RCS-bijwerking : op 08/06/2026
TUI Belgium
Actief
•0408.479.965
Adres
1 Gistelsesteenweg 8400 Oostende
Activiteit
Activiteiten van reisorganisatoren
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
19/07/1971
Bestuurders
Juridische informatie
TUI Belgium
Nummer
0408.479.965
Vestigingsnummer
2.006.390.956
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0408479965
EUID
BEKBOBCE.0408.479.965
Juridische situatie
normal • Sinds 19/07/1971
Maatschappelijk kapitaal
333 830 000.00 EUR
Activiteit
TUI Belgium
Code NACEBEL
79.120, 79.110•Activiteiten van reisorganisatoren, Activiteiten van reisbureaus
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
TUI Belgium
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 854.4M | 791.9M | 686.8M | 259.5M |
| Brutowinst | € | 84.0M | 61.1M | 70.0M | 24.8M |
| EBITDA | € | 28.4M | -6.4M | 16.3M | -11.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6.1M | -11.3M | 16.3M | -15.2M |
| Nettoresultaat | € | -158.9M | -102.3M | 10.5M | -19.4M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,902 | 15,294 | 164,634 | 0 |
| Brutomarge | % | 9,833 | 7,716 | 10,189 | 9,564 |
| EBITDA-marge | % | 3,323 | -0,806 | 2,379 | -4,538 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2.3M | 4.4M | 4.3M | 3.4M |
| Financiële schulden | € | 652.1K | 852.8K | 49.6M | 49.8M |
| Netto financiële schuld | € | -1.6M | -3.5M | 45.3M | 46.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 2,775 | -3,942 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 149.0M | 307.9M | 195.2M | 184.7M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -18,601 | -12,918 | 1,531 | -7,465 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TUI Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/03/2025
Bedrijfsnummer : 0408.479.965
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/02/2025
Bedrijfsnummer : 0408.479.965
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/02/2025
Bedrijfsnummer : 0408.479.965
Cartografie
TUI Belgium
Juridische documenten
TUI Belgium
2 documenten
Coördinatie TUI BELGIUM 25.07.2023
Coördinatie TUI BELGIUM 25.07.2023
25/07/2023
COORDINATIE VAN DE STATUTEN TUI BELGIUM NV
COORDINATIE VAN DE STATUTEN TUI BELGIUM NV
23/12/2021
Jaarrekeningen
TUI Belgium
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
09/01/2025
Jaarrekeningen 2023
22/01/2024
Jaarrekeningen 2022
13/01/2023
Jaarrekeningen 2022
02/01/2024
Jaarrekeningen 2021
21/02/2022
Jaarrekeningen 2020
30/03/2021
Jaarrekeningen 2019
03/04/2020
Jaarrekeningen 2018
26/04/2019
Jaarrekeningen 2017
12/06/2018
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
TUI Belgium
3 vestigingen
2.231.463.323
Actief
Adres : 40P Luchthaven Brussel Nationaal Box 2 Jetairport 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum : 01/11/2013
2.006.390.956
Actief
Adres : 1 Gistelsesteenweg 8400 Oostende
Oprichtingsdatum : 01/07/1971
2.143.147.197
Gesloten
Adres : 12 Boulevard d'Anvers 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 19/07/1971
Sluitingsdatum : 19/04/2026
Publicaties
TUI Belgium
116 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2025
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
14/04/2025
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
07/06/2024
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
27/03/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/08/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0408479965
Naam
(voluit) : TUI Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte Van Cauwelaert, geassocieerd notaris te Zaventem, op 25 juli 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", heeft besloten: EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD A) Verzaking aan de opmaak van verslaggeving
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de opmaak van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris van de Vennootschap waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B) Voorstel tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met driehonderd en negen miljoen euro (309.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
C) Inschrijving op de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij integraal inschrijft op deze kapitaalverhoging, meer bepaald: de naamloze vennootschap naar Duits recht "TUI AG", met maatschappelijke zetel in Duitsland, 30625 Hannover, Karl-Wiechert-Allee 4, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg onder nummer HRB321 en in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Hannover onder nummer HRB6580, met Rbis nummer 0675.591.934.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging deels volstort is, hetzij ten belope van honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR). Bankattest
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap.
D) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR) op driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR) verdeeld in vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten belope van honderd miljoen euro (100.000.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. E) Wijziging statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
*23378048*
Neergelegd
31-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Het kapitaal bedraagt driehonderd drieëndertig miljoen achthonderddertigduizend euro (333.830.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierhonderdéénenzeventigste (1/471) van het kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, 1 onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
‘ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
! ‘ aldeling OUST!
! at 4 | 25
MEL 2623
~~ Griffie
Ondernemingsnr : 0408 479 965 Naam
(oui : TUI Belgium N.V.
(erkort): TUI Belgium N.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering, die plaatsvond op 9 januari 2023, blijkt dat:
Het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr Tom Windelen, loopt ten einde tijdens deze algemene vergadering. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr Tom Windelen, te herbenoemen voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening van 30 september 2025.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft tevens beslist om mevr. Lotte Vanlerberghe, bedrijfsjurist, en mevr. Fleur Libovitz, personal assistant van dhr. Wim Van Besien, te belasten met het vervullen van alle administratieve verplichtingen tot publicatie van de hierboven genomen beslissingen, en mandateren elk van hen afzonderlijk om daartoe de nodige documenten te ondertekenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) *
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
emmen
en
4224220
Ha
ee
en
oe
mn
ne
oe
eee
nee
eed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
13/01/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0408479965
Naam
(voluit) : TUI Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 1
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte VAN CAUWELAERT, geassocieerd notaris te Zaventem, op 23 december 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", heeft besloten: EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op acht januari om tien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “TUI BELGIUM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteit in verband met reisbureau’s en touroperating en alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies- of maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij, verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer.
*22303002*
Neergelegd
11-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij mag in het algemeen in België en in het buitenland alle daden, transacties of handels-, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op welke andere wijze deel hebben in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of dat van aard is dit van de vennootschap te begunstigen.
De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen achthonderddertigduizend euro (24.830.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderdéénenzeventig (471) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierhonderdéénenzeventigste (1/471) van het kapitaal. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 WVV te hebben over één of meerdere agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten. Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflicteerd zijn en zich niet voor enige andere reden onthouden van stemming. In het geval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflicteerd is, kan deze besluiten de materie door te verwijzen naar de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 8:1,2° B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft onder andere als doelstelling de verstandhouding te bevorderen met het personeel en met de verkozen personeelsafgevaardigden. Daarnaast draagt de raad van bestuur de bijzondere zorg voor de gepaste opleiding en maatregelen tot aanmoediging van recent aangeworven personeelsleden en voor het loopbaan- en promotieaspect binnen de onderneming in het algemeen.
b) Bedrijfsplan
De raad van bestuur is verplicht aan de algemene vergadering van aandeelhouders bij het begin van elk financieel jaar een bedrijfsplan op jaarbasis evenals een overzicht van de vooruitzichten voor de twee daaropvolgende financiële jaren (zich toespitsend, onder andere, op investeringen, financiële toestand en personeelsplanning) over te maken en zal bovendien schriftelijke verslagen dienen te verschaffen over de uitvoering van de bedrijfsplannen voor het afgelopen financieel jaar. Indien de vennootschap controlebevoegdheid heeft over verbonden ondernemingen, dan moet de planning daartoe uitgebreid worden.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Volgende bevoegdheden vallen niet binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur: 1. het betreden van nieuwe werkterreinen voor zover toegestaan is door de statuten of de terugtrekking uit bestaande bedrijvigheidsdomeinen;
2. beslissingen die verband houden met een belangrijke wijziging in de structuur van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedrijfswerkzaamheden of de taken van de vennootschap of haar organisatie, die verband houden met het opzetten en toepassen van wijzigingen in de bedrijfswerking, daarbij inbegrepen de oprichting, overplaatsing en sluiting van bedrijfsfaciliteiten of die verband houden met een andere bijzondere materie buiten de bekommernissen van het dagdagelijks bestuur; 3. de oprichting en sluiting van bijhuizen;
4. de verwerving en oprichting van andere ondernemingen; de verwerving en verkoop van deelnemingen in andere ondernemingen en wijzigingen in deelnemingsverhoudingen of in het maatschappelijk kapitaal;
5. zaken met betrekking tot verbonden ondernemingen die van fundamenteel belang of nadelig zijn voor de onderneming of die haar financiële toestand aanzienlijk zullen beïnvloeden (zoals het sluiten en beëindigen van overeenkomsten met andere ondernemingen), de aanstelling en afzetting van leden van de raad van bestuur of van bestuurders van dochterondernemingen (met inbegrip van de vastlegging van de voorwaarden voor benoeming);
6. opstellen van het bedrijfsplan waarnaar verwezen in artikel 18 b);
7. de aankoop, het van de hand doen en de bezwaring van eigendommen of gelijkaardige zakelijke rechten die onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen van het Belgisch of het Engels burgerlijk recht inzake onroerende eigendom, voor zover de waarde in individuele gevallen een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijdt;
8. beschikkingen inzake handelsmerken en andere industriële eigendomsrechten die toebehoren aan de onderneming of die gebruikt worden door de onderneming;
9. het sluiten van licentieovereenkomsten;
10. oproepingen tot storting van bijdragen in het eigen vermogen van de vennootschap; 11. het sluiten van arbeidsovereenkomsten van algemene aard die gevolgen hebben voor het personeel van de onderneming (salarisovereenkomsten);
12. investeringen waarin niet voorzien is in het voorafgaandelijk goedgekeurde jaarplan en a) waarvan de kosten in het individuele geval een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijden of b) waarvan de kosten aanleiding geven tot een overschrijding van het voorafgaandelijk goedgekeurd jaarplan met meer dan vijf procent (5%); 13. investeringen die kaderen in het voorafgaandelijk goedgekeurde jaarplan en waarvan de totale kost het oorspronkelijk goedgekeurde investeringsbedrag overschrijdt met meer dan vijf procent (5%) of tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR);
14. het aangaan van leningen of de toekenning van krediet voor een periode van meer dan één jaar en een bedrag dat in het individuele geval tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijdt;
15. borgstellingen en de verstrekking van waarborgen (tenzij waarborgen met betrekking tot eigen leveringen) of gelijkaardige verplichtingen in individuele gevallen voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR);
16. krediettoekenningen die niet kaderen binnen de dagdagelijkse werking voor zover ze een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) in het individuele geval overschrijden evenals kredietverlening aan bestuurders, bijzonder gemachtigden en leden van de raad van bestuur. De goedkeuring van de raad van bestuur is niet vereist voor kredieten waarvoor de gedelegeerde bestuurders exclusieve beslissingsmacht hebben overeenkomstig het reglement van de moedermaatschappij van de groep. Eens per jaar dient een gedetailleerd verslag te worden overgemaakt aan de raad van bestuur met betrekking tot de verleende kredieten; 17. huur- en leasingovereenkomsten voor een periode van meer dan één jaar, voor zover de totale huur- of leasekosten over de hele duur van de overeenkomst een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijden;
18. het sluiten van overeenkomsten die een aansprakelijkheid inhouden in hoofde van de onderneming voor een periode van meer dan één jaar, voor zover die niet kaderen in de gewone dagdagelijkse werkzaamheden, en van consultingovereenkomsten;
19. de toekenning en opzegging van bijzondere volmachten aan bestuurders; 20. de invoering van blijvende sociale maatregelen, in het bijzonder de oprichting van voorzorgsfondsen voor regelmatig terugkerende voorzieningen, daarbij inbegrepen in de vorm van een verzekering, evenals de toekenning van een bonus of andere buitengewone uitkeringen aan het personeel. Deze bepaling is niet van toepassing op hetgeen voorzien is in wettelijke en collectieve regelingen; het aanspannen van een bijzonder belangrijk rechtsgeding evenals het treffen van schikkingen of afstand doen van rechten voor zover de korting die door middel van de schikking wordt toegestaan of de nominale waarde van het opgegeven recht een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR) overschrijdt.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen. Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, samen optredend met een directeur, of door een gedelegeerd bestuurder, samen optredend met een bestuurder. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op acht januari om tien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 29. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1.
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna volgende bestuurders: 1) Elie Bruyninckx Consulting BV, met zetel te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25, en ondernemingsnummer 0873.528.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer Elie Bruyninckx, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25;
2) WIVABE Services BV, met zetel te 8200 Sint-Andries, Zeeweg 56 en ondernemingsnummer 0828.080.684, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Leo Josiane VAN BESIEN, wonende te 8200 Sint-Andries, Zeeweg 56;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her-)benoeming vanaf heden van de hierna vermelde personen als niet-statutair bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar: 1) Elie Bruyninckx Consulting BV, met zetel te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25, en ondernemingsnummer 0873.528.352, met als vaste vertegenwoordiger de heer Elie Bruyninckx, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25;
2) WIVABE Services BV, met zetel te 8200 Sint-Andries, Zeeweg 56 en ondernemingsnummer 0828.080.684, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Leo Josiane VAN BESIEN, wonende te 8200 Sint-Andries, Zeeweg 56;
3) de heer Günther HOFMAN, wonende te 9160 Lokeren, Pinnenmanstraat 2C. Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/10/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
A Eee 21122597* | IND
= BE GRE nm ILTITII. ne DEREN 2 5
1 5 Ondernemingsnr : 0408 479 965
Naam
out : TUI Belgium N.V.
(verkort): TUI Belgium N.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende, België
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder
De vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van de dag na de datum van huidige vergadering van aandeelhouders.
- Dr. Elke Eller
Er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid, voor zover gekend. De algemene vergadering geeft mandaat aan Lotte Vanlerberghe, Legal Counsel, en aan Fieur Libovitz, Personal Assistant to Wim Van Besien, om over te gaan tot de publicatie van de beslissingen en om hiervoor de nodige administratieve stappen te ondernemen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend
Wim Van Besien
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ee
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE
ERE
Ondernemingsnr : 0408 479 965
Naam
wou): TUI Belgium N.V.
(verkort): TUI Belgium N.V.
1%
te 1 af t
it ' al t
‚1 \ if '
Hi | ry 1 4 t 1
if LU
H il Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Ht . à su \ it Volledig adres v.d. zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende, België ; st t LE +
ve 1
{1 Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
i Uit de notulen van de algemene vergadering, die plaatsvond op 2 april 2020, blijkt dat: '
it 1
i : De algemene vergadering benoemt de CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappel'like ! hi zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1, als commissaris voor | | ' een termijn van drie Jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Tom Windelen, bedrijfsrevisor, i i ! aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast t iH wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat ; i! vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september !
i 2022 dient goed te keuren. { it 1
{! ! i Voor eensluidend uittreksel, !
' I
N \
i! Getekend
i !
i : Wim Van Besien
i Bestuurder Î
Ht ! i! !
ry t
it 1 at a
et ’ at '
i 1 al 1
$i ; il 1 I F 1
i \
1} 1 al 1
i 1 ve 1
H 1 al 1 i 1 I
yt I
it 1 al T
rl I if 1
11 \ ot t
H i! \
it ' at 1
Hi 1 I ‘ i
14 1
it 1 vt t
I t at '
it i it i À 1 F
i i #1 1
Hi }
i | { F 1 il |
eee eens er Ree ee une um ee
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2021
Beschrijving : ON En Mod DOC 18.01
. [ON 7 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople EL At na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ERE | ee
Ondernemingsnr : 0408 479 965
Naam
(voluit): TUL Belgium
(verkort}: TU! Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 OOSTENDE, België Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering, die plaatsvond op 21 januari 2021, blijkt dat :
Resolutie: ontslag van een bestuurder
De vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 22 januari 2021: = Dhr. Weaver Geoffrey
Er wordt hem kwijting verleend voor het gevoerde beleid te rekenen vanaf 23 oktober 2020. De algemene vergadering geeft mandaat aan Lotte Vanlerberghe, legal counsel, om over te gaan tot publicatie van de beslissingen en om hiervoor de nodige administratieve stappen te ondernemen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend
Lotte Vanierberghe
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
| bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
TUI Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Gistelsesteenweg 8400 Oostende