RCS-bijwerking : op 30/05/2026
TRAVELBASE
Actief
•0518.932.281
Adres
42 Sassevaartstraat 9000 Gent
Activiteit
Activiteiten van reisorganisatoren
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
25/02/2013
Bestuurders
Juridische informatie
TRAVELBASE
Nummer
0518.932.281
Vestigingsnummer
2.235.532.868
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0518932281
EUID
BEKBOBCE.0518.932.281
Juridische situatie
normal • Sinds 25/02/2013
Activiteit
TRAVELBASE
Code NACEBEL
79.120, 90.312•Activiteiten van reisorganisatoren, Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, arts, sports and recreation
Financiën
TRAVELBASE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 4.5M | 3.6M | 182.0K |
| EBITDA | € | 2.2M | 1.9M | -473.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.0M | 1.9M | -483.5K |
| Nettoresultaat | € | 1.5M | 1.6M | -572.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 25,758 | 1.9K | 0 |
| EBITDA-marge | % | 47,537 | 53,202 | -260,235 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.9M | 3.7M | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 41.3K | 102.5K | 162.7K |
| Netto financiële schuld | € | -2.9M | -3.6M | -1.2M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.1M | 1.4M | -234.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 33,061 | 44,008 | -314,461 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TRAVELBASE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/02/2024
Bedrijfsnummer: 1008.577.591
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/05/2020
Bedrijfsnummer: 0518.932.281
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/05/2020
Bedrijfsnummer: 0518.932.281
Cartografie
TRAVELBASE
Juridische documenten
TRAVELBASE
3 documenten
129.Travelbase.coördinatie-neerlegging statuten.2021
129.Travelbase.coördinatie-neerlegging statuten.2021
22/02/2021
240.Travelbase.coördinatie-neerlegging statuten.2020
240.Travelbase.coördinatie-neerlegging statuten.2020
14/05/2020
342.Travelbase BV.coördinatie statuten.2024
342.Travelbase BV.coördinatie statuten.2024
26/04/2024
Jaarrekeningen
TRAVELBASE
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/10/2023
Jaarrekeningen 2022
25/08/2022
Jaarrekeningen 2021
26/10/2021
Jaarrekeningen 2020
21/09/2020
Jaarrekeningen 2019
30/10/2019
Jaarrekeningen 2018
29/05/2019
Jaarrekeningen 2017
12/03/2018
Jaarrekeningen 2016
12/12/2016
Jaarrekeningen 2015
30/09/2015
Jaarrekeningen 2014
30/09/2014
Vestigingen
TRAVELBASE
3 vestigingen
Travelbase Brussels
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.072.967
Adres: 249 Avenue Gevaert 1332 Rixensart
Oprichtingsdatum: 25/03/2021
TRAVELBASE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.235.532.868
Adres: 42 Sassevaartstraat 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 13/10/2014
RdS Events
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.217.043.678
Adres: 7 Vossenberg 8340 Damme
Oprichtingsdatum: 27/02/2013
Publicaties
TRAVELBASE
10 publicaties
Rubriek Herstructurering
24/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2024
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
08/05/2024
Maatschappelijke zetel
16/04/2015
Beschrijving: ‘Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MINI *15055599*
Ondernemingsnr 0518.9 932, 281
Benaming
voluit): Rds Events
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Vossenberg 7 - 8340 Damme (volledig adres) Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - volmacht Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 februari 2015, blijkt het volgende: De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01/03/2015 te verplaatsen van Vossenberg 7 te 8340 Damme naar Brabantdam 98 te 9000 Gent.
De vergadering verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelikheid “KMO; CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779., met zetel te 2170 Merksem, Ringlaan 33/1, en: haar aangestelden, Johan De Keersmaecker en Katherine Devis, mandatarissen en lasthebbers; elk: afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te: vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de: griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde: daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig: voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming; bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de: uitvoering van deze opdracht,
Van den Bossche Charles
Zaakvoerder
Vandeweghe Simon
Zaakvoerder
premnmmenunererene
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-15/0403774
Rubriek Oprichting
08/03/2013
Beschrijving: Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie. van de akte.
nf
Voor.
NEERGELEGD
behoud: 27 FEB. 2013 Belgisc
Staatsbl. * * RECHTBANK VAN
13039739 KOOPHANDEL TE.GENT
t | 7
7 ' Ondermamingsnr: OFAB SD . 24
‘Benaming (voluit) : RdS Events
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Biekerijstraat 75
(volledig adres) 9000 Gent
. Onderwerpfen) akte : OPRICHTING
‚Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25 februari 2013, dat:
1. Rechtsvorm_- naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam: “RdS Events”, 2. Zetel: 9000 Gent, Blekerijstraat 75.
3. Oprichters: ï
1. De heer VAN dEN BOSSCHE Charles Leopold Marie, geboren te Brugge op 23 februari 1987, „worende te 8340 Damme, Vossenberg 9;
2. De heer VANDEWEGHE Simon lreneus Hendrik, geboren te Gent op 16 september 1987, wonende te 2000 Antwerpen, Hoogstraat 43 A.
4, Kapitaal: 18.600,00 euro.
5, Gestorte bedrag: 6.200,00 euro.
6. Nog niet volgestorte inbrengen: 12,400,00 euro.
- sub 3,1: 6.200,00 euro;
- sub 3.2: 6.200,00 euro.
7. Samensielling: in geld.
8. Boekiaar: Het boekjaar begint op één maart en eindigt op de laatste dag vari de maand februari. Het eerste boekjaar eindigt op 28 februari 2014.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
10, Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel! geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na ‘vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
11. Externe vertegenwoordiging: De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn als volgt:
- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder; - ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd: door iedere zaakvoerder alleen optredend, behoudens voor alie bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden waarvoor zij steeds met twee samen handelend dienen op te treden, dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
12, Bevoegdheden: Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Gp de jastsre biz vor Luik E vermeiden: Becie kaam en hoedanigher van de nsqumenterenoe notaris hetzij van oe persolojmten) bevoegd de rechtepersoon ten aanmen van derden te verlegenwoordigen
Verse Noam en handrahening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor
behouden |
' 2 Sioisch | bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk Sizaishlad ; aan of door derden.
TTT 13. Niet-statutaire zaakvoerders: voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: = 1/ de heer VAN dEN BOSSCHE Charles, voornoemd;
Nt 2/ de heer VANDEWEGHE Simon, voornoemd.
14. Commissarissen: geen.
15. Doel: De vennootschap heeft tot doel: het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: : - de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, : themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, shows, modeshows, miss- en ‘misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, - „congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde; - het organiseren van reizen en excursies van kortere duur en het regelen van reizen op maat, het. onderdak en het vervoer van de reizigers, in het kader van de hoger vermelde activiteiten; , - de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
: - het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen, poppentheaters, i rodeo’s, klank- en lichtspelen, en dergelijke meer;
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, dansers/danseressen, acteurs/actrissen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten;
, - het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het : beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als: _ vertegenwoordiger. :
fa Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Bo Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van ' het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alie leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
: 16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
' heeft plaats de derde vrijdag van de maand augustus om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2014.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van - het stemrecht, ‘
17. Volmachten: Nihil. ‘
: : 18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal ! + overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ! : ING.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
“|
19. Bijzondere volmacht: Er werd aan:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld “CONENCO”, rechtspersonenregister Antwerpen 0444.998.881, met zetel te Kapellen, Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
2/ de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT’, rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te ’ vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende : ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te i“ doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Frank Liesse
Een geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte,
On de laatste blz van Luk B vermeiden . Regie . Naam en haedeargheid ven de mecumentérende noire hetzij ven de perso inten) bevaegd de rechtsoerscan \en aanzien ven derden te vertegemvoordigen
Verse « Meam en handiexening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
16/01/2019
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
bonouden
aan het
gisch „ı-
ats blad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
LU 04 JU 8 Griffie a
| i be nr nm
IE < Ondernemingsnr 0518.932.281 Benaming
out} RdS Events
{verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Brabantdam 98
9000 Gent
Onderwerp akte :BVBA: ZETELVERPLAATSING — NAAMSWIJZIGING — BENOEMING ZAAKVOERDER- AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN
Er blijkt uit een akte de dato 20 december 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA “Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RdS EVENTS”, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 9000 Gent, Dok-Noord 7/09 B met ingang vanaf heden.
Artikel 2, eerste zin van de statuten wordt vervangen door volgende tekst vervangen: “De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Dok-Noord 7/109 B,” TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “TRAVELBASE”.
Artikel 1 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
“De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met bepertte aansprakelijkheid heeft met als naam: “TRAVELBASE”.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden, de heer BOTTA Mathieu Jacques Julien Raphaël, wonende te 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Sint-Michielslaan 4 b004, die schriftelijk heeft aanvaard, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet,
“Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn als volgt:
- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder; - ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd: door iedere zaakvoerder alleen optredend, behoudens voor alle bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden waarvoor zij steeds met twee samen handelend dienen op te treden, dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Het mandaat van zaakvoerder za! onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge % Vocr
bahouden
aan het
Beigisch
} Staatsbiau
Word mod 15.1 - AL
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit artiket 24 van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving in kader van ontbinding en vereffening :
“Artikel 24 - ontbinding - vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hiema bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de
bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar{s) zal/zuilen pas in functie treden nadat zijnfhun benoeming door de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden goedgekeurd. Het liquidatieseldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laafste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden volgens het Wetboek van Vennootschappen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.” VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, met aangehecht 1 gezamenlijke volmacht en de gecoördineerde statuten.
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
11/01/2023
Beschrijving: Mod OOC 19,01 „ak In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie be ON vem ze Griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT V Naam | Ondernemingsnr : 0518 932 281 {voluit) : TRAVELBASE (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Sassevaartstraat 42 Onderwerp akte : Met fusie gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 december 2022 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris! met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke: geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de minuut, blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Travelbase, waarvan de zetel gevestigd: is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 42, volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT. Kennisname var documenten en verslagen LDe vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, handelend en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zete! ter beschikking was en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden: bekomen. ! Het fusievoorstel werd opgesteld op 31 augustus 2022 door de bestuursorganen van de besloten: vennootschap "BITE MADNESS", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Processieweg 22 en van de: besloten vennootschap "TRAVELBASE", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 42, in: toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de respectievelijke: griffies van de ondernemingsrechtbank op 21 oktober 2022. De neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2022, voor! de overnemende vennootschap onder nummer 22129954 en voor de overgenomen vennootschap op 31 oktober 2022 onder nummer 22129542. I.De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk éé maand voor de datum van deze vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum! van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en: documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten: 1°de fusievoorstellen; 2°de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen. die bij de fusie betrokken is; 3°de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren. 1l.De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. TWEEDE BESLUIT. Verrichting gelijkgesteld met fusie door opslorping - Overgang onder algemene titel van het vermogen 1.Fusle door overneming van de besloten vennootschap BITE MADNESS en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 31 augustus 2022 door de; bestuursorganen van de besloten vennootschap "BITE MADNESS", en van de besloten vennootschap! "TRAVELBASE" en werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, op 21 oktober 2022 en; waarvan de neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2022, voor de overnemende vennootschap onder nummer 22129954 en voor de overgenomen vennootschap op 31: oktober 2022 onder nummer 22129542. i De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de onderhavige besloten: vennootschap "TRAVELBASE", hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de besloten vennootschap! "BITE MADNESS", waarvan de „zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Processieweg 22, hierna genoemd «de: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overmemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eerizelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening. 2.Boekhoudkuridige datum Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 oktober 2022 worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. 3.Bevoorrechte aandelen of effecten Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. 4.Bezoldiging bedrijfsrevisoren Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen. 5.Bijzondere voordelen voor bestuurders , Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen. 6.Eigendomsovergang — algemene voorwaarden van de overgang De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed, De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennoofschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemer vermogen omvat tevens: . -alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis Is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, word verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontstaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; -alle handels- en andere huurovereenkomsten op lenge of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder; “alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is; -wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die Ingevolge de fusie overgaan op de ovememende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met, de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. De ovememende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap. 7.Boekhoudkundige verwerking De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuiteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap. DERDE BESLUIT. De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 12:51, 82, 4°, 6e lìd van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met unanimiteit om geen tussentijdse cijfers, zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op te maken. VIERDE BESLUIT. De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT. De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten en aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Oost — Boek, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, onder nummer 0441.989.507), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om: - alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschorteride voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
1 Voor-*
behouden
1 aan het
| Belgisch
Staatsblad
tt
Teen uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het ! : Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen In het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van ; ide bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en! verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende ; voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde : ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING FUSIE
Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap “BITE MADNESS" door de besloten vennootschap "TRAVELBASE" verwezenlijkt is en dat de eerstgenoemd vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap betrokken bij ‘onderhavige fusie, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 12:15 Wetboek van vennootschappen et
oO
\ ‘
‘ i
: \
' \
t }
'
t t
t t
‘
1 }
!
; }
i :
? ij
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
20/05/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0518932281
Naam
(voluit) : TRAVELBASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 7 bus 109B
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 mei 2020 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TRAVELBASE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dok-Noord 7 bus 109B, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Charles Van den Bossche, wonende te 8000 Brugge, Wollestraat 29 B101, en de heer Simon Vandeweghe, wonende te 9000 Gent, Sint-Elisabethplein 26, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit huidige bestuurder de heer Mathieu Botta, wonende te 1150 Sint-
*20322628*
Neergelegd
18-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Pieters-Woluwe, Sint-Michielslaan 4 b004, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door afschaffing van artikel 3 der statuten en de vervanging ervan door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins: - De uitbating van een reisagentschap met alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op toerisme, zoals touroperator,
* Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
* Het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen inclusief excursies van kortere duur, het regelen van ‘reizen op maat’ en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en uitstappen;
* De organisatie en verkoop van onderdak, verblijven en logiesbons; * De verkoop van maaltijdenbons;
* Het organiseren van vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop van biljetten voor alle transportmiddelen en de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te land;
* De verkoop van entreekaarten;
* Het uitoefenen van activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden;
* Het uitoefenen van activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke;
* De handel in alle reisartikelen en toeristische producten;
* De verkoop en verspreiding van catalogi van door touroperators georganiseerde reizen en reisorganisatoren;
Daartoe kan de vennootschap alle bestuursopdrachten waarnemen in verband met het hierboven omschreven voorwerp. Tevens mag de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende, onroerende, commerciële, industriële of nijverheidsverrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het bovenstaand voorwerp. Het is de vennootschap toegestaan om samen te werken met, deel te nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te nemen in andere vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan, alsook waarborgen verlenen zowel voor eigen verbintenissen alsook zich borgstellen tot waarborg van verbintenissen van andere ondernemingen of vennootschappen waarin ze een belang bezit als mede-eigenaar, schuldeiser of op enige andere wijze.
Kortom mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en geenszins beperkend. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit honderd aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen voor elk bestaand aandeel op naam, zodat de vennootschap in de toekomst vertegenwoordigd wordt door tienduizend (10.000) aandelen.
De vergadering besluit dat aandelen van de vennootschap derhalve toebehoren als volgt: a) aan de heer Charles Van den Bossche voornoemd, ten belope van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen;
b) aan de heer Simon Vandeweghe voornoemd, ten belope van vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c) aan de heer Mathieu Botta voornoemd, ten belope van duizend (1.000) aandelen. ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Travelbase".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins: - De uitbating van een reisagentschap met alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op toerisme, zoals Touroperator,
* Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
* Het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen inclusief excursies van kortere duur, het regelen van ‘reizen op maat’ en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen;
* De organisatie en verkoop van onderdak, verblijven en logiesbons; * De verkoop van maaltijdenbons;
* Het organiseren van vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop van biljetten voor alle transportmiddelen en de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te land;
* De verkoop van entreekaarten;
* Het uitoefenen van activiteiten van organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden;
* Het uitoefenen van activiteiten van reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijk;
* De handel in alle reisartikels en toeristische producten;
* De verkoop en verspreiding van catalogi van door touroperators georganiseerde reizen en reisorganisatoren;
Daartoe kan de vennootschap alle bestuursopdrachten waarnemen in verband met het hierboven omschreven voorwerp. Tevens mag de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende, onroerende, commerciële, industriële of nijverheidsverrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het bovenstaand voorwerp.
Het is de vennootschap toegestaan om samen te werken met, deel te nemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te nemen in andere vennootschappen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan, alsook waarborgen verlenen zowel voor eigen verbintenissen alsook zich borgstellen tot waarborg van verbintenissen van andere ondernemingen of vennootschappen waarin ze een belang bezit als mede-eigenaar, schuldeiser of op enige andere wijze.
Kortom mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Voorafgaande opsomming is louter ten exemplaire titel en geenszins beperkend. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen op naam uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuursmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering mits opgave van redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens hetgeen hierna bepaald.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, alle bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand augustus om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16. Bevoegdheid van de algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting voor hun mandaat,, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 17. Bijeenroeping - stemrecht - besluitvorming
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden uit de aandeelhouders. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op de laatste dag van februari van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 20. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controle-verslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met voorgaande bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 9000 Gent, Sassevaartstraat 45.
De algemene vergadering besluit volgende website van de vennootschap aan te nemen: [email protected].
De algemene vergadering besluit volgend e-mailadres van de vennootschap aan te nemen: www. travelbase.eu.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten en aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0875.430.542), haar bestuurders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Algemene vergadering, Boekjaar
02/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0518932281
Naam
(voluit) : TRAVELBASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 45
: 9000 Gent
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 februari 2021 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TRAVELBASE", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sassevaartstraat 45, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten beginnen op 1 mei en te laten eindigen op 30 april daaropvolgend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dat, bij wege van overgangsmaatregel, het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 maart 2020, zal eindigen op 30 april 2021. DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand oktober om 19.00 uur. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen:
a) lid 1 van artikel 18 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgende jaar.”
b) lid 1 van artikel 15 wordt afgeschaft en vervangen door de volgende bepaling: “De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand oktober om 19.00 uur. VIJFDE BESLUIT
De vergadering wenst het adres van de maatschappelijke zetel te verduidelijken: bij de laatste statutenwijziging zoals hierboven beschreven was het correcte huisnummer niet opgenomen in het huurcontract. De vergadering wenst te verduidelijken dat het correcte adres: 9000 Gent, Sassevaartstraat 42, is.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten en aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0875.430.542), haar bestuurders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
*21313675*
Neergelegd
26-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TRAVELBASE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.travelbase.eu
Adressen
42 Sassevaartstraat 9000 Gent