Laatste update: op 11/06/2026
TIMECO
Actief
•0429.135.522
Adres
14 Pottelberg(Kor) 8500 Kortrijk
Activiteit
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Oprichting
01/08/1986
Bestuurders
Juridische informatie
TIMECO
Nummer
0429.135.522
Vestigingsnummer
2.035.627.647
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0429135522
EUID
BEKBOBCE.0429.135.522
Juridische situatie
normal • Sinds 01/08/1986
Activiteit
TIMECO
Code NACEBEL
46.190, 69.109, 70.200•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Other legal activities, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
TIMECO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 45.3K | 23.5K | 1.4K |
| EBITDA | € | 26.7K | 5.2K | -17.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 26.7K | 5.2K | -17.6K |
| Nettoresultaat | € | 24.9K | 2.9K | -20.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 92,287 | 1.6K | 0 |
| EBITDA-marge | % | 58,873 | 22,132 | -1.3K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 27.2K | 17.8K | 7.3K |
| Financiële schulden | € | 6.2K | 24.3K | 41.7K |
| Netto financiële schuld | € | -21.0K | 6.5K | 34.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 1,256 | -1,958 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 11.2K | 1.3K | -1.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 54,922 | 12,31 | -1.5K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TIMECO
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 18/12/2020
Functie: Director
In functie sinds : 18/12/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 31/03/2004
Tot: 27/11/2020
Bedrijfsnummer: 0444.632.558
Functie: Managing Director
In functie sinds : 28/11/2008
Tot: 18/12/2020
Functie: Director
In functie sinds : 28/11/2008
Tot: 27/11/2020
Cartografie
TIMECO
Juridische documenten
TIMECO
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
18/12/2020
Jaarrekeningen
TIMECO
36 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/10/2023
Jaarrekeningen 2022
19/12/2022
Jaarrekeningen 2021
22/12/2021
Jaarrekeningen 2020
05/10/2020
Jaarrekeningen 2019
30/12/2019
Jaarrekeningen 2018
27/11/2018
Jaarrekeningen 2017
19/12/2017
Jaarrekeningen 2016
24/11/2016
Jaarrekeningen 2015
04/01/2016
Jaarrekeningen 2014
15/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
TIMECO
1 vestiging
2.035.627.647
Actief
Adres: 14 Pottelberg(Kor) 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 01/08/1986
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
TIMECO
45 publicaties
Rubriek Herstructurering
18/01/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.04 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akfe-ter griffiezr crirriz VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
zel nm =, UM |
NZ
] | Ondernemingsnr 0429.135.522
Voie Naam
(voluit): TIMECO
i (verkort):
i FEZ
-10-
zi
Rechtsvorm: besloten vennootschap
QVIESLVVLS
Hostonzd
HOT
UNLLINON
Volledig adres v.d. zetel: Pottelberg 14
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIELE SPLITSING DOOR MEDE-OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
“SONNEVANCK" - OMZETTING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
| In het jaar tweeduizend twintig.
1 :Op achttien december.
: ‘Voor mij, Maggy Vancoppernolie, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de : ‘besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 t :Kortrijk, Beverlaai 71.
} {Op min kantoor.
i! Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze! | ‘vennootschap “TIMECGO", met zetel! te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, belasting op de toegevoegde ı :waarde nummer BE0429.135.522, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk. i ‘Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse overeenkomst op 1 | ‘augustus 1986, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, : onder nummer 19860808-618.
! ‘De statuten werden meermaals gewijzigd houdende onder meer omzetting in een naamloze i ‘vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, destijds te Kortrijk | (Aalbeke) op 28 juni 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli ‘daarna, onder nummer 19910726-134 en voor het laatst ingevolge akte verleden voor : ‘ondergetekende notaris op 28 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch { 'Staatsblad van 3 oktober daarna, onder nummer 18330473.
\ ‘OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU
! De vergadering wordt geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van de heer \_:Mestdagh Tillo, hierna vernoemd.
! ‘Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau. ! SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
} ‘Aandeelhouders
i Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren dat ! het hierna vermelde aantal aandelen ingeschreven werd op hun naam in het aandelenregister:: ! 1. De heer Mestdagh, Tillo Bert Michel, geboren te Kortrijk op 25 november 1958,, : i! ‘echtgenoot van mevrouw Degrauwe Els, hierna vernoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, {100 aandelen. !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vóor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
2. Mevrouw Degrauwe, Els Godelieve Cornelia, geboren te Knokke op 30 november 1959, echtgenote van de heer Mestdagh Tillo, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14. 100 aandelen.
Totaal: 200 aandelen.
Bestuurder(s)
De heer Mestdagh Tillo en mevrouw Degrauwe Els, beiden voornoemd, zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat af hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit vraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte níet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben ontvangen (op 11 december 2020) en zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt: L De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap te onderwerpen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie. Met dit oogmerk werd tevens een verslag werd opgemaakt door bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp. 2, Vaststelling dat de artikelen 12:77 en 12:78 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
3. Lezing en onderzoek van de volgende stukken en verslagen:
- Het voorstel tot partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt op 27 oktober 2020; - Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Oprichtersversiag opgesteld overeenkomstig artike! 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos de stukken vermeld in artikel 12:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen te verkrijgen.
4. Goedkeuring van het splitsingsvoorstel en bijgevolg beslissing tot partiële splitsing door medeoprichting van de besloten vennootschap "SONNEVANCK", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel en mits toekenning aan de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van 200 volgestorte aandelen.
5. Inbreng — Voorwaarden - Vergoeding.
6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap “SONNEVANCK" die ontstaat ingevolge de partiële splitsing.
7. Bepaling van de datum van afsluiting van het eerste boekjaar evenals van de datum van de eerste jearvergadering van de nieuw op te richten vennootschap "SONNEVANCK" 8. Benoeming van de bestuurders van de nieuw op te richten besloten vennootschap "SONNEVANCK".
9. Vaststelling adres zetel.
10. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing.
11, Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht in overeenstemming met artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd die niet ouder is dan drie maanden.
12, Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
13. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
14. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening. 15. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
16. Samenstelling van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap. IL Oproepingen.
1. Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden De beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 7:126 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
Úl. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 200 aandelen en dat er geen andere effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 3. De voorzitter stelt eveneens vast dat alle wettelijke splitsingsformaliteiten vervuld zijn vermits:
- op 27 oktober 2020 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de onderhavige vennootschap.
- het splitsingsvoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk werd neergelegd op 30 oktober 2020.
- de neerlegging van het splitsingsvoorstel “bij uittreksel" werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 2020, onder nummer 20135113.
- het splitsingsvoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld. - de documenten zoals vermeld in artikel 12:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen sedert één maand, op de zetel van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders en dat iedere aandeelhouder aldus kosteloos op verzoek een afschrift heeft kunnen bekomen van:
a) het splitsingsvoorstel;
b) de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de onderhavige vennootschap; 4. De voorzitter stelt vast dat de artikelen 12:77 en 12:78 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
5. De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Strobbe Olivier, werd belast met het opmaken van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura, in het kader van deze partiële splitsing, in de nieuw op te richten vennootschap.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering die vaststelt dat zij geldig werd samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over de agenda. Waarop onmiddellijk overgegaan wordt tof bespreking van de punten op de agenda, en na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt neemt de vergadering volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: beslissing om statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen die hierna worden beslist.
Met dit oogmerk werd door het bestuursorgaan een verslag opgemaakt dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap aan de nieuwe terminologie omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLISSING: Vereenvoudigde procedure - Kennisname van de documenten. Vereenvoudigde procedure.
De vergadering stelt vast dat de artikelen 12:77 en 12:78 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
Verslagen en voorafgaande verklaringen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 19,01 - AL
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen vermeld in de agenda.
De vergadering verklaart aldus kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten en verslagen:
- Splitsingsvoorstel:
Het bestuursorgaan van de onderhavige vennootschap heeft op 27 oktober 2020 een splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing: « Het oprichtersverslag werd op 16 december 2020 opgesteld conform artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing.
* De voornoemde bedrijfsrevisor heeft op 16 december 2020 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :
"7, BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennaofschappen en verenigingen, brengen wij aan de oprichter verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 27 oktober 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals. opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap NV TIMECO (hierna “overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 200 aandelen van de vennootschap BV SONNEVANCK, toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap NV TIMECO pro rata hun aandelenbezit.
Naar ons oordeel,
a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is de oprichter van. de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennoofschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid:
c) vindtde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV TIMECO leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 180.322,91 EUR aan eigen vermogensbestanddelen vanuit de NV TIMECO, bestaande uit 56.176,09 EUR onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, 5.617,61 EUR onbeschikbare reserves en 118.529,21 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat ís opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01 - AL
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Wevelgem, 16 december 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
dhr. Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor”
DERDE BESLISSING: Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van de besloten vennootschap "SONNEVANGK" - Overgang ten algemene titel van het afgesplitste vermogen,
Goedkeuring splitsingsvoorstel.
De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij de onderhavige vennootschap zonder op te houden te bestaan het hierna uitvoerig beschreven afgesplitste vermogen overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "SONNEVANGK", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
Boekhoudkundige datum
Alle handelingen uitgevoerd door de onderhavige vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen sinds 1 juli 2020 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de ontwerpstatuten van de nieuw op te richten besloten vennootschap "SONNEVANGK"
De vergadering beslist dat de statuten van de nieuw op te richten vennootschap, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering, alsook de tijdelijke bepalingen, luiden als volgt:
Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “SONNEVANCK’.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of "BV".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.
Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. .
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
l. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernerningen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied varı public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden. :
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —-mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ve
i :
3 i
:
i t
' ı
'
\ \
; ,
t
} 1
1 I
I
Mod DOC 19.01 - AL
functies.
JN VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alie handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. UR BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan feningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiëte transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderd (200) aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het - vereffeningssaldo. .
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten. Artikel 13, Jaarvergadering |
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
essanmanaanannnenanunnnsnnannnuuanunuunnanunnannmnnnen
nun
nuunun
anne
Uy
Mod DOC 19.01 - AL
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeefhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. :
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Artikel 14. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt door midde! van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Artikel 15, Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders de stukken bezorgd die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos bezorgd aan de andere opgeroepen personen die erom vragen. 4
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders de stukken toezenden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, atinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aanta! aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 18. Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
ı t
\ \
t \
; '
' !
\ t
\ \
; '
\ \
}
' '
t t
} 1
: '
: à
3
4 ‘
: :
} :
!
: i
} :
t \
ï '
ı '
' '
{ t
\ }
1 1
t
\ \
+ ı
1 :
' t
t \
' t
: t
t t
\ '
' t
t t
t t
' 5
'
t '
t t
'
' t
' }
; '
' 1
1 ;
' :
: :
3 1
! i
:
‘ :
3 t
‘ ‘
! t
1 3
i 5
; i
t 3
'
' t
t t
: 1
‘ ‘
\ '
v
Mod DOG 19.01 - AL
Artikel 19. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen: Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. Artikel 20, Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
Artikel 21, Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 22, Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. Aanwezigheidsguorum - meerderheden
Artikel 23.1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 23.2. Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 24. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshiad
va
Mod DOC 19,01 - AL
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.
Artikel 26. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid ís de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd ats bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 27. Interne bestuursbevoegdheid
ledere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een dee! van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 29. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.
Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 19,01 - AL
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 32, Winstverdeling en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
Artikel 35. Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en bestuit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, $2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel níet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schuiden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omtoop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare | schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de | rechtbank te wenden.
|
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
' ;
, '
1
; :
Mod DOC 19.01 - AL
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieén schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen díe zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Artikel 36, Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zutlen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT
Artikel 37. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 39. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden. .
Artikel 40. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. .
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.
Artikel 42. Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 43. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 45. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alie bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de overgangsbepalingen: Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering — benoeming niet-statutaire bestuurder — vaststelling adres zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Prmnnanersunamnnernenvernerervversenenenennserennnennennnnrennnarsennnnvsnnnnrnnenenennenenennrseennnnennennneensnmeernennnunsnmendeernmmarnennnrneeansveren
vernemen
eee
eee
eee
a
Mod DOC 19.01 - AL
De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "SONNEVANCK" zal afsluiten op 30 juni 2021 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2021.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee en tot deze functie worden benoemd voor onbepaalde duur:
~ De heer Mestdagh, Tillo Bert Michel, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14; en - Mevrouw Degrauwe, Els Godelieve Cornelia, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De zetel van de nieuw opgerichte vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN,
Volmacht wordt verleend aan de heer Stefan Lammens, gecertificeerd fiscaal accountant, met ondernemingsnummer 0525.379.813 en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank ondernemingen te verzekeren,
ZESDE BESLISSING: vaststelling verwezenlijking splitsing
De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap "SONNEVANGK" aldus werd opgericht, rekening houdend met het gegeven dat naar aanteiding van de onderhavige splitsing de gesplitste vennootschap tevens wordt omgevormd in een besloten vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: omzetting
Verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2020, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Strobbe Olivier, luidt als volgt: "8, BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een materiële overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de NV TIMECO heeft opgesteld met een balanstotaal van 332.505,40 EUR en een netto-actief van 189.367,76 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een materiële overwaardering van het netfo-actief heeft plaatsgevonden.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 30 september 2020, aangegeven kapitaal ten belope van 62.000,00 EUR, is niet groter dan het uit de staat blijkend netto-actief, dat 189.367,76 EUR bedraagt.
Ten gevolge van de voorgenomen partiële splitsing van de NV TIMECO, dewelke op heden nog dient goedgekeurd te worden door de buitengewone algemene vergadering, zal er een bedrag van 180.322,91 EUR van het netto-actief afgesplitst worden naar de nieuw op te richten BV SONNEVANCK. Het netto-actief van de NV TIMECO, na goedkeuring van de voorgenomen partiële splitsing, zal aldus 9.044,85 EUR bedragen. Het kapitaal van de NV TIMECO zal, na goedkeuring van de voorgenomen partiële splitsing, 5.823,91 EUR bedragen
Ingevolge de omzetting van de huidige vennootschapsvorm naar een besloten vennootschap, zal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na goedkeuring van de voorgenomen partiële ‘splitsing ten belope van 5.823,91,00 EUR, omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV TIMECO naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 16 december 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor"
Beslissing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 -AL
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechispersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap. De besloten vennootschap behoudt het nummer 0429.135.522 waaronder de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2020.
De vergadering beslist dat het resterende volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap na splitsing, hetzij vijfduizend achthonderddrieëntwintig euro éénennegentig cent (€ 5.823,91) en de wettelijke reserves, hetzij vijfhonderdtweeëntachtig euro negenendertig cent (€ 582,39), omgevormd wordt in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en — vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van : a) artikel 14:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten;
c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeénnegentig). ACHTSTE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “TIMECO”. Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of "BV",
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.
Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1. Het optreden als erkend bemiddet!aar overeenkomstig de wet van 21 februari 2005. Het stellen van alle feitelijke en rechtshandelingen die daarmee verband houden;
2. Het geven en organiseren van cursussen, debatavonden en stages.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - het geven van adviezen zowel in eigen beheer als in samenwerking met derden op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met juridische aangelegenheden, financiën, vastgoed van verbonden ondernemingen, invorderingen, Human Relations, Public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vy
Mod DOC 19.01 - AL
algemeen. Het beheren en in stand houden zowel van haar eigen roerend en onroerend patrimonium als dit van haar leden en verbonden ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, telemarketing, intellectuele eigendomsrechten, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
4, Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle feningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met dit van haar, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort. 7. Het behartigen van belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend en omvat minstens ook alle werkzaamheden en rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of in verband staan met haar voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderd (200) aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten. Artikel 13. Jaarvergadering
De jaarvergadering zel gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verpticht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Pee
nee
eee
an
anna
anne
anna
aaana
nenn
nennen
anna
nnennnnnannennannnmneeneennnnnnn
|
1
: t
}
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 14. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders de stukken bezorgd die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos bezorgd aan de andere opgeroepen personen die erom vragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders de stukken toezenden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Artikel 16. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld ín artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 17. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 18, Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 19. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. Artikel 20. Verdaging van de jaarvergadering
v
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
Artikel 21, Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens în de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geva! vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. Aanwezigheidsquorum - meerderheden
Artikel 23.1, Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering ken beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 23.2. Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 24, Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.
Artikel 26, Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
v
Mod DOC 49.01 - AL
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder ín naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 27. Interne bestuursbevoegdheid
ledere bestuurder kan alie handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is,
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 29. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonder-lijk of samen handelen.
Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 32. Winstverdeling en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
' \
\ ‘
‘ \
:
t
Mod DOC 19.01 - AL
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besiuit van het bestuursorgaan wordt verantwoard in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiéle gegevens van dit verslag.
Artikel 35. Vereffening
Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, $2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aanta! uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaaer, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Artikel 36. Verdeling van het vereffeningssaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
Voor- Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt behouden besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende Belgisch activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van Staatsblad $ de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
;_het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zulen uitoefenen op deze geldsommen.
TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT
Artikel 37. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 39, Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf=gerechtigden ‚Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.
‘_ Artikel 42. Bestuurder - benoeming
:_Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 43. Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 45. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
TIENDE BESLISSING: benoeming bestuurders
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de besloten vennootschap is samengesteld uit de hierna genoemde personen benoemd voor onbepaalde duur:
- De heer Mestdagh, Tillo Bert Michel, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14; en = Mevrouw Degrauwe, Els Godelieve Cornelia, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hebben de bestuurders, te weten de heer Mestdagh Tillo en mevrouw Degrauwe Els, beiden voornoemd, zich verenigd in een raad van bestuur die het ontslag aanvaarden van mevrouw Degrauwe, Els Godelieve Cornelia, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 14 als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat van de heer Mestdagh, Tilo Bert Michel, wonende te 8500 Kortrijk, i Pottelberg 14, als voorzitter van de raad van bestuur wordt eveneens beëindigd.
! KEUZE VAN WOONPLAATS
! de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
Voor de uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap. ı De agenda afgewerkt zijnde wordt de vergadering beëindigd om tien uur dertig.
WAARVAN PROCES-VERBAAL,
{| Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.
i Enna toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben de : comparanten getekend, samen met mij notaris.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Mod DOC 19.07 - AL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; oprichtersverslag; verslag bedrijfsrevisor inzake Belgisch inbreng in natura; verslag van de revisor nopens de omzetting.
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2020
Beschrijving:
Mod DOC 49,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAT! DE
| ae em Griffie
DIT eee RIT RERO, Ondernemingsnr : 0429 135 522 Naam
(voluit) : TIMECO
(verkort) :
11-12 Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap i Je 2020
Volledig adres v.d. zetel: Pottelberg 14, 8500 Kortrijk BELGISCH STAATSBLAD
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 27 november 2020 blijkt:
Het ontslag met onmiddelijke ingang van NV TIVA (ondernemingsnummer 0444632558), vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degrauwe, als bestuurder van de vennootschap. Er werd kwijting verleend voor haar mandaat.
DEGRAUWE Els,
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de algemene vergadering dd. 27 november 2020
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
17/11/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter giffen RIEN GE afdeling KORTRIJK
30 OKT. 2020
N Hi som
- DT Griffie
Ondernemingsnr : 0429 135 522 ingsnr
10 -1- 2020
toit: TIMECO : BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pottelberg 14, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL
T
5
1 i
t 1
1 ı
i
ï 1
t t
ı 1
1
1
1 À
I
| Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het splitsingsvoorstel in toepassing van het artikel 12:8, 1° 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een verrichting gelijkgesteld met 1 een splitsing door oprichting (partiéle splitsing), waarbij NV TIMECO een deel van haar vermogen afsplitst | naar een nieuw op te richten vennootschap, BV SONNEVANCK, zonder dat eerstgenoemde vennootschap ! ontbonden wordt (artikel 12:8, 1° WVV).
! Uit het splitsingsvoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van NV TIMECO op 27 oktober 2020 blijkt ı het volgende.
! RECHTSVORM - NAAM - VOORWERP - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE 1 PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN
! 1.DE PARTIEEL. TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
' Naam: TIMECO
1 Rechtsvorm: naamloze vennootschap
i Zetel: 8500 Kortrijk, Pottelberg 14
1 De vennootschap werd onder de vorm van een coöperatieve vennootschap opgericht op 1 augustus 1986, i ingevolge onderhandse akte bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus ! daarna, onder nummer 860808-618.
\ De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgesteld door ı notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk (Aalbeke) op 28 juni 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het + Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 910726-134.
: De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Vanhaesebrouck te t Kortrijk (Aalbeke) op 28 juni 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli t daarna, onder nummer 910726-135.
j De statuten werden opnieuw gewijzigd op 10 mei 2001, blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris ! Jean-Charles De Witte te Kortrijk, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1 daarna, onder nummer 20010530-384.
ı De statuten werd voor een laatste maai gewijzigd op 28 september 2018, blijkens proces-verbaal ! opgesteld door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch 1 Staatsblad van 3 oktober daarna, onder nummer 18330473.
ï De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het. ; nummer 0429.135.522.
; De vennootschap heeft tot voorwerp:
ï “De vennootschap heeft tot doe! zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening 1 van derden of voor gezamenlijke met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger: ! 1. Het optreden als erkend bemiddelaar overeenkomstig de wet van 21 februari 2005. Het stellen van alie ! feitelijke en rechtshandelingen die daarmee verband houden;
: 2. Het geven en organiseren van cursussen, debatavonden en stages.
! 3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: ! - het geven van adviezen zowel in eigen beheer als in samenwerking met derden op het gebied van | bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische ' hulp aan bedrijven in verband met juridische aangelegenheden, financiën, vastgoed van verbonden t ondernemingen, invorderingen, Human Relations, Public relations en communicatie, het verlenen van t adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, t_ efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en [eo
ee
On
en
oe
en
aan
nn
onen
nennen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. Het beheren en in stand houden zowel van haar eigen roerend en onroerend patrimonium als dit van haar leden en verbonden ondernemingen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, telemarketing, intellectuele eigendomsrechten, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn; 4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuieren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. 5. Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle feningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buiteniand, waarvan het maatschappelijk doei identiek, gelijkaardig of verwant is met dit van haar, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort. 7. Het behartigen van belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend en omvat minstens ook alle werkzaamheden en rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of in verband staan met haar doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden.”
1.DE VERKRIJGENDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP
Naam: SONNEVANCK
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: 8500 Kortrijk, Pottelberg 14
De vennootschap zal worden opgericht naar aanleiding van de partiële splitsing van NV TIMECO. De vennootschap zal tot voorwerp hebben:
LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. ,
3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. ILVOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend’ vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alte handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitentandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alte handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. li BIJZONDERE BEPALINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN BEDRAG VAN DE OPLEG
RUILVERHOUDING
De uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap zal 200 aandelen uitreiken naar aanleiding van de partiële splitsing aan de bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde.
OPLEG IN GELD
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.
Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de verkrijgende door toedoen van het bestuursorgaan.
DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van BV SONNEVANCK is vastgesteld op de datum van oprichting van deze vennootschap.
DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP
De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2020.
DE RECHTEN DIE DE NIEUWE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
In de partieel te splitsen vennootschap zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.
Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing. BEZOLDIGING AAN DE COMMISSARIS OF BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:78 BEDOELDE VERSLAG
Rekening houdende met het feit dat:
- de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap en de bepalingen van artikel 12:77 WVV en van artikel 12:78 WVV bijgevolg niet van toepassing zijn; = gezien de bepalingen van artikei 12:78 WVV niet van toepassing zijn, artikel 12:74, $ 3, tweede alinea WVV evenmin van toepassing is;
zal, in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van de bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel worden opgesteld, zal het bestuursorgaan geen omstandig schriftelijk verslag opmaken en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en oprichtersverslag voor de nieuwe vennootschap worden opgemaakt zoals voorzien in artikel 5:7 WVV.
BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
ta
Voor-
‘efhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
> ACTIVA
V
Het naar de verkrijgende vennootschap af te splitsen vermogen betreft:
4/ Aandelen ,
De naar de nieuw op te richten vennootschap af te splitsen financiéle vaste activa betreffen duizend : . zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen in de naamioze vennootschap “TIVA’, waarvan de zetel gevestigd is te : 8500 Kortrijk, Pottelberg 14, met ondernemingsnummer 0444.632.558, RPR Gent, afdeling Kortrijk. NV TIVA werd opgericht op 28 juni 1991, ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk (Aalbeke), gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 1 :910726-131.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 11 oktober 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder ! nummer 20011110-813.
j Het kapitaal van NV TIVA bedraagt honderdvijfenzeventigduizend euro nul eurocent (€ 175.000,00), ; „volledig volstort, en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen op naam | : zonder vermelding van nominale waarde.
! 2/ Liquide middelen
ı : Liquide middelen voor een bedrag van € 5.000,00.
i: PASSIVA
! De elementen van het eigen vermogen per 30 juni 2020 bestaande uit gestort kapitaal, belaste reserves in | :kapitaal, de wetteliike reserve en beschikbare reserves worden, conform artikel 213 W.l.B., afgesplitst in ! : verhouding tot het evenredig aandeel van het netto-actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto- : | actief v66r de verrichting.
i : Er wordt tevens een schuld in rekening-courant mee afgesplitst voor een bedrag van € 57.754,34. ! PERSONEEL
; Er wordt geen personeel overgenomen.
i NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
| Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan ; .de verkriigende nieuw op te richten vennootschap of binnen de partieel te splitsen vennootschap zijn ! - gebleven, worden toegewezen aan de partiee! te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking i: hebben op de bestanddelen die aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap werden overgedragen. ! DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN : . VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM
„WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
: Gelet op de voormelde elementen zullen voor het af te splitsen vermogen 200 aandelen van de nieuw op _te richten vennootschap SONNEVANCK worden toegekend aan de aandeelhouders van NV TIMECO.
Samen hiermee neergelegd: het splitsingsvoorstel en haar bijlagen.
: De heer Tillo Mestdagh
: Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening
NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP OVER |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,0%
Ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend d te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffe EOCNC LEE Grand GENT
afdaling KORTRIJK
yo u 22 OKT. 2020
LU ij severe
V7 Hy Ondememngsnr: 0429 135 522 MONITEUR BELL: |
(volut): TIMECO 03 -t- 2020
(verkort) : BELGISCH
STAATSBLAD Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pottelberg 14, 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 2 oktober 2020
De mandaten van de leden van de huidige Raad van Bestuur worden met zes jaar verlengd, tot na de algemene vergadering van 2026.
De huidige bevoegdheden blijven ongewijzigd.
t
1 1
1
LA 1
1 1
t
1
1
1
1
1
1
1 1
1
t
1 1
1
1 1
1
De Raad van Bestuur is samengesteld uit: i
* MESTDAGH Tillo, Jr., Voorzitter van de Raad van Bestuur !
* DEGRAUWE Els, Gedelegeerd-Bestuurder ! ’
, 1
1
’
1 1
rt
t 1
L
1 ı
I
1 1
1 1
1
1
1
1
i
1
1 1
t
1
t
1 t
t
t
1 L
I
1 L
t
1
F
I
1 F
tE
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1 '
1
'
\ '
1
v
1
1 1
1
, 1
t
* TIVA NV (ondernemingsnummer 0444.632.558), Bestuurder :
Vaste vertegenwoordiger: DEGRAUWE Els
DEGRAUWE Els,
Gedelegeerd-Bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel
03/10/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0429135522
Benaming : (voluit) : TIMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pottelberg(Kor) 14
8500 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 28 september 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TIMECO" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2018, conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen zoals weergegeven hierna. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen, de opheffing van titels aan toonder en aan de thans vigerende wetgeving: Artikel 3: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1. Het optreden als erkend bemiddelaar overeenkomstig de wet van 21 februari 2005. Het stellen van alle feitelijke en rechtshandelingen die daarmee verband houden;
2. Het geven en organiseren van cursussen, debatavonden en stages. 3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - het geven van adviezen zowel in eigen beheer als in samenwerking met derden op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met juridische aangelegenheden, financiën, vastgoed van verbonden ondernemingen, invorderingen, Human Relations, Public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. Het beheren en in stand houden zowel van haar eigen roerend en onroerend patrimonium als dit van haar leden en verbonden ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
*18330473*
Neergelegd
29-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, telemarketing, intellectuele eigendomsrechten, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met welke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met dit van haar, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort. 7. Het behartigen van belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend en omvat minstens ook alle werkzaamheden en rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien of in verband staan met haar doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden."
Artikel 23: de eerste zin van dit artikel wordt aangevuld met de volgende tekst: "of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingovereenkomsten." VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-30/0397029
Ontslagen, Benoemingen
07/01/2016
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
PNIL *16003346*
24 DEC. 2015
Division LIEGE Greffe / N° d'entreprise : 0806.273.106 | Dénomination
! (en entier): PMJ METAL |
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Rue Supexhe 88 4 4672 SAINT-REMY
Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur.
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 août 2015, il résulte que l'Assemblée! examine et approuve à l'unanimité la nomination aux fonctions d'Administrateur de Monsieur Alexandre: STORMS (710815-063.64) domicilié à 4260 BRAIVES, rue Joseph WAUTERS avec effet au 1®r août 2015. i
\
‘
’
\
Pour extrait analytique conforme,
4 !
Michel PURNELLE
: Gérant
Î Déposé en même temps PV de l'AGE du 3 août 2015. ;
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-07/0003346
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2015
Beschrijving: >
k
s
À
A VN a
5
I 16219* Rechthatin «eu. ru 3 ANDEL
a i Benaming i Ondememingsnr
{voluit) ¢
Rechtsvorm :
Zetel:
Onderwerp akte : Benoemingen
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i MONITEUR Bx... NEERGELEGD
24 -Di- 25 =8 EL. 2914
BELGISCHISTAATSSLA.. GiGéid, afd. KORTRIJK 0429.135.522
TIMECO
Naamloze Vennootschap
Pottelberg 14, 8500 KORTRIJK
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 november 2014
De mandaten van de leden van de huidige Raad van Bestuur worden met zes jaar verlengd, tot na de algemene vergadering van 2020.
De huidige bevoegdheden blijven ongewijzigd.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit:
* MESTDAGH Tillo, Jr, Voorzitter van de Raad van Bestuur
* DEGRAUWE Els, Gedelegeerd-Bestuurder
* TIVA NV (ondernemingsnummer 0444,632.558), Bestuurder
Vaste vertegenwoordiger: DEGRAUWE Els
DEGRAUWE Els - Gedelegeerd-Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-29/0405305
Publicaties laden...
Contactgegevens
TIMECO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Pottelberg(Kor) 8500 Kortrijk