RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Top Bronnen Holding
Actief
•0551.875.362
Adres
100 Brusselsestraat 9660 Brakel
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
02/05/2014
Bestuurders
Juridische informatie
Top Bronnen Holding
Nummer
0551.875.362
Vestigingsnummer
2.230.244.982
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0551875362
EUID
BEKBOBCE.0551.875.362
Juridische situatie
normal • Sinds 02/05/2014
Maatschappelijk kapitaal
6 925 600.00 EUR
Activiteit
Top Bronnen Holding
Code NACEBEL
70.200, 64.210, 82.990•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities, administrative and support service activities
Financiën
Top Bronnen Holding
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 50.0K | 50.0K | 50.0K |
| Brutowinst | € | 50.0K | 50.0K | 50.0K |
| EBITDA | € | 485.4K | 3.2M | 1.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | -22.3K | 45,55 | 3.3K |
| Nettoresultaat | € | 206.6K | 2.3M | 969.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 970,824 | 6.4K | 2.5K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 575.5K | 2.5M | 3.6M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 1,37 |
| Netto financiële schuld | € | -575.5K | -2.5M | -3.6M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 48.5M | 48.3M | 48.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 413,202 | 4.6K | 1.9K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Top Bronnen Holding
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/04/2014
Bedrijfsnummer: 0551.875.362
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/04/2014
Bedrijfsnummer: 0551.875.362
Cartografie
Top Bronnen Holding
Juridische documenten
Top Bronnen Holding
2 documenten
Gecoordineerde statuten
Gecoordineerde statuten
28/04/2022
Gecoördineerde statuten dd 24.11.2020
Gecoördineerde statuten dd 24.11.2020
24/11/2020
Jaarrekeningen
Top Bronnen Holding
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
28/03/2023
Jaarrekeningen 2021
31/03/2022
Jaarrekeningen 2020
27/04/2021
Jaarrekeningen 2019
26/05/2020
Jaarrekeningen 2018
25/04/2019
Jaarrekeningen 2017
03/04/2018
Jaarrekeningen 2016
10/04/2017
Jaarrekeningen 2015
06/04/2016
Vestigingen
Top Bronnen Holding
1 vestiging
Top Bronnen Holding
Actief
Ondernemingsnummer: 2.230.244.982
Adres: 100 Brusselsestraat 9660 Brakel
Oprichtingsdatum: 02/05/2014
Publicaties
Top Bronnen Holding
8 publicaties
Kapitaal, Aandelen
12/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0551875362
Naam
(voluit) : Top Bronnen Holding
(verkort) : TBH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat 100
: 9660 Brakel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 april 2022, door Meester Elsje VANDERLINDEN, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TOP BRONNEN HOLDING", met zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, BTW BE 0551.875.362, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0551.875.362, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van TWEE MILJOEN ACHTHONDERDEENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 2.831.600,00), teneinde het te brengen van NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 9.757.200,00) op ZES MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 6.925.600,00) zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde.
(...)
VIERDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt ZES MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 6.925.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzesennegentigduizend achthonderdvijftien (696.815) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
zeshonderdzesennegentigduizend achthonderdvijftienste (1/696.815) van het kapitaal.” VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Bekaert en Partners, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, en al haar medewerkers, met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 28 april 2022
*22331256*
Neergelegd
10-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
13/06/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
L LAVE ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
vere 5 7 afdeling Oudenaarde
Zes MU) Il] a 3m zu
| 1
\ 7 Ondemermngs: 0551.87 875 362 OE ,
toluit : TOP BRONNEN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Zetel: 9660 Brakel, Brusselsestraat 100
‘: (volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel
Uittreksel van het splitsingsvoorstel d.d, 28 mei 2014 opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze ‚ vennootschap INEX-group, met maatschappelijke zetel te 9520 Bavegem, Meulestraat 19, ingeschreven in het : rechtspersonenregister onder het nummer 0883.592,301 en de raad van bestuur van de naamloze: : vennootschap TOP BRONNEN HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9550 Brakel, Brusselsestraat 100, * ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0551.875.362, betreffende een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de beschikkingen van de artikelenartikel 677 en 728 . e.v, van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een gedeelte van het vermogen van de NV INEX- GROUP ' zal overgaan naar de NV TOP BRONNEN HOLDING:
1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL
Voorstel tot partiële splitsing van de NV INEX-GROUP, met maatschappelijke zetel te 9520 Bavegem,! Meulestraat 19 (“de te splitsen vennootschap"), door overgang van een gedeelte van het vermogen van de NV: : INEX-GROUP naar de NV TOP BRONNEN HOLDING, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel,, : Brusselsestraat 100 ("de verkrijgende vennootschap").
De respectievelijke doelomschrijvingen van de vennootschappen die deeinemen aan de splitsing zijn de volgende :
A. De NV INEX-GROUP
Krachtens de statuten van de NV INEX-GROUP luidt haar doelomschrijving als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel, ín België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen’ rekening:
: 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van “aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, cerfificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende, waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van: handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi); publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van’ bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met, "de activiteiten die de vennootschap zelf voert, Deze diensten Kunnen worden geteverd krachtens contractuele of, i statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. ‘ 8. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden’ : ondernemingen of ondememingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle: verbintenissen van zelfde ondernemingen.
. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn "activiteiten andere den deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de i } \ \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk dcel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.
De raad van bestuur ìs bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren”,
B, De NV TOP BRONNEN HOLDING
Krachtens de statuten van de NV TOP BRONNEN HOLDING luidt haar doelomschrijving als volgt :
"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
“Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze ín alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
-Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in vennootschappen en verenigingen.
-Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. -Het verlenen van adviezen aan de bedrijfswereld en de publieke sector; -Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiéle onroerende goederen, verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële onroerende goederen;
“Het beheer en de exploitatie van landbouwgronden met inbegrip van verhuur en verpachting, het beheer van groene zones, parken en bossen,
-Het uitbaten van een landbouwbedrijf; het uitoefenen van bosbouw, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel;
Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financléle instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole; “Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies; -De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrocien, know-how en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen. «Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de bìnnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel,
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiéle verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel. -De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.
-Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
„De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervuiling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren”.
2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN - OPLEG - WIJZE VAN UITKERING
Vermits in het kader van de voorgenomen partiële splitsing slechts een gedeelte van het vermogen van de NV INEX-GROUP naar de NV TOP BRONNEN HOLDING zal overgaan, zonder dat de NV INEX-GROUP ophoudt te bestaan, is er geen ruilverhouding in de strikte zin, maar wel een toekenning van aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING aan de aandeelhouders van de NV INEX-GROUP, zonder dat de aandeelhouders van deze vennootschappen aandelen moeten afstaan.
In ruil voor de inbreng van een gedeelte van het vermogen van de NV INEX-GROUP zullen de aandeelhouders van deze vennootschap, 695.815 volgestorte aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING ontvangen.
De nieuw uit te geven aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING zullen dezelfde aard en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING.
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
De nieuw uit te geven aandelen zulten worden verdeeld door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap onder haar aandeelhouders.
Vermits de naar aanleiding van de splitsing uit te geven aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING aandelen op naam zijn, zullen de nieuw uit te geven aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING, na het verlijden van de notariële akte tot splitsing, worden ingeschreven in het aandelenregister van de NV TOP BRONNEN HOLDING, samen met het aantekenen van de identiteit van de nieuwe aandeelhouders en hun aandelenbezit.
3. DATUM VAN DEELNAME IN DE WINST
De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 1 januari 2014,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Er wordt geen bijzondere regeling getroffen betreffende dit recht.
4. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM
Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de te splitsen vennootschap, voor wat betreft de over te dragen bestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
5. BIJZONDERE RECHTEN
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, vermits er geen aandeelhouders met bijzondere rechten zijn binnen de te splitsen vennootschap. Er bestaan binnen de te splitsen vennootschap ook geen houders van andere effecten dan aandelen.
6. BIJZONDERE BEZOLDIGING
Overeenkomstig artikel 731 en 734 W.Venn. zai aan de aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen worden gevraagd om, bij uitdrukkelijke stemming op de algemene vergaderingen die zich over de partiële splitsing moeten uitspreken, af te zien van het opstellen van de verslagen en de bijkomende boekhoudkundige stukken bepaald in artikel 730, 731 en 733 W.Venn. (ondermeer verslag raad van bestuur en verslag commissaris/bedrijfsrevisor). Om deze reden wordt geen bijzondere bezoldiging voorzien voor de commissaris/bedrijfsrevisor.
Evenwel wordt aan de heer Boudewijn CALLENS, bedrijfsrevisor te Antwerpen, in gemeen overleg, een bezoldiging toegekend voor het opstellen van het verslag in toepassing van artikel 602 W.Venn (inbreng in natura) nav. de inbreng van een gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap in de verkrijgende vennootschap.
7. VOORDELEN BESTUURDERS
Aan de bestuurders van de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
8.NAUWKEURIGE BESCHRIJVING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
Aan de verkrijgende vennootschap worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toegekend conform de splitsingsbalans(en) opgesteld op 31 december 2013, waarvan een kopie wordt aangehecht aan onderhavig splitsingsvoorstel.
In het bijzonder omvatten de af te splitsen activa-bestanddelen de aandelen van de NV INEXCO, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, RPR Oudenaarde 423.792.010.
De activa en passiva die niet uitdrukkelijk worden vermeld op de splitsingsbalans, blijven bij de te splitsen venncotschap.
9 VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DIT CRITERIUM IS BEPAALD
De 695.815 volstorte aandelen van de NV TOP BRONNEN HOLDING warden uitgereikt aan de aandeelhouders van de NV INEX-GROUP a rato van hun aandeel in de vennootschap NV INEX-GROUP.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge oot
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Het criterium dat bij deze verdeling is gebruikt is de netto-boekwaarde van het overgedragen vermogen van de te splitsen vennootschap en de netto-boekwaarde van het vermogen van de verkrijgende vennootschap.
10. VOLMACHT }
Tenslotte beslissen de bestuursorganen van de NV INEX-GROUP en de NV TOP BRONNEN HOLDING i
!advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, die afzonderlijk | i kunnen optreden, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen (o.a. formulier | en II) voor ! de publicatie van onderhavig splitsingsvoorstel in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging van het: ; splitsingsvoorstel ter griffie.
| Stefaan Vertommen
{_Bijzonder gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
01/08/2014
Beschrijving: X
x
À
we
Mod Word 11.4 jn
22 \ [La tik B : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
— m
Gent
Afdeling Oudenaarde
Griffie
! Ondernemingsnr : “0551875362 — — : Benaming (out): Top Bronnen Holding
werk): TBH
‚ Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetel (volledig adres) ; Brusselsestraat 100 - 9660 Brakel
: Onderwerp(en) akte: partiële splitsing
: Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van! : de Naamloze vennootschap "TOP BRONNEN HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 9660 : Brakel, Brusselsestraat 100, ingeschreven in het rechispersonenregister onder nr. 0551,875.362,. : verleden voor geassocieerd notaris Ann De Smet te Zwalm op 17 juli 2014 dat er onder meer besiist: ! werd: !
: VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN : ‘ Verzaking aan de verslaggeving conform _artikelen 730 en 731 Wetboek van vennootschappen. :
: 1/ Gelet op het voornemen van de Vennootschap om ter gelegenheid van de voorgestelde splitsing: . gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 734 van het Wetboek van ì vennootschappen, werd niet overgegaan tot de opmaak door de bestuursorganen van het omstandig: - schriftelijk verslag bedoeld in artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen. | : 2/ Alle aandeelhouders zullen instemmen - expliciet en unaniem - om overeenkomstig de bepalingen, . van artikel 677 juncto artikel 731 $ 1 laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, geen, ' verslag met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikel 731 van het, \ Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor te laten opstellen. ‚ Documenten
* Met betrekking tot de partiële splitsing door overneming
. Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de te “ Splitsen vennootschap, het splitsingsvoorstel de dato 28 mei 2014 opgesteld in toepassing van . artike! 728, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, (1) in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde op 3 juni 2014 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij _ uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 13 juni daarna onder, “nummer 14116228 en (il) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de. rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde op 3 juni 2014 en bekendgemaakt in de » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van, vennootschappen op 13 juni daarna onder nummer 14116229. :
Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap | 1. Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap heeft op 4 juni 2014 een omstandig: schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de inbreng ín natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende, Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing. !
2. De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde cvba Callens, Pirenne &: . C°, bedrifsrevisoren met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door ‘de Heer Boudewijn Callens, Bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op 23 juni 2014 een schriftelijk. verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing. |
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
“Besluiten \
De inbreng at Top Bronnen Holding NV met zetel te 9660 Brakel, „Brusselsestraat vol
Op de laatste blz. van Luik, B vermelden : ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge zijnde liquiditeiten t.b.v. 7.370.841 euro. Wij spreken ons in dit rapport enkel uit over het gedeelte dat betrekking heeft op de inbreng in natura, zijnde de 36.190 aandelen van Inexco NV.
Ondergetekende Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisoren, burgerlijke cvba, met maatschap- pelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door B. Callens, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel: 1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. daf de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 695.815 aandelen van de naamloze vennootschap Top Bronnen Holding, zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.”
EERSTE BESLISSING — Verzaking aan splitsingsverstaggeving - Kennisneming van de documenten
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen vermeld op de agenda,
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten en verslagen.
De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de voorgestelde splitsing van de Vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving voorzien door artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen.
Alle aandeelhouders stemmen thans expliciet en unaniem in om overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 juncto 781 $ 1 laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, geen verslag met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap te laten opstellen.
TWEEDE BESLISSING — Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen Het bestuursorgaan van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is heeft verklaard overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap en van de te splitsen Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering. De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.
DERDE BESLISSING — Verrichting met splitsing gelijkgesteld — Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap INEX -GROUP 1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren.
Daarenboven stelt de vergadering vast dat de buitengewone algemene vergadering, van de Gesplitste Vennootschap tot partiële splitsing besloten heeft door overgang van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap “INEX-GROUP" naar de onderhavige Vennootschap en dit voorafgaandelijk aan deze beslissing.
Derhalve beslist de onderhavige vergadering de overdracht van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap “INEX-GROUP” in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap expliciet te aanvaarden en dit volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge 2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN : VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap “INEX-GROUP", zoals beschreven in de splitsingsbalans opgesteld op 31 december 2013, waarvan een kopie werd gehecht aan het voormelde splitsingsvoorstel In het bijzonder omvatten de af te splitsen activa bestanddelen de aandelen van de NV INEXCO met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, ondernemingsnummer 423.792.010.
De activa en passiva die niet uitdrukkelijk worden vermeld op de splitsingsbalans, blijven bij de te splitsen vennootschap.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura. 3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 3.1, Ruilverhouding
Gezien slechts een gedeelte van het vermogen van de naamioze vennootschap INEX- GROUP naar de Naamloze Vennootschap TOP BRONNEN HOLDING overgaat, zonder dat de naamloze vennootschap INEX-GROUP ophoudt te bestaan is er geen ruilverhouding in de stricte
zin.
Er is wel een toekenning van aandelen van de Verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap zonder dat de aandeelhouders van deze vennootschappen aandelen moeten afstaan.
In ruil voor de inbreng van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap INEX-GROUP zullen de aandeelhouders van deze vennootschap aldus 695.815 volgestorte aandelen van de Naamloze Vennootschap TOP BRONNEN HOLDING ontvangen. 3.2. Toekenningswijze
De 695.815 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. Zij zullen worden uitgereikt door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap INEX-GROUP van a rato van hun aandeel ìn de te Splitsen Vennootschap als volgt:
— _aan Mevrouw PYCKE Catherine 231.938 aandelen.
~ aan de Heer PYCKE Werner 231.939 aandelen.
— _aan Mevrouw PYCKE Daisy 231.938 aandelen
3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2014, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2014 voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap. 3.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door de te Splitsen Vennootschap voor wat betreft het afgesplitste deel van het vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel.
3.5. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
3.6. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.
VIERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negen miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 9.694.700) zal worden verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus op dat ogenblik zal gebracht worden op negen miljoen zevenhonderd zevenenvifftigduizend tweehonderd euro (€ 9.757.200) vertegenwoordigd door zeshonderd zesennegentigduizend achthonderd vijftien (696.815) aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLISSING — Vaststelling van de kapitaalverhoging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“| aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Luik B - Vervatn Le
: kapitaalverhoging van negen miljoen zeshonderd vierennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 1 9,694,700) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen zevenhonderd zevenenvijftigduizend tweehonderd euro (€ 9.757.200) ZESDE BESLISSING — Statutenwijziging ;
‘De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst om deze : ‘in overeenstemming te brengen met de beslissing hiervoor: '
“Het geplaatst kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderd zevenenvijftigduizend tweehonderd : euro (€ 9.757.200) gesplitst in 696.815 aandelen zonder nominale waarde.” ZEVENDE BESLISSING — Volmacht coördinatie statuten
‚De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van - ‚de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van ‚de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. \ ! ACHTSTE BESLISSING — Machtiging bestuursorgaan
: De vergadering verieent een bizondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
: (Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte — gecoördineerde statuten — verslag van revisor ‚— verslag bestuursorgaan
"Ann De Smet
Geassocieerd notaris
Noordiaan 50
9630 Zwalm
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
>. Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie
|
ee
|
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
rat
afdeling Oudenaarde
= ROMO Sa Staats! Griffie 1 © JUNI 2020 Ondernemingsnr : 0551 875 362 Naam (uit): Top Bronnen Holding (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsestraat 100 - 9660 Brakel
Onderwerp akte : herbenoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering dd.18 mei 2020 blijkt, met ingang van 18 mei 2020:
- de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2026 van de heer Werner Pycke, wonende te 9660 Brakel, Brusselsestraat 102; - de herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2026 van mevrouw Frangoise Santens, wonende te 9660 Brakel, Brusselsestraat 102.
Over de bezoldiging van de mandaten wordt beslist op de algemene vergadering.
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 18 mei 2020 aansluitend op de jaarvergadering, blijkt eveneens met ingang van 18 mei 2020: « de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Wemer Pycke, voomoemd. Wemer Pycke Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-08/0055387
Jaarrekeningen
14/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-14/0051626
Rubriek Oprichting
14/05/2014
Beschrijving: We
*
LR
\ Kak
OL Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
Vor Gent
beho A3teling Oudenaarde
TTI 02 MEI u = *14099181* Griffie
" / : Ondernemingsnr : @ SSA.PYS 36a
: Benaming (voluit): “Top Bronnen Holding”
i (verkort): “TBH”
Rechtevorm : Naamloze vennootschap
: Zetel (volledig adres) : 9660 Brakel, Brusselsestraat 100
: Onderwerp akte : Oprichting
: Er blijkt uit een akte verleden op 30 april 2014 voor Meester Ann De Smet,geassocieerd notaris : te Zwalm (Munkzwalm), dat zijn verschenen: 1. De Heer PYCKE Werner Hector Amand, geboren te ! Gent op 17 maart 1965, wonende te 9660 Brakel, Brusseisestraat 102 en 2. Mevrouw SANTENS ! Françoise Suzanne Claire Elisabeth, geboren te Oudenaarde, op 20 juli 1964, wonende te 9660 } Brakel, Brusselsestraat 102:
: De benaming van de naamloze vennootschap luidt "Top Bronnen Holding", afgekort “TBH", | Zijis een handelsvennootschap.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard : zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
- Het waarnemen van alie mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in vennootschappen en verenigingen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, ! fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. - Het verlenen van adviezen aan de bedrijfswereld en de publieke sector; Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële onroerende goederen, verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële onroerende goederen; - Het beheer en de exploitatie van landbouwgronden met inbegrip van verhuur en : verpachting, het beheer van groene zones, parken en bossen.
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf; het uitoefenen van bosbouw, akkerbouw, ! veeteelt en tuinbouw.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van ! vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding ; en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- _ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek;
„promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie. op.
n Luik B vermeiden : Recto
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- De publicitelt, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-__ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom. - __ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de bìnnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alie onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
- _ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alie roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel,
-_De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten ín Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
- __De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten en handelsgoederen) van alie aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten.
- _ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
b * Noor
befionden De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de | Belgisch |: vennootschap te interpreteren.
Staatsblad | | Het geplaatst kapitaal bedraagt € 62.500,00 (tweeënzestigduizend vijfhonderd EURO)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens het minimum aantal ‘leden door de wet voorzien, al dan niet vennoten. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
i De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet Fuitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene : vergadering.
De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd-bestuurders aanstellen. : Hij benoemt de directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers, bepaalt : hun machten en hun wedde of vergoedingen.
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt ide vennootschap gebonden door de handtekening van twee bestuurders of van een gedele- | geerd- bestuurder of van een door de raad van bestuur benoemde gevolmachtigde. Bestuurders, die namens de vennootschap optreden, dienen hun bevoegdheid niet te ‘ bewijzen tegenover derden, noch tegenover hypotheekbewaarders.
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op ‘een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze jaarvergaderìng vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand maart om zestien uur. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar loopt van één oktober tot en met dertig september. Elk jaar, op dertig september, : worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. | Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening: ‘onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen ‘komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde : van hun inbreng.
| Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de opgerichte vennootschap | rechtspersooniijkheid bekomt tot dertig september tweeduizend vijftien.
\_De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.
Voornoemde comparanten hebben ingetekend op het geplaatst kapitaal zoals volgt: -de Heer PYCKE Werner, voornoemd, tekent in op 999 aandelen.
:- Mevrouw SANTENS Frangoise, voornoemd, tekent in op 1 aandeel. :
‘onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, waarvan de statuten hier voorafgaan, zijn de. | comparanten in eerste buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben zij de hierna ' ‘volgende besluiten getroffen, telkens met eenparigheid van stemmen. :
Voor het eerst worden de Heer PYCKE Werner en Mevrouw SANTENS Frangoise, beiden : “voornoemd, bestuurders benoemd, die verklaren te aanvaarden. :
Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
t 1. Wordt aangesteld tot voorzitter voornoemde Heer PYCKE Werner, die aanvaardt. u 2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd-bestuurder, voornoemde heer PYCKE Werner, die „aanvaardt.
(Volgen de handtekeningen)
i | Lt ‚gesplitst in 1.000 (duizend) aandelen zonder nominale waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor ge
| Tegelik meee ne ne expeditie van de oprichtingsakte
Ann De
Geassocieerd notaris
Noordlaan 50
Ei 9630 Zwalm Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming
20/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0551875362
Naam
(voluit) : Top bronnen Holding
(verkort) : TBH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat 100
: 9660 Brakel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 24 november 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Top Bronnen Holding", met zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, ondernemingsnummer 0551.875.362, RPR Gent afdeling Oudenaarde, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Top Bronnen Holding”, afgekort “TBH”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in vennootschappen en verenigingen;
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
*21304651*
Neergelegd
18-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie;
- Het verlenen van adviezen aan de bedrijfswereld en de publieke sector; - De verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële onroerende goederen, de verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële onroerende goederen; - Het beheer en de exploitatie van landbouwgronden met inbegrip van verhuur en verpachting, het beheer van groene zones, parken en bossen;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf; het uitoefenen van bosbouw, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies; - De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen;
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel;
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen; - De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderdzevenenvijftigduizend tweehonderd euro (€ 9.757.200,00).
Artikel 13. Raad van bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart, om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Top Bronnen Holding
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
100 Brusselsestraat 9660 Brakel