RCS-bijwerking : op 17/05/2026
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
Actief
•0641.827.620
Adres
1 Boulevard Anspach Box 2 1000 Bruxelles
Oprichting
16/10/2015
Bestuurders
MYLENE BARANES, Olivier Bettens, Tom Claerbout, Steven Goossens, HOAN-PHI HAMISULTANE, Dries Jacobs, Christine Laboureur, Denis Mignon, Bruno Priez, Frank Van Speybroeck+2 andere bestuurders in functie • Bekijk meer
Juridische informatie
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
Nummer
0641.827.620
Rechtsvorm
Organisme voor de financiering van pensioenen
BTW-nummer
BE0641827620
EUID
BEKBOBCE.0641.827.620
Juridische situatie
normal • Sinds 16/10/2015
Activiteit
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2022
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2024
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2024
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2025
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2022
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2015
Bedrijfsnummer: 0641.827.620
Cartografie
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
Juridische documenten
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
17/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
21/06/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Vestigingen
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
26 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2025
Statuten
06/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2024
Diversen
16/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
05/06/2020
Beschrijving: magn um MOB 2.2 Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte sz Dénose 7 Recuis j au greife du ‚gynal de l'entreprise francophone Ue Bruxelles
N° d'entreprise : 641.827.620
Dénomination
(en entier): TOTAL PENSION FUND BELGIUM OFP
{en abrégé) :
Forme juridique : Organisme de financement de pensions
Siège: rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIE 2020
©)
3.RÉSOLUTIONS
3.1 L'Assemblée Générale, à Funanimité des voix émises par les membres ordinaires présents ou représentés, approuve la révocation de Monsieur Daan Holemans de son mandat d'administrateur avec effet au © 24 avril 2020.
3.2 L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix émises par les membres ordinaires présents ou représentés, approuve la nomination de Monsieur Jean-Luc Layon, domicilié Rue Géry Everaerts 58, 1300 Limel en tant qu'administrateur avec effet au 24 avril 2020 en remplacement de Monsieur Daan Holemans pour un mandat d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021 relative à l'approbation des comptes cios le 31 décembre 2020. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
3.3 L'Assemblée Générale, a l'unanimité des voix émises par tes membres ordinaires présents ou . représentés, donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour le compte de lOFP toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente . Assemblée Générale et, en particulier, la publication d’un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du: * Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de l'OFP au Registre des Personnes Morales de la Banque-: ' Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris ies formulaires | et If: accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière : générale, faire tout ce qui est nécessaire.(...)
N. Van Frachen
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou Porganisme a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2022
Beschrijving: MOD 2.2 Wellst 3]. Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte — |. Déposé 28 SEP, 2022 al greffe du tribunes © „entreprise neophone de Bruxel Réservé ZE NIUE mee h = I E N° d'entreprise : 641.827.620 Dénomination (nent: TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP {en abrégé) : Forme juridique : Organisme de financement de pensions Siège : rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles Objet de l'acte : Extrait de procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2022 Démission et nomination d'administrateurs L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix émises par les membres ordinaires présents, prend acte de la: démission de son mandat d'administratrice de Madame Brigitte Vanderveken avec effet au 1er octobre 2022 eti nomme Monsieur Olivier Bettens, domicilié 8, rue des Carilonneurs, 1348 Louvain-la-Neuve en tant; qu'administrateur, pour terminer son mandat qui prendra fin au plus tard le 11 octobre 2027, Son mandat est; exercé à titre gratuit. N. Van Frachen Mandataire 3 4 I t i i t ‘ ‘ ' ' ' ' : t t : ‘ ' t 1 i i 1 1 ' ; t 1 4 ' ' \ \ \ ' t t \ ï 1 i ' 4 \ : ‘ : : ‘ ‘ ' ‘ ‘ ‘ ' ' : ' ‘ ‘ ' \ 1 ' ! t t t è i ' ' ' : } 1 : i : i i 4 4 t 1 3 i i } i t i i 1 i t \ \ \ 1 i t ï \ i i 4 1 1 i 4 4 1 t \ ' t 5 i 4 i i ; ‘ î \ 1 ï ' : ‘ Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2016
Beschrijving: MOD 2.2
€ Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
re après dépôt de l'acte
AL Déposé/Requ le 164389* 389 18 Viel:
au grefie du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 641.827.620
Dénomination
(en entier) : TOTAL PENSION FUND BELGIUM OFP
{en abrégé) :
Forme juridique : Organisme de financement de pensions
Siège: rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2016 - Mandats d'administrateurs
L'Assemblée Générale, à la majorité simple des voix émises par les membres ordinaires présents ou: représentés, acte la démission de son mandat d'administrateur de Madame Gwenola Jan et nomme! Monsieur Stéphane Bonin, domicilié 19 rue Léon Jost, F-75017 Paris en tant qu'administrateur pour terminer! son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2021. Son mandat sera exercé a titre gratuit. t
M. Vertongen D. Holemans
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
30/11/2016
Beschrijving: MOD 2.2
après dépôt de l'acte
pa Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À
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au-greffe dutriaunsi-de-ssmmerse----
N° d'entreprise : 641.827.620 francophone de Bruxelles
Dénomination
€n entier) : TOTAL PENSION FUND BELGIUM OFP
{en abrégé) :
T
Forme juridique : Organisme de financement de pensions
Siège: rue de l'Industrie 52, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : MENTION DE DEPOT
REGISTRE DES MEMBRES
(Dernière modification au 7 novembre 2016)
M. Vertongen D. Holemans
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
03/11/2015
Beschrijving: MOD 2.2
Waitt! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de I’ acte
ofte dn tribe
loophewe „akdefeommeroe
N° d'entreprise : |
Dénomination
(en entier): TOTAL PENSION FUND BELGIUM |
(en abrégé) : f |
Forme juridique: © : !
sise: Ave dc P'faidoshrie 52 4040 3rorees
Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS i
Le 16 octobre 2015, les personnes morales suivantes ont décidé de constituer une institution de retraite: professionnelle (IRP) ef de en conséquence devenir membres fondateurs de cette IRP en qualité d'entreprise; d'affliation :
- Total Petrochemicals & Refining S.A. ayant son siége social Rue de I'Industrie 52, 1040 Bruxelles,! représentée par Madame Marianne Spelte, Chef du département Administration Ressources Humaines et Moyens Généraux Siège Bruxelles;
-Total Research & Technology Feluy S.A. ayant son siège social Parc Industriel de Feluy C, 7181 Seneffe, représentée par Madame Kris Dobbelaere, Responsable Ressources Humaines;
-Total Petrochemicals Feluy S.A. ayant son siège social Parc Industriel de Feluy SN, 7181 Seneffe,: représentée par Monsieur David Vandewiele, Directeur Ressources Humaines & Communication; ! -Total Olefins Antwerp S.A. ayant son siége social Scheldelaan 10, 2030 Antwerpen, représentée par Monsieur Robert Ruys, Directeur Human Ressources;
-Total Raffinaderij Antwerpen S.A. ayant son siège social Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen, représentée par: Madame Vera Remans, Directeur HR en PR;
-Total Belgium S.A. ayant son siège social Rue du Commerce 93, 1040 Bruxelles représentée par Madame Marie-Claire Guêrinon, Directrice des Ressources Humaines de Total Belgium ; -Total Global Services Belgium S.A. ayant son siège social Rue de l'Industrie 52, 1040 Bruxelles; représentée par Madame Marianne Spelte, Chef du département Administration Ressources Humaines et Moyens Généraux Siège Bruxelles; i
-Total Finance Global Services S.A. ayant son siège social Rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles, représentée par Madame Marianne Spelte, Chef du département Administration Ressources Humaines et: Moyens Généraux Siège Bruxelles;
-AS24 Belgium S.A. ayant son siége social Avenue des Arts 40, 1040 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Claire Guérinon, Directrice des Ressources Humaines de Total Belgium; -Servauto Belgium S.A. ayant son siège social Rue du Commerce 113, 1040 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Claire Guérinon, Directrice des Ressources Humaines de Total Belgium; -Proxifuel S.A. ayant son siège social Rue du Commerce 113, 1040 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Claire Guérinon, Directrice des Ressources Humaines de Total Belgium: Total Gas & Power Belgium S.A. ayant son siège social Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, représentée par Madame Marie-Claire Guérinon, Directrice des Ressources Humaines de Total Belgium.
Pensions). Le nom de FIRP est TOTAL PENSION FUND BELGIUM OFP.
PREMIERE RESOLUTION : adoption des statuts
Les statuts sont adoptés comme suit :
Chapitre | - Dénomination, siége, objet et durée
Article 1 - Dénomination
L'IRP est dénommée « Total Pension Fund Belgium », dénommé TPFB ci-après.
Article 2 - Siège
L'IRP Total Pension Fund Belgium est constituée sous la forme d'un OFP (Organisme de Financement dei
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Le siège de l'IRP est établi à 1040 Bruxelles, rue de L'industrie 52, et pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de l'Assemblée Générale, moyennant le quorum requis en vertu de l'article 16.
L'IRP prend la forme d’un Organisme de Financement de Pensions (OFP). Article 3 - Objet
L'IRP a pour objet :
-la fourniture de prestations dites « de retraite » telles que définies par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après dénommée « ia loi ») au profit des salariés et dirigeants d'entreprises et anciens salariés et dirigeants d'entreprises de l'entreprise d'affiliation ainsi que leurs ayants droit ;
-de gérer les plans de pension complémentaire de l'entreprise d'affiliation au profit des salariés et dirigeants d'entreprises et anciens salariés et dirigeants d'entreprises de l'entreprise d'affiliation ainsi que leurs ayants droit ;
- de réaliser le paiement des prestations, conformément aux dispositions et conditions définies dans les règlements de pension des plans de pension complémentaire de l'entreprise d'affiliation ; -et de façon générale, d'exercer toutes les activités autorisées par la règlementation relatives aux institutions de retraite professionnelle.
L'IRP pourra prendre tout engagement dans un but compatible avec son objet social avec les banques, les. compagnies d'assurances, les sociétés privées, les autorités gouvernementales et avec toute autre personne physique ou morale.
Dans les limites de son objet social, RP pourra acquérir, posséder, détenir, vendre, prêter, mettre en gage, hypothéquer ou louer des propriétés immobilières et mobilières, y compris rentes, obligations, actions, billets, reconnaissances de dettes, titres et autres valeurs.
L'IRP a une obligation de moyen, au sens de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraire professionnelle,
Article 4 - Durée
L’IRP est oonstitu&e pour une durée indéterminée.
Chapitre Il Membres de PRP
Article 5 - Membres
Seules les entités et filiales du Groupe Total en Belgique (c'est-à-dire toute société ou toute forme de partenariat d'affaires publiquement enregistrée dans laquelle Total détient la majorité des droits de vote, que ce soit directement ou indirectement) peuvent devenir membres de l'IRP. Les entreprises d'affiliation sont obligatoirement membres de l'IRP aussi longtemps qu'elles confient la gestion de leur(s) plan(s) de pension à VIRP. .
Lorsqu'une société cesse de répondre à la définition ci-dessus, elle doit quitter l'IRP. Dans cette hypothèse, toutes les obligations et actifs afférents au(x) plan(s) de cette société gérés par l'IRP seront transférés vers le nouvel organisme de pension désigné par la société. Le cas échéant, la société peut rester membre pendant une période transitoire de maximum six (6) mois.
Une distinction est faite entre les membres ordinaires et les membres extraordinaires selon le critère suivant
Sont membres ordinaires : les entreprises d'affiliation ayant au ter janvier de l'année comptable 100 affiliés actifs ou plus.
Sont membres extraordinaires : les entreprises d'affiliation ayant au 1er janvier de l’année comptable moins de 100 affiliés actifs.
Chaque année, avec effet au 1er janvier, le Conseil d'Administration soumet la liste des membres ordinaires et extraordinaires à l'Assemblée Générale qui approuve, le cas échéant, le passage d'une catégorie à l'autre de certains membres.
Seuls les membres ordinaires ont un droit de vote conformément à l'article 16 des présents statuts. Chaque entreprise d'affiliation désigne un ou plusieurs représentant(s) permanent(s) parmi leurs associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs. Le nombre de membres est ilimité avec un minimum d'un membre ordinaire. Au moment de l'adoption des présents statuts, les membres ordinaires sont : -Total Petrochemicals & Refining S.A. ayant son siége social Rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles ; -Total Research & Technology Feluy S.A. ayant son siége social Parc Industriel de Feluy C, 7181 Seneffe ; -Total Petrochemicals Feluy S.A. ayant son siége social Parc Industriel de Feluy SN, 7181 Seneffe ;
-Total Olefins Antwerp S.A. ayant son siége social Scheldelaan 10, 2030 Antwerpen; - Total Raffinaderij Antwerpen S.A. ayant son siége social Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen; -Total Belgium S.A. ayant son siége social Rue du Commerce 93, 1040 Bruxelles. Au moment de l'adoption des présents statuts, les membres extraordinaires sont : -Total Global Services Belgium S.A. ayant son siège social Rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles ; -Total Finance Global Services S.A. ayant son siège social Rue de l'industrie 52, 1040 Bruxelles ; -AS24 Belgium S.A. ayant son siége social Avenue des Arts 40, 1040 Bruxelles ; -Servauto Belgium S.A. ayant son siége social Rue du Commerce 113, 1040 Bruxelles ; -Proxifue! S.A. ayant son siège social Rue du Commerce 113, 1040 Bruxelles ; -Total Gas & Power Belgium S.A. ayant son siège social Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Si l'IRP se retrouve sans membre ordinaire, le Conseil d'Administration sera convoqué dans le mois qui suit pour chercher un membre ordinaire remplaçant. l! disposera d'une période de six mois pour cela. Durant cette période transitoire, par dérogation à l'Article 12, le Conseil d'Administration pourra décider de l'adhésion d'un membre ordinaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. Durant cette période transitoire, le Conseil d'Administration aura les attributions de l'Assemblée Générale sauf dans le cas où les décisions à prendre peuvent être postposées ainsi que dans les cas où il pourrait y avoir des conflits d'intérêt.
Si l'IRP se retrouve sans membre ordinaire pendant plus de six mois, une procédure de dissolution sera mise en place.
Jusqu'à la désignation du liquidateur, le Conseil d'Administration prendra toutes les décisions à caractère urgent.
Article 6 - Registre des membres
Le Conseil d'Administration tient au siège de lIRP un registre des membres qui mentionne leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Toute admission, démission ou exclusion de membre est inscrite au registre des membres au plus tard huit jours calendrier après que le Conseil d'Administration en a eu connaissance. Une liste des membres mise à jour à la suite des éventuelles admissions, démissions ou exclusions est déposée au greffe du tribunal de commerce dans le mois de la date anniversaire du dépôt des Statuts. Article 7 - Nouvelle Adhésion
La demande d'admission d’un membre ainsi que les preuves attestant que les conditions d'entrée sont satisfaites doivent être adressées par écrit au Conseil d'Administration qui l'inscrira dans l'agenda pour approbation lors d'une Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra dans les 3 mois qui suivent la demande.
L'introduction de la demande implique que le membre accepte implicitement : -les statuts et tous les règlements internes :
-de souscrire à la convention de gestion, au plan de financement et à la déclaration sur les principes d'investissement avec l'IRP ;
-de désigner un ou plusieurs représentant(s) permanent(s).
L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des membres présents ou représentés de l’adhésion d'un nouveau membre. Elle doif motiver sa décision.
Au cas où ce nouveau membre voudrait effectuer des activités transfrontalières, son adhésion ne sera acceptée par l'Assemblée Générale qu'après avoir respecté la procédure de notification légale. Article 8 - Sortie / Exclusion
Chaque membre peut quitter à tout moment MRP en envoyant sa lettre de démission, par lettre recommandée, au Conseil d'Administration minimum trois mois auparavant. Le Conseil d'Administration et ce membre peuvent convenir d’un autre délai dans lequel il doit avoir quitté l'IRP. Son départ ne sera possible que s’il a respecté ses obligations conformément à la convention de gestion qu'il a souscrite avec l'IRP lors de son adhésion. Toute sortie devra se faire conformément aux obligations légales en la matière.
Le transfert des actifs et des droits sera effectué comme stipulé dans la convention de gestion. L'Assemblée Générale a le droit d'exclure un membre, Un membre peut en effet encourir l'exclusion s'il ne justifie plus d'un intérêt à la réalisation de l'objet de l'IRP, ou pour violation des Statuts ou du Règlement et pour tout acte ou omission préjudiciable à l'objet de PIRP ou pour tout aufre motif grave. Deux semaines avant toute exclusion, un avertissement par courrier devra être adressé au membre concerné.
Cette décision devra être motivée.
La décision d'exclusion est prononcée par l'Assemblée Générale statuant comme énoncé à l'article 16 et est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle prend cours à la date mentionnée dans la lettre recommandée.
L'exclusion contraint le membre concerné à respecter ses obligations et à suivre les dispositions stipulées dans la convention de gestion, le règlement de pension et le plan de financement jusqu'à la date effective de l'exclusion.
À moins que la convention de gestion prévoit que les droits et obligations relatifs aux droits de pensions du membre sortant ou exclu seront repris par une autre entreprise d'affiliation, membre de l'IRP, les droits et obligations de ce membre seront transférés à une autre institution de retraite professionnelle ou une compagnie d'assurance, moyennant notification à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA). Le membre sortant est responsable pour tous les coûts/indemnités qui sont liés au transfert. Article 9 - Litiges
Toutes actions judiciaires, même les actions en nullité de l'IRP, ne peuvent être introduites par les membres contre lIRP ou contre les administrateurs, sans que leurs objets et leurs motifs n'aient été portés à la connaissance du Conseil d'Administration, par lettre recommandée qui devra parvenir au président du Conseil au moins huit jours avant la signification de l'exploit introductif d'instance. Article 10 - Obligations des membres
Les membres ne sont astreints à aucun versement, ni à aucune cotisation, sans préjudice du financement des régimes de pension tel que prévu dans le plan de financement et la convention de gestion. Chapitre 1Il - Assemblée Générale
Article 11 - Composition
L'Assemblée Générale est composée des membres ordinaires et extraordinaires de l'IRP.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Les représentants des affiliés assistent à l'Assemblée Générale avec voix consultative. ils sont au nombre de maximum un représentant par Unité technique d'Exploitation constituée au sein des membres de l'IRP ou par ses membres.
Article 12 - Objet
L'Assembiée Générale a les compétences déterminées par la loi et dans les présents statuts. Ainsi, elle est notamment compétente pour :
-modifier les statuts ;
-prononcer la dissolution de l'IRP en se conformant aux dispositions légales en la matière ;
-nommer et révoquer les administrateurs et prendre acte de la cessation de leur mandat; -approuver les comptes, le rapport annuel et les budgets ;
«admission ou de Pexclusion d'un membre ;
-désigner le commissaire agréé;
-décharger les administrateurs et le commissaire;
«ratifier le(s) plan(s) de financement ;
-ratifier le(s) déclaration(s) sur les principes d'investissement ;
-ratifier le(s) convention(s) de gestion avec les entreprises d'affiliation ;
-ratifier les transferts collectifs.
Article 13 - Réunions de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale se tient au moins une fois par an durant le mois de juin. Les membres et les représentants des affiliés visés à l'article 11sont convoqués à l'Assemblée Générale par le président du Conseil d'Administration.
La convocation est adressée par lettre poste recommandée, télécopie ou par courrier électronique, au moins 15 jours à l'avance. La date, l'heure ainsi que le lieu de la réunion sont précisés dans la convocation. Si le lieu n'est pas précisé, le siège de l'IRP sera retenu par défaut.
Les membres extraordinaires peuvent participer à l'Assemblée Générale, ils n'ont pas de droit de vote. Article 14 - Assemblée Générale extraordinaire
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être tenue, à tout moment, chaque fois que l'intérêt social l'exige par décision du Conseil d'Administration ou à la demande d'un cinquième des membres au moins. L'Assemblée Générale devra être convoquée par le président du Conseil d'Administration dans le mois de cette décision ou de cette demande.
Le délai de convocation précisé à l'article 13 pourra être réduit de manière raisonnable compte tenu de l'urgence.
Article 15 - Tenue des réunions de l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement, il désignera lui-même un autre membre du Conseil d'Administration pour le remplacer. Lors de chaque réunion, le président désigne un secrétaire.
L'Assemblée Générale est valablement constituée dès qu’un membre ordinaire est présent ou représenté. Si FIRP n’a qu'un seul membre ordinaire, il devra obligatoirement être présent. Article 16 - Quorum
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des voix émises par les membres ordinaires présents ou représentés, sauf pour les décisions suivantes:
- exclusion d'un membre qui requiert une majorité de deux tiers des suffrages présents ou représentés des membres ordinaires;
- modification des statuts, qui requiert :
1°la présence ou la représentation des deux tiers des membres ordinaires de l'Assemblée Générale; 2° une majorité de deux tiers des votes des membres ordinaires présents ou représentés, à l'exception des modifications qui portent sur l'objet de l'IRP qui requièrent la majorité de quatre cinquièmes des votes des membres ordinaires présents ou représentés ;
- dissolution de l'IRP, qui requiert :
1° la présence ou la représentation des deux tiers des membres ordinaires de l'Assemblée Générale ; 2° la majorité de quatre cinquièmes des votes des membres ordinaires présents ou représentés; Si les deux tiers des membres ordinaires ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. Les mêmes principes de quorum et de vote s’appliqueront tant pour la première réunion que l'éventuelle seconde réunion, pour la modification des statuts, l'exclusion d'un membre et la dissolution de l'IRP. Chaque membre ordinaire a droit à une voix.
Un membre ordinaire absent peut donner procuration à un autre membre ordinaire. Un membre ordinaire ne peut être titulaire que d'une procuration.
Article 17 - Procès-verbaux
Les décisions de l'Assemblée Générale, sont consignées par le Conseil d'Administration dans un registre des actes de l'IRP sous forme de procès-verbal signé par le président et le secrétaire de l'Assemblée Générale. Chapitre IV - Conseil d'Administration
Article 18 - Administrateurs
LIRP est administré par un Conseil d'Administration composé de minimum deux et maximum douze administrateurs, nommés par l'Assemblée Générale, et en tout temps révocables par elle. La moitié représente les entreprises d'affiliation et l'autre moitié les affiliés. L'ensemble constitue un collège.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Les administrateurs peuvent démissionner à tout moment, mais pas « à contretemps », c'est-à-dire à un moment ou d'une manière telle que cette démission cause un dommage à l'IRP. Par ailleurs, les circonstances suivantes sont assimilées de plein droit à une démission : -lorsqu’un administrateur ne répond pas ou plus aux qualités requises à l’article 23; -lorsqu'un administrateur, personne physique, décède ;
lorsqu'un administrateur, personne physique, tombe en incapacité de travail totale permanente ; lorsqu'un administrateur, représentant des affiliés, cesse de faire partie du personnel d'une des entreprises d'affiliation pour quelque motif que ce soit.
Les fonctions d'un administrateur dont le mandat a pris fin et qui n'a pas été réélu cessent immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'IRP. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. Article 19 - Durée du mandat
La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans. Ce mandat est renouvelable. Dans le cas où un administrateur est remplacé, son remplaçant est nommé avec effet au moment où le mandat de l'administrateur remplacé a pris fin, de façon à maintenir la parité de représentation. ll poursuit son mandat jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
Article 20 - Présidence
Le Conseil désigne un président parmi les membres représentants des entreprises d'affiliation. En cas d’empéchement du président, ses fonctions et ses pouvoirs sont assumés par un autre administrateur préalablement désigné par le président pour le remplacer dans cette éventualité. Article 21 - Réunion du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an (les dates sont fixées au plus tard à l'issue du Conseil d'Administration précédent) et à chaque fois qu'il est convoqué par son président. La convocation est adressée par lettre postale recommandée, télécopie ou par courrier électronique, au moins 15 jours à l'avance.
La date, l'heure ainsi quelle lieu de la réunion sont précisés dans la convocation, Si le lieu n’est pas précisé, le siège de l'IRP sera retenu par défaut.
Toute réunion du Conseil d'Administration est considérée comme valable si au moins la moitié des administrateurs sont présents ou représentés.
Chaque administrateur absent peut, par lettre postale ou courrier électronique ou télécopie (sur base d'une procuration type établie à cet effet), mandater un autre administrateur pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Un même administrateur ne peut être titulaire que d'une procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président en fonction est prépondérante.
Les administrateurs qui s’abstiennent au vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité.
Lors des réunions un procès-verbal des séances est tenu et sera adressé aux membres du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux sont signés par le président ou l'administrateur désigné pour le remplacer et par tous les membres présents.
En cas d'urgence, le Conseil d'Administration peut prendre des décisions par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, courrier postale, télécopie ou courrier électronique sauf s'il s'agit de l'établissement des comptes annuels.
Article 22 - Gratuité du mandat
Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont exercés à titre gratuit. Article 23 - Conditions d'éligibilité des administrateurs
Les membres du Conseil d'Administration doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle, des qualifications et de l'expérience adéquate et nécessaire pour exercer leurs fonctions. Ces qualifications et l'expérience s'apprécieront au regard des fonctions exercées.
Article 24 - Pouvoirs du Conseil d'Administration ,
Le Conseil d'Administration, organe opérationnel principal, a les pouvoirs les plus étendus pour les opérations se rattachant à l'objet de l'IRP. it détermine la politique générale de l'IRP. Le Conseil d'Administration exerce tout pouvoir de gestion et de disposition nécessaire ou utile à la poursuite de l’objet de l'IRP. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les Statuts ou par la loi est de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration est compétent pour toutes les tâches opérationnelles déterminées dans la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, à l'exception des tâches opérationnelles que le Conseil d'Administration confierait à un autre organe opérationnel. Le Conseil d'Administration tient un registre des membres de l'Assemblée Générale. Ce registre est conservé au siège social où les membres peuvent en prendre connaissance, sans déplacement du registre. Tout membre ou tiers justifiant d'un intérêt peut demander des extraits signés par deux administrateurs. Conformément aux dispositions légales en la matière, sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d’un mois :
-les modifications statutaires et le texte coordonné des statuts,
-la nomination, le remplacement, la démission ou la révocation de membres d'organes opérationnels ou d'autres personnes habilitées à représenter l'IRP, du commissaire ou de liquidateurs,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2,2
«les décisions portant modification à l'exercice de leur mandat,
-les comptes annuels,
-une copie du registre des membres
-toutes décisions relatives à la dissolution, la nullité ou la liquidation de l'IRP (en ce compris les conditions ou la clôture de la liquidation et l'affectation de l’actif net).
Article 25 - Représentation en général
Le Conseil d'Administration représente l'IRP en Belgique et à l'étranger dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Ce pouvoir de représentation du Conseil d'Administration est général, sans préjudicier aux pouvoirs prévus par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale, sauf en ce qui concerne l'exécution des décisions y relatives.
A cet effet, deux administrateurs, dont le Président du Conseil d'Administration, agissent conjointement. En cas d'indisponibilité du Président du Conseil d'Administration, celui-ci peut, par lettre postale ou courrier électronique (sur base d’une procuration type établie à cet effet) ou télécopie, déléguer un autre administrateur pour le représenter.
Chapitre V - Autres organes opérationnels
Article 26 - Autres organes opérationnelles
Le Conseil d'Administration crée un Comité de Direction et un Comité d'investissement. Pour chacun de ces organes opérationnels, il définit :
-leurs fonctions et la composition, le mode de désignation et de révocation ainsi que la rémunération ; -les tâches opérationnelles et restrictions ;
-e mode de fonctionnement y compris le contrôle exercé sur cet organe opérationnel. Les membres du Conseil d'Administration qui sont également membres d’un organe opérationnel, doivent être minoritaires au sein du Conseil d'Administration et, en en cas de parité, le président du Conseil d'Administration ne pourra être membre d'aucun autre organe opérationnel. Le Conseil d'Administration exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels. Tous les membres de ces organes doivent remplir les conditions de compétences définies à l'Article 23. Artiole 27 - Comité de Direction
La gestion journalière de l'IRP est confiée à un Comité de Direction. Cet organe est compétent pour prendre toutes actions et décisions en rapport avec la gestion journalière de l'IRP, sous le contrôle du Conseil d'Administration. Les membres du Comité de Direction sont investis d'une responsabilité opérationnelle au sein de l'IRP. Par conséquent, les membres du Comité de Direction doivent avoir des compétences en matière de gestion qui sont reconnues par le Conseil d'Administration.
Le Comité de Direction est composé de trois membres proposés au Conseil d'Administration par les entreprises d'affiliation.
La composition ainsi que le mode de fonctionnement du Comité de Direction sera précisé dans un règlement d'ordre intérieur.
Article 28 - Comité d'Investissement
L'exécution de la politique de placement de l'IRP est confiée à un Comité d'investissement. Cet organe est compétent pour prendre toutes les actions et décisions en rapport avec l'exécution de la politique de placement de l'IRP et toutes les activités qui y sont directement ou indirectement liées, sous le contrôle direct du Comité de Direction, et indirect (à travers le Comité de Direction) du Conseil d'Administration. Le Comité d'Investissement exerce son mandat conformément au Statement of Investment Principles (SIP) de l'IRP.
Le Comité d'Investissement est composé de minimum cinq et maximum six membres qui sont investis d'une responsabilité opérationnelle au sein de l'IRP. Par conséquent, ces membres doivent avoir des compétences en matière d'investissement qui sont reconnues par le Comité de Direction. Le Comité de Direction propose les candidats à la fonction de membre du Comité d'investissement au Conseil d'Administration, qui les nomme. La composition ainsi que le mode de fonctionnement du Comité d'investissement sera précisé dans un règlement d'ordre intérieur.
Article 29 — Représentation pour tout acte relatif à la gestion journalière administrative et financière Dans les limites de la gestion journalière administrative et financière, le Conseil d'Administration délègue le pouvoir de représentation aux membres du Comité de Direction. A cet effet, tes membres du Comité de Direction ont pouvoir de représenter à deux l'IRP pour tout acte relatif à la gestion journalière administrative et financière.
Chapitre VI - Comptes
Article 30 - Exercice comptable
L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf pour ce qui concerne le premier exercice, qui débute au moment de la constitution et qui se terminera le 31.12.2016 Article 31 — Comptes
Le Conseil d'Administration prépare les comptes de l’exercice social.
Les comptes de l'exercice écoulé sont dressés conformément aux dispositions légales applicables. Chaque année, les comptes de l'exercice écoulé sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle, Une fois les comptes approuvés, l'Assemblée Générale peut décharger les Administrateurs et le commissaire de leur responsabilité pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social auquel ces comptes se rapportent,
Chapitre VIE - Commissaire et actuaires désigné
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Article 32 - Cornmissaire
L'Assemblée Générale est tenue de désigner un commissaire ag
respect de la procédure prévue par la loi,
Article 33 - Aotuaire désigné
L'Assemblée Générale est tenue de nommer l'actusire désigné
conditions de compétences exigées par la loi.
Chapitre VII - Dissolution de l'IRP
Article 34 — Dissolution de l'IRP
L'IRP peut toujours être dissoute par décision de l'Assemblée Généra
La dissolution peut aussi Etre le résultat d'une décision judiciaire en à
Article 36 — Désignation des liquidateurs
Dans le cas d'une dissolution volontaire de l'IRP, l'Assemblée
liquidateurs conformément aux dispositions légales,
L'Assemblée Générale déterminera les fanctions du/des liquidateur(s,
Dans le cas où la dissolution provient d'une procédure judiciaire, le}
que ses fonctions et responsabilités,
Le liquidateur determine dans tous les cas de dissolution, la desinatl
après apurement de toutes ses dettes, en se conformant aux disposition
ces blens une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet €
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le,
pplication de la lol.
Générale désignera un ou plusieurs
ainsi que ses/leurs responsabilités.
tribunal désignora le liquidateur ainsi
on de l'actif net de l'institution dissoute
s légales en vigueur, et en donnant à
n vue duquel l'IRP a été créée, L'actif
net sera prioritairement destiné à couvrir - dans la mesure du possible et d'une manière proratisée - les dralts acquis des affillés ot les capitaux constitutifs des bénéficiaires d'une pens on de retraite, de survie ou d'orphelin. Les fonds de l'institution ne pourront jamais directement ou indirectement faire retour aux entreprises d'affiliation.
Sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres docur, ents émanant de l'IRP en liquidation, tes mentions visées à l'article 1er des présents Statuts sont complétées par les mots « en liquidation ». Chapitre VIII - Dispasitlons diverses
Atticle 36
En cas de divergence entre la Version française et la version néerlan
prévaudra.
Article 37
Tout ce qui n'est pas prévu dans ces statuts sera réglé conformément
DEUXIEME RESOLUTION : nomination des administrateurs
Conformément à l'article 18 des statuts, l'Assemblée générale nommé
de six ans, les administrateurs suivants :
-VEYSSIÈRE Martine, 108 Walemstraat, 2860A Sint-Katelijne-Waver,
-BARANES Mylèna (épouse ATTIAS), 8 rue Fays, 94160 Saint Mande,
-GODET Marie-France, 126 avenue Oscar de Burbure, 1970 Wezemibl
-GOOSSENS Steven, 66 zeshoekstraat, 9190 Stekene, België;
HOLEMANS Daan, 22 Fazantendreef, 3140 Kcerbergen, Belglé:
“JAN Gwenola, 3 rue de Behagle, 92400 Courbevoie, France;
-LAMBERT Eric, 7 Karel Mertensstraat, 2020A Antwerpen, België;
«MIGNON Denis, 11 avenue de la Corniche, 1420 Braine-lAlleud, Belg
dalse dos statuts, la version française
à la législation applicable en vigueur.
, avec effet immédiat et pour un terme
België (Président) ;
France;
eek-Oppem, Belgique;
ique;
-PRIEZ Bruno, 38 rue Auguste Beernaert, 1170 Watermael-Boltsfort, Belgique; -SPELTE Marianne, 41 rue de Gobertange, 1370 Mélln, Belgique ; *
-VANHECKE Guy, Steenweg naar oudegem 136 bus 1, 9308 Gljzegen
-VERTONGEN Muriel, 45 avenue de Tancarville, 1410 Waterloo.
Le conseil d'administration agit en tant qu'organe collégial de TOTAL F
TROISIEME RESOLUTION : nomination d'un commissalre agréé
L'Assemblée générale décide, sous condition suspensive d'approbati
Bedrijfsrevisoron, société de droit belge, dont ie siège social est situé à
dont l8 numéro d'identificetlon à la TVA est le BE0419122648, repr
n, Belglé:
ENSION FUND BELGIUM.
on par la FSMA, de nommer KPMG
enue du Bourget 40, 1130 Bruxelles,
esentée par Clinck Erik, au titre de
commissaire agréé, pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire pour les exercices comptables 2016, 2017 ot 2018.
QUATRIEME RESOLUTION : mandat - procuration
Vu les résolutions qui précèdent, les membres fondateurs décident de donner procuration à Van Damme An, avocat associé chez Claeys & Engels Avocats, dont les bureaux sont $is Boulevard du Souverain 280, 1160 Bruxelles, ains{ qu’é tout autre avocat du cabinet Claeys & Engels, aux fin is de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de fous les
66 ov Line société de révision choisi :
conformément à la loi et agrées par la FSMA. Le mandat est de trois ans, Il est toujours révocable, moyennant :
de l'IRP, Celui-ci doit satisfaire aux :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite RS teen cenera anne nm qanmnnmnnn angennn canmean genes enr eanenenennsennnne nues een n eue sen eun een ens essence auccecee + au ‘documents et formulaires) en vue : (i) du depöt au greffe du tribunal de commerce compétent : du présent acte, : i Moniteur | {des statuts, du registre des membres, des nominations des administrateurs, de la nomination du commissaire : i belge agréé ; (ii) des publications y relatives aux Annexes du Moniteur belge et {iii} le cas échéant, de l'inscription ou ! ‘de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises,
Vv An Van Damme Mandataire
En méme temps que cet extrait ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles :
- l'acte de constitution;
- une version coordonnée des statuts;
- une copie du registre des membres.
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Auverse Naonebelagakipe
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