Laatste update: 18/06/2026
Transformics
Actief
•0644.969.925
Adres
56 Diestersesteenweg, 3583 Beringen
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
30/12/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Transformics
Nummer
0644.969.925
Vestigingsnummer
2.367.345.178
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0644969925
EUID
BEKBOBCE.0644.969.925
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/12/2015
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
Transformics
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 78.100, 96.910•Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Activities of employment placement agencies, Provision of domestic personal service activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, other service activities
Financiën
Transformics
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 116,1M | 94,9M | 73,9M |
| Brutowinst | € | 116,1M | 94,9M | 73,9M |
| EBITDA | € | 7,8M | 7,7M | 4,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 7,0M | 5,8M | 4,2M |
| Nettoresultaat | € | 5,6M | 5,9M | 4,3M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 22,277 | 28,469 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 6,691 | 8,072 | 6,18 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7,9M | 4,2M | 6,7M |
| Financiële schulden | € | 1,9M | 417,3K | 1,7M |
| Netto financiële schuld | € | -6,0M | -3,8M | -4,9M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,841 | 6,176 | 5,837 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Transformics
18 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/03/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/03/2024
Bedrijf: 2XU GROUP
Bedrijfsnummer: 0758.731.228
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/03/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/03/2024
Bedrijf: M-MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0550.488.361
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/03/2024
Bedrijf: MAD
Bedrijfsnummer: 0677.997.237
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/03/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 20/12/2017
Tot: 31/05/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/12/2015
Tot: 30/05/2022
Bedrijf: M-MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0550.488.361
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/03/2024
Tot: 02/05/2024
Bedrijfsnummer: 0656.747.408
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 31/05/2022
Tot: 12/03/2024
Bedrijf: M-MANAGEMENT
Bedrijfsnummer: 0550.488.361
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Transformics
Juridische documenten
Transformics
2 documenten
statuten Transformics 2024
statuten Transformics 2024
13/03/2024
gecoordineerde statuten 2022
gecoordineerde statuten 2022
31/05/2022
Jaarrekeningen
Transformics
7 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Vestigingen
Transformics
79 vestigingen
2.367.344.980
Actief
Adres: 25-27 Herentalsstraat, 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.079
Actief
Adres: 11 Rederijkerslei Box 2, 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.178
Actief
Adres: 56 Diestersesteenweg, 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.277
Actief
Adres: 30 Bocholterkiezel Box 0/1, 3960 Bree
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.376
Actief
Adres: 46 Eugeen Woutersstraat, 2220 Heist-op-den-Berg
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.475
Actief
Adres: 24 Fraikinstraat(HRT) Box A, 2200 Herentals
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.345.574
Actief
Adres: 15 Schoolstraat, 2340 Beerse
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.367.363.984
Actief
Adres: 26 Markt Box C, 2460 Kasterlee
Oprichtingsdatum: 01/01/2025
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.315.779.681
Actief
Adres: 31 Lostraat Box OA, 9880 Aalter
Oprichtingsdatum: 01/04/2021
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
2.315.781.364
Actief
Adres: 4 Ieperstraat, 8970 Poperinge
Oprichtingsdatum: 01/04/2021
Afzonderlijke activiteit: 78.10001• Research, selection, orientation and placement of personnel for employers or job seekers: formulation of job descriptions; selection and examination of candidates
Laden van vestigingen...
Publicaties
Transformics
13 publicaties
Rubriek Herstructurering
04/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/03/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
10/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0644969925
Naam
(voluit) : Transformics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersesteenweg 56
: 3583 Beringen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 31 mei 2022, staat onder meer het volgende: Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TRANSFORMICS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0644.969.925.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de hoger gemelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening “inbrengen” te verhogen naar 61.500,00 euro. Deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door een incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van 42.900,00 euro, en zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslagggeving moet worden opgesteld. De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-hoging van het eigen vermogen met 42.900,00 euro daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag opgemaakt op datum van 10 mei 2022 werd een staat gevoegd die de activa en passiva toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten per 28 februari 2022. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert MARIS, over de staat van activa en passiva, opgesteld
*22337266*
Neergelegd
08-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op datum van 31 mei 2022. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV TRANSFORMICS werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het bedrag van de inbreng (18.600 EUR) is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijnde 61.500 EUR. Het verschil bedraagt 42.900 EUR.
Voorafgaandelijk aan de omzetting zal de inbreng verhoogd worden van 18.600 EUR naar 61.500 EUR en dit door incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van 42.900 EUR. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV TRANSFORMICS in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 28 februari 2022, opgenomen in het verslag van de commissaris. De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de naamloze vennootschap voorkomen, behoudens hoger gemelde incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van 42.900,00 euro in de onbeschikbare eigen vermogensrekening “inbrengen” en met dien verstande dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening “inbrengen”, hetzij eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), omgezet wordt in kapitaal van de naamloze vennootschap.
De activiteiten en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De honderd (100) aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding tot hun rechten in de besloten vennootschap, a rato van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) aandeel in de besloten vennootschap. Alle verrichtingen die sedert 1 maart 2022 werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV). Zij verkrijgt de naam "TRANSFORMICS".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve, technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim- management aan bedrijven;
Het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horend het opstellen van bedrijfsplannen;
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welk danige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
Het aankopen en verkopen van informaticamaterieel, zowel hardware, software als kennis, en alle hiermee verband houdende activiteiten;
Het importeren en exporteren van alle informaticamaterieel en verband houdende diensten; Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan; De aan- en verkoop van informaticamaterieel, zowel hardware als software en alle materialen die betrekking hebben op audiovisuele en andere gerelateerde materialen; Het verstrekken van adviezen en het organiseren van seminaries en allerhande opleidingen; Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
Het verstrekken van kinderopvang;
Alle activiteiten die verband houden met en nodig zijn om als dienstencheque-onderneming te kunnen fungeren, met inbegrip van tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid, interimkantoor. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100 met een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een afgevaardigde of gedelegeerde bestuurder alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op negenentwintig juni om acht uur. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van volgende huidige zaakvoerders van de besloten vennootschap:
1/ De commanditaire vennootschap “M-MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0550.488.361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MELLEMANS Jo, geboren te Koersel op 29 augustus 1975, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2/ De commanditaire vennootschap “MAD”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0677.997.237, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw HUYSMANS Elly, geboren te Geel op 3 juli 1976, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83. De algemene vergadering beslist de zaakvoerders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat en het gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit vervolgens om te benoemen tot eerste bestuurders van de nieuwe naamloze vennootschap, voor een termijn van zes jaar:
1/ De commanditaire vennootschap “M-MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0550.488.361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MELLEMANS Jo, geboren te Koersel op 29 augustus 1975, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83.
2/ De commanditaire vennootschap “MAD”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0677.997.237, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw HUYSMANS Elly, geboren te Geel op 3 juli 1976, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal beslissen over het bezoldigd of onbezoldigd karakter van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting met staat van actief en passief, en het verslag van de commissaris over de staat van actief en passief.
Notaris Luc Tournier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
03 AUG. 2021
Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie
behou
aan Ì
Belgis
Staats’
Ondernemingsnr : 0644 969 925 Naam
toit : Transformics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel: Diestersesteenweg 56, 3583 Paal
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming commissaris-revisor
Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 29 juni 2021, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van BDO Bedrijfsrevisoren BV, als commissaris, wegens het beëindigen van hun mandaat.
Zij dankt hem voor bewezen diensten en herbenoemt vervolgens:
BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris (B00023) met maatschappelijke zetel te Prins Bisschopssingel 36 bus 3, 3500 Hasselt, voor een periode van 3 jear eindigend op de jaarlijkse gewone algemene vergadering in 2024, BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Gert Maris (A02096) aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat. \
Hij aanvaardt het ambt.
M-Management Comm. V.
Bestuurder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/10/2019
Beschrijving:
de akte
Mod Word 15.1
Luik B | In de bijlagen bi] het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
by 0.1 OKT. 2019
Soy eerge, ter griffie
Su:
na neerlegging ter griffie van
C2 Q, AL
& D
Yo Ap ©
ele * Sd 2 19137549
ye + — EU er & en en men
J 7 Ondernemingsnr : 0644 969 925 Xe
Benaming ©
Op de laatst oO
woluit) : Transformics
(verkort) :
Voliedig adres v.d. zetel: Centrumlaan 24, 3600 Genk
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Diestersesteenweg 56
3583 Beringen
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Zaakvoerder
M-Management Comm. V.
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 1 augustus 2019 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar:
biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
‘
‘
t
'
t t
ï }
1
; ‘
;
‘ t
: t
t
‘
‘
t F
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
INN 28 Ik 209 19020009* | neergelegd ter griffie Beißiefier,
Ondernemingsnr : 0644 969 925
Benaming
(voiuit : TRANSFORMICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Centrumlaan 24, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 1 november 2018, gehouden op de maatschappelijk zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00023) te benoemen ais commissaris voor een periode van 3 jaar, namelijk van boekjaar met afsluitdatum 31 december 2018 tem deze met datum 31 december 2020. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris (A02096) aan.
De jaarlijkse mandaatprijs bedraagt 3.000,00 EUR, exclusief BTW en onkosten en wordt trimestrieel in vier schijven gefactureerd. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
M-Management Comm.v.
Zaakvoerder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
7 TT E vo ONITEUR BEL Giicergetegd ter grifie der rechtbank
beho | 5 ot v. koophandel Antwerpen, afo. Tongeren
aan -01- 2018
stat a8 Belcisch staarspiap 95 Dr 2018 *18016038* D
3 L De ni Met, _
\/ Ei Ondernemingsnr : 0644. 969.925 i : ii Benaming :
: ii wout): Transformics |
i {i (verkort) : :
| ii Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid :
| Hi : Volledig adres v.d. zetel: Centrumlaan 24, 3600 Genk |
| u ' Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder !
i ; Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2017, gehouden op de! : | ‘ maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te! : | : benoemen als zaakvoerder: :
| | : - GCV MAD (0677.997.287) met maatschappelijke zetel Lummenseweg 83 te 3580 Beringen, met als vaste! i i | vertegenwoordiger mevrouw Huysmans Elly wonende Lummensweg 83 te 3580 Beringen. Deze: i} vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de GCV MAD dd. 20 december 2017 dat wij ‘ £ mochten ontvangen. ‘
! Zij aanvaardt het ambt. i
i M-Management Comm.V.
! Zaakvoerder ‘
!: Jo Mellemans !
} : Vaste vertegenwoordiger |
a instrumenterende notaris, ij fan de perso(o)n(en) ‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/08/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-08-02/0073310
Publicaties laden...
Contactgegevens
Transformics
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
56 Diestersesteenweg, 3583 Beringen