RCS-bijwerking : op 19/05/2026
Tricount
Inactief
•0508.560.013
Adres
15 Avenue Arnaud Fraiteur Box 23 1050 Ixelles
Oprichting
12/12/2012
Bestuurders
Juridische informatie
Tricount
Nummer
0508.560.013
Vestigingsnummer
2.215.781.292
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0508560013
EUID
BEKBOBCE.0508.560.013
Juridische situatie
other • Sinds 12/09/2024
Maatschappelijk kapitaal
718990.00 EUR
Activiteit
Tricount
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Tricount
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 437.7K | 264.3K | 387.8K | -36.5K |
| EBITDA | € | 260.1K | 86.4K | 250.7K | -165.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 260.1K | 86.4K | 250.6K | -165.7K |
| Nettoresultaat | € | 255.0K | 15.4K | 246.3K | -168.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 65,636 | -31,849 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 59,429 | 32,677 | 64,644 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 241.7K | 148.8K | 406.6K | 75.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 200.0K | 200.0K |
| Netto financiële schuld | € | -241.7K | -148.8K | -206.6K | 125.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | -0,754 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 639.6K | 381.4K | 366.0K | 119.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 58,248 | 5,825 | 63,519 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Tricount
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/05/2022
Bedrijfsnummer: 0508.560.013
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/05/2022
Bedrijfsnummer: 0508.749.855
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/05/2022
Bedrijfsnummer: 0843.588.808
Cartografie
Tricount
Juridische documenten
Tricount
2 documenten
Tricount.COO.NL
Tricount.COO.NL
04/05/2022
Statuten
Statuten
21/05/2024
Jaarrekeningen
Tricount
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/05/2024
Jaarrekeningen 2022
26/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/08/2019
Jaarrekeningen 2017
18/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Jaarrekeningen 2015
25/08/2016
Jaarrekeningen 2014
14/08/2015
Vestigingen
Tricount
1 vestiging
2.215.781.292
Actief
Ondernemingsnummer: 2.215.781.292
Adres: 15-23 Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 12/12/2012
Publicaties
Tricount
17 publicaties
Diversen
27/05/2024
Jaarrekeningen
20/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-20/0247182
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 12.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur LI belge 7] i TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE N) u a *21133380* Duna ton oo N°dentreprse ; 0508660013 MONITEURBELGE | nenn: TRICOUNT 04 -11- 2021 Gna: BELGISCH STAATSBLAD I 1 1 t i Forme légale : SOCIETE ANONYME ! Adresse complète du siège : LA PLACE 10, 1325 CHAUMONT-GISTOUX i tE i 1 1 I Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS-DELEGUES Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juillet 2021 Suite au renouvellement par résolutions écrites et unanimes des actionnaires, des mandats d'administrateurs de Monsieur Jonathan Fallon, domicilié Avenue Oscar de Burbure 146, 1970 Wezembeek-Oppem ef Monsieur Guillebert de Dorlodot, domicilié La Place 10, 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand) pour und période de six (6) ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires chargé d'approuver les comptes au 31 décembre 2026, le conseil d'administration confirme par la présente le renouvellement de leur mandat d'administrateur délégué pour la même période. ' Le conseil d'administration décide de donner procuration 4 Me Marie EVRARD du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15 ainsi qu’à Corpoconsult Srl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de ‘a Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à ld publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. Signé David Richelle c/o Corpoconsult Sprl Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
10/06/2022
Beschrijving: Mod BOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 4 Deenelegd/ontvangen op mmm Pe tr griffie Gar tii dedertand: ie stati onderneminysrechtbank Bras Ondernemingsnr: 0508 560 013 | Naam ' (voluit): Tricount (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Arnaud Fraiteurlaan 15/23 te 1050 Elsene ‚ Onderwerp akte : UITTREKSEL VAN STATUTEN Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der andeelhouders van de naamloze! ‚ vennootschap “Tricount”, met zetel te 1050 Elsene,Amaud Fraiteurlaan 15/23, ingeschreven in het: rechtspersonenregister (Waals-Brabant) onder het nummer 0508.560.013, opgemaakt voor Meester Dimitri; | CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), : Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gerard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de; CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op vier mei tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het: Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op tien mei daaropvolgend, boek O blad 0 vak 11580 ontvangen vijftig euro! (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met: éénparigheid van stemmen genomen heeft : : UIT TREKSEL VAN STATUTEN Vorm - benaming De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar benaming luidt “Tricount”. Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal elders’ : in België worden overgebracht door een besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing: overeenkomstig de toepasselijke taatwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De: verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst: wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter: ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de: algemene vergadering dit bestuit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. : De raad van bestuur kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitentand, ; Voorwerp | De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor: rekening van derden of met medewerking van derden, alle verrichtingen van welke aard ook, zowel handels- industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: « het ontwerpen, concipiëren, onderzoeken en ontwikketen, ontwikkelen, onderhouden, commercialiseren en! “op de markt brengen van intelligente computersoftware; - het maker: van websites en toepassingen voor mobiele interfaces - integratie van mobiele toepassingen met de IT-systemen van klanten; - advisering aan ondernemingen op het gebied van informatiesystemen, met inbegrip var het ontwerpen en: : implementeren van toepassingen voor marketing, geomarketing en cartografie, dienstverlening als IT-: 1 dienstverlener, de verkoop van intern ontwikkelde of als tussenpersoon op de markt gebrachte toepassingen en; de verkoop van gegevens met betrekking tot deze gebieden; = de studie, het ontwerp, de productie en de ontwikkeling van satelliet en geolokalisatiesystemen, en meer in: ı het algemeen van complexe systemen op ruimtevaartgebied, met inbegrip van de ondersteunende activiteiten i ini . verband met deze systemen (ondersteuning, installatie, opleiding, enz.), alsmede de studie, het ontwerp, de: ‘ontwikkeling, de productie, het in de handel brengen en het onderhoud van programmatuur en! : : computerapparatuur die meer in het bijzonder bestemd zijn voor activiteiten welke direct of indirect verband: : houden met satelliet- en geolokalisatiesystemen; _ i Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) | . | | | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akien van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - onderzoek en ontwikkeling, zowel voor zichzelf als voor derden, op het gebied van informatietechnologie; „advisering, projectbeheer, levering en ontwikkeling van informaticadiensten en -oplossingen op dit gebied; de “exploitatie van knowhow, technologieën of apparatuur, de exploitatie van bepaalde uitvindingen en van de desbetreffende octrooien; alsmede de bevordering van het onderzoekspotentieet dat op enigerlei wijze, met inbegrip van de organisatie van evenementen of de publicatie van documenten, ter beschikking van derden kan worden gesteld;
- de organisatie van of de deelname aan de organisatie van evenementen, colloquia, seminaries, symposia, studiedagen en congressen, zowel in België als in het buitenland, met betrekking tot de hierboven vermelde aangelegenheden
« reclame, aanplakbiljetten, promotie, grafische vormgeving op alle media, publicatie, creatie van websites en redactie en productie van media;
- in het algemeen, handel in hoogtechnologische producten en diensten, onder meer op het gebied van telecommunicatie, computers, internet, computersoftware en media, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontwerp (van analyse tot programmering), ontwikkeling technische verbetering, gebruik, verhuur, aan- en verkoop van multimedia-apparatuur, computerprogrammatuur, hostingruimte, aankoop, verkoop en licentiéring van computerprogrammatuur, alsmede advisering, bemiddeling en het verlenen van diensten op deze gebieden; - het beheer van internetgemeenschappen of teams van vrijwillige internetgebruikers, met name door de organisatie van evenementen, zowel in België als in het buitenland, In verband met de hierboven vermelde aangelegenheden, met als doel deze gemeenschap te versterken of een gevoel van verbondenheid te creëren met de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de onderneming;
- consultancy en advies aan bedrijven op alle gebieden;
- consultancy en advies aan bedrijven op alle gebieden; en coaching van bedrijven en particulieren; - de vorming, het beheer en de ontwikkeling van roerende goederen (in de ruimste zin van het woord, en met name financiële goederen), zowel voor zichzelf als voor derden, met alle middelen en via alle media, met inbegrip van computer- of elektronische media;
= elektronische betaaldiensten en, meer ìn het algemeen, bemiddeling op het gebied van elektronische, bancaire en financiële transacties;
- de vorming, het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, zowel wat onroerende goederen als wat zakelijke rechten betreft, met name de aankoop, de ontwikkeling, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of ongemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, de verbouwing, de bouw en de vernietiging van onroerende goederen.
De vennootschap mag op welke wijze ook een belang nemen in ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen bevorderen. Daartoe kan zij met name alle verrichtingen uitvoeren, hetzij zelf, hetzij op enigerlei andere wijze, zonder enige uitzondering, alle vennootschappen oprichten, in bestaande vennootschappen inbrengen, met deze vennootschappen fuseren of met deze vennootschappen allianties aangaan.
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdachttienduizend negen honderdnegentig euros (718.990€), vertegenwoordigd door 14.224 aandelen (veertienduizend tweehonderdvierentwijntig) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ veertienduizend tweehonderdvierentwijntig (1/14.224ste) van het kapitaal.
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt, ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, leder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artike! 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de In functie zijnde bestuurders geschieden, handelend In de hoedanigheid van vereffeningscomité. . De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek varı vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Na betaling van alle schulden, fasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
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ï Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze | „Situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij | “ door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij : ‘door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelie werden afbetaald.
! Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
: Dè jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. : Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, ‘behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan aanduiden. De: : vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders aanduiden. De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de | houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de ‘bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun ! ‘voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de; “stemming.
: De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, ; : inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de! : algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij : ‘moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze „aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal; vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
Bestuur van de vennootschap
+ _De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit minimum drie bestuurders, : natuurlijke of rechtspersonen.
| Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een: : natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en : ; voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als | ‘de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en: ‘voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste ; ‘vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De: ; ;rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een : ‘opvolger te benoemen.
: De bestuurders worden benoemd voor hoogstens vier jaar door de algemene vergadering van i aandeethouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurders worden benoemd als A-: : : bestuurder, dan wel B-bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te alien tijde en zonder opgave van redenen ; } met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de : ‚vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan : : zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden : bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben ; : de overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. i De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die ? ‘de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door twee | : bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbanden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de ‚perken van hun volmacht handelen,
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
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Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij n de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/04/2018
Beschrijving: “ Mod Word 18.1
\ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
— Tribunal de Gommerce
N . 29 ws 208 *1806112 3* | Brabant Wallon | TT Greiis
|E J ! N° d'entreprise : 0508.560.013 : Dénomination
(en entier) : TRICOUNT
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : LA PLACE 10, 1325 CHAUMONT -GISTOUX
Obiei de Pacte : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL - DELEGATION DE POUVOIRS
{Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 mars 2018)
Le conseil d'administration confirme la nomination, avec effet à ce jour, de M. Michaël Renous, demeurant à Vieux chemin 70, 1180 Uccle, en qualité de CEO de la Société et lui octroie, à titre de mandat spécial, le pouvoir d'accomplir tout acte nécessaire ou utile dans le cadre d'une recherche de financement ou toute autre recherche de partenariat commercial pour ta Société.
! Le conseil d'administration décide de donner procuration à Me Marie EVRARD du cabinet Fieldfisher. ! (Belgium) ELP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SPRL, dont le | siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M. David Richelle, chacun : agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité { . généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de: ! : déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour ! des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la ! publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au | nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle c/o
Corpoconsult Spri
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B : | Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2021
Beschrijving: DARK . + Mod DOC 18.01
N \ “ ‘ Copie à püblier aux annexes au Moniteur belge
L A LL après dépôt de l'acte au greffe
ALU 140,22
” TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
D BRABANT WALLON
Greffe
N° d'entreprise : 0508 560 013
Nom
(en entier) : TRICOUNT
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
! Adresse complete du siège: LA PLACE 10, 1325 CHAUMONT-GISTOUX
Objet de l’acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS
He Extraits des résolutions écrites des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale en date du 15 septemb: 2021
Les actionnaires décident de renouveler les mandats des administrateurs actuels, c'est-à-dire
+ Monsieur Jonathan Failon, domicilié Avenue Oscar de Burbure 146, 1970 Wezembeek-Oppem ; « Monsieur Guillebert de Dorlodot, domicilié La Place 10, 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand) ; + Monsieur Grégoire de Streel, domicilié Avenue Prince Baudouin 16, 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
Pour une période de six (6) ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaire chargée d'approuver les comptes au 31 décembre 2026.
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Stan situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15 ainsi qu'à Corpoconsult Srl, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par M David Richelle, chacun agissant seul et ave
Pautorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris fe pouvoir de signer et de déposer la demande de modifi cation de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque -Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations; signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Sprl
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/01/2013
Beschrijving: A
MOD WORD 41,1
Malt | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
TRIBUNAL DE COMMERCE
A 19 et 20 *13002687* NIVELLES | Greffe
5 N genen: 05 oO 9 5 6 0 Ons
(en entier): TRIBAB
(en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : La Place, numéro 10 à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy)
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Thierry Lannoy, à Charleroi, en date du douze décembre deux mille: douze, qu'a été constituée une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "TRIBAB", dant le; capital s'élève à dix-huit mille six cents euros représenté par cent parts sociales et dont les statuts sont: reproduits ci-après:
SOUSCRIPTION
Toutes les parts sociales sont souscrites par les comparants de la manière décrite ci-après : 1°- APPORT EN NATURE :
Les comparants déclarent faire apport des éléments ci-après plus amplement décrits, consistant! principalement en une série d'applications Internet et mobiles dénommée TRICOUNT et en une librairie de, géolocalisation dénommée TRIMAPS ainsi que les sites internet y associés et quelques noms de domaines! additionnels.
De manière plus précise, l'apport est constitué des éléments suivants:
OTRICOUNT, une application Internet, Facebook, mobile (actuellement ios, Android) et Windows 8: permettant de faire ses « comptes entre amis ». II s'agit d'un service actuellement gratuit mais qui - selon les; fondateurs.- a beaucoup de potentiel. Pour en savoir plus à son sujet, les fondateurs invitent à consulter le site: http:/ftricount.com. i
DQuant à TRIMAPS (http:ftrimaps.com), il s'agit avant tout d'une librairie Java (Android), Objective C (OS); et Javascript permettant de géolocaliser sur des cartes potentiellement très déformées (car « artistiques ») et « hors-lignes ». Il faut noter que TRIMAPS dispose aussi d'un navigateur de carte sur iOS et d'un outil de «: mapping » (mise en correspondance de coardonnées géographiques) qui permet de fabriquer les fichiers qui! sont ensuite utilisés par la librairie (chaque carte dispose de ses fichiers propres). i TRIMAPS est un produit destiné aux entreprises. La clientèle ciblée par TRIMAPS sont les développeurs! d'applications mobiles et les créateurs de cartes (par exemple des graphistes qui font les cartes pour des! conférences, des parcs d'attractions, des cartes de randonnées, celles de parcours de golfs, de domaines! skiables, etcetera. TRIMAPS permet à ces personnes / entreprises d'inclure la géolocalisation dans leur offre à un prix extrêmement compétitif.
Le noyau du système TRIMAPS est l'algorithme qui fait la transformation des coordonnées de! positionnement par satellite, fournie par le Smartphone (Téléphone intelligent) et les coordonnées spécifiques: aux cartes des clients.
Font notamment l'objet de la cession les éléments suivants :
-Accès, code et matériel relatif aux projets
La totalité du matériel informatique lié à TRIMAPS, à TRICOUNT et à tous les projets qui feraient references! aux noms de domaines listés ci-dessous (également les anciennes versions et celles en cours dei développement à la date de la création de la société) seront remises à TRIBAB à laquelle seront cédée! l'entièreté des droits. En particulier :
a)la cession du matériel comprend :
«le code des applications Android ;
sle code des applications iOS ;
ele code du site Internet - tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement et à la mise en ligne du site - et: des applications Internet - y compris le module ;
*l'entiéreté des fichiers de localisation ;
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge «les maquettes et/ou prototype réalisés dans les cadres de leurs projets communs (programmes, fichiers excel, open office, google documents, etcetera) ;
-les images et créations graphiques ou artistiques diverses :
le code fournis par Microsoft ou d'autres volontaires travaillant ou ayant travaillé sur les projets liés aux noms de domaines ci-dessous :
En conséquence, la société TRIBAB possédera l'entièreté des droits intellectuels sur le code informatique réalisé dans le cadre de ces projets.
bjla cession du matériel ne comprend pas :
«les droits sur le nom « TRICOUNT » et le logo associé ;
sles marques « TRICOUNT » en France et au Benelux.
La totalité du matériel sera rassemblé et mis a la disposition de la société lors de sa création. Chacun des fondateurs, en tant que futur gérant de TRIBAB, recevra une copie sur support disque numérique polyvalent (DVD) du code et tous les fichiers faisant partie de l'apport et s'engage également à mettre sur ces disques numériques polyvalents (DVDs) l'entièreté des éléments qui sont en sa possession. lls se soumeitront également, une fois la société créée, aux décisions du conseil d'administration concernant la gestion des accès ou services Internet ou applications qui auraient été nécessaires aux projets et souscris en leurs noms propres avant la création (par exemple les accès aux applications sur les stores Apple, Google et Windows, à Google Analytic, à des fichiers google drive, Dropbox, etcetera). L'application TRICOUNT est actuellement installée sur plusieurs dizaines de milliers d'appareils mobiles et publiée par eux en leurs « noms propres » ; ils s'engagent à ne pas essayer de bénéficier personnellement de cet état des choses ou à en faire bénéficier des tiers (personnes physiques ou morales) au détriment de TRIBAB.
TRIBAB devra reprendre la « publication » d'une application à son nom (et à ses frais) dès que l'un des fondateurs ayant l'application publié à son nom le demande.
Bénéfices de la R&D (Recherche et Développement) associée à TRIMAPS
Exploitation par la nouvelle société de tous les bénéfices de la R&D. Cette R&D a abouti à la réalisation d'un logiciel de mapping (mise en correspondance de coordonnées géographiques) permettant de géolocaliser sur des cartes fortement déformées, à la réalisation d'un prototype et à l'obtention d'un subside (ci-dessous). -Subside octroyé à TRIMAPS
TRIBAB aura accés au subside « Boost-Up Wallonie Design » accordé à TRIMAPS de soixante-sept mille euros (67.000 €) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée couvrant les frais (budget à respecter) de la phase de commercialisation de TRIMAPS (pendant une période de dix-huit mois, à partir du vingt-sept septembre deux mille douze).
-Expertise liée à l'outil TRICOUNT
Depuis le lancement du prototype de TRICOUNT, l'outil a récolté un nombre important de commentaires d'utilisateurs, essentiellement par courrier électronique ; environ un millier reçus à ce jour. Les fondateurs mettront ces commentaires à la disposition de la société TRIBAB. TRICOUNT compte également un nombre relativement important de « reviews » (commentaires ou comptes rendus) sur Google Play (Android) et l'AppStore (iPhone / iPad / iPod Touch). La société TRIBAB aura la possibilité d'utiliser toutes ces remarques et suggestions d'utilisateurs pour produire l'outil parfait pour devenir le pionnier dans la "gestion des comptes entre amis” ; elle bénéficiera également des connaissance dans le domaine (aussi techniques) acquises par ses deux créateurs depuis qu'ils travaillent sur le projet.
-Communauté autour de TRICOUNT
La société bénéficiera de la gestion de la communauté associée à TRICOUNT. TRICOUNT dispose en effet d'une « communauté » (au sens d'internet - nouvelles technologies) prête à aider à améliorer le service et à le faire connaître. L'outil Sera par exemple bientôt disponible en portugais, en chinois et en allemand grâce au travail de volontaires bénévoles ayant utilisé et apprécié l'outil existant et donc voulant aïder à son amélioration. :
Cette communauté s'étend bien au-delà de ceux qui actuellement traduisent : elle va de la personne qui parle de l'outil autour d'elle (joue le rêle « d'évangélisateur ») au développeur qui aide à rendre TRICOUNT accessible sur de nouvelles plateformes, comme par exemple sur Windows 8 (des consultants de Microsoft France ont convaincu Microsoft de financer une application Windows 8 qu'ils ont réalisée pour ensuîte fournir le code source au projet).
La « main d'œuvre » de cette communauté est en général gratuite et les fondateurs constatent qu'elle est en général extrêmement motivée et qualifiée. Ils pensent donc qu'avec un peu d'organisation (un certain encadrement est nécessaire) TRIBAB pourra fédérer ces bénévoles et les utiliser de manière efficace. -Noms de domaines
TRIBAB gérera à terme l'entièreté des noms de domaines listés ci-dessous. Actuellement tous ces noms sont enregistrés chez http:/ovh.com, société d'hébergement Internet ayant son siège à 59100 Roubaix (France), rue Kellermann, numéro 2, au nom de Guillebert de Dorlodot, sauf le domaine http:/Aribab.com qui est réservé au nom de Jonathan Fallon.
Afin de limiter au maximum les coûts, les fondateurs procéderont de la manière suivante : la gestion des noms de domaines sera transférée à TRIBAB seulement a fin de leur « location » a la société OVH (en général c'est annuel) ; en attendant ce moment, la société disposera d'un droit de jouissance et remboursera éventuellement la location des domaines ; elle supportera aussi tous les frais liés aux transferts de ces noms de domaines.
Les noms de domaines suivant seront cédés à la société :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge «checkdad.com
«checkmom.com
«checkmum.com
«locatemyfriend.com
«onsedoit.org
«shareabill.org
« splitcost.org
« splitsnap.org
tribab.be
«tribab.net
«tribab.org
<tricompte.com
«tribab.com
strimaps.com
Les noms de domaines suivants seront gérés par la société** :
*triccount.com
stricount.be
stricount.biz
stricount.ch
*tricount.cn
_*tricount.co.uk
stricount.com
stricount.de
stricount.es
«tricount.eu
«tricount.it
«tricount.net
«tricount.nl
stricount.pl
stricount.us
stricount.fr
@*) Tous ces noms sont actuellement en la possession des fondateurs, sauf tricount.fr (il existe une convention entre les fondateurs et la personne « louant », pour eux, le nom de domaine) ; comme mentionné plus haut (voir « accès, code et matériel relatifs aux projets »), l'apport en nature ne comprendra pas la cession des droits sur le nom et sur le logo TRICOUNT. En conséquence, les noms de domaines associés à ce nom ne peuvent être à proprement parlé « cédés » à TRIBAB (les fondateurs disposant logiquement d'un droit de préemption dessus) ; la société TRIBAB en aura néanmoins à terme la gestion joumalière (conformément aux modalités définie dans le contrat de licence qui sera normalement établi et signé par les fondateurs en même temps que le passage de l'acte chez le notaire).
Un contrat de licence concernant l'utilisation du nom TRICOUNT et du logo sera établi. La licence accordée à TRIBAB sera mondiale et exclusive, c'est-à-dire qu'aucun autre contrat de licence concernant le nom TRICOUNT et son logo ne pourra être établi avec quiconque sans le consentement de TRIBAB. La rémunération des fondateurs pour cette licence sera réévaluée une fois l'an, en fonction du chiffre d'affaire de TRIBAB et d'autres critères à définir,
-Noms Twitter
La société TRIBAB recevra également tous les accès correspondant à ces quatre noms que les fondateurs “ avient réservés pour leurs projets communs :
«@tricount
«@tribab
«@trimaps
«@checkdad
Le nom « TRICOUNT » ne faisant pas partie de la cessicn, le profil « @tricount » sera géré par la société (se référer au contrat de licence) ; il ne lui « appartiendra » donc pas.
Les biens sont apportés et cédés, comme de droit et quittes de tout gage ou dette, location, prét a usage quelconques ou tout empêchement qui pourrait entraver la libre cession de propriété et de jouissance, sauf dispositions contraires visées ci-dessus.
La société acquiert les biens en l'état où ils se trouvent à ce jour. La société acquiert dès ce jour la pleine propriété et les droits de jouissance desdits biens dans la mesure stipulée ci-avant. Les comparants déclarent être dûment informés quant à l'essence, la nature et l'étendue des biens décrits ci-dessus si bien qu'ils confirment n'exiger aucune description supplémentaire. Sais devoir donner la moindre justification ou explication supplémentaire, la valeur des biens est fixée à QUATORZE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS (14.508 €).
Conclusions du Réviseur :
Monsieur Pascal Lambotte, Réviseur d'entreprises, représentant la société LAMBOTTE & MONSIEUR, Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 5000 Namur, Avenue ‘Reine Astrid, numéro 134, société civile ayant emprunté la forme d'une scciété coopérative à responsabilité limitée, désignée par les
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge comparants, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés en date du seize octobre deux mille douze.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« L’appoït en nature effectué par Monsieur Guillebert de DORLODOT et Monsieur Jonathan FALLON à l’occasion de la constitution de la S.P.R.L. « TRIBAB » consiste en une série d'application web et mobiles dénommée TRICOUNT et en une librairie de géolocalisation dénommée TRIMAPS ainsi que les sites internet y associés et quelques noms de domaines additionnels. Ces éléments ont fait l'objet d'une description qui a été plus amplement reprise dans le corpus de notre rapport.
Cet apport, dont la valeur a été fixée à EUR 14.508,00, sera rémunéré par l'attribution de 78 parts sociales représentatives du capital social de la SPRL « TRIBAB », soit 39 parts à chacun des fondateurs, représentant ensemble EUR 14.508,00 du capital ;
L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par PInstitut des Reviseurs d’Entreprises en matière d'apport en nature.
Les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport. Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :
a)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté. b)Les modes dévaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion »
Namur, le 10 décembre 2012 ».
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Rapport des comparants fondateurs :
Les comparants fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit par l'article 219, alinéa quatre du Code des sociétés en date du dix décembre deux mille douze.
Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.
Rémunération de l'apport :
En rémunération de cet apport, d’une valeur de quatorze mille cinq cent huit euros (14.508 €), il est attribué à Monsieur de DORLODOT Guillebert, et à Monsieur FALLON-Jonathan, qui acceptent, chacun trente-neuf (39) parts sociales représentatives du capital social de la société privée à responsabilité limitée « TRIBAB » Soit, au total, SEPTANTE-HUIT (78) PARTS entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant ensemble quatorze mille cing cent huit euros (14.508 €) du capital. 2°- APPORT EN ESPECES :
Conformément à l'article 224 du Code des sociétés, la somme de QUATRE MILLE NONANTE-DEUX EUROS (4.092 €), montant de la partie du capital libérée en espèces, a été déposée à un compte spécial numéro 363-1102946-96 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING. Une attestation justifiant ce dépôt et délivrée par susdite banque le vingt-trois novembre deux mille douze demeurera ci-annexée.
Rémunération de l'apport :
En rémunération de cet apport, de QUATRE MILLE NONANTE-DEUX EUROS (4.092 €), il est attribué à Monsieur de DORLODOT Guillebert, qui accepte, onze (11) parts sociales, et à Monsieur FALLON Jonathan, qui accepte, onze (11) parts sociales. Ces parts sociales sont réputées entièrement libérées. Cette somme de quatre mille nonante-deux euros (4.092 €), formant avec celle de quatorze mille cinq cent huit euros (14.508 €), montant des parts attribuées en rémunération de l'apport en nature, un total de dix-huit mille six cents euros (18.600 €), représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit et libéré.
STATUTS
Titre | - Caractère de la société
Article 1 : Dénomination
La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "TRIBAB", Article 2 : Siège social 4325
Le siège social est établi äfChaumont-Gistoux (Corroy), La Place, numéro 10. II peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision conjointe des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement le transfert. Le gérant unique a le même pouvoir.
La société peut, par simple décision d'un gérant, établir des sièges administratifs, des succursales ou des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement :
-à l'élaboration, la conception, la recherche et le développement, la mise au point, l'entretien, la commercialisation et le marketing de logiciels informatiques intelligents ;
-à la création de sites internet et d'applications pour interfaces mobiles ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge -à l'intégration des applications mobiles avec les systèmes informatiques des clients ; -au conseil aux entreprises en matière de systèmes d'informations, en ce compris le design et l'implémentation d'applications de marketing, géomarketing et cartographie, aux prestations en tant que fournisseur de services informatiques, à la vente d'applications développées en son sein ou commercialisées en tant qu'intermédiaire et à la vente de données se rapportant de près ou de loin à ces domaines ; -à l'étude, la conception, la réalisation et la mise au point de systèmes satellitaires et de géolocalisation, plus généralement, de systèmes complexes dans le domaine spatial y compris les activités annexes entourant ces systèmes (support, installation, formation, etcetera,...) ainsi qu'à l'étude, la conception, la mise au point, la réalisation, la production, la commercialisation et la maintenance de logiciels et d'équipements informatiques destinés plus particulièrement aux activités liées où associées, directement ou indirectement, aux systèmes satellitaires et de géolocalisation ;
-à la recherche et au développement, tant pour elle-même que pour compte de tiers, dans le domaine des technologies de l'information ; aux activités de consultance, de gestion de projets, de fourniture et de développement de services et solutions informatiques dans ce domaine ; à la valorisation de savoir-faire, de technologies ou d'équipements, la valorisation de certaines inventions et des brevets éventuels qui y seraient liés ; ainsi qu'à la promotion du potentiel de recherche pouvant être mise à la disposition des tiers par toute voie y compris l'organisation d'évènements ou l’édition de documents ;
-à l'organisation ou la participation à l'organisation d'évènements, de colloques, séminaires, symposiums, journées d'études et congrès, tant en Belgique qu'à l'étranger, en rapport avec les matières visées ci-dessus ; -aux activités publicitaires, d'affichage, de promotion, de graphisme sur tous supports, de publication, de création de sites internet ainsi que d'édition et de production de supports médiatiques ; -de manière générale, au commerce de produits et services de haute technologie, entre autres dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, de l'internet, des logiciels informatiques et des médias, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la conception (de l'analyse à la programmation), le développement, l'amélioration technique, l’utilisation, la location, l'achat et la vente de matériel multimedia, de logiciels informatiques, d'espaces d'hébergement, l'achat, la vente et la concession de licences de logiciels informatiques, ainsi que les activités de consultance, de conseil, d'intermédiation et la prestation de services liés à ces domaines ;
-à la gestion de communautés Internet ou d'équipes d'internautes bénévoles, notamment à travers l'organisation d'évènements, tant en Belgique qu'à l'étranger, en rapport avec les matières visées ci-dessus, dans le but de souder cette communauté ou de créer un sentiment d'appartenance à l'égard des activités faisant l'objet de la société ;
-aux activités de consultance et conseils aux entreprises dans tous domaines ; -aux activités de conseils dans tous domaines et de coaching aux entreprises et aux particuliers ; «la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier (au sens le plus large du terme, et notamment financier), tant pour elle-même que pour compte de tiers, par tous moyens et via tous supports, y compris informatiques ou électroniques ;
-au service de paiement électronique et plus généralement à l'intermédiation dans le domaine des transactions électroniques, bancaires et financières ;
a constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits . immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. A cette fin, elle peut notamment faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles. Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à l'instant de l’acte constitutif. Titre Il - Capital - Parts sociales
Article 5 : Capital
Le capital est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 €), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES, sans désignation de valeur nominale.
Les parts sociales sont toutes souscrites et intégralement libérées par les associés dans les proportions suivantes :
-par Monsieur de DORLODOT Guillebert André Benoit Marie, domicilié à Chaumont-Gistoux (Corroy), La Place, numéro 14, à concurrence de cinquante (50) parts sociales, et,
-Monsieur FALLON Jonathan Patrick Thierry Nadine Marie Ghislain, domicilié à Etterbeek, rue des Francs, numéro 73, boîte B16, à concurrence de cinquante (50) paris sociales ;
Article 6 : Indivisibilité des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, nommée d'accord entre eux ou par le Président du fribunat de première instance du siège social, à la requête de la partie la plus diligente, faute de quoi l'exercice des droits afférenis à ces parts est suspendu de plein droit.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés de plein droit par l'usufruitier.
Article 7 : Cession et transmission des parts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial. En cas de pluralité d'associés :
a) Principe
Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans l'agrément de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.
b) Cession de parts entre vifs
Procédure d'agrément
§ 1. — Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée et concomitamment, par courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par celui-ci, en-indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part. .
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre et de ce courrier électronique, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée et concomitamment, un courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par celui-ci, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. 8 2. — Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire ‘entre tous les associés, il sera procédé comme suit.
. Fassocié qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée et concomitamment, par courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par elle, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe premier du présent article. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée et concomitamment, par courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par lui, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre: de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre et de ce courrier électronique, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée et concomitamment, un courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par elle, faisant connaître sa décision. |! n'est pas tenu de la mofiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, et concomitamment, par courrier électronique à l'adresse normalement utilisée par celui-ci, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
Recours en cas de refus d'agrément
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partié de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert et qu'elles lui soient payées dans les six mois à compter du refus.
c) Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé
- Principe :
En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à teurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront ‘tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux assôciés, à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.
Les héritiers et légataires ne devenant pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus aux points b) du présent article.
- Rachat des parts en cas de refus d'agrément
Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste et concomitamment, par courrier électronique, adressés à la gérance de la société et dont copie recommandée et électronique sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la maniére indiquée ci- après. .
Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.
- Valeur et conditions de rachat :
Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.
A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.
A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huïtaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.
Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours. Titre HI - Gestion - Contrôle
Article 8 : Gestion
La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) dans les statuts ou par l'assemblée générale qui détermine leur nombre, la durée de leur mandat et le montant de leurs emoluments, faute de quoi leur mandat est gratuit et à durée indéterminée. L'assemblée peut révoquer en tout temps les gérants nommés par elle,
Sont désignés en qualité de gérants statutaires :
„Monsieur de DORLODOT Guillebert, préqualifié, et,
-Monsieur FALLON Jonathan, préqualifié.
Article 9 : Vacance
En cas de vacance d'un mandat de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement.
Article 10 : Pouvoirs du gérant
Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale. Chaque gérant peut déléguer, pour une durée fixée par lui, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non.
Article 11 : Représentation de la société
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans tous actes, même de disposition, par deux gérants agissant conjointement, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. Le gérant unique a le même pouvoir. Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur mandat. Titre IV - Assemblée générale des associés
Article 12 : Réunion
L'assemblée générale annuelle des associés se réunit, de plein droit sans convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, pour entendre le rapport de gestion si la loi l'impose et discuter les comptes annuels, à moins qu'une convocation adressée avant cette date ne fixe d'autres jour et heure. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L'organe de gestion ou les commissaires, s’il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. La convocation contient " l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter ainsi qu'en annexe une copie des documents dont l'envoi préalable est imposé par la loi ou par les présents statuts. Elle est faite par letire recommandée envoyée quinze jours avant l'assemblée.
L'assemblée générale se tient à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au siège de la société,
Article 13 : Représentation à l'assemblée
Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé.
Celui qui convoque peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée.
Article 14 : Vote par correspondance
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire signé et daté contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de paris sociales pour lesquelles. i est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolutions) ou de l'abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. Article 15 : Bureau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Toute assemblée générale est présidée par le gérant qui l'a convoquée ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.
Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée choisit les scrutateurs le cas échéant. Les autres gérants présents complètent le bureau.
Article 16 : Délibérations de l'assemblée
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la législation sur les sociétés ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées à l'assemblée, à la majorité des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus ägé est élu.
Les votes s'expriment à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement, à la majorité des voix.
Une liste des présences indiquant le nom des associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales pour lesquelles ils prennent part aux votes, est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Dans le cadre des délibérations, tout différend opposant les associés à l'un ou plusieurs d’entre eux sera porté auprès d'un médiateur agréé qui tentera de concilier les parties au litige. L'étape de conciliation est obligatoire, et tout recours en justice ou à un tribunal arbitral ayant lieu sans l'exécution de cette phase préalable sera suspendu jusqu’à la fin de la mission du médiateur agréé et la remise de son éventuel rapport. Si l'étape préliminaire de conciliation n'apporte pas de solution, le litige sera porté devant la Chambre d'Arbitrage et de Médiation (adresse électronique : [email protected] - www.arbitrage-mediation.be), et arbitré conformément à son règlement.
Article 17 : Procés-verbaux
Les décisions de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre * spécial et signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. La liste des présences et les procurations y sont annexées.
Des copies ou extraits à produire en toutes circonstances sont signés par un gérant seul, Article 18 : Associé unique
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans le registre spécial précité, tenu au siège de la société.
Titre V - Coniptes sociaux
Article 19 : Exercice social
L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 20 : Comptes annuels
Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes . annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Si la loi l'impose, l'organe de gestion établit chaque année un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.
. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale des associés se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à l'organe de gestion.
Article 21 : Distribution
L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes approuvés, forme le bénéfice annuel net. Un vingtième de ce bénéfice est réservé chaque année jusqu'à ce que la réserve légale ait atteint un dixième du capital social. Le prélèvement légal doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix sur proposition d'un gérant. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par l'organe de gestion.
Titre VI - Contrôle
Article 22 : Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confiée à un ou plusieurs commissaires lorsque la loi l'impose ou lorsque l'assemblée générale des associés le décide.
A défaut de commissaire nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. Titre VII - Dissolution - Liquidation
Article 23 : Dissolution .
En cas de dissolution de la société, l'organe de gestion est chargé de sa liquidation en qualité de liquidateur si l'assemblée générale ou le tribunal régulièrement saisi ne préfère nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les &moluments des liquidateurs.
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_Volet B - Suite Reserve
au D Après paiement de toutes les dettes et frais de liquidation, le boni de liquidation sera attribué aux associés ! i Moniteur | } proportionnellement à la valeur libérée de leurs parts respectives. Chacun des associés fondateurs disposent : } belge ; par ailleurs d'une option d'achat sur les biens apportés par eux lors de la constitution de la société, à exercer | ! impérativement avant la clôture de la liquidation, pour autant que l'actif net le permette. Dans ce cas, le prix i ‘d'achat sera calculé sur la base de la valeur comptable desdits biens, susceptible le cas échéant d'une } revalorisation de liquidation.
Titre VIII - Dispositions générales
Article 24 : Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de: la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège | social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 25 : Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés. Avertissement
Conformément à l'article 20 du Code des sociétés, la société commence à l'instant même du présent acte. : : Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du Code des sociétés, elle n’acquière toutefois la personnalité ! juridique qu'à compter du jour où est effectué le dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait de l'acte ! ! constitutif tel que prévu aux articles 67 et 68 du Code des sociétés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
§ ter - Exercice social
Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mille treize ; en conséquence, la première assemblée générale se réunira en deux mille quatorze. $ 2 - Contrôle de la société
‘ Les comparants fondateurs déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société ! répond, pour le premier exercice social, aux critères repris à l'article 141 du Code des sociétés. Par! conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire. \
§ 3 - Engagements pris au nom de la société . i
Tous les engagements, toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis te! premier juin deux mille douze jusqu'à ce jour, par Monsieur de DORLODOT Guillebert ou Monsieur FALLON ; Jonathan, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société dès l'acquisition par elle : de la personnalité morale.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur l'opportunité d'inscrire la ; confirmation de cette décision à l'ordre du jour d'une première assemblée générale de la société à réunir dans i les deux mois de sa constitution, conformément à l'article 60 du Code des sociétés. $ 4 - Engagements à prendre au nom de la société
Les comparants déclarent donner pouvoir de contracter au nom et pour compte de la société, à Monsieur de : i DORLODOT Guillebert et 4 Monsieur FALLON Jonathan, ci comparants désignés en qualité de gérants | : statutaires, agissant seul, lesquels pourront prendre chacun séparément tous engagements au nom et pour compte de la société, à quelque titre que ce soit, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le tout a! : compter de cet instant jusqu'à l'acquisition par la société de la personnalité morale ; ils leur donnent également : ‘ : pouvoir de disposer au nom et pour compte de la société des fonds déposés à son nom sur le compte fi inancier ! ; précité.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur l'opportunité d'inscrire la’ confirmation des décisions qui seront prises de ce chef, à l'ordre du jour d'une première assemblée générale de : | la société à réunir dans les deux mois de sa constitution, conformément à l'article 60 du Code des sociétés. Pour extrait analytique conforme le Notaire Lannoy à Charleroi a signé. Une expédition de l'acte oontenant : n annexes le rapport du reviseur, le rapport des fondateurs, l'attestation bancaire et le contrat de licence est: déposée au greffe des sociétés du tribunal de commerce de Nivelles.
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
10/12/2019
Beschrijving: IY
Mod DOG 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
en A nd
1
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
au
“r= RUN 29 M. zu *191 DU BRABANT WALLON | Greffe
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
N° d'entreprise : 0508 560 013
Nom
{en entier) : Tricount
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : La Place numéro 10 à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le- Grand)
Objet de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Tricount ‘_», ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), La Place 10, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0508.560.013, regu par Maitre Dimitri CLEENEWERCK de : : CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la : Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE: . n° 0890.388.338, le quatorze novembre deux mil dix-neuf, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à : l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution - Première augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quinze mille neuf cent quarante-cinq euros septante-huit cents (15.945,78 €) pour le porter de cinq cent dix-huit mille neuf cent nonante euros (518.990,00 €) à cinq cent trente-quatre mille neuf cent trente-cinq euros septante-huit cents (534.935,78 €) par apports en espèces d'un montant total de deux cent mille euros (200.000,00 €), avec création de quatre cent vingt-quatre (424) actions, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et . participant aux bénéfices prorata temporis.
L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui : précède et le montant de la souscription, soit cent quatre-vingt-quatre mille cinquante-quatre euros vingt-deux cents (184.054,22 €), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission". Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit : où supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les formes et les conditions : requises pour la modification des statuts.
Intervention — Apports - Rémunération
Le jour de l'acte, sont ici intervenus, après que les autres actionnaires aient expressément renoncé à leur droit “de souscription préférentielle :
1) Monsieur ZURSTRASSEN Jean, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Drève des Rhododendrons 6 et ! représenté comme dit est;
2) La société simple « AMULETO », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue : Prince Baudouin 16, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0715.569.592 et : représentée comme dit est;
3) Monsieur MÉCHELYNCK Harold, domicilié à 1040 Bruxelles, Avenue de la Joyeuse Entrée 14/b001 et : représenté comme dit est;
4) Monsieur PIERSON Thierry, domicilié à 1380 Lasne, Rue à l'Eau 7, et représenté comme dit est; 5) La société anonyme « Callataÿ & Wouters Ventures », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Avenue des Nerviens 65/22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0506.876.963; lesquels, après avoir . entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du : chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de . la société, Nous ont déclaré faire apports en espèces d'un montant total de deux cent mille euros (200.000,00 €), : dont quinze mille neuf cent quarante-cinq euros septante-huit cents (15.945,78 €) en capital et cent quatre-vingt-: : quatre mille cinquante-quatre euros vingt-deux cents (184.054,22 €) en “prime d'émission", comme suit : 1) Monsieur ZURSTRASSEN Jean, domicilié 4 1170 Watermael-Boitsfort, Dréve des Rhododendrons 6 et : représenté comme dit est, déclare faire apport en espèces d'un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,00 €),. : qu'il déclare Hbérer intégralement. En contrepartie de cet apport, cinquante-trois (53) actions nouvelles lui sont attribuées.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - Annexes du Moniteur belge ‘
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Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
2) La société simple « AMULETO », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue : ‘Prince Baudouin 16, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0715.569.592 et : : représentée comme dit est, déclare faire apport en espèces d'un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,00 €), : qu'elle déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, cinquante-trois (63) actions nouvelles lui sont : : attribuées. ;
3) Monsieur MECHELYNCK Harold, domicilié 4 1040 Bruxelles, Avenue de la Joyeuse Entrée 14/b001 et ; : représenté comme dit est, déclare faire apport en espéces d’un montant de vingt-cing mille euros (25.000,00 €), | . qu'il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, cinquante-trois (53) actions nouvelles lui sont | ‘ attribuées. !
4) Monsieur PIERSON Thierry, domicilié 4 1380 Lasne, Rue a l'Eau 7 et représenté comme dit est, déclare i faire apport en espèces d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,00 €), qu’il déclare libérer intégralement. : En contrepartie de cet apport, cinquante-trois (53) actions nouvelles lui sont attribuées. 5) La société anonyme « Callatay & Wouters Ventures », ayant son siége a 1040 Etterbeek, Avenue des i
Libération
j Nerviens 65/22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0506.876.963 et représentée comme ! dit est, déclare faire apport en espèces d'un montant de cent mille euros (100.000,00 €), qu'elle déclare libérer : : intégralement. En contrepartie de cet apport, deux cent douze (212) actions nouvelles lui sont attribuées.
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que le montant total des apports en : espèces a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom de la société.
Deuxième résolution - Seconde augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille cinquante-quatre :
Troisième résolution - Modification des statuts
: euros vingt-deux cents (184.054,22 €) pour le porter de cing cent trente-quatre mille neuf cent trente-cinq euros ! ‚ septante-huit cents (534.935, 78 €) à sept cent dix-huit mille neuf cent nonante euros (718.990,00 €), sans création ! ‘de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalité de la "prime d'émission" d'un montant de cent : quatre-vingt-quatre mille cinquante-quatre euros vingt-deux cents (184.054,22 €). :
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions : prises ci-dessus et le Code des sociétés, comme suit :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de sept cent dix-huit mille neuf cent nonante euros (718.990,00 €), : représenté par quatorze mille deux cent vingt-quatre (14.224) actions, sans désignation de valeur nominale, ' représentant chacune un/quatorze mille deux cent vingt-quatrième (1/14.224ième) du capital social.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents : : et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l'unique but du dépôt au Greffe : „du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé,
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
31/05/2022
Beschrijving:
ae
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
|+ après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Moniteur
ie mayen 20 Ma *22065370* a BReNeWaLLon
d 5 ! N° d'entreprise : 0508 560 013 | Nom
(en entie): Trieount
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
! Adresse complète du siège: La Place numéro 10 à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le- I Grand)
: Objet delacte: Transfert du siége de la société en Région de Bruxelles-Capitale-Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations-Adoption de nouveaux statuts en langue néerlandaise- Démission et nomination d’administrateurs-Conseil d’administration
! Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Tricount », ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), La Place 10, inscrite au registre des personnes : morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0508.560.013, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de ! CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de ; la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", | BCE n° 0890.388.338, le quatre mai deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité + juridique de Bruxelles 3, le dix mai suivant, volume 0 folio 0, case 11580, aux droits de cinquante euros 50 : ŒUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les ! résolutions suivantes :
Première résolution : Transfert du siège de la société
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société en Région de Bruxelles-Capitale, à 1050: Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23,
Deuxième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et! des associations
En application de Particle 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et; : des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux; : dispositions du Code des sociétés et des associations. :
} Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts
| L'assemblée générale décide d'adopter des nouveaux statuts en langue néerlandaise et en concordance avec! : le Code des sociétés et des associations. i
: Quatrième résolution : Démission et nomination d’administrateurs |
; L'assemblée générale prend acte de la démission à compter du jaur de l'acte des trois administrateurs actuels, ' { à savoir :
„Monsieur Jonathan FALLON ;
-Monsieur Guillebert de DORLODOT ; !
-Monsieur Grégoire de STREEL. !
L'assemblée générale prend également acte de la démission à compter du jour de l'acte des deux! administrateurs délégués, à savoir : i
-Monsieur Jonathan FALLON ; :
-Monsieur Guillebert de DORLODOT.
L'assemblée générale décide de nommer trois nouveaux administrateurs pour une durée de quatre ans et à: ‘ titre gratuit : i
Wientionner sur fa dernid re page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Réservé
au
Moniteur
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1 En qualité d'administrateur ‘B : Monsieur Jan MIDDENDORP, domicilié à ‘Linnaeusparkweg "29, 1098cp, : < Amsterdam (Pays-Bas). !
é -En qualité d'administrateur A: La société à responsabilité limitée « PRAGMIS », ayant son siège à 1970 ! : Wezembeek-Oppem, Avenue de Burbure 146, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro } : 0508.749.855, représentée par son représentant permanent Monsieur Jonathan FALLON, domicilié à 1970: : Wezembeek-Oppem, Avenue de Burbure 146.
-En qualité d'administrateur À : La société à responsabilité limitée « OOBOX », ayant son siège à 1325: ! Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), La Place 10, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro ; : : 0843.588.808, représentée par son représentant permanent Monsieur Guillebert de DORLODOT, domicilié à! 11325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), La Place 10.
; Cinquiéme résolution : Pouvoirs
| L’assemblée confére tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et tout avocat du cabinet « AURION », chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ; - au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents tet pièces et, en général, faire le nécessaire.
| CONSEIL D'ADMINISTRATION
Au jour de l'acte, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à ! ‘la nomination des administrateurs-délégués pour la durée de leur mandat d'administrateur.
: A l'unanimité, le conseil appelle aux fonctions d'administrateurs-délégués : : (1)La société à responsabilité limitée « PRAGMIS », prénommée, représentée par son représentant : permanent Monsieur Jonathan FALLON, prénommé ;
| (2)La société à responsabilité limitée « OOBOX », prénommée, représentée par son représentant permanent ' Monsieur Guillebert de DORLODOT, prénommeé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2017
Beschrijving:
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod Word 18.4
À T
ndgn rRIBUNAL DE COMMERCE Moniteur
*17047832* DU BRABANT WALES
\ / Ì N° d'entreprise : 0508.560.013
! Dénomination
| (en entier): TRICOUNT
i {en abrégé) :
! Forme juridique : SOCIETE ANONYME
i Adresse complète du siège : LA PLACE 10, 1325 CHAUMONT-GISTOUX (Corroy-le-Grand)
i Objet de l'acte : RETRAIT DE POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE
Il ressort des résolutions adoptées le 15 juillet 2016 que le conseil d'administration a décidé de retirer les} pouvoirs de délégué à la gestion journaliére conférés 4 OM MA NI Sprl, Avenue Brugmann 167, 1190 Forest,; représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas de Biolley, par décision du conseil; d'administration en date du 19 novembre 2015 telle que publiée dans Annexe du Moniteur belge du 7: décembre 2015 sous la référence 15170162 et de constater la fin de ses fonctions de délégué à la gestion: journalière de la Société et ce avec effet à compter du 15 juin 2016.
Signé
Jonathan Fallon
Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Tricount
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Avenue Arnaud Fraiteur Box 23 1050 Ixelles