RCS-bijwerking : op 24/05/2026
Triginta Land
Actief
•0692.545.158
Adres
713 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Oprichting
14/03/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Triginta Land
Nummer
0692.545.158
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0692545158
EUID
BEKBOBCE.0692.545.158
Juridische situatie
normal • Sinds 14/03/2018
Activiteit
Triginta Land
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Triginta Land
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -11.5K | -13.3K | -13.3K |
| EBITDA | € | 66.9K | -14.3K | -14.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -14.7K | -14.8K | -14.8K |
| Nettoresultaat | € | -92.6K | -79.1K | -46.7K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 82.8K | 114.1K | 94.5K |
| Financiële schulden | € | 7.4M | 5.1M | 1.0M |
| Netto financiële schuld | € | 7.3M | 5.0M | 926.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 109,088 | -350,932 | -62,462 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 268.3K | 361.0K | 440.1K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Triginta Land
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/10/2024
Bedrijfsnummer: 0642.674.092
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/10/2024
Bedrijfsnummer: 0660.890.001
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/10/2024
Bedrijfsnummer: 0755.463.021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/10/2024
Bedrijfsnummer: 0801.887.815
Cartografie
Triginta Land
Juridische documenten
Triginta Land
1 document
2203937C
2203937C
24/09/2020
Jaarrekeningen
Triginta Land
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/05/2024
Jaarrekeningen 2022
11/05/2023
Jaarrekeningen 2021
03/05/2022
Jaarrekeningen 2020
03/06/2021
Jaarrekeningen 2019
21/10/2020
Jaarrekeningen 2019
03/06/2020
Jaarrekeningen 2018
05/06/2019
Vestigingen
Triginta Land
1 vestiging
TRIGINTA LAND
Actief
Ondernemingsnummer: 2.273.839.158
Adres: 126 Rijvisschestraat 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 14/03/2018
Publicaties
Triginta Land
9 publicaties
Maatschappelijke zetel
10/03/2025
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
06/07/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EN m afdeligyiimswerpen
Ondernemingsnr : 0692 545 158
Naam
(voluit): Maldegem B - Hof ter Ede
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 271, bus 1.1, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit den schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 5 mei 2020:
“5.Kennisname van ontslag van de heer Thierry Francois als bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Thierry François als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 5 mei 2020, functie waartoe hij benoemd werd bij door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 13 december 2018, en waarvan een uittreksel gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019 onder nummer 19007705, met onmiddellijke ingang.
De Enige Aandeelhouder dankt de heer Thierry Francois voor zijn inzet voor de Vennootschap gedurende de looptijd van zijn mandaat.
6.Benoeming van de heer Bruno Schouwenaars als bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Bruno Schouwenaars, wonende te Waterstraat 155, 2970 Schilde, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode die
Zijn mandaat wordt niet vergoed.
7. Volmachten
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan mevrouw Delphine Van Waes, aan Meester Philippe Remels, Meester Florence Vanhulle, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120 en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.”
Voor eensluitend uittreksel
Delphine Van Waes
volmachthouder
1 i
1 1
1
’
1 i
1
i 1
+
’
t
t
E
t
t
t
I
1
I
1
1 t
©
t
t
t
t
©
t
1
t
I
1
t
I
1
t 1
1
’
1
1
’
’
1
1 t
1
I
1 I
eindigt samen met de mandaten van dhr. Wellens en dhr. Lambertyn. |
1 1
t
1 1
1
i I
1
i 4
1
i |
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i ’
V
’
1 1
1
1
’
t
©
l
1
1 1
1 I
1
I
1
1
1
tste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
17/05/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Cndememingerceht ank
ON V8 ven za 06699 TT Antwergrifaiel. Antwer ach
Ondernemingsnr : 0692 545 158
Benaming
(uit : Maldegem L - Hof ter Ede
(verkort) :
Rechtsvorm : bvba
| Volledig adres v.d. zetel: Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 Wilrijk
| Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 24 april 2019 : het college van zaakvoerders beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Mechelsesteenweg 271: : bus 1.1 te 2018 Antwerpen, met ingang van 25 april 2019.
Geert Wellens Jan Lambertyn
zaakvoerder zaakvoerder
Op de laatst: OL biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
i 5 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor: NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behoude GNDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling GENT
Belgiscl
Staatsblé
31 DEC. 9994 Griffie
Ondernemingsnr : 0692 545 158 Naam
qwvoluit): Triginta Land
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 126, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 november 2021:
1.Kennisname van ontslag van de heer Bruno Schouwenaars als bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Bruno Schouwenaars als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij benoemd werd bij de oprichting van de Vennootschap op 5 mei 2020, en waarvan een uittreksel gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2020 onder nummer 20076284, met onmiddellijke ingang.
Voor zover als wettig mogelijk beslist de Enige Aandeelhouder om volledig, onvoorwaardelijk en individueel tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Bruno Schouwenaars voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat heeft gesteld vanaf de start van het huidige boekjaar tot op datum van de beëindiging van zijn mandaat.
De Enige Aandeelhouder dankt de heer Bruno Schouwenaars voor zijn inzet voor de Vennootschap gedurende de looptijd van zijn mandaat.
2.Benoeming van mevrouw Delphine Van Waes als bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om mevrouw Delphine Van Waes, wonende te Kouterdreef 7, 9270 Laarne, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een periode die eindigt na de jaarvergadering in het jaar 2025.
Haar mandaat wordt niet vergoed.
3. Volmachten
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan mevrouw Anne-Katrien Welters en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervuilen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verktaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Katrien Welters
volmachthouder
Op de laatsie „van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
cs N i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 19 01
Fe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
| | | afdeling GENT we
* 22084493* O5 JULI 2072
Griffie
Ondernemingsnr : 0692 545 158
Naam
toit): Triginta Land
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rijvisschestraat 126, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 3 mei 2022:
5.Ontstag van Moore Audit als commissaris van de Vennootschap en verlenen van kwijting
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het voorstel om het mandaat van Moore Audit BV als commissaris van de Vennootschap stop te zetten, in het licht van een wijziging van commissaris op groepsniveau (Triginta-groep). De Enige Aandeelhouder beslist om het lopende mandaat van de commissaris, te weten de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te Esplanade 1, bus 96, ondernemingsnummer 0453.925.059, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Vanmieghem en de heer Pieterjan Boeykens, bedrijfsrevisor, te beëindigen.
De Enige Aandeelhouder besluit eveneens kwijting te verlenen aan Moore Audit BV (alsook, in zoverre toepasselijk, hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers) voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
6.Benoeming Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder besluit Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J en ondernemingsnummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, om te eindigen na de jaarvergadering van 2025 over het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
7.Volmacht
Voor zoveel als nodig besluit de Enige Aandeelhouder om volmacht te geven aan mevrouw Anne-Katrien Welters en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Katrien Welters
Volmachthouder
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/10/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie | IA 62* ma MEERLEGGING TER GRIFFIE VAN De ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT shioling CENT 29 SEP. 2071 Griffie Ondernemingsnr : Naam {voluit) : (verkort) : \ Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : december 2023. (..) r i i 1 I 1 5 ï ï ï i ' F t 1 1 ' i i \ 1 1 ï I { I \ if ' \ 1 ' i i 1 1 \ 1 t T à : F t 1 i T 1 t ‘ ı 1 F : ' 1 6. Volmachten 1 1 I ï : 1 i 1 5 i t 1 : 1 i ' t ï t t 1 ' ' ï 1 1 1 : Ë 1 : : i 1 ï t 1 1 i t i i : i i 7 i i 1 5 1 t ï 1 L algemeen, het noodzakelijke Delphine Van Waes . volmachthouder Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant : 0692 545 158 Triginta Land Besloten vennootschap Rijvisschestraat 126, 9052 Gent Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 4 mei 2021: *5.Herbenoeming van Moore Audit BV als commissaris doen." Voor eensluidend uittreksel De Enige Aandeelhouder besluit om Moore Audit BV te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. De commissaris wordt belast met de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor een termijn van. drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 Moore Audit BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Johan Van Mieghem en de heer Pieterjan Boeykens. De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan mevrouw Delphine Van Waes, aan Filip Meire, Didier Roemers, Wouter Verhelst en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, [karoslaan 1, 1930 Zaventem en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Onderemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en In het Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bee se ee ee HH HH AHA HH none 5 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
16/03/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Maldegem L - Hof ter Ede
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Martelarenlaan 50 Bus 402
3010 Leuven
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 maart 2018, dat:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "Maldegem L - Hof ter Ede".
2. Zetel: De zetel is gevestigd te Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 50 bus 402. 3. Oprichters:
1. De heer LIZEN Werner, geboren te Genk op 23 augustus 1943, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 5 bus 501.
2. De naamloze vennootschap "Pilot", rechtspersonenregister Leuven 0444.329.680, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 50 bus 402.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
5. Gestorte bedrag: zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
6. Samenstelling: In geld.
7. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.
8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
9. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. 10. Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. 11. Niet-statutaire zaakvoerder: De oprichters stelden aan als nietstatutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer LIZEN Werner, voornoemd. 12. Commissarissen: Geen.
13. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende
*18308271*
Neergelegd
14-03-2018
0692545158
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen; - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie van haar doel te bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
14. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste dinsdag van de maand mei om tien (10.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende dinsdag die geen wettelijke feestdag is, zelfde uur. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste wordt gehouden in het jaar 2019.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
15. Volmachten: Nihil.
16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door Bank J. Van Breda & C°.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
17. Bijzondere volmacht: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Tax Consultants”, rechtspersonenregister Brussel 0437.476.235, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers en in het bijzonder mevrouw TIMMERMANS Sandra (Accountant-Belastingconsulent), alsook aan mevrouw LOOS Liesbet Michèle, geboren te Hasselt op 19 september 1969, wonende te 2020 Antwerpen, Eric Sasselaan 33 bus 2, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
02/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0692545158
Naam
(voluit) : Maldegem L - Hof ter Ede
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwintig september tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negenentwintig september tweeduizend twintig (29-09- 2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 22397 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MALDEGEM L – HOF TER EDE”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0692.545.158, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Triginta Land”. Artikel 1 van de statuten van de vennootschap zal worden aangepast zoals hierna weergegeven in de tekst van de statuten.
2. ondergetekende notaris akte te laten nemen van de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die werd gehouden op 7 september 2020 waarbij de zetel van de vennootschap sinds 7 september 2020 werd verplaatst naar 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 126. De vergadering besluit het adres van de vennootschap niet te vermelden in de statuten van de vennootschap.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). 4. in de statuten te bepalen dat indien er twee of meerdere bestuurders benoemd zijn, de vennootschap voortaan bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden wordt door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk. 5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen wettelijk reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 6. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en hierbij rekening houdende met de genomen besluiten.
*20346084*
Neergelegd
30-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Triginta Land".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen; - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand mei, om tien uur (10:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar die automatisch een einde zal nemen op de gewone algemene vergadering van 2025, met name:
- de heer WELLENS Geert Alfons Irma, van Belgische nationaliteit, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 111;
- de heer SCHOUWENAARS Bruno Marie Guido An, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 155;
- de heer LAMBERTYN Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 8755 Ruiselede, Aaltervoetweg 3.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
16/01/2019
Beschrijving: Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte J Voor- behouden aan het ' Belgisch Staatsblad ‚gore Kp y Op & Gol @ “QI DEC. 2018 WNR 5 de 7 LEUBEINie A val Xap Ondernemingsnr : 0692.545.158 Benaming wolui): Maldegem L - Hof ter Ede {verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ Volledig adres v.d. zetel : Martelarenlaan 50 bus 402, 3010 Leuven Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - benoeming van commissaris - verplaatsing maatschappelijke zetel. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2018 De vergadering neemt kennis van het feit dat Wemer Lizen ontslag heeft genomen als zaakvoeder van de vennootschap, met ingang van 12 december 2018. De vergadering beslist tot de benoeming van de volgende zaakvoerders met onmiddellijke ingang op 13 december 2018 : - de heer Geert Wellens, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 111 - de heer Thierry Francois, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 133 - de heer Jan Lambertyn, wonende te 8755 Ruiselede, Poekestraat 35 De vergadering beslist tot commissaris van de vennootschap te benoemen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, met ondernemingsnummer 0453.925.059, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Johan Van Mieghem (lidmaatschapsnummer IBR-AO1459) aanduidt en dit voor drie jaar vanaf 13 december 2018. Het mandaat van de commissaris zal zich uitstrekken over het boekjaar welk aanvang heeft genomen op 16 maart 2018 en eindigend op 31 december 2018, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2019 en 31 december 2020. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020. De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het mandaat voor de vennootschap bedraagt 3.000,00 EUR (excl. BTW) per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Sneeuwbeslaan 20 bus 12, 2610 : Wilrijk (Antwerpen), met ingang van datum van deze vergadering. Frangois Thierry zaakvoerder Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Triginta Land
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
713 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent