RCS-bijwerking : op 29/04/2026
TUC RAIL
Actief
•0447.914.029
Adres
39 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
10/07/1992
Juridische informatie
TUC RAIL
Nummer
0447.914.029
Vestigingsnummer
2.058.552.509
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0447914029
EUID
BEKBOBCE.0447.914.029
Juridische situatie
normal • Sinds 10/07/1992
Maatschappelijk kapitaal
13240877.61 EUR
Activiteit
TUC RAIL
Code NACEBEL
62.900, 71.121, 62.200, 71.122•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Activiteiten van landmeters-experts
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
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Vestigingen
TUC RAIL
1 vestiging
2.058.552.509
Actief
Ondernemingsnummer: 2.058.552.509
Adres: 39 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 21/08/1992
Financiën
TUC RAIL
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 190.3M |
| Brutowinst | € | 190.3M |
| EBITDA | € | 2.9M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.9M |
| Nettoresultaat | € | 671.0K |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,753 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 1,535 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 4.0M |
| Financiële schulden | € | 496.7K |
| Netto financiële schuld | € | -3.5M |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 26.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 0,353 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TUC RAIL
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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22/04/1994
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Publicaties
TUC RAIL
153 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Diversen
08/01/2025
Kapitaal, Aandelen, Diversen
08/01/2025
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
28/10/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998 27 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 octobre 1998
N. 981028 — 72
CAMO
Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 149 bus 1, 1150 Brussel
Brussel 519.727
404.693.205
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd.
14.09.1998:
De Raad van Bestuur besluit eenparig, overeenkomstig artiket 2 van
de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te
brengen naar 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 2A en dit met
“ingang van 19 oktober 1998.
(Get) André Bosmans, (Get) André Sougné,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998,
1 1889 BTW 21%: 397 2 286
(102940)
N. 981028 — 73
“TUC RAIL”
Société anonyme
1060 Bruxelles, rue de France 85
Bruxelles 560.258
BE 447.914.029
Modification aux statuts.
XXXXX
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maitre Jean-
Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-neuf septembre
mil neuf cent nonante-huit, portant la mention
d'enregistrement : "Enregistré quatre rôles, sans renvoi, au
quatrième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le cinq
octobre mil neuf cent nonante-huit, volume 13, folio 95,
case |. Regu mille francs. L'Inspecteur principal a. (signé)
DE PUS C", ce qui suit :
XXXXX
Objet social :
est modifié comme suit . . "La société
a pour objet la fourniture de services de
conception, d’étude et d’organisation des travaux relatifs à
la création de nouvelles infrastructures ferroviaires evou à
Faménagement d’infrastructures ferroviaires nécessaires
pour des extensions de capacité.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant
en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, Immobilières, financières, industrielles,
commerciales ou civiles.
. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession,
de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou
opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature
à favoriser fa réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l’objet social dans les conditions
prévues par Panicle soixante-dix bis des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales."
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Luc Indekeu,
notaire.
Déposés en même temps une ex) édition du procès-
verbal de modification aux statuts, une liste de présence et
un mandat.
Déposé, 16 octobre 1998.
2 3778 TVA. 21 % 793 4571
(102936)
N. 981028 — 74
"TUC RAIL"
Naamloze vennootschap
1060 Brusset, Frankrijkstraat 85
Brussel 560.258
BE 447.914.029
Wijziging in de statuten.
XXXXX
Het blijkt uit een gigees verbaal opgemaakt door
Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris té Brussel, op
negenentwintig, september negentienhonderd achtennegentig,
volgende melding van registratie dragende : “Geregistreerd
vier bladen, zonder renvooi, op het vierde Registratiekantoor
van Brussel, op vijf oktober negentienhonderd
achtennegentig, boek 13, blad 95, vak 1. Ontvangen duizend
frank. De wn éerstaanwezend inspecteur (getekend) DE PUS
C.", wat volgt: :
XXXXX - Maatschappelijk doel : -
Het werd gewijzigd als volgt:
“Het doel van ‘de vennootschap is de levering van
diensten-inzake het ontwerp, de studie en de organisatie van
de werken met betrekking tot het creëren van nieuwe
spoorinfrastructuren en/of het inrichten van
spoorinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor
capaciteitsuitbreidingen. : .
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk
doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen. .
Zij Kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst ‘of op andere wijze interesseren in alle
vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk
doet wijzigen onder de ‘bij artikel zeventig bis van de
ecodrdineerde wetten op de handelsvennootschappen epaalde voorwaarden.” :
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Jean-Luc Indekeu,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het
proces-verbaal van wijziging in de statuten en één mandaat.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(102937)
N. 981028 — :75 -
AALST INVEST
Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 149 bus 1, 1150 Brussel
Brusset 606 977
458 841 078 x
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 1999 146 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1999
N. 990707 — 227
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de LAGO du 25/03/99
- L'Assemblée accepte la démission de M. Georges Oger et
note qu'à ce jour la S.A. Transurb Consult n'a pas encore
proposé de successeur pour pourvoir à son remplacement.
- Le Conseil du 22/02/99 a également procédé à la nomination
de M. Dirk Demuynck, ingénieur en chef, demeurant Den Duine,
1 à 8730 Beernem, comme administrateur en remplacement de
M. Georges Lammertyn. L'assemblée accepte la demission de
M. Georges Lammertyn et ratifie la nomination de M. Dirk
Demuynck jusqu'à l'issue de l'AGO de 2004.
- L'Assemblée prend acte et accepte la démission de M. Jean-
Plerre Van Wouwe.
- L'Assemblée désigne à l'unanimité M. Jean Denayer,
demeurant Avenue de l'Epervier, 8 à 1640 Rhode St Genèse,
en remplacement de M. Jean-Pierre Van Wouwe, jusqu'à l'issue
de l'AGO de2004.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer ta Burgerlijke
B.V.B.A. Van impe & Partners (B087), représentée par M.
Herman J. Van Impe (N00577) et M. Wim Van De Walle
(NO1588) en qualité de commissalre-réviseur pour une période
de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'AGO de 2002.
Les honoraires sont fixés à 397.500 Bef parjan
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(68541)
N. 990707 — 228
TUC RAIL
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
RC B 560.258
BE 447.914.029
Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de GAV van 25/03/99.
= De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Georges
Oger en neemt er nota van dat de N.V. Transurb Consult tot op
heden nog geen opvolger heeft voorgesteld.
- De raad van 22/02/99 ging ook over tot de benoeming van de
heer Dirk Demuynck, hoofingenieur, wonende in Den Duine, 1 te
8730 Beermem, als bestuurder ter vervanging van de heer
Georges Lammertyn. De vergadering aanvaardt het ontslag
van de heer Georges Lammertyn en bekrachtigt de benoeming
van de heër Dirk Demuynck tot na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van
de heer Jean-Pierre Van Wouwe.
- De vergadering benoemt eenstemmig de heer Jean Denayer,
verblivend Avenue de l'Epervier, 8 te 1640 Sint-Genesius-
Rode, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Van Wouwe, tot
na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering beslist unaniem om de Burgerllike B.V.B.A.
Van Impe & Partners (B087) , vertegenwoordigd door de heer
Herman J. Van Impe (N00577) en de heer Wim Van De Welle
(N01588) te benoemen als commissaris-revisor voor een
perfode van 3 jaar, die verstrijkt na afloop van de GAY van
2002.
De honorarla worden vastgelegd op 337.500 Bef per jaar.
(Get.) J.-M. Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 juni 1999. .
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(68542)
N. 990707 — 229
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 12/05/99 .
Dans la nouvelle composition du Conseil résultant des
décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du
25/08/99, le Conseil nomme en son sein à l'unanimité :
- M. Antoins MARTENS, demeurant Sterrenlaan 1 bte
21 à 8300 Knokke en qualité de Président : il n'assurera
donc plus les fonctions d'Administrateur-Délégué.
- M. Jean-Marie RAVIART, demeurant Chemin du
Néplier, 80 à 7090 Braine-le-Comte en qualité
d'Administrateur-Délégué.
Les présentes nominations interviennent avec effet
immédiat.
- D'autre part, le Conseil fait également remarquer que le
siège social de la société situé : Aue de France 85 est
depuis l'adaptation des codes postaux du 01/03/96 situé
à 1060 St-Gilles au lieu de 1070 Anderlecht.
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(68543)
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2000 112 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 mai 2000
5. Ontslag van bestuurders en kwijting voor hun
mandaat
De vergadering aanvaardt het ontslag van nagenoemde
bestuurders en verleent hen kwijting voor het door hen
waargenomen mandaat :
- De heer Georges Spinnoy, wonende te Namur, Saint
Servais, rue A. Leblanc, 25
+ Mevrouw Christiane Demol, wonende te Namur,
Chaussée de Waterloo, 404
- De heer ERic Spinnoy, wonende te 5002 Namur, me
Auguste Leblanc, 25,
6. Benoeming van nieuwe bestuurders.
De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders :
- De heer Georges Spinnoy, wonende te Namur, Saint
Servais, rue Auguste Leblanc,
aanvaardende.
- hier aanwezig en aanvaardende
- De heer Eric Spinoy, voornoemd, voor wie alhier
aanvaardt bij sterkmaking, de heer Georges Spinnoy,
voormeld. -
- als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur : de heer Georges Spinnov. voomoemd.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Yves De Ruyver,
notaris,
25, hier aanwezig en
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift Iste buitenge-
wone algemene vergadering (niet in aantal) + 2de buiten-
gewone algemene vergadering.
Neergelegd, 12 mei 2000.
3 5814 BTW 21 % 1221 7035
(47109)
N. 20000523 — 220
SMITH CORONA
Société Anonyme
Avenue Louise 240
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 631.841
n° 450.508.481
Nomination du commissaire-réviseur
Extrait d ës-verbal de I! blé
énérale des Acti i e
24 septe: 999
Après délibération, l'Assemblée à l'unanimité:
DECIDE de terminer le mandat de commissaire-réviseur
de Deloitte & Touche Réviseurs d'Entreprises/
Bedrijfsrevisoren et de nommer KPMG Réviseurs
d'Entreprises/ Bedrijfsrevisoren comme commissaire-
réviseur, établie à Avenue du Bourget 40, 1130
Bruxelles et représenté par Frans Theeuwes à partir de
l'année comptable clôturée le 30 juin 1999. ,
(Get) Henk Meijer,
administrateur délégué.
Déposé, 12 mai 2000.
1 1938 2345
(47096)
TVA. 21% 407
N. 20000523 — 221
F. LB.
Société Anonyme
Avenue Louise 251 Bte 14
1050 Brussel 7
HR. Bruxelles 421 777
BE 445.759.144
Nomination Commissaire -Réviseur
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mai 2000
Après l'exposé, vérifié et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci, après en
avoir délibéré, vote-à l'unanimité les résolutions suivuntes :
+ Confirmation du mandat de commissaire-réviseur de Mr C.R.S Thubron,
qui exercera son mandat auprès de le société pour un terme de trois ans.
Ce mandat expirera lors de l'Assemblée Générale statuant sur Les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
(Signé) Guido De Vos,
administrateur délégué.
Déposé, 12 mai 2000. >
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(47114)
N. 20000523 — 222
TUC RAIL
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel
Handelsregister Brussel, 560.258
BE 447.914.029
Vertegenwoordiging mandaat commissaris-revisor
Ingevolge de benoeming van de Burg. BVBA Van
Impe & Partners als commissaris-revisor bij de
algemene vergadering van 25-03-1999 werden de
Heer Herman Van Impe en de Heer Wim Van De
Walle als vaste vertegenwoordigers aangeduid. Vanaf
1 januari 2000 wordt de vertegenwoordiging door de
Heer Herman Van Impe alleen verdergezet.
(Get.) Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 mei 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(47115)
Jaarrekeningen
12/04/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-04-12/0040370
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2008
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
aa BUIEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Zn RUSSEL
I
ss Il | *08016317* 4 8 -01-,2008
Ondernemingsnr
Benaming
wotuit) : Tuc Rail
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel‘ Frankrijkstraat 91 1070 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Tekst
‚ Uittreksel van het PV van de Raad van Bestuur van 21 juni 2007 De raad neemt akte van het ontslag van de heer Marcel Baete, die met pensioen is } gegaan op 1 mei 2007, ingediend bij brief van 21 juni 2007 gericht aan de voorzitter. + Het ontslag gaat in op 1 juli 2007. De raad gaat vervolgens over tot de codptatie, met ingang van 01/07/2007, van de heer Eduard Clement-Nyns die de heer Baele is opgevolgd als directeur-generaal : Netwerk bij Infrabel. Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 16 van de tatuten, is deze aanstelling voorlopig tot wanneer de volgende algemene ergadering overgaat tot de definitieve vervanging en mits het akkoord van de
andeelhouder Infrabel die de heer Baele had aangesteld.
Demuynck Dirk
‚ gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
de laatste biz. van Luik B vermelden . Resto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso Naam en handtekening Op
Jaarrekeningen
22/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-22/0051275
Doel
02/05/2012
Beschrijving: Mod 2.0
TEN Ya zi HER i
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
MH | | Sue 5 3 APR 2012 Greffe
N° d'entreprise : 0447.914,029 Dénomination
(en entier): TUC RAIL
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
i
Objet de l'acte : Modification de l'objet social - Modifications aux statuts - Procurations
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Béatrice REMY, notaire à Saint-Josse- ten-Noode, substituant: son confrère, empêché, Maître David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-deux mars deux mille douze, ! portant la mention d'enregistrement : "Enregistré 6 rôles, 4 renvois, au er bureau de l'Enregistrement dei ı Schaerbeek, le 28 mars 2012, volume 5 91, folio 90, case 16. Regu vingt-cinq euros. Le Receveur, (signé) J.: MODAVE", ce qui suit :
OO
OBJET SOCIAL:
L'assemblée décide de modifier l'objet social comme suit :
} “La société a pour objet la fourniture de services de conception, d'étude, d'organisation et surveillance des travaux, de projecimanagement et de consultance relatifs aux infrastructures ferroviaires etou autres infrastructures.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, : d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire! ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. i
L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par l'article 559 du Code des! : Sociétés."
PROCURATION BCE :
L'assemblée décide d'accorder à la SPRL « CORPOCONSULT », 15 rue Fernand Bernier, 1060 Bruxelles, } fous pouvoirs aux fins de modifier l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 22 mars 2012, une liste de présence, une procuration, une lettre de renonciation et le rapport du Commissaires.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Béatrice REMY, Notaire.
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Mentionner sur la derniere page du VoletB: Aurecte: Nom at qualité du n umentant au de la p pe ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
25/01/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte v : i i ; t i t ' ' t | t : : t i \ ! : ' ‘ ' : : ‘ i i ' ' 5 i i 1 ï ; i ‘ i t ; i ‘ : ' i ' ‘ ' 1 1 i [ I \ : : t ' : t ' ; : ; i ‘ ; ; ‘ : : ‘ ‘ ‘ ‘ i t : 1 t i i ' ï ï ï : i 1 1 i ; i \ 1 t } t t } 1 ' ' 1 ; : : ï } ; : ; ; : : : i : ; } i ; ; 1 : ‘ t : i ' ï \ i i ï ; : i ; i i i 3 \ \ ; 1 1 Op de laatste biz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) DURE neergiecchVenwengen of Ondernemingsnr: 0447.914.029 Benaming wat) : TUC RAIL (verkort) : ‘Rechtsvorm : Naamloze vennootschap . ; Volledig adres v.d, zetel: Sint-Gillis (1060 Brussel), Fonsnylaan 39 t Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN IXILIO NV - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op 02; ! januari 2017, blijkt het dat: al. EERSTE BESLISSING: Kennisname van de documenten en de verslagen. |. Fusievoorstel en versiagen De vergadering beraadslaagt over de volgende documenten, waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd: zoals vermeld, verklaren kennis te hebben geriomen en een kopie zonder kosten te hebben ontvangen: a) het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen, in: t overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Voornoemd fusievoorstel werd; neergelegd (i} door de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel: op 27 oktober 2016 en werd per uittreksel gepubliceerd in een Nederlandstalige versie eri een Franstalige versie: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2016 onder de respectievelijke nummers 16154439 en! 16154440 en (ii) door de Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Brussel op 27 oktober 2016 en werd per uittreksel gepubliceerd in een Nederlandstalige versie en een Franstalige: ; versie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2016 onder de respectievelijke nummers! : 16154345 en 16154344; ' b) het schriftelijk omstandig verslag opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap op 26 oktober! : 2016, in overeenstemming met artike! 694 van het Wetboek van vennootschappen; i c) het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissarissen van de Veriiootschap, de! : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Mazars, Réviseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77,: vertegenwoordigd door de heer Philippe Gossart, bedrijfsrevisor, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm; van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grarit Thornton, Réviseurs d'Entreprises"! met maatschappelijke zetel te Metrologielaan 10, bus 15, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Ria! : Verheyen, bedrijfsrevisor, op 29 november 2016, in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van t vennootschappen. Dit verslag bevat: : () de volgende vermelding “Het maatschappelijk kapitaal van de NV Ixilio wordt vertegenwoordigd door 14.781; aandelen zonder vermelding van nominaal waarde. Als tegenprestatie voor de inbreng van het vermogen van NV; [XILIO, zal INFRABEL NV van publiek recht, in ruil voor de 14.870 aandelen die zij in NV IXILIO houdt; 3, 372} aandeten van de NV TUC RAIL van dezelfde categorie aandelen TUC RAL die de vennootschap al aandelen; bezat” (i) De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt: 9. CONCLUSIE Ingevolge artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, werden ondergetekenden, de CVBA Mazars: Bedrijfsrevisoren met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, vertegenwoordigd door Philippe! GOSSART, bedrijfsrevisor en de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren met zetel te 1130 Brussel,: Metrologielaan 10 bus 15, vertegenwoordigd door Ria VERHEYEN, bedrijfsrevisor in hun hoedanigheid van; College van Commissarissen door de Raad van Bestuur van de NV TUC RAIL aangesteld om een verslag op te: : stellen, aangaande het fusievoorstel naar aanleiding van de voorgenomen fusie waarbij het gehele vermogen: ı van de NV IXILIO overgaat in de NV TUC RAIL. } bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ondergetekenden verklaren op basis van de in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat:
1.Wij hebben het fusievoorstel door overneming opgesteld door de bestuursorganen van NV TUC RAIL en NV IXILIO onderzocht, dat betrekking heeft op de fusie door overneming van NV IXILIO door NV TUC RAIL. Deze verrichting zal in werking treden op 2 januari 2017.
2.De betrokken vennootschappen werden op basis van een identieke methode gewaardeerd en meer bepaald op basis van de gecorrigeerde netto-actief waarde van beide vennootschappen op datum van 31 juli 2016, Deze methode heeft geleid tot een waarde van respectievelijk 4.685.193,52 EUR voor de vennootschap NV TUC RAIL en 19.750.640,84 EUR voor de vennootschap NV IXILIO.
Wij merken op dat de Raden van Bestuur:
«inschatten dat de netto-actief waarde die rekening houdt met de geïdentificeerde aanpassingen door deze laatsten, toelaten de reële waarde van de vennootschappen te bepalen;
-de beslissing motiveren om slechts één methode te weerhouden alsook de keuze van methode op basis van het feit dat de vennootschappen hun hoofdaandeelhouder als voornaamste klant hebben. Daaruit volgt dat de ruilverhouding op slechts één methode bepaald is, namelijk de gecorrigeerde netfo-actief waarde. Wij spreken ons niet uit over de volledigheid noch het pertinent zijn van de doorgevoerde aanpassingen aan de respectievelijke netto-activa. In dit verband merken wij het bestaan op van een aanklacht voor het gerecht ingediend tegen de NV IXILIO in verband met de verkoop ìn 2015 van de bedrijfstak Telecom waarvoor geen voorziening is opgenomen door het management. Wij merken hieromtrent op dat de advocaat van de vennootschap het volgende advies heeft uitgebracht betreffende het potentiële risico: “wij denken dat de afwezigheid van het opstarten van de procedure door de eisende partijen en de verstreken periode sedert de verkoop, de door de eisende partijen vooropgestelde verplichting tot annulatie van de verkoop steeds moeilijker maken".
De weerhouden methode, namelijk de gecorrigeerde netto-actief waarde leidt, voor zover de aanpassingen volledig en pertinent zijn, tot het bepalen van de vermogenswaarde van de vennootschappen. Het pertinent zijn van de motivatie, zoals ontwikkeld door de Raden van Bestuur, om geen rekening te houden met een methode gebaseerd op de rentabiliteit, hangt af van de toekomstige ontwikkelingen van de gefuseerde vennootschap. De voorgestelde ruilverhouding leidt tot de uitgifte van 3.372 nieuwe aandelen van NV TUG RAIL in ruil voor 14.870 aandelen van NV IXILIO gehouden door Infrabel NV van publiek recht. 3.Voor het overige werden tijdens de uitgevoerde werkzaamheden geen bijzondere moeilijkheden vastgesteld.
Onderhavig verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 685 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap [XILIO, door de Naamloze Vennootschap TUC RAIL, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. el.
TWEEDE BESLISSING: Belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van de te fuseren vennootschappen.
In overeenstemming met artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen, neemt de vergadering akte van het feit dat:
- zij niet op de hoogte is gebracht, namelijk door de raad van bestuur van de Vennootschap, van een belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sinds de datum van de vaststelling van het fusievoorstel waarvan hiervoor sprake is; en
= zij niet op de hoogte is gebracht, namelijk door de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap, van een belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van deze laatste sinds de datum van de vaststelling van het fusievoorstel waarvan hiervoor sprake is.
DERDE BESLISSING: Voorstel van fusie door overneming.
|. Fusie door overneming - Overdracht van het vermogen - Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding - Opleg in geld
Na kennis te hebben genomen van het voornoemde fusievoorstel en onverminderd van wat in huidige akte vermeld is, neemt de vergadering akte van de verklaring van de voorzitter over het feit dat de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap beslist hebben, op grond van de notulen van de algemene vergadering vandaag gehouden, voorafgaand aan deze vergadering, om de fusie door ovememing van de Over te Nemen Vennootschap door de Vennootschap, net als de ontbinding zonder vereffening van de Over te Nemen Vennootschap als gevolg van de fusie goed te keuren, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de huidige fusie door overneming door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap. Vervolgens beslist de vergadering om de fusie door overneming van de Over te Nemen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap goed te keuren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, zonder enige uitzondering of enig voorbehoud, onder algemene titel wordt overgedragen aan de Overnemernde Vennootschap, mits de uitreiking aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Venrootschap, onverminderd wat in deze akte vermeld staat: (î) van drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) aandelen van de Overnemende Vennootschap, in overeenstemming met de ruilverhouding opgenomen in het voornoemde fusievoorstel, volgens dewelke één (1) aandeel van de Over te Nemen Vennootschap recht geeft op 0,226779 aandeel van de Overnemende Vennootschap; en
(li) van de eventuele verdere toekenning van een opleg in geld, in overeenstemming met artikel 671: van het Wetboek van vennooischappen, zoals hieronder nader toegelicht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist daarom om de operatie waarbij de Overnemende Vennootschap de Over te Nemen Vennootschap door middel van fusie overneemt, uit te voeren.
Il. Deelneming in'de winst - Juridische uitwerking van de fusie
Onverminderd wat vermeld is in deze akte, zijn de drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, aandelen op naam, van dezelfde aard en bieden zij dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Te rekenen vanaf de juridische uitwerking van de fusie, zijnde 2 januari 2017, geven de drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap recht om deel te nemen in de winst vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 1 januari 2017 en dat zal eindigen op 31 december 2017.
Ill. Boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie
De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap met terugwerkende kracht tot 31 december 2016 om middernacht. |
IV. Preferente aandelen of effecten
Er bestaan geen aandelen of effecten in de Over Te Nemen Vennootschap waaraan preferente rechten toegekend zouden zijn.
De Overnemende Vennootschap kent geen andere dan de hierboven vermelde bijzondere rechten toe aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap.
he
VL Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap.
Vil. Onroerend goed
De vergadering neemt akte van het feit dat de Over Te Nemen Vennootschap noch eigenaar is van onroerende goederen noch houder is van enig zakelijk recht.
Vill. Overdracht van het vermogen - voorwaarden
De vergadering keurt de overdracht onder algemene tite! aan de Overnemende Vennootschap van zowel het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, zoals uitdrukkelijk vermeld staat in de staat van activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap afgesloten per 31 juli 2016, als de. rechten en verplichtingen van die daer niet uitdrukkelijk vermeld staan, goed.
VIERDE BESLISSING: Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap. Gelijktijdig met de voornoemde beslissing tot fusie door overneming, beslist de vergadering om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van elf miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en eenenzestig cent (11.240.877,61 EUR), om het op te trekken van twee miljoen euro (2.000.000 EUR) naar dertien miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en eenenzestig cent (13.240.877,61 EUR), door de uitgifte van drieduizend driehonderd tweeénzeventig (3.372) nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als deze verbonden aan de bestaande achthonderd (800) aandelen van de Vennootschap, en die zullen deelnemen in de winst van de Vennootschap, prorata temporis, te rekenen vanaf de dag van de daadwerkelijke verwezenlijking van de onderhavige kapitaalverhaging van de Vennootschap. A -
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen van de Vennootschap en, in voorkomend geval, van een opleg in geld.
Aangezien, in overeenstemming met artikel 703, 82, 1° van het Wetboek van vennootschappen, geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen het aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap dat zij houdt, zullen de drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap integraal toegekend worden aan de aandeelhouder genoemd onder 1/, zijnde de naamloze vennootschap van publiek recht INFRABEL, en zullen bijgevolg van de zelfde categorie van aandelen zijn als de aandelen van de Overnemende Vennootschap die hij reeds houdt. Rekening houdend met het voorgaande, beslist de vergadering om het volgende uitdrukkelijk goed te keuren: (i) de toekenning van drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouder genoemd onder 1/, zijnde de naamtoze vennootschap van publiek recht INFRABEL, in ruil voor de viertienduizend achthonderd zeventig (14.870) aandelen die hij houdt in de Over Te Nemen Vennootschap; en
(ii) in voorkomend geval, in overeensternming met artikel 674 van het Wetboek van vennootschappen, de verdere toekenning, met ingang van de datum van 31 december 2016 om middernacht, van een opleg in geld die een tiende van de nominale waarde van de nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap niet te boven gaat, of bij gebreke aan nominale waarde, hun fractiewaarde. Het bedrag van de opleg in geld zal berekend worden in overeenstemming met wat voorzien is in punt 2.4 van het voornoemde fusievoorstel, op basis van de rekeningen afgestoten per 31 december 2016, conform de Belgische boekhoudwetgeving. dl
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat: Ode kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op dertien miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en eenenzestig cent (13.240.877,61 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door vierduizend honderdtweeënzeventig (4.172 ) aandelen, waarvan drieduizend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge negenhonderd tweeënzeventig aandelen (3.972) van categorie A en tweehonderd (200) aandelen van categorie B.
(ingevolge de kapitaalverhoging en de uitgifte van de drieduizend driehonderd tweeënzeventig (3.372) nieuwe aandelen, INFRABEL eigenares is van drieduizend negenhonderd tweeënzeventig aandelen (3.972) van categorie A vertegenwoordigend 95% van het kapitaat (afgerond).
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap. Ingevolge wat voorafgaat, past het om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot kapitaalverhoging: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertien miljoen tweehonderdveertigduizend achihonderdzevenenzeventig euro en eenenzestig cent (13.240.877,61 EUR). Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderdtweeënzeventig (4.172) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan drieduizend negenhonderd tweeënzeventig (3.972) aandelen van categorie A en tweehonderd (200). aandelen van categorie B. .
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NEGENDE BESLISSING: Samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Marc Smeets, met ingang van 1 oktober 2016, als bestuurder van de Vennootschap. In dit verband neemt de algemene vergadering akte van het feit dat, tijdens zijn vergadering van 28 september 2016, de raad van bestuur van de Vennootschap beslist heeft om mevrouw Christine Vanderveeren, .../..., ter vervanging van de heer Marc Smeets in zijn genoemde hoedanigheid als bestuurder, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap met ingeng van 1 oktober 2016. In het kader van deze coöptatie, beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Christine Vanderveeren, voornoemd,-als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2016, en die bijgevolg het mandaat als bestuurder van de heer Marc Smeets zal beëindigen. Bijgevolg zat het mändaat van bestuurder van mevrouw Christine Vanderveeren een einde nemen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 2020. De vergadering beslist bovendien om een eervol einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Georges Dupont en dit vanaf heden.
De vergadering beslist tot slot om, vanaf heden, de heer Eric Mercier, .../..., te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2018.
Het mandaat van mevrouw Christine Vanderveeren en van de heer Eric Mercier zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering neemt kennis dat de voornoemde bestuurders elk hun mandaat aanvaard hebben. Gezien het bovenstaande, is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld, vanaf heden: DDe heer Luc Lallemand;
ODe heer Dirk Demuynck;
OMevrouw Ann Billiau;
OMevrouw Christine Vanderveeren;
ODe heer Michel Bovy;
ODe heer Antoine Colpaert;
ODe heer Luc Vansteenkiste; en
ODe heer Eric Mercier.
Artikel 26 van de statuten bepaalt dat "De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee leden van het directie comité in het kader van zijn bevoegdheden, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.”
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TIENDE BESLISSING: Machten voor de coördinatie van de statuten van de Vennootschap. De vergadering verleent aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en aan mevrouw Anne-Catherine Guiot, ten dien einde woontskeuze gedaan hebbend op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, elk alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zeke.
ELFDE BESLISSING: Toekenning van bijzondere machten.
De algemene vergadering verleent alle machten aan de hierna genoemde gevolmachtigden, elk individueel handelend met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, namelijk om alle nodige formaliteiten te vervullen teneinde (ì) de inschrijving van de Vennootschap aan te passen bij elke fysieke- of rechtspersoon, elke instelling, elke bevoegde administratie, daarin inbegrepen de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te passen, en (iii) in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.
Aldus worden aañgewezen als gevolmachtigden:
Dielke bestuurder van de Vennootschap;
. Omevrouw Marie Beeckman, .../...; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
1050 Brussel.
y
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Voor-
kehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
be
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Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten (getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
i t ï t i 2 = 2 8 = v 3 = © 8 = 5 E 3 3 © & » 5 © 8 > 2 ® & 2 = a 3 a 2 £ = 5 £ 8 Ss zZ
hetzij van de perso(a}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
'ersa : Naam en handtekening
Luik B vermeiden :
Rect Op de laatste biz, van ve
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes, UMoni „belge : après dépôt de l'acte agree iad Röseı au Monk bels 08 JUNI 2017 ter griffe van dé Nédériandstalige CL x fence neem et peehthant wan meloen Briese! N° d'entreprise : 0447,914.029 Dénomination “(en enten © TUC RAIL fen abrégé) : Forme juridique : société anonyme : Adresse compiète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39 Obiet de Pacte : Assemblée générale ordinaire du 30 mars 2017 - Désignation d’un coliège de commissaires Exirait du procès-verbal de l'Assemblée Général Ordinaire de ce 30 mars 2017 : ! L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité la désignation d'un collège de commissaires pour le: contrôle des comptes statutaires. Elle appelle à cette fonction la SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises, avenue. . du Bourget 40, 1130 Haren (agrément B00001) et la SCRL BDO Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d'Entreprises, \ Elsinore Bullding-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventern (agrément B00023). La SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Erik: Clinck (agrément A01179). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Félix Frank (agrément A01438). Le montant des émoluments annuels du collège des commissaires est fixé .à 35.000 EUR HTVA, inclus: frais de déplacement. Ces émoluments sont indexés au 1° janvier de chaque année ,et pour la premiére fois au: 1er janvier 2018: Des honoraires complémentaires de 10.000 EUR HTVA sont accordés pour 2017 compte tenu: du fait que l'année 2017 sera une année de transition (intégration des systèmes, procédures, ... d'Ixilio dans: TUC RAIL). | Le mandat est accordé pour un terme de trois ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de! : TLIC RAIL de 2020, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019. David INDEKEU, notaire Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
26/04/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-04-26/039
Jaarrekeningen
26/03/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/034678
Jaarrekeningen
31/03/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-03-31/0033760
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2008
Beschrijving: &
Mod 20
UE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
ii
N) UNI ete Greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
| w d'entreprise 0447.914.029
Dénomination
ten enter): Tuc Rail
Forme juridique Société anonyme
Siege ‘rue de France 91 4070 Bruxelles
-Obist de l'acte : Démission et nomination d’un administrateur
Texte
xtrait du PV du Conseil d'administration du 21 juin 2007
e conseil prend acte de la démission de Monsieur Marcel Baele, admis à la retraite au 1er mai 2007, présentée dans son courrier du 21 juin 2007
adressé au Président. Cette démission prend effet au 1er juillet 2007.
Le conseil procède ensuite à la cooptation, avec effet au 1er juillet 2007, de Monsieur Eduard Clement-Nyns qui a succédé a Monsieur Baele en tant que directeur général Réseau à Infrabel. Conformément aux dispositions de Particle 16 des statuts, cette désignation intervient à titre provisoire jusqu’à a prochaine assemblée générale qui procèdera au remplacement définitif et oyennant accord de l'actionnaire Infrabel qui avait désigné Monsieur
Baele,
emuynck Dirk
dministrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Auverso Nom el signature
Jaarrekeningen
06/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-06/0057569
Jaarrekeningen
02/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-02/0058920
Jaarrekeningen
12/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-12/0051568
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte, died ak sideletter. “ve = imum |: Stas neergelegd/ontvangen ‘op TEN AN ter griffie van de Nederlaridstalige PAM VS AREA SPEEL *17085181* Ondernemingsnr: 0447.914.029 Benaming (voluit) : TUC RAIL (verkort): Rechtsvorm : naamloze vennootschap " Volledig adres v.d, zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39 : Onderwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 30 maart 2017 - Aanduiding van een college. van commissarissen Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 30 maart 2017 : De Gewone Algemene Vergadering keurt unaniem de aanduiding goed van een college van commissarissen voor de conrrole van de statutaire rekeningen. Voor deze functie worden voorgesteld de CVBA _ KPMG Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Haren (registratienr. B00001) en de CVBA BDO; : Bedrijfsrevisoren, Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9/E6, 1935 Zaventem (registratienr. B00023), De CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Erik Clinck (registratienr. A01179) aan als vaste vertegenwoordiger. De CVBA BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Félix Frank. (registratienr, A01438) aan ais vaste: : vertegenwoordiger. Het bedrag van de jaarlijkse bezoldigingen van het college van comissarissen is vastgesteld op 35.000 EUR: BTW excl, verplaatsingskosten inbegrepen. Deze bezoldigingen worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar en voor de eerste keer op 1 januari 2018. Bijkomende erelonen van 10.000 EUR HTVA worden toegekend voor 2017 rekening houdend met het feit dat het jaar 2017 een overgangsjaar is (integratie van de systemen, procedures, ... van IXILIO in TUC RAIL). Het mandant wordt toegekend voor een terrnijn van drie jaar, die verstrijkt na afloop van de Gewone: . Algemene Vergadering van TUC RAIL van 2020, die de jaarrekening vaststelt op 31 december 2019. David INDEKEU, notaris Op de laatste biz. vas Luik B vermelden : Recfo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen. Yerso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
07/05/2019
Beschrijving: dE na neerlegging t ter x griffe van de akte 061349* Mod Word 15.1 In de bijlagen bij,het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie francophone ce bru 2019 | I , | | ? 5 En mm eu greffe. au tg © is l'entreprise xelles_ Jr Bena Onderwerp akte : tekst van de statuten. David INDEKEU, Volledig adres v‚d. Ondernemingsnr : 0447.914.029 ming wolut): TUC RAIL Werkort) : * ‘Rechtsvorm : naamloze vennootschap zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39 Wijziging van de statuten. Volmachten. De statuten worden als volgt gewijzigd: In artikel 25 van de statuten worden na het woord « de » het woord « niet-externe » toegevoegd. VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL. notaris Het blijkt uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 27 maart 2019, opgesteld door David INDEKEU, notaris te Brussel, wat volgt: Tegelijk hiermee neegelegd een n expeditie van de akte van 27 maart 2019, volmachten, gecoördineerde: Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ! Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
21/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2001
(Get.) J. Coppens,
notaris.
Neergelegd te Turnhout, 7 augustus 2001 (A/17634).
6 12 000 BTW 21% 2 520 14 520
* (97202)
N. 20010821 — 346
TUC RAIL
société anonyme
rue de France 91
1070 Anderlecht
RCB 560.258
BE 447.914.029
CAPITAL: augmentation et conversion en Euro
Extrait du PV de FAGO du 22/03/2001.
L'Assemblée décide à l'unanimité, dans le cadre des possibilités qui lui sont
conférées par la toi du 30/10/98 relative 4 l'Euro, de procéder à une
augmentation de capital social de BEF 679.800 (soit € 16.851,80), afin de le
porter de BEF 80.000.000 (soit € 1.983.148,20) à BEF 80.679.800 (soit €
2.006.000} et d'exprimer ce capital en EURO avec effet au I" janvier 2001.
L'augmentation de capital est réalisée par affectation du montant
correspondant prélevé sur les réserves disponibles. 11 ne modifie pas la pan
respective des deux actionnaires qui s'établit comme suit:
- SNCB: € 1.500.000, soit 75%
- Transurb Consult: € 500.000, soit 25%
Mandat spécial est donné à la spr} AFCO, représentée par T. de Villegas,
pour signer cet extrait et veiller à son dépôt ou Greffe en vue de publication
aux Annexes du Moniteur beige.
(Signé) T. de Villepas,
mandataire,
Déposé, 8 août 2001. \
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(97251)
N. 20010821 — 347
TUC RAIL
naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 91
1070 Anderlecht
HRB 560.258
BE 447.914.029
KAPITAAL: verhoging en omzetting in Euro
Uittreksel uit het PV van de GAV van 22/03/2001.
In het kader van de mogelijkheden die haar worden verleend door de wet van
30/10/98 met betrekking tot de Euro, beslist de vergadering om tot een
kapitaalsverhoging over te gaan van BEF 679.800 (of € 16.851,80) teneinde
het kapitaal te verhogen van BEF 80.000.000 (of € 1.983.148,20) tot BEF
80.679.800 (of € 2.000.000) en dat kapitaal uit te drukken in EURO met
ingang op Iste januari 2001.
De kapitaalsverhoging is het resultaat van de bestemming van het
overvenkomstig bedrag dat aan de beschikbare reserves wordt onttrokken,
Deze verhoging wijzigt geenszins het respectieve aandeel van de twee
aandeelhouders dat als volgt is samengesteld:
- NMBS: € 1.500.000 of 75%
+ Transurb Consult: € 500.000 of 25%
Speciale volmacht is verleend aan de bvba AFCO, vertegenwoordigd door T.
de Villegas, om dit dokument te tekenen en neer te lepgen aangaande de
publicatie van de beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
(Get) T. de Villegas,
volmachthouder.
Neergelegd, 8 augustus 2001.
1 2000 BTW 21 % 420 2420
(97252)
N. 20010821 — 348
CAROGEST
société anonyme
rue de Florence 33
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 516.751
BE 436.741.708
RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Lors de la réunion du conseil d'administration du
30 juin 2001, chaque administrateur, à savoir
- Evelyn GESSLER
- Caroline de DIEUDONNE de CORBEEK
OVER LOO .
- Michel PILETTE-VLUG
a accepté, individuellement, le renouvellement de
son mandat pour le terme maximal légal.
Madame Evelyn GESSLER accepte le
renouvellement, pour le terme maximal légal, de
son mandat d'administrateur délégué.
(Signé) Evelyn Gessler,
administrateur délégué.
Déposé, 8 août 2001.
1 2000. TVA. 21% 420 2420
(97254)
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2005
Beschrijving: Faite FF In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ge of 7005 LUI Mr pRUSSEL
*05067555*
Staat:
Grifie
| veo | ehauden
| Belgrsch
i
Benwang TUC RAIL
Rechisvoim _ naamloze vennootschap
Zetel Frankrukstraat 91 te 1070 Anderlecht
Ondernemingsn 0447914029
Voorwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Uittreksel uit het PV van de AV en van RvB van 24/03/2005
De Vergadering benoemt als commissaris voor een periode van 3 jaar, eindigend bij de algemene vergadering van 2008: de burgerlijke bvba Van Impe, Mertens & Associates Bedryfsrevisoren, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 44, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens De bezoldiging wordt vastgesteld op € 9 180 per jaar, jaarlijks indexeerbaar Het mandaat wordt uitgeoefend in college met de burg bvba Michel Delbrouck & Co.
De Vergadering beslist unaniem om een einde te stellen aan het mandaat van alle bestuurders, met ingang na afloop van de huidige vergadering. De Vergadering benoemt de volgende personen als bestuurder voor een nieuw mandaat voor een duur van 6 jaar, met gang na afloop van de huidige vergadering en bijgevoig een einde nemend na afloop van de gewone algemene vfergadering van 2011,
1 op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A
- dhr Luc LALLEMAND, wonende Avenue Decraene 8 te 1780 Wemmel - dhr Dirk DEMUYNCK, wonende Den Dume 1 te 8730 Beernem
- dhr Antome MARTENS, wonende aan de Sterrenlaan 1/21 te 8300 Knokke-Heist - dhr Vincent BOURLARD, wonende rue du Grand Pré 10 te 4130 Esneux
- dhr Jean-Marie RAVIART, wonende Chemin du Néplier 80 te 7090 Braine-le-Comte = dhr Marcel BAELE, wonende Grotenbergestraat 177 te 9620 Zottegem - dhr Luc VANSTEENKISTE, wonende Achterstraat 31 te 8480 Eernegem
2 op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie B
- dhr Patrick STEYAERT, wonende Boomgaard 5-4B te 9880 Aalter
De Raad van Bestuur beslist om tot voorzitter te benoemen .
- dhr Luc Lallemand
en tot afgevvardigde bestuurder
- dhr Dirk Demuynck
Dirk Demuynck
afgevaardigde bestuurder
Op de aarete blr van Lach vennelden Recto Naam ci hoedarihens an ce istrumentersnde aterıs herz van de verso(ointen vevoegd ot recniepargnon te az var derden te ver.genwoordigen
Verso von
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2011
Beschrijving: Mod 2.0
Lui In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ze KA sus
Belgisch
itaatsblad 0 & APR 20%. | 717 | Griffie I 5 Ondernemingsnr : 0447.914.029 i Benaming
(voluit) : Tuc Rail
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
Zetel : Fonsnylaan 39 1060 _ Sint-Gillis
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 24 maart 2011
De vergadering (her)benoemt de volgende personen als bestuurder voor een mandaat van een duur van 1 jaar met ingang na afloop van de huidige vergadering en bijgevolg een einde nemend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2012 :
Op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A :
dhr Luc LALLEMAND, wonende avenue des Aubépines 1 te 1780 Wemmel dhr Dirk DEMUYNCK, wonende Den Duine 1 te 8730 Beernem
:: dhr Luc VANSTEENKISTE, wonende Achterstraat 29 te 8480 Eernegem
:} dhr Eduard CLEMENT-NYNS, wonende Kloosterbergstraat 32 te 3290 Diest : : dhr Jean-Marie RAVIART, wonende Chemin du Néplier 80 te 7090 Braine-le-Comte : (mandaat beperkt tot 30 september 2011)
| | dhr Ivan THIELEMANS, wonende Borstelsstraat 37 te 3010 Kessel-Lo
| | Op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie B :
i i dhr Alex MIGOM, wonende Paepestraat 19 te 3190 Boortmeerbeek. | | dhr Georges DUPONT, wonende rue de la Sauveniére, 28 te 5380 Fernelmont.
| Dirk Demuynck
: ! Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
09/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe mn an [1 neergsleastontangen op Moniteur oo . : Lu Te *16154440* OE 210 2 maf n dé N&deriandstalige va Ne dentropise : 0447.914.029 © roghthank van keophandel Brussel | Denomination | (en entier) : TUC RAIL (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège : Avenue Fonsny 39, 1060 Bruxelles ‘Objet de Pacte : Dépôt d'un projet de fusion Dépôt du projet de fusion conformément aux articles 671 et 693 du Code des sociétés, en vue de la fusion: par absorption de la société anonyme IXILIO, Société Absorbée, par la société anonyme TUC RAIL, Société; Absorbante, et dont un extrait figure ci-dessous: Le conseil d'administration de la société anonyme TUC RAIL, dont le siège social est établi avenue Fonsny,: 39 à 1060 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0447.914.029; (RPM Bruxelles) (TUC RAIL" ou la "Société Absorbante") et le conseil d'administration de la société anonyme; Ixilio, dont le siège social est établi rue des Deux Gares, 82 à 1070 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-! Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.975.427 (RPM Bruxelles), la société à absorber ('IXILIO" ou la: "Société Absorbée"}, déclarent que: : «la fusion par absorption proposée d'IXILIO dans TUC RAIL est l'opération par laquelle, conformément à l'article 671 du Code des sociétés, la Société Absorbée transfère à la Société Absorbante, par sulte d'une! dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à: ses actionnaires d'actions de la Société Absorbante; » le présent projet de fusion sera, au plus tôt six semaines après son dépôt auprès du greffe du Tribunal dei commerce de Bruxelles, soumis, pour approbation, aux assemblées générales extraordinaires de là Société! Absorbante et de la Société Absorbée, lesquelles doivent se tenir le 2 janvier 2017 à 11.00 heures, ou toute! autre date ultérieure, en présence du Notaire Damien Hisette, dont I'étude est située rue de Ligne 13 4 1000! Bruxelles; et que, | + Au cas ot le projet de fusion est valablement approuvé par les assemblées générales extraordinaires de la: Société Absorbante et de la Société Absorbée, tant l'ensemble du patrimoine d'IXILIO mentionné explicitement: dans la situation active et passive d'IXILIO arrêtée au 31 juillet 2016 que les droits et obligations d'IXILIO qui n'y: sont pas explicitement mentionnés seront transférés à TUC RAIL, avec effets rétroactifs comptable et fiscal au: -31 décembre 2016 à minuit, par suite d'une dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, de sorte que, aux termes de ce transfert, de nouvelles actions de la Société Absorbante seront émises au profit des: actionnaires de la Société Absorbée, conformément aux articles 671 et 698 et suivants du Code des sociétés. Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée s'engagent à faire tout ce qui est nécessaire en vue de l'exécution de la fusion susmentionnée. ‘ ' à 1 t 1 : ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou d: 5 personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 1, DENOMINATION SOCIALE, FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL ET OBJET SOCIAL DES SOCIETES‘ APPELEES À FUSIONNER
Les sociétés appelées à fusionner ont les formes juridiques, les dénominations sociales, les sièges sociaux et les objets sociaux tels qu'énoncés ci-après:
1.1. TUC RAIL, LA SOCIETE ABSORBANTE
Dénomination sociale: TUC RAIL
Forme juridique: Société Anonyme
Siège social: avenue Fonsny, 39 à 1060 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0447.914.029 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles) Numéro de TVA: BE 0447,914.029
Objet social:
1
1
1
"La société a pour objet la fourniture de services de conception, d'étude, d'organisation et surveillance des travaux, de project management et de consultance relatifs aux infrastructures ferroviaires et/ou autres infrastructures. :
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutés sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par l'article 559 du Code des Sociétés." - -
1.2. IXILIO, LA SOCIETE ABSORBEE
Dénomination sociale: IXILIO
Forme juridique: Société Anonyme
Siège social: rue des Deux Gares, 82 à 1070 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0476.975.427 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles) Numéro de TVA: BE 0476.975.427 :
- Objet social:
“La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger: - La consultance, la réalisation, l'adaptation, le développement et la maintenance des applications hardware ‘et software afférent aux infrastructures ICT au sens large quelles que soient les technologies choisies: ou utilisées;
-La mise à disposition, l'exploitation, le développement, l'organisation et la gestion des infrastructures d'hébergement ICT;
- La recherche de profils en matière informatique, télécommunication et ICT par voie électronique. Elle peut réaliser toutes les activités de commerce, industrielles et financières et toutes les opérations immobilières et mobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou à ses activités qui contribuent à son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés ou d'entreprises affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises ' existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable au analogue au sien ou de naïure à favoriser son objet social. \
Elle peut aussi consentir tous prêts ou garantir des prêts par des tiers aux sociétés affiliées."
Dans la mesure où, dans son libellé actuel, l'objet social de la Société Absorbante n'est pas suffisamment large pour couvrir les activités de-la Société Absorbée, le conseil d'administration de TUC RAIL et le conseil d'administration d'IXILIO considèrent qu'il est nécessaire d'élargir l'objet social de TUC RAIL.
Le conseil d'administration de TUC RAIL propose par conséquent de modifier, dans le cadre de la présente fusion par absorption, l'objet social de TUC RAIL, tel qu'il figure actuellement à l'article 3 des statuts de TUC RAIL. Cette modification de l'objet social résultant de la fusion sera décidée à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de TUC RAIL, appelée à statuer sur la présente proposition de fusion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge L'objet social de la Société Absorbante sera, suite à la fusion, libellé comme suit:
"La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le secteur des infrastructures ferroviaires et/ou autres infrastructures:
- La fourniture de services de conception, d'étude, d'organisation et surveillance des travaux, de project management et de consultance;
-La consultance, la réalisation, l'adaptation, le développement et la maintenance des applications hardware et software afférent aux infrastructures ICT au sens large quelles que soient les technologies choisies ou utilisées;
-La mise a disposition, l'exploitation, le développement, l'organisation et la gestion des infrastructures d'hébergement ICT;
- La recherche de profils en matière informatique, télécommunication et ICT par voie électronique. Elle peut réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les activités de commerce ou civiles, industrielles et financières et toùtes les opérations immobilières et mobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou à ses activités qui contribuent à son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, iquidateur ou autrement, de sociétés ou d'entreprises liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés, soit des sociétés qu'elle contrôle, des sociétés qui la contrôlent, des sociétés avec lesquelles elle forme un consortium ou des autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées ci-avant, et leur prodiguer des avis.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion,. de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations, existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet,
Elle peut aussi consentir tous prêts ou garantir des prêts par des tiers aux sociétés liées au sens précité de l'article 11 du Code des sociétés. . ,
L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les condifions- prévues par l'article 559 du Code des sociétés.”
2. RAPPORT D'ECHANGE DES ACTIONS ET, LE CAS ECHEANT, MONTANT DE LA SOULTE EN ‚ESPECES
Dans le cadre de la fusion par absorption, de nouvelles actions de la Société Absorbante seront émises au profit des actionnaires de la Société Absorbée.
Le conseil d'administration de TUC RAIL et Ie conseil d'administration d'IXILIO ont décidé que le rapport d'échange des actions serait déterminé sur la base de fa valeur de l'actif net corrigé au 31 juillet 2016 des sociétés appelées à fusionner. .
Compte tenu de ce qui précède, le nombre d'actions de fa Société Absorbante qui seront émises au profit des actionnaires de la Société Absorbée est calculé comme suit:
2.1. SOCIETE ABSORBANTE
~ Valeur de l'actif net corrigé au 31 juillet 2016: 4.685.193,52 EUR
- Nombre d'actions: 800 actions
- Valeur de l'actif net corrigé d'une action: 5.856,4919 EUR (soit la valeur de l'actif net corrigé divisée par ie nombre d'actions)
La valeur de l'actif net corrigé de chacune des 800 actions de la Société Absorbante au 31 juillet 2016 s'élève donc à 5.856,4919 EUR.
2.2. SOCIETE ABSORBEE
- Veleur de l'actif net corrigé au 31 juillet 2016: 19.750.640,84 EUR
- Nombre d'actions: 14.871 actions
- Valeur de l'actif net corrigé d'une action: 1.328,131318 EUR (soit la valeur de l'actif net corrigé divisée par le nombre d'actions)
La valeur de l'actif net corrigé de chacune des 14.871 actions de la Société Absorbée au 31 1 juillet 2016 s'élève donc à 1.328,131318 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.3. RAPPORT D'ECHANGE
Sur la base de la valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbante et de la valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbée, calculées comme indiqué ci-dessus, le nombre de nouvelles actions de la Société Absorbante qui seront émises au profit des actionnaires de la Société Absorbée est calculé comme suit:
Valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbée: 1.328,131318 EUR
Valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbante: 5.856,4919 EUR
= 0,226779
Le rapport d'échange s'établit donc comme suit: une (1) action de la Société Absorbée donne droit a 0, 226779 action de la Société Absorbante.
2.4. MONTANT DE LA SOULTE EN ESPECES EVENTUELLE
Comme exposé ci-dessus, dans le cadre de la fusion par absorption, de nouvelles actions de la Société Absorbante sont émises au profit des actionnaires de la Société Absorbée.
Outre ces nouvelles actions qui sont émises aux actionnaires de la Société Absorbée, ces actionnaires sont également, le cas échéant, conformément à l'article 671 du Code des sociétés, rémunérés par l'attribution, avec effet à la date du 31 décembre 2016, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions nouvellement émises de la Société Absorbante, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable (la "Soulte”).
Le montant de la Soulte sera calculé comme suit:
[(A xB) - C] x D soit [(A x 14.870) -3.372]xD_
Ou:
A = Rapport d'Echange Définitf, soit:
Valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbée au 31 décembre 2016 Valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de la Société Absorbante au 31 décembre 2016
B = nombre d'actions, sait 14.870 actions de la Saciété Absorbée au 31 décembre 2016 (sans tenir compte de l'action d'IXILIO détenue par TUC RAIL)
C = 3.372, soit le nombre d'actions nouvellement émises, tel que déterminé sous le point 3. a) ci-dessous, lequel résulte du rapport d'échange repris sous le point 2.3 ci-dessus, soit 0,226779 muiphié par 14.870 (actions de la Société Absorbée au 31 juillet 2016) .
D = Valeur de l'actif net corrigé d'une (1) action de fa Société Absorbante au.31 décembre 2016
La valeur de l'actif net corrigé est déterminée sur la base des comptes clôturés au 31 décembre 2016, conformément à la législation comptable belge.
3. MODALITES DE REMISE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE
A la date du présent projet de fusion, la structure de l'actionnariat de la Société Absorbée s'établit comme suit:
- Infrabel SADP (Place Marcel Broodthaers, 2 à 1060 Bruxelles): 14.870 actions ~ TUC RAIL: {action Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Les actions de la Société Absorbée détenues comme indiqué ci-dessus seront converties comme suit: (a) Actions détenues par Infrabel SADP Les 14.870 actions de la Société Absorbée détenues par Infrabel SADP seront échangées contre un nombre d'actions de la Société Absorbante calculé comme suit, conformément au rapport d'échange: 14.870 x 0,226779 = 8.372,20373 actions, arrondi à 3.372 actions {b} Actions détenues par TUC RAIL: Conformément à l'article 703, $2, 1° du Code des sociétés, aucune action de la Société Absorbante ne sera attribuée en échange de l'action qu'elle détient dans la Société Absorbée. Par conséquent, 3.372 (soit 14.870 x 0,226779) nouvelles actions seront émises par la Société Absorbante dans le cadre de la fusion, sans préjudice d'une éventuelle attribution ultérieure d'une Soulte aux actionnaires de la Société Absorbée, comme exposé ci-dessus. Les 3.372 nouvelles actions de la Société Absorbante qui seront attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée seront des actions nominatives, elles seront de même nature et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la Société Absorbante. Dès que l'opération de fusion aura été réalisée, un administrateur de la Société Absorbante ou un mandataire spécial: de la Société Absorbante procèdera à la mise à jour du registre des actions de la Société Absorbante afin d'y inscrire l'attribution des 3.372 nouvelles actions en faveur d'infrabel SADP avec effet au 2 janvier 2017. 4. DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES ACTIONS DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX BENEFICES, AINSI QUE TOUTE MODALITE RELATIVE A CE DROIT A compter de la date de prise d'effet juridique de la fusion, soit le 2 janvier 2017, les 3.372 actions nouvelles | de la Société Absorbante donneront le droit de participer aux bénéfices à partir de l'exercice social commençant le er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017. 5.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 31 décembre 2016 à minuit. Par conséquent, la fusion a, d'un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 31 décembre 2016 à minuit. 6. DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX TITULAIRES D'AUTRES TITRES QUE DES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD La Société Absorbante n'accorde aucun droit spécial aux actionnaires de la Société Absorbée, soit a INFRABEL SADP et TUC RAIL SA, autres que ceux mentionnés ci-dessus. Il n'y a en outre aucun autre titulaire de titres de la Société Absorbée que les actionnaires mentionnés ci- ‘ dessus. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 7. EMOLUMENTS QUI ONT ETE ATTRIBUES AUX COMMISSAIRES POUR L'ETABLISSEMENT DU RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 695 DU CODE DES SOCIETES
Pour l'établissement du rapport écrit sur le projet de fusion, les émoluments suivants sont attribués aux commissaires des sociétés appelées à fusionner:
i, aux commissaires de la Société Absorbante, (} Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi avenue Marcel Thiry, 77 à 1200 Bruxelles, représentée par Monsieur Philippe Gossart: 12.500,00 EUR et (ii) Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi Metrologielaan 10, boîte 15 à 1130 Bruxelles, représentée par Madame Ria Verheyen: 12.500,00 EUR; et
ii. au commissaire de la Société Absorbée, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi avenue Marcel Thiry, 77 à 1200 Bruxelles, représenté par Monsieur Philippe De Harlez: 18.000,00 EUR.
8. AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES APPÈLEES A FUSIONNER
Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.
9. MODIFICATIONS IMPORTANTES DES SITUATIONS ACTIVES ET PASSIVES DE LA SOCIETE ABSORBANTE ET DE LA SOCIETE ABSORBEE
Conformément à l'article 696 du Code des sociétés, les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée tiendront leurs actionnaires informés de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date à laquelle les assemblées générales de la Société Absorbante et de la Société Absorbée se prononceront sur la fusion, conformément a l'article 696 du Code des sociétés.
Dans ce cas, un document additionnel sera établi par tes conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée afin de préciser les changements intervenus. Les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée communiqueront ces informations aux actionnaires et au conseil d'administration de l'autre société concernée par la fusion. Les informations seront en outre mises à la disposition des actionnaires de la. Société Absorbante et de la Société Absorbée, ainsi qu'au siège social de leur société.
DECLARATION PRO FISCO
La présente fusion est effectuée en application des avantages prévus à l'article 211 du Code de PImpöt sur les Revenus 1992, aux articles 11 et 18, 83, du Code T.V.A., et aux articles 117 et 120, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
PROCURATIONS
Le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée donnent, chacun pour ce qui le concerne, mandat à Madame Caroline Daout, avocate, à Monsieur Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, à Mademoiselle Virginie Lescot, avocate, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, Belgique, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société Absorbante et de la Société Absorbée toutes les formalités de publication légale, en particulier la publication d'un extrait du présent projet de fusion aux Annexes du Moniteur belge en établissant et signant tout document, dont les formulaires de publication ! et Il, et effectuant toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent, du Guichet d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises.
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Une version néerlandaise du présent projet de fusion est également établie. En cas de différence, d'interprétation ou autre, entre la version française et la version néerlandaise du projet de fusion, la version française prévaudra.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouder? aan het Belgisch Staatsblad 7 V exemplaires originaux en néerlandais. La Société Absorbante déclare avoir reçu deux exemplaires originaux en : | francais et deux exempiaires originaux en néerlandais. La Société Absorbée déclare avoir reçu deux! ; exemplaires originaux en français et deux exemplaires originaux en néerlandais. | Fait 4 Bruxelles le 26 octobre 2016, en quatre (4) exemplaires originaux en français et en quatre (4)' Conformément à l'article 693 in fine du Code des sociétés, la Société Absorbante et la Société Absorbée : ! | déposeront, chacune pour ce qui la concerne, un exemplaire original en français et un exemplaire original en : ! ! néerlandais auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. Les exemplaires originaux restants seront : ; conservés dans les livres sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée. Pour extrait certifié conforme Virginie Lescot Mandataire Op de laatste biz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
09/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= -
Voor-
behouden | neergelegd/ontvangen op
Sn pn 2 154 Staatsblad | 1 *16154439 oe 270 M. ah
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
/ Ondernemingsnr : 0447.914.029 ac BV van keaghandel Brussel i Benaming :
(voit): TUC RAIL !
{verkort) : |
Volledig adres v.d. zetel: Fonsnylaan 39, 1060 Brussel :
Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel
Neerlegging van het fusievoorstel in overeenstemming met de artikelen 671 en 693 van het Wetboek vani vennootschappen, in het licht van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap IXILIO, de Over Te: Nemen Vennootschap, door de naamloze vennootschap TUC RAIL, de Overnemende Vennootschap, en! waarvan hieronder een uittreksel is opgenomen:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap TUC RAIL, met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan; 39, 1060 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0447.914.029 (RPR: Brussel) ("TUC RAIL" of de "Overnemende Vennootschap") en de raad van bestuur van de naamloze; vennootschap Ixilio, met maatschappelijke zetel te Tweestationsstraat 82, 1070 Brussel, ingeschreven in de! Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0476.975.427 (RPR Brussel), de over te nemen; vennootschap ('IXILIO" of de "Over Te Nemen Vennootschap"), verklaren dat: . :
«de voorgestelde fusie door overneming van IXILIO door TUC RAIL de rechtshandeling is waarbij,; overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van Vennootschappen, de Over Te Nemen Vennootschap, haar} gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, overdraagt aan de Overnemende Vennootschap, mits de uitreiking aan haar aandeelhouders van aandelen van, de Overnemende Vennootschap.
+ dit fusievoorstel zal ten vroegste zes weken na de neerlegging ervan op griffie van de Rechtbank van: Koophandel te Brussel, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene: vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap, die gehouden: dienen te worden op 2 januari 2017 om 11.00 uur, of op enige andere datum, voor Notaris Damien Hisette waarvan het kantoor gelegen is te Lignestraat 13, 1000 Brussel; en dat,
“indien het fusievoorstel geldig wordt goedgekeurd door de respectievelijke buitengewone algemene: vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap, zowel het: gehele vermogen van IXILIO zoals uitdrukkelijk vermeld in de staat van activa en passiva van IXILIO afgesloten; per 31 juli 2016, als de rechten en verplichtingen van IXILIO die daar niet uitdrukkelijk in vermeld staan, met; fiscale en boekhoudkundige terugwerkende kracht tot 31 december 2016 om middernacht, zal overgaan op: TUC RAIL, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening van de Over Te Nemen Vennootschap, waardoor, volgens de bepalingen van deze overdracht, nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt; zullen worden ten gunste van de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, in overeenstemming; met de artikelen 871 en 693 en de daaropvolgende artikelen van het Wetboek van vennootschappen. !
De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over Te Nemen; Vennootschap verbinden zich er wederzijds toe om al het nodige te doen met het oog op de verwezenlijking van: bovengenoemde fusie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 1. NAAM, RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN De te fuseren vennootschappen hebben de rechtsvorm, de naam, de maatschappelijke zetel en het doel zoals hieronder uiteengezet: 1.1. TUC RAIL, DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 1 Maatschappelijke benaming: TUC RAIL Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 39 te 1060 Brussel - Ondernemingsnummer: 0447.914.029 (Rechtspersonenregister Brussel) - BTW-nummer: BE 0447.914.029 Maatschappelijk doel: ‘ “Het doel van de vennootschap is de levering van diensten inzake studie, ontwerp, onderzoek, organisatie van en toezicht op werken, projectmanagement en consultancy met betrekking tot spoorinfrastructuur en/of andere infrastructuren. Zij kan, binnen de ‘perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alie roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of van die aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden.” 1.2. IXILIO, DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 3 Maatschappelijke benaming: IXILIO Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Tweestationsstraat 82 te 1070 Brussel Ondernemingsnummer: 0476.975.427 (Rechtspersonenregister Brussel) - BTW-nummer: BE 0476.975.427 Maatschappelijk doel: 4 ‘ 3 “De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland: -De adviesverlening, de verwezenlijking, de aanpassing, de ontwikkeling; het onderhoud van hardware en software toepassingen met betrekking tot de ICT infrastructuur in de ruime zin, ongeacht de gebruikte of gekozen technologie; -De terbeschikkingstelling, de uitbating, de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van ICT- hostinginfrastructuur; -Het elektronisch zoeken naar gespecialiseerde profielen in de informatica-, telecommunicatie- en ICT- sectoren. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, ín België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijke doel te bevorderen, Zij mag ook aile leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.” Aangezien, in haar huidige formuiering, het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap niet voldoende ruim is om de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap te dekken, besluiten de raad van bestuur van TUC RAIL en de raad van bestuur van IXILIO dat het noodzakelijk is om het maatschappelijk doel van TUC RAIL uit te breiden. De raad van bestuur van TUC RAIL stelt vervolgens voor om, in het kader van deze fusie door overneming, het maatschappelijk doel van TUC RAIL, zoals nu opgenomen in artikel 3 van de statuten van TUC RAIL, te wijzigen. Tot deze wijziging van het maatschappelijk doel als gevolg van de fusie zal worden beslist ter Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van TUC RAIL, opgeroepen om zich uit te spreken over dit fusievoorstel.
Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap zal, na de fusie, luiden als volgt:
"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als‘voor rekening van derden, in Belgié ais in het buitenland, in de sector van de spoorinfrastructuur en/of andere infrastructuren: ‘-de levering van diensten inzake studie, ontwerp, onderzoek, organisatie van en toezicht op werken, projectmanagement en consultancy;
-De adviesverlening, de verwezenlijking, de aanpassing, de ontwikkeling; het onderhoud van hardware en software toepassingen met betrekking tot de ICT Infrastructuur in de ruime zin, ongeacht de gebruikte of gekozen technologie;
-De terbeschikkingstelling, de uitbating, de ontwikkeling, de organisatie en het beheer van ICT- hostinginfrastructuur;
«het elektronisch zoeken naar gespecialiseerde profielen in de informatica-, telecommunicatie- en ICT- sectoren.
Zij mag, in België of in het buitentand, alle handels- of burgerrechtelijke, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verbonden vennootschappen of ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent, vennootschappen die een controlebevoegdheld over haar uitoefenen, vennootschappen waarmee zij een consortium vormt, of andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de hierboven bedoelde vennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijke doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennaatschappen, zoals hoger vermeld, toegestaan, waarborgen. De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden.”
2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG IN GELD
In het kader van de fusie door overneming zullen nieuwe aandelen door de Overnemende Vennootschap - uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap.
De raad van bestuur van TUC RAIL en de raad van bestuur van IXILIO hebben besloten dat de ruilverhouding van de aandelen bepaald zal worden op basis van het gecorrigeerd netto-actief per 31 juli 2016 van de te fuseren vennootschappen.
Gelet op het voorgaande, wordt het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap die uitgegeven zullen worden aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, berekend als volgt:
2.1. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
- Geconigeerd netto-actief per 31 juli 2016: 4.685.193,52 EUR
- Aantal aandelen: : 800 aandelen
- Gecorrigeerde netio-actief waarde van één aandeel: 5.856,4919 EUR (zijnde de waarde van het gecorrigeerd netto-actief gedeeld door het aantal aandelen) - .
De gecorrigeerde netto-actief waarde van elk van de 800 aandelen van de Overnemende Vennootschap bedraagt dus 5.856,4919 EUR per 31 juli 2016.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.2. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
- Gecorrigeerd netto-actief per 31 juli 2016: 19.750.640,84 EUR
- Aantal aandelen: 14.871 aandelen ©
- Gecorrigeerde netto-actief waarde van één aandeel: 1.328,131318 EUR (zijnde de waarde van het gecorrigeerd netto-actief gedeeld door het aantal aandelen)
» De gecorrigeerde netto-actief waarde van elk van de 14871 aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap bedraagt dus 1.328,131318 EUR per 31 juli 2016.
2.3. RUILVERHOUDING
Op basis van de gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Overnemende Vennootschap en van de gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap, berekend zoals hierboven aangegeven, wordt het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap die uitgegeven zullen worden ten voordele van de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, als volgt berekend: .
Gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap: 1.328,131318 EUR
Gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Overnemende Vennootschap: 5.856,4919 EUR
= 0,226779.
De ruilverhouding is dus als volgt: één (1) aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap geeft recht op 0,226779 aandeel van de Overnemende Vennootschap.
2.4. BEDRAG VAN DE EVENTUELE OPLEG IN GELD
Zoals hierboven uiteengezet, worden, in het kader van de fusie door overneming, nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt aan de dandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap.
Bovenop deze nieuwe aandelen die-aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap worden uitgereikt, worden deze aandeelhouders ook, in voorkomend geval, in overeenstemming met artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen, vergoed door de toekenning, met ingang van de datum van 31 december ‘2016, van een opleg in geld, die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een norrinale waarde, van de fractiewaarde van de nieuw uitgereikte aandelen van de Overnemende Vennootschap (de "Opieg"}.
Het bedrag van de Opleg zal berekend worden als volgt:
[(A x B) - C] x D zijnde [(A x 14.870) - 3.372] x D
Waarbij:
A = de Definitieve Ruilverhouding, zijnde:
Gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap per 31 december 2016
Gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Overnemende Vennootschap per 31 december 2016
B = aantal aandelen, zijnde 14.870 aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap per 31 december 2016 (zonder rekening te houden met het aandeel van IXILIO gehouden door TUC RAIL)
C = 3.372, zijnde het aantal nieuw uitgereikte aandelen, zoals vastgesteld onder het punt 3. a) hieronder, dat volgt uit de initiële ruilverhouding (opgenomen onder het punt 2.3 hierboven, zijnde 0.226779 vermenigvuldigd met 14.870 aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap per 31 juli 2016)
D = Gecorrigeerde netto-actief waarde van één (1) aandeel van de Overnemende Vennootschap per 31 december 2016 .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge De gecorrigeerde netto-actief waarde wordt bepaald op basis van de rekeningen afgesloten op 31 december 2016, conform de Belgische boekhoudwetgeving.
3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
Op de datum van dit fusievoorstel, is de aandeelhoudersstructuur van de Over Te Nemen Vennootschap als volgt:
- Infrabel NV van publiek recht (Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel): 14.870 aandelen - TUC RAIL: - 1 aandeel
De aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap zoals hierboven aangegeven zullen als volgt omgezet worden:
(a) Aandelen aangehouden door Infrabel NV van publiek recht
De 14.870 aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap die aangehouden worden door Infrabel: NV van publiek recht zullen’ omgewisseld worden tegen een aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap, berekend als volgt, in overeenstemming met de ruilverhouding:
14.870 x 0,226779 = 3.372,20373 aandelen, afgerond op 3.372 aandelen
(b) Aandelen aangehouden door TUG RAIL:
In overeenstemming met artikel 703, 82, 1° van het Wetboek van vennootschappen, vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Over Te Nemen “_ Vennootschap die worden gehouden door Overnemende Vennootschap.
Bijgevolg zullen 3.372 (zijnde 14.870 x 0,226779) nieuwe aandelen door de Overnemende Vennootschap uitgegeven worden in het kader van de fusie, zonder afbreuk te doen aan de eventuele latere toekenning van een Opleg aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, zoals hierboven uiteengezet.
De 3.372 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, zulten aandelen op naam zijn en van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
Zodra de fusie voltooid zal zijn, zal een bestuurder van de Overnemende Vennootschap of een bijzondere gevolmachtigde van de Overnemende Vennootschap het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap bijwerken, teneinde de toekenning van 3.372 aandelen ten gunste van Infrabe! NV van publiek recht ín te schrijven met effect vanaf 2 januari 2017.
4. DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN HET RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
Vanaf de datum van juridische uitwerking van de füsie, zijnde 2 januari 2017, geven de 3.372 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap het recht om te delen in de winst vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 1 januari 2017 en dat zal eindigen op 31 december 2017.
5. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap is vastgesteld op 31 december 2016 om middernacht. Bijgevolg zal de fusie boekhoudkundig en fiscaal terugwerkende kracht hebben tot 31 december 2016 om middernacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 6. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
De Overnemende Vennootschap kent geen andere dan de hierboven vermelde bijzondere rechten toe aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, zijnde INFRABEL NV van publiek recht en TUC | RAIL.
Er zijn bovendien geen effectenhouders van de Over Te Nemen Vennootschap andere dan de hierboven vermelde aandeelhouders.
7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
Voor het opstellen van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel worden de volgende bezoldigingen geraamd voor de commissarissen van de te fuseren vennootschappen:
i. Commissarissen van de Overnemende Vennootschap, ( Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 7, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philippe Gossart: 12.500,00 EUR en (ii) Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL, met maatschappelijke zetel te Metrologielaan 10, bus 15, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen: 12.500,00 EUR; en
i, Commissaris van de Over Te Nemen Vennootschap, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, met maatschappelijke zetel te Marcel Thiryiaan 77, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philippe De Harlez: 18.000,00 EUR.
8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap.
9. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN AAN DE STATEN VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP EN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP
Conform artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen zullen de raden van bestuur van de Overemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap hun aandeelhouders op de hoogte houden van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum waarop de respectievelijke algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Venncotschap zich zullen uitspreken over de fusie, in overeenstemming met artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.
in dat geval zal een aanvullend document opgesteld worden door de raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap, teneinde de wijzigingen nader te omschrijven. De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap zullen de aandeelhouders en de raad van bestuur van, de andere bij de fusie betrokken vennootschap op de hoogte brengen van deze informatie. De informatie zal bovendien ter beschikking gesteld worden aan de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap, alsook op de maatschappelijke zetel van hun vennootschap. :
ee
VERKLARING PRO FISCO
Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen zoals bedoeld in artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18, $3 van het B.T.W.-Wetboek en de artikelen 117 en 120, derde paragraaf van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
FF
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv | VOLMACHTEN
De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over Te Nemen} ; ! Vennootschap beslissen, elk voor zichzelf, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Caroline Daout, ! ‘meester Stéphane Robyns de Schneidauer, meester Virginie Lescot of elke andere advocaat van het: “advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk individuee! handelend : : met de bevosgdheid tot indeplaatssteiling, om over te gaan, in naam en voor rekening van de Overdragende : t Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap, tot elke wettelijke publicatie, in het bijzonder de: ; publicatie van een uittreksel van dit fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder meer door het ; : ondertekenen en indienen van alle documenten, waaronder de publicatieformulieren | en II, en, alle handelingen ; ‘te stellen die nuttig zijn bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de! Kruispuntbank van Ondernemingen. i
tof anderszins, tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie van dit fusievoorstel, zal de Franstalige :
|
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|
: :
Er werd ook een Franse versie van dit fusievoorstel opgesteld, In geval van een verschil, in de interpretatie |
! versie prevaleren.
:
'
Opgemaakt te Brussel op 26 oktober 2016, in vier (4) originele exemplaren in het Frans en in vier (4): ; originele exemplaren in het Nederlands. De Overnemende Vennootschap verklaart twee originele exemplaren | ‘in het Frans en twee originele exemplaren in het Nederlands te hebben ontvangen. De Over Te Nemen: : Vennootschap verklaart twee originele exemplaren in het Frans en twee originele exemplaren i in het Nederlands ! : ‚te hebben ontvangen.
;
1 In overeenstemming met artikel 693 in fine van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de! : Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap elk één origineel exemplaar in het Frans en: : één origineel exemplaar in het Nederlands neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van : ‘Brussel. De overige originele exemplaren zullen bewaard worden in de vennootschapsboeken van de! ‘ Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Virginie Lescot
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
ECS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
un? neergelegd/ontvangen op
MA Cam ter griffic edertandstalige erdee fe htbank Brussel
Ondernemingsnr: 0447.914.029
Benaming
tot) :. TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm ; naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
Onderwerp akte : Samenstelling van de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2019.
De Raad van Bestuur van de N.V. TUC RAIL is als volgt samengesteld vanaf 1 januari 2019 :
- De heer Luc LALLEMAND, voorzitter
- De heer Jochen BULTINCK, gedelegeerd bestuurder
- De heer Luc VANSTEENKISTE, bestuurder
- Mevrouw Christine VANDERVEEREN, bestuurder
- Mevrouw Ann BILLIAU, bestuurder
- De heer Eric MERCIER, bestuurder
- De heer Antoon COLPAERT, externe bestuurder. ‘
David INDEKEU, notaris
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naar en hoedanigheid van de instrumenterende hoteis, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
WU a, ter griffie van dta Neder: ondememings:cchttar « à
| Griffie / ! Ondernemingsnr : 0447 914 029 Naam
(voluit) : TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
. Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020 - Aanduiding van de Voorzitter
Het blijkt uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020, wat volgt :
De Raad van Bestuur van TUC RAIL duldt Mevrouw Ann BILLIAU als Voorzitter van de Raad van Bestuur ‚ van TUC RAIL, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van maart 2020
David INDEKEU, Notaris.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 79.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Heergereguonivan. on oF
10 Mur 2
| Il | |) || Il | I i | | °
Scone
ordernemngsrechtbank ı
*200 41433 Greffe
N° d'entreprise : 0447 914 029 Nom
{en entier) : TUC RAIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 — Démission d’un administrateur
1! résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 ce qui suit:
Le Conseil d'Administration de TUC RAIL prend acte de la démission de Monsieur Luc VANSTEENKISTE, administrateur du Conseil d'Administration de TUC RAIL, avec effet au 1ier janvier 2020. .
David Indekeu, notaire
Mentionner sur la dernière ‘page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
14/05/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ‘Op de laaisie blz. ~ Déposé / Reçu is TT | am au greffe du téagral de l'entreprise Ondernemingsnr : 0447 914 029 Naam (voluit): TUC RAIL (verkort) : | Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis, Fonsnylaan 39 Onderwerp akte : Aanpassing van de artikelen 1 tot 45 van de statuten van de NV TUC RAIL en in overstemming brengen ervan met hef Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Volmachten Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der andeelhouders opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 26 maart 2020, wat volgt : XXXXX EERSTE BESLUIT. De Vergadering beslist artikelen 1 tot 45 van de statuten van de NV TUC RAIL aan te passen en in overstemming brengen ervan met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zodat de statuten als volgt zijn vastgesteld: TITEL EEN. VORM NAAM ZETEL VOORWERP DUUR. Artikel één: Vorm Naam. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "TUC RAIL”. Artikel twee: Zetel. De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar iedere andere plaats | in | België worden overgebracht. De Vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuimzen, agentschappen en kantoren in België en in het buitentand vestigen. ledere verandering van de zetel wordt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Artikel drie: Voorwerp. Het voorwerp van de Vennootschap is de levering van diensten inzake studie, ontwerp, organisatie van en toezicht op de werken, projectmanagement en consultancy met betrekking fot spoorinfrastructuren en/of andere infrastructuren. Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, of commerciële verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze, van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de bij artikel 7:154 van het Wetboek van vennociszhappen en verenigingen bepaalde voorwaarden. een Artikel vier: Duur. . De Vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur, met ingang van tien juli negentienhonderd tweeënnegentig. Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. TITEL TWEE. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES, Artikel vijf: Kapitaal. , van Luik B vermelden. Voorkant: Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en eenenzestig cent (13.240.877,61 EUR). Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderdtweeënzeventig (4.172) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan drieduizend negenhonderd tweeënzeventig (3.972) aandelen van categorie A en tweehonderd (200) aandelen van categorie B. Artikel zes : Kapitaalverhoging en vermindering.
Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij be=sfissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. Bij elke verhoging van het kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.
Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de eigenaars van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverho=ging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de eigenaars van aandelen met stemrecht en de tweede aan de eigenaars van aandelen zonder stemrecht. Deze regenling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants. In afwijking van wat voorafgaat, kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de Ven=moot=schap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop ín geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.
De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij beperking of opheffing van het voorkeur=recht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zel bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel zeven: Vraag tot volstorting.
‘De storfingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zuilen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwittigingstermijn van één maand, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de Vennootschap interesten verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een gedurende één maand zonder gevolg gebleven tweede bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen door het ambt van een wisselagent ter beurze doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschul=digd * bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen. ,
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te storten. in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden. Artikel acht: Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam o de zetel van de Vennootschap, waarvan
elke aandeelhouder kan kennisnemen. Dit register bevat de informatie vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel negen: Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.
ledere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel tien: Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een n aandeel zijn verbonden, volgen dit in om hef even welke hand het overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene verga=dering.
De aandeelhouder die zijn aandelen van de hand wenst te doen stelt de raad van bestuur daarvan op de hoogte en deelt hem zodoende de identiteit van de potentiële koper, het aantat aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen, evenals de overdrachtprijs en de betalingsmodaliteiten mee.
Bij ontvangst van deze mededeling beschikt de raad van bestuur over een termijn van vijftien dagen om - de andere aandeelhouder(s) daarvan in kennis te stellen.
Die beschikken dan over een termijn van drie maanden om af of een deel van de aandelen waarvan de overdracht overwogen wordt, tegen de prijs waarvan sprake in de mededeling aan de raad van bestuur, over te nemen.
leder aandeel dat tijdens die termijn van drie maand. door een aandeelhouder niet zou worden aangeschaft, mag vrij tegen dezelfde prijs aan die derden worden afgestaan. Artikel elf: Aandelen met of zonder stemrecht.
in overeenstemming met de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Artikel twaalf: Erfgenamen.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de Vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in om het even wat van häar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de. algemene vergadering.
Artikel dertien: Eigendom van een aandeel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de Vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de Vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de Vennootschap.
Artikel veertien: Inkoop van eigen aandelen.
Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een naamloze vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of
door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de voor de wijziging van de statuten bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.
Wanneer de Vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met de bedoeling deze aan te bieden aan haar personeel, is geen besluit van de algemene vergadering vereist. In dat geval dient de verkrijging en de verdeling van de effecten te geschieden onder de voorwaarden voorzien door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is evenmin een besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.
TITEL DRIE.
BESTUUR CONTROLE.
Artikel vijftien: Raad van bestuur.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, vennoot of externe, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen. De bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar waarin hun termijn eindigt volgens het besluit van benoeming.
De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering tijdens de welke hun mandaat afloopt.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, gekozen uit de bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van categorie A, en mogelijk een of meer vicevoorzitters. Bij afwezigheid van de voorzitter, zal de raad van bestuur worden voorgezeten door een andere bestuurder die wordt benoemd om hem te vervangen.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:-98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de raad van bestuur comités oprichten die werken volgens de regels die hij vaststelt. De raad van bestuur benoemt, al dan niet onder zijn leden, de leden van deze comités en elk ander raadgevend comité, Artikel zestien: Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging. :
Wanneer de bestuurder van wie het mandaat ten einde kwam voorgedragen werd door de aandeelhouders van een welbepaalde categorie, mogen de bestuurders in functie enkel een nieuw bestuurder aanstellen na instemming van de aandeelhouders die oorspronkelijk de bestuurder voorgedragen had die dient te worden vervangen.
ledere onder de hogervermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen. Artikel zeventien: Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de Vennootschap, .doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel achttien: Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer afgevaardigden voor het dagelijks bestuur delegeren.
Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit dagelijks bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden, hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.
De raad van bestuur, en de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur in het kader van dit bestuur, kunnen ook bijzondere en bepaalde volmachten aan een of meer personen van hun keuze verlenen. Artikel negentien: Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken. .
De oproepingen worden ten minste acht dagen vöör de vergadering aan de bestuurders gestuurd, behalve in een noodgeval dat in de notulen van de vergadering moet worden gerechtvaardigd. Deze kennisgevingen bevatten de documentatie, de agenda, de datum, de plaats en het tijdstip van de vergadering. ~ De oproepingen van de bestuurders worden geacht geldig per e-mail te zijn gedaan, op voorwaarde dat alle bestuurders unaniem met deze wijze van communicatie hebben ingestemd. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld, Artikel twintig: Belangenconftict en beraadslagingen.
De bepalingen met betrekking tof het belangenconftict zoals uiteengezet in artikel 7: 96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraad=slagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn ieden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of via een ander communicatiemiddel met materiële ondersteuning, aan een van zijn collega's in de raad van bestuur opdracht geven om hem op. een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zuik geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Al deze andere communicatiemiddelen met een materiële ondersteuning moeten worden bekrachtigd door een volmacht ledere beslissing van de raad van bestuur wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmende genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering van de raad van bestuur voorzit overwegend. In geval van een stemming per conference call of videoconferentie is de som van de faxen en/ of andere schriftelijke documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of- uitdrukken het bewijs van het bestaan en de inhoud van het genomen besluit. Ze zullen als basis dienen voor het schrijven van de notulen. Deze laatste zullen worden goedgekeurd tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur. Tenslotte kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van beslissingen waarvoor de statuten of de wet dit verbiedt. Artikel eenentwintig: Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de volmacht-dragers bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook ‘de schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel met materiële ondersteuning uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd. :
De in rechte of elders voor te leggen kopieën of uittreksels uit de notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel tweeëntwintig: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad ven bestuur is bevoegd om alie handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alieen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel drieëntwintig: Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. u
De commissarissen worden benoemd door de algetmene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering en de wet vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. De functies van de commissarissen lopen vanaf de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot de. gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar waarin hun functie éindigt volgens het besluit van benoeming. .
Artikel vierentwintig: Bevoegdheden van de commissarissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die hun zijn toegewezen bij de wet. Artikel vijfentwintig: Vergoeding van de bestuurders.
De vergoeding van de bestuurders valt onder de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Het mandaat van de niet-externe bestuurders is kosteloos.
Artikel zesentwintig: Vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vertegenwoordiging van de Vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, in het kader van zijn bevoegdheden, hefzij door om het even welke andere door de raad van bestuur daartoe gemachtigde personen.
TITEL VIER. .
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel zevenentwintig: Algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders, Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de Vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen
Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, heizij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen. Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling var de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, “geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen. De door de algemene vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of de aandeelhouders die tegen hebben gestemd of zich van stemming hebben onthouden. Artikel achtentwintig: Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.
De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, magen van die besluiten kennis nemen. De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de vierde donderdag van de maand maart, te half elf. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats. « Artikel negenentwintig: Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zowel jear-lijkse als buitengewone, voor ten hoogste drie weken uit te verdagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
Artikel dertig: Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zowel jaarlijkse als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van com=missaris=sen.
De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijfs als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden binnen een termijn van drie weken op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de punten op de agenda die door deze aandeelhouders worden voorgesteld. De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de artikelen 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproepingen van de aandeelhouders worden echter geldig geacht per e-mail te zijn gedaan, op. voorwaarde dat alle aandeelhouders met deze wijze van communicatie hebben ingestemd. De oproepingen op de jaarvergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden: de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de benoeming, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen. De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.
Artikel eenendertig: Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering. Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet iedere eigenaar van een aandeel, ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.
ledere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze zelf aandeelhouder of aangenomen vertegenwoordiger van aandeelhouder is en gerechtigd is om de algemene vergadering bij te wonen. De rechtspersonen mogen evenwel worden verte~genwoordigd door een niet aandeelhouder zijnde ‘ lasthebber.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, schuldeisers en pand-schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. Het orgaan dat de algemene vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst vijf werkdagen voor de algemene vergadering. Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, die het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen vermeldt. Dit formulier moet, gedagte=kend en getekend, tenminste drie dagen voor de algemene vergadering, per aange-tekende brief of door andere communicatiemiddelen met een materiële ondersteuning, teruggezonden worden naar de inde oproepingsbrief aangeduide plaats.
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het-aantal der * aandelen dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun tasthebber worden getekend, voor-leer toegang te hebben tot de algemene vergadering. De formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst aangehecht blijven.
Artikel tweeëndertig: Bureau.
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschil-lende zijn, of bij ontstentenis ervan door een bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een . aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De algemene vergadering kiest eventueel één of meerdere stemopnemers onder haar leden.
Artikel drieëndertig: Stemrecht.
leder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvraging werden gedaan geeft recht op één stem, zonder enige beperking.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, hebben de eigenaars van aandelen zonder stemrecht tach stemrecht in de gevallen voorzien bij artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door artikel 7:56 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel vierendertig: Quorum en meerderheid.
Behalve in de bij het artikel hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingeri, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De onthoudingen worden geneutraliseerd in de verrekensom van de stemmen, De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over benslist.
Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, heeft de voorzitter de beslissende stem om de gekozen kandidaat aan te wijzen. Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
1. een wijziging in de statuten;
2. een verhoging of een vermindering van het kapitaal;
3. de fusie van de Vennootschap met andere vennootschappen;
4. de ontbinding van de Vennootschap;
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;
6. de omzetting van de Vennootschap in een andere vorm;
7. de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap,
moet het voorgesteld punt van de agenda speciaal zijn aange-geven in de oproeping en moet de algemene vergadering te minste de helft van het kapitaal vertegenwoordingen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen. Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij drie-vierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen. Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij vier vijfde van de stemming waarvoor deelgeno=men wordt aan de stemming heeft verkregen. Artikel vijfendertig: Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
TITEL VIJF.
JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.
Artikel zesendertig: Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkom=stig de wef. In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Jaarrekening, het jaarverslag en het verslag ‘van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.
ledere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn aandeel, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken. Artikel zevenendertig: Jaarrekening.
De jaarvergadering spreekt zich uit over de goedkeuring van de jaarrekeningen, overeenkomstig de beschikkingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van titel vier van deze statuten. De jaarrekeningen moeten binnen dertig dagen nadat zij door de gewone algemene vergadering zijn goedgekeurd bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIE” worden neergelegd. . Na te hebben gestemd over de goedkeuring van de jaarrekeningen, spreekt de algemene vergadering zich uit bij bijzondere stemming over de te verlenen kwijfing aan de bestuurders en de commissarissen. Die ontheffing van aansprakelijkheid is enkel geldig voor zover de jaarrekeningen verzuim noch valse gegevens bevatten die de werkelijke toestand van de Vennootschap verbergen of als het gaat over ver- richtingen die buiten de statuten vallen of ze in de oproepingen speciaal worden vermeld. Artikel achtendertig: Verdeling van de winsten.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf eén“afneming.gedaan van tên minste vijf procent om de wettelijke: reserve te ~ vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
Artikel negenendertig: Dividenden.
en
V7
: De betaling der dividenden geschiedt op. de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden t aangeduid, Deze laatste mag de betaling van interim-dividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen ‘van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dividenden en/of voorschotten daarop mogen aan de tijdens het lopende boekjaar gecreëerde aandelen en taan de niet volgestorte aandelen volgens hun uitgiftedatum en de verhouding waarin ze worden vrijgegeven t worden uitgekeerd.
TITEL ZES.
ONTBINDING VEREFFENING.
Artikel veertig: Ontbinding. -
Bij ontbinding van de Vennootschap voor om het even welke oorzaak.en op welk ogenblik ook, wijst de ; algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, stelt hun machten en hun : emolumenten vast, en bepaalt de wijze van veréffening, overeenkomstig de artikelen ‘van het Wetboek van : vennootschappen en verenigingen.
! Artikel eenenveertig: Verdeling van het veref-feningsoverschot.
i Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consigna-tie voor deze ! regelingen, wordt het netto-aktief, in geld of in effecten, onder al de aande-len verndeeld. Indien niet alle aandelen volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over ; te gaan tot de in het vorige lid bepaal*de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het ‘evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door topgravingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door : Voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte + aandelen.
TITEL ZEVEN. .
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel tweeënveertig:
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij ‘deze woonplaats ten zetel van de Vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, ! dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de ; Vennootschap dan deze documenten ter beschikking vande bestemmeling te houden. „TITEL ACHT.
BELANGENDEELNEMINGEN.
Artikel drieënveertig:
Mochten de aandelen van de Vennootschap ter beurze genoteerd worden, dan moet iedere participatie ‘deelneming van drie procent en iedere aanwas van drie procent achteraf worden openbaargemaakt t overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de open-baarmaking van de belangrijke ! deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering. van de overname van Ì openbare aanbiedingen.
! TITEL NEGEN.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN,
Artikel vierenveertig:
De aandeelhouders willen zich geheel schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : en naar aan andere wettelijke en regelgevende bepalingen, en derhalve zullen hun bepalingen waarvan niet op : geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de
‘statutaire clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze wettelijke en regelgevende bepalingen worden als t ongeschreven geacht.
i Artikel vijfen-veertig:
Indien er in de Vennootschap een Code van Corporate Governance bestaat en indien er desondanks een regel van deze Code in tegenstrijdigheid is met de huidige statuten, zullen de statuten de overhand hebben.
Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. . TWEEDE BESLUIT.
De Vergadering beslist aan de notaris volmachten te verlenen:
-Om alle formaliteiten te vervolledigen voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de ‘opmaakt van de gecoördineerde tekst van de statuten van TUC RAIL.
„Om de statuten van TUC RAIL ter grifie van de ondernemingsrechtbank neer leggen. Dit besluit wordt door de Vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
: Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 26 maart 2020, 4 volmachten en ; gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.
Op de laatste biz. van Luik 8 B ‘vermelden : ‘Recto: ‘Naam en en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Het saldo wordt fer beschikking gesteld van de algemene vergadering, die, op voorstel van de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2023
Beschrijving: après dépôt de l'acte au greffe Mod DOC 19.01 Volt B | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge LES Réservé au Moniteur belge OOAD | ë j am GA Le. Ta ST Zat je er ur Pre se 13 FEY, 2023 au grefie où tribunal 4e l'entre ‘franco eles Bretsecaltes 5 N° d'entreprise : Nom {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : David INDEKEU, notaire Mentionner sur la dernière page du Volet B : 0447914029 . TUC RAIL société anonyme | 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39 Objet de l’acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire « Extrait du PV du Conseil d'Administration de la SA TUC RAIL du 22 décembre 2022 (doc.TR1128) : Le Conseil d'Administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises: BV/SRL commissaire de TUC RAIL NV/SA a décidé de remplacer Patrick De Schutter par Tanguy Legein,: réviseur d'entreprise, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2022 et concemant: l'exercice olos le 31 décembre 2022.» Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de si: Böse / Regu le Réservé au Moniteur belge | 2 6 JUIL, 2023 I au greffe du tribunal de entreprise ' ftanaaphann He Fi ellen ven V N° d'entreprise : 0447 944 029 Nom {en entier) : TUC RAIL {en abrégé) : Forme légale : société anonyme : Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39 Objet de Facte : Désignation d’un collège de commissaires Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SA TUC RAIL de ce 23 mars 2023 « Nomination - Réviseurs KPMG BDO » Le mandat des réviseurs BDO et KPMG arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 23/03/2023. Le Conseil d'Administration réuni ce 7 mars 2023 a donné un avis favorable. L'Assemblée Générale Ordinaire marque son accord à la désignation d'un collège de commissaires pour le contrôle des comptes statutaires. Elle appelle à cette fonction la SRL KPMG Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (agrément B00001) et la SRL BDO Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem (agrement B00023). La SRL KPMG Réviseurs d'entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Tanguy Legein (agrément A02651). La SRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, Monsieur Michaël Delbeke (agrément A02323).Un contrat de 3 ans, échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2025, et reconductible d'une fois 3 ans, sera conclu avec ces 2 sociétés pour l'audit des comptes statutaires de TUC RAIL à partir des comptes de 2023. Ce contrat est soumis à la condition suspensive pour la désignation de ces 2 réviseurs de la décision des Comités Stratégiques d'Entreprise et des Assemblées Générales ordinaires d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail. Le montant des émoluments annuels du collège des commissaires est fixé à 45.300 EUR HTVA, inclus frais de déplacement. Ces émoluments sont indexés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024. David Indekeu, Notaire Mentionner sur la dernière page du VoletB: Autecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/03/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/024801
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/04/2003
Beschrijving: ~
mm *03048998* IM
RESERVE AU MONITEUR BELGE
== Il
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
FORMULE IM Déposé au greffe du tribunal! de commerce
de a AAIUXELLES
le oen 18 nil 2003 vu
RÉSERVÉ TRIBUNAL DE COMMERCE
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OÙ IMPRIME
1. Inscription :
Registre des groupements européens d'intérêt
économique > n°
Registre des groupements d'intérêt économique ge n°
Registre des sociétés civiles à forme commerciale > n°
ge
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
Registre des sociétés agricoles Q n°
Dénomination de la société ou du groupement
-29/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel,
Numéro T.V.A. ou numéro Registre national
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
Numéro du chèque ou de l'assignation 32.082571 #
Numéro de compte runs ea #
{telle qu'elle apparaît dans les statuts) D
Forme juridique (en entier) œ
Siège (rue, numéro, code postal, commune) D
Registre du commerce (siége tribunal + n°) D
des personnes morales (T.V.A. non assujetti} D
"TUC RAIL"
Société anonyme.
1060 Bruxelles, rue de France, 85.
Bruxelles 560 258
BE 447 914.029
Modifications aux statuts.
OOOK
Il résulte d'un procés-verbal dressé par Maitre Jean-
Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-sept mars deux
mille trois, portant la mention d'enregistrement . "Enregistré
neuf rôles, un renvoi au quatrième bureau de
l'Énregistrement de Bruxelles, le dix avril deux mille trois,
volume 5/28, folio 23, case 8. Reçu vingt-cinq euros. Le Receveur, a i., L'Inspecteur Principal (signé) V. HUBERT ",
ce qui suit :
XXXXX
Capita! social souscrit en euros ‘ deux millions
d'euros, entiérement libéré . °
Rachat de ses propres actions »
onformément à l'article du Code des Sociétés,
une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions
ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange,
directement ou par personne agissant en son nom propre
mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une
décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559,
Aucune décision de l'assemblée n'est requise lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts
bénéficiaires en vue de les distribuer à son personnel. Dans ce cas, l'acquisition et la distribution des actions
Signature + Nom et qualité
En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait comporte plus d'une page
Mod 271 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
auront lieu dans les conditions prévues par les articles 620 et suivants du Code des Sociétés
De même, aucune décision de l'assemblée n'est
requise lorsque l'acquisition d'actions propres ou de parts
bénéficiaires est nécessaire pour éviter à fa société un
dommage grave et imminent Cette autorisation est valable
pour une durée de trois ans à compter de la présente
publication au Moniteur Beige. |
Assemblée générale ordinaire par écrit *
es actionnaires peuvent également, à l'unanimité,
prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celtes qui
doivent être passées par un acte authentique, Les porteurs
d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de
certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
(signé) Jean-Luc INDEKEU.
Déposés en même temps une expédition du procès-
verbal {rodifiant les statuts, une liste de présence, deux
mandats.
«f
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
24/04/2012
Beschrijving: Te 4
na neerlegging ter griffie van de akte
DOUCE
.
Mod POF 11.1
f N \ fü 2 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ge
(volledig adres)
Onderwerp{en) akte : (Her)benoeming bestuurders
Tekst:
Griffie
J.
; Ondernemingsnr: 0447.914.029 |
: Benaming (voluit): Tuc Rail i
(verkort) ; :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel : Fonsnylaan 39 1060 Sint-Gillis |
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 Maart 2012
De vergadering (her)benoemt de volgende personen als bestuurder voor een mandaat van een ‘duur van 6 jaar met ingang na afloop van de huidige vergadering en bijgevolg een einde ‘nemend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:
Op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A:
Herbenoemingen:
-dhr Luc Lallemand, wonende avenue des Aubépines 1 te 1780 Wemmel -dhr Dirk Demuynck, wonende Den Duine 1 te 8730 Beernem
Ihr Luc Vansteenkiste, wonende Achterstraat 29 te 8480 Eernegem
i-dhr Eduard Clement-Nyns, wonende Kloosterbergstraat 32 te 3290 Diest
“mevr Ann Billiau, wonende rue Entrée Jacques 58 te 5030 Gembloux
enoeming:
hr Marc Smeets, wonende Platte Lostraat 501A te 3010 Kessel-Lo
p voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie B :
erbenoeming:
hr Georges Dupont, wonende rue de la Sauvenière, 28 te 5380 Fernelmont enoeming:
hr Michel Bovy, wonende Koningin Astridlaan 11/164 te 8400 Oostende
‘De mandaten van Dhr. Ivan Thielemans en Dhr. Alex Migom als bestuurder worden niet iverlengd. i
' Dirk Demuynck
delegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2014
Beschrijving: Mod PDF 11.1
vite Ey In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= neergelegd/ontvangen op
zn sm ‘ * 114 ter griffie van Gefttederlandstalige
Ondernemingsnr : 0447.914.029
Benaming (voluit): Tuc Rail
(verkort) :
echtsvorm : Naamloze vennootschap
etel : Fonsnylaan 39 - 1060 Sint-Gillis (BIJ-BRUSSEL)
nderwerp(en) akte : Bevestiging benoemingen
! i Tekst :
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 12/06/2014
De raad bevestigt de heer Luc LALLEMAND, 1780 Wemmel - Avenue Des Aubépines 1, unaniem in zijn mandaat van voorzitter.
De raad bevestigt de heer Dirk DEMUYNCK, 8730 Beernem - Den Duine 1, unaniem in zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder.
Om rekening te houden met het feit dat de betrokkene sinds 1 april 2014 de functie van Directeur-Generaal Build bij Infrabel bekleedt, zal hij voortaan meer operationele taken delegeren aan de leden van het Management Committee van TUC RAIL (Heads of Department).
Dirk DEMUYNCK
gedelegeerd-bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2017
Beschrijving:
Mad Word 18.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
neergelegd/ontvangen op
20 Aeg. 2017 Greffe ; | tzcerlandstalige VA pra ne me ea mer mn mn m ne en nn ana an an nn ee Re ee ï 5 ntt Pet eee Be : N° d'entreprise : 0447.914. 029 “ ‘ . Di i Dénomination Li : (en entier); TUC RAIL i {en abrégé) : , ° | Forme juridique : société anonyme : : Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
i Obiet de l'acte : Assemblée Générale Ordinaire de TUC RAIL tenue ce 30 mars 2017 - Démission et nomination d’un administrateur - composition du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale Ordinaire acte la démission, avec effet au fer avril 2017, de Monsieur Dirk! : Demuynck en.sa qualité d'administrateur délégué de la société TUC RAIL. |
: L'Assemblée Générale Ordinaire décide a Punanimité de nommer, a compter de ce ‘ier avril 2017, Monsieur: Jochen Bultinck domicilié à 8020 Ruddervoorde , Zandstraat 1 et né ce 12 mars 1972, en qualité: d'administrateur délégué de la société TUC RAIL. L'Assemblée Générale Ordinaire acte que cet administrateur: a accepté son mandat d'administrateur délégué et que ce mandat sera exercé a titre gratuit au sein de la: société TUC RAIL. Ce mandat prend effet au 1ier avril 2017 pour se terminer à l'issue de l'Assemblé Générale; de mars 2020.
i
i
ï
Monsieur Jochen Bultinck excercera, a partir du tier avril 2017, également ta fonction de Directeur « Build „| au sein d'INFRABEL. Dans ce contexte il déléguera dès lors des tâches opérationnelles à TUC RAIL et/ou de, | certains de ses collaborateurs.
Vu ce qui précède , le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit, à compter du fier avi
; 2017 : . :
-Monsieur Luc Lailemand Président |
-Monsieur Jochen Bultinck Administrateur Délégué ;
-Madame Ann Billiau Administrateur |
-Madame Christine Vanderveeren Administrateur
-Monsieur Michel Bovy Administrateur :
Monsieur Antoon Colpaert Administrateur . i
-Monsieur Luc Vansteenkiste Administrateur . !
Monsieur Eric Mercier Administrateur
Conformément à l'article 26 des statuts « La représentation de la société dans les actes ou en justice est: | assurée soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur-délégué, dans les limites de la gestion! ‚ joumalière, soit par deux représentants du comité de direction, dans le cadre de ses compétences, soit par: ; toute autre personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ».
David INDEKEU, notaire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
7 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe © Mod Word 15.1 Réservé au Moniteur beige * qu Ie heergelead/ontvangen op © 29 APR, 2018 7 i N° d’entreprise : 0447.914.029 Dénomination fenentie): TUC RAIL {en abrégé) : Forme juridique : société anonyme - Monsieur Luc LALLEMAND, Président - Monsieur Jochen BULTINCK, Administrateur délégué - Monsieur Luc VANSTEENKISTE, Administrateur - Madame Christine VANDERVEEREN, Administrateur - Madame Ann BILLIAU, Administrateur - Monsieur Eric MERCIER, Administrateur | David INDEKEU, notaire Mentionner sur la dernière page du Volet B : - Monsieur Antoon COLPAERT, Administrateur externe. + wen overwe prdernemingsfechtbank-Brussel. ... ... ... Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Objet de Facte : Composition du Conseil d'Administration à compter du 1° janvier 2019 Le Conseil d'Administration de la S.A. TUC RAIL est composé comme suit à compter du 1° janvier 2019: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| IN en
ondernemingsrechtbank *
Greffe
N° d'entreprise : 0447 914 029 Nom
(en entier) : TUC RAIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
: Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 — Désignation du Président
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 ce qui suit:
Le Conseil d'Administration de TUC RAIL désigne Madame Ann BILLIAU, Président du Conseil d'Administration de TUC RAIL, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2020.
David Indekeu, notaire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte u greffe
| Ses
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone défaxelles
N° d'entreprise : 0447 914 029 :
Nom En i
(en entier): TUC RAIL
| {en abrégé) :
' Forme légale : société anonyme . i
! Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
‘ Obiet de l'acte : Prolongation des mandats d'administrateurs - Désignation du Président et du vice-Président du conseil d'administration et renouvelement du délégué a la gestion journaliére
|: « Extraits du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de TUC RAIL de ce 25 mars 2021 : i L’Assemblé Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mars 2021 prolonge le mandat des administrateurs! ; non-démissionnaires ci-après pour une durée de 6 ans prenant immédiatement cours après l' Assemblée; ; Generale Ordinaire du 25 mars 2021 :
- Monsieur Benoît GILSON- Administrateur :
! - Monsieur Jochen BULTINCK- Administrateur ;
| - Madame Ann BILLIAU - Administratrice
- Madame Christine VANDERVEEREN - Administratrice
- Monsieur Eric MERCIER - Administrateur
- Monsieur Antoine COLPAERT — Administrateur externe (rémunéré)»
ti « Extraits du PV du Conseil d'Administration de la SA TUC RAIL du 31 mars 2021 »: : hi Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Benoît GILSON en tant que Président du Conseil ! 1 d'Administration :
ii i Le Conseil d’Administration désigne Monsieur Jochen BULTINCK tant que Vice-Président du Conseil { : d’Administration ;
i : Le Conseil d'Administration renomme Monsieur Philippe DENAYER en tant que le délégué à la gestion: ii ! journalière à partir du 1er avril 2021 pour une durée de 1 an» t
David Indekeu, Notaire
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/035194
Diversen
19/04/2000
Beschrijving: 396 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 avril 2000
N. 20000419 — 529 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS
“TUC RAIL” Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
grdinaire tenue le 9 mars 2000
Capital souscrit : septante-quatre mille trois cent
Naamloze vennootschap soixante-huit euros (74,368 euros).
Pour extrait conforme :
1060 Brussel, Frankrijkstraat 85 un: Deux Administrateurs.
(Signé) R. Schram. (Signé) P. Rayet.
Déposé, 10 avril 2000.
Brussel 560.258
(Sans frais)
(35521)
BE 447.914.029
Een expeditie van het proces-verbaal van wijziging in de statuten, opgemaaktdoor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op drieéntwintig maar
tweeduizend,
N. 20000419 —
Neergelegd, 10 april 2000. 932
(Mededeling) 1938 BTW 21% 407 2345 MILLE ET UNE NUITS
(35519)
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
N. 20000419 — 530
avenue Albert, 8 - 1190 Forest
“TUC RAIL” "
Bruxelles, n° 602.694
Soclété anonyme 457.847.126
1060 Bruxelles, rue de France 85 . ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Dissolution anticipée : Rapport de la gérance et du
reviseur d'entreprise - Nomination de liquidateur et *
Bruxelles 560.258 - pouvoirs du liquidateur - Modification des statuts
D'un acte reçu le vingt-sept mars deux mille par le
BE 447.914.029 Notaire Yves STEENEBRUGGEN. résidant à Forest. "en
cours d'enregistrement", 1} résulte qu'a comparu l'associé
Une expédition du procès-verbal de modification aux statuts dressé par Maitre unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale Re er dou mend Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille, une liste extraordinaire gs ass de ja societe pnvée à
. . responsabilité limitée \ NE NUITS. dont le
Déposé, 10 avril 2000. siège était établi lors de la constitution à Forest, avenue
(Mention) 1938 TVA. 21% 407 2345 Albert 8. et actuellement à Forest. avenue Victor (35520) Rousseau 42. Société constitués aux termes d'un acte reçu
par le Notaire Yves STEENEBRUGGEN soussigne, le
vingt-deux avril mil neuf cent nonante-six. publié aux
annexes du Moniteur Belge du quatorze mai mil neut
cent nonante-six, numéro 960514-342, inscrite au registre
de commerce de Bruxelles. sous le numéro 602694,
DISTRINEWS immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro +57.847.126. L'associé unique a pris les
résolutions suivantes:
N. 20000419 — 531
société anonyme L'associé unique donne lecture du rapport du reviseur
d'entreprises, S.C.C.R.L. Dupont, GHYOOT,
ns Barres 18 KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & Co, représentée par
, ’ Monsieur Marc GHYOOT, reviseur d'entreprises, ayant
ses bureaux à Woluwé-Saint-Lambert, avenue de
Broqueville 116, désigné par la gérance sur l'état
resumant la situation active et passive de ia société,
Bruxelles : 486.879
BE 430.013.272
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van:23 juli 2002
362 Sociétés commerciales el agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 2002
Si Poinsot, Michel, N. 20020723 — 599
(Signe) gérant.
TUC RAIL Déposé à Bruxelles, 10 juillet 2002 (A/117848).
1 50,65 TVA. 21% 10,64 61,29 EUR
Société Anonyme (95606)
rue de France .
1070 Anderlecht N. 20020723 — 601
GEMS SERVICES
RCB 560 258
Société anonyme
BE 447.914.029
52, rue de l'Etuve
COMISSAIRE-REVISEUR: nomination 1000 Bruxelles
. | : Bruxelles 528394 Extrait du PV de l'AGO du 28.3.2002 \
Le mandat de la BVBA Van Impe & Partners venant à échéance à l'issue de
la présente assemblée, celle-ci décide à l'unanimité de confier ce nouveau 439.255.985
mandat pour trois ans à la BVBA Van Impe & Associates, représentée par
Bee Fen os Impe: il prendra done fin à l'issue de Tassemblöe Nomination d'un administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du Signé) Jean-Marie Raviart, 1" juillet 2002
administrateur délégué. |
Le conseil d'administration prend acte du fait que le
Déposé, 10 juillet 2002. mandat de Mme Ridien n'a pas été renouvelé, Les
9 pouvoirs qui avaient été conférés à Mme Ridlen en date
1 50,65 TVA. 21% 1064 6129 EUR de 30 novembre 1999 et confirmés en date du 15 mars . (95605) 2001 lui sont donc retirés à dater du 1% juillet 2002.
Monsieur Eric Janvier, de nationalité belge, domicilié à
- 1950 .Kraainem, Avenue Forton 4 est nommé
_ administrateur-délégué de la société a dater du 1° juillet
N. 20020723 600 2002. En cette qualité, il se voit confier la gestion
-- journalière de la société et la représentation y liée et
HISTOIRE DE COURIR dispose notamment des pouvoirs de gestion journalière suivants:
Société Privée à Responsabilité + Signer la correspondance journalière. Limitée
Rue de la Presse, 4 . «Acheter et vendre toutes marchendises et matières B — 1000 Bruxelles premières et accomplir toutes activités commerciales ee mn — — normales.
+ Retirer, au nom de la société, de la poste, de la
douane, de toutes messageries et chemins de fer ou
BE 464 602 086 recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis,
. recommandés ou non, assurés ou non, se faire
remettre tous dépôts, présenter les connaissements,
lettres de voiture et autres documents nécessaires; - DEMISSION NOMINATION signer toutes pièces et décharges.
Extrait du procès verbal de l'Assemblée . » Dresser tous inventaires des biens et valeurs
Générale extraordinaire du 21 juin 2002 quelconques pouvant appartenir à la société.
. + Nommer, révoquer tous les agents et employés de la
A l'unanimité l'assemblée accepte et confirme société; fixer leurs salaires, commissions, traitements la démission de Colin Claudette et gratifications ainsi que toutes les autres conditions
fa nomination de Monsieur Poinsot Michel de leur engagement et de leur départ.
& Français domicili€ rue Paul Foussat, 10 à F — + Requérir toutes inscriptions ou modifications au 30700 Uzes au titre de gérant registre du commerce.
¢Solliciter affiliation de la société à toutes A Bruxelles le
21 juin 2002 organisations professionnelles.
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe — | se (MANN eos *05067554% Greffe Le, \ 7 Dénomination: TUC RAIL Forme jundique société anonyme Siège rue de France 91 à 1070 Anderlecht N° d'entreprise 0447914029 ‘ Gbietde Pacte: Démissions - Nominations Extrait du PV de l'AG et du CdA du 24/03/2005 L'Assemblée décide de nommer comme commissaire pour une periode de 3 ans la bvba Van Impe, Mertens & Assoctates Bedrifsrevisoren, située Keizersplein 44 à 9300 Alost, représentée par Monsieur Joris Mertens Le mandat prend fin à l'issue de l'assemblée génerale de 2008 Les émoluments sont fixés à € 9180 par an, annuellement Indexables Ce mandat est exercé en collège avec la scprl Michel Delbrouck & Co. L'Assemblée décide à l'unanimité de mettre fin, avec effet à l'issue de la présente assemblée, au mandat de ensemble des admınıstrateurs. L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur pour un nouveau mandat d'une durée de 6 ans, débutant à l'issue de la présente assemblée et prenant fin par conséquent à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2011 1, sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de catégorie A - Monsieur Luc LALLEMAND, domicilié avenue Decraene 8 à 1780 Wemmel - Monsieur Dirk DEMUYNCK, domicilié Den dune 1 à 8730 Beernem - Monsieur Antoine MARTENS, domicilië Sterrenlaan 1/21 à 8300 Knokke-Heist - Monsieur Vincent SBOURLARD, domicilié rue du Grand Pré 10 à 4130 Esneux - Monsieur Jean-Marie RAVIART, domicilié Chemin du Néplier 80 à 7080 Bramne-le-Comte - Monsieur Marcel BAELE, domicilié Grotenbergstraat 177 à 9620 Zottegem - Monsieur Luc VANSTEENKISTE, domicilié Achterstraat 31 à 8480 Eernegem Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2005- Annexes du Moniteur belge 2 sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de catégorie B - Monsieur Patrick STEYAERT, domicilie Boomgaard 5/4B à 9880 Aalter Le Conseil d'Administration, réuni aussitôt, décide d'appeler aux fonctions de Président : - Monsieur Luc Lallemand et d'administrateur délégué : - Monsieur Dirk Demuynck Dirk Demuynck administrateur délégué Me tonner sur 1a dein ère page du Volet B Auzeeto Nom e qualite du notanc str meptent ou de ls personne ou des personnes ayant vauvor de representer la personne nigrale a Legard ues bers Au verso Nom st s.ynatuie
Jaarrekeningen
17/04/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-04-17/0044725
Maatschappelijke zetel
05/12/2008
Beschrijving: Mod 2.0
AG Inde plagen bi het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
, BRUSSEL 97 1. ,
ZN Brenes 2008 *08188655*
Griffie
Ondernemingsnr : 0447.914.029
: Benaming
(voluit) : Tuc Rail
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
Zetel: Frankrijkstraat 9 1070 Brussel
Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
Tekst
Uittreksel uit de notuten van de Raad van Bestuur van 24 november 2008
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 en 20 van de statuten van de NV TUC RAIL, beslist de Raad van Bestuur unaniem dat de maatschappelijke zetel verplaatst wordt naar volgend adres en dit vanaf 12 november 2008 : FONSNYLAAN 39 te 1060 Sint-Gillis.
Dirk Demuynck
gedelegeerd bestuurder
j het
Belgisch
Staatsblad
- 05/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2017
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ge
ror =
tor el DCE cern #2 Ondememingsnr: 0447.914. 029 : Benaming : toluit) : TUC RAIL : (verkort) : | ' ; ‘ i i ‘ i 1 i : Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
t
i
i
Onderwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van TUC RAIL gehouden op 30 maart 2017 - Ontslag en benoeming van een bestuurder — Samenstelling van de Raad van Bestuur .
Het blijkt uit een proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden op 30 maart 2017 wat! volgt: :
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Demuynck als gedelegeerde bestuurder! van TUC RAIL met ingang van 1 april 2017.
De Gewone Algemene Vergadering bestist unaniem om de heer Jochen Bultinck — met woonplaats in de: Zandstraat in 8020 Ruddervoorde en geboren op 12/03/1972, ats gedelegeerde bestuurder van de: : vennootschap TUC RAIL te benoemen. De Gewone Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat deze! : bestuurder zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard en dat desbetreffend mandaat kosteloos: : wordt uitgevoerd binnen TUC RAIL. Het mandaat vangt aan op 1 april 2017 en loopt af bij de afloop van de! Algemene Vergadering van maart 2020.
De heer Jochen Bultinck bekleedt vanaf 1 april 2017 de functie van Directeur “Build” binnen Infrabel. Hij zal; i binnen deze context bepaalde operationele taken aan TUC RAIL en/of sommige van zijn medewerkers, delegeren.
Gelet op wat voorafgaat, is de Raad van Bestuur vanaf 1 april 2017 als volgt samengesteld: -De heer Luc Laliemand - Voorzitter ;
-De heer Jochen Bultinck - Gedelegeerde Bestuurder ,
.-Mevrouw Ann Billiau - Bestuurder
-Mevrouw Christine Vanderveeren - Bestuurder
-De heer Miche! Bovy - Bestuurder
-De heer Antoon Colpaert - Bestuurder
-De heer Luc Vansteenkiste - Bestuurder
~De heer Eric Mercier - Bestuurder
i Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt; : bepaald: “De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee: : bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee leden van het directie comité in het kader! ‘ van zijn bevoegdheden, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen”.
David INDEKEU, notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)nten) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegdfontyan,
A enen ter griffie van de Nederlands}, : *20041
Hey
ondernemingsr Att an. Pour,
| - Griffie / Ondernemingsnr: 0447 914 029 : Naam
qwolut): TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020 — Ontslag van de Voorzitter
Het blijkt uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020, wat volgt :
De Raad van Bestuur van TUC RAIL neemt akte van het ontslag van de heer Luc LALLEMAND, Voorzitter. van de Raad van Bestuur van TUC RAIL, met ingang van 29 februari 2020
David INDEKEU, Notaris.
; :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden 2 Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) nn
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ggn en
———. PES, Reçu le
au orefie © Cuérfaanal de l'entreprise
=
Brnenlle
Ondernemingsnr: 0447 914 029
Naam
(oiv): TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| : Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
| Onderwerp akte : Vervanging van de vertegenwoordiger van een van de commissarissen aangesteld door het Rekenhof
“Uittreksels van het PV van de Raad van Bestuur van de NV TUC RAIL van 5 maart 2021” : ! De Raad van Bestuur van 5 maart 2021 neemt acte van de vervanging van de vertegenwoordiger van een! } van de commissarissen aangesteld door het Rekenhof. De Heer Olivier HUBERT is aangesteld door Rekenhof: ; binnen het college van Comissarissen van TUC RAIL , voor het boekjaar 2020, als vervanger van de heer Franz: : WASCOTTE , met pensioen op 1 november van hetzelfde jaar. De aanstellingsvoorvoorwaarden van de; } commissarissen aangesteld door het Rekenhof geacteerd door de Buitengewone Algemene Vergadering van: : 20 december 2018 blijven ongewijzigd en de heren Walter SCHROONS en Olivier HUBERT zetten deze; £ aansteling voort voor de boekjaren 2021 tot 2023
David INDEKEU, Notaris.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/03/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/024800
Ontslagen, Benoemingen
08/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-05-08/042
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1998
Beschrijving:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1998
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 4 mai 1998.
La démission de ses fonctions d'administrateur
présentée pour raisons de convenances--
personnelles par Madame Joanna VAN DEN
BERGHEN est acceptée. ll a été décidé de ne pas ‘
pourvoir à son remplacement : le nombre des
administrateurs restants ayant été estimé à
suffisance.
(Signé) J. Bodart,
administrateur délégué.
Déposé, 6 mai 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
(46407)
N. 980513 — 182
TUC RAIL
Société anonyme
rue de France 85
1060 St-Gilles
RCB 560.258
BE 447.914.029
Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire du 26/03/98.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat
d'administrateur, ou d'appeler à cette fonction:
1 sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de la
catégorie À, Messieurs: .
- Vincent Bourlard, rue du Grand Pré 10, 4130 Tilff-Esneux
- Edwin Jacobs, Kastanjelaan 2, 1730 Assa
- Georges Lammertyn, S. Van De Veldestraat 31, 9630 Zwalm
~ Antoine Martens, Dr Emiel Rubbenslaan 14, 9340 Lede
- Joannus Meyns, Kamerijkdelle 15, 1501 Halle |
- Jean-Marie Raviart, Chemin du Néplier 80, 7090 Braine-
le- Comte
- Albert Stassen, rue Laschet 8, 4852 Hombourg
- Jean-Pierre Van Wouwe, avenue Coquette 19, 1428 Liliois
2 sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de
la catégorie 8, Messieurs:
- Georges Oger, avenue Louis Le Vau 18, 1410 Waterloo
- Erik Vandenbroele, Francois Benardstraat 22, 9000 Gent.
Leur mandat est gratuit et prend fin immédiatement à l'issue
de l'Assemblée générale ordinaire ge 2004,
(Signé) Antoine Martens, (Signé) Jean-Pierre Van Wouwe,
administrateur délégué. président.
Déposé, 6 mai 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
(46417)
N. 980513 — 183
TUC RAIL
naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
HRB 560.258
BE 447.914.029
Hernieuwing van mandaten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene
Vergadering van 26/03/98,
De vergadering beslist unaniem de mandaat van bestuurder
te hernieuwen, of op deze functie te benoemen:
1. op voorstel van de aandeelhouder die de aandelen van
categorie A In handen heeft, de Heren:
+ Vincent Bourtard, rue du Grand Pré 10, 4130 Tilff-Esneux
- Edwin Jacobs, Kastanjelaan 2, 1730 Asse
= Georges Lammertyn,S.Van De Veldestraat 31, 9630 Zwalm
» Antoine Martens, Dr Emiel Rubbenslaan 14, %340 Lede
= Joannus Meyns, Kamerijkdelle 15, 1501 Halle
= Jean-Marie Raviart, Chemin du Néplier 80, 7090. Braine 4e-
Comte
= Albert Stassen, rue Laschet 8, 4852 Hombourg
- Jean-Pierre Van Wouwe, avenue Coquetie 19, 1428 Lillois
2. op voorstel van de aandeelhouder die de aandelen van
categorie B in handen heeft, da Heren:
„Georges Oger, avenue Louis Le Vau 18, 1410 Waterloo
- Erik Vandenbroele, François Bénardstraat 22, 9000 Gent, _
Hun mandaat is onbezoldigd en loopt ten einde onmiddelijk
na afloop van de gewone algemene vergadering van 2004.
(Get) Antoine Martens,
afgevaardigd bestuurder.
(Get.) Jean-Pierre Van Wouwe,
voorzitter.
Neergelegd, 6 mei 1998,
1 1889 BIW 21% 397 2286
(46418)
N. 980513 — 184
MELSTEEN
Société anonyme
Avenue de Fré 263
1180 Bruxelles
Bruxelles : 501.921
432.843.791
Jaarrekeningen
31/03/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-03-31/0033759
Jaarrekeningen
12/04/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-04-12/0040369
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2003
Beschrijving: Ne Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése es ma
a Sa ee Mont i
bel: *03120678*
Greffe BRUM
LE Wwe
Denamination. TUC RAIL. | Forme juridique société anonyme
Siège : rue de France 91 à 1070 Anderlecht
N° d'entreprise : 447914029
. Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT de MANDATS
a
Extrait du PV de l'AGO et du CdA du 27/03/2003
: Son mandat venant à échéance lors de cette Assemblée, il est décidé à l'unanimité de renouveler pour une { période de 3 ans le mandat du commissaire-réviseur, la scpri Michel DELBROUCK & Co, représentée par Monsieur Michel Delbrouck, mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de l'an 2006. L'Assemblée décide de mettre fin, avec effet à l'issue de la présente Assemblée, aux mandats de * l'ensemble des administrateurs.
Sont appelés aux fonctions d'administrateur pour un nouveau mandat de 6 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale de l'an 2009:
1. sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de catégorie A, Messieurs’ - MARTENS Antoine, Sterrenlaan 1/21 à 8300 Knokke-Heist
~ RAVIART Jean-Marie, Chemin du Néplier 80 à 7090 Braine-le-Comte
- DEMUYNCK Dirk, Den Duine 1 à 8730 Beernem
- DENAYER Jean, avenue de l'Epervier 8 à 1640 Rhade-St-Genèse
= LALLEMAND Luc, avenue Decraene 8 à 1780 Wemmel
- MEYNS Joannus, Kamerijkdelle 15 à 1501 Buizingen
- MIGOM Alex, Paepestraat 19 4 3190 Bootmeerbeek
2. sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de catégorie B:
: - Monsieur STEYAERT Patrick, Boomgaard 5/4B à 9880 Aalter
: Le Conseil d'Administration, réuni, décide d'appeler aux fonctions de Président. Monsieur Antoine Martens et d'administrateur détégué: Monsieur Jean-Marie Raviart.
J-M Raviart
administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur ta dermére page du Volet8: Aurecto Nom et qualité du notre mstrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des trers
Au verso . Nom et signature
Jaarrekeningen
07/04/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-04-07/0041317
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2006
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge | N | ma ° après dépôt de l’acte au greffe | BRUXELLES NNN 1 5-05-2006 *06087032* greffe av, Dénomination : TUC RAIL | Forme juridique : Société anonyme Siège’ rue de France 91 1070 Bruxelles N° d'entreprise" 0447,914.029 Objet de l'acte Nomination Commissaire Texte Extrait du PV de l'Assemblée générale du 23/03/2006 L'Assemblée Générale décide de nommer comme commissaire pour une période de 3 ans la SCPRL Michel Delbrouck & Co, avec siège social à 4400 mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009. Le mandat est exercé en collège avec la BVBA Van Impe, Mertens & Associates. Lallemand Luc administrateur Raviart Jean-Marie administrateur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/05/2006- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur {a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verso Nom et signature. Flémalle, rue des Awirs 245 et représenté par Monsieur Michel Delbrouck ; le : SG
Jaarrekeningen
27/03/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-03-27/0035778
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/04/2009
Beschrijving: Mod 20
Lists} in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder aan het
Belgisch Staatsblac
| 03 000,
IA us *09052903* Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Lui
Ondernemingsnr : 0447.914.029
Benaming
woelt): TUC RAIL
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Hernieuwing van de toelating aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven - Wi ing en omwerking van de
statuten.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Olivier PALSTERMAN, geassocieerde notaris te: Brussel, vervangend zijn Confrater, Meester Guy CAEYMAEX, notaris te Brussel, belet, benoemd ter: vervanging van Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, ingevolge beschikking van aanwijzing van de’ Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van zestien januari tweeduizend en acht, op zesentwintig maart tweeduizend en negen, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd 27 bladen, 3 renvooien, op’ het Eerste Registratiekantoor van Woluwe, op 30.03.09, boek 028, blad 049, vak 20. Ontvangen vijfentwintig ! euro. De Ontvanger, (getekend) D. PLUQUET.”, wat volgt :
: 200060 .
: 1° Hernieuwing van de toelating aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te „verwerven:
De vergadering beslist de hemieuwing voor een hernieuwbare duur van 3 jaar te rekenen vanaf de: ! bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de toelating aan de raad van bestuur om eigen aandelen of winstaandelen van de vennootschap te verwerven, om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden,
2° Owerking van de statuten:
De vergadering beslist de statuten te wijzigen en om te werken als volgt: TITEL EEN.
VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.
Artikel éên : Vorm Naam.
De maatschappij is een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt «TUC RAlL».
Artikel twee : Zetel,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1060 Brussel, Fonsnylaan 39. Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar iedere andere plaats in België worden overgebracht.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
ledere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch: Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel drie : Doel.
Het dae! van de vennootschap is de levering van diensten inzake het ontwerp, de studie en de arganisatiei van de werken met betrekking tot het creëren van nieuwe spoorinfrastructuren en/of het inrichten van: spoorinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor capaciteitsuitbreidingen. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiëte, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen daen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële: tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een; 1 gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. ! : De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 559 van het Wetboek } van vennootschappen bepaalde voorwaarden.
Artikel vier : Duur.
i De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur, met ingang van tien juli negentienhonderd * tweeénnegentig.
ik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
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Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
TITEL TWEE.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen euro (EUR 2.000.000). Het is vertegenwoordigd daor achthonderd (800) volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan zeshonderd (600) van categorie A en tweehonderd (200) van categorie B.
Artikel zes : Kapitaalverhoging en vermindering.
Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadstaagt en besluit op de wijze vereist voor de wij=ziging van de statuten. Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen. Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de houders van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandeten met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties òf van warrants. In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet biij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.
De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur, in het eventuele kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toestemming van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen,
Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel zeven : Vraag tot volstorting.
De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die daor de raad van bestuur worden bepaald. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende verwitigingstermijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap interesten verschuldigd, berekend tegen de rentevoet vastgesteld door de «NATIONALE BANK VAN BELGI» voor de speciale voorschotten in rekening courant, vermeerderd met één procent vanaf de eisbaarheidsdaturn van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een gedurende één maand zonder gevolg gebleven tweede bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen door het ambt van een wisselagent ter beurze doen verkopen, onverminderd het recht or het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding van hem te vorderen.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden. Artikel acht : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel negen : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.
ledere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van
het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel tien : Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.
De aandeelhouder die zijn aandelen van de hand wenst te doen stelt de raad van bestuur daarvan op de hoogte en deelt hem zodoende de identiteit van de potentiële koper, het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen, evenals de overdrachtprijs en de betalingsmadaliteiten mee. Bij ontvangst van deze mededeling beschikt de raad van bestuur over een termijn van vijftien dagen om de andere aandeelhouder(s) daarvan in kennis te stelten.
Die beschikken dan over een termijn van drie maand om al of een deel van de aandelen waarvan de overdracht overwogen wordt, tegen de prijs waarvan sprake in de mededeling van de raad, over te nemen. leder aandeel dat tijdens die termijn van drie maand door een aandeelhouder niet zou worden aangeschaft, mag vrij tegen dezelfde prijs aan die derden worden afgestaan. Artikel elf : Aandelen zonder stemrecht.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden daor aandelen met of zonder stemrecht, Bijlagen
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Aandelen zonder stemrecht :
1° mogen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaa! vertegenwoaordigen; 2° moeten in geval van vitkeerbare winst in de zin van artikelen 617 en 618 van voorgenoemd Wetboek, recht geven op een preferent en, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, opvorderbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschat, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht,
3° moeten een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, bepaalt de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten of de raad van bestuur, het maximum aantal te converteren aandelen, alsook de conversievoorwaarden, binnen de grenzen bepaald door artikel 482 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap heeft eveneens het recht de wederinkoop te eisen van, hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten daarvan, waarbij elke soort wordt omschreven op basis van haar uitgiftedatum.
Artikel twaalf : Erfgenamen,
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in om het even wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering. Artikel dertien : Eigendom van een aandeel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel,
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennoatschap.
Artikel veertien : Inkoop van eigen aandelen.
Overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, kan een naamloze vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt ín eigen naam maar voor rekening van de vennagtschap, na een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de ín artikel 559 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid. Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met de bedoeling deze aan te bieden aan haar personeel, is geen besluit van de algemene vergadering vereist. In dat geval dient de verkrijging en de verdeling van de effecten te geschieden onder de voorwaarden voorzien door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Er is evenmin een besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een emstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten van zesentwintig maart tweeduizend en negen in het Belgisch Staatsblad. TITEL DRIE.
BESTUUR CONTROLE,
Artikel vijftien : Raad van bestuur.
De vennootschap ‘wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet vennoot, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen. De bestuurders zijn door de vergadering afzet-baar.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering tijdens de welke hun mandaat afloopt.
Artikel zestien : Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.
Wanneer de bestuurder van wie het mandaat ten einde kwam voorgedragen werd door de aandeelhouders van een welbepaalde categorie, mogen de bestuurders in functie enkel een nieuw bestuurder aanstellen na instemming van de aandeelhouders die oorspronkelijk de bestuurder voorgedragen had die dient te worden vervangen.
tedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen. Artikel zeventien : Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak er: aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig de artikelen 61, 527, 528 en 530 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel achttien : Directiecomité Bijlagen
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De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter gekozen onder de bestuurders op voordracht van de aandeelhouder van categorie A, en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag, onder of buiten zijn leden, een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dage-lijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, insgelijks belast met de uitvoering van de besiissingen van de raad; de leiding van hel geheel of van een bepaald deel of van een bepaalde bijzondere lak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten toekennen.
De raad bepaalt de machten, de bevoegdheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorige lid vermelde personen, De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken, Artikel negentien : Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge opraeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens afs ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld. Artiket twintig : Beraadslagingen.
“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex, telefax of e-mail, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk gevat wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De email wordt bekrachtigd daor een volmacht
ledere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmende genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit overwegend. Wanneer op een zitting van de raad van bestuur ten minste drie bestuurders aanwezig zijn Maar waarop twee bestuurders zich onthouden wegens de vorige alinea's, worden de beslissingen geldig genomen door de andere bestuurders bij meerderheid van stemmen.
Tenslotte, ín uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden: genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
fn geval van stemming door middel van teteconferentie of videoconferentie geldt het geheel van fax- en/of andere geschreven documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of tot uitdrukking brengen als bewijs van het bestaan en de aard van het genomen besluit. Deze dienen te worden gebruikt als basis voor het opstellen van het proces-verbaal. Dit proces verbaal dient te worden goedgekeurd tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur. »
Anikel éénentwintig : Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gevolmachtigden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notuten worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schrifstelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd. De in rechte of elders voor te leggen copies of uittreksels uit de notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders,
Artikel tweeëntwintig : Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel drieëntwintig : Commissarissen.
De controte op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. De functie van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering.
Artikel vierentwintig : Machten van de commissarissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen bij het Wetboek van vennootschappen
Artikel vijfentwintig : Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos.
Artikel zesentwintig : Vertegenwoordiging van de vennootschap. Bijlagen
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De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee leden van het directie comité in het kader van zijn bevoegdheden, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen. TITEL VIER.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel zevenentwintig : Algemene vergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verichten of ie bekrachtigen.
Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen. Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen. De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.
Artikel achtentwintig : Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten ís vermeld.
De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
De jaarvergadering moet bijeenkomen op de vierde donderdag van de maand maart, te half elf. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats. De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel negenentwintig : Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zowel jaarlijkse als buitengewone, voor ten hoogste drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
Artikel dertig : Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zowel jaartijkse als buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.
De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de artikelen 532 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De oproepingen op de jaarvergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden : de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.
Artikel &&nendertig : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering. Om de algemene vergadering te magen bijwonen moet iedere eigenaar van een aandeel, ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.
ledere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze zelf aandeelhouder of aangenomen vertegenwoordiger van aandeelhouder is en gerechtigd is om de vergadering bij te wonen.
De rechtspersonen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door een niet aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de echtgenoten mag door de andere warden vertegenwoordigd. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen, Het argaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats die het aanwijst vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te sternmen daar middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun vol=ledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke zetel} herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen, Dit formulier maet, gedagtekend en getekend, tenminste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats. .
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, voorleer toegang te hebben tot de vergadering. De formutieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zulten aan de aanwezigheidslijst aangehecht blijven.
Artikel tweeëndertig : Bureau.
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
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Moniteur
belge
bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger. De voorzitter wijst eventueet een secretaris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere stemopnemers onder haar leden.
Artikef drieëndertig : Stemrecht.
leder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geef recht op sen stern.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, hebben de houders van aandelen zonder stemrecht toch stemrechi onder de in artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden en in de gevallen voorzien bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel vierendertig : Quorum en meerderheid.
Behalve in de bij het artikel hierna bepaalde gevalien, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De onthoudingen worden geneutraliseerd in de verrekensam van de stemmen. De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.
Indien in geval van beroering, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.
Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
1. een wijziging in de statuten;
2. een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
3, de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen: 4. de ontbinding van de vennootschap;
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht; 6, de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschilende aard; 7. de wijziging van het maatschappelijk doel, moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. ls deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwaordigde deel van het kapitaal.
Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. is de beslissing aleen dan geldig aangenomen wanneer zij drievierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen. Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij vier vijfde van de stemming waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen. Artikel vijfendertig : Notulen
De natulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
TITEL VIJF.
JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.
Artikel zesendertig : Maatschappelijk boek jaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet. In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn bij het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.
ledere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken. Artikel zevenendertig : Jaarrekening.
De jaarvergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de beschikkingen van voormeld Wetboek en van tite! vier van deze statuten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de «NATIONALE BANK VAN BELGI».
Na te hebben gestemd over de goedkeuring van de bafans, spreekt de algemene vergadering zich uit bij bijzondere stemming over de te verlenen kwijting aan ieder bestuurder en ieder commissaris, Die ontheffing van aansprakelijkheid is enkel geldig voor zover de balans verzuim noch valse gegevens bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen of als het gaat over ver=richtingen die buiten de statuten vallen ze in de oproepingen speciaal worden vermeld.
Artikel achtendertig : Verdeling van de winsten.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst,
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
“Voor.
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
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du
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belge
i” Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de! : bestemming ervan bepaalt. :
Artikel negenendertig : Dividenden. !
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden : aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen. overeenkomstig de beschikkingen ; : ; van artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen. i
Dividenden en/of voorschotten daarop mogen aan de tijdens het lopende boekjaar gecreëerde aandelen en : | aan de niet volgestorte aandelen prorata temporis en liberationis worden vitgekeerd. : : TITEL ZES. !
! ONTBINDING VEREFFENING. :
' Artikel veertig : Ontbinding. 7
| Bij ontbinding van de vennootschap voor om het even welke oorzaak en op welk ogenblik ook, wijst de! algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, stelt hun machten en hun! | emolumenten vast, en bepaalt de wijze van vereffening, overeenkomstig de artikelen 181 en volgende van! “voormeld Wetboek. ;
: Artikel éénenveertig : Verdeling van het vereffeningsoverschot. :
i Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consignatie voor deze | regelingen, wordt het nettoaktief, in geld of in effecten, onder al de aandelen verdeeld. Indien niet alle aandelen volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te | ! gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het ; tevenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door; topgravingen van bijkomende gelden ten taste van de onvoldoende valgestorte aandelen, ofwel door ; : voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte ; aandelen.
TITEL ZEVEN.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel tweeënveertig :
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij leze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of : etekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze ; } documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
TITEL ACHT.
BELANGENDEELNEMINGEN.
Artikel drieénveertig :
Mochten de aandelen van de vennootschap ter beurze genoteerd worden, dan moet iedere participatie : deelneming van drie procent en iedere aanwas van drie procent achteraf worden openbaargemaakt ;
vereenkomstig de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke ; eelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de overname van: penba=re aanbiedingen. :
TITEL NEGEN.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel vierenveertig :
De aandeelhouders willen zich geheel schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve : ullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden : eschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen : an dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.
Artiket vijfenveertig :
Indien er in de vennootschap een Code van Corporate Governance bestaat en indien er desondanks een {regel van deze Code in tegenstrijdigheid is met de huidige statuten, zullen de statuten de overhand hebben. Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van zesentwintig maart tweeduizend en negen en de ecoordineerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Olivier PALSTERMAN, Notaris :
: Naam en hoedanigheid van de rende notaris, hetzij van de pers:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2011
Beschrijving: Mod 2.0
USER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
«a MMM Re au Moniteu belge *11056558* OMAP am
| | Greffe
V |} N*dentreprise : 0447.914.029 ! ; Dénomination
(en entier): Tuc Rail
: : Forme juridique : Société anonyme
ii Siège : Avenue Fonsny 39 1060 Saint-Gilles
Ï } _Obiet de l'acte :
| Texte
Reconduction de mandats - Nomination des administrateurs
| Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2011
| | L'assemblée appelle aux fonctions d’administrateur pour un mandat d'une :; dur&e de 1 an, débutant a l’issue de la présente assemblée et prenant fin par conséquent à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2012 :
| | Sur proposition de l’actionnaire détenant les actions de catégorie A :
i} - Monsieur Luc LALLEMAND, domicilié avenue des Aubépines 1 a 1780 :; Wemmel
|! - Monsieur Dirk DEMUYNCK, domicilié Den Duine 1 à 8730 Beernem : : - Monsieur Luc VANSTEENKISTE, domicilié Achterstraat 29 à 8480 Lt Eernegem
: | - Monsieur Eduard CLEMENT-NYNS, domicilié Kloosterbergstraat 32 à 3290 ‘| Diest
! | - Monsieur Jean-Marie RAVIART, domicilié Chemin du Néplier 80 à 7090 {Braine-le-Comte (mandat limité au 30 septembre 2011) |
|} - Monsieur Ivan THIELEMANS, domicil& Borstelsstraat 37 3010 Kessel-Lo |
' i Sur proposition de l’actionnaire détenant les actions de catégorie B :
- Monsieur Alex MIGOM, domicilié Paepestraat 19 à 3190 Boortmeerbeek i : «- Monsieur Georges DUPONT, domicilié rue de la Sauvenière, 28 à 5380 : | Fernelmont
| Dirk Demuynck
| Administrateur Délégué
Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
MN meter ! “> er griffie van de eeerarestuns 0041432* Griffe
V Ondernemingsnr: 0447 914029 Naam
wvoluity: TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
. Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Uittreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020 — Ontslag van een bestuurder
Het blijkt uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 5 maart 2020, wat volgt :
De Raad van Bestuur van TUC RAIL neemt akte van het ontslag van de heer Luc VANSTEENKISTE E . bestuurder van de Raad van Bestuur van TUC RAIL, met ingang van 1 januari 2020.
David INDEKEU, Notaris.
menenenennanrsereesunserrnesnrnrndnnennnnenensnnerseer
ennn
nevens
vendenendennenvensensvanvervneneseernvernerenrenanendennnersensenseneervenenvenvnarvervennn
ennn
opeen
:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ENA H pe cet rig
— — TT —— 759955 ta ID
OA ae € 59018* au grefie du tribunal de l'entrepride 1. . francophor@riffie Bruxelles |
V i Ondernemingsnr : 0447 914 029
: Naam | ‘ i
i (vouit): TUC RAIL |
: (verkort) : |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39 |
Onderwerp akte : Herverkiezing van de bestuurders - Aanduiding van de voorzitter en i vicevoorzitter van de raad van bestuur, herbenoeming van de :
afgevaardigde van het dagelijks bestuur :
“Uittreksels van het PV van de Gewone Algemene Vergadering van TUC RAIL 25 maart 2021 : : De Gewone Aigemene Vergadering van 25 maart 2021 herverkiest de niet-ontslagnemende bestuurders: ; voor een fermijn van 6 jaar met onmiddellijke ingang na de Gewone Algemene Vergadering van 25 maart 2021:! ~ De heer Benoit GILSON- Bestuurder {
- De heer Jochen BULTINCK -Bestuurder 5
- Mevrouw Ann BILLIAU-Bestuurster :
- Mevrouw Christine VANDERVEEREN - Bestuurster i
- De heer Eric MERCIER -Bestuurder ‘
| - De heer Antoine COLPAERT - Externe Bestuurder (vergoed) :
“Uittreksels van het PV van de Raad van Bestuur van de NV TUC RAIL van 31 maart 2021” De Raad van Bestuur duidt de heer Benoit GILSON als voorzitter van de Raad van Bestuur; De Raad van Bestuur duidt de heer Jochen BULTINCK als vicevoorzitter aan van de Raad van Bestuur; ! De Raad van Bestuur herbenoemt de heer Philippe DENAYER als de afgevaardigde voor het dagelijks: : bestuur met ingang van 1 april 2021 voor de duur van 1 jaar"
David INDEKEU, Notaris.
iste ble. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/05/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-05-16/0046270
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
25/10/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2000 275 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 octobre 2000 >
Verplaatsing maatschappelijke zetel
De zaakvoerder heeft beslist met ingang van 26 mei 2000 de
zetel van de vennootschap te verplaatsen naar :
L. Sobrystraat 25 — 1800 Vilvoorde
Datum beslissing wijziging maat-
schappelijke zetel: 26 mei 2000.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Rudy Cruysbergs,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 oktober 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(104478)
N. 20001025 — 509
UNIVERSAL ESTATE
Naamloze Vennootschap
Halleweg 335 E
1500 HALLE
Brussel 586.346 ~
BE 453.819.943
HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel van de jaarvergadering van 05 juni
2000
Met algemene goedkeuring wordt beslist om het
mandaat als bestuurder van Mevr. Martine
CHEVALIER, Venelle Du Bois De Saras 35 te 1300
Waver te verlengen tot na de jaarvergadering te
houden in 2006. .
(Get.) A. Franckx,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 oktober 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(104480)
N. 20001025 — 510
GERLING CONSULTING GROUP EUROPE
Naamloze Vennootschap
Tervurenlaan, 273
1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Brussel 525.667
BE 438.781.181
ONTSLAG BESTUURDER - GEDELEGEERD
BESTUURDER. po ee nn
Uittreksel uit het proces-verbaal
van de A.V. der aandeelhouders
d.d. 30.06.2000.
Het ontslag van de Heer
JOSEPH HARREWIJN, bestuurder —
gedelegeerd bestuurder, is
aanvaard geworden.
In zijn vervanging wordt niet voorzi-
(Get.) Herwig Weigel,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 oktober 2000.
BTW 21% 407 2345
(104485)
1 1938
N. 20001025 — 511
TUC RAIL
Société Anonyme
rue de France 91
1070 Anderlecht
RCB 560.258
BE 447.914.029
Démission - Nomination - Renouvellement de
mandat
Extrait du procès-verbal de l'AGO du 23.3.2000
L'Assemblée accepte la démission de Mr. Erik Vandenbroele
de son mandat d'administrateur, qui prend effet immédiatement
à l'issue de la présente Assemblée.
Le Conseil du 20/12/29 a approuvé la nomination en qualité
d'administrateur de Mr. Patrick Steyaert, sur proposition de
l'actionnaire Transurb Consult, en remplacement de Mr. Oger.
L'Assemblée ratifie la nomination de Mr. P. Steyaert, qui
achèvera le mandat de la personne qu'il remplace, expirant à
l'issue de l'AGO de 2004.
Le mandat du commissaire-réviseur, la scpri Michel Delbrouck,
venant à échéance à cette Assemblée, celle-ci décide da le
renouvele 3 ans, soit jusdu'à l'AGO de 2002.
(Signé) J-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 17 octobre 2000.
T.V.A. 21 % 407 2345
(104486)
1 1938
Jaarrekeningen
22/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-22/0051276
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2012
Beschrijving: Mod PDF 11.1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES 11 AVR. 2012 Greffe
! N° d'entreprise : 0447.914.029 !
i } Dénomination (en entier) : Tue Rail
(en abrégé) :
| Forme juridique : Société anonyme
ie | Sige complète) Avenue Fonsny 39 1060 Saint-Gilles
i | Objet(s) de l'acte : Reconduction de mandats - Nomination d'administrateurs
Texte: i
xtrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 22 Mars 2012
’assemblée appelle aux fonctions d’administrateur pour un mandat d’une durée de 6 ans, ébutant à l’issue de la présente assemblée et prenant fin par conséquent à l’issue de assemblée générale ordinaire de 2018 :
‘Sur proposition de l’actionnaire détenant les actions de catégorie A :
IReconduction:
Monsieur Luc Lallemand, domicilié avenue des Aubépines 1 à 1780 Wemmel ‘Monsieur Dirk Demuynck, domicilië Den Duine 1 à 8730 Beernem
Monsieur Luc Vansteenkiste, domicilié Achterstraat 29 à 8480 Eernegem ‘Monsieur Eduard Clement-Nyns, domicilié Kloosterbergstraat 32 à 3290 Diest Madame Ann Billiau, domiciliée rue Entrée Jacques 58 à 5030 Gembloux. ‘Nomination:
‘Monsieur Marc Smeets, domicilé Platte Lostraat 501A à 3010 Kessel-Lo
Sur proposition de l’actionnaire détenant les actions de catégorie B :
‚Reconduction: |
‘Monsieur Georges Dupont, domicilié rue de la Sauveniére, 28 4 5380 Fernelmont Nomination:
Monsieur Michel Bovy, domicilië Koningin Astridlaan 11/164 à 8400 Oostende
Les mandats en tant qu'administrateur de Monsieur Ivan Thielemans et Monsieur Alex Migom i ine seront pas prolongés.
‘Dirk Demuynck ;
‘Administrateur délégué
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Mentionner sur la ière page du Volet B
ef qualité du notaire la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter Ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
25/01/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
neer:
| un - En he = .
N° d entreprise : : 0447. 7.914. 029
Dénomination
i (enente) : TUC RAIL
{en abrégé) : ,
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Fonsny 39
: Objet de Pacte : FUSION PAR ABSORPTION D'IXILIO SA - AUGMENTATION DE CAPITAL - i : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE
| ABSORBANTE
D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 02 janvier 2017, ? iFrésulte que : -
i ln
. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des documents et rapports. . 1. Projet de fusion et rapports.
L'assemblée délibère relativement aux documents suivants, dont les actionnaires, représentés comme dit ci-! avant, déclarent avoir pris connaissance et obtenu une copie sans frais:
a)le projet de fusion établi par les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner, conformément: à l'article 693 du Code des sociétés. Ledit projet de fusion a été déposé (i) par la Société Absorbante au greffe: du Tribunal de commerce de Bruxelles le 27 octobre 2016 et publié par extrait en version néerlandaise et en: version française aux Annexes du Moniteur belge du 9 novembre 2016 sous les numéros 16154439 et 16154440; respectivement et (ii) par la Société Absorbée au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles le 27 octobre 2016; et publié par extrait en version néerlandaise et en version française aux Annexes du Moniteur belge du 9: novembre 2016 sous les numéros 16154345 et 16154344 respectivement; b)le rapport écrit et circonstancié établi par le conseil d'administration de la Société le 26 octobre 2016, conformément à l'article 694 du Code des sociétés;
c)le rapport écrit sur le projet de fusion établi par les commissaires de la Société, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Mazars, Réviseurs d'Entreprises » dont les bureaux sont établis! à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry 77, représentée par Monsieur Philippe Gossart, réviseur d'entreprises, et! la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Grant Thornton, Réviseurs! d’Entreprises » dont les bureaux sont établis 4 1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 10 boîte 15, représentée! par Madame Ria Verheyen, réviseur d'entreprises, le 29 novembre 2016, conformément à l'article 695 du Code! des sociétés.
Ce rapport contient :
{i) la mention suivante: "Le capital social de fa SA IXILIO est représenté par 14.871 actions sans mention de; valeur nominale. En contrepartie de l'apport du patrimoine d'IXILIO, INFRABEL SA recevra, en échange desi 14.870 actions qu'elle détient dans la SA IXILIO, 3.372 actions de la SA TUC RAIL de la méme catégorie que les} actions de TUC RAIL qu'ils possédaient déja"
di) la conclusion ci-aprés littéralement reproduite :
SCONCLUSION
Conformément, à l'article 695 du Code des Sociétés, les soussignées, la SCRL Mazars Reviseurs! d'entreprises ayant son siège à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry 77/4, représentée par Philippe GOSSART, réviseur d'entreprises, ef la SCRL Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1130 Bruxelles | | avenue de la Métrologie 10/5, représentée par Ria VERHEYEN, réviseur d'entreprises, ont été sollicitées par le! : Conseil d'administration de la SA TUC RAIL en leur qualité de Collège des commissaires, et ont été désignées: ! pour rédiger un rapport concernant le projet de fusion par laquelle l'intégralité du patrimoine de la SA IXILIO sera; : transférée a la SA TUC RAIL.
Les soussignées déclarent que sur la base des travaux de révision décrits dans le présent rapport, qui ont ate! | effectués conformément à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relative au contrôle des opérations! de fusion et de scission, que :
Mentionner sur ja dernière page ‘du À Volet B “Au recto: Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de [a } personne ou des | personnes
- ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge 1.Nous avons examiné le projet de fusion par absorption, élaboré par les organes de gestion de la SA TUC RAIL et de la SA IXILIO, qui concerne la fusion par absorption de la SA IXILIO par la SA TUC RAIL. Cette opération sera effective le 2 janvier 2017. La fusion signifie que toutes les opérations comptables et fiscales exécutées à partir du 31 décembre 2016 à minuit seront supposées être réalisées pour le compte de la SA TUC RAIL.
2.Les sociétés concemées ont été valorisées par application dune méthode identique, à savoir sur la base de la valeur de l'actif net corrigé des deux sociétés au 31 juillet 2016. Cette méthode a conduit à déterminer une valeur respective de 4.685.193,52 EUR pour fa SA TUC RAIL et de 19.750. 640, 84 EUR pour la SA IXILIO. Nous notons que les Conseils d'administration:
-estiment que la valeur de l'actif net qui tient compte des corrections identifiées par ces derniers, permet de déterminer la valeur réelle des sociétés;
- -motivent la décision de ne retenir qu'une seule méthode ainsi que le choix de la méthode sur base du fait que les sociétés ont pour principal client leur actionnaire majoritaire.
Il s’ensuit que fe rapport d'échange est déterminé sur la base d’une seule méthode, à savoir la valeur de l'actif net corrigé. Nous ne nous prononçons pas sur l'exhaustivité ni la pertinence des ajustements apportés aux actifs nets respectifs. Nous notons à ce sujet l'existence d'une citation introduite devant les Tribunaux à l'encontre de la SA IXILIO concernant la cession en 2015 de la branche d'activité Telecom et pour laquelle aucune provision n'a été constituée par le management. Nous notons à cet égard que l'avocat de la société a émis l'avis suivant concemant ce risque potentiel : "nous pensons que l'absence d'activation de la procédure par les demanderesses et le délai écoulé depuis la vente rendent la demande d'annulation postulée par les demanderesses de plus en plus difficile”.
La méthode retenue, c'est-à-dire la valeur de l'actif net corrigé, conduit, pour autant que les corrections soient exhaustives et pertinentes, à déterminer une valeur patrimoniale des sociétés. La pertinence de la motivation, telle qu'exposée par les Conseils d'administration, de ne pas tenir compte d’une méthode basée sur la notion de rentabilité, dépend des développements futurs de l'entité fusionnée.
Le rapport d'échange conduit à l'émission de 3.372 actions nouvelles de la SA TUC RAIL en échange de 14.870 actions de la SA IXILIO détenues par INFRABEL SAPD,
3.Pour le reste, pas de difficultés particulières ne sont apparues lors des travaux réalisés. Ce rapport a été établi en application de l'article 695 du Code des Sociétés, dans le cadre de la fusion par absorption de la société anonyme IXILIO, par la société anonyme TUC RAIL et ne peut être utilisé à d'autres fins. he
DEUXIEME RESOLUTION: Modification importante du patrimoine actif et passif des sociétés appelées à fusionner.
Conformément à l'article 696 du Code des sociétés, l'assemblée prend acte du fait que: Dil n'a pas été porté à sa connaissance, notamment par le conseil d'administration de la Société, de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la Société intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion dont question ci-avant, et
Oil n'a pas été porté à sa connaissance, notamment par le conseil d'administration de la Société Absorbée, de modifications importantes du patrimoine actif et passif de cette dernière intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion dont question ci-avant.
TROISIEME RESOLUTION: Proposition de fusion par absorption.
L Fusion par absorption - Transfert du patrimoine - Rémunération - Rapport d'échange - Soulte en espèces Après avoir pris connaissance du projet de fusion précité et sans préjudice de ce qui est mentionné dans le présent acte, l'assemblée prend acte de la déclaration du président à propos du fait que les actionnaires de la Société Absorbée ont décidé, aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale tenue ce jour, antérieurement aux présentes, d'approuver, la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société ainsi que la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée par suite de la fusion sous la condition suspensive de l'approbation de la présente opération de fusion par absorption par l'assemblée générale de la Société Absorbante.
A cette suite, l'assemblée décide d'approuver la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante par laquelle l'ensemble du patrimoine de la Société Absorbée, activement et passivement, sans exception ni réserve, est transféré, à titre universel, à la Société Absorbante, moyennant l'attribution aux actionnaires de la Société Absorbée, sans préjudice de ce qui est mentionné dans le présent acte: {) de trois mille trois cent septante-deux (3.372) actions de la Société Absorbante conformément au rapport d'échange repris dans le projet de fusion précité selon lequel une (1) action de la Société Absorbée donne droit & 0,226779 action de la Société Absorbante; et
(ii) d'une éventuelle attribution ultérieure d'une soulte en espéces conformément à à l'article 671 du Code des sociétés, comme plus amplement exposée ci-après.
L'assemblée décide dès lors de procéder à l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par v voie de fusion la Société Absorbée.
Il. Participation aux bénéfices - Prise d'effet juridique de la fusion
Sans préjudice de ce qui est mentionné dans le présent acte, les trois mille trois cent septante-deux (3.372) nouvelles actions de la Société Absorbante sont des actions nominatives, elles sont de même nature et jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la Société Absorbante. - A compter de la date de prise d'effet juridique de la fusion, soit ce 2 janvier 2017, les trois mille trois cent septante-deux (3.372) nouvelles actions de la Société Absorbante donnent le droit de participer aux bénéfices à partir de Fexercice social commencant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017. Ili. Prise d'effets comptable et fiscal de la fusion
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge Les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante avec effet rétroactif au 31 décembre 2016 à minuit. IV. Actions ou titres privilégiés
Il n'existe pas d'actions ou titres privilégiés dans {a Société Absorbée auxquels des droits privilégiés auraient été accordés.
La Saciété Absarbante n'accorde aucun droit spécial aux actionnaires de la Société Absorbée autres que. ceux mentionnés ci-dessus.
dan
VI. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.
VIL. Immobilier
L'assemblée prend acte du fait que la Société Absorbée n'est pas propriétaire de biens immeubles ni titulaire d'un quelconque droit réel.
VII. Transfert du patrimoine - Conditions
L'assemblée approuve le transfert, à titre universel, à la Société Absorbante de la propriété de l'ensemble du patrimoine de la Société Absorbée mentionné explicitement dans l'état résumant la situation active et passive de la Société Absorbée arrêté au 31 juillet 2016 ainsi que des droits et obligations qui n'y sont pas explicitement mentionnés.
dd
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation du capitat de la Société.
Concomitamment a la décision de fusion par absorption précitée, l'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de onze millions deux cent quarante mille huit cent septante-sept euros et soixante- et-un cents (11.240.877,61 EUR) pour le porter de deux millions d'euras (2.000.000 EUR) à treize millions deux cent quarante mille huit cent septante-sept euros et soixante-et-un cents (13.240.877,61 EUR), par la creation de trois mille trois cent septante-deux (3.372) nouvelles actions de la Société, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mémes droits et avantages que ceux attachés aux huit cent (800) actions existantes de la Société, et qui participeront aux résultats de la Société, prorata temporis, à compter du jour de la réalisation effective de la présente augmentation du capital de la Société.
dl.
CINQUIEME RESOLUTION: Approbation de l'attribution des actions nouvelles de la Société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces.
Dans la mesure où, conformément à l'article 703, $2, 1° du Code des sociétés, aucune action ne sera attribuée à la Société Absorbante en échange de l’action qu’elle détient dans la Société Absorbée, les trois mille trois cent septante-deux (3.372) actions nouvelles de la Société Absorbante seront intégralement attribuées à l'actionnaire dénommé sub. 1/, soit ta société anonyme de droit public INFRABEL, et seront par conséquent de la même catégorie d'actions que celles qu'il détient déjà. -
Compte tenu de ce qui précède, l'assemblée décide d'approuver explicitement ce qui suit: () l'attribution des trois mille trois cent septante-deux (3.372) nouvelles actions de la Société Absorbante à l'actionnaire dénommé sub. 1/, soit la société anonyme de droit public INFRABEL, en échange des quatorze mille huit cent septante (14.870) actions qu'il détient dans la Société Absorbée:; et () le cas échéant, conformément à l'article 671 du Code des sociétés, l'attribution ultérieure, avec effet à la date du 31 décembre 2016 à minuit, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions nouvellement émises de la Société Absorhante, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Le montant de la soulte en espèce sera calculé conformément à ce qui est prévu sous le point 2.4 du projet de fusion précité, sur la base des comptes clôturés au 31 décembre 2016, conformément à à la législation comptable belge.
dd.
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que :
(l'augmentation de capital est effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à treize millions deux cent quarante mille huit cent septante-sept euros et soixante-et-un cents (13.240.877,61 EUR), représenté par quatre mille cent septante-deux (4.172) actions, dont trois mille neuf cent septante-deux (3.972) actions de catégorie A et deux cent (200) actions de catégorie B ;
(i)suite 4 l'augmentation de capital et l'émission des trois mille trois cent septante-deux (3.372) nouvelles actions, INFRABEL est propriétaire de trois mille neuf cent septante-deux (3.972) actions de catégorie A, représentant 95% du capital (arrondi).
SEPTIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
Eu égard à ce qui précède, il convient de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit, afin de le mettre en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède: Le capital social est fixé à treize millions deux cent quarante mille huit cent septante-sept euros et soixante- et-un cents (13.240.877,61 EUR). Il est représenté par quatre mille cent septante-deux (4.172) actions sans mention de valeur nominale, dont trois mille neuf cent septante-deux (3.972) actions de catégorie A et deux cent (200) actions de catégorie B.
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NEUVIEME RESOLUTION: Composition du conseil d'administration de la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
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L'as: blée prend connaissance de la démission, compter. du Ter octobre 2016, de Monsieur Marc Smeets } ‚en qualité d'administrateur de la Société. À cet égard, l'assemblée générale prend acte du fait que, lors de sa ! réunion du 28 septembre 2016, le conseil d'administration de la Société a décidé de coopter, en remplacement ide Monsieur Marc Smeets en sadite qualité d'administrateur, Madame Christine Vanderveeren, .../..., Belgique, : ten qualité d'administrateur de la Société à compter du 1er octobre 2016.
| Dans le cadre de cette cooptation, l'assemblée décide de procéder à l'élection définitive de Madame Christine ; i Vanderveeren, susnommée, en qualité d'administrateur de la Société, à compter du 1er octobre 2016, et qui par : conséquent, achèvera le mandat d'administrateur de Monsieur Marc Smeets. Par conséquent, le mandat i id’administrateur de Madame Christine Vanderveeren prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée ; | ! générale annuelle des actionnaires de la Société de 2020.
L'assemblée décide en autre de mettre fin honorable au mandat d'administrateur de Monsieur Georges : Dupont et ce, à compter de ce jour.
‘L'assemblée décide enfin de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Eric Mercier, .../..., en qualité ; l'administrateur de la Société. Son mandat prendra fin immédiatement a issue de l'assemblée générale annuelle ; : des actionnaires de la Société de 2018. :
! Le mandat de Madame Christine Vanderveeren et de Monsieur Eric Mercier sera exercé.a titre gratuit. ! ; L'assemblée prend acte que les administrateurs précités ont chacun accepté leur mandat. : | Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à : i {compter de ce jour: :
OMonsieur Luc Lallemand; |
OMonsieur Dirk Demuynck; :
: OMadame Ann Billiau; ;
OMadame Christine Vanderveeren; :
OMonsieur Michel Bovy; |
OMonsieur.Antoine Colpaert;
OMensieur Luc Vansteenkiste; et
: OMonsieur Eric Mercier.
: Conformément à l'article 26 des statuts, "La représentation de la société dans les actes ou en justice est ‘ assurée soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur-détégué, dans les limites de la gestion journalière, ; soit par deux représeniants du comité de direction, dans le cadre de ses compétences, soit par toute autre : personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration”,
DIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs pour la coordination des”statuts de la Société. L'assemblée confère à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Anne-Catherine Guiot, chacun d'elles pouvant : i agir seule et avec pouvoir de subdélégation, a cette fin élisant domicile à l'adresse de la société civile sous forme : | de société coopérative « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, tous pouvoirs afin de rédiger : He texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du Tribunal du commerce ! | compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
; ONZIEME RESOLUTION: Délégation de pouvoirs spéciaux.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux mandataires spéciaux désignés ci-après, chacun d'eux ! : pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, notamment pour accomplir toutes les formalités nécessaires ! ! : en vue (i) de modifier l'inscription de la Société auprès de toute personne physique ou morale, de toute institution, ! : de toute administration compétente, en ce compris la Banque-Carrefour des Entreprises, (ji) de mettre a jour le! : registre des actions de la Société, et (ili) de faire en général tout ce qui est nécessaire en vue de l'exécution des : ; résolutions qui précèdent. .
Sont ainsi désignés comme mandataires :
Ochacun des administrateurs de la Société;
OMadame Marie Beeckman, .../....; et
OMaître Caroline Daout, avocate, Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, Maître Virginie Lescot, | avocate, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP dont les bureaux sont établis à 1050 ; Bruxelles, avenue Louise, 106.
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i Pour extrait analytique conforme. u
Déposé en méme temps : expédition, procurations, rapports et coordination des statuts (signé) Damien HISETTE, notaire associé a Bruxelles.
: ig + if p
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Ee , eeu) eo = =
aa 5 i ey) Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_ | Déposé TRecu ie
En 07 MAI 2021
au greffe du Biel de l'entreprise
N° d'entréprise : 0447 914 029 É
! Nom :
: | (en entier) : TUC RAIL i
{en abrégé) :
‘Forme légale : société anonyme :
i Adresse complète du siège: 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
| Objet de Pacte : Remplacement du représentant d'un des commissaires désignés par la Cour des Comptes :
Extraits du PV du Conseil d'Administration de la SA TUC RAIL du 5 mars 2021 »: : Le Conseil d'Administration du 5 mars 2021 acte le remplacement du représentant d’un des commissaires! ; : désignés par la Cour des Comptes. Ainsi Monsieur Olivier HUBERT est désigné par la Cour des Comptes au : sien du collège de TUC RAIL, pour l'exercice comptable 2020, en remplacement de Monsieur Franz! ; WASCOTITE , parti a la retraite au tier novembre de cette même année . Les conditions de désignation des: ; commissaires désignés par Cour des Comptes actées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20! : décembre 2018 restent inchangées et Messieurs Walters SCHROONS et Olivier HUBERT poursuivent cette! ; désignation pour les exercices comptables 2021 à 2023. . :
David Indekeu, Notaire \
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur 1 age
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2022
Beschrijving: ar & Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie f na neerlegging van de akte ter griffie Pimm f Rae na fos | 7 ISA I PiU Fez Voor- F behouden Zn ma Ondernemingsnr: 0447 914 029 “Uittreksels van Op de laatste biz. van Luik B vermelden : i Onderwerp akte : 23 HARS 2022 au greife du triounal de l'entreprise francophone decftixelles Naam (voluit): TUC RAIL (verkort) :. Rechtsvorm : naamloze vennootschap | i Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39 Herbenoeming van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur het PV van de Raad van Bestuur van de NV TUC RAIL van 23 februari 2022 (doc TR1093). À David INDEKEU, Notaris. i De Raad van Bestuur herbenoemt de heer Philippe DENAYER als de afgevaardigde voor het dagelijks; : bestuur voor 5 jaar met ingang van 1 april 2022.” Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc{o)n{en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2022
Beschrijving:
* Mentionner sur |
: Copie à publier aux-annexes au Moniteur belge nn
+ après dépôt de l'acte au greffe
stood \ ee Dé508é 1 REÇU
er | os 23 KRS 202 |
| Amann au greife du tr ge e rep
_ _francophone de Eruxel es
David Indekeu, Nofaire
i N° d'entreprise :
i Nom
: (en entier) :
(en abrégé) :
i Forme légale :
| Adresse complète du siège :
Objet de l’acte : Renouvelement du délégué à la gestion journalière
« Extraits du PV du Conseil d'Administration de la SA TUC RAIE du 23 février 2022 (doc TR1093) :
i Le Conseil d'Administration renomme Monsieur Philippe DENAYER en tant que le délégué à la gestion! ; joumalire pour 5 ans à partir du 1!" avril 2022. »
0447 914 029
TUC RAIL
société anonyme
1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
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i
}
i
_ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/04/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-04-28/018
Ontslagen, Benoemingen
08/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-05-08/043
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2003
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
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| Griffie
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\7 4 Benaming: TUC RAIL
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Zetel Frankrijkstraat 91 te 1070 Anderlecht
Ondernemingsnr © 447914029
Voorwerp akte : HERNIEUWING MANDATEN
Uittreksel uit het PV van GAV en RvB van 27/03/2003
De Algemene Vergadering beslist unanem om een nieuwe mandaat van 3 jaar als bearyfsrevisor toe te vertrouwen aan de scprl Michel DELBROUCK, vertegenwoordigd door Dhr Michel Delbrouck, dat mandaat verstrijkt na afloop van de gewone vergadering van 2006
De Vergadering beslist unaniem om een einde te stellen aan het mandaat van alle bestuurders, met ingang na afloop van de huidige vergadering.
De Vergadering benoemt de volgende personen als bestuurder voor een mandaat van 6 jaar, een einde nemende na afloop van de gewone vergadering van 2009:
1. op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A, Dhren: - MARTENS Antoine, Sterrenlaan 1/21 te 8300 Knokke-Heist
- RAVIART Jean-Marie, Chemin du Néplier 80 te 7090 s'Gravenbrakel
- DEMUYNCK Dirk, Den Duine 1 te 8730 Beernem
- DENAYER Jean, Sperwerlan 8 te 1640 St-Genesius-Rode
- LALLEMAND Luc, Decraenelaan 8 te 1780 Wemmel
- MEYNS Joannus, Kamerijkdelle 15 te 1501 Buizingen
- MIGOM Alex, de Paepestraat 19 te 3190 Boortmeerbeek
2 op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie B:
- Dhr STEYAERT Patrick, Boomgaard 5/4B te 9880 Aalter
De Raad van Bestuur beslist unaniem om tot voorzitter te benoemen Dhr Antome Martens en tot gedelegeerd bestuurder Dhr Jean-Marie Raviart
J-M Raviart
gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notarıs, hetzi van de persofo)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ton aanzıen van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
07/04/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-04-07/0041318
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2011
Beschrijving: A
an Mn
Mod20
ld: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Greffe
N° d'entreprise : 0447,914.029
Dénomination i
(en entier) : Tuc Rail j
- Société anonyme
Forme juridique
Siège : Avenue Fonsny 39 1060 Saint-Gilles
i if Imzrses . . . .
-Chiet de l'acte : Démission et nomination commissaire
Texte
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2011
Lors de sa réunion du 2 mai 2011, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale d'accepter la démission du bureau « Delbrouck, Cammarata, Gilles et associés » et de : mettre fin par conséquent à son mandat de commissaire aux comptes auprès de la S.A. TUC RAIL, : par accord mutuel, avec effet directement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de TUC RAIL du 24 mars 2011.
Un conseil d'entreprise spécial s'est ensuite réuni le 3 mai 2011 et a donné son agrément à la démission du commissaire.
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démsission du bureau « Delbrouck, Cammarata, Gilles et associés » dans les conditions proposées par le conseil d'administration.
Lors de sa réunion du 2 mai 2011, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée : ! : générale de désigner le collège composé comme suit : :
‘| - « PKF Bedrijfsrevisoren BCVBA ». Cette société désigne Ria Verheyen, réviseur, comme | ! : représentant !
: | - « Mazars Bedrijfsrevisoren BCVBA ». Cette société désigne Philippe Gossart, réviseur, comme | teprésentant
pour la fonction de commissaires aux comptes pour une période de trois ans et d'accepter le montant proposé de 23 600,00 € par an d'honoraires indexés.
Le mandat débute directement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 2011 et se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice sociai 2013. :
; Un conseil d'entreprise spécial s’est ensuite réuni le 3 mai 2011 et a donné son agrément à la nomination des nouveaux commissaires.
! : L'assemblée décide à l'unanimité de nommer le nouveau collège dans les conditions proposées par le conseil d'administration.
| | | Dirk Demuynck ;
: ; Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire inslrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/04/2014
Beschrijving: Mod PDF 11.1
AAA Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
8 BRUXELLES 083125* ann m, 1 “Greffe
N°d’entreprise : 0447.914.029 |
i | Dénomination (en entier): Tuc Rail i
i i (en abrégé) : ;
{ Forme juridique : Société anonyme !
: | Siege: Avenue Fonsny 39 - 1060 Saint-Gilles i
: (adresse complète) !
Texte: commissaires
Extrait du PV de l'assemblée générale du 28/03/2014
L'assemblée décide de mettre fin honorable aux mandats des administrateurs suivants : : Monsieur Luc LALLEMAND, domicilié avenue des Aubépines 1 à 1780 Wemmel : ! Monsieur Dirk DEMUYNCK, domicilié Den Duine 1 à 8730 Beernem
} ı Monsieur Luc VANSTEENKISTE, domicilié Achterstraat 29 4 8480 Eernegem : : Monsieur Eduard CLEMENT-NYNS, domicilié Kloosterbergstraat 32 à 3290 Diest ı ı Madame Ann BILLIAU, domiciliée rue Entrée Jacques 58 à 5030 Gembloux. {| Monsieur Marc SMEETS, domicilé Platte Lostraat 501A à 3010 Kessel-Lo
{ £ Monsieur Michel BOVY, domicilié Koningin Astridlaan 11/164 à 8400 Oostende
! L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur pour un mandat d'une durée de 6 ans, débutant : è tissue de ‘a presente assemblée et prenant fin par conséquent à l'issue de l'assemblée générale } rdinaire de 2020 :
|} Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d' administrateurs - Nomination
Monsieur Luc LALLEMAND, domicilié avenue des Aubépines 1 a 1780 Wemmei onsieur Dirk DEMUYNCK, domicilié Den Duine 1 à 8730 Beernem
i! Monsieur Luc VANSTEENKISTE, domicilié Achterstraat 29 à 8480 Eernegem i | Madame Ann BILLIAU, domniciliée rue Entrée Jacques 58 à 5030 Gembloux. ! ! Monsieur Marc SMEETS, domicilé Platte Lostraat 501A à 3010 Kessel-Lo
! Monsieur Antoine COLPAERT, domicilié Diamantslijpersstraat 6 à 8000 Brugge (administrateur ! indépendant)
Monsieur Michel BOVY, domicilié Koningin Astridlaan 11/164 à 8400 Oostende (administrateur indépendant)
! : générale ordinaire de 2018 :
: Monsieur Georges DUPONT, domicilié rue de la Sauvenière, 28 à 5380 Fernelmont.
! Lors de sa réunion du 26 février 2014, le conseil d'administration a décidé de proposer à ! : l'assemblée générale de désigner le collège composé comme suit :
! ! Le mandat de l'administrateur suivant se poursuit normalement jusqu' à l'issue de l'assembiée
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter l'association ou le fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge LC at Valet B - suite Mod PDF 11,1
Révervé
au
Moniteur |: - « Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BCVBA ». Cette société désigne Ria Verheyen, réviseur, belge comme représentant
- « Mazars Bedrijfsrevisoren BCVBA ». Cette société désigne Philippe Gossart, réviseur, comme représentant
pour la fonction de commissaires pour une période de trois ans et d'accepter le montant proposé de 24.516,00 EUR par an d'honoraires indexés.
Le mandat débute directement à l'issue de la présente assemblée et se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice social 2016.
déposé en même temps PV dd 28/03/2014
Dirk Demuynck
Administrateur Délégué
1 i \ 1 i 1 t ; ; ‘ ' ‘ ’ t ; t ‘ ‘ Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature, garennunnnenenn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2014
Beschrijving: Mod POF 11.1
NE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Ratification
| Texte:
Extrait du PV du conseil d’administration dd 12/06/2014
swelecnd/onivangen Op MEST yee a
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| Lihank. van koophandel Brussgl
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| N°d’entreprise : 0447.914.029
| Denomination (en entier): Tuc Rail
{en abrégé) :
i Forme juridique : Société anonyme
| Siège : Avenue Fonsny 39 - 1060 Saint-Gilles
Le conseil confirme à l'unanimité Monsieur Luc LALLEMAND, 1780 Wemmel - Avenue Des Aubépines 1, dans son mandat de Président.
Le conseil confirme à l'unanimité Monsieur Dirk DEMUYNCK, 8730 Beernem - Den Duine 1, dans son mandat d'Administrateur-Délégué.
Pour tenir compte du fait que l'intéressé exerce depuis le 1er avril 2014 la fonction de Directeur Général Build au sein d'Infrabel, it délèguera désormais davantage de tâches opérationnelles auprès des membres du Management Committee de TUC RAIL (Heads of Department).
Dirk DEMUYNCK
Administrateur-délégué
panne nee e eens Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation a l'égard des tiers Au verso : Nom et signature. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-05/0050394
Ontslagen, Benoemingen
30/04/2018
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend=te maken kopig
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“Ondernemingsnr: 0447. 914. 029
Benaming
(vorig: TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
Onderwerp akte : Gewone Algemene Vergadering van 22 maart 2018 - Herbenoeming van een bestuurder
Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 22 maart 2018
bestuurder is niet bezoldigd.
David INDEKEU, Notaris.
i
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, bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type “Mededelingen”).
De Algemene Vergadering herbenoeint de heer Eric Mercier - met woonplaats in de Rue Jules Boulvin 13; . 6044 Roux, in Belgié - als bestuurder van de NV TUC RAIL tot de volgende Gewone Algernene Vergadering; van maart 2020 en dit overeenkomstig de statutaire bepalingen van de NV TUG RAIL, Dit mandaat van;
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving: Mod DOG 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’'acte au greffe neergctegsonivangen op
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Vegen u |
va N*denveprise 0487914029
{en entier) : TUC RAIL
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 — Démission du Président
ll résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 mars 2020 ce qui suit:
Le Conseil d'Administration de TUC RAIL prend acte de la démission de Monsieur Luc LALLEMAND, Président du Conseil d'Administration de TUC RAIL, avec effet au 29 février 2020
David Indekeu, notaire
ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2021
Beschrijving: Mod DOC 49.01
à | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
. - après dépôt de l'acte au greffe
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18 JAN 2021 .:
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V | N° d'entreprise : 0447 914 029 |
i Nom :
(en entier) : TUC RAIL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme :
| Adresse complete du siäge: 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39 |
Obiet de Facte : Nomination d'un nouvel administrateur - Désignation du Président et du vice-Président du conseil d'administration :
| Extrait du PV de [Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 décembre 2020 : : « L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 décembre 2020 nomme I'administrateur ci-i après pour un mandat prenant immédiatement cours après cette Assemblée Générale Extraordinaire jusqu' a L’assemblée Générale Ordinaire de 2021 : i
-Monsieur Benoit GILSON »
: Extrait du PV du Conseil d’Administration de la SA TUC RAIL du 9 décembre 2020 (doc TRI 054) : : i « Le Conseil d’Administration désigne Monsieur Benoit GILSON en tant que Président du Conseil i : d’Administration ;
! Le Conseil d’Administration désigne Monsieur Jochen BULTINCK en tant que vice-Président du Conseil ? d’Administration de TUC RAIL. »
‘ David Indekeu, Notaire
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Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/04/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-04-28/019
Jaarrekeningen
28/04/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-04-28/0039808
Jaarrekeningen
16/05/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-05-16/0046269
Jaarrekeningen
20/04/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-04-20/0047204
Maatschappelijke zetel
05/12/2008
Beschrijving: Ed 2.9
L'EST Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
KN Eppson *08188654*
1)
Greffe
N° d'entreprise : 0447.914.029
Dénomination
(en entier): Tue Rail
Forme juridique Société anonyme
Siège : rue de France 9 1070 Bruxelles
Objet de l'acte :
Texte
Modification siège social
Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 24 novembre 2008
En vertu des dispositions reprises aux articles 2 et 20 des statuts de la SA TUC RAIL, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social à l'adresse suivante et ce à partir du 12 novembre 2008: avenue FONSNY 39 à 1060 Saint-Gilles.
Dirk Demuynck
administrateur délégué
ij het
Belgisch
Staatsblad
- 05/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur Ia dernière page du VoleL B: Au recto : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2016
Beschrijving:
Mad Word 15,1
In de bijlagen bij het Bergisch Staatsblad bekend te maken kopie
ll) 16164632*
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| Ondememinge: OUT. 91 4.029 ‘ | i Benaming !
toluit : TUC RAIL
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
“ Volledig adres v.d, zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
Sndenzern akte : Vervanging van een bestuurder — Ontslag en benoeming van een bestuurder
“Het blijkt uit een proces-verbaal van de raad van bestuur dd 28 september 2016 (doc TR 918) wat volgt:
Conform de betrokken statutaire bepalingen neemt de Raad van Bestuur van TUC RAIL akte van het: : ontslag van de heer Marc Smeets, met woonplaats in de Platte-Lostraat 501A in 3010 Leuven, als bestuurder: ‚ van TUC RAIL nv te rekenen vanaf 01/10/2016 en coöpteeri vanaf die datum mevrouw Christine Vanderveeren, t met woonplaats in de Lentefaan 26 in 1910 Nederokkerzeel, als nieuwe bestuurder, tot de volgende Algemene! : Vergadering die zat overgaan tot de definitieve vervanging. ,
David INDEKEU, notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid 4 van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
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Voor-
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za MD Kamm ben je van de N Nedeñ is nk Brusse wend r=" i Ondernemingsnr: 0447 914 029 Naam , i goud: TUC RAIL
(verkort) x meme
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Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i | Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
i | Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 26 maart 2020 - Verlenging van de mandaten van bestuurders - Benoeming van een nieuwe bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 31 maart 2020 - Benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter; « Einde mandaat en benoeming van de nieuwe afgevaardigde voor het ; dagelijks bestuur :
| Het blijkt uit een proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 26 maart ; 2020, wat volgt:
: De Gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2020 verlengt de mandaten van volgende bestuurders; ; met 1 jaar met ingang van de Gewone Algemene Vergadering van 2020. -Mevrouw Arin BILLIAU
-Mevrouw Christine VANDERVEEREN
-De heer Eric MERCIER
-De heer Antoine COLPAERT — externe bestuurder
BESTUURDERS : . i
: De Gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2020 berioemt volgende bestuurder met eer mandaat! : Voor een periode van 1 jaar met ingang na de Gewone Algemene Vergadering van 2020: -De heer Jochen BULTINCK
Het blijkt uit een proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 31 maart 2020, wat volgt :
: De Raad van Bestuur duidt de heer Jochen BULTINCK als voorzitter van de Raad van Bestuur; De Raad van Bestuur duidt mevrouw Ann BILLIAU als vicevoorzitter aan van de Raad van Bestuur; yl | De Raad van Bestuur steit een einde aan het marıdaat van de heer Jochen BULTINCK als afgevaardige! : voor het dagelijks bestuur var! TUC RAIL met ingang van 1 aprif 2020
De Raad van Bestuur benoemt de-heer Philippe DENAYER als de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur t met ingang van 1 april 2020 voor de duur van 1 jaar
David INDEKEU, Notaris.
i : 5 ; 3 ; i ; i 1 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/08/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-08-12/070
Jaarrekeningen
24/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/035195
Diversen, Statuten
24/06/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2000 34 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juin 2000
conjointement. Ces signâtaires n'auront, en aucun cas, à
justifier d'une décision préalable du conseil d'administration
ou des pouvoirs en vertu desquels ils agissent. L'assemblée
générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du
mois de juin à dix huit heures , ou, si ce jour est férié, le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'exercice
social commence le premier janvier et se clôture le trente
et un décembre de chaque année. Après
apurement de toutes les .dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, le solde de la liquidation servira d'abord à rembourser,
en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des
actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une
égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les
actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de
fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment
libérés, soit par des remboursements préalables en espèces
au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure. Le solde net de la liquidation sera ensuite réparti
entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit
égal. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en
l'an deux mille un et le premier exercice social a débuté le
09.06.2000 et se ciôturera le 31.12.2000. Ont été nommés
administrateurs de la société pour un terme de six années :
Monsieur GROOTAERT Luc Geert Jozef Frans,
prénommé, Monsieur DEKEULENEER Frédéric,
prénommé et Madame HUMBLET Anne Sophie Patricia,
prénommée. Les administrateurs exerceront leur mandat
gratuitement. Monsieur Luc GROOTAERT est également
nommé administrateur-délégué et Président, et ce pour la
durée de son mandat d'administrateur. L'administrateur
délégué exercera son mandat gratuitement sauf décision
contraire prise en assemblée générale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Boute,
notaire,
2DUHHE eg tème temps : expédition et attestation bancaire
Déposé à Bruxelles, 15 juin 2000 (A/107987).
3 5814 TVA. 21% 1221 7 035
(58763)
N. 20000624 — 70
“TUC RAIL”
Société anonyme
1060 Bruxelles, ruc de France 85
Bruxelles 560.258
BE 447.914.029 * 4
Le texte coordonné des statuts.
Déposé, 15 juin 2000.
.(Mention) 1938 TVA. 21% 407 2345
(58779)
N. 20000624 — 71
"TUC RAIL“
Naamloze vennootschap
1060 Brussel, Frankrijkstraat 85
Brussel 560.258
BE 447.914.029
De gecoördineerde tekst van de statuten.
Neergelegd, 15 juni 2000.
(Mededeling) 1938 _ BTW21% 407 2345
(58780)
N. 20000624 — 72
CREDIMO HOLDING
Naamloze vennootschap
Weversstraat 6-10
1730 ASSE
Brussel 609.050
459.322.021
ONTSLAG EN BENOEMING COMMISARIS-REVISOR
Blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van 8 juni 2000 dat
zij het ontstag aanvaardt van haar commissaris-revisor en her-
benoemt in die functie voor een periode van drie jaar de Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tiest, Van Impe en
C°, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Transvaalstraat
46.
(Get.) Van Nieuwenhuysen, Theodoor, ,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(58777)
N. 20000624 — 73
EUROPEAN LANGUAGE CENTER (E.L.C.)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KONINGSVELDSTRAAT 141
1040 BRUSSEL .
BRUSSEL 555.076
446.356.980
Jaarrekeningen
04/04/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-04-04/0041856
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/04/2003
Beschrijving: FORMULIER IV Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van ar USS er
18 -0 2008,
; + v
III
*03048999%*
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
AKTEN en UITREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijkevennootschappen met D werkingsverbanden handelsvorm
nr. or.
Register van de economische samenwerkings- Register van de buitenlandse vennootschappen die verbanden niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
nr en 82 van het Wetboek van vennootschappen
Register van de landbouwvennootschappen nr.
a ee
Naam van de vennoofschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)D>| "TUC RAIL"
Rechtsvorm (voluit geschreven} Pf Naamloze vennootschap
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) _D>[ 1060 Brussel, Frankrijkstraat, 85.
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.} [>] Brussel 560.258 -29/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister BE 447.914.029
van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) >
Wijzigingen ın de statuten.
. Onderwerp van de akte D 8 2000X Er blijkt ut een proces-verbaal opgemaakt door
ie
D
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2 “Bh Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris Brussel, op
2 zevenentwintig maart tweeduizend, en drie, volgende
CA Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de melding van registratie da ende Roetegistrserd negen
5 Basen I nei Seen Said me worden | Basen, SN reerde Rp eea er a endgemaal 23, vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro. De Ontvanger, al, ım De E.A. Inspecteur (getekend) V. HUBERT ", wat völgt ' © In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de KO 5 _ tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo ... Geplaatst maatschappelijk kapitaal in euro : twee oD nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en miljoen euro, volgesto „Ede tekst m kolommen van 94 mm breedte opmaken, Inkoop van eigen aandelen, het Wetboek a naar het model cat verkrijgbaar 's ter griffie van de vennootschappen. Kan con naamloze vennootschap naar echtbanken van koophandel, eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die — handelt ın eigen naam maar voor rekening van de
Voorbeeld minimum tekstgrootte : vennootschap, na cen beslut van een algemene vergadering enomen met machtneming van de in artikel
Bestuur Belgisch Staatsblad 55: bepaalde voorschriften inzake quorum en
Leuvenseweg 40-42 meerderheid | 8 Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of
winstbewijzen verkrijgt met de. bedoeling deze aan te
bieden aan haar personeel, is geen beslut van de
algemene vergadering vereist In dat geval dient de
|[verkriging en de verdéling van de effecten te geschieden
1000 Brusse)
Nummer van de cheque of assignatie 62, OFS2...... # Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
# meer dan één pagina telt
| Nummer bankrekening:
Mod 269 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
onder de voorwaarden voorzien door artikel 620 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen
Er is evenmin een besluit van de algemene
vergadering vereist wanneer de verkruging van eigen
aandelen of winstbewyzen noodzakelijk is om te
voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel zou lijden, Deze mogelijkheid is geldig voor een
periode van’ drie Er te rekenen vanaf onderhavige
ekendmaking in het Belgisch Staatsblad, Schriftelijkke gewone algemene vergadering :
e aandeelhouders kunnén ook eenparig en schriftelijk alle besluten nemen die tof de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden De
houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in
artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen
van die besluiten kennis nemen,
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
\ (getekend) Jean-Luc INDEKEU
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van het
proces-verbaal tot wijziging in de statuten.
I.
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/04/2009
Beschrijving: Moa 2.0
NE] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au
Monite
belg
1 a
BRUXELLES
NE 93-4 2009 | *09052904* Greffe
IM
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0447. 944, 029
- Dénomination
(enentie): TUC RAIL i
Forme juridique: Société anonyme
Siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
Objet de l'acte: Renouvellement de lautorisation au conseil d’administration d’acquisition d’actions propres - Modification et refonte des statuts
il résuite d'un procès-verbal dressé par Maitre Olivier PALSTERMAN, notaire associé à Bruxelles, ” substituant san confrère, empêché, Maître Guy CAEYMAEX, notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du seize janvier deux mille huit, le vingt-six mars deux mille neuf, portant la mention d'enregistrement : Enregistré 27 rôles, 3 renvois, au 1er bureau de l'Enregistrement de Woluwe, le 30.03.2009, volume 028, folio 049, case 20. Reçu vingt-cing euros. Le Receveur, (signé} D. PLUQUET", ce qui suit : : YOOX
1° Renouvellement de l'autarisation au conseil d'administration d'acquisition d'actions propres: L'assemblée décide de renauveler pour une durée de 3 ans renouvelable à compter de la pubtication au Moniteur belge l'autorisation conférée au conseil d'administration de rachat d'actions propres au parts bénéficiaires prapres lorsque celle-ci est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. 2° Refonte des statuts
L'assemblée décide de modifier et refondre les statuts comme suit:
TITRE UN.
FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.
Article un : Forme Dénomination,
La société est une société anonyme. Elle est dénommée “TUC RAIL”,
Article deux : Siège.
Le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39.
1 peut, par simpte décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de Belgique.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales,
agences et comptoirs, en Belgique et à l'étranger.
Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des administrateurs.
Article trois : Objet.
La société a pour abjet la fourniture de services de conception, d'étude et d'organisation des travaux relatifs à la création de nouvelles infrastructures ferroviaires etou à l'aménagement d'infrastructures ferroviaires nécessaires pour des extensions de capacité.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales où civiles. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de panlicipation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, où de nature à favoriser la réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par l'article 559 du Code des Sociétés.
Article quatre : Durée.
La société est constituée pour une durée ilimitée, à compter du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-douze. . Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les’ modifications aux statuts. :
TITRE DEUX. :
CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGATIONS. !
Article cing : capital social :
Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000}. Il est représenté par huit cents oo): actions sans mention de valeur nominale, dont six cents (600} actions de catégorie A, et deux cents (200)! ! actigns de catégorie B, entièrement libérées.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Av verso : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Article six : Augmentation et réduction de capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvetles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux.
Dans le cas où il existe des actions sans droit de vote, les porteurs de ces actions ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de voie et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour tes modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires.
L'assemhlée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la saciété ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 598 du Code des Sociétés.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le conseil d'administration, dans te cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avair une durée de dix jours. .
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout au partie des actions à émettre,
Article sept : Appel de fonds.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que fe conseil d'administration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux spécial fixé par la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE" pour les avances en compte-courant augmenté d'un pour cent, à dater du jour de f'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres aux autres actionnaires au prix fixé par expert, sans préjudice de tous dammages et intérêts éventuels. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Article huit : Nature des actions,
Les actions sont et restent nominatives.
Article neuf : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.
Article dix : Cession d'actions.
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.
L'actionnaire qui souhaite céder ses actions, en informera le conseil d'administration en précisant l'identité de l'acheteur potentiel, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, ainsi que leur prix de vente et les modatités du paiement.
Dès réception de cette information, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour en avertir (es) autre(s) actionnaire(s}.
Ceux ci disposent alors d'un délai de trois mois pour se rendre acquéreur de tout ou partie des actions dont la cession est envisagée, au prix indiqué dans l'information au conseil
Toute action qui n'aurait pas été acquise par un actionnaire endéans ce délai de trois mois pourra ensuite
être librement cédée à ce tiers et au même prix.
Article onze : Actions sans droit de vote.
Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. Les actions sans droit de vote :
1. ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;
2. doivent conférer, en cas de hénéfice distribuable au sens des articles 617 et 619 du Code précité, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition du surplus des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui des actions avec droit de vote;
3. doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d’emission et un droit dans la distribution du boni de fiquidation qui ne peut être inférieur à celui distribué aux détenteurs d'actions avec droit de vote.
En cas de création d'actions sans droit de vote, par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà
émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, ou le conseil
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d'administration, détermine le nombre maximum d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion dans tes limites fixées dans l'article 482 du Code des Sociétés.
La société a également la faculté d'exiger le rachat soit de la totalité de ses propres actions sans droit de
vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émission. Article douze : Héritiers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
provoquer l'appositiaon des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la saciété, frapper ces
derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni simmiscer en rien dans son administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article treize : Propriété d'une action.
La société ne reconnait, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Sil y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. Article quatorze: Rachat de ses propres actions.
Conformément à l'article 620 du Code des Sociétés, une société anonyme ne peut acquérir ses propres
actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générate statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559.
Aucune décision de l'assemblée n'est requise lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts bénéficiaires en vue de les distribuer à son personnel. Dans ce cas, l'acquisition et la distribution des actions auront lieu dans les conditions prévues par les articles 620 et suivants du Code des Sociétés. De même, aucune décisian de l'assemblée n'est requise lorsque l'acquisition d'actions propres où de parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable paur une durée de trois ans à compter de la publication au Moniteur Belge de la modification aux statuts du vingt-six mars deux mille neuf.
TITRE TROIS.
ADMINISTRATION CONTROLE.
Article quinze : Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil camposé au moins du minimum des administrateurs fixé par la loi, associés au non, nammiés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle.
Les administrateurs sont révocahles par l'assemblée
Les administrateurs sont reeligibles.
Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à l'occasion de laquelle leur mandat vient à échéance.
Article seize : Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les
membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au rempiacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.
Au cas toutefois où l'administrateur dont le mandat a pris fin avait été proposé par l'actionnaire détenant tes actions d'une catégorie particulière, les administrateurs restant en fonction ne pourront désigner un nouvel administrateur qu'après avoir obtenu l'accord de l'actionnaire ayant initialement proposé l'administrateur, dont il y aura lieu de pourvoir au remplacement.
Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article dix sept : Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, confarmément aux articles 61, 527, 528 et 530 du Code des Sociétés.
Article dix huit : Gestion journalière et comité de direction.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de ia société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'une loi.
Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction. Le comité de directian est composé d'au moins trois membres, désignés dans ou hors le sein du conseil d'administration. Ils sant nommés pour une durée de trois ans maximum et sont en tout temps révocables. Leur mandat est renouvelable.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, le mode de fonctionnement tes appointements ou indemnités des membres du comité de direction.
Le conseil d'administration peut en outre déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes. 1 nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
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Article dix neuf : Convocations.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement; de celui ci, d'un vice président au, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues.
Il doit être convaqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations
Article vingt : Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut défibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou
email, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu ef place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur. L'email devra être confirmé par une procuration signée.
Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Au cas où le conseil d'administration réunit au moins trois administrateurs, mais qu'un ou deux des administrateurs s'abstiennent (en raison des alinéas précédents) les décisions seront prises valabtement à la majorité des voix des autres administrateurs présents.
Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d ‘administration. :
Article vingt et un : Procés verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité des membres qui ant été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces pracès verbaux sont consignés dans un registre
spécial. Les délégations, ainsi que les avis et vates donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés.
Les copies ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent étre signés par le
président ou par deux administrateurs.
Article vingt deux : Pouvoirs du conseil d'administration,
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article vingt trois : Commissaires.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les compies annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sant nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par lassembiée générale des actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Hs ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire. Article vingt quatre : Pouvoirs des commissaires.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés. Article vingt cinq : Rémunératian des administrateurs.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
Article vingi six : Représentation de fa société.
La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur délégué, dans les limites de la gestion journalière, soit par deux représentants du comité de direction, dans le cadre de ses compétences, soit par toute autre personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration.
TITRE QUATRE.
ASSEMBLEES GENERALES.
Article vingt sept : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire où ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux- mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents. Bijlagen
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Article vingt huit : Date et lieu de l'assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou a l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Les actionnaires peuvent également, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un drait de souscription ou de certificats visès à l'article 537 du Cade des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
L'assemblée générale ordinaire dait se réunir le quatrième jeudi du mois de mars, à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assembtée générale peut être convoquée extraardinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige, Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Article vingt neuf : Prorogatian.
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au maximum, toute
assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire. Cette prorogation annule toute décision prise. Article trente : Convocations.
Uassembiée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux articles 532 et suivants du Code des Sociétés.
Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jaur. Article trente et un : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le registre des actions nominatives.
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou représentant autorisé d'actionnaire, et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun
des époux peut être représenté par son conjoint.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale. Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le canseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, damicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être Signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assémblée. A la liste de présence demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance Article trente deux : Bureau,
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le
vice-président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il ÿ en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant, Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Article trente trois : Droit de vote.
Chaque action ayant droit de vote sur lesquelles les appels de fonds ant été honorés donne droit à une voix, sans aucune limitation,
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les porteurs des actions sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote selon les conditions prévues à l'article 541 du Code des Sociétés, dans les cas prévus à l'article 481 dudit Code.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par l'article 541 du Code des Sociétés.
Article trente quatre : Quorum et majorité.
Sauf les cas prévus à l'article suivant, les décisions sont prises quel que sait le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, les abstentions étant neutralisées dans le décompte des voix.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu. Bijlagen
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Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, Ivrsqu'il y a lieu pour l'assembiée générale de décider :
1. d'une modification aux statuts;
2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
3. de la fusion de la société avec d'autres sociétés:
4. de la dissolution de la saciété;
5. de l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription; 6. de la transformation de la saciété en une autre, d'espèce différente; 7. de la modification de l'objet social,
l'objet proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée défibérera valablement, quel que soit le nombre de titres réunis.
La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les paints 6. et 7, elle n'est vala-btement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour esquelies il est pris part au vote.
Article trente cinq : Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres. du bureau et par les action-naires qui le demandent.
TITRE CINQ.
COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.
Article trente six : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, canformément à la lai. Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de communication que prescrit le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires
en nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire à le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède. Article trente sept : Comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption du bilan, conformément aux dispositions du Cade précité et du titre quatre des présents statuts.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Après le vote sur l'adoption du bilan, l'assemblée générale statue par vote séparé sur la décharge à chaque administrateur et à chaque commissaire.
Cette décharge n'est valable que pour autant que le bilan ne contient ni omission, ni fausse indication, cachant la situation véritable de la société et, s'il s'agit d'opérations en dehors des statuts, qu'elles soient spécialement indiquées dans les canvocations.
Asticte trente huit : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Le solde est mis a la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.
Article trente neuf : Dividendes.
Le paiement des dividendes se fait aux épaques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui ci peut décider te paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions des articles 618 et 619 du Code des Sociétés.
Les dividendes et/au les acomptes sur les dividendes peuvent être distribués aux actions créées pendant l'exercice en cours et aux actions non entièrement libérées respectivement prorata temporis et prorata liberationis.
TITRE SIX.
DISSOLUTION LIQUIDATION,
Article quarante : Dissalution.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce sait, l'assemblée
générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 181 et suivants du Code précité. Article quarante et un : Répartition du boni de liquidation. -
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les tiquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
Réservé
au
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Volet B - suite
“complémentaires & charge des titres insuffisamment liberés, sait par des remboursements préalables, en! espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportian supérieure. TITRE SEPT.
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3 ELECTION DE DOMICILE. Article quarante deux :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège socia!, où toutes communications, sommations, assignations ou significations : peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la + disposition du destinataire.
TITRE HUIT.
PRISE DE PARTICIPATION,
Article quarante trois :
Au cas où les titres de fa société étaient cotés en Bourse, toute prise de participation de trais pour cent et “toute augmentation ultérieure de trois pour cent devra faire l'abjet d'une déclaration d'après les modalités
prévues par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs ! d'actions admis à la négociation sur un marché réglementé.
TITRE NEUF.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article quarante quatre :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les |
: dispositions de ces lois auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées | ‘inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sant censées non
écrites.
Article quarante cinq :
S'il existe au sein de la société un Code de Corparate Governance et. si toutefois une rêgte du Code de
Corporate Governance est en contradiction avec les présents statuts, les statuts prévaudront. Déposés en même temps une expédition du 26 mars 2009, une liste de présence, un cahier des : procurations ef le iexte coordonné des statuts.
Î : POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
: Olivier PALSTERMAN, Notaire,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
29/04/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-04-29/0050145
Jaarrekeningen
04/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-04/0049622
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au ı Moniteur belge
après dépôt de l'acte au grefferes
ATC *1616 de . Il : ah greffe du tribunal de co 4631 4 Et rfi te feds a e
wn N° d'entreprise Wyyjt.914.029 Dénomination {en entier) 7 TUC RAIL {en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
| Objet de Facte : Remplacemerit d'un administrateur - Démission et nomination d'un administrateur
Il résuite du procès-verbal du conseil d'administration du 28 septembre 2016 (doc TR 818), ce qui suit :
Conformément aux dispositions statutaires concernées, le Conseil d'Administration de TUC RAIL prend acte; , de l& démission de Monsieur Marc Smeets, domicilié à Platte-Lostraat 501A à 3010 Leuven en tant: : qu'administrateur de TUC RAIL SA à compter du 01/10/2016 et coopte, à partir de cette date, Madame. : Christine Vanderveeren, domiciliée à Lentelaan 26 à 1910 Nederokkerzeel, en tant que nouvel administrateur, i : jusqu” à la prochaine Assemblée Générale qui procédera au remplacement définitif.
David INDEKEU, notaire
Neen ee ee me et wenn nen enn eee nee nee ee ee EE ETE EE ERNE ERR ee Reed Mentionner surla dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
07/05/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
TR 2 FES f P= PET £
= DJCDUSC 7 FUN IS
25.42, 2019
au greffe du tribal de I entreprise
francophone de 5 elles
N° d'entreprise :
Dénomination
{en entier) :
Forme juridique :
statuts.
David INDEKEU, notaire
Mentionner sı sur ie dernière page ‘du Volet B
{en abrégé) :
Adresse complète du siège :
0447.914.029
TUC RAIL
société anonyme
1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
Objet de Facte : ‘Modification des statuts. Procurations.
ll résulte du procés-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 27 mars 2019, ce qui suit :
Les statuts sont modifiés comme suit :
A l'article 25 des statuts sont insérés avant le mot « est » le mot « non-externes ».
Déposé en 1 même temps une expédition de l'acte du 27 mars 2019, procurations, texte coordonné des
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, :
"Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen ‘bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte .
“Tt
Voor- * neergelegd/ontvangen op
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Se MN | | „mm * 190 62873* ter griffie van de Nederlandstalige . ondememings cE RHF Brussel
7 Ondernemingsnr : 0447.914.029 .
Benaming
wouw: TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 27 maart 2019, wat volgt:
De Algemene Vergadering neemt akte ve van het ontslag van de heer Michel BOVY - externe bestuurder - met ingang van 1 januari 2019.
David INDEKEU, notaris
Op de laatste biz,
: ig) h ÿ
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam on handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen”). .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/028725
Jaarrekeningen
28/04/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-04-28/0039809
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 1999 146 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1999
N. 990707 — 227
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de LAGO du 25/03/99
- L'Assemblée accepte la démission de M. Georges Oger et
note qu'à ce jour la S.A. Transurb Consult n'a pas encore
proposé de successeur pour pourvoir à son remplacement.
- Le Conseil du 22/02/99 a également procédé à la nomination
de M. Dirk Demuynck, ingénieur en chef, demeurant Den Duine,
1 à 8730 Beernem, comme administrateur en remplacement de
M. Georges Lammertyn. L'assemblée accepte la demission de
M. Georges Lammertyn et ratifie la nomination de M. Dirk
Demuynck jusqu'à l'issue de l'AGO de 2004.
- L'Assemblée prend acte et accepte la démission de M. Jean-
Plerre Van Wouwe.
- L'Assemblée désigne à l'unanimité M. Jean Denayer,
demeurant Avenue de l'Epervier, 8 à 1640 Rhode St Genèse,
en remplacement de M. Jean-Pierre Van Wouwe, jusqu'à l'issue
de l'AGO de2004.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer ta Burgerlijke
B.V.B.A. Van impe & Partners (B087), représentée par M.
Herman J. Van Impe (N00577) et M. Wim Van De Walle
(NO1588) en qualité de commissalre-réviseur pour une période
de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'AGO de 2002.
Les honoraires sont fixés à 397.500 Bef parjan
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(68541)
N. 990707 — 228
TUC RAIL
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
RC B 560.258
BE 447.914.029
Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de GAV van 25/03/99.
= De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Georges
Oger en neemt er nota van dat de N.V. Transurb Consult tot op
heden nog geen opvolger heeft voorgesteld.
- De raad van 22/02/99 ging ook over tot de benoeming van de
heer Dirk Demuynck, hoofingenieur, wonende in Den Duine, 1 te
8730 Beermem, als bestuurder ter vervanging van de heer
Georges Lammertyn. De vergadering aanvaardt het ontslag
van de heer Georges Lammertyn en bekrachtigt de benoeming
van de heër Dirk Demuynck tot na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van
de heer Jean-Pierre Van Wouwe.
- De vergadering benoemt eenstemmig de heer Jean Denayer,
verblivend Avenue de l'Epervier, 8 te 1640 Sint-Genesius-
Rode, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Van Wouwe, tot
na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering beslist unaniem om de Burgerllike B.V.B.A.
Van Impe & Partners (B087) , vertegenwoordigd door de heer
Herman J. Van Impe (N00577) en de heer Wim Van De Welle
(N01588) te benoemen als commissaris-revisor voor een
perfode van 3 jaar, die verstrijkt na afloop van de GAY van
2002.
De honorarla worden vastgelegd op 337.500 Bef per jaar.
(Get.) J.-M. Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 juni 1999. .
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(68542)
N. 990707 — 229
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 12/05/99 .
Dans la nouvelle composition du Conseil résultant des
décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du
25/08/99, le Conseil nomme en son sein à l'unanimité :
- M. Antoins MARTENS, demeurant Sterrenlaan 1 bte
21 à 8300 Knokke en qualité de Président : il n'assurera
donc plus les fonctions d'Administrateur-Délégué.
- M. Jean-Marie RAVIART, demeurant Chemin du
Néplier, 80 à 7090 Braine-le-Comte en qualité
d'Administrateur-Délégué.
Les présentes nominations interviennent avec effet
immédiat.
- D'autre part, le Conseil fait également remarquer que le
siège social de la société situé : Aue de France 85 est
depuis l'adaptation des codes postaux du 01/03/96 situé
à 1060 St-Gilles au lieu de 1070 Anderlecht.
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(68543)
Diversen
19/04/2000
Beschrijving: 396 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 avril 2000
N. 20000419 — 529 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS
“TUC RAIL” Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
grdinaire tenue le 9 mars 2000
Capital souscrit : septante-quatre mille trois cent
Naamloze vennootschap soixante-huit euros (74,368 euros).
Pour extrait conforme :
1060 Brussel, Frankrijkstraat 85 un: Deux Administrateurs.
(Signé) R. Schram. (Signé) P. Rayet.
Déposé, 10 avril 2000.
Brussel 560.258
(Sans frais)
(35521)
BE 447.914.029
Een expeditie van het proces-verbaal van wijziging in de statuten, opgemaaktdoor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op drieéntwintig maar
tweeduizend,
N. 20000419 —
Neergelegd, 10 april 2000. 932
(Mededeling) 1938 BTW 21% 407 2345 MILLE ET UNE NUITS
(35519)
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
N. 20000419 — 530
avenue Albert, 8 - 1190 Forest
“TUC RAIL” "
Bruxelles, n° 602.694
Soclété anonyme 457.847.126
1060 Bruxelles, rue de France 85 . ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Dissolution anticipée : Rapport de la gérance et du
reviseur d'entreprise - Nomination de liquidateur et *
Bruxelles 560.258 - pouvoirs du liquidateur - Modification des statuts
D'un acte reçu le vingt-sept mars deux mille par le
BE 447.914.029 Notaire Yves STEENEBRUGGEN. résidant à Forest. "en
cours d'enregistrement", 1} résulte qu'a comparu l'associé
Une expédition du procès-verbal de modification aux statuts dressé par Maitre unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale Re er dou mend Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille, une liste extraordinaire gs ass de ja societe pnvée à
. . responsabilité limitée \ NE NUITS. dont le
Déposé, 10 avril 2000. siège était établi lors de la constitution à Forest, avenue
(Mention) 1938 TVA. 21% 407 2345 Albert 8. et actuellement à Forest. avenue Victor (35520) Rousseau 42. Société constitués aux termes d'un acte reçu
par le Notaire Yves STEENEBRUGGEN soussigne, le
vingt-deux avril mil neuf cent nonante-six. publié aux
annexes du Moniteur Belge du quatorze mai mil neut
cent nonante-six, numéro 960514-342, inscrite au registre
de commerce de Bruxelles. sous le numéro 602694,
DISTRINEWS immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro +57.847.126. L'associé unique a pris les
résolutions suivantes:
N. 20000419 — 531
société anonyme L'associé unique donne lecture du rapport du reviseur
d'entreprises, S.C.C.R.L. Dupont, GHYOOT,
ns Barres 18 KOEVOETS, PEETERS, ROSIER & Co, représentée par
, ’ Monsieur Marc GHYOOT, reviseur d'entreprises, ayant
ses bureaux à Woluwé-Saint-Lambert, avenue de
Broqueville 116, désigné par la gérance sur l'état
resumant la situation active et passive de ia société,
Bruxelles : 486.879
BE 430.013.272
Jaarrekeningen
04/04/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-04-04/0041857
Maatschappelijke zetel
22/07/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe csc FA | ante III | 13 -07- 2005 vette \/ | Dénomination TUC RAIL Forme jundique société anonyme Siège. Rue de France 85 à 1060 St-Gilles N° d'entreprise 0447914029 _Obiet de l'acte. Transfert de siège social Extrait du pv du CdA du 23/06/2005 Le Conseil décide de transférer le siège social de la société vers - Rue de France 91 à 1070 Anderlecht et ceci avec effet immédiat Dirk Demuynck administrateur délégué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/07/2005- Annexes du Moniteur belge Menionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instiumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tors Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
27/03/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-03-27/0035777
Ontslagen, Benoemingen
07/06/2011
Beschrijving: Mod 2.0
ma In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
N N 84314*
, Griffie Ondernemingsnr : 0447.914.029 | Benaming i
wolui) : Tuc Rail i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel : Fonsnylaan 39 1060 _ Sint-Gillis
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris |
Tekst
: | Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2011
Tijdens de vergadering op 2 mei 2011 heeft de raad van bestuur beslist om aan de algemene vergadering voor te stellen het ontslag van het kantoor “Delbrouck, Cammarata, Gilles et associés” {+ te aanvaarden en bijgevolg zijn mandaat als rekeningcommissaris bij de nv TUC RAIL in onderling \ L overleg met onmiddellijke ingang te beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering it van 24 maart 2011.
Vervolgens werd op 3 mei 2011 een speciale ondernemingsraad gehouden die het ontslag van de commissaris heeft goedgekeurd. !
De vergadering heeft unaniem beslist om het ontslag van het kantoor “Delbrouck, Cammarata, : Gilles et associés” te aanvaarden volgens de door de raad van bestuur voorgestelde voorwaarden.
| Tijdens de vergadering op 2 mei 2011 heeft de raad van bestuur beslist om aan de algemene
vergadering voor te stellen het als volgt samengestelde college aan te duiden: |
-"PKF Bedrijfsrevisoren BCVBA”. Deze vennootschap heeft Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
- “Mazars Bedrijfsrevisoren BCVBA”. Deze vennootschap heeft Philippe Gossart, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
\ £ voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar en om het voorgestelde bedrag van 1; 23 600,00 € per jaar aan erelonen, geïndexeerd, te aanvaarden.
! | Het mandaat gaat in onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van 24 maart 1: 2011 en loopt af na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2013 zal goedkeuren.
Een speciale ondernemingsraad kwam vervolgens bijeen op 3 mei 2011 om de benoeming van de : 1: nieuwe commissarissen goed te keuren. !
i : De vergadering beslist unaniem om het nieuwe college te benoemen volgens de doorde raad van | : £ bestuur voorgestelde voorwaarden. !
: i Dirk Demuynck
‘ i 1 Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-16/0057406
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
17/01/2019
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7 7 à
ee Lirnoss / Rascrt Voor. B ee tu Nong ht ‘dl x
behoud
°
ZK ome 19008008* au crete cu tiigumel de l'entrenrise
7 ! Ondernemingsnr : 0447.914.029
Benaming
voluit): TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan, 39
Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018 - Vervanging van de vertegenwoordiger van een commissaris. Uitbreiding van het College van Commissarissen tot 4 commissarissen.
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeeihouders van 20: december 2018, opgesteld door David INDEKEU, notaris te Brussel, wat volgt: :
De Vergadering neemt akte van:
De vervanging binnen de Vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA van Erik Clinck (arg/reg A01179): door de heer Patrick De Schutter (arg/reg AO1419), bedrijfsrevisor als vaste vertegenwoordiger van de commissaris met uitwerking vartaf 1 oktober 2018.
De voorwaarden van het mandaat van commissarissen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van TUC RAIL van 30 maart 2017 aan BDO Bedrijfsrevisoren CVBA (0431.088.289) en KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (0429.524.215) blijven ongewijzigd. :
' De Vergadering neemt akte van: :
! De aanstelling door het Rekenhof van de heer Walter Schroons en de heer Franz Wascotte als: | commissarissen bij TUC RAIL; ‘
! -Dat de bezoldiging van de door het Rekenhof aangestelde commissarissen door het Rekenhof werd’ ! vasigesteld op 6.000,00 euro (2018, geindexeerd) elk en dat het mandaat van de door het Rekenhof: i aangestelde commissarissen een hernieuwbare termijn van 6 jaar heeft; : ! -Dat de heer Walter Schroons en de heer Franz Wascotte hun mandaat bij TUC RAIL zuilen uitoefenen als’ : college met BDO Bedrijfsrevisoren CVBA (0431.088.289) met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da: ; Vincilaan 9, bus E6, België (vaste vertegenwoordiger: Felix Fank) en KPMG Bedrijfsrevisoren CVB, : _ (0429.524,215) met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal, 1, bus K, België: ; ” (vaste vertegenwoordiger: Patrick De Schutter).
Tegelijk hiermee neegelegd een expeditie van de akte van 20 december 2018.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL,
David INDEKEU, notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Wal Copie A publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Résorvé VET TOUT TT 7 = : neergelagd/ontvangen op |
| au : . =
Moniteur : Li
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*190628 70% "ondememngsrechtzat@ß
i 7 N° d rentreprise : 0447.914.029
| Dénomination
i (en entier): TUC RAIL
| (en abrégé) :
i | Forme juridique : société anonyme :
Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
Objet de Pacte : Démission d'un administrateur
| 1 H résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 mars 2019, ce qui suit:
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Michel BOVY - administrateur exteme - avec effet au 1™ janvier 2019.
David INDEKEU, notaire
Mentionner sur ja dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du nofaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte reffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B : ” Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
enose / Darıı! SPJ u ï
oe 22 SEP. 2020 vn
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone dæruxelles
] L
7 N° d'entreprise : 0447 7914 02 | | Nom
:
(en entier): TUC RAIL |
i {en abrégé) : :
Forme légale: société anonyme
; Adresse complate du siège : 1060 Saint- Gilles (Bruxelles), avenue e Fonsny 39
i Obiet de l'acte : Prolongation des commissaires BDO et KPMG - Rémunération - Publication et mandats . |
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2020 : | | a
! L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de prolonger le mandat des commissaires BDO et : KPMG comme suit :
- SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, 9 avenue Da Vinci boîte E6, 1930 Zaventem {agrément B00023) avec: : en qualité de représentant permanent, Monsieur Félix Fank (agrément A01438) : - la SCRL KPMG Réviseurs d'entreprises, 1 Luchthaven Brussel Nationaal boîte K 1930 Zaventem: À (agrément. B00001) avec en qualité de représentant permanent, Monsieur Patrick De Schutter (agrément: ! A01419)
- Le mandat est accordé pour un terme de trois ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de! : 2023, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/22.
- Le montant des êmofuments annuels du collège des commissaires est fixé à 42.500 EUR HTVA, inclus! : frais de déplacement. Ces émoluments sont indexés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au; if er janvier 2020.
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David Indekeu, Notaire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2023
Beschrijving:
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Luik B na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch, Staatsblad bekend te maken kopie
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*23025097* 43 FEV, de : Griffie . . Io Nantre nse
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Naam . fran?o
(voluit}: TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
“TR1128) :
31 december 2022”
menmenennnnnnennvenenerenrnnnnerneenennnensnnrvenennerrmenenrnnennneneerenenennnennnnnenennnnnenvearrvenvennensenvnanenensennenvenenenne
seromerr
pennen
vmenennmnnenemennen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Volledig adres v.d, zetel :
David INDEKEU, Notaris.
Voorkant :
1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39:
Onderwerp akte : Vervanging van de permanente vertegenwoordiger van de commissaris
“Uittreksels van het PV van de Raad van Bestuur van de NV TUC RAIL van 22 december 2022 (doc
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/ SRL commissaris: van TUC RAIL NV/SA heeft besloten om Patrick De Schutter te vervangen door Tanguy Legein , bedrijfsrevisor! als permanente vertegenwoordiger met ingang vanaf 1oktober 2022 en betreffende het boekjaar afgesloten op;
Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/03/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/032160
Ontslagen, Benoemingen
19/07/1997
Beschrijving: 230 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1997
N. 970719 — 405
“TUC RAIL*
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85, 1070 Brussel
Brussel 560.258 *
BE 447.914.029
Ontslag - Benoeming.
. XXXXX
Uittreksel uit de proces-verbaal var de buiten-
gewone algemene vergadering van zestien juni negen-
tienhonderd zevenennegentig. .
XXXXX
. > Ontslag van de heer Fernand-DETAILLE in zijn hoedanigheid
van commissaris-revisor van de vennootschap.
. - Benoeming tot commissaris-revisor voor een
periode Ge Bared bed tschap met beperkt erlijke besloten vennoo met le "Michel Delbrouck & Co,
rue des Awirs 245 te 4400 Flématle,
door de heer Michel DELBROUCK.
aansprakelijkhei
bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd
Voor echt verklaard :
(Get) A. Martens,
gedelegeerde-bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 1997.
1 1854 BIW. 21% 389 2243
(69389)
N. 970719 — 406
ENTREPRISE
CAROFE
société privée à responsabilité limitée
Boulevard Guillaume Van Haelen, 68 a
1190 Forest
RCB 605.845
. BE 458.719.631
Transfert de siège social.
La. gérance a décidé de transférer le
siège social de la société vers 1420
Braine-L'Alleud, Chaussée d'Alsemberg, 840
à dater du 01/07/97.
(Signature illisible),
gérant.
Déposé, 10 juillet 1997.
1 1 854 TVA. 21% 389 2243
(69387)
N. 970719 — 407
VAN RYMENANT
Société anonyme
Ixelles, avenue de la Couronne, 165
Bruxelles n° 549.136
444.962.7546
capBEBUCTION DE CAPITAL- AUGMENTATION DE
MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu pa nous, Maitre Pierre VAN DEN EYNDE, notaire résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-sept juin mi
neuf cent nonante-sept, enregistré au bureau de l'enregistrement
de Saint-Josse-ten-Noode, le premier juillet mil neuf cent
nonante-sept, volume 715, folio 91, case 09, aux droits de trois
cent et un mille francs. Le Receveur a.i. (signé) D. Fets, il
résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “ VAN RYMENANT ", ayant son siège
social à Ixelles, avenue de [a Couronne, 165, immatriculée au
registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 549.136, et
à Ta Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 444.962.754,
qui a pris à Punanimité des voix, les résolutions suivantes :
9 décision par l’assemblée de réduire le capital à concurrence
de nonante-cing milltoris de francs pour lé ramener de deux
cent quinze millions de francs à cent vingt millions de francs
par amortissement des pertes au trente-et-Un décembre mil neuf
gent nonante-six, à concurrence de nonante-cinq millions de
francs.
2° a) décision par l’assemblée d'augmenter le capital de
soixante millions deux cent mille francs pour le porter de cent
. vingt millions de francs à cent quatre-vingt millions deux cent
mille francs Sans création-d’actions nouvelles. .
D) l'augmentation de capital a été intégralement souscrite et
libérée par les actionnaires chacun à concurrence du nombre
d'actions qu’ils possèdent, soit à concurrence de soixanté
millions cent Auatre-vingt-six mille francs Er la société
“anonyme SOFICOM, ayant son siège à Saint-Gilles-lez
“Bruxelles, avenue Brugmann, 27 et à concurrence de
quatorze mille francs par la société anonyme’ GLIMO, ayant
son siège social a Saint-Gilles-Bruxelles, avenue Brugmann,
- le capital de la société a été effectivement porté à cent
guatre-vingt millions deux cent mille francs, représenté par
eux cent quinze mille actions sans mention de valeur
nominale. .
¢) En conséquence de la réduction et de augmentation
de capital qui précèdent, l'assemblée a décidé dé modifier
l'article 5 des statuts, comme suit : "Le capital de la société
est fixé à cent quatre vingt millions deux cent mille francs
belges. Il est représenté par deux cent quinze mille actions
sans valeur nominale, représentant chacune un/deux cent
quinze mitlième de l’avoir social.” .
d) l'assemblée a décidé d’ajouter, à l’article 6 des statuts,
un alinéa libellé comme ‘suit: "L'assemblée générale
extraordinaire tenue le vingt-sept juin. mil neuf cent
nonante-sept a décidé de réduire le capital à concurrence de
nonantê-cinq millions de francs pour le ramener de deux
“gent quinze millions de francs à cent vingt millions de
francs par amortissement de pertes et d’augmenter le capital
à concurrence de soixante millions deux cent mille francs
pour le porter de cent vingt millions de francs à cent quatre-
vingt millions deux cent mille francs, sans création d'actions
nouvelles." , . .
3° décision par l'assemblée de transférer. le siège social à
Auderghem, avenue Herrmann Debroux, 19, à compter du
dix juillet mil neuf cent nonante-sept. .
n conséquence, l'assemblée a décidé de modifier le
premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit : "Le
Siège social est établi à Bruxelles. Cette expression
comprend toutes les communes de la Région Bruxelloise. If
est fixé actuellement à Auderghem, avenue Herrmann
Debroux, 19". . .
4° décision par l’assemblée d’ajouter, à l'article 16 des
statuts, un alinéa libellé comme suit : "Dans les cas
exceptionnels düment justifiés par l'urgence et l'intérêt
social, les decisions du conseil d'administration pourront
être prises par consentement unanime des administrateurs,
exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à
cette procédure pour l'arrêt des comptes annuéls”.
5° décision par l'assemblée de modifier le premier alinéa de
Particle 22 des statuts comme suit : "L'assemblée générale
annuelle se réunit de plein droit au siège social le quatrième
lundi du mois de mai à neuf heures (ou si ce jour est férié,
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 juillet 2002 361
Handelsvennootschappen
N. 20020723 — 596
LE FRASCATI
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
BLD E. BOCKSTAEL, 201 - 1020 LAEKEN
BRUXELLES 412.942
BE 418.450.080
Nomination d'un deuxième gérant
Procès verbal de l'assemblée générale du 01/07/2002
Nomination de Mr Pomarico Benedetto - Sint Amandsplein, 27-
1850 Grimbergen comme deuxième gérant. Le mandat du
gérant est gratuit. .
(Signé) Pomarico, B., (Signé) Notaro, L.,
gérant. gérant.
Déposé, 10 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(95602)
20020723-596 - 20020723-617
N. 20020723 — 597
CANCUN
Naamloze vennootschap
Possozplein 3
1500 Halle
Brussel 654510
BE 475,952,967
Ontslag - benocmiong
Buitengewone Algemene Vergadering van 30.4.2002
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart/3* trim.
Sociétés commerciales
+
vergadering van 3042002 aanvaardt het
pe Herman on du heren Alain Van Hamme
Elbe Se De
Aij gente Meeg ended bet
zanvaard Hij wordt ontheven van zijn id voor
"leeren van zijn meni tot op de dag van Tandoag, De nieuwe mad
bestuur zel als volgt worden
avenue du Condor 14, on Eer ca Mer Youlia Constantinou, die
beiden de funktic mavearden, Conform de statuten zullen bun mandaten zu
i afgevaardigd vennpotschap. Hij zel sls beschikken all
eee sie ose
(Get.) A. Coundouras,
afgevaardigd bestuurder. -
Neergelegd, 10 juli 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(95603)
N. 20020723 — 598
TUC RAIL
Naamloze Vennootschap
Frankrijkstraat a
1070 Anderlecht
Brussel : 560258
BE: 447.914.029
Benoeming bedrijfsrevisor
Gewone Algemene Vergadering van 28.3.2002
Aangezien het mandaat van de BVBA Van Impe & Partners verstrijkt na
afloop van de huidige Algemene Vergadering, dient te worden overgegaan
tot de benoeming van een bedrijfsrevisor voor een nieuwe periode van 3 jaar.
De Algemene vergadering beslist unaniem om dat nieuwe mandaat toe te
kennen aan de BVBA Van Impe & Associates, vertegenwoordigd door de
heer Herman Van Impe . Dat mandaat verstrijkt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2005.
(Get.) Jean-Marie Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(95604)
Sig. 46
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2009
Beschrijving: Mod 2a
MA KLIER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
A
après dépôt de l'acte au greffe
T
AN
V
*05066567*
N° d'entreprise : 0447.914.029 énomination
ten entier) : Tuc Rail
Forme juridique Société anonyme
Siége : Avenue Fonsny 39 1060 Saint-Gilles
v : + a " 1 i évi
| „Objet de Vacte : Nomination d'un Commissaire-réviseur i Texte
Extrait du PV de I’ Assemblée générale du 26 mars 2009
L'assemblée désigne la SCRL Michel Delbrouck & Co, dont le siège social est à 4 400 Flémalle, rue des Awirs 245, représentée par Monsieur Michel Delbrouck, comme commissaire pour une période de trois ans. Les : émoluments du commissaire restent, comme précédemment, fixés à i 8.800,00 EUR par an non indexables et payables par trimestre.
Dirk Demuynck
administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto:
om et qualité du notaire instrumentant ou ge la personne ou des pe
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2012
Beschrijving: Mod POF 111
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
À -
BT
b 2006794* 207 Greffe
L
are ° d'entreprise : 0447.914.029
énomination (en entier): Tuc Rail
(en abrégé) :
orme juridique : Société anonyme
eee complète) Avenue Fonsny 39 1060 Saint-Gilles
Objet(s) de l'acte: Démission et nomination d'un administrateur
Texte:
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2011
L'assemblée générale du 24 mars 2011 a procédé au renouvellement du conseil d'administration pour un mandat d'une durée de un an, débutant à ’issue de ladite assemblée et prenant fin par conséquent à l'issue de
assemblée générale ordinaire de 2012. Toutefois, le mandat de Monsieur ean-Marie Raviart, présenté sur proposition de l’actionnaire détenant les
: actions de catégorie A, a été limité au 30 septembre 2011.
i Sur proposition de l’actionnaire détenant les actions de catégorie A, ‘ l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur pour un mandat . débutant immédiatement à l'issue de la présente assemblée et se terminant à : : lissue de l'assemblée générale ordinaire de 2012 :
Madame Ann Billiau, domiciliée rue Entrée Jacques 58 à 5030 Gembloux.
Dirk Demuynck
i | Administrateur-Délégué
ee ae
nee
ene
enero
m ence
eemecsseeencanesniensessed
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recio: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morele à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2012
Beschrijving: Nod POF 14.1
\ ad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie _ na neerlegging ter griffie van de akte
|
Dun
be ~ 7
a 2.80b ap st *12006793* Griffie
d ; : i Ondernemingsnr: 0447.914.029 |
t, Benaming (voluit): Tuc Rail !
tt {verkort) :
i | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel : Fonsnylaan 39 1060 Sint-Gillis
i ‚ (volledig adres)
j: Onderwerp(en) akte: Ontstag en benoeming bestuurder
! Tekst:
i ! Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16/12/2011
: De algemene vergadering van 24 maart 2011 is overgegaan tot de hernieuwing van : | de raad van bestuur voor een mandaat met een duur van een jaar dat aanvangt na | ‘afloop van die vergadering en bijgevolg een einde neemt na afloop van de gewone : algemene vergadering van 2012. Het mandaat van de heer Jean-Marie Raviart, : voorgesteld op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A, : werd niettemin beperkt tot 30 september 2011.
Op voordracht van de aandeelhouder met aandelen van categorie A, benoemt de vergadering als bestuurder voor een mandaat dat aanvangt na afloop van de : huidige vergadering en een einde neemt na afloop van de gewone algemene : . vergadering van 2012 :
“Mevrouw Ann Billiau, wonende rue Entrée Jacques 58 te 5030 Gembloux.
Dirk Demuynck
: ' gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-16/0057407
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
17/01/2019
Beschrijving: Mod Ward 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Mioniteu
beige
Prnses] Ar |
cea /Recu le
ad HE eu crete cu til Déreñee l'entreprise N° d'entreprise : 0447.914.029 Dénomination {en entier) : TUC RAIL
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
| Objet de ’acte : Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2018 - Remplacement du représentant d’un commissaire - Extension du collége des
Commissaires a 4 commissaires.
- Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires dressé par David : INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 20 décembre 2018, ce qui suit :
L'Assemblée acte :
Le remplacement au sein de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL de Erik Clinck (arg/teg. A01179) par Monsieur Patrick De Schutter (arg/reg A01419), réviseur d'entreprise, en tant que représentant. permanent du commissaire avec effet à partir du tier octobre 2018.
Les conditions du mandat de commissaires octroyé par l'Assemblée Générale Ordinaire de TUC RAIL du 30 . mars 2017 a BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL (0431.088.289) et à KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL . (0429.524.215) restent inchangées.
L'Assemblée acte :
La désignation par la Cour des comptes de Monsieur Walter Schroons et de Monsieur Franz Wascotte en: - tant que commissaires auprès de TUC RAIL ; :
- que la rémunération des commissaires désignés par la Cour des comptes a été fixée par la Cour des: comptes à 6.000,00 euros (2018, a indexer) chacun et le mandat des commissaires désignés par la Cour des: ‘ comptes a un terme renouvelable de 6 ans ;
- que Monsieur Walter Schroons et Monsieur Franz Wascotte exerceront feur mandat au sein de TUC RAIL “en collège avec BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL (0431.088.289) ayant son siège social à 1930 Zaventem, . Da Vincilaan 9, boîte E6, Belgique (représentant permanent : Felix Fank) et KPMG Réviseurs d'Entreprises . SCRL (0429.524.215) ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Brusse! Nationaal, 1, boîte K, : Belgique (représentant permanent : Patrick De Schutter).
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 20 décembre 2018.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
David INDEKEU, notaire
Mentionner sur la dernière page du Y oletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Vacte au araffa
mern"? À |
Reserve . op nr Ne 5
= NN | 1 mi 2. belge . fandstalg ‘ *20071880* we ve tei ge inge artan Brussel “+ cat rag U SLOT .zurliung d ae > BTUXEUÉS
i N° d'entreprise : 0447 914 029
Nom
(en entier: TUC RAIL :
{en abrégé) : !
5
i Forme légale : société anonyme ;
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), avenue Fonsny 39 i
| Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars : 2020 - Renouvellement des mandats d'administrateurs - Nomination d'un } nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 31 mars 2020 — Désignation du président, de la vice-présidente - Fin de mandat et nomination du nouveau délégué à la gestion journalière
: - résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 26 mars 2020 ce qu : suit:
ADMINISTRATEURS : :
: L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 26 mars 2020 prolonge le mandat des administrateurs: ci-après pour une durée de 1 an prenant immédiatement cours après l'Assemblée Générale Ordinaire du 26; i mars 2020: 5
; -Madame Ann BILLIAU
-Madame Christine VANDERVEEREN i
-Monsieur Eric MERCIER : i
-Monsieur Antoine COLPAERT ~ Administrateur externe :
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 26 mars 2020 nomme l'administrateur ci-après pour: ! un mandat d’une durée de 1 an prenant immédiatement cours après cette Assemblée Générale Ordinaire du 26; ! mars 2020 :
-Monsieur Jochen BULTINCK
- Irésulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 mars 2020 ce qui suit: : ! Le Conseil d’Administration désigne Monsieur Jochen BULTINCK en tant que Président du Conseil ! d'Administration.
: Le Conseil d'Administration désigne Madame Ann BILLIAU en tant que Vice-présidente du Consel : d’Administration de TUC RAIL ;
Le Conseil d'Administration met fi au mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Monsieur Jochen! | BULTINCK a à partir du 1er avril 2020. :
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Philippe DENAYER en tant que délégué à la gestion: ; journalière à à partir du 1er avril 2020 pour une durée de 1 an. . i
David Indekeu, Notaire
Mentionner sur là dernière page du Volet B: Au teste : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes _ayant pouvoir de représenter la personne morale & I'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
25/10/2000
Beschrijving: 276 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2000 Sociétés commerciales et agricales — Annexe au Moniteur belge du 25 octobre 2000
N. 20001025 — 512
‘TUC RAIL
Naamloze Vennootschap
Frankrijkstraat 91
1070 Anderlecht
HRB 560.258
BE 447.914.029
Ontslagen - Benoemingen - Mandaten
Uittreksel uit de notulen van de GAV van 23.03.2000
De vergadering aanvaardt het ontslag van“ dhr. Erik
Vandenbroele als bestuurder, dat ingaat na afloop van huidige
zitting. De raad van 20.12.1999 heeft de benoeming
goedgekeurd van dhr. Patrick Steyaert, als bestuurder, op
voordracht van de aandeelhouder Transurb Consult, ter
vervanging van dhr. Oger. De vergadering bekrachtigt de
benoeming van dhr P. Steyaert, die geldt voor de tijd die nodig
is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt, dwz. tot na de afloop van de gewone algemene
vergadering van 2004.
Tijdens de zitting van 2.3.2000, stelde de raad van bestuur
vast dat het mandaat van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke
BVBA Michel Defbrouck, verstrijkt na afloop van de huidige
vergadering. Er wordt overeengekomen om voor te stellen dat
mandaat te verldnden voor een-perjede van drie jaar.
(Get) J-M. Raviart,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 17 oktober 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(104487)
N. 20001025 — 513
DRAGER BELGIUM
Naamloze vennootschap
a
Heide 10 - 1780 WEMMEL
Handelsregister Brussel nr 0215986
BE 402 121 121
Proces-verbaal van de Raad van Bestuur
van 31 augustus 2000
1. Met ingang van 1 oktober 2000 wordt de
heer Marcus Aben aangesteld tot Algemeen
Directeur van de divisie Dräger Medical.
Alle volmachten van dagelijks bestuur
van de divisie Dräger Medical worden
hem vanaf deze datum toegekend.
2. Met ingang van 1 oktober 2000 wordt de
heer Wim Debel aangesteld tot vol-
machtsdrager van de divisie Dräger
Medical. In geval van afwezigheid of
verhindering van de Algemene Directeur
kan hij het dagelijks bestuur waarnemen.
Hij zal zijn handtekening laten voor-
afgaan door zijn naam en de vermelding
"in opdracht"?
Deze volmachten vervangen elle vol-
machten die eerder werden toegekend aan
Dhr Wim Debel.
3. De heer Reginald M. Pauwels wordt: belast
met de publicatie van deze beslissing.
(Get) Reginald M. Pauwels,
algemeen directeur.
Neergelegd, 17 oktober 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(104489)
N. 20001025 — 514
ACERBIS ITALIA S.P.A.
S.P.A.
{buitenlandse vennootschap
naar Italiaans recht)
adres Italië : via Serio, 37,
ALBINO
adres bijkantcor België :
Halleweg 385 - 1500 HALLE
OPENING BIJKANTOOR.
Statuten :
Er blijkt uit een akte neergelegd
door Russo Remo, Notaris te Bergamo
Italië op 16 februari 1998 dat :
Artikel 1)
Er wordt een naamloze vennootschap
opgericht onder de benaming “ACERBIS
ITALIA S.P.A. “
Artikel 2)
Het maatschappelijk doel van de
vennootschap is de productie, de
bewerking en de verkoop van producten
in kunststof in het algemeen en de
Artikel 2) vervolg
productie en de assemblage van plastieken
componenten en onderdelen van koetswerk
voor motorrijwielen in het bijzonder; de
productie en de verkoop van sportartikelen
van een der welk type; de aankoop; de ont-
vreemding en het beheer voor eigen
rekening van onroerende goederen; de bouw
en de herbouw van bouwwerken.
Jaarrekeningen
20/04/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-04-20/0047203
Maatschappelijke zetel
22/07/2005
Beschrijving: Voor- behoude aan het Belgisch Staatsbk Lutls In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Lo | *05106153% Griffie v Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/07/2005- Annexes du Moniteur belge Op de faatste biz van Luik B veimelden . Ree Benaming: TUC RAIL Rechtsvorm « naamloze vennootschap Zetel, Frankrijkstraat 85 te 1060 St-Giliis Ondernemingsnr ° 0447914029 „Voorwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel! Uittreksel uit de notulen van de RvB van 23/06/2005 De Raad van Bestuur beslist de maatschappelljke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : - Frankrijkstraat 91 te 1070 Anderlecht en dit met onmiddellijke ingang. Dirk Demuynck afgevaardigde bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzy van de persotojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertogenwoordigan Verso Naam en handtokoning. |
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 11) u *06087031* Griffie Benaming : TUC RAIL Rechtsvorm : Naamioze vennootschap Zetel: Frankrijkstraat 9 i 1070 Brussel Ondernemingsnr 0447.914.029 . Voorwerp akte Benoeming Commissaris : Tekst . Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23/03/2006 . De algemene vergadering benoemt als commissaris voor een periode van 3 jaar, “eindigend bij de gewone algemene vergadering van 2009, de BVBA Michel : Delbrouck & Co, met maatschappelijke zetel te 4400 Ftêmalle, rue des Awirs 245, vertegenwoordigd door de heer Michel Delbrouck. Het mandaat wordt uitgeoefend in college met de BVBA Van Impe, Mertens & Associates. " Lallemand Luc ‘ bestuurder Raviart Jean-Marie bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/05/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2008
Beschrijving: A
z _ woazo
“HIER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
i 0 *08053790*
Greffe 2 : N° d'entrepnse 0447.914.029 t Dénomination i (en enter) Tuc Rail : “Forme jundique Société anonyme Sige rue de France 9 1070 Bruxelles
Obiet de Vaste: Nomination d'un administrateur et Commissaire
Texte
“Extrait du PV de l'assemblée générale du 27 mars 2008
L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Eduard Clement-Nyns en emplacement de Monsieur Marcel Baele, démissionnaire, pour la durée du mandat à courir jusqu’à l'assemblée générale ordinaire de mars 2011, Ceci ait suite à sa cooptation par le conseil d'administration lors de sa séance du ' : 24 juin 2007.
L'assemblée générale désigne la Burg. BVBA Van Impe, Mertens &
' Associates, dont le siöge social est & 1000 Bruxelles, Hoekstraat 2,
. représentée par Monsieur Patrick Van Bourgognie, comme commissaire pour une période de trois ans. Les émoluments du commissaire restent, comme précédemment, fixés à 9 909,39 EUR par an, indexables
annuellement et payables par trimestre.
À, Dirk Demuynck
administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentonner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la persanne morale à l'égard des Hlers
Auverse Nom et signature
Jaarrekeningen
17/04/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-04-17/0044727
Jaarrekeningen
03/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-03/0059882
Ontslagen, Benoemingen
30/04/2018
Beschrijving: Mit
ree
Wear RM
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“ge
Mad Word 15,1
06930
le
DEDUSS TREE
18 AVR, 2018
veren du trikunal de er” PAN COEAPIOHIO da HE he wD \7 N° d'entreprise : 0447.914.029 ‘ Dénomination
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
Objet de Pacte :
TUC RAIL
société anonyme
1060 Bruxelles, avenue Fonsny 39
administrateur
Extrait du procés-verbal de [Assemblée Général Ordinaire de ce 22 mars 2018.
L'Assemblée Général réélit à l'unanimité Monsieur Eric Mercier, domicilié rue Jules Boulvin 13, 6044 Roux,: en Belgique, en qualité d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de murs 2020 et ce: conformément aux dispositions statutaires de la S.A. TUC RAIL. Ce mandat d'administrateur est non rémunéré.
David INDEKEU, Notaire.
Mentionner sur la dernière | page ‘du Volet B “Au recto : |
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | person
Assemblée générale ordinaire du 22 mars 2018 - Réélection d'un
de
ayant pouvair de représenter La personne morale à l'égard des tiers
Au.verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
î
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/03/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/032161
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1998
Beschrijving:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1998
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 4 mai 1998.
La démission de ses fonctions d'administrateur
présentée pour raisons de convenances--
personnelles par Madame Joanna VAN DEN
BERGHEN est acceptée. ll a été décidé de ne pas ‘
pourvoir à son remplacement : le nombre des
administrateurs restants ayant été estimé à
suffisance.
(Signé) J. Bodart,
administrateur délégué.
Déposé, 6 mai 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
(46407)
N. 980513 — 182
TUC RAIL
Société anonyme
rue de France 85
1060 St-Gilles
RCB 560.258
BE 447.914.029
Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire du 26/03/98.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat
d'administrateur, ou d'appeler à cette fonction:
1 sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de la
catégorie À, Messieurs: .
- Vincent Bourlard, rue du Grand Pré 10, 4130 Tilff-Esneux
- Edwin Jacobs, Kastanjelaan 2, 1730 Assa
- Georges Lammertyn, S. Van De Veldestraat 31, 9630 Zwalm
~ Antoine Martens, Dr Emiel Rubbenslaan 14, 9340 Lede
- Joannus Meyns, Kamerijkdelle 15, 1501 Halle |
- Jean-Marie Raviart, Chemin du Néplier 80, 7090 Braine-
le- Comte
- Albert Stassen, rue Laschet 8, 4852 Hombourg
- Jean-Pierre Van Wouwe, avenue Coquette 19, 1428 Liliois
2 sur proposition de l'actionnaire détenant les actions de
la catégorie 8, Messieurs:
- Georges Oger, avenue Louis Le Vau 18, 1410 Waterloo
- Erik Vandenbroele, Francois Benardstraat 22, 9000 Gent.
Leur mandat est gratuit et prend fin immédiatement à l'issue
de l'Assemblée générale ordinaire ge 2004,
(Signé) Antoine Martens, (Signé) Jean-Pierre Van Wouwe,
administrateur délégué. président.
Déposé, 6 mai 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2 286
(46417)
N. 980513 — 183
TUC RAIL
naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
HRB 560.258
BE 447.914.029
Hernieuwing van mandaten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene
Vergadering van 26/03/98,
De vergadering beslist unaniem de mandaat van bestuurder
te hernieuwen, of op deze functie te benoemen:
1. op voorstel van de aandeelhouder die de aandelen van
categorie A In handen heeft, de Heren:
+ Vincent Bourtard, rue du Grand Pré 10, 4130 Tilff-Esneux
- Edwin Jacobs, Kastanjelaan 2, 1730 Asse
= Georges Lammertyn,S.Van De Veldestraat 31, 9630 Zwalm
» Antoine Martens, Dr Emiel Rubbenslaan 14, %340 Lede
= Joannus Meyns, Kamerijkdelle 15, 1501 Halle
= Jean-Marie Raviart, Chemin du Néplier 80, 7090. Braine 4e-
Comte
= Albert Stassen, rue Laschet 8, 4852 Hombourg
- Jean-Pierre Van Wouwe, avenue Coquetie 19, 1428 Lillois
2. op voorstel van de aandeelhouder die de aandelen van
categorie B in handen heeft, da Heren:
„Georges Oger, avenue Louis Le Vau 18, 1410 Waterloo
- Erik Vandenbroele, François Bénardstraat 22, 9000 Gent, _
Hun mandaat is onbezoldigd en loopt ten einde onmiddelijk
na afloop van de gewone algemene vergadering van 2004.
(Get) Antoine Martens,
afgevaardigd bestuurder.
(Get.) Jean-Pierre Van Wouwe,
voorzitter.
Neergelegd, 6 mei 1998,
1 1889 BIW 21% 397 2286
(46418)
N. 980513 — 184
MELSTEEN
Société anonyme
Avenue de Fré 263
1180 Bruxelles
Bruxelles : 501.921
432.843.791
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2008
Beschrijving: ° ~ weazo MIE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte (ia Brus Bl 2008 Gri Ondernemingsnr . 0447.914.029 | Benaming walt} : Tuc Rail Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetet Frankrijkstraat 9 1070 Brussel Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder en commissaris-revisor Tekst Uittreksel van het PV van de gewone algemene vergadering van 27 maart 2008 Ì De vergadering bekrachtigd de benoeming van de heer Eduard Clement-Nyns ter Ì, vervanging van de heer Marcel Baele die ontslag heeft genomen, voor de duur van Ì__het resterende mandaat tot de gewone algemene vergadering van maart 2011. Dit ! vervolgt zijn codptatie door de raad van bestuur van 21 juni 2007. i' De algemene vergadering stelt de Burg. BVBA Van Impe, Mertens & Associates, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoekstraat 2, vertegenwoordigd door de Heer Patrick Van Bourgognie aan als commissaris voor een periode van drie jaar. De bezoidiging van de commissaris wordt, zoals voorheen, behouden op 9.909,39 EUR per jaar, Jaarlijks indexeerbaar en betaalbaar per trimester. Dirk Demuynck gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2008- Annexes du Moniteur belge op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighent van de instrumenterende notans, hetz van de persofo)nden) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
06/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-06/0057570
Jaarrekeningen
04/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-04/0049621
Jaarrekeningen
05/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-05/0050395
Ontslagen, Benoemingen
19/07/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1997 229
Anderlecht (1070 Bruxelles), avenue Joseph
Wybran, 40. (on omet)
1. MODIFICATION DES DATES DE
LA CLOTURE DES BEERCICES SOCIAUX
& DE LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNUELLES
À l'unanimité, l'assemblée décide dé fixer
la date de la clôture des exercices
sociaux de la société au trente novembre
de chaque année. : . 7
L'exercice social en cours, ayant débuté
le premier juillet mil neuf cent nonante-. ~
six, se cléturera ainsi le trente novembre
mil ‘neuf cent nonante-sept.
L'assemblée décide ensuite de fixer la.
date de la tenue des assemblées générales
annuelles des actionnaires au deuxième
Jeudi du mois d'avril de chaque année, à
quatorze heures et pour la première fois
le jeudi neuf avril mii neuf cent nonante-
huit, à quatorze heures. I
2. MODIFICATIONS & REFONTE DES STATUTS
A l'unanimité, l'assemblée décide de
modifier et de refondre les statuts de la
société, suite aux
- décisions prises ci-dessus, Lo
- nouvelles dispositions des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales,
dont les lois des sept et treize avril mil
neuf cent nonante-cing,
- suite également à d'autres dispositions
internes prises par la société.
Elle adopte en conséquence le nouveau
texte coordonné des statuts.
{on omet)
Article 25 - Reunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le
deuxième jeudi du mois d'avril, à quatorze
heures. (on omet) Article 35 - Ecritures sociales
Conformément aux dispositions de l'article
77 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, l'exercice social commence
le premier décembre de chaque année et 5e
clôture le trente novembre de l'année
suivante. (on omet) |
3.ASSEMBLEE GENERALE
Démissions et nominations
7 d'administrateurs
À l'unanimité, l'assemblée décide .
aprés avoir acté ‘la démission
d'administrateur. de Monsieur. Herbert
KÖNTGES, domicilié à Uccle - (1180
Bruxelles), avenue Colonel Chaltin, 3, et
l'avoir remercié et donné décharge de son
mandat, de ne pas procéder à la nomination
de nouveaux administrateurs. _ ,
(on omet)
Enregistré au ‘premier bureau ! de
l'Enregistrement de Bruxelles, le premier.
juillet 1997, treize rôles, sans renvoi,
volume 05, folio 96, case 20, au droit
perçu de mille (1.000.-} francs. - (5) Le:
Receveur a.i., J.L. DESCHEPPER.
Pour extrait conforme :
(Signé) Jean Jacobs,
notaire. .
{expédition & annexes : procurations)
Déposé, 10 juillet 1997.
. 2 3708 T.V.A. 21% 779 4487
N. 970719 — 403
LE SAINT GERMAIN
SOCIETE ANONYME
Rue du Page 67, 1050 Bruxelles
Rue de la Station 150, 1410 Waterloo
T.V.A. BE 460.400.602
RECTIFICATION A L'ACTE DEPOSE A NIVELLES ET PUBLIE SOUS LE N° 970704/206
XL FAUT LIFE :
“IL EST DECIDE D'INSTALLER LE SIEGE D'EXPLOITATION
A LA RUE DU PAGE 67 — 1050 BRUXELLES"
(Signé) M. Van de Velde,
- administrateur délégué.
Déposé à Bruxelles, 10 juillet 1997 (A/99191).
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(69386)
N. 970719 — 404
"TUC RAIL’
Société anonyme
Rue de France 85, 1070 Bruxelles
Bruxelles 560.258
BE 447.914.029 .
Démission - Nomination.
XXXXX .
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-
sept. XXXXX
+ Démission de Monsieur Femand DETAILLE en qualité de commissaire-ré viseur de a société. | .
-Nomination aux fonctions de commissaire-re viseur
pour une durée de trois ans de : .
la société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée “Michel Delbrouck & Co, réviseurs
d'entreprises”, rue des Awirs 245 à 4400 Flémalle,
représentée par Monsieur Michel DELBROUCK.
Certifié conforme :
(Signé) A. Martens,
administrateur délégué.
Déposé, 10 juillet 1997.
1 1854 “TVA. 21 % 389 2243
(69388)
% 230 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1997
N. 970719 — 405
“TUC RAIL*
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85, 1070 Brussel
Brussel 560.258 *
BE 447.914.029
Ontslag - Benoeming.
. XXXXX
Uittreksel uit de proces-verbaal var de buiten-
gewone algemene vergadering van zestien juni negen-
tienhonderd zevenennegentig. .
XXXXX
. > Ontslag van de heer Fernand-DETAILLE in zijn hoedanigheid
van commissaris-revisor van de vennootschap.
. - Benoeming tot commissaris-revisor voor een
periode Ge Bared bed tschap met beperkt erlijke besloten vennoo met le "Michel Delbrouck & Co,
rue des Awirs 245 te 4400 Flématle,
door de heer Michel DELBROUCK.
aansprakelijkhei
bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd
Voor echt verklaard :
(Get) A. Martens,
gedelegeerde-bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 1997.
1 1854 BIW. 21% 389 2243
(69389)
N. 970719 — 406
ENTREPRISE
CAROFE
société privée à responsabilité limitée
Boulevard Guillaume Van Haelen, 68 a
1190 Forest
RCB 605.845
. BE 458.719.631
Transfert de siège social.
La. gérance a décidé de transférer le
siège social de la société vers 1420
Braine-L'Alleud, Chaussée d'Alsemberg, 840
à dater du 01/07/97.
(Signature illisible),
gérant.
Déposé, 10 juillet 1997.
1 1 854 TVA. 21% 389 2243
(69387)
N. 970719 — 407
VAN RYMENANT
Société anonyme
Ixelles, avenue de la Couronne, 165
Bruxelles n° 549.136
444.962.7546
capBEBUCTION DE CAPITAL- AUGMENTATION DE
MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu pa nous, Maitre Pierre VAN DEN EYNDE, notaire résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt-sept juin mi
neuf cent nonante-sept, enregistré au bureau de l'enregistrement
de Saint-Josse-ten-Noode, le premier juillet mil neuf cent
nonante-sept, volume 715, folio 91, case 09, aux droits de trois
cent et un mille francs. Le Receveur a.i. (signé) D. Fets, il
résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “ VAN RYMENANT ", ayant son siège
social à Ixelles, avenue de [a Couronne, 165, immatriculée au
registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 549.136, et
à Ta Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 444.962.754,
qui a pris à Punanimité des voix, les résolutions suivantes :
9 décision par l’assemblée de réduire le capital à concurrence
de nonante-cing milltoris de francs pour lé ramener de deux
cent quinze millions de francs à cent vingt millions de francs
par amortissement des pertes au trente-et-Un décembre mil neuf
gent nonante-six, à concurrence de nonante-cinq millions de
francs.
2° a) décision par l’assemblée d'augmenter le capital de
soixante millions deux cent mille francs pour le porter de cent
. vingt millions de francs à cent quatre-vingt millions deux cent
mille francs Sans création-d’actions nouvelles. .
D) l'augmentation de capital a été intégralement souscrite et
libérée par les actionnaires chacun à concurrence du nombre
d'actions qu’ils possèdent, soit à concurrence de soixanté
millions cent Auatre-vingt-six mille francs Er la société
“anonyme SOFICOM, ayant son siège à Saint-Gilles-lez
“Bruxelles, avenue Brugmann, 27 et à concurrence de
quatorze mille francs par la société anonyme’ GLIMO, ayant
son siège social a Saint-Gilles-Bruxelles, avenue Brugmann,
- le capital de la société a été effectivement porté à cent
guatre-vingt millions deux cent mille francs, représenté par
eux cent quinze mille actions sans mention de valeur
nominale. .
¢) En conséquence de la réduction et de augmentation
de capital qui précèdent, l'assemblée a décidé dé modifier
l'article 5 des statuts, comme suit : "Le capital de la société
est fixé à cent quatre vingt millions deux cent mille francs
belges. Il est représenté par deux cent quinze mille actions
sans valeur nominale, représentant chacune un/deux cent
quinze mitlième de l’avoir social.” .
d) l'assemblée a décidé d’ajouter, à l’article 6 des statuts,
un alinéa libellé comme ‘suit: "L'assemblée générale
extraordinaire tenue le vingt-sept juin. mil neuf cent
nonante-sept a décidé de réduire le capital à concurrence de
nonantê-cinq millions de francs pour le ramener de deux
“gent quinze millions de francs à cent vingt millions de
francs par amortissement de pertes et d’augmenter le capital
à concurrence de soixante millions deux cent mille francs
pour le porter de cent vingt millions de francs à cent quatre-
vingt millions deux cent mille francs, sans création d'actions
nouvelles." , . .
3° décision par l'assemblée de transférer. le siège social à
Auderghem, avenue Herrmann Debroux, 19, à compter du
dix juillet mil neuf cent nonante-sept. .
n conséquence, l'assemblée a décidé de modifier le
premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit : "Le
Siège social est établi à Bruxelles. Cette expression
comprend toutes les communes de la Région Bruxelloise. If
est fixé actuellement à Auderghem, avenue Herrmann
Debroux, 19". . .
4° décision par l’assemblée d’ajouter, à l'article 16 des
statuts, un alinéa libellé comme suit : "Dans les cas
exceptionnels düment justifiés par l'urgence et l'intérêt
social, les decisions du conseil d'administration pourront
être prises par consentement unanime des administrateurs,
exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à
cette procédure pour l'arrêt des comptes annuéls”.
5° décision par l'assemblée de modifier le premier alinéa de
Particle 22 des statuts comme suit : "L'assemblée générale
annuelle se réunit de plein droit au siège social le quatrième
lundi du mois de mai à neuf heures (ou si ce jour est férié,
Jaarrekeningen
26/03/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/034677
Kapitaal, Aandelen
21/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2001
(Get.) J. Coppens,
notaris.
Neergelegd te Turnhout, 7 augustus 2001 (A/17634).
6 12 000 BTW 21% 2 520 14 520
* (97202)
N. 20010821 — 346
TUC RAIL
société anonyme
rue de France 91
1070 Anderlecht
RCB 560.258
BE 447.914.029
CAPITAL: augmentation et conversion en Euro
Extrait du PV de FAGO du 22/03/2001.
L'Assemblée décide à l'unanimité, dans le cadre des possibilités qui lui sont
conférées par la toi du 30/10/98 relative 4 l'Euro, de procéder à une
augmentation de capital social de BEF 679.800 (soit € 16.851,80), afin de le
porter de BEF 80.000.000 (soit € 1.983.148,20) à BEF 80.679.800 (soit €
2.006.000} et d'exprimer ce capital en EURO avec effet au I" janvier 2001.
L'augmentation de capital est réalisée par affectation du montant
correspondant prélevé sur les réserves disponibles. 11 ne modifie pas la pan
respective des deux actionnaires qui s'établit comme suit:
- SNCB: € 1.500.000, soit 75%
- Transurb Consult: € 500.000, soit 25%
Mandat spécial est donné à la spr} AFCO, représentée par T. de Villegas,
pour signer cet extrait et veiller à son dépôt ou Greffe en vue de publication
aux Annexes du Moniteur beige.
(Signé) T. de Villepas,
mandataire,
Déposé, 8 août 2001. \
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(97251)
N. 20010821 — 347
TUC RAIL
naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 91
1070 Anderlecht
HRB 560.258
BE 447.914.029
KAPITAAL: verhoging en omzetting in Euro
Uittreksel uit het PV van de GAV van 22/03/2001.
In het kader van de mogelijkheden die haar worden verleend door de wet van
30/10/98 met betrekking tot de Euro, beslist de vergadering om tot een
kapitaalsverhoging over te gaan van BEF 679.800 (of € 16.851,80) teneinde
het kapitaal te verhogen van BEF 80.000.000 (of € 1.983.148,20) tot BEF
80.679.800 (of € 2.000.000) en dat kapitaal uit te drukken in EURO met
ingang op Iste januari 2001.
De kapitaalsverhoging is het resultaat van de bestemming van het
overvenkomstig bedrag dat aan de beschikbare reserves wordt onttrokken,
Deze verhoging wijzigt geenszins het respectieve aandeel van de twee
aandeelhouders dat als volgt is samengesteld:
- NMBS: € 1.500.000 of 75%
+ Transurb Consult: € 500.000 of 25%
Speciale volmacht is verleend aan de bvba AFCO, vertegenwoordigd door T.
de Villegas, om dit dokument te tekenen en neer te lepgen aangaande de
publicatie van de beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
(Get) T. de Villegas,
volmachthouder.
Neergelegd, 8 augustus 2001.
1 2000 BTW 21 % 420 2420
(97252)
N. 20010821 — 348
CAROGEST
société anonyme
rue de Florence 33
1050 Bruxelles
Bruxelles n° 516.751
BE 436.741.708
RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Lors de la réunion du conseil d'administration du
30 juin 2001, chaque administrateur, à savoir
- Evelyn GESSLER
- Caroline de DIEUDONNE de CORBEEK
OVER LOO .
- Michel PILETTE-VLUG
a accepté, individuellement, le renouvellement de
son mandat pour le terme maximal légal.
Madame Evelyn GESSLER accepte le
renouvellement, pour le terme maximal légal, de
son mandat d'administrateur délégué.
(Signé) Evelyn Gessler,
administrateur délégué.
Déposé, 8 août 2001.
1 2000. TVA. 21% 420 2420
(97254)
Jaarrekeningen
28/03/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-03-28/0031347
Jaarrekeningen
29/04/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-04-29/0050146
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2009
Beschrijving: *
MA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mazo
na neerlegging ter griffie van de akte
NEE
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HU I 5 *09066566*
:0447.914.029
Benaming
woluil) : Tuc Rail
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Fonsnylaan 39 3060 _ Sint-Gillis
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris i
Tekst i
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26/03/2009
De vergadering stelt de SCRL Michel Delbrouck & Co, met maatschappelijke zetel te 4 400 Flémalle, rue des Awirs 245, vertegenwoordigd door de Heer Michel Delbrouck aan als commissaris voor een periode van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris wordt, zoals voorheen, behouden op 8.800,00 EUR per jaar niet indexeerbaar en betaalbaar per trimester.
Dirk Demuynck
gedelegeerd bestuurder
ecto | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nalaris. bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Statuten
14/05/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe i
ne Déposé / Reçu le
EE ve à au greffe du titan al de l'entreprise Réservé ee pO : | francophone de Bruxelles
CAPITAL ACTIONS OBLIGATIONS.
Article cing : Capital :
Le capital est fixé à treize millions deux cent quarante mille huit cent septante-sept euros et soixante-et-un cents (13.240.877,61 EUR). II est représenté par quatre mille cent septante-deux (4.172; actions sans mention 5
| an Fo mn ea eS ee “a
il N° d'entreprise : 0447 914 029
iH Nom
5 (en entier): TUC RAIL
i i {en abrégé) :
fe Forme légale : Société Ds Wr 3 9 fo 6 0 Pre fe 8
I Adresse complète du siège env e FSU ‘ } : af .
ji ;
5 Objet de l'acte : Modifications des articles de 1 à 45 des statuts de la SA TUC RAIL et mise no en conformité de ceux-ci avec le Code de sociétés et des associations - i! Pouvoirs.
i ‘It résulte d’un procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par Maitre if David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 26 mars 2020, ce qui suit:
i
ft
i! PREMIERE RESOLUTION.
if L'Assemblée décide de modifier les articles de 1 a 45 des statuts de la SA TUC RAIL et de les metire en it conformité avec le Code des sociétés et des associations de telle sorte que les statuts seront désormais libellés - if comme suit :
i TITRE UN.
5 FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.
i Article un : Forme Dénomination.
i La Société revét la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée "TUC RAIL” i Article deux : Sige.
| ! Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
at il peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de Belgique. i La Société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, }; agences et comptoirs, en Belgique et à l'étranger.
4 Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge.
ub Article trois : Objet.
H La Société a pour objet la fourniture de services de conception, d'étude, d'organisation et surveillance des it travaux, de projectmanagement et de consuitance relatifs aux infrastructures ferroviaires effou autres ° ‘infrastructures.
H Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations a mobiliéres, immobiliéres, financiéres, industrielles ou commerciales.
Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, 1: d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire J} ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
i L'assemblée générale peut modifier l'objet dans les conditions prévues par l'article 7: 154 du Code des it sociétés et des associations.
oo Article quatre : Durée.
7 i La Société est constituée pour une durée illimi-tée, à compter du dix juillet mil neuf cent nonante deux, il Eïle peut être dissoute par décision de l'assem-blée générale délibérant dans les formes requises pour les }ı modifications aux statuts.
j; TITRE DEUX.
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il ‘de valeur nominale, dont trois mille neuf cent septante-deux (3.972) actions de catégorie A et deux cent (200)
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
1 1
L actions de catégorie Be __ 2222222 ene eee ene ee
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Article six : Augmentation et réduction de capital.
Le capital peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation du capital, les nouvelles actions qui seraient à souscrire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
Dans le cas où il existe des actions sans droit de vote, les propriétaires de ces actions ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission d'ac-tions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, fes unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux propriétaires d'actions avec droit de vote et la seconde aux propriétaires d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne se-ront point offertes par préférence aux actionnaires. L'assemblée générale peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la Société ou de ses filiales, dans les conditions fixées par l'article 7:193 du Code des sociétés et des associations.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l'assemblée générale ou le conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par la loi, des conventions destinées à assurer ta souscription de tout ou partie des actions à émettre. .
Article sept : Appel de fonds. :
Les versements à effectuer sur les actions non entiérement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine. :
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la Société les intérêts calculés au taux légal augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres aux autres actionnaires au prix fixé par expert, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs fitres par anti-cipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Article huit : Nature des actions.
Les actions sont et restent nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siége social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Article neuf : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la Société que jusqu'à concurrence du montant de ' sa souscription. :
Article dix : Cession d'actions. .
Les droits et obligations attachés à une action le suivent en quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.
L'actionnaire qui souhaite céder sès actions, en informera le conseil d'administration en précisant l'identité de l'acheteur potentiel, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, ainsi que leur prix de vente et les modalités du paiement.
Dès réception de cette information, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour en avertir (es) autre(s} action-naire(s). .
Ceux ci disposent alors d'un défai de trois mois pour se rendre acquéreur de tout ou partie des actions dont la cession est envisagée, au prix indiqué dans l'information au conseil d'administration. Toute action qui n'aurait pas été acquise par un actionnaire endéans ce délai de trois mois pourra ensuite être librement cédée à ce fiers et au même prix.
Article onze : Actions avec ou sans droit de vote.
Dans le respect des disposifions du Code des sociétés et ‚ges associations le capital peut être représenté ‘par des actions avec ou sans droit de vote. -
Article douze : Heritiers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la Société, frapper ces derniers d'opposition, demander le: partage ou la licitation du fonds, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article treize : Propriété d'une action. 7 ze N
La Société ne reconnait, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
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S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la Société a le droit de suspendre l'exerci=ce des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. Article quatorze : Rachat de ses propres actions.
Conformément à l'article 7:215 du Code des sociétés et des associations, une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, Aucune décision de l'assemblée générale n'est requise lorsque la Société acquiert ses propres actions ou parts bénéficiaires en vue de les distribuer à son personnel. Dans ce cas, l'acquisition et la distribution des actions auront lieu dans les conditions prévues par les articles 7:215 et suivants du Code des sociétés et des associations.
De même, aucune décision de l'assemblée générale n'est requise lorsque l'acquisition d'actions propres ou de parts bénéficiaires est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent.
TITRE TROIS.
ADMINISTRATION CONTROLE.
Article quinze : Conseil d'administration.
La Société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du minimum des administrateurs tel fixé par la loi, associés ou externes, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
. Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ‘ordinaire à l'occasion de laquelle leur mandat vient à échéance.
Le conseil d'administration est présidé par un Président. Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président, choisi parmi les administrateurs proposés par l'actionnaire de la catégorie À, et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents. En l'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un autre administrateur désigné pour le remplacer.
Conformément aux dispositions de l'article 7 :98 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration peut constituer des comités, qui fonctionnent selon les règles qu'il fixe. Le conseil d'administration nomme dans ou hors de son sein les membres qui font partie de ces comités et de tout autre comité consultatif,
Article seize : Vacance, .
En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.
Au cas toutefois où l'administrateur dont le mandat a pris fin avait été proposé par l'actionnaire détenant les actions d'une catégorie particulière, les administrateurs restant en fonction ne pourront désigner un nouvel administrateur qu l'après avoir obtenu l'accord de l'actionnaire ayant initialement proposé l'administrateur, dont it y aura lieu de pourvoir au remplacement.
Tout administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article dix sept : Responsabilité des administrateurs.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la Société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au Code des sociétés et des associations.
Article dix huit : Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière.
Il nomme et révoque les délégués à cette gestion journalière, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.
Le conseil d'administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article dix neuf : Convocations.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement, de celui ci, d'un vice président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandeni.
Les convocations sont envoyées aux'ädministrateurs au moins huit jours avant la réunion, excepté en cas d'urgence qui doit être justifiée dans le procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent la documentation, l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion.
Les convocations des administrateurs sont réputées valablement faites par e-mail pour autant que tous les administrateurs aient unanimement marqué leur accord à ce mode de communication. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article vingt : Confiit d'intérêts et délibérations
Les dispositions relatives au conflit d'intérêts tels que reprisés à l'article 7 :96 de code des société et associations sont d'application.
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Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur, empéché ou absent, peut donner, par écrit ou par tout autre moyen de communication
ayant un support matériel, à un de ses collègues du conseil d'administration, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un administrateur. Tous ces autres moyens de communication ayant un support matériel devront être confirmés par une procuration signée.
Toute décision du conseil d'administration est prise à sta simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil d'administration est prépondérante. Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant les votes des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. lis serviront de base pour la rédaction du procès-verbal. Ce dernier sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration
Enfin, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit à l'exclusion des décisions pour lesquelles les statuts ou la loi l'interdisent.
Article vingt et un : Procès verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les porteurs de procurations signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès verbaux sont consignés dans un registre spécial, Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, y sont annexés.
Les copies ou extraits des procès verbaux à produire en justice où ailleurs doivent être signés par le président ou par deux administrateurs.
Article vingt deux : Pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la Société, à l'exception de ceux que la Joi ou es statuts réservent à l'assemblée générale. Article vingf trois : Commissaires.
Le contrôle de la situation financière, des comptes anriuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à consta-ter dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi lés membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale et la loi. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires courent de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur fonction prend fin selon la décision de - nomination.
Article vingt quatre : Pouvoirs des commissaires.
La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne la loi. Article vingt cinq : Rémunération des administrateurs.
La rémunération des administrateurs est de compétence exclusive de l'assemblée générale. Le mandat des administrateurs non-externes est gratuit.
Article vingt six : Représentation de la société.
La représentation de la Société dans les actes ou en justice est assurée sait par deux administrateurs, soit par le délégué à gestion journalière, dans les limites de la gestion journalière, dans le cadre de ses compétences, soit par toute autre personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. TITRE QUATRE.
ASSEMBLEES GENERALES.
: Article vingt sept : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. Elle se compose des propriétaires d'ac-tions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par ¢ eux- mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. : Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privi-légiées sans droit de vote, ni des actions -suspendues, pour fa détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assem-blées générales. .
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou ayant voté contre la décision ou s'étant abstenus.
Article vingt huit : Date et lieu de l'assemblée générale.
Les assemblées généraies se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Les actionnaires peuvent également, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les titulaires d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 7:135 du Code des sociétés et des associatifs, peuvent prendre connaissance de ces décisions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le quatrième jeudi du mois de mars, à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. Article vingt neuf : Prorogation. , Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines au maximum, toute assemblée générale, tant ordinaire qu l'extraordinaire. Cette prorogation annule toute décision prise. Article trente : Convacations. L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la ‘convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires. L'assemblée générale peut être convoquée ex-traordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être dans un délais de trois semaines sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social, avec au moins les points à l'ordre du jour proposés par ces actionnaires. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux articles 7 :126 et suivants du Code des sociétés et des associations. Les convocations des actionnaires sont toutefois réputées valablement faites par e-mail pour autant que tous les actionnaires aient marqué leur accord à ce mode de communication. Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent obligatoirement mentionner, parmi les points à l'ordre du jour, la discussion du rappoit de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et la décharge des commissaires, la nomination, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points mis à son ordre du jour. : Article trente et un : Conditions d'admission et de représentation aux assembiées générales. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le registre des actions nominatives. : Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assembiée générale par un fondé de pouvoirs-spécial, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou représentant autorisé d'actionnaire, et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. L'organe qui convoque l'assemblée générale peut arrêter la formule des procurations et exiger que celies- ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale. Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par te conseil d'administration, le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ge formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée ou par autre moyen de communication ayant un support matériel dans les trois jours au moins avant l'assemblée générale, au lieu indiqué dans les convocations. Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils possèdent doit être signée par éhacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée générale. A la liste de présence . demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance. Article trente deux : Bureau. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des vice-présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire où son représentant. Le président désigne éventuellément un secrétai-re. L'assemblée générale choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. Article trente trois : Droit de vote. Chaque action ayant droit de vote sur lesquelles les appels de fonds ont été honorés donne droit à une voix, sans aucune limitation. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les propriétaires des actions sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans les cas prévus à l'article 7:57 dudit Code. ” L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par l'article 7 :56 du Code des sociétés et des associations. Article trente quatre : Quorum et majorité. Sauf les cas prévus à l'article suivant, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, les abstentions étant neutralisées dans le décompte des voix. Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages a ce scrutin de ballottage, la voix du président sera prépondérante pour désigner le candidat élu. Sous réserve des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, lorsqu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider : 1. d'une modification aux statuts; 2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital; 3. de la fusion de la Société avec d'autres sociétés; 4. de la dissolution de ta Société; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge 5. de l'émission d'obligations converti-bles ou avec droit de souscription; 6. de fa transformation de la Société en une > autre;
7. de la modification de l'objet,
le point à l'ordre du jour proposé doit être spécialement indiqué dans les convocations, et l'assemblée générale doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et fa nouvelle assemblée : générale délibérera valablement, quel que soit le nombre des actions réunis. La décision, pour les points 1. à 5. ci-dessus, n'est valablement prise que si elle rallie les trois quarts dés voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les points 6. et 7., elle n'est vala-biement prise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article trente cinq : Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
TITRE CINQ.
COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.
Article trente six : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année, A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi.
l'est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures d'inspection et de communication que prescrit le Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son action, quinze jours avant
l'assemblée générale, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède. Article trente sept : Comptes annuels.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'approbation des comptes annules,. conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et du titre quatre des présents statuts.
Dans les trente jours de {eur approbation par l'assemblée générale ordinaire fes comptes ännuels sont déposés à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
-Après le vote sur l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale statue par vote séparé sur la décharge des administrateurs et sur la décharge des commissaires.
Cette décharge n'est valable que pour autant que les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni fausse indica=tion, cachant la situation véritable de la Société et, s’il s'agit d'opérations en dehors des statuts, qu'elles soient spécialement indiquées dans les convocations.
Article trente huit : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obli-gatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
Le soide est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation.
Article trente neuf : Dividendes. u
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément à l'article 7:213 du Code des sociétés et des associations.
Les dividendes et/ou les acomptes sur les dividendes peuvent être distribués aux actions créées pendant l'exercice en cours et aux actions non entièrement libérées respectivement en fonction de leur date d'émission et de la proportion dans laquelle elles sont libérées.
TITRE SIX.:
DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article quarante : Dissolution.
En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, Passemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés et des associations . Article quarante et un : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de ceite diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des action insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en actions , au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. TITRE SEPT.
ELECTION DE DOMICILE.
Article quarante deux :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
* Réservé
au
Moniteur
belge
v
les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assimgnations ou significations : peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la Société que de tenir ces documents à la ‘disposition du destinataire.
:° TITRE HUIT. \
i PRISE DE PARTICIPATION.
! Article quarante trois :
Au cas où les actions de la Société étaient cotées en Bourse, toute prise de participation de trois pour cent t toute augmentation ultérieure de trois pour cent devra faire l'objet d'une déclara-tion d'après les modalités : prévues par la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs i d'actions admis à la négociation sur un marché régiementé.
TITRE NEUF.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article quarante quatre :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et aux : autres dispositions légales et réglementaires et en conséquence, leurs dispositions auxquelles if n'est pas ! ficitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses statutaires qui y seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code des société de ces lois et règlements sont censées non crites.
Article quarante cing :
S'il existe au sein de la Société un Code de Corporate Governance et si toutefois une règle du Code de : Corporate Governance est en contradiction avec les présents statuts, les statuts prévaudront. : Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
; _ DEUXIEME RESOLUTION.
u ! L'Assemblée décide de conférer procuration au notaire:
! - Pour accomplir les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge et établir les textes coordonnés : des statuts de SA TUC RAIL ;
- Pour déposer les statuts de la SA TUC RAIL au greffe du Tribunal de l'Entreprise. Cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 26 mars 2020, 4 procurations et le texte coordonné des : statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
: q no ud p
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
~ Pour exécution des présents statuts, fout action=naire, administrateur, commissaire et liquida»teur eilt, par
u des personnes
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Ontslagen, Benoemingen
30/09/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a
Cs |)
nme *20113240* | au greffe du tribunal del entreprise
francophone “defifiexelles
\/ : Ondernemingsnr : 0447 914 029 \ |
Naam |
| woluit): TUC RAIL i
(verkort) < :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
; Onderwerp akte : Verlenging van de opdracht van de commissarissen — Vergoeding — Publicaties — Mandaat
Uittreksel van het PV van de Gewone Algemene Vergadering van 26-03-2020:
de Gewone Algemene Vergadering van TUC RAIL keurt unaniem de verlenging van het mandaat van de: : commissarissen van BDO en KPMG ais volgt goed: ;
- CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, Da Vincilaan 9 bus E6, 1930 Zaventem (erkenning BO0023) met als vaste ! vertegenwoordiger dhr, Félix Fank (erkenning A01438)
- CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, Luchthaven 1 Brussel-Nationaal bus K 1930 Zaventem (rkenning : B00001) met als vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick De Schutter (erkenning A01419) - Het mandaat wordt toegekend voor een termijn van drie jaar die verstrijkt na afloop van de Gewone: : : Algemene Vergadering van 2023 die beslist over de op 31/12/22 afgesloten jaarrekeningen. i - Het bedrag van de jaarlijkse verloning van de commissarissen wordt vastgesteld op 42.500 EUR excl. : : BTW, verplaatsingskosten inbegrepen. Deze vergoeding wordt it geindexeerd op 1 j januari van elk jaar en voor de; : eerste keer op 1 januari 2020.
David INDEKEU, Notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/028726
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
28/10/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998 27 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 octobre 1998
N. 981028 — 72
CAMO
Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 149 bus 1, 1150 Brussel
Brussel 519.727
404.693.205
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd.
14.09.1998:
De Raad van Bestuur besluit eenparig, overeenkomstig artiket 2 van
de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te
brengen naar 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 2A en dit met
“ingang van 19 oktober 1998.
(Get) André Bosmans, (Get) André Sougné,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998,
1 1889 BTW 21%: 397 2 286
(102940)
N. 981028 — 73
“TUC RAIL”
Société anonyme
1060 Bruxelles, rue de France 85
Bruxelles 560.258
BE 447.914.029
Modification aux statuts.
XXXXX
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maitre Jean-
Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-neuf septembre
mil neuf cent nonante-huit, portant la mention
d'enregistrement : "Enregistré quatre rôles, sans renvoi, au
quatrième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le cinq
octobre mil neuf cent nonante-huit, volume 13, folio 95,
case |. Regu mille francs. L'Inspecteur principal a. (signé)
DE PUS C", ce qui suit :
XXXXX
Objet social :
est modifié comme suit . . "La société
a pour objet la fourniture de services de
conception, d’étude et d’organisation des travaux relatifs à
la création de nouvelles infrastructures ferroviaires evou à
Faménagement d’infrastructures ferroviaires nécessaires
pour des extensions de capacité.
Elle peut, dans les limites de son objet social, tant
en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations
mobilières, Immobilières, financières, industrielles,
commerciales ou civiles.
. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession,
de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou
opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature
à favoriser fa réalisation de son objet.
L'assemblée générale peut modifier l’objet social dans les conditions
prévues par Panicle soixante-dix bis des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales."
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Luc Indekeu,
notaire.
Déposés en même temps une ex) édition du procès-
verbal de modification aux statuts, une liste de présence et
un mandat.
Déposé, 16 octobre 1998.
2 3778 TVA. 21 % 793 4571
(102936)
N. 981028 — 74
"TUC RAIL"
Naamloze vennootschap
1060 Brusset, Frankrijkstraat 85
Brussel 560.258
BE 447.914.029
Wijziging in de statuten.
XXXXX
Het blijkt uit een gigees verbaal opgemaakt door
Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris té Brussel, op
negenentwintig, september negentienhonderd achtennegentig,
volgende melding van registratie dragende : “Geregistreerd
vier bladen, zonder renvooi, op het vierde Registratiekantoor
van Brussel, op vijf oktober negentienhonderd
achtennegentig, boek 13, blad 95, vak 1. Ontvangen duizend
frank. De wn éerstaanwezend inspecteur (getekend) DE PUS
C.", wat volgt: :
XXXXX - Maatschappelijk doel : -
Het werd gewijzigd als volgt:
“Het doel van ‘de vennootschap is de levering van
diensten-inzake het ontwerp, de studie en de organisatie van
de werken met betrekking tot het creëren van nieuwe
spoorinfrastructuren en/of het inrichten van
spoorinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor
capaciteitsuitbreidingen. : .
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk
doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen. .
Zij Kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst ‘of op andere wijze interesseren in alle
vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk
doet wijzigen onder de ‘bij artikel zeventig bis van de
ecodrdineerde wetten op de handelsvennootschappen epaalde voorwaarden.” :
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Jean-Luc Indekeu,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het
proces-verbaal van wijziging in de statuten en één mandaat.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(102937)
N. 981028 — :75 -
AALST INVEST
Naamloze vennootschap
Tervurenlaan 149 bus 1, 1150 Brussel
Brusset 606 977
458 841 078 x
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 1999 147 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1999
N. 990707 — 230
TUC RAIL
Naamioze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
RC B 560.258
BE 447.914.029
Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van
12/05/99.
In de nieuwe samenstelling van de Raad resutterend uit
de beslissingen van da Gewone Algemene Vergadering
van 25/03/99, benoemt de Räad eenstemmig :
- de heer Antoine MARTENS, wonende Sterrenlaan 1
bus 21 te 8300 Knokke, tot Voorzitter, hij zal de functies
van Gedelegeerd Bestuurder niet meer uitoefenen.
- de heer Jean-Marie RAVIART, wonende Chemin du
Néplier 60 te 7090 Braine-le-Comte tot Gedelegeerd
Bestuurder. Deze benoemingen gelden met
onmiddellijke ingang.
= Anderzijds laat de Raad ook opmerken dat de
maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd
te Frankrijkstraat 85, sedert de aanpassing van de
postcodes van 1/3/96 gevestigd is te 1060 St-Gillis in
plaats van 1070 Ahderlecht.
(Get.) J.-M.Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 juni 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
- (68544)
N. 990707 — 231
Timios
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Boulevard Louis Schmidt 54
1040 Etterbeek
RCB 513.626
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 1444
BE 436.230.972
Transfert du siège
Par décision de la gérance, le siège social de la société
est transféré à partir du 28/06/99 : Boulevard Sylvain
Dupuis 243 à 1070 Anderlecht.
(Signé) P. Hellinck,
gérant.
Déposé, 25 juin 1999. .
1 "1915 T.V.A. 21% 402 2317
(68546)
N. 990707 — 232
CLAFOUTIS
SOCIETE PRIVEE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AVENUE RENE COMHAIRE 17
1082 BERCHEM STE AGATHE
BRUXELLES 597.743
456.653.135
TRANSFERT SIEGE SOCIAL
En date du 25/06/99, le gérant décide de
transférer le siége social de la société a
l'adresse suivante :
AVENUE GISSELEIRE VERSE 51
1082 BERCHEM STE AGATHE
et ce avec effet immédiat.
(Signé) Brigitte Rowies,
gérante.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(68547)
N. 990707 — 233
NICOMANU
Société Privée à Responsabilité Limitée
1000 Bruxelles, rue du Grand Cerf 20
Bruxelles N° 627.202 7 ”
BE 463.755.416
Ontslagen, Benoemingen
07/07/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juillet 1999 146 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1999
N. 990707 — 227
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de LAGO du 25/03/99
- L'Assemblée accepte la démission de M. Georges Oger et
note qu'à ce jour la S.A. Transurb Consult n'a pas encore
proposé de successeur pour pourvoir à son remplacement.
- Le Conseil du 22/02/99 a également procédé à la nomination
de M. Dirk Demuynck, ingénieur en chef, demeurant Den Duine,
1 à 8730 Beernem, comme administrateur en remplacement de
M. Georges Lammertyn. L'assemblée accepte la demission de
M. Georges Lammertyn et ratifie la nomination de M. Dirk
Demuynck jusqu'à l'issue de l'AGO de 2004.
- L'Assemblée prend acte et accepte la démission de M. Jean-
Plerre Van Wouwe.
- L'Assemblée désigne à l'unanimité M. Jean Denayer,
demeurant Avenue de l'Epervier, 8 à 1640 Rhode St Genèse,
en remplacement de M. Jean-Pierre Van Wouwe, jusqu'à l'issue
de l'AGO de2004.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer ta Burgerlijke
B.V.B.A. Van impe & Partners (B087), représentée par M.
Herman J. Van Impe (N00577) et M. Wim Van De Walle
(NO1588) en qualité de commissalre-réviseur pour une période
de 3 ans, prenant fin à l'issue de l'AGO de 2002.
Les honoraires sont fixés à 397.500 Bef parjan
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(68541)
N. 990707 — 228
TUC RAIL
Naamloze vennootschap
Frankrijkstraat 85
1060 St-Gillis
RC B 560.258
BE 447.914.029
Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de GAV van 25/03/99.
= De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Georges
Oger en neemt er nota van dat de N.V. Transurb Consult tot op
heden nog geen opvolger heeft voorgesteld.
- De raad van 22/02/99 ging ook over tot de benoeming van de
heer Dirk Demuynck, hoofingenieur, wonende in Den Duine, 1 te
8730 Beermem, als bestuurder ter vervanging van de heer
Georges Lammertyn. De vergadering aanvaardt het ontslag
van de heer Georges Lammertyn en bekrachtigt de benoeming
van de heër Dirk Demuynck tot na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van
de heer Jean-Pierre Van Wouwe.
- De vergadering benoemt eenstemmig de heer Jean Denayer,
verblivend Avenue de l'Epervier, 8 te 1640 Sint-Genesius-
Rode, ter vervanging van de heer Jean-Pierre Van Wouwe, tot
na afloop van de GAV van 2004.
- De vergadering beslist unaniem om de Burgerllike B.V.B.A.
Van Impe & Partners (B087) , vertegenwoordigd door de heer
Herman J. Van Impe (N00577) en de heer Wim Van De Welle
(N01588) te benoemen als commissaris-revisor voor een
perfode van 3 jaar, die verstrijkt na afloop van de GAY van
2002.
De honorarla worden vastgelegd op 337.500 Bef per jaar.
(Get.) J.-M. Raviart,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 juni 1999. .
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(68542)
N. 990707 — 229
TUC RAIL
Société Anonyme
Rue de France 85
1060 St-Gilles
RC B 560.258
BE 447.914.029
Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 12/05/99 .
Dans la nouvelle composition du Conseil résultant des
décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du
25/08/99, le Conseil nomme en son sein à l'unanimité :
- M. Antoins MARTENS, demeurant Sterrenlaan 1 bte
21 à 8300 Knokke en qualité de Président : il n'assurera
donc plus les fonctions d'Administrateur-Délégué.
- M. Jean-Marie RAVIART, demeurant Chemin du
Néplier, 80 à 7090 Braine-le-Comte en qualité
d'Administrateur-Délégué.
Les présentes nominations interviennent avec effet
immédiat.
- D'autre part, le Conseil fait également remarquer que le
siège social de la société situé : Aue de France 85 est
depuis l'adaptation des codes postaux du 01/03/96 situé
à 1060 St-Gilles au lieu de 1070 Anderlecht.
(Signé) J.-M. Raviart,
administrateur délégué.
Déposé, 25 juin 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(68543)
Diversen, Statuten
24/06/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2000 34 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juin 2000
conjointement. Ces signâtaires n'auront, en aucun cas, à
justifier d'une décision préalable du conseil d'administration
ou des pouvoirs en vertu desquels ils agissent. L'assemblée
générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du
mois de juin à dix huit heures , ou, si ce jour est férié, le
premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'exercice
social commence le premier janvier et se clôture le trente
et un décembre de chaque année. Après
apurement de toutes les .dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, le solde de la liquidation servira d'abord à rembourser,
en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des
actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une
égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les
actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de
fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment
libérés, soit par des remboursements préalables en espèces
au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure. Le solde net de la liquidation sera ensuite réparti
entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit
égal. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en
l'an deux mille un et le premier exercice social a débuté le
09.06.2000 et se ciôturera le 31.12.2000. Ont été nommés
administrateurs de la société pour un terme de six années :
Monsieur GROOTAERT Luc Geert Jozef Frans,
prénommé, Monsieur DEKEULENEER Frédéric,
prénommé et Madame HUMBLET Anne Sophie Patricia,
prénommée. Les administrateurs exerceront leur mandat
gratuitement. Monsieur Luc GROOTAERT est également
nommé administrateur-délégué et Président, et ce pour la
durée de son mandat d'administrateur. L'administrateur
délégué exercera son mandat gratuitement sauf décision
contraire prise en assemblée générale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Boute,
notaire,
2DUHHE eg tème temps : expédition et attestation bancaire
Déposé à Bruxelles, 15 juin 2000 (A/107987).
3 5814 TVA. 21% 1221 7 035
(58763)
N. 20000624 — 70
“TUC RAIL”
Société anonyme
1060 Bruxelles, ruc de France 85
Bruxelles 560.258
BE 447.914.029 * 4
Le texte coordonné des statuts.
Déposé, 15 juin 2000.
.(Mention) 1938 TVA. 21% 407 2345
(58779)
N. 20000624 — 71
"TUC RAIL“
Naamloze vennootschap
1060 Brussel, Frankrijkstraat 85
Brussel 560.258
BE 447.914.029
De gecoördineerde tekst van de statuten.
Neergelegd, 15 juni 2000.
(Mededeling) 1938 _ BTW21% 407 2345
(58780)
N. 20000624 — 72
CREDIMO HOLDING
Naamloze vennootschap
Weversstraat 6-10
1730 ASSE
Brussel 609.050
459.322.021
ONTSLAG EN BENOEMING COMMISARIS-REVISOR
Blijkt uit de notulen van de jaarvergadering van 8 juni 2000 dat
zij het ontstag aanvaardt van haar commissaris-revisor en her-
benoemt in die functie voor een periode van drie jaar de Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tiest, Van Impe en
C°, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Transvaalstraat
46.
(Get.) Van Nieuwenhuysen, Theodoor, ,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(58777)
N. 20000624 — 73
EUROPEAN LANGUAGE CENTER (E.L.C.)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KONINGSVELDSTRAAT 141
1040 BRUSSEL .
BRUSSEL 555.076
446.356.980
Jaarrekeningen
28/03/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-03-28/0031346
Doel
02/05/2012
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen, bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
beet RAET
= (AMICI “19 APR 202 Griffie
| B eeen en ere TR ©
Ondernemingsnr : 0447,914.029
Benaming
(voit : TUC RAIL
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Zetel: 1060 Brussel, Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk doel - Wijziging in de statuten - “Volmachten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Béatrice REMY, notaris te Sint-Joost-ten-Node,} vervangend zijn Confrater, Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, op tweeëntwintig maart tweeduizend en: twaalf, volgende melding van registratie dragende : "Geregistreerd zes bladen, 4 renvooien, op het Eerste: Registratiekantoor van Schaarbeek, op 28 maart 2012, boek 5 91, blad 909, vak 16. Ontvangen vijfentwintig! euro, De Ontvanger, (getekend) J. MODAVE.“, wat volgt :
MAATSCHAPPELIJK DOEL:
De vergadering beslist het maatschappelijk doe! als volgt te wijzigen:
“Het doel van de vennootschap is de levering van diensten inzake studie, ontwerp, organisatie van en; { toezicht op de werken, projectmanagement en consultancy met betrekking tot spoorinfrastructuren en/of andere! ; infrastructuren. :
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle: roerende, onroerende, finariciële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële: tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een! gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel 559 van het Wetboek; van vennootschappen bepaalde voorwaarden.”
VOLMACHT KBO:
De vergadering beslist aan de BVBA “CORPOCONSULT” te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat, 15, alle! machten te verlenen om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te: wijzigen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 22 maart 2012, het verslag van de! raad van bestuur, het verslag van commissarissen, de gecoördineerde tekst van de statuten, VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL, Béatrice REMY, Notaris
Op de laatste biz, van Lik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-12/0051567
Ontslagen, Benoemingen
17/04/2014
Beschrijving: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a
‘
TL ASE ita
| ndernemingsnr : 0447.914.029
enaming (voluit): Tuc Rail
i {verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
‘ Zetel : Fonsnylaan 39 - 1060 Sint-Gillis (BIU-BRUSSEL)
! (volledig adres)
i Onderwerp{en) akte : Benoeming en ontsiag bestuurders - benoeming Commissaris
i Tekst :
! Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 maart 2014
2
! De vergadering beslist een eervol einde te maken aan de mandaten van volgende bestuurders : i dhr. Luc LALLEMAND, wonende avenue des Aubépines 1 te 1780 Wemmel t dhr. Dirk DEMUYNCK, wonende Den Duine 1 te 8730 Beernem
t_dhr. Luc VANSTEENKISTE, wonende Achterstraat 29 te 8480 Eernegem dhr. Eduard CLEMENT-NYNS, wonende Kloosterbergstraat 32 te 3290 Diest mevr. Ann BILLIAU, wonende rue Entrée Jacques 58 te 5030 Gembloux dhr. Marc SMEETS, wonende Platte Lostraat 501A te 3010 Kessel-Lo
dhr. Michel BOVY, wonende Koningin Astridlaan 11/1864 te 8400 Oostende
De vergadering benoemt de volgende personen als bestuurder voor een mandaat van een duur van | à : 6 jaar
: met ingang na afloop van de huidige vergadering en bijgevolg een einde nemend na afloop van de | gewone !
! algemene vergadering van 2020 : !
t_dhr, Luc LALLEMAND, wonende avenue des Aubépines 1 te 1780 Wemmel ! ı ı dhr. Dirk DEMUYNCK, wonende Den Duine 1 te 8730 Beernem
ı ı dhr. Luc VANSTEENKISTE, wonende Achterstraat 29 te 8480 Eernegem ı ı mevr. Ann BILLIAU, wonende rue Entrée Jacques 58 te 5030 Gembloux t dhr. Maro SMEETS, wonende Platte Lostraat 501A te 3010 Kessel-Lo . ‘ Bestuurser) COLPAERT wonende Diamantslijpersstraat 6 te 8000 Brugge (onafhankelijk 1 bestuurder)
{_dhr. Michel BOVY, wonende Koningin Astridlaan 11/164 te 8400 Oostende (onafhankelijk : bestuurder)
De mandaat van volgende bestuurder loopt normaal verder tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2018 :
dhr. Georges DUPONT, wonende rue de la Sauvenière, 28 te 5380 Fernelmont.
Tijdens de vergadering op 26 februari 2014 heeft de raad van bestuur beslist om aan de algemene vergadering voor te stellen het als volgt samengestelde college aan te duiden:
o a a Oo 5 © a oD s N < 2 = D: = = iW: <= oO 8 3 at a o 5 [zi D 28 jo Z u m 3 o > ca oO 8: © =: am a 8. ou < D 5 au oO = a 2 3 © 2 5 oO >= oO oD = 9 5 = a: a Ni <= D > au a 2 ® a Oo & ay ® a bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Vgor-
Senduden | -
aanhet 7
Belgisch’
Staate@lad
de.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Rect
Luik B - vervolg Mod POF 14.4
- "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BCVBA". Deze vennootschap heeft Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
„ “Mazars Bedrijfsrevisoren BCVBA', Deze vennootschap heeft Philippe Gossart, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger
voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar en om het voorgestelde bedrag van 24.516,00 EUR per jaar aan erelonen, geïndexeerd, te aanvaarden.
Het mandaat gaat in onmiddellijk na afloop van de huidige vergadering en loopt af na afloop van de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2016 zal goedkeuren.
Tegelijk neergelegd: PV dd 28/03/2014
Dirk Demuynck
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
vaar I Déposé / Reçu le
= | ue au greffe du trißuiffiel de l'entreprise francophone den Ondernemingsnr : 0447 914 029 ! Naam . |
weut): TUC RAIL
(verkort) :
.n
s
Rechtsvorm :- naamloze vennootschap . F
| i Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
| Onderwerp akte : Benoeming van een nieuwe bestuurder - Aanduiding van de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van, bestuur
Uittreksel van het PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 december 2020:
De Buitengewone Algemene Vergadering van 8 december 2020 beslist unaniem te benoemen als! bestuurder met een mandaat met ingang na deze Buitengewone Algemene Vergadering dat loopt tot de! ; Gewone Algemene Vergadering van maart 2021: de heer Benoit GILSON i
! Uitreksel van het PV van de Raad van Bestuur van de nv TUC RAIL van 9 december 2020 {doc TR 1054): "De Raad van Bestuur duidt de heer Benoît GIESON aan als voorzitter van de Raad van Bestuur; i De Raad van Bestuur duidt de heer Jochen BULTINCK aan als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur;"
David INDEKEU, Notaris.
jaatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het sol RG RASE: Leo] gere na neerlegging van de pkte ter griffie
2-6-2023 yr
Voor-
behouden au greffe du tribunal de ventrapr aanhet + : f :
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/ Ondernemingsnr : 0447 914 029
Naam .
voluit): TUC RAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1060 Sint-Gillis (Brussel), Fonsnylaan 39
Onderwerp akte : Aanduiding van een college van commissarissen
“Uitstreksel van het PV van de Gewone Algemene Vergadering van de NV TUC RAIL van 23 maart 2023 “Benoeming — Revisoren KPMG-BDO”
Het mandaat van de revisoren BDO en KPMG verstrijkt na afloop van de Algemene Vergadering van 23/03/2023.
De Raad van Bestuur van 7 maart 2023 brengt een gunstig advies.
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! De Gewone Algemene Vergadering is akkoord voor een college van commissarissen aan te duiden voor de’ {controle van de statutaire rekeningen.
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Voor deze functie worden voorgesteld de BV KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (registratienr. BOOO01) en de BV BDO Bedrijfsrevisoren - Réviseurs : . d'Entreprises, Elsinore Building-Corporate Village, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem (registratienr. BO0023).
De BV KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Tanguy Legein (registratienr. A02651) aan als vaste : . vertegenwoordiger. De BV BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Michaël Delbeke (registratienr. A02323) aan als . vaste vertegenwoordiger.
Een contract van 3 jaar, dat een einde neemt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2026,. die de jaarrekeningen vaststelt op 31/12/2025, en hernieuwbaar een maal voor 3 jaar, zal worden afgesloten met de 2 bedrijven voor de audit van de statutaire rekeningen van TUC RAIL met ingang voor de rekeningen “van 2023. Dit contract is onderworpen aan de opschortende voorwaarde voor de aanstelling van deze 2 ' . revisoren van de beslissing van de Strategische Comités en de Gewone Algemene Vergaderingen van Infrabel ‚de NMBS en HR Rail.
Het bedrag van de jaarlijkse bezoldigingen van het college van commissarissen is vastgesteld op 45.300 EUR BTW excl, verplaatsingskosten inbegrepen. Deze bezoldigingen worden geïndexeerd op í januari van elk jaar en voor de eerste keer op 1 januari 2024,
David INDEKEU, Notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TUC RAIL
Telefoon
02/432.78.11
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
www.tucrail.be
Adressen
39 Avenue Fonsny 1060 Saint-Gilles