RCS-bijwerking : op 08/06/2026
TrustBuilder Corporation
Actief
•0466.701.444
Adres
93 Poortakkerstraat 9051 Gent
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
18/08/1999
Bestuurders
Juridische informatie
TrustBuilder Corporation
Nummer
0466.701.444
Vestigingsnummer
2.092.532.302
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466701444
EUID
BEKBOBCE.0466.701.444
Juridische situatie
normal • Sinds 18/08/1999
Maatschappelijk kapitaal
3 024 451.89 EUR
Activiteit
TrustBuilder Corporation
Code NACEBEL
62.100, 63.100, 62.200, 46.500, 47.400, 73.300, 73.200•Ontwerpen van computerprogramma’s, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur, Detailhandel in ICT-apparatuur, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Markt- en opinieonderzoek
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
TrustBuilder Corporation
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.7M | 1.6M | 1.3M |
| EBITDA | € | -969.5K | -901.3K | -935.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.0M | -927.5K | -958.0K |
| Nettoresultaat | € | -1.0M | -1.0M | -1.0M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,722 | 23,802 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -57,584 | -55,003 | -70,69 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.0M | 715.7K | 1.0M |
| Financiële schulden | € | 393.6K | 2.2M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | -635.4K | 1.5M | 702.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | -1,697 | -0,75 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.8M | 341.1K | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -59,664 | -61,586 | -77,986 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TrustBuilder Corporation
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/03/2025
Bedrijfsnummer : 0781.930.658
Cartografie
TrustBuilder Corporation
Juridische documenten
TrustBuilder Corporation
6 documenten
2221485C
2221485C
23/12/2022
2221485C
2221485C
31/03/2022
2212268C
2212268C
08/06/2021
2202187C
2202187C
27/07/2020
2202187C
2202187C
29/05/2020
120427C
120427C
29/07/2019
Jaarrekeningen
TrustBuilder Corporation
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
25/06/2018
Jaarrekeningen 2016
04/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/07/2016
Jaarrekeningen 2014
14/07/2015
Jaarrekeningen 2013
21/08/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
TrustBuilder Corporation
1 vestiging
2.092.532.302
Actief
Adres : 93 Poortakkerstraat 9051 Gent
Oprichtingsdatum : 15/10/1999
Afzonderlijke activiteit : 63100• null
Publicaties
TrustBuilder Corporation
35 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2023
Beschrijving : Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
HEERLEGGING TER GRIFFIE VAN OE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
i am as
Voor.
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbta(
23085951* Griffie
1 t L 1 L r 1 t à 1 1 ' ; ' ' 1 ' ' 1 1 1 3 ë 1 ' 1 1 1 1 3 5 ë 1 è r 1 1 1 L 1 ' 1 1 ' i 1 i 1 1 1 1 r 1 r 1 \ i ‘ i 1 1 ë 1 t 1 { { t 3 1 1 t ; } 1 ' 1 1 ‘ r 1 1 € ' 1 3 Ondernemingsnr : 0466 701 444 Naam
wol): TRUSTBUILDER CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: POORTAKKERSTRAAT 93 - 9051 GENT
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering d.d, 15 juni 2022:
De aandeelhouder bevestigt de aanstelling als commissaris van Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV (ondernemingsnummer 0849.882.722), met zetel te Vredestraat 55 bus 31, 8790 Waregem, voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023).
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV duidt de heer Christophe De Paepe (bedrijfsrevisor met registratienummer A01966) aan als vaste vertegenwoordiger.
r
1
|
'
1
1
1
!
}
; C
t
1
I
t
1
C
i
1 t
1
1
'
t L
1 t
t C
F
t 1
t
t Een bijzondere volmacht wordt verleend aan:
1 - Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 ‘ Meise, Belgié, BE 0474.966.438,
: - Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de ' Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1 1020 Brussel, alsook aan al haar bediende, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De 1 Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Nathalie De Ceulaer, met mogelijkheid van 1 indeplaatsstelling,
‘ om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het t_ bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen !_ (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren | en II) en de vennootschap 1 onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar 1 keuze van de lasthebber, de FOD Financiën en de griffie van de Ondememingsrechtbank, en te dien einde, al Ì_ het nodige te doen.
|
t t
t 1
1 1
1
i
1
1
1
3
1 i
1
i ï
: t
i
'
: ‘
t
1 i
t
ï 1
'
ï ?
t
i
t %
Moore Finance & Tax BV,
volmachthouder,
vertegenwoordigd door,
Dominique Jaminet.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(an)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
06/01/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466701444
Naam
(voluit) : TrustBuilder Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
: 9051 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TrustBuilder Corporation”, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Poortakkerstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0466.701.444, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De commissaris, te weten de heer Christophe De Paepe, vertegenwoordigende “Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem”, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van TrustBuilder Corporation NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 december 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het Bijzonder Verslag van het Bestuursorgaan op datum van 22 december 2022 onderzocht.
De Inbreng in Natura bedraagt in totaal 1.507.833,27 EUR (namelijk de hoofdsom ten belope van 1.500.000,00 EUR vermeerderd met de netto aangegroeide niet-betaalde intresten op datum van 23 december 2022 ten belope van 7.833,27 EUR), welke zal worden ingebracht door inbrenger InWebo Group SAS.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de netto gecumuleerde niet- betaalde intresten die mee ingebracht worden, blijken. Wij formuleren hiervoor aldus een technisch voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: * De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
* De toegepaste waardering
* De daartoe aangewende methodes van waardering.
*23302194*
Neergelegd
04-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.095.809 nieuwe Aandelen. Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; * De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en * Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• De verantwoording van de uitgifteprijs; en
* De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
* Het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; * Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel - opgenomen in het Bijzonder Verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 WVV en 7:179 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Waregem, 22 december 2022
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe - Bedrijfsrevisor
Vennoot”
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDACHTENZEVENTIG EURO VIERENTWINTIG EUROCENT (€ 555.678,24) om het te brengen van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG EUROCENT (€ 2.571.135,78) op DRIE MILJOEN HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDVEERTIEN EURO TWEE EUROCENT (€ 3.126.814,02) door uitgifte van ÉÉN MILJOEN VIJFENNEGENTIGDUIZEND
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ACHTHONDERDENNEGEN (1.095.809) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze aandelen werd ingetekend en zij werden volgestort door inbeng in natura.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en de kapitaalverhoging, hetzij NEGENHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 952.155,03), zal in eerste instantie worden geboekt op een rekening “uitgiftepremie”, en volgens overeenkomstig navolgend derde besluit worden geïncorporeerd in het kapitaal. 3. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van NEGENHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 952.155,03), om het te brengen op VIER MILJOEN ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENZESTIG EURO VIJF EUROCENT (€ 4.078.969,05) door incorporatie van de ingevolge de kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in kapitaal. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op VIER MILJOEN ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENZESTIG EURO VIJF EUROCENT (€ 4.078.969,05). 4. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van ÉÉN MILJOEN NEGENDUIZEND HONDERDVIJFENTACHTIG EURO VIJFENVIJFTIG EUROCENT (€ 1.009.185,55) om het te brengen van VIER MILJOEN ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENZESTIG EURO VIJF EUROCENT (€ 4.078.969,05) op DRIE MILJOEN NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO VIJFTIG EUROCENT (€ 3.069.783,50), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen. 5. om het kapitaal te verminderen met een bedrag van VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDEENENDERTIG EURO EENENZESTIG EUROCENT (€ 45.331,61) om het kapitaal te brengen van DRIE MILJOEN NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO VIJFTIG EUROCENT (€ 3.069.783,50) op DRIE MILJOEN VIERENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 3.024.451,89), door het vormen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies tot beloop van gemeld bedrag, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. Hierdoor wordt het kapitaal terug herleid tot DRIE MILJOEN VIERENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 3.024.451,89) vertegenwoordigd door ZES MILJOEN HONDERDZESENZESTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNVEERTIG (6.166.142) aandelen zonder vermelding van waarde. 6. om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten tot kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen, en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE MILJOEN VIERENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO NEGENENTACHTIG EUROCENT (€ 3.024.451,89). Het is vertegenwoordigd door ZES MILJOEN HONDERDZESENZESTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNVEERTIG (6.166.142) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.” 7. De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
commissaris
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
19/04/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466701444
Naam
(voluit) : TrustBuilder Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
: 9051 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 21 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertien april tweeduizend tweeëntwintig (13-04-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11834 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TrustBuilder Corporation”, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Poortakkerstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0466.701.444, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot afschaffing van de zeven (7) bestaande soorten van aandelen (A en B - elk verder onderverdeeld in gewone, preferente en superpreferente aandelen - en C).
2. om de zeven (7) bestaande soorten van aandelen (A en B - elk verder onderverdeeld in gewone, preferente en superpreferente aandelen - en C) af te schaffen, zodat alle aandelen zonder onderscheid in soort worden aangehouden door de enige aandeelhouder van de vennootschap. 3. tot kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Karel Nijs, revisor, vertegenwoordigende “Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen”, met zetel gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Berchemstadionstraat 76/6, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:197 jo. 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 maart 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 30 maart 2022 onderzocht.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: - de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
*22325958*
Neergelegd
14-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.264.820 Aandelen van de Vennootschap. De conversie bij deze Inbreng in Natura is onder de voorwaarde dat de houder van de Schuldvordering, inWebo Group SAS, haar goedkeuring tot conversie heeft gegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 WVV en 7:179 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Berchem-Antwerpen, 30 maart 2022
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENZESTIG EURO ZEVENTIG EUROCENT (€ 361.565,70) om het te brengen van ÉÉN MILJOEN ZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVIJFTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 1.087.856,74) op ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIERENVEERTIG EUROCENT (€ 1.449.422,44) door uitgifte een miljoen tweehonderdvierenzestigduizend achthonderdtwintig (1.264.820) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen – in aanmerking genomen dat de soorten aandelen werden afgeschaft – en met onmiddellijke ingenottreding, als vergoeding voor de inbreng van een vordering die de enige aandeelhouder heeft op de vennootschap ten belope van ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO EENENZESTIG EUROCENT (€ 1.740.392,61).
Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van afgerond één komma drie zeven zes euro (€ 1,376), met name hoger dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, te weten afgerond nul komma twee acht vijf negen euro (€ 0,2859 per aandeel).
Het verschil tussen de inbrengwaarde aan fractiewaarde van de bestaande aandelen, te weten DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENZESTIG EURO ZEVENTIG EUROCENT (€ 361.565,70) en het bedrag van de totale inbrengwaarde, te weten ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERDVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO EENENZESTIG EUROCENT (€ 1.740.392,61), hetzij ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 1.378.826,91), zal in eerste instantie worden geboekt op een rekening “uitgiftepremie”, en volgens overeenkomstig navolgend vijfde besluit worden geïncorporeerd in het kapitaal.
Op deze aandelen werd ingetekend door incorporatie van een schuldvordering en zij werd volgestort
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door inbreng in natura, nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.
5. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENTWINTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 1.378.826,91), om het te brengen op TWEE MILJOEN ACHTHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDNEGENENVEERTIG EURO VIJFENDERTIG EUROCENT (€ 2.828.249,35) door incorporatie van de ingevolge de kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in kapitaal.
Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
6. om het kapitaal te verminderen met een bedrag van
TWEEHONDERDZEVENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDDERTIEN EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (€ 257.113,57) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN ACHTHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDNEGENENVEERTIG EURO VIJFENDERTIG EUROCENT (€ 2.828.249,35) op TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG EUROCENT (€ 2.571.135,78), door het vormen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies tot beloop van gemeld bedrag, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen. Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. 7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en de tot stand gekomen kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering, evenwel zonder zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "TrustBuilder Corporation".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de import en distributie van softwareproducten, het maken van software op maat, alle dienstverlening in de informaticasector;
- het verlenen van adviezen en bemiddeling inzake software en softwareproducten; - de aankoop en ontwikkeling van softwareproducten en de verhuur ervan; - de commercialisatie (aankoop, verkoop en verhuur) van alle hardwareproducten; - het verstrekken van managementadviezen,
- dienstverlening op het vlak van marketing, dit alles in de ruimste betekenis, eveneens alle aanverwante activiteiten;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Dit alles in de breedste zin opgevat.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven. Zij mag alles handels – nijverheids – financiële – burgerlijke – roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van beheerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDVIJFENDERTIG EURO ACHTENZEVENTIG EUROCENT (€ 2.571.135,78).
Het is vertegenwoordigd door VIJF MILJOEN ZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG (5.070.333) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen. De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk handelend. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten
- verslag van de
raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:155 WVV
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 WVV - verslag van de
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:197 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voo
Egan ee NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Recht
Volledig adres v.d
[]
[-]
2. BENOEMING
termijn van zes jaar:
[-]
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0466 701 444
Naam
wouit): TrustBuilder Corporation
(verkort) :
svorm : naamloze vennootschap
„zetel: Poortakkerstraat 93, 9051 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders - Herroeping van volmachten - “__ Toekenning dagelijks bestuur - Benoeming van een gedelegeerd bestuurde = Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten door de enige aandeelhouder optredend als de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 december 2021:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder erkent het ontslag met onmiddellijke ingang van alle huidige (gedelegeerd) bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
(a) de heer Walter Beyen;
{b) de heer Robertus Bus;
{c) de heer Frank Hameriinck;
(d) de heer Jan Valcke; en
(e) de heer Marc Vanmaele.
VAN NIEUWE BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een
(a) inWebo Group SAS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société par actions simplifiée), geldig opgericht en bestaand naar Frans recht, met zetel op het adres 64 rue de Caumartin, 75009 Parijs (Frankrijk), ingeschreven bij de RCS Parijs onder nummer 897 949 806, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Perroquin; en
(b) Innacco BV, een besloten vennootschap, geldig opgericht en bestaand naar Belgisch recht, met zetel te Steilvoordehof (HEU) 12, 9070 Destelbergen (Belgié), ingeschreven bij de Kruistpuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0841,081.258, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Hamerlinck.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant - Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Max Le Blanc, de heer : Christiaan Feijen, de heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven, mevrouw
V
' Charlotte Ferron, de heer Jan Vreys, mevrouw Christel Van den Eynden of enige andere advocaat bij Liedekerke : Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), ieder individueel handelend en met : mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige bekendmakingsformulieren met betrekking tot : bovenvermelde besluiten op te stellen, uit te voeren en neer te leggen.
: Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 december 2021 per ! conference call:
tl
1 HERROEPING VAN VOLMACHTEN
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot intrekking van alle bestaande volmachten ‘toegekend door de Vennootschap aan de heer Walter Beyen, de heer Robertus Bus, de heer Jan Valcke en de heer Marc Vanmaele, met ingang van heden.
2 TOEKENNING DAGELIJKS BESTUUR - BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
\
t \
t
I \
’
'
'
t
\
'
I
' ;
; 1
;
' De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennooischap
op te dragen aan Innacco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Hamerlinck. Hij zal de titel “Gedelegeerd Bestuurder" of “CEO” dragen. De raad van bestuur beslist tevens met eenparigheid van stemmen “om de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur op te dragen aan Innacco BV.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder vervalt automatisch van zodra Innacco BV niet langer een ‘ bestuurdersmandaat uitoefent in de Vennootschap.
: Innacco BV verklaart dit mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden. Voor alle duidelijkheid, de heer Frank Hamerlinck is hierbij benoemd tot vaste vertegenwoordiger van Innacco BV in haar hoedanigheid : van gedelegeerd bestuurder.
\ 8 BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het voorzitterschap van de raad van bestuur ‘van de Vennootschap op te dragen aan inWebo Group SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Perroquin.
‘
: ;
;
; :
4 VOLMACHT
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Max Le Blanc, de heer Christiaan Feijen, de heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers, mevrouw : Fleur Vanswijgenhoven, mevrouw Charlotte Ferron, de heer Jan Vreys, mevrouw Christel Van den Eynden of ‘enige andere advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel (België), ‘jeder individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige bekendmakingsformulieren met betrekking tot bovenvermelde besluiten op te stellen, uit te voeren en neer te leggen.
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
19/08/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Mc PSE 21099536* 1.0 AUG, 2021 Griffie Ondernemingsnr: 0466 701 444 Naam (woiuit): Trustbuilder Corporation (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg Zuid 808/315 Onderwerp akte : Zetelverplaatsing (uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 6 juli 2021) De raad van bestuur BESLUIT om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Poortakkerstraat 93, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) en dit met onmiddellijke ingang. De raad van bestuur BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Henri Nelen, Dorien Willemen en ledere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Laura Sellenslagh, paralegal bij voornoemd kantoor, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen. Dorien Willemen Lasthebber Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
16/06/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466701444
Naam
(voluit) : TrustBuilder Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 315
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht juni tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TrustBuilder Corporation”, gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 315, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0466.701.444, onder meer beslist heeft : 1. tot goedkeuring van de verslagen opgesteld door:
i/ het bestuursorgaan:
- in toepassing van artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van aandelen;
- in toepassing van artikel 7:191, tweede lid en 7:193, §1, tweede van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de beperking van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer personen die niet behoren tot het personeel van de vennootschap en de uitgifteprijs; - in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt en de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen. ii/ de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid; artikel 7: 191, derde lid; artikel 7:193, §1 en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de beoordeling van de in de voormelde verslagen van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens en de beoordeling van de uitgifteprijs. De heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “FINVISION Bedrijfsrevisoren”, met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0849.882.722, besluit zijn verslag met betrekking tot de in de voormelde verslagen van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens en de beoordeling van de uitgifteprijs als volgt:
“De voorgenomen kapitaalverhoging door uitgifte van 20.000 nieuwe C-aandelen tegen een uitgifteprijs van afgerond EUR 1,2987 per aandeel zal aanleiding geven tot een inbreng in geld ten belope van 25.974,20 EUR, welke voor 10.134,12 EUR zal toegewezen worden aan de verhoging van het kapitaal en voor 15.840,08 EUR zal worden toegewezen aan uitgiftepremies. De uitgifte van de nieuwe C-aandelen kadert in een managementincentivering. De uitgifte leidt tot een opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van bepaalde leden van het management van de Vennootschap, met name Frank Hamerlinck, Jan Van Leuven, Kris Van Opstaele en KUBE Management BV.
Overeenkomstig artikel 7:179 WVV, verantwoordt de raad van bestuur in haar bijzonder verslag de uitgifteprijs en beschrijft zij de gevolgen van de kapitaalverhoging voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Overeenkomstig artikelen 7:191 en 7:193 §1 WVV,
*21336780*
Neergelegd
14-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verantwoordt de raad van bestuur in haar bijzonder verslag tevens uitdrukkelijk de redenen voor de opheffing van het voorkeurrecht (ten gunste van de Participanten) en de gevolgen daarvan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, gelet in het bijzonder op het vennootschapsbelang, de financiële toestand van de vennootschap, de identiteit van de begunstigden van de opheffing van het voorkeurrecht en de aard en de omvang van hun inbreng. Overeenkomstig artikel 7:155 WVV, verantwoordt de raad van bestuur in haar bijzonder de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan soorten van aandelen in de Vennootschap, waarbij de uitgifte van een nieuwe soort aandelen onder artikel 7:155 WVV is gelijkgesteld aan een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen.
Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden, zijn wij van mening dat : • de in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 7:179 §1 juncto 7: 191 en 7:193 §1 WVV opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel van opheffing van het voorkeurrecht moet stemmen, voor te lichten;
• dat de verrichting en de uitgifteprijs voldoende zijn omschreven en als verantwoord kunnen beschouwd worden;
• dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 7:179 §1 juncto 7:155 WVV opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel van wijziging van de rechten van de bestaande soorten aandelen moet stemmen, voor te lichten. Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 5 mei 2021.”
2. een nieuwe (zevende) soort van aandelen te creëren; te weten soort C, waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten.
3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap door uitgifte twintigduizend (20.000) aandelen, behorende tot de nieuwe soort C, waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten zoals hierna integraal opgenomen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld. Het bedrag ten belope van tienduizend driehonderdveertien euro twaalf cent (€ 10.314,12), wordt geboekt op de rekening “kapitaal”, om het kapitaal te brengen van een miljoen negenhonderdachttienduizend honderdeenenveertig euro vierenzestig cent (€ 1.918.141,64) op een miljoen negenhonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 1.928.275,76).
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij vijftienduizend achthonderdnegenendertig euro achtentachtig cent (€ 15.839,88), zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
4. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van achthonderdveertigduizend vierhonderdnegentien euro twee cent (€ 840.419,02) om het kapitaal te brengen van een miljoen negenhonderdachtentwintigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 1.928.275,76) op een miljoen zevenentachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro vierenzeventig cent (€ 1.087.856,74), door incorporatie van geleden verliezen tot beloop van gemeld bedrag, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
Hierdoor wordt het kapitaal terug herleid tot een miljoen zevenentachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro vierenzeventig cent (€ 1.087.856,74), vertegenwoordigd door drie miljoen achthonderdenvijfduizend vijfhonderddertien (3.805.513) aandelen zonder vermelding van waarde.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de tot stand gekomen kapitaalverhoging en de creatie van de nieuwe soort C-aandelen en de participatieovereenkomst afgesloten tussen de vennootschap en de voormelde intekenaars op of omstreeks 12 mei 2021. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: " TrustBuilder Corporation".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de import en distributie van softwareproducten, het maken van software op maat, alle dienstverlening in de informaticasector;
- het verlenen van adviezen en bemiddeling inzake software en softwareproducten; - de aankoop en ontwikkeling van softwareproducten en de verhuur ervan;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de commercialisatie (aankoop, verkoop en verhuur) van alle hardwareproducten; - het verstrekken van managementadviezen,
- dienstverlening op het vlak van marketing, dit alles in de ruimste betekenis, eveneens alle aanverwante activiteiten;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Dit alles in de breedste zin opgevat.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven. Zij mag alles handels – nijverheids – financiële – burgerlijke – roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van beheerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zevenentachtigduizend achthonderdzesenvijftig euro vierenzeventig cent (€ 1.087.856,74) en is verdeeld in drie miljoen achthonderdenvijfduizend vijfhonderddertien (3.805.513) aandelen (hierna “het Aandeel/de Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één drie miljoen achthonderdenvijfduizend vijfhonderddertiende (1/3.805.513de) van het kapitaal vertegenwoordigen. Indeling
De Aandelen zijn thans onderverdeeld in zeven soorten, te weten: de klasse A en de klasse B, elk verder onderverdeeld in gewone, preferente en superpreferente aandelen, en de klasse C. De klasse van aandelen en hun gewoon, preferent of superpreferent karakter worden vermeld in het aandelenregister.
De aandeelhouder(s) (hierna “de Aandeelhouder(s)”) die titularis is (zijn) van Aandelen van klasse A (hierna “de Klasse A Aandelen”) wordt(en) hierna genaamd “de Klasse A Aandeelhouder(s)”. De Aandeelhouder(s) die titularis is (zijn) van Aandelen van klasse B (hierna “de Klasse B Aandelen”) wordt(en) hierna genaamd “de Klasse B Aandeelhouder(s)”. De Aandeelhouder(s) die titularis is (zijn) van Aandelen van klasse C (hierna “de Klasse C Aandelen”) wordt(en) hierna genaamd “de Klasse C Aandeelhouder(s)”.
Overdracht van effecten
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur die zal zijn samengesteld uit (i) minstens drie (3) bestuurders, of indien op een algemene vergadering is vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, minstens twee (2) bestuurders en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de dag waarop wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn en (ii) maximaal vijf (5) bestuurders, die elk zullen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar.
(Iedere) (De) Aandeelhouder(s) op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd, kan de algemene vergadering verzoeken (beslissend op dezelfde manier als voor de voordracht, te weten bij gewone meerderheidsbeslissing binnen de betreffende groep Aandeelhouders) de bestuurder die benoemd is op zijn/hun voordracht, te ontslaan, en deze bestuurder te laten vervangen door een andere bestuurder door hen voorgedragen overeenkomstig dit artikel. De bestuurders benoemd op voordracht van één of meerdere Aandelenklassen, kunnen enkel ontslagen worden mits akkoord van de meerderheid van de betreffende Aandelenklasse(n). Een bestuurder kan enkel uit de hoedanigheid van CEO/gedelegeerd bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur ontslagen worden, en een nieuwe CEO/gedelegeerd bestuurder of voorzitter kan enkel worden aangesteld, mits akkoord van een bestuurder benoemd op voordracht van de Klasse A Hoofdaandeelhouder en de B-Bestuurder.
Dagelijks bestuur van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) (of CEO) zullen voeren, en/of aan één of meer Personen die de titel van algemeen directeur(s) (of CEO) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
Bevoegdheid
De volgende beslissingen kunnen slechts geldig worden genomen indien de beslissing wordt goedgekeurd door de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde B Bestuurder en A Bestuurder die werd benoemd op voordracht van de Klasse A Hoofdaandeelhouder: (i) Strategie: (a) opzetten van nieuwe activiteiten, of een belangrijke wijziging of stopzetting van bestaande activiteiten; (b) aankoop of verkoop van vennootschappen of belangrijke activa; (c) beslissingen inzake strategische partnerships; (d) goedkeuring en/of wijziging van het businessplan. (ii) Financieel: (a) goedkeuring van het jaarlijkse operationele budget en investeringsbudget; (b) alle investeringen of kosten buiten budget die tien procent (10%) van het goedgekeurde budget te boven gaan; (c) aangaan van leningen of kredieten of andere schulden buiten budget voor een bedrag van meer dan tien procent (10%) van het goedgekeurde budget; (d) geven van voorschotten of leningen door de vennootschap aan derde partijen (inclusief zelfstandige medewerkers en werknemers van de vennootschap); (e) goedkeuring en/of wijziging van het financieel plan; (f) goedkeuring van een handtekening policy welke de limieten vastlegt rond financiële uitgaven. (iii) Operationeel: (a) het afsluiten van territoriaal exclusieve contracten; (b) de benoeming of het ontslag van senior management, alsook de bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling, (c) het voeren van juridische geschillen met een mogelijke impact boven tien procent (10%) van het goedgekeurde budget; (d) het opmaken van een aandelenoptieplan.
(iv) Belangenconflicten: alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Aandeelhouder of een bestuurder, een Verbonden Vennootschap van een Aandeelhouder of een bestuurder, of een Aanverwant van een Aandeelhouder of een bestuurder, behoudens indien het belangenconflict zich situeert in hoofde van de bestuurder die over een vetorecht beschikt. (v) Aandeelhouder van Dochtervennootschappen: het uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van enige Dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op algemene vergaderingen van SecurIT USA Inc.). (vi) Overige: (a) de beslissing tot uitoefening of toewijzing aan een andere partij van een ‘leaver call optie’ overeenkomstig de bepalingen van een Participatie Overeenkomst; (b) de beslissing om overgedragen Klasse C Aandelen om te vormen tot Klasse A Aandelen of Klasse B Aandelen, met dien verstande dat, zolang er minstens één Overige Bestuurder in functie is, de hierboven in dit artikel vermelde regels inzake besluitvorming door de raad van bestuur niet toegepast worden op de materies hierboven vermeld onder paragraaf (i)(a), paragrafen (ii)(b), (c) en (d), paragrafen (iii)(a), (b) en (c) en paragrafen (iv) tot en met (vi). Zij worden in zulk geval wel onverminderd toegepast op de andere in dit artikel vermelde materies.Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de Personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang op de vergadering
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Klasse C Aandelen delen niet in enige dividenduitkering in andere gevallen dan deze bepaald in de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, met dien verstande dat de Klasse C Aandelen niet delen in enige uitkering in andere gevallen dan deze bepaald in de statuten. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Toegestaan Kapitaal
De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een bedrag van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00), overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. De raad van bestuur kan van deze machtiging alleen gebruik maken zolang deze onder zijn leden minstens één Overige Bestuurder (zoals gedefinieerd in de statuten) telt. Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans. De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren). De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van toepassing) :
* kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
* kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel;
* kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan tevens binnen het toegestane kapitaal overgaan tot een uitgifte van aandelen binnen één of meerdere bestaande soorten van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen. De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd). De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
05/08/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466701444
Naam
(voluit) : TrustBuilder Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 315
: 9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig juli tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TrustBuilder Corporation”, gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 315, Ghelamco Arena Business Center, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.701.444, onder meer beslist heeft : 1. het verslag van de bedrijfsrevisor
i/ in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven uitgifte van aandelen door inbreng in natura;
ii/ in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de beoordeling van de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens;
goed te keuren.
De bedrijfsrevisor de heer Christophe De Paepe, vertegenwoordigende Finvision Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55, bus 31, en met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk) 0849.882.722, besluit zijn verslag als volgt:
“8. Besluiten
Besluiten inzake de inbreng in natura conform artikel 7:179 §1 jo. 7:1097 WVV De voorgestelde inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap TrustBuilder Corporation NV ten belope van 1.916.250,00 EUR, bestaat enerzijds uit de inbreng van de automatisch converteerbare lening ("ACO") ten belope van 500.000,00 EUR, en anderzijds uit de inbreng van diverse achtergestelde leningen ten belope van 1.416.250,00 EUR. De inbrengers van de ACO betreffen Marc Vanmaele, Niels Meulemans, Bus Management Services BV, Jan De Waard, Jan Van Leuven, Vectis Private Equity III Arkiv NV en Jan Valcke ten belope van respectievelijk 274.025,00 EUR, 23.377,50 EUR, 23.377,50 EUR, 24.460,00 EUR, 22.295,00 EUR, 85.715,00 EUR en
46.750,00 EUR, onder voorbehoud van het verkrijgen van het voorafgaandelijk akkoord van elke individuele inbrenger. De inbrengers van de achtergestelde leningen betreffen Marc Vanmaele, Marsonico BV, Bus Management Services BV en Vectis Private Equity Ill Arkiv NV ten belope van respectievelijk 150.000,00 EUR, 258.728,50
EUR, 107.521,50 EUR en 900.000,00 EUR.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
*20336337*
Neergelegd
03-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereísten van nauwkeurígheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering (met name de nominale waarde) bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de
waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onder voorbehoud dat alle inbrengers akkoord gaan met de voorgenomen kapitaalverhoging, zal de inbreng in natura van de voormelde schuldvorderingen op TrustBuilder Corporation NV leiden tot een kapitaalverhoging ten belope van 1 .916.250,00 EUR, welke zal vergoed worder door 1.475.513 nieuwe superpreferente aandelen, waarvan 716.512 superpreferente A-aandelen en 759.001 superpreferente B-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. In zoverre bepaalde schuldvorderingen niet zouden worden ingebracht, zal het bedrag van de kapitaalverhoging en het aantal uit te geven nieuwe aandelen navenant moeten worden bijgesteld.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Besluiten inzake de dísproportionele uitgifte van aandelen als gevolg van de inbreng in natura conform artíkel 7:155 WVV
De naar aanleiding van deze kapitaalverhoging door inbreng in natura uit te geven nieuwe aandelen zal niet in evenredigheid gebeuren aan het huidig aantal uitgegeven aandelen, aangezien de vergoeding zal gebeuren door de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, met name de superpreferente aandelen. De weerslag van de voorgestelde inbreng op de rechten van de bestaande soorten van aandelen wordt omstandig toegelicht in het bijzonder verslag van de raad van bestuur. Wij zijn van oordeel, dat op basis van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige elementen in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Aldus opgesteld en beëindig te Waregem op 6 juli 2020.”
De raad van bestuur wijkt in zijn verslag niet af van de besluiten van de bedrijfsrevisor. 2 om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van maximaal EEN MILJOEN NEGENHONDERDZESTIENDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.916.250,00) om het te brengen van NEGENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 937.187,33) op TWEE MILJOEN
ACHTHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENDERTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 2.853.437,33), door uitgifte van EEN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERDDERTIEN (1.475.513) aandelen van een nieuwe soort, met name superpreferente A-aandelen en superpreferente B-aandelen. Op de nieuwe aandelen werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura. 3. om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zevenhonderddrieënveertigduizend vierhonderdeenentachtig euro drieënvijftig cent EURO (€ 743.481,53) om het te brengen van TWEE MILJOEN ACHTHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENDERTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 2.853.437,33), op TWEE MILJOEN HONDERDNEGENDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO TACHTIG CENT (€ 2.109.955,80) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van geleden verliezen. 4. om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van HONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDVEERTIEN EURO ZESTIEN CENT (€ 191.814,16) om het te brengen van TWEE MILJOEN HONDERDNEGENDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENVIJFTIG EURO TACHTIG CENT (€ 2.109.955,80) op EEN MILJOEN NEGENHONDERDACHTTIENDUIZEND HONDERDEENENVEERTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 1.918.141,64) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies ten belope van een bedrag, zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
5. tot aanpassing van artikel 5.1 van de statuten aan de wijziging van het kapitaal als volgt: “5.1 Geplaatst kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN NEGENHONDERDACHTTIENDUIZEND HONDERDEENENVEERTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 1.918.141,64) en is verdeeld in drie miljoen zevenhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderddertien (3.785.513) aandelen (hierna “het Aandeel/de Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijfentachtigduizend vijfhonderddertien (1/3.785.513ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6. tot aanpassing van artikel 5.2 van de statuten inzake de classificatie van de aandelen als volgt: “5.2 Classificatie
5.2.1 Indeling
De Aandelen zijn thans onderverdeeld in zes soorten, te weten: de klasse A en de klasse B, elk verder onderverdeeld in gewone, preferente en superpreferente aandelen. Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Overeenkomst of de statuten van de vennootschap uitdrukkelijk anders bepalen...”
7. tot aanpassing van artikel 25.bis van de statuten inzake de preferentie bij exit, met name wat betreft de superpreferente aandelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
Bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466701444
Naam
(voluit) : TrustBuilder Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 315
: 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig mei tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TrustBuilder Corporation”, gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 315, Ghelamco Arena Business Center, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.701.444, onder meer beslist heeft : 1. tot goedkeuring van :
a. Het verslag van het bestuursorgaan
i/ in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven voorwaardelijke uitgifte van aandelen door inbreng in natura van een automatisch converteerbare lening;
ii/ in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de weerslag van de inbreng op de soorten van aandelen.
iii/ in toepassing van artikel 7:199 (iuncto 7:155) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna in de agenda vermeld.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor
i/ in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven voorwaardelijke uitgifte van aandelen door inbreng in natura van een automatisch converteerbare lening (de ACO);
ii/ in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (mede opgemaakt in het kader van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal) over de beoordeling van de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens. De heer Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Finvision Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Evolis 102, 8530 Harelbeke en met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk) 0849.882.722, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Besluiten inzake de inbreng in natura conform artikel 7:179 §1 jo. 7:197 WVV De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap TrustBuilder Corporation NV, bestaat uit de inbreng van de verstrekte automatisch converteerbare lening (“ACO”) met een totale nominale waarde van in totaal 500.000,00 EUR. Onder voorbehoud van het vervullen van de stortingsplicht, zullen elk van de inbrengers, met name Marc Vanmaele, Niels Meulemans, Bus Management Services BV, Jan De Waard, Jan Van Leuven, Vectis Private Equity III Arkiv NV en Jan Valcke overgaan tot de inbreng van de schuldvorderingen respectievelijk ten belope van 274.025,00 EUR, 23.377,50 EUR, 23.377,50 EUR, 24.460,00 EUR, 22.295,00 EUR, 85.715,00 EUR en 46.750,00 EUR, welke voortvloeien uit het onderschrijven van de door de Vennootschap op 25 april 2020 uitgegeven ACO.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
*20325873*
Neergelegd
09-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering (met name de nominale waarde) bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura van de voormelde schuldvorderingen op TrustBuilder Corporation NV met een gezamenlijke nominale waarde ten belope van in totaal 500.000,00 EUR zal vergoed worden door nieuwe aandelen, waarvan het aantal en de soort van de nieuw uit te geven aandelen afhankelijk zal zijn van het toepasselijk scenario (met name : gekwalificeerde exit, gekwalificeerde kapitaalronde of het uitblijven van een gekwalificeerde exit of gekwalificeerde kapitaalronde), waaronder de uitgifte plaatsvindt.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Besluiten inzake de disproportionele uitgifte van aandelen als gevolg van de voorwaardelijke inbreng in natura conform artikel 7:155 WVV
De naar aanleiding van deze voorwaardelijke kapitaalverhoging door inbreng in natura uit te geven nieuwe aandelen, zullen onder geen van de voornoemde scenario’s, in evenredigheid gebeuren aan het huidig aantal uitgegeven aandelen. De weerslag van de voorgestelde inbreng op de rechten van de bestaande soorten van aandelen wordt omstandig toegelicht in het bijzonder verslag van de raad van bestuur. Wij zijn van oordeel, dat op basis van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige elementen in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Besluiten inzake de disproportionele uitgifte van aandelen in het kader van het toegestane kapitaal conform artikel 7:199 §1 juncto 7:155 WVV
De bevoegdheidsdelegatie in het kader van het Toegestane kapitaal, biedt de raad van bestuur de ruimste flexibiliteit in het kader van het creëren van nieuwe aandelen, zowel in aantal als in soort, binnen de voorziene termijn en maximum bedrag, waardoor de mogelijkheid bestaat dat dit leidt tot een disproportionele uitgifte in verhouding met de bestaande aantal en soort van aandelen welke aanwezig zijn op het moment van uitgifte. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur geeft aan dat het aantal scenario’s of hypotheses waarin van deze mogelijkheid gebruik zou gemaakt kunnen worden te divers zijn, waardoor de gevolgen op de rechten van de bestaande soorten onmogelijk zijn te duiden. Wij zijn van mening dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art. 7:199 §1 juncto 7:155 WVV opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel van wijziging van de rechten van de bestaande soorten aandelen moet stemmen, voor te lichten.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 27 mei 2020.
(getekend)
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor – Vennoot”
2. tot de voorwaardelijke uitgifte van nieuwe aandelen waarop zal worden ingeschreven door inbreng in natura, met name door de automatische conversie van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00). De intekenaars op de nieuwe aandelen en daaruit volgende kapitaalverhoging verbinden zich onherroepelijk tot conversie van de lening in aandelen indien één van de drie hierna vermelde scenario’s zich voordoet: a/ bij de realisatie vóór 31 december 2020 van een verkoop van alle aandelen in de vennootschap aan één of meerdere derde partijen zoals gedefinieerd in het verslag van de raad van bestuur); b/ bij de realisatie vóór 31 december 2020 van een kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door één of meerdere derde partijen zoals gedefinieerd in het verslag van de raad van bestuur); c/ in elk geval op 31 december 2020, indien tegen zulke datum geen van de scenario’s hierboven beschreven in a) of b) zich heeft gerealiseerd.
3. om, onder de voorwaarde van de vervulling van één van de in het eerste besluit vermelde drie scenario’s a/, b/ of c/ het kapitaal van de vennootschap te verhogen door de onvoorwaardelijke inbreng in natura van de voormelde schuldvorderingen van de inbrengers, en dit tegen uitgifte van aandelen in de vennootschap waarvan het aantal en de soort zullen worden bepaald in functie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het uiteindelijke scenario.
De kapitaalverhoging die ingevolge de conversie overeenkomstig de conversiewaarde zal worden vastgesteld, zal worden geboekt op de rekening “Kapitaal” tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de conversie. Het eventuele verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. Voormeld bedrag zal, overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.
Uit hoofde van de inbrengers is de inbreng dus onvoorwaardelijk en zij zijn onherroepelijk gebonden tot conversie en dit in ieder geval uiterlijk op 31 december 2020.
4. tot goedkeuring van de voorwaarden en modaliteiten van de ACO, zoals bepaald in het verslag van de raad van bestuur.
MACHTIGING
De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, om de genomen beslissingen uit te voeren en om het in vervulling gaan van de voorwaarde en de definitieve uitgifte van de aandelen ingevolge de automatische conversie van de ACO authentiek te doen vaststellen, evenals de daaruit volgende kapitaalverhoging, de eventuele verhoging van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies en de wijziging van de statuten van de vennootschap, waarbij de raad van bestuur ook wordt gemachtigd de uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk te incorporeren in kapitaal. De raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de definitieve uitgifte van de aandelen een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen. Indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de uit te geven aandelen op het ogenblik van de uitgifte van de desbetreffende aandelen, dan zal de uitoefenprijs in zijn geheel worden bestemd als kapitaal en zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande) aandelen worden gelijkgeschakeld zonder evenwel afbreuk te doen aan de bijzondere rechten die verbonden zijn aan de respectieve bestaande soorten van aandelen.
De uitgifte van de nieuwe aandelen zal niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort zal gebeuren, hetgeen een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort inhoudt overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Er wordt dienaangaande verwezen naar de voormelde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
5. om voor een periode van vijf (5) jaar aan de raad van bestuur te de machtiging verlenen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00).
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) waarbij ook een aantal corporate governance regels worden opgenomen in de statuten. 7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: " TrustBuilder Corporation".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de import en distributie van softwareproducten, het maken van software op maat, alle dienstverlening in de informaticasector;
- het verlenen van adviezen en bemiddeling inzake software en softwareproducten; - de aankoop en ontwikkeling van softwareproducten en de verhuur ervan; - de commercialisatie (aankoop, verkoop en verhuur) van alle hardwareproducten; - het verstrekken van managementadviezen,
- dienstverlening op het vlak van marketing, dit alles in de ruimste betekenis, eveneens alle aanverwante activiteiten;
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Dit alles in de breedste zin opgevat.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven. Zij mag alles handels – nijverheids – financiële – burgerlijke – roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van beheerder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENHONDERDZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 937.187,33) en is verdeeld in twee miljoen driehonderdentienduizend (2.310.000) aandelen (hierna “het Aandeel/de Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één twee miljoen driehonderdentienduizendste (1/2. 310.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De Aandelen zijn thans onderverdeeld in vier soorten, te weten: de klasse A en de klasse B, elk verder onderverdeeld in gewone en preferente aandelen.
Overdracht van effecten
Inzake de overdracht van effecten gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur die zal zijn samengesteld uit (i) minstens drie (3) bestuurders, of indien op een algemene vergadering is vastgesteld dat er slechts twee aandeelhouders zijn, minstens twee (2) bestuurders en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de dag waarop wordt vastgesteld dat er meer dan twee aandeelhouders zijn en (ii) maximaal vijf (5) bestuurders, die elk zullen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum zes jaar.
Voor de benoeming van bestuurders geldt een voordrachtregeling:
(i) De Klasse A Aandeelhouders hebben het recht om twee (2) Bestuurders voor te dragen ter benoeming (de “A Bestuurders”);
(ii) De Klasse B Aandeelhouders hebben het recht om één (1) Bestuurder voor te dragen ter benoeming (de “B Bestuurder”);
(iii) Twee bestuurders worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de A Aandeelhouders en de B Aandeelhouders (de “Overige Bestuurders”)
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) (of CEO) zullen voeren, en/of aan één of meer Personen die de titel van algemeen directeur(s) (of CEO) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
Zonder afbreuk te doen aan wat volgens het toepasselijke recht wordt beschouwd als een daad van dagelijks bestuur, valt geen enkele besluit waarnaar wordt verwezen in artikel 11.3.3 met betrekking tot de vennootschap of een Dochtervennootschap binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur, tenzij hiervoor een bijzondere volmacht werd verleend door de raad van bestuur. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de Personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, het al rekening houdende met de preferentie bij exit zoals geregeld in artikel 25.bis van de statuten.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Toegestaan Kapitaal
De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een bedrag van VIJF MILJOEN EURO (€ 5.000.000,00), overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 315, Ghelamco Arena Business Center.
9. over te gaan tot de benoeming of herbenoeming van bestuurders binnen de statutaire voordrachtregeling.
1/ Worden herbenoemd als bestuurders op voordracht van de A Aandeelhouders: - op voordracht van de A Hoofdaandeelhouder de heer VANMAELE Marc Jules Octave, van Belgische nationaliteit, wonende te 9040 Gent, Frans Uyttenhovestraat 49; - de heer BUS Robertus Antonius Maria, wonende te 1082 AV Amsterdam (Nederland), Van Boshuizenstraat 539;
2/ Wordt herbenoemd als bestuurder op voordracht van de B Aandeelhouder: - de heer BEYEN Walter Fernand Frans, wonende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 168. 3/ Worden (her)benoemd als bestuurder op gezamenlijke voordracht van de A en de B aandeelhouders:
- de heer HAMERLINCK Frank, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Steilvoordehof 12; - de heer VALCKE Jan Ernest Alois Cyrille, wonende te 8501 Kortrijk, Magerstraat (Heu) 1 – A. Zij worden benoemd voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzoeken ondertekende notaris akte te nemen van het feit dat de bestuurders, in het vooruitzicht van hun (her)benoeming, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:
* wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Jan VALCKE, voornoemd * wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder (CEO): de heer HAMERLINCK Frank, voornoemd. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2020
Beschrijving : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
|
““RLEGGING TER GRit i 4
Belgisch afdeling GENT
*20064484* Staatsblad Ty Î 9 MEI 2020
ı Griffie D 7 Ondernemingsnr : 0466.701.444 i / i Benaming MONITEUR BELGE : wvouit): TRUSTBUILDER CORPORATION
: (verkort) : 02 -06- 2020
i Rechtsvorm : NV BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 315 - 9000 Gent
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
De Algemene Vergadering dd.13 januari 2020 beslist met unanimiteit van stemmen om ontslag te verlenen aan volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang :
-Rob Bus, wonende Van Boshuizenstraat 539, 1082 AV Amsterdam, Nederland -Niels Meulemans, wonende Watermolenstraat 3, 1982 Weerde
De Algemene Vergadering beslist eveneens met unanimiteit van stemmen om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de ro! van waarnemer van volgende personen :
-Jan de Waard
-Jan Van Leuven
-Maxime Maertens
; : Tenslotte beslist de Algemene Vergadering met unanimiteit van stemmen om volgende bestuurder met : onmiddellijke ingang te bencemen:
-Frank Hamerlinck, wonende Steilvoordehof 12, 9070 Destelbergen
: De Raad van Bestuur dd. 13 januari 2020 heeft volgende beslissingen genomen: ontslag, met onmiddellijke ! ingang, van de heer Marc Vanmaele als gedelegeerd bestuurder en benoeming, met onmiddellijke ingang, van ‘Frank Hamerlinck, als gedelegeerd bestuurder wonende Steilvoordehof 12, 9070 Destelbergen.
! : Marc Vanmaele wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Maxime Maertens wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als secretaris van de Raad van Bestuur.
Er wordt volmacht verleend aan Accounting & Tax Partners NV, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, met recht tot indeplaatsstelling, om de nodige wijzigingen aan het KBO, ondernemingsloket, BTW : ı en andere instanties uit te voeren.
Frank Hamerlinck
| : Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzy van de persotojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type Mededelingen 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
TrustBuilder Corporation
Telefoon
092650270
E-mail
Websites
www.trustbuilder.com
Adressen
93 Poortakkerstraat 9051 Gent