RCS-bijwerking : op 20/05/2026
TRANSGROOM
Actief
•0467.389.847
Adres
4 Moenkouterstraat(M) 8552 Zwevegem
Activiteit
Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
19/11/1999
Bestuurders
Juridische informatie
TRANSGROOM
Nummer
0467.389.847
Vestigingsnummer
2.192.629.570
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0467389847
EUID
BEKBOBCE.0467.389.847
Juridische situatie
normal • Sinds 19/11/1999
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
TRANSGROOM
Code NACEBEL
47.762, 74.111, 96.993, 46.649•Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor, Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen, Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, muv veterinaire diensten, Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities, other service activities
Financiën
TRANSGROOM
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.5M | 1.9M | 1.5M |
| EBITDA | € | -20.6K | 591.9K | 457.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -44.7K | 548.8K | 431.0K |
| Nettoresultaat | € | -516.8K | 349.1K | 251.5K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 31,304 | 24,754 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -0,811 | 30,644 | 29,554 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 222.1K | 201.9K | 86.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 2.2M | 2.2M |
| Netto financiële schuld | € | -222.1K | 2.0M | 2.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 3,46 | 4,673 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 501.4K | 1.3M | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -20,378 | 18,073 | 16,242 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TRANSGROOM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/06/2022
Bedrijfsnummer: 0467.389.847
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/10/2005
Bedrijfsnummer: 0467.389.847
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/06/2022
Bedrijfsnummer: 0467.389.847
Cartografie
TRANSGROOM
Juridische documenten
TRANSGROOM
1 document
Transgroom nv - gec stat 2022
Transgroom nv - gec stat 2022
27/06/2022
Jaarrekeningen
TRANSGROOM
23 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/09/2023
Jaarrekeningen 2021
17/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen 2013
28/08/2014
Vestigingen
TRANSGROOM
2 vestigingen
TRANSGROOM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.192.629.570
Adres: 4 Moenkouterstraat(M) 8552 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 20/10/2010
TRANSGROOM
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.097.086.847
Adres: 29 Verzetslaan(M) 8552 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 28/01/2000
Publicaties
TRANSGROOM
27 publicaties
Jaarrekeningen
02/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-02/0290006
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Beigisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT | | Griffie URE Op de laatste biz, yan Luik B vermelden ... Voorkant: Naam en h hoedanigheid 3 van de instrumentere T SRE Ondernemingsnr: 0467 389 847 Naam | {voluif} : TRANSGROOM (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Moenkouterstraat, 4 - 8552 Zwevegem : Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming van bestuurders - : ! Benoeming commissaris - Ontslag personen belast met dagelijks bestuur - : ‘ Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming : van de voorzitter van de raad van bestuur - Volmacht \ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 30 juni 2022. 2. BESLUITEN i De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten: (a) Kennisname ontslag bestuurders ‘ | i De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan, del : Vennootschap per individueel schrijven van iedere bestuurder d.d. 30 juni 2022, met onmiddellijke ingang: ~ Darren Cooke; en : - Kitty Dekeersgieter. | De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurders: : te aanvaarden. i (a) Benoeming van bestuurders | De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, ‚ met onmiddellijke ingang: {i) Richard James Boston; (ii) Brian Marshall Etter; (iii) Dean Jason Rossi; en | {iv) Darren Cooke. , | | Hun mandaat zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die beraadslaagt over de! ‘jaarrekening afgesloten op 31 december 2027 en die wordt gehouden in het jaar 2028. Het mandaat van de zopas’ ; benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn. : {d) Benoeming commissaris : i De enige aandeelhouder besluit RSM Interaudit BV, met zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel en; : ondernemingsnummer 0436.391.122, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van: : drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024. RSM Interaudit BV heef; ; mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
aan het \ oo. . . \ BE
Belgisch | : Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die : Staatsblad | | de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. :
v : (a) Volmacht i De enige aandeelhouder besluit om aan Nina Coussement, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke: i andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest :
‘uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de: : Vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige ; ! ! besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuuttig “zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel de eenparige schriftelijke besluiten: van de raad van bestuur, d.d. 30 juni 2022. i
1. BESLUITEN
‘ De bestuurders nemen vervolgens met senparigheid van stemmen de volgende besluiten:
(b) Kennisname ontslag personen belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontsiag van volgende personen belast met dagelijks bestuur van de! | Vennootschap (gedelegeerde bestuurders), zoals aangeboden aan de Vennootschap per individueel schrijven : ! ivan iedere gedelegeerd bestuurder d.d. 30 juni 2022, met onmiddellijke ingang: :
: - Darren Cooke; en
‘ - Kitty Dekeersgieter.
: De bestuurders beslissen om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde gedelegeerde | ‚bestuurders te aanvaarden, :
| (c) Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de heer Darren Cooke te! | benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Aangezien en voor zolang : ‘voormelde persoon tevens bestuurder van de Vennootschap is, zal hij dan ook de titel van gedelegeerd: ; bestuurder dragen.
: Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn. Voormelde persoon belast met het dagelijks bestuur van de! ‘Vennootschap zal alleen kunnen optreden in het kader van het dagelijks bestuur (met inbegrip van de | vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft).
(a) Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
De bestuurders besluiten om Richard Boston te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, van de : Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur.
Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn. :
! (a) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Nina Coussement, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke andere : | advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, Belgié) de meest ; ‘uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de : ; Vennoatschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige | : besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nut i : zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
! mandataris
Op de laatste blz. ‘van | Luik B vermeiden: “Recto: ‘Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ide ; perso{o)n(en) u bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
20/01/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tet het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 janvier 2000 u 421
TRULLEMANS, agent d'assurance, domicilié 4 7070 Le Roeulx,
Chaussée de Soignies, 55/A, et lui a donné décharge pour sa
gestion.
III. Nomination administrateurs.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination comme
administrateurs de Monsieur ODEURS Jacques Cyriel Joseph,
gérant, et Madame WICKET Christiane Elise Catherine,
gérante de société, domiciliés tous deux à 1510 Halle (Buizingen),
Potaardelaan, 6, à compter du 13 mai 1998.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Yves Willekens,
notaris.
Dépôt simultané : une expédition de l'acte + copie sur papier
Tibre, une copie de l'extrait analytique conforme.
Déposé, 10 janvier 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
. (2111)
N. 20000120 — 630
“PARAPAN EXCELSIOA”
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
8500 Kortrijk, Grote Markt 35, bus 53
Kortrijk nummer 134.698
BE454.041.558
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE
AANDELEN - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING - ONTSLAG - BENOEMING -
ZETELVERPLAATSING - AANNEMING HIEUWE
FRANSTALIGE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal
afgesloten door Notaris Yves Tytgat te
Gent dedato 28 december 1999
“Geregistreerd te GENT 6 de 03-01-2000,
boek 143, blad 8, vak 3, vijf collen, geen
verz. Ontvangen DUIZEND frank (1.000 F) De
Eerstaanwezend Inspecteur ai. J. VAN RIE"
dat’ de buitengewone algemene vergadering der wennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid "PARAPAN
EXCELSIOR” met zetel te 8500 Kortrijk,
Grote Markt 35 bus 53, volgende besluiten
heeft genomen:
* De nominale waarde van de aandelen wordt
afgeschaft en de aandelen zullen voortaan
zonder vermelding van nominale waarde
zijn.
D Het maatschappelijk boekjaar "wordt
gewijzigd door het voortaan te laten
beginnen op 1 oktober en te laten eındıgen
op 30 september daaropvolgend.
* Bry wege van overgangsmaatregel, zal het
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 Januari | 1999, een
uitzonderlajke duur zal hebben van 21
maanaen en eindigen op 30 september 2000.
* De gewone algemene vergadering van
aandeelhouders zal voortaan worden
gehouden op de eerste vrijdag van de maand
maart om veertren uur.
* Mevrouw Gwendoline Marie Louise
Leenknecht, wonende te 8501 Kortrıjk
(Heule), Goethalslaan 21, wordt mec
onmiddelllijke ingang ontslagen als niet- statutair zaakvoerder.
* De Heer Patrick Francis Alex Vincent
Busschaert, bestuurder van
vennootschappen, wonende te 8501 Kortrijk
(Heule), Goethalslaan 21, thans niet-
statutair zaakvoerder, wordt met we
onmiddellijke ingang benoemd tot statutair ~~ zaakvoerder, mer bevoegdheid om alleen.
handelend de vennootschap te
vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel
17 der statuten.
* De maatschappelijke zetel wordt met
onmiddellijke ingang verplaatst naar 7700 Moeskroen, Boulevard Industriel 91.
* De bestaande statuten worden afgeschaft
en nieuwe statuten in het Frans worden
aangenomen, onder meer rekening houdend
met de thans geldende wettelijke
bepalingen en met de hiervoren genomen
besluiten en met behoud van de overige
wezenlijke bestanddelen van de vroegere
statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Yves Tytgat,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte:
- volmacht. <<
Neergelegd, 10 januari 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(2456)
N. 20000120 — 631
TRANSGROOM
Naamloze vennootschap
St Antoniusstraat 59
8500 KORTRIJK
BE 467.389.847
Benoeming gedelegeerd bestuurder —
Overbrenging maatschappelijke zetel
Overeenkomstig art 13 van de statuten beslist de
raad van bestuur in zijn zitting van 15 november 99
om vanaf datum van oprichting te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder Mevr DEKEERSGIETER
Kitty, Stokerijstraat 13 te 8520 Kuurne.
Haar mandaat eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering gehouden in het jaar 2006.
De raad van bestuur besluit eveneens de
maatschappelijke zetel van de onderneming met
ingang van 1 januari 2000 over te brengen van het
adres St. Antoniusstraat 59 te 8500 Kortrijk naar het ce
adres Stokerijstraat 13 te 8520 Kuurne. <<
(Get.) Dekeersgieter, Kitty,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Kortrijk, 10 januari 2000 (A/18527).
1 1938 BTW 21% 407 2345
(2459)
Jaarrekeningen
03/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-03/0263789
Jaarrekeningen
01/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-01/0277791
Jaarrekeningen
10/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-10/0127475
Jaarrekeningen
01/01/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-01-01/0003030
Jaarrekeningen
29/11/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-11-29/0257923
Maatschappelijke zetel
10/09/2004
Beschrijving:
BBA po
\ Luik 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EE 02 08, to
NEERGELEGD |
*04 RECHTBANK KOOPHANDEL 129613* KORE 7 \ 7 Benaming: Transgroom
Ÿ Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap
Zetel: Stokerystraat, 13 8520 Kuurne
Ondernemingsnr: 0467389847
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden
„Voorwerp akte : Verslag van de raad van bestuur - Verplaatsing maatschappelijke zetel
Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 2 augustus 2004 dat
de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar Verzetslaan, 29, 8552 Moen en dit vanaf heden
Deze beslissingen werden genomen met een éénpangheid van stemmen
(Get) Cooke Darren
Afgevaardigd bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(ohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/10/2005
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
voor | oe
1. ee
= RMN BE
Benaming: Transgroom
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetel Verzetslaan 29 - 8552 Moen (Zwevegem)
|, Ondernemingsnr : 0467.389 847
Et Voorwerp akte : Statutenwijziging
STATUTENWIJZIGINGEN
bs Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte! i te Kortrijk, op 4 oktober 2005, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 4 oktober 2005, zes bladen geen renvooien, Boek 915 blad 36 vak 6, Ontvangen :: vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone: algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Transgroom” met zetel te 8552 Zwevegem (Moen) Verzetslaan, 29, dat met: eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering besluit de omzetting van de bestaande honderd vierentwintig, aandelen aan toonder in aandelen op naam en geeft de nodige machten aan de raad van: ! bestuur tot vernietiging van de aandelen aan toonder en inschrijving in het. | aandelenregister van de aandelen op naam. :
a De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, | ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving: en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee! augustus tweeduizend en twee, na hernummering van de artikelen, als volgt :
VORM - NAAM
i De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "TRANSGROOM".
ZETEL
De zetel is gevestigd te 8552 Zwevegem (Moen) Verzetslaan, 29.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel : :
- Aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, postorderbedrijf van’
dierverzorgingsprodukten;
- Fabricage van producten voor dierverzorging, waaronder beroepskledij en verzorgingsprodukten;
- Geven van seminaries over dierverzorgingsprodukten.
Deze opsomming is niet beperkend maar verklarend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk. voorwerp.
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterendo notaris hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdon te vertegenwoordigen
Verse Naam en handiekening
D
ob vo
©
8 3 8
= 3 5
a vo
x
5 1
Ww
2
>
a S
>
a =
al
1 5
& ©
2 3
xR 8
Ww
5 oO
4
ob D
A =
D
a =
©
a
EN S
em
a
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Zij kan aldus rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in enige samenhang met het hare staat, ook door het verlenen van haar borgstelling of van zakelijke waarborgen.
De vennootschap kan haar activiteit uitvoeren in België en in het buitenland op de wijze die zij geschikt zal achten.
DUUR
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
KAPITAAL Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend
euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierentwintig aandelen zonder
vermelding van nominale waarde,
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoe- ring van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
a) Algemeen.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
b) Adviserende comités.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
e) Dagelijks bestuur.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder, afzonderlijk optredend.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig- heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van hel Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een cammissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennoot- schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig. december van het jaar daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
ONTBINDING - VEREFEENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in funktie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om
kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
r » Yoor- zij B. voro
veen “Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de Belgisch | vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door, | voorafgaandelijke betalingen te doen.
Staatsblad
- De vergadering besluit volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang op heden en tot aan de jaarvergadering te houden in tweeduizend en elf:
- Mevrouw Kitty Dekeersgieter, wonende te 8552 Zwevegem (Moen)
Verzetslaan, 29
- de Heer Darren Coocke, wonende te 8552 Zwevegem (Moen) Verzetslaan, 29,
! L VOOR ONTLEDEND UITTRERSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans hetzy van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handiekenng
Contactgegevens
TRANSGROOM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Moenkouterstraat(M) 8552 Zwevegem