Topaz
Actief
•0761.884.322
Adres
11 Zilverlingen Box 202, 3020 Herent
Activiteit
Organisation of conventions and trade shows
Oprichting
21/01/2021
Bestuurders
Juridische informatie
Topaz
Nummer
0761.884.322
Vestigingsnummer
2.312.066.363
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0761884322
EUID
BEKBOBCE.0761.884.322
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 21/01/2021
Activiteit
Topaz
Code NACEBEL
82.300, 86.230•Organisation of conventions and trade shows, Dental practice care activities
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, human health and social work activities
Financiën
Topaz
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 48,2K | 71,0K | 50,9K |
| EBITDA | € | 39,6K | 65,5K | 47,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 39,3K | 65,5K | 47,5K |
| Nettoresultaat | € | 30,0K | 50,9K | 37,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -32,064 | 39,476 | - |
| EBITDA-marge | % | 82,212 | 92,258 | 93,373 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 53,8K | 80,3K | 36,2K |
| Financiële schulden | € | 2,2K | 6,6K | 11,0K |
| Netto financiële schuld | € | -51,6K | -73,7K | -25,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 121,5K | 91,5K | 40,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 62,3 | 71,724 | 73,867 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Topaz
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/01/2021
Cartografie
Topaz
Juridische documenten
Topaz
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN - topaz
GECOÖRDINEERDE STATUTEN - topaz
14/01/2021
Jaarrekeningen
Topaz
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Vestigingen
Topaz
1 vestiging
2.312.066.363
Actief
Adres: 11 Zilverlingen, 3020 Herent
Oprichtingsdatum: 21/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 26.60001• Manufacture of electrical appliances used in medical, dental and veterinary sciences
Publicaties
Topaz
2 publicaties
Maatschappelijke zetel
02/08/2023
Beschrijving:
E NE | Mes oac 10.01
penn, eN
/ A { Ei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ge na neerlegging van de akte ter griffie
mg”
Ondernemingsnr : 0761 884 322
Naam
(voluit): TOPAZ
(verkort}
ONDERNEMINGSRECHTBANK
25 JUL! 2023
Griffie
= ELEN
nti re HEUVEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuw Ovorlaar 7 - 3300 Tienen
Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering - wijziging maatschappelijke zetel
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 juli 2023, op
Zilverlingen 11 d202, 3020 Herent, werd de volgende beslissing genomen:
- Verplaatsen van de maatschappelijke zetel
van: Nieuw Overlaar 7 - 3300 Tienen
naar: Zilverlingen 11/ 202 - 3020 Herent
Deze beslissing gaat in op 19/07/2023.
Herent, 13 juli 2023.
Anna Heeren
Bestuurder voor
TOPAZ BV
few
ee
ne
ee
ee
eet
Of —aatste ol2 van vermelden. Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handlekening (dil geldt niet voor akten van hel type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Topaz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuw Overlaar 7
: 3300 Tienen
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op veertien januari tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank: Oprichter
Mevrouw HEEREN Anna Emilia, wonende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 7. Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling – Vergoeding
De Comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van DERTIG euro (€ 30,-) per stuk, als volgt:
- door mevrouw HEEREN Anna Emilia, voornoemd: honderd (100) aandelen, hetzij voor DRIEDUIZEND euro (€ 3.000,-).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. De Comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door een storting in speciën en dat het gemel-de bedrag gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening genummerd [...] geopend bij FORTIS BANK NV, op naam van de beslo-ten vennoot-schap in op-rich-ting. Het "bankattest", afgele-verd door voornoemde financiële in-stelling op 11 januari 2021, wordt door de oprichter aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren. Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam TOPAZ. Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De uitoefening van het beroep van tandarts of aanverwante activiteiten onder al zijn vormen, door de tandarts-venno(o)t(en), dit alles uitsluitend en in naam en voor rekening van de vennootschap. - Tot de aanverwante activiteiten behoren onder meer de orthodontie, de paradontologie, de stomatologie, de kleine mondheelkunde, de implantologie, de radiologische onderzoeken in verband
*21305309*
Neergelegd
21-01-2021
0761884322
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met de uitoefening van de tandheelkunde, de vervaardiging en plaatsing van mond- en tandprothesen, dit alles in de ruimste zin.
- De uitbating van één of meer tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten van tandheelkundige klinieken.
Met het oog op een professionele samenwerking:
- Het afsluiten van overeenkomsten met tandartsen en het aangaan van (kosten)associaties, professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk. - Toetreden tot of vennoot zijn van een (kosten) associatie of een middelenvennootschap van tandartsen, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van tandartsen. - Het geven van adviezen van preventieve of curatieve aard.
- Het verwerven van alle medische apparatuur en accommodatie en infrastructuur voor een praktijk van tandartsen.
- Het optreden als gerechtelijk deskundige inzake tandheelkunde en aanverwante domeinen; - Het geven of organiseren van seminaries, voordrachten, cursussen of colloquia inzake het beroep van tandarts of de tandheelkunde.
- Het aanwerven van personeel of paramedici die de tandarts bijstaan in de uitoefening van zijn beroep.
- Het inrichten van algemene diensten van een tandheelkundig secretariaat. - De aankoop, verkoop, import, export, huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijk apparatuur en tandheelkundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep tandarts, die alles rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van tandarts, en dit via alle mogelijk wegen, inbegrepen via postorderbedrijven of via internet. - Activiteiten op het gebied van webdesign, webhosting, en aanverwante activiteiten; - De ontwikkeling, de aan- en verkoop van computersoft- en hardware die in verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp;
- In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die nodig of nuttig kunnen zijn en welke geheel of gedeeltelijk in verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp. - De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren, leasen, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of commerciële handelingen verrichten, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. - Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. - Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen van alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België en in het buitenland waarvan het voorwerp identiek of gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard. Het beheer, de instandhouding van roerend patrimonium.
- De deelname voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zijn aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties, onderschrijvingsrechten en geldbeleggingen, het innen van coupons, interesten, en dividenden.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; - Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
- Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid: - Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering: Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de plichtenleer van de tandartsen en de tradities en reglementeringen terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. [...]
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[...]
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde zaterdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
[...]
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
ADRES WAAROP DE ZETEL GEVESTIGD IS
De Comparant verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op het volgende adres: 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 7.
EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op zaterdag 28 mei 2022 om 20.00 uur. BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
• Mevrouw HEEREN Anna Emilia, geboren te Leuven op 25 november 1991, [...], wonende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 7, hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de Comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. VOLMACHT
De Comparant verklaart hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan coöperatieve vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR REYNDERS & CO, opgericht op 1 oktober 1999, met zetel te 3800 Sint- Truiden, Nijverheidslaan 5160, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0467.073.608, met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de oprichting te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW , douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever: – het financieel plan te tekenen;
– deel te nemen aan de eerste algemene vergadering, te beraadslagen en te stemmen over alle resoluties die ter stemming worden gelegd;
– deel te nemen aan de benoeming van bestuurder(s) en commissarissen, de duur van hun opdracht te bepalen, evenals de omvang van hun bevoegdheid en vergoeding, desgevallend één van deze functies te aanvaarden;
– de duur van het eerste boekjaar vast te stellen;
– de handelingen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld te bekrachtigen.
Ten dien einde, alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Topaz
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
11 Zilverlingen Box 202, 3020 Herent