RCS-bijwerking : op 15/05/2026
TUBOBEL
Inactief
•0464.183.897
Adres
4 Albertkade Industrieterrein 3980 Tessenderlo
Oprichting
21/09/1998
Bestuurders
Juridische informatie
TUBOBEL
Nummer
0464.183.897
Vestigingsnummer
2.088.871.343
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0464183897
EUID
BEKBOBCE.0464.183.897
Juridische situatie
other • Sinds 30/01/2023
Maatschappelijk kapitaal
2125000.00 EUR
Activiteit
TUBOBEL
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
TUBOBEL
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 17.3M | 14.3M | 11.2M |
| Brutowinst | € | 8.1M | 7.4M | 6.2M |
| EBITDA | € | 861.3K | 1.7M | 793.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 792.7K | 1.6M | 765.7K |
| Nettoresultaat | € | 533.4K | 1.1M | 475.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,767 | 27,554 | 0 |
| Brutomarge | % | 46,776 | 51,359 | 55,062 |
| EBITDA-marge | % | 4,981 | 11,617 | 7,065 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 104.3K | 630.1K | 224.0K |
| Financiële schulden | € | 2.1M | 2.5M | 2.9M |
| Netto financiële schuld | € | 2.0M | 1.9M | 2.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,374 | 1,128 | 3,421 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.2M | 3.7M | 2.6M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,085 | 8,006 | 4,232 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TUBOBEL
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/01/2023
Bedrijfsnummer: 0746.903.265
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/01/2023
Bedrijfsnummer: 0787.629.013
Cartografie
TUBOBEL
Juridische documenten
TUBOBEL
2 documenten
Coördinatie 12-02-2020 TUBOBEL
Coördinatie 12-02-2020 TUBOBEL
12/02/2020
Gecoördineerde statuten TUBOBEL 18-01-2023
Gecoördineerde statuten TUBOBEL 18-01-2023
18/01/2023
Jaarrekeningen
TUBOBEL
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
12/07/2016
Jaarrekeningen 2014
18/06/2015
Jaarrekeningen 2013
06/08/2014
Vestigingen
TUBOBEL
1 vestiging
TUBOBEL
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.088.871.343
Adres: 4 Albertkade 3980 Tessenderlo
Oprichtingsdatum: 21/09/1998
Publicaties
TUBOBEL
49 publicaties
Jaarrekeningen
13/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-13/0236390
Diversen
18/11/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0464183897
Naam
(voluit) : TUBOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertkade 4
: 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : DIVERSEN
FUSIEVOORSTEL DOOR OVERNEMING in toepassing van artikel 12:24 WVV
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap Tubobel Aqua en de Naamloze Vennootschap Tubobel, in gemeen overleg, het voorstel van een fusie door overneming zoals omschreven in artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt:
De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
De Naamloze Vennootschap “TUBOBEL AQUA” werd opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Jos Jansen te Hasselt op 14 januari 1986 onder de benaming “Betonfabriek Welkenhuysen Gerard NV”. Deze akte werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 februari 1986 onder nummer 1986-02-05 / 255.
De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd.
De statuten werden een eerste keer gewijzigd bij akte verleden voor notaris Romain Janssen met standplaats te Zonhoven op 30 maart 1991. Het uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 april 1991, onder nummer 910423-11. Op 30 december 2005 werd bij akte verleden voor notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris bij Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen met standplaats te Brussel, de benaming van de vennootschap gewijzigd naar “Stradus” en werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam. Het uittreksel van deze akte werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel (Thans Ondernemingsrechtbank) te Tongeren op 17 februari 2006 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2006 onder nummer 06042690.
Bij authentieke akte verleden op 24 mei 2006 voor notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris bij Berquin Notarissen met standplaats te Brussel, werd besloten tot de goedkeuring van splitsingsvoorstellen onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie door overname van de vennootschappen NV Beton Duffeleer, de NV Klaps Beton, de NV Klaps, de NV Klaps Wallonië, de NV Savekouls Beton, de NV Bimsbel Beton, de NV Bimsbel Beheer en werd een kapitaalsverhoging doorgevoerd van 6.230,40 Euro met uitgifte van 60 nieuwe aandelen door de inbreng van de afgesplitste bedrijfstak “Infra van de NV Klaps Beheer”. Het uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 15 juni 2006 onder nummer 06097391.
Vervolgens werd op dezelfde dag bij authentieke akte verleden voor dezelfde notaris besloten tot fusie door overneming van voormelde vennootschappen, waarbij 35.593 nieuwe aandelen werden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen. Deze akte werd bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 15 juni 2006 onder nummer 06097390. Bij authentieke akte verleden voor notaris Vincent Berquin, geassocieerd notaris bij Berquin notarissen met standplaats te Brussel, op 31 maart 2009 werd besloten tot partiële splitsing van de vennootschap, waarbij de bedrijfstak “Infra” werd afgesplitst naar de vennootschap Stradus Infra en de bedrijfstak “Ekotek” naar de vennootschap Stradus Ekotek. Tot slot werd de benaming van de
*22373992*
Neergelegd
16-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap gewijzigd naar “Stradus Aqua”. Het uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 20 april 2009 onder nummer 09057178. Bij authentieke akte verleden op 29 december 2009 voor notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris bij Berquin Notarissen met standplaats te Brussel, werd besloten tot fusie door overneming van de NV Stradus Ekotek en de NV Olivier Betonfabriek. Deze fusie ging gepaard met uitgifte van 7.487 nieuwe aandelen. Het uittreksel van deze akte werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 21 januari 2010 onder nummer 10011103.
De statuten werden voor een laatste keer gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op 26 februari 2018 voor de studie van notaris Nouwkens en Portier met standplaats te Malle. Hierbij werd de benaming van de vennootschap gewijzigd naar Tubobel Aqua. Daarnaast werd de externe vertegenwoordiging en de datum van de jaarvergadering aangepast. Deze beslissing werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (thans Ondernemingsrechtbank) te Antwerpen afdeling Tongeren op 12 maart 2018 en werd bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 23 maart 2018 onder nummer 18050859.
Sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Transportlaan 1. De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0428.352.295 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0428.352.295.
Hierna ook “Overnemende Vennootschap” genoemd.
Namens de Overnemende Vennootschap tekenen de volgende (rechts)personen: - TUBOBEL GROUP BV, (BE 0465.999.876), met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, vast vertegenwoordigd door LEEV BV (BE 0746.903.265) op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Evert Lemmens, in de functie van gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw Annemieke BEAUFAYS, in haar functie van bestuurder
De Naamloze Vennootschap “TUBOBEL” werd opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Luc Possoz, met standplaats te Brussel op 17 september 1998. Deze oprichting werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1998 onder nummer 981001-494. De statuten werden sinds haar oprichting meermaals gewijzigd, met name : - Bij authentieke akte verleden voor notaris Luc Possoz, met standplaats te Brussel op 14 juni 2001, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Euro, het kapitaal van de vennootschap te verhogen zonder uitgifte van nieuwe aandelen via inbreng in geld met 17.905,04 Euro om het te brengen van 2.107.094,96 Euro naar 2.125.000 Euro en om de 85.000 bestaande aandelen om te zetten in 2.125.000 aandelen. Het uittreksel van deze akte werd bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 12 juli 2001 onder nummer 20010712786.
- Bij authentieke akte verleden voor notaris Wouter Nouwkens met standplaats te Malle op 27 september 2011werd beslist om de onderverdeling van de aandelen in categorieën af te schaffen evenals het voorkooprecht te aligneren aan de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en het aantal bestuurders te herleiden tot het wettelijk minimum. Deze akte werd bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 21 oktober 2011 onder nummer 11159919.
- De statuten werden een laatste keer gewijzigd op 12 februari 2020 bij authentieke akte verleden voor notaris Tania Portier met standplaats te Malle, notaris in de vennootschap Notariaat Nouwkens & Portier. Hierbij werd de regeling inzake het voorkooprecht en het bestuursorgaan en haar vertegenwoordiging gewijzigd. Het uittreksel van deze akte werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 27 februari 2020 onder nummer 20032006.
De zetel van de vennootschap is gelegen te 3980 Tessenderlo, Albertkade 4. De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0464.183.897 en is geregistreerd als Btw-plichtige onder het nummer BE 0464.183.897.
Hierna ook “Over Te Nemen Vennootschap” genoemd.
Namens de Over Te Nemen Vennootschap tekenen:
- TUBOBEL GROUP BV (BE 0465.999.876), met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, met ondernemingsnummer 0465.999.876 en met als vaste vertegenwoordiger LEEV BV (BE 0746.903.265) die op haar beurt is vertegenwoordigd door de heer Evert LEMMENS, in de functie van bestuurder;
- De heer Martin CLEUREN, in zijn functie van bestuurder.
Rekening houdend met het feit dat:
- de algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van dezelfde aandeelhouders; - het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Over Te Nemen Vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van het Boek 12 WVV, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de art 12:2, 12:24 tot en met 12:35 WVV.
verbinden de bestuursorganen van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie door overneming tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat:
De fusie zal worden doorgevoerd tussen:
1. De Naamloze Vennootschap “TUBOBEL AQUA”, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 1 met het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel (thans voorwerp):
“De ontwikkeling, productie, promotie en verkoop van diverse beton producten, gericht op de openbare sector, aanneming, wegenbouw, riolering, bestrating en pleininrichting. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bovenvermelde producten, bouwproducten en bouwmaterialen.
Alle wegenis- en bestratingswerken, de plaatsing van riolering, waterafvoer- en waterzuiveringssystemen, uitvoering van bouwwerken, vervoer en plaatsing van de bovenvermelde producten, projectbegeleiding, het uitvoeren van betonwerken, bestrating en plaatsing in de meeste ruime zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële- en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze ook.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-, financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
EN
2. De Naamloze Vennootschap “TUBOBEL”, met zetel 3980 Tessenderlo, Albertkade 4 met volgend voorwerp:
- het vervaardigen, de aankoop en de verkoop van buizen, inspectieputten en alle met cement gebonden producten van diverse aard.
- het vervaardigen, de aankoop en de verkoop van alle producten en meer bepaald van alle bouwmaterialen, bestemd voor toepassing in private of openbare werken, en ondermeer grondwerken, bouwwerken, burgerlijke bouwkunde, rioleringswerken, kunstwerken en wegenbouw. - het bouwen van alle installaties hebbende als voorwerp het vervaardigen, het stockeren en de levering van voormelde producten.
- de verwerving, het bekomen en de uitbating van alle octrooien, licenties, procédés en materiaal met betrekking tot het voormelde.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De sub 1. genoemde vennootschap zal als Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de sub 2. genoemde vennootschap, die de Over Te Nemen Vennootschap is. Aandelenstructuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Over Te Nemen Vennootschap
Er bestaan in de Over Te Nemen Vennootschap 2.125.000 aandelen op naam, die gehouden worden door :
Aantal Procentueel Aandelen aandeel
• Tubobel Group BV 531.250 25,00 % • Tubobel Infra NV 1.593.750 75,00 % ________ ________ Totaal aandelen: 2.125.000 100,00 % Overnemende Vennootschap
Er bestaan in de Overnemende Vennootschap 53.640 aandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen worden aangehouden door :
Aantal Procentueel aandelen aandeel
• Tubobel Group BV 53.640 100,00% _____ ________ Totaal aandelen: 53.640 100,00 % Gezien beide vennootschappen rechtstreeks en onrechtstreeks toebehoren aan dezelfde aandeelhouders, is er besloten door de bestuursorganen van beide vennootschappen om over te gaan tot een fusie op basis van de eigen vermogenswaarde van de verschillende vennootschappen per 30 juni 2022. Gezien Tubobel Group BV de finaal volledig eigenaar is van beide vennootschappen, kunnen we concluderen dat er in wezen geen vermogensverschuiving plaatsvindt, waardoor een fusie op basis van het eigen vermogen van de betrokken vennootschappen een aanvaardbare methodiek tot waardering is.
Ten gevolge van deze transactie komt er eigen vermogen bij in de Overnemende Vennootschap ad 4.620.260,75 Euro vanwege de Over Te Nemen Vennootschap. Het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap stijgt hierdoor van 8.404.559,06 Euro naar 13.024.819,81 Euro. Voor de cijferdetails wordt verwezen naar het fusievoorstel, dat samen met dit uittreksel werd neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
Bij een totaal aantal van 53.640 aandelen is de waarde van 1 aandeel bij Tubobel Aqua op basis van het eigen vermogen per 30 juni 2022 van 8.404.559,06 Euro gelijk aan 156,68 Euro. Bij een totaal aantal van 2.150.000 aandelen en een eigen vermogen van 4.620.260,75 Euro per 30 juni 2022, is de waarde van 1 aandeel van Tubobel NV gelijk aan 2,17 Euro. Dit impliceert bij een inbreng van een bijkomend vermogen van de over te nemen vennootschap ad 4.620.260,75 Euro, dat er 29.488 (4.620.260,75 Euro / 156,68 Euro/aandeel) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze aandelen komen toe aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap. Er is uitdrukkelijk geopteerd om louter en alleen de eigen vermogenswaarde van de vennootschappen toe te passen daar beide vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks dochtervennootschap zijn van dezelfde moedervennootschap. Er doet zich geen vermogensverschuiving voor. Op basis van bovenvermelde waardering kan de ruilverhouding dan ook vastgesteld worden op 1 op 0,0138765. Dit betekent in concreto dat de aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap voor elk aandeel dat zij aanhoudt in de Over Te Nemen Vennootschap 0,0138765 nieuwe aandelen zal worden uitgereikt in de Overnemende Vennootschap.
Het aandeelhouderschap van de Overnemende Vennootschap na de voorgestelde fusie door overneming zou er als volgt uitzien :
Aandeelhouders Voor de fusie Nieuwe aandelen Na de fusie Aantal % Aantal % Tubobel Group BV 53 640 100,00 7372 61 012 73,40
Tubobel Infra NV 0 0,00 22 116 22 116 26,60
TOTAAL 53 640 100,00 29 488 83 128 73,40
De aandelen die door de Overnemende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen toekomen aan de bestaande aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap. Zij zullen op naam zijn en zullen vermeld worden in het register van aandelen dat wordt gehouden overeenkomstig artikel 7:28 WVV. Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
namens de Overnemende Vennootschap en door de bestaande aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap worden ondertekend binnen de week na de fusie. Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal na de goedkeuring van de fusie vernietigd worden.
Dit fusievoorstel is opgesteld op basis van cijfers per 30 juni 2022. Vanaf 1 januari 2023 worden de verrichtingen, gesteld door de Over Te Nemen Vennootschap geacht te worden gevoerd voor naam en voor rekening van de Overnemende vennootschap. De Overnemende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap, zowel van de bestaande, hangende als nieuwe overeenkomsten. Deze niet retro-activiteit heeft alles te maken met administratief-boekhoudkundige redenen bij beide vennootschappen daar zij beide een ERP-pakket voeren. Een retro-actieve inwerkingtreding is administratief organisatorisch bijzonder zwaar. Dit zal bijgevolg aanleiding geven tot een tweede akte waarin de ruilverhouding en de in te brengen waarde zal moeten worden aangepast aan de situatie op 31 december 2022, nadat deze cijfers definitief zijn.
De houders van de aandelen in de Over Te Nemen Vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de Overnemende Vennootschap pro rata hun inbreng bij het verlijden van de notariële akte naar aanleiding van de vaststelling van de fusie door overneming. Het notariaat dat belast is met het verlijden van deze akte van fusie door overneming is het notariskantoor “Nouwkens & Portier” met standplaats te Malle.
Er wordt voorzien dat de aandeelhouders zullen meedelen in het resultaat de definitieve verhoudingen die zullen worden vastgesteld per 31 december 2022. Er werden in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven. Er is geen opleg in geld ten gevolge van de fusie.
Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en aan het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend. De aandeelhouders van de fuserende vennootschappen stellen voor dat, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:25 en 12:26 WVV, de algemene vergaderingen van de fuserende vennootschappen unaniem afstand zouden doen van zowel het fusieverslag op te stellen door een bedrijfsrevisor, externe accountant of commissaris als het fusieverslag op te stellen door het bestuursorgaan. In dergelijk geval dient dan wel de inbrengverslaggeving overeenkomstig artikel 7: 197 (met inbegrip van artikel 7:179) WVV te worden nageleefd in hoofde van de Overnemende Vennootschap.
Er werd bijgevolg door de overnemende vennootschap opdracht verleend aan C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1. om het voormelde inbrengverslag op te maken binnen zijn mandaat als commissaris van beide vennootschappen. Vermits er geen verslag overeenkomstig artikel 12:26 WVV zal worden opgesteld, dient er geen bijzondere bezoldiging te worden opgenomen in dit fusievoorstel. De bezoldiging aan de commissaris aangaande de inbreng wordt bepaald op 3.000 Euro exclusief BTW en voorgeschoten kosten voor de verslaggeving over de in te brengen staat per 31 december 2022. Tubobel NV bezit het vruchtgebruik voor een duur van twintig jaar, zijnde tot en met 27 september 2031 op nagemelde onroerende goederen:
GEMEENTE TESSENDERLO - derde afdeling
1. Een industriegebouw op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Albertkade 4, volgens titel en huidig kadaster, sectie C, nummer 0044RP0000, met een oppervlakte van negenentwintigduizend honderdachtendertig vierkante meter (29.138 m²).
2. Een perceel grond en alle aanhorigheden, gelegen Albertkade +4, volgens titel en huidig kadaster, sectie C, nummer 44S P0000, met een oppervlakte van vierhonderd vierkante meter (400 m²). STAD BERINGEN - tweede afdeling - Paal eerste afdeling
1. Een industriegebouw op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen Industriepark, volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer 0169CP0000, met een oppervlakte van drieënveertigduizend tweehonderdvijfentachtig vierkante meter (43.285 m²).
2. Een perceel grond en alle aanhorigheden, gelegen Industrieweg +158, volgens titel en huidig kadaster, sectie A, nummer(s) 169D P0000, met een oppervlakte van vierhonderd vierkante meter (400 m²).
L. Lemmens BV is de naakte eigenaar van voormelde goederen.
Alle activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap zullen vanaf de datum van de notariële akte deel uitmaken van het patrimonium van de Overnemende Vennootschap. De Over Te Nemen Vennootschap houdt op te bestaan ten gevolge van deze fusie door overneming. De naam van de Overnemende Vennootschap blijft ongewijzigd. In deze vennootschap blijven de huidige bestuurders op post voor de resterende duurtijd van hun mandaat. De zetel van de Overnemende Vennootschap wordt gewijzigd naar Albertkade 4 te 3980 Tessenderlo. De zetel te Genk blijft vestigingsplaats van de Overnemende vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal naar aanleiding van deze fusie door overneming worden uitgebreid met de bepalingen vanuit het voorwerp van de Over Te Nemen Vennootschap en met nieuwe technologiëen, waardoor alle de facto activiteiten van beide vennootschappen in de Overnemende Vennootschap kunnen worden verder gezet naar de toekomst.
Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal voortaan luiden : “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden :
- De ontwikkeling, productie, vervaardigen, promotie, de in- en verkoop van diverse beton- en andere alternatieve producten, waaronder buizen, inspectieputten gericht op de openbare sector en de private sector, aanneming, grondwerken, burgerlijke bouwkunde, wegenbouw, rioleringswerken, bestrating, pleininrichting en kunstwerken.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van diverse beton en alternatieve producten, riolering, bestrating en pleininrichting, kunstwerken, pleininrichting, bestratingsmateriaal, bouwproducten en bouwmaterialen.
- Alle wegenis- en bestratingswerken, de plaatsing van riolering, waterafvoer- en waterzuiveringssystemen, uitvoering van bouwwerken, vervoer en plaatsing van de bovenvermelde producten, projectbegeleiding, het uitvoeren van betonwerken, bestrating, pleininrichting en plaatsing in de meeste ruime zin.
- De verwerving, het bekomen en de uitbating van alle octrooien, licenties, procédés en materiaal met betrekking tot het voormelde.
- Het verwerven van, aanhouden van participaties in andere vennootschappen en/of verenigingen. - Tussenpersoon in de handel, al dan niet op commissiebasis.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële- en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze ook.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen, verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-, financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
Zij zal dit ook meedelen aan de leden van de ondernemingsraad.
De motivering voor deze verrichting is niet fiscaal gestuurd, noch geïnspireerd. Zij is louter en alleen gesteund op bedrijfseconomische parameters. De belangrijkste parameter hierbij is de administratieve vereenvoudiging van beide vennootschappen. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep binnen de familie Lemmens. De transparantie binnen de groep wordt vergroot en de duidelijkheid naar de klanten wordt verhoogd en verstrekt. Door de fusie worden administratie schaalvoordelen genoten, daar er maar één ERP pakket dient te worden onderhouden. Het nut voor het aanhouden van beide vennootschappen is niet langer aanwezig of gewenst. Het samenvoegen van beide vennootschappen tot één geheel, maakt de groep en de Overnemende Vennootschap sterker. De solvabiliteit en de liquiditeit van de Overnemende Vennootschap wordt hierdoor in belangrijke mate verbeterd, waardoor de groei naar de toekomst toe kan worden verzekerd. Ten slotte zullen de statuten van de Overnemende Vennootschap na de fusie aangepast worden aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuursorganen van TUBOBEL AQUA en TUBOBEL verlenen bij deze volmacht aan het kantoor van notarissen Wouter NOUWKENS & Tania PORTIER, met bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren te ondertekenen namens de Over te nemen vennootschap en de Overnemende vennootschap.
Aldus opgesteld in vijf exemplaren op 10 november 2022
Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen, en het vijfde exemplaar om aan de notaris te worden bezorgd.
Samen hiermee neergelegd:
- Fusievoorstel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/03/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 mars 2001
464.183.897
Benoeming
Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur
gehouden op 7 februari 2001 blijkt dat de Raad
beslist heeft om de Heer Roger Derwael wonende
Djef Swennenstraat 11 te 3500 Hasselt, vanaf
heden met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor de uitoefening van dat bestuur
te belasten, en dit in vervanging van de Heer
Devue. .
De Heer Derwael verklaart dat hij het mandaat
aanvaardt. Het mandaat van de Heer Derwael
Devue wordt onder het toezicht en het gezag van
het Directiecomité uitgeoefend. Het mandaat is
onbezoldigd.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2001 i
-Bestuur en Vertegrnwoordiging: De vernooischap wordt bestuurd door een of Alle volmachten die vroeger werden verleend wat
meer zaakvoerders natuurlijke personen, a! dan niet vennoten. Zij worden door de ij heden algemene vergadering benoemd voor bepaalde tjd of zonder beperking van
hel dagelijks bestuur betreft worden vanaf hed
duur, Tot statutaire zaakvoerder wardt voor de duur van deze vennootschap afgesc! aft. benoemd: de oprichters, zijnde de heer Felix Van Roy en mevrouw Marleen (Get) R. Derwael, Caers, voornoemd, die verklaard hebben hun opdracht te aanvaarden. directeur. laders zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of ‘
ienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap , met +
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene Neergelegd, 28 februari 2001. vergadering bevoegd is. 9,
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken ander 1 2000 BTW 21% 420 2420 elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet (23759)
worden tegengeworpen
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en
in vechten als eiser of verweerder. '
De zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap
innen de perken van de hun verleend volmacht te verbinden, _
IV.BOEKJAAR JAARREKENINGEN N. 20010309 — 17
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op één en . , dertig december van ieder jaar.Eik jaar ‘maakt de vaakvoerder de inventors OPTIO Invest cv atsmede de jaarrekeningbestaande uit de balans de resultatenrckening en de. toelichting welke één geheel uitmaken. Het bati ivere wi 5 : . tne ih i wee den gehe ur sen. Het batig sido malt de Bip Coöperatieve vennootschap met beperkte
voorafgenomen tot vorming der wettelijke reserves totdat deze één/tiende van aansprakelijkheid het maatschappelijk kapitaal bedraagt Over het saldo wordt op voorstel van de
zaakvoerder door de algemene vergadering bestist. .
SLOTBEPALINGEN Maastrichtersteenweg 5
-Hel cerste boekjaar zal lopen tot één en dertig december tweeduizend en twee. 3500 Hasselt =De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en drie. oo
Voor gelijkvormig, ontledend uittreksel : HR. 104897
(Get.) Eric Tallon,
notaris. BE. 473 293 286
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Bankattest.
7 sapeditievan desde. ” Verslag van de raad van Bestuur.
Neergelegd te Hasselt, 28 februari 2001 (A/18598).
2 4000 BTW 21% 840 4 840
.
60 Op de raad van bestuur van 15 februari 2001 heeft
(23760) de raad van bestuur met éénparigheid
der stemmen het ontslag van De heer Csaba
- Laszlo als lid van de raad van bestuur aanvaard.
N. 20010309 — 16 Dit gaat in vanaf 16 februari 2001.
De raad van bestuur heeft met éénparigheid der
TUBOBEL stemmen -
De heer Csaba Patrick opgenomen als lid van de
Naamloze vennootschap raad
Aïbertkade 4, Industrieterrein Ravenshout 4450 van bestuur. = 3980 Tessenderlo (Get lohan Herbob, irecteur.
Neergelegd, 28 februari 2001.
Hasselt 99.819 Benes " 1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(23761)
‚N. 20010309 — 18
‘LANDRA
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Beringen, deelgemeente Koersel, Fonteintjesstraat 30
Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden
notaris Philippe Hopchet te
op twaalf tebruari tweeduizend en
voor
Antwerpen
één,
Jaarrekeningen
04/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-04/0072786
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2020
Beschrijving: ER Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
05 OKT. 2020
| | | | ' Antwerpen. afd. Hasselt
Griffie
26* 195 Griffie
Ondernemingsnr : 0464 183 897 Benaming
(voluit) ! TUBOBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Volledig adres v.d. zetel: ALBERTKADE 4, 3980 TESSENDERLO
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering dd 5 juni 2020 heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat: ! het mandaat van de commissaris C. Rombaut Bedrijfsrevisoren B.V. (0461 240 245), vast vertegenwoordigd: ; door de heer Carl Rombaut Bedrijfsrevisor, wordt verlengd voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering: ' + in 2023 over boekjaar 2022. De mandaatprijs wordt vastgelegd in een onderlinge overeenkomst tussen partijen, ©: en is jaarlijks indexeerbaar (basis december 2019)
Tubobel Group NV
vast vertegenwoordigd door de heer Luc Lemmens
‘
‘ ‘
‘
‘
: :
\
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) : bevoegd de rechispersoan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2007
Beschrijving: pn MA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople A Mod 24 na neerlegging ter griffie van de akte va beh: aar Bel Staa I TET *07020935* Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/02/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermeiden * Recto Ondernemingsnr 0464183897 | Benaming (volut) Tubobel Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap Hl Zetel: Albertkade 4 - Industrieterrein Ravenshout 4550 - 3980 Tessenderlo | Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder Het blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 23/11/2006 dat de heer Bernard Gaillard afziet van zi mandaat ais bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 31 december 2006. In naam van de raad van bestuur en de algemene vergadering bedankt de Heer Derdaele hartelijk de Heer! Bernard Gaillard voor diens gewaardeerde medewerking aan de activiteiten van de raad van bestuur van; TUBOBEL. Kwijting voor zijn beheer tijdens het afgelopen jaar zal hem worden verleend tijdens de gewone algemene! vergadering met betrekking tot dit jaar. : } De raad van bestuur beslist om voorlopig de Heer Alain Benquet, wonende te 75016 Pans, rue Ribera 18: ! (Frankrijk) als bestuurder te benoemen met ingang van 1 januari 2007. De definitieve benoeming van de Heer: ' Benquet zal op de dagorde van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst. H Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Het voorlopig mandaat geldt met ingang van 1 januari 2007 en zal eindigen onmiddellijk na afloop van del eerstvolgende algemene vergadering \ De Heer Alain Benquet zal met ingang van 1 Januari 2007 het voorzitterschap van de raad van bestuur! waarnemen in vervanging van de Heer Bernard Gaillard en dit tot de eerstvolgende algemene vergadering Overeenkomstig de statuten, kunnen twee bestuurders, gezamenlijk optredend en elk van hen benoemd op} een andere lijst in de zin van artikel 11 van de statuten, geldig de vennootschap ten aanzien van derden; vertegenwoordigen. Roger Derwael Directeur Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
17/08/2010
Beschrijving: luik 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | een 7 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL = MN 050-0 | Staatebla *10122673 HASSELT | | | Griffie | m Benaming: TUBOBEL Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Albertkade 4 - Industrieterrein Ravenshout 4450 - 3980 Tessenderlo Ondememingsnr : 0464183897 ! _Voorwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS Het blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 1 juli 2010 dat de Heer Jean - Frangois Guillou en de Heer Vincent Guelfucciì hun ontslag als bestuurder hebben gegeven met ingang na afloop van huidige algemene vergadering. Het blijkt uit dezelfde notulen dat de algemene vergadering beslist heeft om als bestuurders te benoemen: - Peter Daenen, wonende Grootveld 2 te 3150 Wespelaar (Haacht) - Philippe Dufour, wonende te avenue de Nauplie 26 te 33127 Martignas sur Jalle (Frankrijk). Het mandaat geldt met ingang van heden en zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2016. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Overeenkomstig de statuten, kunnen twee gezamenlijk optredende bestuurders geldig de vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigen. Philippe Dufour Yvo Derdale Bestuurder Bestuurder Op de isatste biz. ven Luik B vermerten : Recto : Naam en hoedanigheid van de instr umenterende ı notaris, hetzi) van de Dersatsin{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/10/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 octobre 1998 ° 13 Verplaatsing maatschappelijke zetel De maatschappelijke zetel wordt vanaf 15.8.1998 verplaatst naar : Nieuwstraat 131 bus 1.1 3590 DIEPENBEER (Get.) N. Delhougne, zaakvoerder. Neergelegd, 1 oktober 1998. 11889 BTW 21% 397. 2286 (97424) N. 981014 — 21 TUBOBEL Naamloze vennootschap Albertkade 4, Industrieterrein Ravenshout 4450 3980 Tessenderlo Benoemingen Het blijkt uit het proces-verbaal van. Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 17 september 1998 dat de Algemene Vergadering beslist heeft om - uit de lijst van de vennootschap « Société des Tuyaux Bonna », aandeelhouder van categorie B: + . de Heer Michel Rivard, wonende Square Charles Laurent, 6 te 75015 Paris (Frankrijk) en e de Heer René Latinus, wonende rue d'Epremesnil, 28, te 78400 Chatou (Frankrijk) en - uit de lijst van de vennootschap « Screg Belgium», aandeelhouder van categorie A : e de Heer Philippe Gresset, wonende 6 rue Général Pershing, 9 Domaine de Picardie, 78000 Versailles (Frankrijk) en e de Heer Gérard Rabier, wonende 6 rue de Lille, - 59650 Villeneuve d'Ascq (Frankrijk) in de functies van bestuurders te benoemen. De bestuurders die aanwezig zijn aanvaarden het bovenvermeld mandaat en verklaren onder geen maatregel te vallen die hen het uitoefenen van de functies van Bestuurder zou verbieden. De mandaten zijn onbezoldigd, getden met ingang van heden en eindigen onmiddetlijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2004. Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door twee bestuurders, elk benoemd op een afzonderlijke lijst in de zin van artikel 11 van de statuten, die gezamenlijk optreden. (Get) M. Rivard, (Get.) P. Gresset, bestuurder. bestuurder. Neergelegd te Hasselt, 1 oktober 1998 (A/15524). 2 3778 BTW 21% 793 4571 (97425) © N. 981014 — 2 TUBOBEL Naamloze vennootschap Albertkade 4, Industrieterrein Ravenshout 4450 3980 Tessenderlo Benoeming Uit het proces-verbaäl van de Raad van Bestuur gehouden op 17 september 1998, blijkt dat de Raad beslist heeft om de Heer Hugo Devue, wonende 31 Hanebergstraat, 31, 3581 Beverlo, vanaf heden met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging voor de uitoefening van dat bestuur te belasten . . De Heer Hugo Devue verklaart dat hij het mandaat aanvaardt. Het mandaat van de Heer Hugo Devue wordt onder het toezicht en het gezag van het Directiecomité uitgeoefend. De Raad van Bestuur herinnert eraan dat de volgende beslissingen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen : « alle aankopen en verkopen van materieel en uitrusting waarvan de prijs 600.000 BEF exclusief taksen overschrijdt ; - leningen en bankkredieten ; - verlenen van alle waarborgen: borgen. „panden, verpandingen, hypotheken, waarbij duidelijk gesteld wordt dat de list niet beperkend is en in het algemeen, de uitoefening van alle bevoegdheden die overeenkomstig de statuten uitsluitend aan de Raad van Bestuur worden toevertrouwd. (Get) H. Devue, directeur. _ Neergelegd te Hasselt, 1 oktober 1998 (A/15524). 2 3778 BIW 21% 793 4571 (97426) N. 981014 — 23 " RUNA-INVEST ° Burgertijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Dokter Vanderhoeydonckstraat 20, 3560 Lummen Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, . Hasselt, nr. 385 KAPLTAALVERMINOERING - STATUTENWIJZIGING Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op.16 september 1998, “Geregistreerd twee bladen één verzending te Hasselt, -3, -de 21 SEP. 1998 boek 663 blad 6 vak 6. Ontvangen: duizend frank (1.000,-fr). (getekend) de ea inspecteur, ai L. DRIESEN”, blijkt dat de ar
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 mai 2000
Handelsvennootschappen
N. 20000518 — 546
TUBOBEL
Naamloze Vennootschap
Albertkade, 4 / Industrieterrein Ravenshout
4450
3930 Tessenderloo
HASSELT 99.819
BE-464.183.897
Commisaris - Revisor.
Vanaf 26 oktober 1999 zal het kantoor Nevens &
Co, onze commissaris revisor, door de Heer Luc
VLECK wonende Beneden Vrijlegem 29 te 1730
Asse vertegenwoordigd worden .
(Get.) Devue, Hugo,
directeur.
Neergelegd, 9 mei 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(45698)
20000518-546 - 20000518-558
N. 20000518 — 547
MODERN ASFALT
Naamloze vennootschap
Scheepvaartkaai 4
3500 Hasselt
Hasselt 33.917
BE 401.332.352
BANK VOLMACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur van 1 februari 2000
De raad beslist om alle voorafgaande
toegelaten volmachten te annuleren en ze te
vervangen door de volgende volmachten:
De raad van bestuur, vertegenwoordigd _
door de Heer Jean-Claude Texier en de Heer
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
289
Sociétés commerciales
Dominique Filleul, besluit om voimacnt te
geven aan:
- dealgemeen directeur
- de bestuurders
- de administratief verantwoordelijke van
het filiaal \
- de administratief directeur
beheerfirma
1° Afzonderlijk handelend :
- Storten van alle sommen in rekening
courantkrediet, ter incasso of disconto
inzenden van alle wissels en cheques,
van de
tekenen of kwiteren van
afgifteformulieren.
- Alle ontvangstbewijzen, kwitanties,
ontvangstberichten van kopies van
rekeningen tekenen.
2° Gezamelijk handelend zonder grens-
bedrag
- Álle sommen opvragen, uitvoeren van
alle geldoverschrijvingen of betalings-
opdrachten, uitgeven, onderhandelen,
endosseren, accepteren, avaliseren en
betaleh van alle cheques, mandaten,
wisselbrieven, biljetten en warrants.
- Zich alle betalingsmogelijkheden laten
afleveren die kunnen werken op de
rekening, met name cheques, betaal- of
afhaalkaarten hetzij op naam van de
firma of op naam van de mandatarissen.
- Opvragen en gebruik maken van alle
voorschotten en kredieten, vragen aan de
bank om zich borg te stellen bij alle
Belgische of buitenlandse fysische of
morale personen en alle publieke of
private administraties.
- De rekening laten werken, hiervoor
gebruik maken van alle financiële,
informatica of telematische diensten en
onderschrijven van contracten. daartoe.
- Onderschrijven van leningen op lange en
middellange termijn
- Overgaan tot de opening en sluiting van
rekeningen in alle bank- of financiéle
instellingen in naam van de
onderneming.
(Get.) J.C. Texier, (Get.) D. Filleul,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 9 mei 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(45699)
Sig. 37
Jaarrekeningen
15/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-15/0088184
Contactgegevens
TUBOBEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Albertkade Industrieterrein 3980 Tessenderlo