RCS-bijwerking : op 04/05/2026
Toran
Actief
•0782.893.037
Adres
53 Vliegveld 8560 Wevelgem
Activiteit
Goederenvervoer door de lucht
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
04/03/2022
Juridische informatie
Toran
Nummer
0782.893.037
Vestigingsnummer
2.329.037.306
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0782893037
EUID
BEKBOBCE.0782.893.037
Juridische situatie
normal • Sinds 04/03/2022
Activiteit
Toran
Code NACEBEL
51.210, 77.350, 85.532, 51.100, 47.622•Goederenvervoer door de lucht, Verhuur en lease van luchtvaartuigen, Vlieg- en vaaronderricht, Personenvervoer door de lucht, Detailhandel in kantoorbehoeften
Activiteitsgebied
Transportation and storage, administrative and support service activities, education, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Toran
1 vestiging
Toran
Actief
Ondernemingsnummer: 2.329.037.306
Adres: 53 Vliegveld 8560 Wevelgem
Oprichtingsdatum: 04/03/2022
Financiën
Toran
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 191.7K | 45.7K |
| EBITDA | € | 58.3K | 7.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 57.8K | 7.3K |
| Nettoresultaat | € | 35.3K | 3.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 319,322 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 30,431 | 16,013 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 9.4K | 107.7K |
| Financiële schulden | € | 275.3K | 208.1K |
| Netto financiële schuld | € | 265.9K | 100.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,559 | 13,715 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 338.8K | 303.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 18,392 | 7,645 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Toran
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Toran
2 documenten
HXP bv
HXP bv
03/03/2022
Toran bv
Toran bv
18/08/2022
Jaarrekeningen
Toran
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Publicaties
Toran
5 publicaties
Rubriek Herstructurering
10/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor: ONDERNE NINGSRECHTBANK
GENT
afdeling KORTRIJK
= m | | em
VAR CCS (voluit): TORAN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: VLIEGVELD 53 - 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 26/08/2022:
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, 26 augustus 2022:
-De Heer Lambert Marc, wonende te Ardooie
Hij aanvaardt deze aanstelling en verklaart niet te zijn weerhouden door enige verbodsbepaling.
Arno Soete BV,
vertegenwoordigd door
Soete Arno
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,04
En is _ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
oor. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT behouden ; afdeling KORTRIJK
aan het |
Belgisch a
*23063832* i | ae
Ondernemingsnr : 0782 893 037 Naam (voluit) : TORAN (verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VLIEGVELD 53 - 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 17/3/2023 blijkt volgende beslissing:
De enlge aandeelhouder beslist om het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, 17 maart 2023, ingediend door de heer Lambert Marc, wonende te 8850 Ardooie. Er wordt hem kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot op heden.
Arno Soete BV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
SOETE Arno
t t
:
I
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel
30/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0782893037
Naam
(voluit) : HXP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 18
: 9880 Aalter
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, op 18 augustus 2022 (Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op tweeëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig (22-08-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 21098 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) ) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLUIT – Inbreng in geld ten bedrage van 210.000,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) en dit door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. TWEEDE BESLUIT – Verwezenlijking van de inbreng
Inbreng in geld:
De BV HELIXPERIENCE, voornoemd, verklaart 900 aandelen van de vennootschap te bezitten en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de BV HELIXPERIENCE een som van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) in te brengen.
Volstorting:
Voornoemde inbrenger verklaart voormeld bedrag volledig te volstorten. In vergoeding van deze inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend.
Voornoemde inbrenger bevestigt dat gezegde fondsen ter beschik-king zijn van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris wordt overhandigd. Het bedrag van 210.000,00 EUR werd door de inbren-ger ge-stort op een bijzondere rekening ten name van de vennoot-schap geopend op datum van 13 juli 2022 bij Belfius en dragende het nummer BE42 0689 4491 8554, zoals blijkt uit het bankattest, afgele-verd door gezegde instel-ling, dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd met het oog op bewaring in het dossier. DERDE BESLUIT – Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Toran”. VIERDE BESLUIT – Zetelverplaatsing
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8560 Wevelgem, Vliegveld 53.
VIJFDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten ingevolge de voorgaande beslissingen Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen. Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Toran”.”
ZESDE BESLUIT – Opdracht – machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
*22354196*
Neergelegd
26-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Voor analytisch uittreksel
Bijlagen:
• gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
• Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HXP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weststraat 18
: 9880 Aalter
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, op drie maart tweeduizend tweeëntwintig (ter registratie aangeboden) blijkt dat de besloten vennootschap HELIXPERIENCE, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Weststraat 18, en ondernemingsnummer 0764.892.213,
mij notaris, gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
Comparant heeft verklaard dat op de negenhonderd (900) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt: - door de BV HELIXPERIENCE: 900 aandelen, hetzij voor negentigduizend euro (90.000,00 EUR). Hetzij in totaal: 900 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Hij verklaarde dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij negentigduizend euro (90.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “HXP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) Aankoop, verkoop, bemiddeling, verhuur van vliegtuigen en helikopters, dienstverlening bij operationele zaken zoals maken van vliegplannen en operaties (handling aanvragen, onderhandelen over fuelprijzen, ...), handling op luchthavens, logistieke regelingen zoals regelen van taxi's, bussen, hotels. Onderhoud, verfraaiing, restauratie van interieur en exterieur van en op vliegtuigen en helikopters. Verkoop van onderdelen van vliegtuigen. Opslag en verkoop van fuel. Verkoop van alle luchtvaartartikelen (zoals vliegkaarten, head-sets, ...). Scholing op zowel vliegtuig als helikopter, zweefvliegtuigen, ULM, DPM en ballons dit zowel op operationeel als op theoretisch vlak. Voorzien van algemene consultancy die te maken heeft met luchtvaart en logistiek in het algemeen. Marketing omtrent alle luchtvaart en logistieke activiteiten van eender welke aard. Voorzien van diverse artikelen (catering, benodigdheden voor catering, en alles wat er maar mee te maken heeft) aan boord van vliegtuigen. Verkoop van vluchten en andere artikelen voor andere luchtvaart of logistiek bedrijf of vliegschoot. Management van luchtvaart of logistieke bedrijven. Voorzien (ver- huur/verkoop) van allerhande artikelen, productie en diensten die iets te maken hebben met luchtvaart en logistiek en vliegscholen. Bijstaan, opvolging van vluchten, tourmanagement van eender welke aard. Zelf uitvoeren van vluchten van eender welke aard, dit wereldwijd. Alles wat maar te maken heeft met luchtvaart, logistiek, parachutespringen, vliegscholen, incentive, luchtdopen en management in het algemeen. De exploitatie voor eigen rekening en voor rekening van derden
*22315598*
Neergelegd
04-03-2022
0782893037
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van alle luchtvervoer van passagiers en vracht.
b) Het verwerven voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons af andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen.
c) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.
d) Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
g) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
h) Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aanstelling van een niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
16.1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
16.2.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
16.2.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
16.2.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 16.2.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
16.2.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg: 16.3.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
16.3.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
16.3.3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
16.3.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders: De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden stemrechten uit.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9880 Aalter, Weststraat 18. 4. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: - de heer DECLEER Wim, wonende te 9880 Aalter, Weststraat 18.
- de commanditaire vennootschap MATTHIAS DECLEER, met zetel te 8000 Brugge, Carmersstraat 120 en ondernemingsnummer 0782.466.237, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECLEER Matthias, wonende te 8200 Brugge, Carmersstraat 120.
- de besloten vennootschap ARNO SOETE, met zetel te 9600 Ronse, Populierstraat 39, ondernemingsnummer 0536.614.589, met als vaste vertegenwoordiger de heer SOETE Arno, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
7. Volmachten
De BV DEVEFISC, met ondernemingsnummer 0439.127.017 en zetel te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 704B, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk met hier meegestuurd:
• gelijkvormig afschrift notariële akte oprichting
• volmacht
• eerste versie van de tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Toran
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
53 Vliegveld 8560 Wevelgem