RCS-bijwerking : op 01/06/2026
T.P.F. - ENGINEERING
Actief
•0400.422.532
Adres
46 Avenue de Haveskercke 1190 Forest
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
01/01/1948
Bestuurders
Juridische informatie
T.P.F. - ENGINEERING
Nummer
0400.422.532
Vestigingsnummer
2.036.354.157
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0400422532
EUID
BEKBOBCE.0400.422.532
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1948
Maatschappelijk kapitaal
1 639 000.00 EUR
Activiteit
T.P.F. - ENGINEERING
Code NACEBEL
71.121•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
T.P.F. - ENGINEERING
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 13.0M | 10.2M | 11.6M | 11.6M |
| Brutowinst | € | 6.6M | 4.8M | 6.7M | 6.7M |
| EBITDA | € | 1.2M | -664.2K | 657.1K | 793.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.1M | -810.5K | 551.3K | 683.4K |
| Nettoresultaat | € | 694.3K | -949.6K | 310.4K | 164.4K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,971 | -12,074 | -0,054 | 0 |
| Brutomarge | % | 50,953 | 47,38 | 57,372 | 57,369 |
| EBITDA-marge | % | 9,463 | -6,49 | 5,669 | 6,845 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.6M | 599.8K | 983.9K | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 2.5M | 5.3M | 4.8M | 4.9M |
| Netto financiële schuld | € | 956.0K | 4.7M | 3.9M | 3.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,777 | -7,135 | 5,867 | 4,414 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 1.6M | 2.4M | 2.1M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 5,343 | -9,279 | 2,678 | 1,418 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
T.P.F. - ENGINEERING
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2023
Bedrijfsnummer: 0400.422.532
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/12/2007
Bedrijfsnummer: 0443.858.637
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2006
Bedrijfsnummer: 0400.422.532
Cartografie
T.P.F. - ENGINEERING
Juridische documenten
T.P.F. - ENGINEERING
1 document
T.P.F. ENGINEERING.COO
T.P.F. ENGINEERING.COO
12/11/2024
Jaarrekeningen
T.P.F. - ENGINEERING
47 documenten
Jaarrekeningen 2024
23/06/2025
Jaarrekeningen 2023
26/09/2024
Jaarrekeningen 2022
07/08/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
21/06/2017
Jaarrekeningen 2015
23/06/2016
Vestigingen
T.P.F. - ENGINEERING
2 vestigingen
T.P.F. - ENGINEERING
Actief
Ondernemingsnummer: 2.036.354.157
Adres: 46 Avenue de Haveskercke 1190 Forest
Oprichtingsdatum: 01/06/1948
2.036.354.256
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.036.354.256
Adres: 49 Boulevard Paul Janson 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/01/1974
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
T.P.F. - ENGINEERING
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2023
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/001538
Ontslagen, Benoemingen
20/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-10-20/281
Jaarrekeningen
28/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/123858
Rubriek Herstructurering, Doel, Statuten, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering
16/06/2006
Beschrijving: Moa 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
BRUXEL L
Ill à 7 06-2006 Greffe A *06097726*
|
ven I] beige
N° d'entreprise 0400.422.532
Dénomination
en enten) "T.P.F. ENGINEERING”
Forme juridique Société Anonyme
Siège Avenue de Haveskercke numéro 46 à Forest (1190 Bruxelles)
Obiet de l'acte: Approbation des comptes 2005 - Affectation des résultats - Déchdrge aux administrateurs et commissaire - Fusion par absorption de la société anonyme "T.P.F. CONSULTING" et de la société anonyme "T.P.F. - SMITS" - Augmentations de capital - Modification de l'objet social - - Modification des statuts. 7
a
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "T PF. ENGINEERING", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke, 46, immatricuiée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0400 422 532, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le vingt-deux mai deux mil six, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-neuf mai suivant, volume 103 folio 88 case 17, aux droits de vingt-cinq euros (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal ai Hanot, it résulte que l'assemblée, aprés délibération, a pris à l'unanimité des vom les résolutions suivantes:
FORMALITES PREALABLES A LA FUSION.
A. PROJET DE FUSION
Conformément à l'article 693 du Code des Sociétés, le conseil d'administration a établi un projet de fusion, déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, le sept avril deux mil six et publié par mention aux annexes du Moniteur Belge du vingt et un avril suivant sous te numéro 0070710.
8. RAPPORTS.
Conformément à l'article 894 du Code des Sociétés, le conseil d'administration a établi un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du paint de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditians, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les vaieurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Conformément a l'article 695 du Code des Sociétés, le commissaire de la société a, pour sa part, établi un rapport écnt sur le projet de fusion
Conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, le conseil d'administration a établi un rapport justifiant de façon détaillée la modification de l'objet social de la société. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mil six. Conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, le Commissaire de la société a établi un rapport distinct sur l'état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois joint au rapport du Conseil d'administration. Bijlagen
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- 16/06/2006-
Annexes
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CONCLUSIONS DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES
Dans un exposé préliminaire, Madame la Présidente danne connaissance des conclusions du rapport du commissaire, la société civile à forme commerciale de société coopérative à responsabilité limitée Dupont, Koevoets, & C° - Reviseurs d'Entreprises, établie à Bruxelles, représentée par T. DUPONT ou V. MARICQ, Reviseur d'Entreprises Ces conclusions s'énoncent comme suit :
Conclusions relatives au rapport établi conformément à l'article 695 du Code des Sociétés sur le projet de fusion
"Conformément aux normes relatives au contrôle des opérations de fusion de sociétés commerciales, nous | avons vérifié le projet de fusion relatif à la fusion entre la SA T.P.F. CONSULTING, la SA T.P.F. SMITS et la SA
Aurecto Nom et qualité du notarre instramentant ou de [a personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Auverse Nom et signature
Mentooner sur la dermere gage du Volet 8
Bijlagen
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Annexes
du
Moniteur
belge
T.P.F. ENGINEERING, qui a été rédigé en date du 31 mars 2006, en application de l'article 693 du code des sociétés par le Conseil d'Administration de la SA T.P.F. ENGINEERING. Sa rédaction est claire et complète. Nous avons spécialement analysé la méthode d'évaluation des sociétés appelées à fusionner qui a été retenue et l'avons jugée appropriée et correctement appliquée Nous avons pu effectuer les vérifications qui nous paraissaient nécessaires et obtenir toutes les informations utiles. L'évaluation des sociétés concernées par la fusion s'est faite par application de la méthode valeur intrinsèque comptable. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières d'évaluation qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur le rapport d'échange
En conclusion, nous déclarons que les rapports d'échange proposés dans le projet de fusion: -de 15.367 actions de la SA T.PF ENGINEERING en échange de 22.400 actions de la SA T.P.F CONSULTING, sans paiement d'une soulte en argent,
«de 24.733 actions de la SA T P.F ENGINEERING en échange de 19.370 actions de la SA T.P.F. SMITS, sans paiement d'une soulte en argent,
est pertinent et raisonnable et qu'il respecte équitablement les droits légitimes des actionnaires majoritaires comme minoritaires
Bruxelles, le 19 mai 2006
SCCRL DUPONT, KOEVOETS & C°
RÉVISEURS D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR
T.M. DUPONT & V. MARICQ
ASSOCIÉS"
Conclusions relatives au rapport établi conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mil six
“ Dans le cadre de la proposition de modification de l'objet social qui est faite à l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2006, l'article 559 du Code des sociétés requiert que le commissaire fasse rapport sur Fétat résumant la situation active et passive de la société
Nous avons pris connaissance du rapport établi par les administrateurs, conformément à l'article 559 du Code des Sociétés
L'état de la situation active et passive arrêté au 31 mars 2006 résulte, sans addition ni omission, de la balance des comptes clôturés à cette même date, les règles d'évaluation ayant été appliquées de manière constante Cet état concerne l'ensemble fusionné tel qu'il résultera des actes de fusion qu'il est prévu de passer après la modification de l'objet social, Nous sommes néanmoins d’avis que la production de cet état au lieu de celui de la société nan fustonnée n'a pas d'impact sur la décision à prendre car Vactionnariat est similaire dans sa toute grande majorité et que la situation future prévaut
Nous avons contrâlé la situation active et passive conformément aux normes de révision de l'institut des Reviseurs d'Entreprises. Nous avons mis en œuvre un examen limité consistant essentiellement en une revue, une comparaison et une analyse de l'information financière, procédure dont l'étendue est nettement inférieure à celle requise pour un contrôle plénier
En conclusion à notre analyse, nous déclarons que, conformément aux normes de révision de Finstitut des Reviseurs d'Entreprises, et sur base de la revue limitée telle que décrite ci-dessus, nous n'avons pas constaté des éléments significatifs nécessitant une adaptation de la situation active et passive clôturée au 31 mars 2006.
Bruxelles, le 19 mai 2006
DUPONT, KOEVOETS & C° SCCRL
REVISEURS D'ENTREPRISES
TH, DUPONT & V. MARICQ
ASSOCIÉS,"
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008 - AFFECTATION DES RESULTATS - DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du commissaire sur l'exercice deux milie cinq et après avoir examine les comptes annuels cléturés au trente et un décembre deux mille quatre, examine les propositions suivantes :
- approbation sans réserve des comptes annuels clôturés au trente et un décembre deux mille cinq.
- acceptation de l'affectation des résultats prévue dans le rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
- décharge entière et défimtive aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2005.
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Annexes
du
Moniteur
belge
Copies des rapports précités ont été adressées aux actionnaires en nom avari l'assembiée, elles ont en
outre été adressées sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
DEUXIEME RESOLUTION
FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME “T P F CONSULTING” L'assemblée décide ia fusion de la présente société par absorption de la société anonyme "T.P F. CONSULTING", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke, 46, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0434 066.981, par voie de transfert par cette dernière de l'unwersalité de son patnmome comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, par suite de sa dissolution sans mise en liquidation, sur base du bilan arrété au trente et un décembre deux mil cing, toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette dernière date jusqu'au jour de la fusion étant pour compte de la présente société, à charge pour elle de payer tout le passif de la société absorbée, de payer tous les frais de sa dissolution sans mise en liquidation et de la garantir contre toutes actions
Les opérations de la société absorbée doivent &tre considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante rétroactivement au premier janvier deux mil six à zéro heure
TROISIEME RESOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE ANONYME 'T P.F, CONSULTING"
L'assemblée décide d'augmenter le capital social, en représentation du transfert du patrimoine de la société anonyme “T P F, CONSULTING”, a concurrence de deux cent vingt mille euro (220 000,00 €), pour le porter de neuf cent soixante-cing mille euro (965.000,00 €) à un million cent quatre-vingt-cing mille euro (1.185.000,00-€), par la création de quinze mille trois cent saixante-sept actions ordinaires (15.367) nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissance au premier janvier deux mit six et, pour le surplus, en tout semblables aux actions existantes, lesquelles quinze mille trois cent soixante-sept actions ordinaires (15.367) nouvelles seront attribuées entièrement libérées par les administrateurs de la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée, dans la proportion de un virgule quatre cing sept sept actions (1,4577) "T.P.F. CONSULTING" pour une action (1} "T.PF ENGINEERING"; en cas de titre “rompu”, une action sera néanmoins attribuée à l'actionnaire dès lors que le rompu est égal ou supérieur à 0,5
QUATRIEME RESOLUTION
FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME "T PF, - SMITS" L'assemblée décide la fusion de la présente société par absorption de la société anonyme "T.P.F - SMITS", ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke numéro 46, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0421.536.462, par voie de transfert par cette dernière de l'umiversalité de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, par suite de sa dissolution sans mise en liquidation, sur base du bilan arrêté au trente et un décembre deux mil cing, toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette dernière date Jusqu'au jour de la fusion étant pour compte de la présente société, à charge pour elle de payer tout le passif de la société absorbée, de payer tous les frais de sa dissolution sans mise en liquidation et de la garantir contre toutes actions.
Les opérations de la société absarbée doivent être considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante rétroactivement au premier janvier deux mil six à zéro heure.
CINQUIEME RESOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC LA SOCIETE ANONYME "T PF. - SMITS"
L'assemblée décide d'augmenter le capital social, en représentation du transfert du patrimoine de la société anonyme "T.P.F, - SMITS", à concurrence de quatre cent cinquante-quatre mille euro (454 000,00 €), pour le porter d'un million cent quatre-vingt-cing mille eure (1.185.000,00 €} à un million six cent trente-neuf mille euro {1.639.000,00 €, par la création de vingt-quatre nulle sept cent trenteroïs actions ordinaires (24 733) nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissance au premier janvier deux mil six et, pour le surplus, en tout semblables aux actions existantes, lesquelles vingt-quatre millé sept cent trente-trais actions ordinaires (24.733) nouvelles seront attribuées entièrement libérées par les administrateurs de la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée, dans la proportion d'une action (1) "T.P.F. ENGINEERING" pour zéro virgule sept huit trois un cinq action (0,78315) “T.P.F. - SMITS", en cas de tre “rompu”, une action sera néanmoins attribuée à l'actionnaire dès lors que le rompu est égal ou supérieur a 0,5.
SIXIEME RESOLUTION 4
CONSERVATION DES DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée décide de conserver au siège social de "T.P.F ENGINEERING" les livres et documents sociaux de la société anonyme "T P.F.- SMITS” et de la société anonyme “T P.F. CONSULTING", pendant les délais requis parlaloi. , '
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Annexes
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SEPTIEME RESOLUTION
POUVOIRS ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide d'accorder au Conseii d'Administration tous pouvoirs aux fins de procéder à l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment la remise des actions créées en rémunération du transfert du patrimoine de chaque société anonyme absorbée aux actionnaires desdites sociétés Elte donne également tous pouvoirs, avec facuité de substitution, à la société JJORDENS, ayant son siège à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, 32, en vue de procéder à toutes modifications consécutivement aux decisions prises ci-avant, auprès du Guichet d'entreprises et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
En conséquence des fusions précitées, l'assemblée décide également de désigner trois nouveaux administrateurs et appelle à ces fonctions, pour une durée de six années prenant fin à l'assemblée annuelle de deux mil douze, à titre non rémunéré
4- en qualité d'administrateur-directeur général Monsieur Calogero Piazza, domicilié avenue Prince Charles de Lorraine, 67 à 1420 Braine l'Afleud ,
2- en qualité d'administrateur-directeur ‘ Monsieur Erwin Vangenechten, domicilié Edmond Thieffrytaan, 7 & 2640 Mortsel;
3- en qualité d'administrateur-directeur Monsieur Geoffroy Ladavıd, domicilié Pullewouwe, 105, 4 1730 Asse.
ll est également décidé que Monsieur Calogero Piazza, prénommé, exercera les fonctions de Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur John CHAPEAUX, ce dernier conservant son mandat d'administrateur
HUITIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société pour adopter l'objet social suivant :
“La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, par ou avec autrui
1) toutes opérations se rapportant à l'étude et l'exécution de projets dans les différents domaines où. s'applique l'art de l'ngémeur en construction, de l'ingénieur mécanicien, y compris hydraulicien et thermicien, électricien, électronicien, électromécanicien, thermodynamicien, physicien, Informaticien, automaticien, sans limitation quant aux technologies mises en oeuvre, aux localisations des projets, aux maîtres d'ouvrage de ceux-ci.
La société pourra réaliser toutes les opérations et activités en rapport avec son objet social notamment tout ce qui concerne l'audit, les études, les plans, les cahiers de charge et l'expertise d'installations, la gérance de construction, d'expicitation, de suivi d'entretien et de réparation, la gestion et la réalisation de projets, la sélection et la formation des personnels.
La société pourra s'intéresser également aux activités de forage, de captage d'eau et de valonsation de toute ressource à finalité énergétique directe ou indirecte.
2) toutes opérations propres à l'activité d’un bureau d'architecture, pour autant qu'elles soient réalisées par des architectes, et d'un bureau d'études, particulièrement en ce qui concerne les techniques spéciales, notamment d'équipement industriel et de conditionnement, études de faisabilité industrielles, économiques et financières, assistance et conseil dans l'organisation, la réorganisation et la diversification des entreprises industrielles, l'étude de projets d'implantation, la gestion de biens immobiliers, l'urbanisme, là décoration, les maquettes et les expertises, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger
Elle pourra égetement effectuer, tant pour elle-même que pour des tiers, tous services et opérations de gestion, de coordination et d'études dans tous domames techniques, financiers et autres
3) toutes études, conseils, direction, surveillance et expertises se rapportant aux travaux publics et privés relatifs aux techniques spéciales du bâtiment: Chauffage Ventilation Conditionnement d'air Réfrigération Pompes à chaleur Energie douce Electricité haute moyenne basse tension Scénographie — Téléphome - Interphonie Ascenseur Appareils de levage Sanitaires Détection Signalisation Protection incendie Traitement et distribution des eaux Cuisines Buanderies Incinération Traitement et utilisation des ordures de toute nature Diagnostic énergétique Economie, conservation, récupération, utilisations rationnelles des énergies Structure et stabilité Expertises en techniques spéciales du bâtiment Cette énumération n'étant pas limitative, mais bien exemplatıve
4) l'établissement de tous calcuis, mémoires, plans, projets, métrés, cahier des charges et documents divers, se rapportant aux ouvrages en béton armé, aux ouvrages métalliques et aux constructions civiles et ‘industrielles, amsi que toutes études et recherches techniques dans le sens le plus large
5) la réalisation pour son compte ou pour le compte d'autrui de toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières, tant en Belgique qu'à l'étranger, se rapportant à la mise en œuvre de projets de toute ‘nature selon le concept de « Tiers Investisseur » sans limitation quant aux méthodologies mises en ceuvre, Ala définition et a la localisation des projets a financer, aux maîtres d'ouvrage de ceux-ci, en ce compris
Réservé Volet B-Sute 7
au les activités‘et prestations d'information et de formation à Futilisation et à la mise en oeuvre des programmes, Moniteur | études et projets appliquant la système du « Tiers Investisseur ».
belge La société pourra acquérir, négocier ou faire tout acte de cession et de valorısatıon des droits intellectuels } en matière de brevet, de licence et de savoir-faire notamment en rapport avec le concept de « Tiers
K7 lnvestisseur », \ : La société pourra, en outre, se livrer à toutes activités Industrielles, commerciales, financières ou civiles, . . i {ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant faciliter la réalisation, généralement faire toutes . : opérations mobilières, immobiliéres ou financiéres et s'intéresser de toutes maniéres et en tout lieu, dans toute ! société ou entreprise dont l'objet serait en tout ou en partie analogue où connexe au sien ou serait susceptible ‘de concourir à la réalisation de celui-ci La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favonser le développement de son ! entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour | ‘ elle une source où un débouché. }
L'objet social peut être étendu ou restreint par vote de modification aux statuts dans les conditions prévues : par les Code des sociétés
NEUVIEME RESOLUTION
MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier les articles 3, 5 et 6 des statuts en vue de mentionner le nouvel objet social ' et le nouveau capital et sa représentation suite aux augmentations du capital social, conséquence de la fusion avec la société anonyme "T P.F. CONSULTING" et la société anonyme "T P F_- SMITS”, comme suit :
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Annexes
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Article 5.
: Le capita! social est fixé à un million six cent trente-neuf mille euro (1.639 000,00 €) Il est représenté par’ | nonante-trois mille huit cent soixante-quatre actions (33.864), sans désignation de valeur nominale, chacune ! représentant un /nonante-trois mulle huit cent soxante-quatrième (1/93.864ème) de l'avoir social
Article 6.
! La société a été constituée au capital d'un million de francs, représenté par deux cents actions de cing mille ! francs sans désignation de valeur nominale.
: Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du vingt neuf décembre mil neuf cent septante-sept, | dressé par le notaire Francis WAGEMANS, résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, à l'intervention du notaire Enc |
WAGEMANS, alors de résidence à Saint-Hubert, le capital a été augmenté de quatorze millions pour le porter | de un million de francs à quinze millions de francs, représenté par deux cent seize actions sans désignation de!
; valeur nominale 4
H Aux termes d’un prooes-verbal d'assemblée générale du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, le , . capital de la société a été augmenté à concurrence de sept millions cinq cent mille francs pour le porter de, Î quinze milhons de francs à vingt deux millions cing cent mille francs, par absorption de la société anonyme "Société Internationale d'Etudes Léon Marcel Chapeaux” ayant son siége a ixelles, Galerie Louise 43 E, en vue de laquelle Il a été créé cent treize actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, dont dix-sept ont été annulées
Aux termes d'un procès -verbal d'assemblée générale du dix-neuf décembre deux mille, dressé par le : Notaire Gérard INDEKEU, à Bruxelles, le capital de la société a été augmenté de nonante mille trois cent | quarante-quatre francs (90 344,-) et convert en cing cent sorxante mille euro (560.000 EUR). ! Aux termes d'un procés-verbal d'assemblée générale du quinze avril deux mil cmq, dressé par le Notaire | Gérard INDEKEU, 4 Bruxelles, il a été acté la multiplication du nombre d'actions existantes par cent, la fusion ! par absorption des sociétés anonymes "C.T E.S" et "T.P.F - GEOCAL” et en conséquence l'augmentation du ! capital social à concurrence de quatre cent cinq mille euro (405.000,00 €) avec création de vingt-deux mille cinq ! cent soixante-quatre actions nouvelles (22.564).
! AUX termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du vingt-deux mai deux mil six, dressé par le Notaire ! Gérard INDEKEU, à Bruxelles, Il a été acté la fusion par absorption des sociétés anonymes “T.P.F. CONSULTING" et "T P.F, - SMITS" et en conséquence l'augmentation du capital social & concurrence de six cent septante-quatre milie euro (674.000,00 €} avec création de quarante mille cent actions nouvelles {40 100)."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME |
Gérard INDEKEU, Notaire ‘
Déposé en même temps: expédition de l'acte, procuration.
Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nam et qualité du notarre ınstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des Hers
Auverso Nom et signature
Jaarrekeningen
28/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-28/0122373
Ontslagen, Benoemingen
25/09/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 1999 37 Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1999
N. 990925 — 84
FINANSIERE INDUSTRIELLE BELGE 5,2,
en abrégé * F.1.8.5.4, "
Société anonyme
Avenue Franklin Roosevelt 126
1050 Ixelles
244090 Bruxelles
405, 218,904
Décès et nomination
Extrait du procès-verbal de l'assenblée
générale extraordinaire du 27 novenbre
1998
En vertu des pouvoirs que lui confère
l'article 19 des statuts, le conseil
nomme à l'unanimité, en qualité
d'administrateur délégué provisoire,
: Alain Prévinaire domicilié à 6030
Marchienne-au-Pont 70 rue du Cartier, en
remplacement de feu M. Adrien Prévinaire
Jusqu'à le prochaine assemblée générale.
(Signé) Previnaire, Alain,
administrateur délégué.
Déposé, 15 septembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(96303)
N. 990925 — 85
« Bureau d'Etudes Léon Marcel CHAPEAUX »
Société Anonyme
Avenue de Haveskercke 46
1190 BRUXELLES
Bruxelles n°212.361
400.422.532
Démission d'un Administrateur - Nominations
il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle du 25 mai 1999 que :
- M.Yvan DELSARTE a démissionné de sa
fonction d'administrateur pour raison de
convenance personnelle ;
- M. Martin Urban, domicilié Rue de l'Amblève 47 à
1160 Bruxelles
M. Christophe GILAIN, domicilié Plutsingenstraat
1 à 1755 Kester-Gooik.
M. Thomas SPITAELS, domicilié Avenue de la ,
Floride 109 à 1180 Bruxelles 5
M. Marc LEGRAIN, domicilié rue du Molenblok 58
à 1120 Bruxelles
ont été nommés administrateurs pour une durée
de six ans venant à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2005
(Signé) John Chapeaux,
administrateur délégué.
Déposé, 15 septembre 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
(96302)
N. 990925 — 86
ABILIS CEMSTOBEL BRUXELLES we
Société Anonyme
Rue du Canal, 59
1000 BRUXELLES
Bruxelles n° 296.335
BE 403.313.429
EMISSION — INOTTELEIALISIER AL Demission - Nomination Administrateur
Extrait du procés-verbal de la réunion du Conseil
d'Administration du 13/08/1999. =
1. Vedior Management b.v., Jachthavenweg, 112,
NL-1076 DC Amsterdam (Nederland) met un
terme à son mandat à partir du 02/08/99.
2. Hodon Bedrijven b.v., Atoomweg, 464,
NL-3542 AB Utrecht (Nederland) est nommé à
partir du 13/08/99 jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale.
Le mandat est exercé a titre gratuit. a
(Signé) M. Pluymers, (Signé) M. Descheemaecker,
administrateur. administrateur.
Déposé, 15 septembre 1999.
1 1915 T.V.A. 21% 402 2317
(96304)
Jaarrekeningen
13/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-13/0129544
Maatschappelijke zetel, Benaming, Doel, Statuten, Boekjaar, Rubriek Oprichting, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen
14/01/2005
Beschrijving:
rs Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
an MINI belge T° *05008846
|
Dénommation: "T.P.F.-CHAPEAUX”
Forme juridique Société Anonyme
Siège : Avenue de Haveskercke numéro 46 à Forest (1190 Bruxelles)
N° d'entrepnse 0400422532
Î_Obisi de l'acte: MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE -MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-ETABLISSEMENT D'UN SIEGE ADMINISTRATIF-MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-MODIFICATION AUX STATUTS
Du procès-verbaf de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « T.P F.-CHAPEAUX », ayant son siège social à Forest (1190 Bruxelles), avenue de Haveskercke numéro 46, titulaire du numéro d'entreprise 0400 422.832, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mil quatre, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-deux décembre deux mil quatre, volume 97 folio 91 case 08, Regu vingt-cinq euros, perçus par l'inspecteur Principal a.i. Hanot, il a été décidé ce i qui suit
Première résolution
Modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination « T.P.F.-CHAPEAUX » vers « T.P.F ENGINÉERING ».
Deuxième résolution
Approbation des rapports concernant la modification de l'objet social :
L'assemblée prend connaissance ,
a) du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, justifiant ta raison de la modification de l'objet sociat de ja société, A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mil quatre.
b) du rapport du commissaire la société civile a forme commerciale de société coopérative à responsabilité limitée « DUPONT, GHYOOT, KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & CO », Réviseurs d'Entreprises, ayant son ; siège social & Woluwe-Saınt-Pierre (1150 Bruxelles), 124, Bovenberg, titulaire du numéro d'entreprise | 0429.471.656, représenté par Monsieur Thierry DUPONT, en date du huit décembre deux mil quatre, : conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, sur l'état résumant la situation active et passive de la, société, joint au rapport du conseil d'administration. H
Les conclusions dudit rapport du commissaire sont textuellement libellées en ces termes
« En conclusion a notre analyse, nous déclarons que, conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, et sur base de la revue limitée telle que décrite ci-dessus, nous n'avons pas constaté des éléments significatifs nécessitant une adaptation de la situation active et passive clôturée au 30 septembre 2004, jointe en annexe au présent rapport.
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Bruxelles, le 8 d&cembre 2004
DUPONT, GHYOOT, KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & CO
REVISEURS D'ENTREPRISES
THIERRY DUPONT
ASSOCIE »
i | Troisième résolution :
! Modification de l'objet social
Mentionner sur la dermére page du Volet 8° Au recto Nom ef quaite du notatre instrumentant au de la personne ou des personnes: ayant pouvoir de représanter la personne morale 4 l'égard des ters
Auversg Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Afin d'étendre l'objet social, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3, par le texte repris intégralement au point 3 de l'ordre du jour .
Quatrième résolution
Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social de 46, Avenue de Haveskercke à Forest (1190 Bruxelles) vers 487, Vieux Chemin de Binche à 7000 Mons
Cinquième résolution
Etablissement d'un siège administratif
L'assemblée décide d'établir un siège administratif à 46, avenue de Haveskercke à Forest (1190 Bruxelles)
Sixième résolution
Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée généraie ordinaire et propase de la tenir chaque année, le quatrième mardi du mois d'avril à dix heures.
Septième résolution :
Modification aux statuts
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la première résolution prise ci-dessus et décide dès lors de remplacer la première phrase par ce qui suit .
« La société a adopté la forme de société anonyme sous la dénomination “ T P F. ENGINEERING ”. »
L'assemblée décide de modifier | ‘article 2 des statuts afin de le mettre en confarmıt& avec la quatrième résolution prise ci-dessus, et décide dès lors de remplacer la première phrase par ce qui suit :
« Le siège sacial de la société est établi à 7000 Mons, 487, Vieux Chemin de Binche. »
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts afin de le mettre en conformité avec la troisième résolution prise ci-dessus et décide dès lors de le remplacer par le texte suivant :
«La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, par ou avec autrui :
1} toutes opérations se rapportant à l'étude et l'exécution de projets dans les différents domaines où s'applique l'art de l'ingénieur en construction, de l'ingénieur mécanicien, y compris hydraulicien et thermicien, éfectricien, électromcien, électromécanicien, thermodynamicien, physicien, informaticien, automaticien, sans limitation quant aux technologies mises en oeuvre, aux localisations des projets, aux maîtres d'ouvrage de ceux-ci.
La société pourra réaliser toutes les opérations et activités en rapport avec son objet social notamment tout ce qui concerne l'audit, les études, les plans, les cahiers de charge ef l'expertise d'installations, la gérance de construction, d'exploitation, de suivi d'entretien et de réparation, la gestion ef fa réalisation de projets, la sélection et la formation des personnels.
La société pourra s'intéresser également aux activités de forage, de captage d'eau et de valorisation de toute ressource à finalité énergétique directe ou indirecte
2} toutes opérations propres à 'actvité d'un bureau d'architecture paur autant qu'elles soient réalisées par des architectes
3) toutes études, conseils, direction, surveillance et expertises se rappartant aux travaux publics et privés relatifs aux techniques spéciales du bâtiment Chauffage Ventilation Conditionnement d’air Refrigeration Pompes à chaleur Energie douce Electricité haute moyenne basse tension Scénographie — Téléphonie - Interphone Ascenseur Appareils de levage Sanitaires Détection Signalisation Protection incendie Traitement et distribution des eaux Cuisines Buanderies Incinération Traitement et utilisation des ordures de toute nature Diagnostic énergétique Economie, conservation, récupération, utilisations rationnelles des énergies Structure et stabilité Expertises en techniques spéciales du bâtiment. Cette énumération n'étant pas limitative, mais bien exemplative
4) La société a pour objet l'établissement de tous calculs, mémoires, plans, projets, metrés, cahier des charges et documents divers, se rapportant aux ouvrages en béton armé, aux ouvrages métalliques et aux
Réservé
au
Moniteur
belge
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto” Nom et qualité du notas instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale & Fagard des ters
Au verse Nom et signature
Volet B - sute
constructions civiles et industrielles, ainsi que toutes études et recherches techniques dans le sens le plus large.
La société pourra, en outre, se livrer à toutes activités Industrielles, commerciales, financières ou civiles,
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant faciliter la réalisation, généralement faire toutes opérations mobitières, immobihères ou financières et s'intéresser de toutes manières et en tout lieu, dans toute société ou entreprise dont l'objet serait en tout ou en partie analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de concourir à la réalisation de celui-ci.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle une source ou un débouché
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions prévues par les Code des sociétés. »
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 19 des statuts afin de le mettre en conformité avec la sixième résolution prise ci-dessus, et propose dès lors de remplacer la première phrase de Farticle 19 par un nouveau texte, comme suit :
« Il est tenu chaque année, le quatrième mardi du mois de mai à dix heures, une assemblée générale des actionnaires au siège social où en tout autre endroit à fixer dans les convocations, »
Septième résolution
Délégation de pouvoirs
L'assemblée donne tous pauvoirs, avec faculté de substitution à la société privée à responsabilité limitée « J. JORDENS » ayant son siége social 4 Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles), 32, Rue du Méridien avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à limmatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée Le mandataire pourra a cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps expédition, statuts coordonnés, deux procurations.
Jaarrekeningen
01/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-01/0128948
Contactgegevens
T.P.F. - ENGINEERING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
46 Avenue de Haveskercke 1190 Forest