RCS-bijwerking : op 29/05/2026
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
Actief
•0475.127.378
Adres
61 Rue Wérihet 4020 Liège
Activiteit
Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
29/06/2001
Bestuurders
Juridische informatie
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
Nummer
0475.127.378
Vestigingsnummer
2.188.678.009
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0475127378
EUID
BEKBOBCE.0475.127.378
Juridische situatie
normal • Sinds 29/06/2001
Maatschappelijk kapitaal
28 406 962.59 EUR
Activiteit
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
Code NACEBEL
20.140, 29.320•Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten, Vervaardiging van andere delen en toebehoren voor motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 148.5M | 141.4M | 120.2M | 131.8M |
| Brutowinst | € | 61.6M | 51.4M | 64.6M | 55.3M |
| EBITDA | € | 7.0M | 4.7M | 8.6M | 9.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.5M | 3.1M | 6.6M | 9.1M |
| Nettoresultaat | € | 2.1M | -15.9M | 2.2M | 519.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 5,009 | 17,705 | -8,845 | 0 |
| Brutomarge | % | 41,47 | 36,308 | 53,771 | 41,95 |
| EBITDA-marge | % | 4,702 | 3,302 | 7,152 | 7,196 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 19,05 | 19,05 | 835,65 | 3.4M |
| Financiële schulden | € | 87.0M | 87.0M | 87.0M | 87.3M |
| Netto financiële schuld | € | 87.0M | 87.0M | 87.0M | 83.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 12,458 | 18,627 | 10,123 | 8,846 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 40.1M | 37.9M | 53.8M | 51.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,442 | -11,24 | 1,79 | 0,394 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/06/2025
Bedrijfsnummer: 0475.127.378
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/06/2025
Bedrijfsnummer: 0475.127.378
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/06/2025
Bedrijfsnummer: 0475.127.378
Cartografie
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
Juridische documenten
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
1 document
TI Group Automotive Systems
- Belgium
TI Group Automotive Systems
- Belgium
17/04/2024
Jaarrekeningen
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
43 documenten
Jaarrekeningen 2023
20/06/2024
Jaarrekeningen 2023
17/06/2024
Jaarrekeningen 2023
17/06/2024
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2022
14/06/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2021
20/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Vestigingen
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
7 vestigingen
2.094.464.976
Actief
Ondernemingsnummer: 2.094.464.976
Adres: 63 Rue Wérihet 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 25/07/2001
2.094.464.778
Actief
Ondernemingsnummer: 2.094.464.778
Adres: 20 Schoebroekstraat 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 20/08/2001
International Services
Actief
Ondernemingsnummer: 2.188.678.009
Adres: 61 Rue Wérihet 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 11/06/2010
2.094.465.174
Actief
Ondernemingsnummer: 2.094.465.174
Adres: 17 Brandstraat 9160 Lokeren
Oprichtingsdatum: 22/08/2001
2.094.464.877
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.094.464.877
Adres: 55 Rue Wérihet 4020 Bressoux
Oprichtingsdatum: 29/06/2000
Sluitingsdatum: 05/04/2026
2.094.465.075
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.094.465.075
Adres: 25 Rue de l'Industrie 1400 Monstreux
Oprichtingsdatum: 16/08/2001
Sluitingsdatum: 05/04/2026
2.163.714.464
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.163.714.464
Adres: 31 Z Parc Industriel de Petit-Rechain Avenue du Parc 4800 Verviers
Oprichtingsdatum: 13/07/2007
Publicaties
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
10 publicaties
Statuten
15/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 04 janvier 2002 79
du 11 novembre 2001, décide d'appeler aux fonctions de
liquidateur à partir de ce jour, Monsieur Gaël TILMAN
demeurant à 4000 LIEGE, rue du Vieux Mayeur n°23.
Celui- ci accepte.
(Signé) Geneviève Dominique, (Signé) Gaël Tilman,
administrateur délégué. liquidateur.
Déposé, 21 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
(Signé) Mathieu Darchis,
administrateur délégué.
Déposé, 21 décembre 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(4806)
N. 20020104 — 148
TI Group Automotive Systems (Belgium)
Société Anonyme
" Au Werihet 55-4020 Wandre
R.C.Lg 208.884
BE 475.127.378
Démission - nomination d’un Administrateur.
Démission - nomination d’un Administrateur
délégué.
Pouvoirs de gestion journalière.
Extrait du procès-verbal du Conseil
d’ Administration tenu & Wandre le 19 décembre
2001.
Le Conseil prend acte de la démission de M.
Dirk Van Akeleyen de ses mandats
d’Administrateur et d’ Administrateur délégué, a
la date du 30 octobre 2001.
Le Conseil nomme, jusqu’à la prochaine réunion
de l’Assemblée générale des Actionnaires, M.
Ronny Braem 4 la fonction d’ Admnistrateur.
Le Conseil d’ Administration nomme
également M. Ronny Braem 4 la fonction
d’ Administrateur délégué chargé de la gestion
journalière de la société, aux côtés de M.
Mathieu Darchis déjà en fonction.
M. Ronny Braem sera plus particulièrement
chargé de la gestion du site de Lokeren, tandis
que M. Mathieu Darchis continuera à
s’occuper des autres sites d'exploitation de la
société.
MM. Braem et Darchis agiront séparément.
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
N. 20020104 — 149
Entreprises Josse et Beeken
Société privée à responsabilité
limitée
Au Botiou, 2 4682
Houtain-Saint-Siméon
R.C. Liège n° 130.115
T.V.A. n° 418.137.207
Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil
de gérance du 14/12/2001
Le conseil de gérance, représenté par
Monsieur Henri Josse décide de trans-
férer le siège social de Houtain-
Saint-Siméon au Ouai Churchill, 6/D
à 4020 Liège.
Cette décision prend effet immédiat,
soit à partir de ce 14/12/2001.
Liège, le 14/12/2001
(Signé) H. Josse,
gérant.
Déposé, 21 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
(4808)
N. 20020104 — 150
“ Acte 2 "
Société Coopérative à Resposnabilité Limitée
4680 OUPEYE
Pré de la Haye, 17
R.C. LIEGE 178.038
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2004
Beschrijving:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
[ap PRÈS HERO TUE au greffe
i i *04029218*
i
IM m
RECTION
17. -B~ 2004
nn BESTUUR, et
Forme Juridique
Siège
N° d'entreprise
décembre 2003
Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
-20/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dénomination .
Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Wandre le 19 décembre 2003
Ti Group Automotive Systems (Belgium) - S.A.
Société anonyme
Au Wérihet 55 - 4020 Wandre
0475127378
Démission d'un Administrateur
Le Consell prend acte de la démission de M Frans Clymans de son mandat d'Administrateur à la date du 3
Mathieu Darchis
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
13/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-13/0069235
Rubriek Oprichting
11/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2001
Sociétés commerciales
N. 20010711 — 755
“Ti GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)"
société anonyme
au Wérihet, 55
Wandre (B-4020 Liège)
CONSTITUTION APRES SCISSION
Il résulte d'un acte reçu par Maitre Edwin VAN LAETHEM,
notaire à Ixelles, le 28 juin 2001, que :
1. la société anonyme en liquidation "Tl GROUP HOLDINGS
BELGIUM”, ayant son siège social à Wandre (B-4020 Liège).
Au Wérihet, 55, inscrite au Registre du Commerce de Liège
sous le numéro 143.864; et
2.la société de droit des Pays-Bas “TL HOLDINGS
(NETHERLANDS) B.V”, ayant son siège social à NL-2132
WT Hoofddorp, Siriusdreef 17-27, Pays-Bas,
ont constitué entre elles, une société anonyme sous la
dénomination "TI Group Automotive Systems
(Belgium)", dont le siege sociat est établi à Wandre (B-4020
Liège), au Wérihet, 55, par voie de scission de lu société anonyme
"TI Group Automotive Systems".
Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation
avec des tiers :
a) la production, l'achat, la commercialisation, la distribution, la
vente, le transport et toutes autres activités qui se rapportent à
des produits fabriqués en plastique et autres matières parmi
lesquels le matériel d'emballage et les containers destinés à être
utilisés dans l'industrie automobile et autres industries.
b) la production, l'achat, la commercialisaticn, ta distribution, la
vente, le transport et toutes autres activités relatifs aux
matières, produits et outillages qui se rapportent directement ou
indirectement à la métallurgie. -
€) l'acquisition, la souscription, la détention et le transfert de
participations dans d'autres sociétés, entreprises ou affaires et
la constitution ou la mise en place de telles sociétés, entreprises
ou affaires.
d} ls prestation de services de management, services financiers ou
autres à des sociétés liées ou à des tiers.
La société peut accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières (notamment de
l'octroi de prêts et de garanties à des sociétés liées ou à des tiers).
mobilières ou immobilières qui peuvent directement et
indirectement développer ou favoriser son entreprise.
Elle peut, de quelque manière que ce soit, s'intéresser dans toutes
autres associations, affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
ideritique, similaire ou analogue, ou qui peuvent favoriser son
entreprise, ou faciliter l'écoulement de ses produits ou services et
elle peut collaborer ou fusionner avec celles-ci.
Capital : est fixé à 389.019.897 £g représenté par 7.331 actions,
sans valeur nominale, souscrites comme suit et entièrement
libérées au moyen d'un apport en nature :
1. Ia société anonyme en liquidation "TI GROUP HOLDINGS
BELGIUM", précitée : 7.330 actions,
la société de droit des Pays-Bas "TE HOLDINGS
(NETHERLANDS) B.V.", précitée : action.
Nw
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 3° trim./3" kwart.
20010711-755 - 20010711-767 Handelsvennootschappen
Le rapport du retiseur d'entreprises, à savoir la société civile
ayant emprunté la forme d'une société coopérative à respansabilité
limitée "PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises”, ayant
son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles}, avenue de
Cortenbergh, 75, représentée par Messieurs Luc Hellebaut et
Pascal Depraetere, établi conformément à l'article 444 du Code
des Sociétés, conclut dans les termes suivants :
" CONCLUSIONS
1. Les apports en nature effectués @ la société TI Group
Automotive Systems (Belgium) SA à constituer résultent des
opérations de scission de la société TI Group Automotive
Systems SA. Cette scission s'opère sur la base d'une situation
au 31 décembre 2000 établie au départ des comptes annuels de
cette dernière que nous avions contrôlés dans le cadre de notre
mandat de commissaire.
2. Ces apports sont plus amplement décrits dans le corps du
présent rapport. ls sont effectués à la société TI Group
Automotive Systems (Belgium) SA à constimuer sur la base des
valeurs pour lesquelles ils figuraient dans les comptes de TI
Group Automotive Systems SA à la date du 31 décembre 2000.
établis sur la base des règles d'évaluation présidant à
l'établissement des comptes annuels. La valeur nette de ces
apports d'élève BEF 387.892.031.
3. En rémunération des apports, il vous est proposé d'émeitre
7.331 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
4. Au terme de nos travaux de contrôle effectués en conformité
avec les normes de révision édictées par l'Institut des
Reviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que :
© Ia description des apports répond à des conditions normales
de précision et de clarté et est de nature à satisfaire vos
besoins d'informations :
“es modes d'évaluation retenus sont pertinents et
raisonnables et ont été appliqués de manière appropriée
pour déterminer le nombre d'actions à émertre en
contrepartie :
° Les modes d'évaluation des apports adoptés conduisent à des
valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et
au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. *
Si pour une raison quelconque, il existait une contradiction entre
le projet de scission, d'une part, et je rapport du commissaire ou
du réviseur d'entreprises, d'autre part, le projet de scission
prévaudra.
Réserves; répartition des bénéfices et du boni. résultant de la
liquidation : Le bénéfice annuel net de la société est déterminé
conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, il est prélevé :
1. Tout d'abord, cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint le dixième du capital social.
2. Le restant peut être réparti, sur proposition du conseil
d'administration, entre tous les actionnaires ou peut être affecté,
après le prélèvement prévu sous le numéro 1, soit à des reports à
nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve
exmpordinaire.
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les
dettes et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en
espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,
tiennent compte de cette diversité de situation et rétablisseu.
l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge
Sig. 53
417 418 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2001
des titres insuffisamment libérés, soit des remboursements
préalables en espèces, au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Exercice social : commence le premier janvier et se termine le
tente et un décembre; le premier exercice prend cours le jour où
la société acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente
et un décembre deux mil deux.
Assemblée annuelle : est tenu au siège social ou à‘l'endroit de
Liège ou de ta Région de Bruxelles-Capitale indiqué dans la
convecation, le dernier mardi du mois d'avril, à quatorze heures.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres
au porteur doit effectuer le dépôt de ses titres au siège sn.sal ou
aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq
jours avant la date fixée pour l'assemblée.
Aucune formalité n'est exigée pour les titres nominatifs.
Droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent
pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et
marquent leur accord à l'unanimité de délibérer sur de nouveaux
points ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles, inconnues
au moment de la convocation et exigeant une décision dans
l'intérêt de la société. .
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel
que soit le nombre des titres représentés à l'assemblée, à la
majorité des voix.
Une liste des présences, indiquant le nom des actionnaires et le
nombre de leurs titres, est signée par chacun d'eux et/ou par leur
mandataire, avant d'entrer en séance.
Administration : La société est administrée par un Conseil
d'administration comprenant au moins le nombre minimum
d'administrateurs prévu par la toi, actionnaires ou non de la
société.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à
l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale,
Nonobstant les obligations découlant de l'administration
collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les
administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches
d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion joumalière de
la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du
conseil, ils agiront séparément, conjointement au en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut constituer dans ou hors de son
sein, tout comité de direction, tout comité consultatif ou
technique, permanent ou non, dont il détermine la composition et
les pouvoirs.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs
de représentation.
De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.
La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de
“directeur” et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur
délgté”.
Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journa-
lière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion,
déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs
spéciaux et déterminés.
Il peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches
des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de
pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs
spéciaux à tout mandataire. 7
Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et
révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables
imputées sur les frais généraux des personnes à qui il confère tes
délégations.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs
qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant
en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Représentation
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la
société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil
d'administration en tant que collège, la société est valablement
représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un
officier public (dont le conservateur des hypothèques) :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les
personnes à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une dézision préalable
du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représenté: par les man-
dataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
Représentation de la société à l'étranger,
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de
ses administrateurs, soit un directeur, soit par toute autre personne
spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.
Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil
d'administration de représenter les intérêts de la société auprès des
Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du
conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces
pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il
est l'agent responsable de la société dans ces pays.
- Sont appelés aux fonctions d'administrateur pour un terme
qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle des
actionnaires de 2007 :
- Monsieur Dirk Van Akelyen, domicilié à B-2610 Wilrijk
(Anvers), Gaston Fabrélaan 203;
= Monsieur Mathieu Darchis, domicilié à B-4670 Blegny, rue
Haisse 23;
- Monsieur David Joseph Ludlow, domicilié à Weymouth
Court 2, Bridle Close, Kingston-upon-Thames, Surrey, KT1
2JN, Royaume-Uni;
- Monsieur Frans Clement Clymans, domicilié à B-3582
Koersel, Postelmanshoekstraat, 56; et
- Monsieur Luc Modest Van Damme, domicilié à B-9820
Merelbeke, Eikenmolenwijk, 22.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
- Sont appelés aux fonctions d'administrateur-délégué, chargé
de la gestion journalière: Messieurs Dirk Van Akelyen et
Mathieu Darchis, prénommés. \
Monsieur Dirk Van Akelyen, prenomme, sera plus
particulièrement chargé de la gestion du site de Lokeren et
Monsieur Mathieu Darchis, prenomme, s'occupera des autres
-&tes d'exploitation de la société. Ils agiront séparément.
+ Leur mandat n'est pas rémunéré.
- Est appelé aux fonctions de commissaire pour un terme qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle des
actionnaires de 2004 :
- la société civile ayant emprunté la forme d'une société
coopérative à responsabilité limitée "Pricewaterhouse-
Coopers Reviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren”,
ayant ses bureaux’ à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue de
Cortenbergh 75, représentée par Messieurs Luc Hellebaur et
Pascal Depractere, Réviseurs d'Entreprises.
Pour extrait analytique :
(Signé) Edwin Van Laethem,
notaire.
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
26/10/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 octobre 2001
N. 20011026 — 446
“TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)”
- société anonyme we
au Wérihet, 55 -
Wandre (B-4020 Liège)
.
+ Lidge, n? 208.884"
„BE 475.127.378
RÉDUCTION DE CAPITAL
AUGMENTATION DE CAPITAL
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
MODIFICATION DE LA DURÉE DU PREMIER
EXERCICE SOCIAL -
MODIFICATION DE LA DATE DE LA PREMIERE
ASSEMBLEE ANNUELLE ~~
MODIFICATION AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Edwin Van
„Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2001 303
boulevard d'Avroy, 51B, constituée aux termes d'un acte reçu Laethem, à Ixelles, le 13 août 2001, enregistré 2 rôles, 2 renvois par le Notaire Cottin, de Vielsalm, te 24 mars 1992 et publié au ler Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 27 août 2001, aux annexes au Moniteur belge du 5 mai suivant n° 920505- “volume 17, folio 83, case 5, au droit de 4.500 francs belges, que
325, dont les statuts n'ont pas été modifies depuis lors, ins- l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société crite au registre du commerce de Liège n° 180.923, immatri- anonyme "TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 4
culée à la T.V.A.n 447.176.631, est composée de Monsieur (BELGIUM)", ayant son siège social à Wandre (B-4020 Jean PIGNON, domicilié 4 Vielsalm, rue des Ardoisiéres, 10, Liège), au Wérihet, 55, a décidé :
actionnaire unique ainsi quil rösulte du registre des actionnai- 1. de réduire le capital social à concurrence de 2.656.823 BEF . res, qui 1) prend acte de la démission de Madamé Madeleine our le ram de 389.019.897 BEF à 386.363.074
ARNOLD, domiciliée à Vielsalm, rue'des Ardoisières, 10 et de pour le ramener de 389.019.897 BEF à 386.363.074 BEF, par Monsieur Victor PIGNON, domicilié à Vielsalm, rue des Ardoi- amortissement & due concurrence des pertes reporites, sans
sières, 8B, de leurs fonctions d'administrateur et leur donne annulation de titres. waa . .
décharge de ces mandats; 2) décide la dissolution volontaire 2. d'augmenter le capital social à concurrence de” 899.966 BEF, anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de pour le porter de 386.363.074 BEF à 387.263.040 BEF, sans ce jour et il prend les fonctions de liquidateur avec les pou- création de nouvelles actions. -
voirs les plus étendus; 3) déclare et accepte expressément . 3. d'exprimer le capital social de la société en euros. N
de’reprendre funiversalit& du patrimoine de cette société, 4. de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts rien excepté ni réservé, activement et passivement, et de comme suit : :
.
répondre de manière illimitée des dettes de la société dis- "Le capital social est fixé à neuf millions six cent mille euros soute, fussent-elles inconnues actuellement; 4) constate que (9.600.000 EUR)." , ladite société ne possède pas d'immeubles ni de droits réels 5. de clôturer le premier exercice social le 31 décembre 2001 au immobiliers et que, par suite de la reprise de l'universalité du lieu de le clôturer le 31 décembre 2002.
patrimoine, la liquidation est devenue sans objet; 5) décide 6. de tenir la première assemblée générale ordinaire en 2002 au en conséquence la clôture-de liquidation. "Tew de la tenir en 2003. + .
Les archives, la comptabilité et les documents de la société
liquidée, seront conservés au domicile susindiqué de Mon- Dépôt simultané :
- sieur Jean PIGNON. . - expédition du procès-verbal;
. €
" . - 1 procuration sous seing privé.
Déposé en même temps : expédition. ”
. Pour extrait analytique :
Pour extrait analytique conforme : . .
- (Signé) Edwin Van Laethem,
(Signé) Alain Delire, . . notaire.
notaire.
. Déposé, 15 octobre 2001.
... Déposé, 15 octobre 2001. 2
.
. . . : 2° 4000 T.V.A. 21 % 840 4 840
2 4000 TVA. 21% 840 4830 . : (124282)
(124278)
N. 20011026 — 447
ALPHA. & OMEGA SERVICES - +
Société coopérative à responsabilité
- limitée et ‘à finalité ‘sociale .
En Grande Foxhalle 20 - 4040 Herstal | . ” “ . x "be . 7
‘ Liège 207257 - +
T.V.A 467.187.335
, Changement d'adresse
Le conseil d'administration à décidé
de transférer le siège social de la
société: RUE MATHIEU STEENEBRUGEN
ne 1 à 4602 VISE (CHERATTE)
Ontslagen, Benoemingen
28/05/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2002 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mai 2002 91
Administrateurs, venus à échéance à cette
date.
L'AG pallie dès lors ces manquements en :
1. Reconduisant pour un terme de cinq ans,
venant à échéance lors de l'AG de juin 2007/
les mandats des trois administrateurs spit ;
- Monsieur Yvon VAN HECKE. ‘
... - Madame Léonce VAN HECKE-DEBOR.
- Monsieur Thierry VAN HECKE. 1
,
2. Reconduisant, selon les mêmes modalités,
le mandat d'Administrateur-Délégué de
Monsieur Yvon VAN HECKE, sus-cité.
3. Ratifiant tous les actes de gestion posés par
le Conseil d'Administration et .
l'Administrateur-Délégué, pour la période du.
3 juin 2001 à la présente date. « —
5ième résolution : L'AG décide de nommer un
quatrième Administrateur en la
personne de : .
- Madame Nancy VAN HECKE -
-commerçante.
Rue du Collège, n°33
4600 VISE
‘Son mandat prendra cours ce jour pour
s'achever de plein droit à l'échéance de
l'Assemblée Générale de juin 2007.
Sauf dispositions contraires des AG, il sera
exécuté à titre gratuit.
Pour extrait conforme :
(Signé) Yvon Van Hecke,
administrateur délégué.
Déposé, 16 mai 2002. -
2 101,30 TVA. 21% 2127 12257 EUR
(71588)
N. 20020528 — 156
S.N.C. “ POLETTI - CANO IBACETA “
SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN ABREGE S.N.C.
RUE BELVAUX 21 à 4030 GRIVEGNEE
REGISTRE DE COMMERCE DE LIEGE N° 206294
, T.V.A. BE 472.065.841
NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR ET CLOTURE DE
LIQUIDATION .
L'assemblée extraordinaire du 31.03.2002 représentée par tous les associés à savoir Mme CANO IBACETA Mariane et Mr PO-
LETTI Philippe tous deux administrateurs délégués de la dite so-
ciété “ S.N.C. POLETTI - CANO IBACETA ” a pris les résolu- - tions suivantes: . . .
1° l’assemblée a décidé la dissolution de la société et prononcé sa mise en liquidation car elle a cessé ses activités à la date du
31/03/2002. In . . 2° l’assembiée a nommé un liquidateur unique Monsieur PO-
LETTI Philippe domicilié rue Vallée 5 à Monvylez/Liège et lui confère les pouvoirs les plus étendus par le code des sociétés,
3° il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux
écritures de la société. .
4° ce même jour, l'assemblée a examiné les comptes tenus par le
liguidateur et les a ap rouvés
5° les livres comptables seront conservée pendant 5 ans à l'adresse suivante : rue Vallée 5 à 4400 onslez/Liëge
6° l’assemblée décharge le liquidateur POLETTI Philippe de son
mandat et prononce la cloture de la liquidation ce 31.03.2002.
(Signé) Philippe Poletti, (Signé) Mariane Cano Ibaceta,
liquidateur. administrateur.
Déposé, 16 mai 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(71591)
N. 20020528 — 157
TI Group Automotive Systems (Belgium)
Société Anonyme
Au Wérihet 55-4020 Wandre
RC. Lg 208.884
BE 475.127.378
Nomination définitive d’un Administrateur.
Extrait du procès-verbal de I’ Assemblée
générale ordinaire tenue à Wandre le mercredi 8
mai 2002. ,
L'Assembléé est invitée à se prononcer au sujet
de l'élection définitive de M. Ronny Braem -
Administrateur délégué - domicilié : Meir 21 à
2430 Laakdal, à la fonction d’ Administrateur _
pour terminer le mandat de M. D. Van Akeleyn
démissionnaire. ‘ ‚Jandels- en tandbouwvennootschappen — Bijlage tot net Belgisch Staatsblad van 28 mei 2002 92 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 mai 2002
Le mandat de M. Ronny Braem a pris cours le
30 octobre 2001 et se terminera lors de
l’Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
de 2007.
Par vote spécial, à l’unanimité, P Assemblée
générale entérine la nomination de M. Ronny
Braem.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
(Signé) Mathieu Darchis,
administrateur délégué.
Déposé, 16 mai 2002.
2 10130 TVA. 21% 21,27 122,57 EUR
(71592)
N. 20020528 — 158
ECHO
Société anonyme
rue des Anglais 5
4430 Ans
Liège 31.277
402.435.776
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL
MODIFICATION DE LA REPRESENTATION EXTERNE
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
DÉTERMINATION DU NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
résulte d'un acte reçu par devant le notaire associé Frank
Liesse à Antwerpen en date du 30 avril 2002, enregistré à Antwerpen .
portant la mention d'enregistrement suivante : “geregistreerd negen
bladen geen renvooien te Antwerpen, 6e kantoor der registratie, op 3 MEI
2002, boek 155 blad 94 vak 15. Ontvangen: zesentwintigdulzend
zevenhonderd en tien euro vierendertig cent (26.710,34 €). De
e.a.Inspecteur (get.} L.VANCRAEYENEST* que:
1. dans le nom de la société l'abréviation “S.A.” a été supprimé.
2. Le capital social a été augmenté à concurrence de EUR
5.342.066,56, pour le porter de EUR 2.231.041,72 à EUR 7.573.108,28
par des apports en nature comportant des créances à concurrence d'un -
montant total de EUR 5.342.0066,56 et sans création d'actions nouvelles,
& savoir les créances suivantes:
- un prêt de EUR 4.561.240,86 que la société doit à la société
anonyme "LAURUS BELGIUM"; .
- une créance en compte courant de EUR 778.402,99 que ta
société doit en supplémentaire à la dite société anonyme “LAURUS
BELGIUM";
- une créance de EUR 2.422,71 que la société doit à la société
anonyme “ÉTABLISSEMENTS BATTARD”, en abrégé “BATTARD”,
3. Le capital social a été rédult & concurrence Be € 2,573.108,28,
pour le ramener de € 7.573.108,28 à € 5.000.000,-; sans annulation
d'actions en vue d'apurer des pertes subies. Cette réduction de capital a
été imputée d'abord sur les réserves imposables dans la mesure où fe
capital comporte des réserves imposables et, ensuite, sur le capitat
réellement libéré.
4. Les actions resteront nominatives.
5, La représentation de la société a été modifié comme suit: Le
conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, solt en défendant. Sans préjudice à ce
pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que
collège et agissant par la majorité de ses membres, la société sera
valablement représentée et engagée à l'égard des tiers soit par un
administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs
agissant. conjointement, et ce tant pour tous les actes de gestion
journalière que ceux qui les excèdent. En ce qui conceme la gestion
journalière la société peut également être représentée par les personnes
auxquelles la gestion journalière est déléguée, agissant soit seules, soit
conjointement comme it est déterminé lors de leur nomination. Les
organes représentant la société conformément à ce qui précède, peuvent
désigner des délégués.
Seules des procurations païticulières pour certains ou une série de
certains actes juridiques sont permises; les mandataires engagent la
société, dans les limites de leur mandat, sans préjudice à la
responsabilité du mandant en cas de procuration excessive.
6. L'assemblée générale ordinaire se réunira le dernier mercredi
du mois de mai à dix heures; si ce jour est un férié légal l'assemblée se
réunira le lendemain à la même heure.
7. Les conditions d'admission aux assemblées générales ont été
changé comme suit : Le droit de participer à l'assemblée générale de ta
société est subordonné au dépôt des titres au porteur au siège social ou
aux lieux indiqués par l'avis de convocation dans le délai de cinq jour
avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée; ainsi les porteurs de
titres à porteur seront admis à l'assemblée générale sur présentation de
leur attestation de dépôt. Pour les porteurs de titres nominatifs il n'existe
pas de conditions d'admission aux assemblées générales des
actionnaires ni de conditions d'exercice du droit de vote
8. Un nouveau texte des statuts a été établi, quel texte sera
désormais le seul texte des statuts en vigueur, . .
9. Une procuration particulière a été donnée à mademoiselle
PAUWELS Martine, employée, demeurant 3194 Boortmeerbeek (Hever),
Leuvensesteenweg 64, et monsieur MINNART Christophe, employé,
demeurant à 3110 Rotselaar, Sint-Antoniuswijk 72, chacun d'eux avec
pouvoir d'agir seul et avec droit de substitution, afin de représenter la
société à l'égard de l'administration du registre du commerce et afin d'y
effectuer toute demande, inscription, modification, radiation ainsi que
toute opération administrative de la société.
Depose en même temps H'expedition, 2 rapports.
Pour extrait :
(Signé) Frank Liesse,
notaire associé.
Déposé, 16 mai 2002.
2 101,30 TVA 21% 21,27 122,57 EUR
(71595)
N. 20020528 — 159
LA LINIÈRE - HOTEL
En abrégé LINHOTEL
Société Anonyme
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2002
Beschrijving: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
i
Réseaué AU MonireuR BELGE
LUN *02131377* i
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
_ #8 ocr. 2002
LIEGE
FORMULE IV
Déposé au greffe oh Teskunel de commerce
COMMERSE |
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4 Inscription,
. Registre des groupements europeens d'interêt
| economique
L_. ~ |)
1” Registre des groupements d'intérêt economique
Loue mn
Registre des sociétés civiles à forme commerciale ne
- de
2, Dénomination de la société ou du groupement
{telle qu'elle appara dans les statuts} >
3, Forme juridique fen entier) >
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) >
5. Registre du commerce (siége tribunal + n°} >
B Numéro de TVA ou numéro de Registre national
des personnes morales [T V.A. non assuyetti} E
7 Objet de l'acte >
Texte de l'acte au de l'extrait de l'acte a publier aux
annexes du Monteur belge
Le lexte dat êlre rédige sans valures nt correcuons,
ne peut depasser les hmites du cadre imprimé,
uuhser, lo » 6oheant, une Du plusieurs pages sup-
plementanes, élables sur paper kbre, tant en
ragnectant des colonnes d'une laryeur de 94 mm
selon fe modele tanu a la disposition das inturesses.
au greffe des Lribunaux de commerce
Grandeur minimum du caractère à respecter,
Dwecuar du Moniteur belge Aue de Louvain 40-42
4000 Bruxelles
Nurnera du cheque où de l'assignation
Numero du compte
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
C2 Registre des societés étrangeres non visées par les
[ articles 81 et 82 du Cade das societes
æ N°
C5 Registre des sociétés agricoles
Ë
TI Group Automotive Systems (Belgium)
Société Anonyme
Au Wérihet 55 — 4020 Wandre
R.C. Lg 208.884
BE 475.127.378
Démission d’un Administrateur.
Démission d’un Administrateur délégué.
Extrait du procès-verbal du Conseil
d’ Administration tenu à Wandre le 25 septembre
2002.
Le Conseil prend acte de la démission de M. Ronny
Braem de ses mandats d’Administrateur et
d’Administrateur délégué, à la date du 30 août
2002.
thieu Darchis Administrateur délégué
Signatures + Nom et qualité
1 fin de teste au cas ou l'acte ou lextrax de l'acte comporte jus d'une page
“Med 271 (7050)
Jaarrekeningen
03/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-03/0063024
Jaarrekeningen
02/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-02/0131678
Contactgegevens
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM)
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
61 Rue Wérihet 4020 Liège