Laatste update: op 12/06/2026
TINBEAU ADVISORY SERVICES
Actief
•0680.450.347
Adres
107 Oudeheerweg-Heide 9250 Waasmunster
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
25/08/2017
Bestuurders
Juridische informatie
TINBEAU ADVISORY SERVICES
Nummer
0680.450.347
Vestigingsnummer
2.268.729.634
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0680450347
EUID
BEKBOBCE.0680.450.347
Juridische situatie
normal • Sinds 25/08/2017
Activiteit
TINBEAU ADVISORY SERVICES
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
TINBEAU ADVISORY SERVICES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 293.7K | 165.2K | 136.7K | 305.2K |
| EBITDA | € | 311.7K | 150.9K | 112.4K | 282.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 293.5K | 148.0K | 112.4K | 280.9K |
| Nettoresultaat | € | 206.3K | 105.6K | 79.9K | 196.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 77,763 | 20,857 | -55,213 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 106,118 | 91,308 | 82,208 | 92,695 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5.5K | 12.6K | 281.4K | 222.8K |
| Financiële schulden | € | 103.2K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 97.7K | -12.6K | -281.4K | -222.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,314 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 729.9K | 578.1K | 460.1K | 380.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 70,238 | 63,909 | 58,428 | 64,207 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TINBEAU ADVISORY SERVICES
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 02/12/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 25/08/2017
Tot: 02/12/2022
Cartografie
TINBEAU ADVISORY SERVICES
Juridische documenten
TINBEAU ADVISORY SERVICES
1 document
Statuten Tinbeau Advisory Services
Statuten Tinbeau Advisory Services
02/12/2022
Jaarrekeningen
TINBEAU ADVISORY SERVICES
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/03/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
21/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/06/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Vestigingen
TINBEAU ADVISORY SERVICES
1 vestiging
2.268.729.634
Actief
Adres: 107 Oudeheerweg-Heide 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum: 25/08/2017
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
TINBEAU ADVISORY SERVICES
2 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
07/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0680450347
Naam
(voluit) : TINBEAU ADVISORY SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeheerweg-Heide 107
: 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Tinbeau Advisory Services", met zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107, BTW BE0680.450.347, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0680.450.347, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 2 december 2022, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken.
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te herformuleren waar gewenst.
Ingevolge de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen, met invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Tinbeau Advisory Services».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
*22379295*
Neergelegd
05-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM (human resources management), operationeel beheer, sales en marketing:
a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies meer;
c) adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven;
• Het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders; • Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer; • Het verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden; • Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbaten van agenturen, import, export en distributie;
• De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar voorwerp;
• Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
• Het verwerven (op eendere welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
• Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen (1 000 000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere statutaire bestuurder, alleen optredend, of één niet-statutaire bestuurder samen met één statutaire bestuurder, samen handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Tot statutaire bestuurder werd benoemd, voor de duur van de vennootschap: - De heer BOLSSENS Alain Philomena August Etienne, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder-opvolger in geval van overlijden van de voornoemde statutaire bestuurder:
- Mevrouw TINDEMANS Ellen Michelle Theo, wonende te 9250 Waasmunster,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Oudeheerweg-Heide 107.
Tot het ontslag van een statutaire bestuurder kan niet worden beslist, dan mits een beslissing in de algemene vergadering, waarbij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en met éénparigheid van stemmen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere statutaire bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Indien een niet-statutaire bestuurder is benoemd, kan deze de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigen, samen met een statutaire bestuurder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de tweede dinsdag van de maand juni, om zestien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst - reserves - Uitkering van interim-dividenden De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
Bevestiging mandaat statutaire bestuurder en opvolger.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer Alain BOLSSENS, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in diens benoeming als statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, en voornoemde mevrouw Ellen TINDEMANS, in haar mandaat van statutaire bestuurder opvolger te bevestigen. Dit alles zoals reeds in voormelde tekst van de statuten opgenomen.
Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9250 WAASMUNSTER, Oudeheerweg-Heide 107.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht (van E. Tindemans aan A. Bolssens) en tekst van de gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder voor wijziging voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/08/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : TINBEAU ADVISORY SERVICES
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Oudeheerweg-Heide 107
9250 Waasmunster
Oprichting Onderwerp akte :
Uit de oprichtingsakte opgemaakt door geassocieerde notaris Sebastiaan-Willem Verbert te Antwerpen op 25 augustus 2017, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TINBEAU ADVISORY SERVICES" werd opgericht met volgende gegevens: 1. Zetel: 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107
2. Oprichters: 1/ De heer BOLSSENS Alain Philomena August Etienne, geboren te Sint-Niklaas op vijftien januari negentienhonderdzeventig, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107.
2/ Mevrouw TINDEMANS Ellen Michelle Theo, geboren te Sint-Niklaas op vijftien juni negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107. 3. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
• Het verlenen van diensten zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel beheer, HRM (human resources management), operationeel beheer, sales en marketing:
a) managementadvies aan bedrijven in binnen en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfsplannen, het financieel plannen en modellen en dies meer;
c) adviesverlening rond fusies, overnames en verkopen van bedrijven, bedrijfstakken of activa van bedrijven;
d) adviesverlening rond bedrijfsinformatieverstrekking en interne en externe rapportering van bedrijfsinformatie;
e) uitoefenen van bestuurdersmandaten in bedrijven;
• Het dienen en bevorderen van het welzijn van haar bestuurders; • Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer; • Het verstrekken van alle commerciële en administratieve diensten aan derden; • Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden, uitbaten van agenturen, import, export en distributie;
• De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel;
• Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
• Het verwerven (op eendere welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
• Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten, het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
*17319343*
Neergelegd
25-08-2017
0680450347
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Duur: onbepaald
5. Kapitaal: Het geplaatst kapitaal bedraagt 18.600,00 euro, vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Volstort ten belope van 6.200 euro. De voornoemde oprichters tekenden in op elk de helft van de aandelen, elk van deze aandelen werd volstort ten belope van een derde.
6. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE55 7360 4062 1644 geopend bij de KBC BANK op naam van de vennootschap in oprichting. 7. Boekjaar: Loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2018.
8. Reserves en winstverdeling: Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen.
9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.
Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd, voor de duur van de vennootschap: - De heer BOLSSENS Alain Philomena August Etienne, geboren te Sint-Niklaas op vijftien januari negentienhonderdzeventig, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107. Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder-opvolger in geval van overlijden van de voornoemde statutaire zaakvoerder:
- Mevrouw TINDEMANS Ellen Michelle Theo, geboren te Sint-Niklaas op vijftien juni negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 107. Alle statutaire zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Indien een niet-statutaire zaakvoerder is benoemd, kan deze de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigen, samen met een statutaire zaakvoerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders verricht worden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verant-woordelijkheid, hun machten over te dragen aan één of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde zaken. 10. Commissaris: geen
11. Gewone algemene vergadering: wordt gehouden de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur op de zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. Eerste gewone algemene vergadering in 2019.
12. Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de heer Yorgo CORTHALS, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving in een ondernemingsloket of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel inschrijving als "BTW"- belastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
de geassocieerde notaris, Sebastiaan-Willem Verbert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TINBEAU ADVISORY SERVICES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
107 Oudeheerweg-Heide 9250 Waasmunster