RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Tithas Management
Actief
•0893.084.839
Adres
15 Avenue de la Turquoise 1640 Sint-Genesius-Rode
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
25/10/2007
Bestuurders
Juridische informatie
Tithas Management
Nummer
0893.084.839
Vestigingsnummer
2.169.269.101
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0893084839
EUID
BEKBOBCE.0893.084.839
Juridische situatie
normal • Sinds 25/10/2007
Activiteit
Tithas Management
Code NACEBEL
70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Tithas Management
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 418.8K | 684.7K | 407.9K |
| EBITDA | € | 346.3K | 678.2K | 296.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 298.3K | 549.1K | 249.6K |
| Nettoresultaat | € | 185.9K | 477.3K | 153.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -38,836 | 67,873 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 82,693 | 99,054 | 72,624 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 39.7K | 609.4K | 296.3K |
| Financiële schulden | € | 2.2M | 1.4M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 2.1M | 759.5K | 1.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 6,208 | 1,12 | 4,614 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.2M | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 44,395 | 69,706 | 37,525 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Tithas Management
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/03/2022
Bedrijfsnummer: 0893.084.839
Cartografie
Tithas Management
Juridische documenten
Tithas Management
1 document
Tithas Management BV- coord 8032022
Tithas Management BV- coord 8032022
08/03/2022
Jaarrekeningen
Tithas Management
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/11/2023
Jaarrekeningen 2022
30/11/2022
Jaarrekeningen 2021
25/11/2021
Jaarrekeningen 2020
23/11/2020
Jaarrekeningen 2019
06/11/2019
Jaarrekeningen 2018
31/12/2018
Jaarrekeningen 2017
26/11/2017
Jaarrekeningen 2016
08/11/2016
Jaarrekeningen 2015
25/11/2015
Jaarrekeningen 2014
31/10/2014
Vestigingen
Tithas Management
1 vestiging
Tithas Management
Actief
Ondernemingsnummer: 2.169.269.101
Adres: 15 Avenue de la Turquoise 1640 Sint-Genesius-Rode
Oprichtingsdatum: 25/10/2007
Publicaties
Tithas Management
10 publicaties
Jaarrekeningen
06/11/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-11-06/0332564
Maatschappelijke zetel
07/10/2008
Beschrijving: Mos 2.1
Kalk] in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
veo | | 23 -09- 2008
EO Brusse, * * 08158924 Griffie
x 7 ! : Ondernemingsnr : 0893 084 839
i Benaming
(voluit): Tithas Management
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Kerkeveldweg 301640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder van 29 februari 2008 De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel. van de vennootschap te verplaatsen van de
Kerkeveldweg 30 in 1640 Sint-Genesius-Rode naar de Turkooislaan 15 in 1640 Sint-Genesius-Rode met ingang van 1 maart 2008.
Thomas Bimson
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
- 07/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening.
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelde:
Jaarrekeningen
05/11/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-11-05/0342911
Jaarrekeningen
09/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-09/0391399
Jaarrekeningen
27/11/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-11-27/0374550
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
18/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0893084839
Naam
(voluit) : Tithas Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue de la Turquoise 15
: 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op acht maart
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, notaris met standplaats te Brussel (1e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", (...).
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TITHAS MANAGEMENT ”, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Turkooislaan 15. (...)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING IN HET AANTAL DOOR DE VENNOOTSCHAP UITGEGEVEN AANDELEN
De algemene vergadering besluit het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te wijzigen van duizend negenhonderd (1.900) naar vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen. De vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen die door de vennootschap uitgegeven zijn, zijn volledig in handen van de enige aandeelhouder.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering het ontslag van de heer BIMSON Thomas, voornoemd, niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer BIMSON Thomas, voornoemd, te benoemen als statutaire bestuurder in de statuten zo als hierna weergegeven.
DEERDE BESLUIT : BESLISSING TOT STATUTENWIJZIGING EN VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV, waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft. De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het vierde besluit van de algemene vergadering.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen honderdentweeduizend zevenhonderdveertig euro (€ 102.740,00) conform de laatste goedgekeurde jaarrekening, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
*22318241*
Neergelegd
16-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT : AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om nieuwe statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Zij beslist bijgevolg om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “TITHAS MANAGEMENT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
1. Het onderzoek, ontwikkeling en adviesverlening op het vlak van financiële aangelegenheden, marketing, commercieel, fiscaal of sociaal beheer;
2. Het bijstaan van ondernemingen en particulieren op het gebied van financiën, netwerkbeheer, management, commercieel, industrieel en administratief beheer;
De vennootschap kan met name:
- voorbereidende studies maken en advies geven op het gebied van management, organisatie, uitbating en beheer van vennootschappen, marketing, export en import, fiscale en economische wetgeving, commercieel beheer
- het bijstaan van ondernemingen in het beheer van hun algemene kosten - het opmaken van analytische reportings van de algemene kosten aangegaan door ondernemingen met het oog op het verminderen van hun niet-strategische kosten;
- het drukken en uitgeven van studies, audit rapporten, het controleren van iedere kostenafrekening, het beheren en opvolgen van de uitvoering van toeleveringscontracten en huurcontracten, en in het algemeen alles doen wat nuttig kan zijn voor het oprichten, uitbaten en beheren van ondernemingen; - het uitvoeren van secretariaatswerk, ondernemingen huisvesten, kantoren ter beschikking stellen - het behouden en onderhouden van onroerende goederen en de onmiddellijke omgeving van de onderneming;
- alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het valoriseren van onroerende goederen
3. Het aanvaarden en uitoefenen van beheersmandaten of bestuursmandaten, en optreden als vereffenaar;
4. Optreden als commerciële of marketing tussenpersoon of beheerder voor de rekening van derden; 5. Zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, of voor rekening van derden alle verrichtingen van roerende, onroerende aard doen, alsook, binnen de hierna vernoemde grenzen, alle verrichtingen van financiële, juridische, fiscale, sociale en economische aard;
De vennootschap mag met name:
a.- verhuren en onderverhuren, de reële rechten of de volle eigendom van het hele gebouw bekomen met als doel er haar maatschappelijke zetel te vestigen, een exploitatiezetel of er zijn bestuurder en zijn familieleden in onderbrengen als hoofdverblijfplaats of tweede verblijf; b.- alle verrichtingen en alle studies met betrekking tot onroerende goederen en onroerende rechten door hun aard, door incorporatie of door bestemming en roerende goederen en/of rechten die eruit vloeien zoals het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, inrichten, het huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, het uitbaten of het beheren zowel rechtstreeks als in opdracht van derden, het ruilen, het horizontaal en verticaal verdelen, het verkavelen, het plaatsen onder het stelsel van mede-eigendom van alle onroerende goederen, al dan niet bebouwd, al dan niet bemeubeld, residentieel of niet-residentieel en, in het algemeen, alle verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreekse verband met het valoriseren en beheren van die onroerende goederen, voor zichzelf of voor een derde;
c.- binnen de grenzen vernoemd in fine van dit alinea, alle financiële verrichtingen, zoals het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verwerven, door aankoop of anders, alle roerende waarden, schuldvorderingen, aandelen en deelnemingen in elke financiële, industriële en handelsonderneming, alle handelingen van beheer, van portefeuille of van kapitaal, stellen, alle handelingen ten titel van borg, aval of eender welke waarborg, het verwerven, het beheren en het uitbaten van intellectuele rechten, brevetten en licenties, dit alles met uitzondering van activiteiten gereglementeerd door de wetgeving betreffende vermogensbeheer en advies in beleggingen.
6. De vennootschap kan hypothekeren en alle roerende of onroerende goederen in waarborg geven voor eigen rekening, voor rekening van zijn bestuurders of voor rekening van derden. De vennootschap kan alle verbintenissen betreffende borg of garantie van om het even welke aard aangeven.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort. §2. Indien de aandelen niet volledig zijn volgestort, is het bestuursorgaan als enige bevoegd te beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, mits alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toestaan hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorschotten op de storting. Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
Een aandeelhouder die, na bij aangetekende brief een maand van tevoren in gebreke te zijn gesteld, nalaat een verzoek tot storting te voldoen, is aan de vennootschap een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee procent per jaar, verschuldigd vanaf de dag waarop de storting opeisbaar is geworden.
Het bestuursorgaan kan onder meer, na een tweede aangetekende oproeping die één maand zonder gevolg is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te bekomen overeenkomstig de procedure voorzien in het WVV.
De uitgesloten aandeelhouder zal de waarde van zijn aandeel terugkrijgen op de wijze bepaald in overeenstemming met het WVV.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop geen storting is geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, welke naar behoren zijn opgevraagd en verschuldigd zijn, niet zijn geschied.
Is er slechts één aandeelhouder-bestuurder, dan staat het hem vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere door hem uit te voeren stortingen te bepalen op de in geld ingeschreven en niet gestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. AANDELEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, met hoedanigheid van statutair bestuurder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit. Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De volgende persoon is voor onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder: - Meneer BIMSON Thomas (...) wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Turkooislaan 15. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder wordt ten bezwarende titel uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, elke laatste vrijdag van de maand september, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Nochtans mogen de rechtspersonen zich laten vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door een mandataris die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op éénzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van het stemrecht.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die op regelmatige wijze de saisine hebben verkregen of in bezit zijn gesteld, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van voornoemde aandelen of tot de afgifte van de legaten die daarop betrekking hebben.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het daaraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 22. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Iedere gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de bestuurder(s) worden verdaagd op de zitting, voor ten hoogste drie weken. De verdaging annuleert alle genomen beslissingen. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en besluit definitief. Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die haar zijn toegekend door het WVV.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het jaar daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
***
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1640 Sint-Genesius-Rode, Turkooislaan 15 is.
ZESDE BESLUIT: MACHTEN
De algemene vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder alleen handelend, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens deze akte. De notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/11/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-11-04/0383941
Jaarrekeningen
30/11/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-11-30/0390083
Jaarrekeningen
05/11/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-11-05/0375912
Jaarrekeningen
04/11/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-11-04/0343345
Contactgegevens
Tithas Management
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Avenue de la Turquoise 1640 Sint-Genesius-Rode