Laatste update: op 12/06/2026
The Secret
Actief
•0839.726.723
Adres
64 Beekstraat Box A 9420 Erpe-Mere
Activiteit
Intermediation service activities for non-specialised retail sale
Oprichting
27/09/2011
Bestuurders
Juridische informatie
The Secret
Nummer
0839.726.723
Vestigingsnummer
2.203.083.202
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0839726723
EUID
BEKBOBCE.0839.726.723
Juridische situatie
normal • Sinds 29/09/2011
Activiteit
The Secret
Code NACEBEL
47.910, 73.300•Intermediation service activities for non-specialised retail sale, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
The Secret
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 142.6K | 79.8K | 73.7K |
| EBITDA | € | 82.6K | 56.8K | 44.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 82.4K | 24.2K | 28.4K |
| Nettoresultaat | € | 54.9K | 38.1K | 28.6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 78,747 | 8,283 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 57,943 | 71,208 | 60,644 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 27.3K | 16.3K | 46.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -27.3K | -16.3K | -46.4K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 179.0K | 124.1K | 86.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 38,515 | 47,793 | 38,822 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
The Secret
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/08/2023
Functie: Director
In functie sinds : 15/04/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 15/12/2021
Tot: 01/08/2023
Functie: Administrator
In functie sinds : 18/07/2013
Tot: 18/11/2013
Functie: Manager
In functie sinds : 27/09/2011
Tot: 15/12/2021
Functie: Manager
In functie sinds : 27/09/2011
Tot: 20/11/2015
Functie: Manager
In functie sinds : 12/05/2014
Tot: 20/11/2016
Cartografie
The Secret
Juridische documenten
The Secret
1 document
coordinatie
coordinatie
15/12/2021
Jaarrekeningen
The Secret
11 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
17/10/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
26/09/2017
Jaarrekeningen 2015
11/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Jaarrekeningen 2013
31/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
The Secret
1 vestiging
2.203.083.202
Actief
Adres: 64 Beekstraat Box A 9420 Erpe-Mere
Oprichtingsdatum: 13/10/2011
Afzonderlijke activiteit: 47.910• Intermediation service activities for non-specialised retail sale
Publicaties
The Secret
17 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
07/02/2025
Rubriek Herstructurering
10/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
17/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
voor
Het origineel dezer werd heergelegd „oer
Ondernemingsrechya ina Gent
EE MOREE an Griffie
Ondernemingsnr : 0839 726 723
Naam
voluity: The Secret
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Beekstraaf 64a te 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uttreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering:van15 juni 2023:
"De algemene vergadering beslist om volgende persoon te benoemen tot bestuurder vanaf 1/8/2023
De heer Kristof Moens , wonende te Beekstraat 64 te 9420 Erpe-Mere.
De heer Steve Van den Heede heeft zijn ontslag als bestuurder aangeboden.
De algemene vergadering beslist om op dat verzoek in te gaan en om het mandaat van volgende bestuurder in te trekken met ingang vanaf 1/8/2023: de heer Steve Van den Heede.
Voor het mandaat zal kwijting verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
van het huidige proces-verbaal.”
Steve Van den Heede
De voorzitter van de AV en ontslagnemend bestuurder,
(Handtekening)
1 i
1 i
1 i
1 1
1 i
1 i
1
i i
t
1
1 1
' 1
1 1
'
' 1
1 '
1 '
1 '
1 '
1 1
'
' 1
1 '
1 i
1
‘ Na afhandeling van de dagorde, wordt de vergadering opgeheven om 10h15, na lezing en goedkeuring i 1
‘ i
1 i
1 1
1 1
\ i
1 i
i 1
i i
1 i
\
;
ï 1
ï \
1 1
1 :
1 )
1 1
1
1 1
1 i
1 1
1 1
1 i
i 1
1 1
1 i
1 \
1 \
Op de laatste blz van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
21/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0839726723
Naam
(voluit) : The Secret
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 64 bus A
: 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 15 december 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "THE SECRET”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Beekstraat 64A. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent/afdeling Dendermonde onder nummer 0839.726.723.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stel unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 2) Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering – vrijstelling volstoringsplicht.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering werd in het kader van deze gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto- actieftest en de liquiditeitstest.
3) Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (doel)
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de enige aandeelhouder verklaart tijdig kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze notulen.
- Wijziging maatschappelijk voorwerp:
De algemene vergadering beslist unaniem het huidige maatschappelijke voorwerp uit te breiden met
*21375894*
Neergelegd
17-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgende activiteiten:
“- handel, zowel groot als klein, in sportmateriaal, vooral hengelsport, jacht, paardrijden, wandelsport, boot en bootartikelen, zonder dat deze opsomming beperkend wijze, doch enkel aanwijzend; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Deze handel kan zowel uitgeoefend worden in een fysiek verkooppunt dan wel via een digitaal verkooppunt. -handel, zowel groot als kleinhandel van electronica, huishoudapparatuur, hobby-artikelen, speelgoed.
-Het ontwikkelen, uitbaten en advies verlenen omtrent webshops bestemd voor de particuliere markten.
- Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen of gedeelten ervan voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privé-doeleinden en het verkrijgen en verstrekken van zakelijke rechten terzake, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning vereist is, indien deze erkenning niet is verkregen. - Het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van de ondernemingen.
- Het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur en/of terbeschikkingstelling van allerhande apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.
- Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen bouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, uitbaten en ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen.
- Organisatie van lezingen, congressen, nascholing, workshops naargelang de noodzaak van de markt.
- Management- en consultingactviteiten.
- Alle roerende- en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van vennootschappen.
– Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verenigingen en ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.”
En tevens in vervanging van de 4 slotalinea’s van de huidige omschrijving van het voorwerp, volgende tekst toe te voegen:
“De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de vennootschap zich laten afvaardigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn in de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal geen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst deze vergunning te hebben verkregen.”
4) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «THE SECRET».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- activiteiten in de marketing- en reclamewereld.
- een nieuwe markt creëren en eventueel opstarten en opvolgen;
- een eigen concept of idee of creatie verkopen of verhuren aan derden; - het organiseren van events uit eigen creatie;
- het medeorganiseren van bestaande en nieuwe events;
- het organiseren in onderaanneming van bepaalde events;
- het verzorgen van reclamecampagnes en publiciteitsregie onder alle vormen; “- handel, zowel groot als klein, in sportmateriaal, vooral hengelsport, jacht, paardrijden, wandelsport, boot en bootartikelen, zonder dat deze opsomming beperkend wijze, doch enkel aanwijzend; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Deze handel kan zowel uitgeoefend worden in een fysiek verkooppunt dan wel via een digitaal verkooppunt. -handel, zowel groot als kleinhandel van electronica, huishoudapparatuur, hobby-artikelen, speelgoed.
-Het ontwikkelen, uitbaten en advies verlenen omtrent webshops bestemd voor de particuliere markten.
- Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen of gedeelten ervan voor industriële-, bureel-, recreatie-, bedrijfs- of privé-doeleinden en het verkrijgen en verstrekken van zakelijke rechten terzake, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning vereist is, indien deze erkenning niet is verkregen. - Het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van de ondernemingen.
- Het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur en/of terbeschikkingstelling van allerhande apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.
- Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen bouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren, uitbaten en ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen.
- Organisatie van lezingen, congressen, nascholing, workshops naargelang de noodzaak van de markt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Management- en consultingactviteiten.
- Alle roerende- en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.
- Het beheren van vennootschappen.
– Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verenigingen en ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de vennootschap zich laten afvaardigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn in de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst deze vergunning te hebben verkregen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. §2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten. (...)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de derde vrijdag van de maand april, om tien uur (10h00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
(...)
5) Vaststelling ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder verklaart ontslag te verlenen aan de heer Steve VAN den HEEDE, wonende te 9310 Aalst, Kattenbroekstraat 43 uit zijn functie als zaakvoerder. Er wordt volledige kwijting en ontlasting gegeven voor zijn mandaat.
En meteen worden hier (her)benoemd als bestuurder, voor onbepaalde duur, voornoemde heer Steve VAN den HEEDE, wonende te 9310 Aalst, Kattenbroekstraat 43, hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel of besluit dat zich hiertegen zou verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 6) Adres zetel
De enige aandeelhouder bevestigt voor zoveel als nodig de eerdere beslissing van het bestuursorgaan de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 9420 Erpe-Mere, Beekstraat 64A. 7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen – volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap THESORAFISC, met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
03/08/2021
Beschrijving: Mod Wort 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = nn NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ” m ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT =, Mn | | mue Griffie Ondernemingsnr : 0839.726.723 | Benaming : (voluit): THE SECRET | (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap ; Volledig adres v.d. zetel: Geraardsbergsestraat 17 BUS 1 - 9300 Aalst : i | Onderwern akte : wijziging maatschappelijke zetel : Tekst : Bij besluit van de zaakvoerder dd 06/07/2021 wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar! Beekstraat 64A te 9420 Erpe-Mere. ! Dit met ingang van 07/07/2021. : Er wordt volmacht gegeven aan Thesorafisc BV, vertegenwoordigd door Stefaan Govaert, Ninoofsesteenweg; : 354, 1700 Dilbeek voor de formaliteiten van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging KBO en; formaliteiten van de BTW en de Directe Belastingen. : t i > Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ne
Voor- nenn GRIFFIE RECHTBANK
VAN
behouden KOOPHANDEL GENT
sc NN Belgisch ... Staatsblad | 15 NOV, 2016 *16162007*
AFDELIGS'BENDERMONDE
\7 ’ Ondernemingsnr : 0839726723 :
: Benaming |
toit : The Secret
(verkart) : |
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | |
| Volledig adres v.d. zetel: Geraardsbergsestraat 17/1 - 9300 Aalst |
| Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder ’
Tekst : Uit het verslag van de algemene vergadering van 15 april 2016 blijkt het ontslag van Van Den Nest! : Elien met ingang van 20 november 2015. i
Danielle Arijs voor A&D Boekhoudkantoor BVBA
gevolmachtigde
Op de laatste biz. van. Luik B B 3 vermelden : 7 Recto : | Naam en hoedanigheid van de > instrumenterende no notaris, hetzij van de 5 perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-16/0239920
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
31/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
[Lagi | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T
GRIFFIE RECHTBANK VAN
*15183017* 21 DEC. 2015
AFDELINGBERDERMONDE
Ondernemingsnr 0839.726.723 Benaming
(votuit) : The Secret
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Geraardsbergsestraat 17 bus 1 - 9300 Aalst
(volledig adres) :
Onderwerp akte : overdracht aandelen - ontslag zaakvoerder
Tekst : Aanwezig : Moens Kristof 93 aandelen
Van Den Heede Steve 93 aandelen
Agenda : Overname aandelen
aa, dolanlas
De bijzondere algemene vergadering’ is wettelijk samengesteld. Alle leden zijn akkoord met de wijze van! bijeenroeping.
Alle aandeelhouders en alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De b.a.v. is aldus wettelijk samengesteld,
Deze gaat door op de maatschappelijke zete!, 9300 Aalst, Geraardsbergsesteenweg 17 bus 1.
De b.a.v. vangt aan om 19.00 uur
Agenda en beraadslaging:
1.Herschikking aandelen :
De heer Moens Kristof (93 aandelen)
Laat vanaf heden zijn 93 aandelen over aan Van Den Heede Steve voor 1 euro die hierdoor de totaliteit van! de 186 aandelen bezit. Î
De overdracht wordt onmiddellijk kontant betaald, i
De BAV keurt unaniem deze herverdeling van aandelen goed. 7
Nieuwe aandeelhoudersstructuur : !
Vah Den Heede Steve : 186 aandelen.
Deze worden ingeschreven in het aandelenregister
2.Ontslag zaakvoerder : :
De heer Moens Kristof neemt vanaf heden ontslag als zaakvoerder.
De heer Steve Van Den Heede blijft als enig zaakvoerder,
Vermits alle punten unaniem werden goedgekeurd, wordt aan de zaakvoerder opdracht gegeven om de! besluiten van deze buitengewone algemene vergadering te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, Dei zaakvoerder geeft hierbij volmacht aan A & D boekhoudkantoor tot het uitvoeren ervan.
De BAV wordt beëindigd om 19:30 uur.
De Aandeelhouders,
Moens Kristof, Van Den Heede Steve
| Danielle Arijs voor A&D boekhoudkantoor BVBA
enen gevolmachtigde ... Nu anneer emennneeeneen ensen eeen venn ed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel
06/11/2015
Beschrijving: Mod Word $11
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE
30 ~10) 2015
BELGISCH STAATSBLAD _
AFDELING RE FIS=RMONDE
GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHENDEL GENT
22 OKT. 2015 i
a / : Ondermerningsnr. BE 0839.726.723
Benaming
olur: THE SECRET
iverkort : THE SECRET
\ Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel. Geraardsbergsestraat 17 bus 3 9260 AALST
(volledig adres}
« Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel en uitbreiding doel
Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel : van de vennootschap op 05 oktober 2015
Zijn aanwezig: Kristof Moens en Steve Van Den Heede
Het voorzitterschap wordt waargenomen door De Heer Moens Kristof die de vergadering opent te 17 uur. : Hij stelt vast dat de aanwezige, de vereiste meerderheid van de aandelen vertegenwoordigen en dat de : vergadering aldus geldig kan beslissen.
De aanwezige vennoot verklaart regelmatig, zoals voorzien in de statuten en door de wet,
opgeroepen te zijn, met kennisgeving van de agenda.
De voorzitter geeft lezing van de agenda dat volgende punten omvat :
: 1) Wijziging maatschappelijke zetel van The Secret bvba
2) Uitbreiding doel van de vennootschap :
* onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); «- voegwerken en chape, het plaatsen van gyprooplaten;
: *- algemene bouwonderneming;
: *- allerhande aannemingen van bouwwerken zowel rechtstreeks als bij onderaanneming
Na bespreking wordt er gestemd en besluit de bijzondere algemene vergadering met algeheelheid van stemmen:
Dat de wijziging van de maatschappelijke zetel zal verplaatst worden vanaf heden naar :
Geraardsbergsestraat 17 bus 1
9300 Aalst
Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met bovenstaande punten.
Nadat de agenda is afgehandeld en er geen nieuwe punten worden toegevoegd, sluit de voorzitter de bijzondere algemene vergadering om 17u30.
Waarvan akte, 05 oktober 2015
: Kristof Moens Van Den Heede Steve
: Zaakvoerder Vennoot
Op ge laatste iz van Luik B vermeiden. Recte . Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso,oìmen) bevoegd de rechtspersoon ten sanzien van derden te vertegenwoortgen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
The Secret
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.carpshop24.com
Adressen
64 Beekstraat Box A 9420 Erpe-Mere