RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Tunify
Actief
•0501.662.719
Adres
14 De Weven Box 2 3583 Beringen
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
30/11/2012
Bestuurders
Juridische informatie
Tunify
Nummer
0501.662.719
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0501662719
EUID
BEKBOBCE.0501.662.719
Juridische situatie
normal • Sinds 30/11/2012
Maatschappelijk kapitaal
1 768 208.40 EUR
Activiteit
Tunify
Code NACEBEL
62.900•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Tunify
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 590.3K | 536.4K | 340.1K |
| EBITDA | € | -564.4K | -325.1K | -361.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -621.0K | -382.9K | -382.4K |
| Nettoresultaat | € | -609.1K | -351.6K | -422.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,055 | 57,704 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -95,604 | -60,613 | -106,184 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 65.3K | 411.4K | 645.7K |
| Financiële schulden | € | 630.0K | 663.1K | 707.0K |
| Netto financiële schuld | € | 564.7K | 251.7K | 61.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,001 | -0,774 | -0,17 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 84.3K | 750.0K | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -103,186 | -65,541 | -124,293 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Tunify
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/01/2024
Bedrijfsnummer: 0501.662.719
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/05/2019
Bedrijfsnummer: 0501.662.719
Cartografie
Tunify
Juridische documenten
Tunify
1 document
Tunify NV - Gecoördineerde statuten - 15052019
Tunify NV - Gecoördineerde statuten - 15052019
15/05/2019
Jaarrekeningen
Tunify
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
05/10/2020
Jaarrekeningen 2018
23/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/09/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
27/08/2015
Jaarrekeningen 2013
07/08/2014
Vestigingen
Tunify
1 vestiging
Aristo Music Technology
Actief
Ondernemingsnummer: 2.215.249.772
Adres: 76 Hoek Box unit200 2850 Boom
Oprichtingsdatum: 30/11/2012
Publicaties
Tunify
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2024
Benaming, Kapitaal, Aandelen
14/09/2015
Beschrijving: Mod Ward 11.1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Staatsblar RECHTBANK van te ANTWERPEN, KOOPHANDEL afdeling HASSELT 03 SEP. 2015 | Griffie Voor- behouder aan het Belgisch Benaming (voluit) : (verkort) : ARISTO MUSIC TECHNOLOGY Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16 bus A (volledig adres) : Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD — WIJZIGING NAAM Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric Gilissen, geassocieerde notaris te Hasselt, op 25 augustus 2015, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ARISTO MUSIC TECHNOLCGY, ‚ met zetel te 3500 Hasselt, Schaapvaartkaai 16 bus A, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende: ' beslissingen heeft genomen (bij uittreksel}; ! ! BERSTE BESLUIT - Eerste kapitaalverhoging door inbreng in geld : ! De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van een bedrag van zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (€ 7.722,00) om het te brengen van driehonderd vijftig duizend euro (€ ' 350.000,00) tot een bedrag van driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro (€ 357.722,00). De. ‚ algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld en dat zij zal, : gepaard gaan met een uitgifte van zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (7.722) nieuwe kapitaalaandelen zonder: “aanduiding van nominale waarde welke in de winsten zullen delen vanaf heden. Er zal onmiddellijk In geld ingeschreven’ worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van twaalf euro en veertien eurocent (€ 12,14) per kapitaalaandeel, “ waarvan . () één euro (€ 1,00) per aandee! zal geboekt worden op de rekening “Kapitaal", hetzij in totaal een bedrag van zevenduizend zevenhonderd tweeéntwintig (€ 7.722,00), en \ (ii) elf euro en veertien eurocent (€ 11,14) per aandeel zal geboekt worden op de rekening: “Uitgiftepremies”, hetzij in totaal een bedrag van zesentachtigduizend achtentwintig euro (€ 86.028,00). leder kapitaalaandeel zal onmiddellijk worden volgestort in speciën ten belope van honderd procent (100,00 %). TWEEDE BESLUIT — Verwezenlijking van de eerste kapitaatverhoging door inbreng in geld Voorkeurrecht Alle aandeelhouders, elk individueel, verklaren te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de, nieuw uit te geven aandelen zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen ten voordele van de hierna onder “Inschrijving” vermelde persoon, . ls hier vervolgens tussengekomen: \ De naamloze vennootschap “ARISTO MUSIC TECHNOLOGY", houder van voormelden warrants, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KBTS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Benito Stans, vocrnoemd, bestuurder, en de Heer Benito Stans, voornoemd, bestuurder, die eveneens deze en volgende kapitaalverhoging goedkeurt. Inschrijvingen Is hier vervolgens tussengekomen: ' de naamloze vennootschap “PATRIA BELGIUM |’, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te: 1770 Liedekerke, Muilemstraat 8, ingeschreven in het RPR Brussel met als ondememingsnummer 0890.456.238, vertegenwoordigd daor de Heer Benito Stans krachtens onderhandse volmacht, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die verklaart in te schrijven op zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (7.722) nieuw uit te geven aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, tegen een uitgifteprijs twaalf’ euro en veertien eurocent (€ 12,14) per kapitaalaandeel, hetzij één euro (€ 1,00) per aandeel zin kapitaal, en elf euro en veertien eurocent (€ 11,14) per aandeel in uitgiftepremie. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat teder nieuw kapitaalaandeel waarop aldus werd: ingeschreven, volstort is: : (i) één euro (€ 1,00) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Kapitaal”, hetzij in totaal een bedrag van zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (€ 7.722,00), en . (ii) elf euro en veertien eurocent (€ 11,14) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Uitgiftepremies”, hetzij in totaal een bedrag van zesentachtigduizend achtentwintig euro (€ 86.028,00). De inbrengen in geld werden overeenkomstig arikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere, “ rekening met nummer BE 80 0882 7185 0777, geopend op naam van de vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit een attest bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge aan het _afgeteverd « door deze financiële instelling op 24 augustus jl. Dit attest wordt overhandigd aan de notaris dewelke het bewaart à ‘in zijn dossier. Pa : DERDE BESLUIT — Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging : Vaststellingen ' : De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging : ‘van zevenduizend zevenhonderd tweeëntwintig (€ 7.722,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal ‚ daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag van driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro (€. ‘ 357.722,00) vertegenwoordigd door driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd tweeëntwintig (357.722): ‚kapitaalaandeien zonder aanduiding van nominale waarde. : ! Boekingen : : De buitengewone algemene vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde zesentachtigduizend | : }achtentwi intig euro {€ 86.028,00) te boeken op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het: : maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in ! : kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen * ‘ gesteld voor een statutenwijziging. | VIERDE BESLUIT — Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie ‚De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zesentachtigduizend : : achtentwintig euro (€ 86.028,00) om het te brengen van een bedrag van driehonderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd « ‘tweeëntwintig euro (€ 357.722,00) tot een bedrag van vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€: : 443.750,00) , door incorporatie van de totaliteit van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen, VIJFDE BESLUIT — Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging , De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ! | van zesentachtigduizend achtentwintig euro (€ 86.028,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk : ! igebracht werd op een bedrag van vierhonderd drieënveertigdulzend zevenhonderd vijftig euro (€ 443.750,00), | ! ı ; vertegenwoordigd daor driehonderd zevenenvijfigduizend zevenhonderd tweeëntwintig (357.722) kapitaalaandelen zonder | ‘ aanduiding van nominale waarde. ! ‘ZESDE BESLUIT — Wijziging van de Naam van de vennootschap ! De algemene vergadering besluit tot het wijzigen van de naam van de vennootschap naar “Tunify”. , : ZEVENDE BESLUIT — Wijziging van de statuten : De algemene vergadering besluit de volgende artikelen van de Vennootschap te wijzigen als volgt ! (i) hetartikel 1 (“Rechtsvorm en Naam”) van de statuten wordt vervangen als volgt; | “ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM” \ De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Tunify". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting "NV". (ii) het artikel 5 (“Geplaatst kapitaal”) van de statuten wordt vervangen als volgt: | “ARTIKEL 5 — GEPLAATST KAPITAAL “Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 443.750,00). Het wordt. : vertegenwoordigd door driehonderd zevenenvijftigdulzend zevenhonderd tweeëntwintig (357.722) aandelen zonder nominale : waarde”, : ZEVENDE BESLUIT — Machtiging aan het bestuursorgaan : De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan van de Vennootschap om de voorgaande voorstelten uit te voeren. : ACHTSTE BESLUIT — Bijzondere volmacht ‘De algemene vergadering verleent volmacht aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te! ! ; ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals om de nodige ; } formaliteiten te verrichten m.b.t de publicatie van de kapitaalsverhoging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Luc Wynant en Gian Carlo Provenzano, advocaten, : : kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te „vervullen om de inschrijving dan wel de wij ging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap ín de Kruispuntbank : van Ondernemingen alsmede atie nodige wijzigingen in deze inschrijving door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge in de . ; heden en in het verleden genomen beslissingen, alsook tot het verrichten van alle nodige handelingen inzake de; : kennisgeving van de beslissingen aan de BTW administratie, ‘ Voor eensluidend ontledend uittreksel! ‘Notaris Eric Gilissen : Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte de gecoördineerde statuten ’ ' ' ’ t ' 1 } ' ' “Op de jaatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam ¢ en ‚n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij \ van ide perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
07/05/2014
Beschrijving: Ni
Mod 2.1
Phas 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
HT zum
Benaming
Ondernemingsnr :
RECHTBANK Var RUUPTIANDEE
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
Griffie
0501.662.719
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte
ARISTO MUSIC TECHNOLOGY (AMT)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SCHEEPVAARTKAAI 16a - 3500 HASSELT i
: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL i
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op 21 maart ; 2014 werd de volgende beslissing genomen \
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Centrum-Zuid 111, 3530 Houthalen-Helchteren. Deze: } wijziging gaat in vanaf O1 april 2014.
Voor éénsluidend afschrift,
Stans Benito, Gedelegeerd Bestuurder
ı ı
ı ı
ı
; t
t t
i 4
1 i
t t
1
Aa te
' \
' ï
‘Op de jaatsto biz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-12/0234104
Diversen
16/11/2015
Beschrijving:
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
oc
iz 4
/
Mod Ward 111
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na "a neerlegging ter griffie van de akte
LN
Ondernemingsnr : 0501.662.719
Benaming
{voluit) :
(verkorty: ARISTO MUSIC TECHNOLOGY
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3530 Houthalen — Helchteren, Centrum Zuid 1111
(volledig adres)
RECHTBANK van KO OPHANDE:
te ANTWERPEN, afdeling
HSE
04 NOV. 2015
Griffie
Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie 2045-09-14 / 0129837
In de akte van 25 augustus 2015, verleden voor geassocieerd Notaris Eric Gilissen te Hasselt, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 september 2015 onder nummer 0129837 dient de maatschappelijke zetel van de Naamloze Vennootschap ARISTO MUSIC TECHNOLOGY gelezen te worden als 3530 Houthalen — Helchteren, Centrum Zuid 1111.
Voor eensluidend ontiedend uittreksel
Notaris Eric Gilissen
Op de laatste olz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarns, hetzij van de gers o\mten; oevaagd de rechtspersoon ren aanzien van derden te vartegenwaordiger
Verso Naam en handiek aring
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0301396
Maatschappelijke zetel
23/03/2021
Beschrijving: Moa DOC 19,01 In de-bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie. na neerlegging van de akte ter griffie pi a } Ondernemingsrechtbank 15 MART 2021 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie Stans Benito Bestuurder [or tn tn te en ee OnE nee ne One woe ee EN EID Ir Ondernemingsnr : Rechisvorm : Naamiozé vennobtschap Valledig adres v.d. zetel: Gentrum-Zuid 1441 - 3530 Houthalen-Helchteren Onderwerg akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel Blijkens proces-verbaal vat: de bijzondere atgernene vergadering van de aandeelhouders op 22 februari 2024 werd shet eenparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen: De meatschappelijke zetel wordt verplaafst van Gentrum-Zuid 1111, 3536 Houthaten-Helchteren naar De Weven 14 bus 2, 3583 Paal. Deze wijziging gaat in vanaf 1: maait 2021. Voor éénsluidend aischrift, Op de laatste blz, van Luik B vermelden > 0501 662 719 Naam wotutt): Tunify (verkort). De ee tee ted Le Goossens Guy Bestuurder fe nee eae te ne Oe il ee eee ee en Voorkant: Naam en hdedanigheid van de Insttumenterende.notaris, hetzij van de persofo)nfen} bevoegd de rechtspersoon ten àanzien van dérden te warlegenwoordigen Aghterkant.: Naam en handtekening {dit geldt niet voor aken van het iype "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
09/02/2021
Beschrijving: Mod BOC 19.01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- Pare LUN aan het Belgisch “taatsblad | >> UAL en NNT ARNE Ben, afd. Hasselt Crise STH Ondernemingsnr 0501.662.719 Naam (voluit); TUNIFY (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Centrum-Zuid 1111 3530 Houthalen-Helchteren Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT EN MET VERZAKING VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN In het jaar tweeduizend twintig Op eenendertig december. (.) Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent | in de vennootschap; “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, : WORDT GEHOUDEN i de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar! Belgisch recht "TUNIFY?, waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111, hierna de "Vennootschap" genoemd. (..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...) TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD De buitengewone algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door middel van een inbreng in geld ten belope van achthonderdzesenvijftigduizend driehonderdtwintig euro vijfenzeventig eurocent (€ 856.320,75) teneinde het kapitaal te brengen van een bedrag van negenhonderdenelfduizend achthonderdzevenentachtig euro vijfenzestig eurocent (€ 911.887,65) op een bedrag; van één miljoen zevenhonderd achtenzestigduizend tweehonderd en acht euro veertig eurocent (€ 1.768.208,40); waarbij in totaal één miljoen zeshonderddrieëntachtigduizend vierhonderd vierentwintig (1.683.424) aandelen; zullen worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volstort. () De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%) en dat de kapitaalverhoging bijgevolg in totaal volgestort is. De inbreng in geld werd overeenkomstig werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op naam van de Vennootschap bij BNP Pafibas Fortis Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 30 december 2020. (..) VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN Wijziging van artike! 5 van de statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
5
Mod DOC 19.01 - AL
De vergadering besluit "Artikel 5 - Geplaatst Kapitaal? van de statuten te wijzigen teneinde deze bepaling in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, en dit als volgt: "ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd achtenzestigduizend tweehonderd en acht euro veertig eurocent (€ 1.768.208,40), waarbij in totaal.
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderddrieënzeventigduizend honderd achtentachtig (2.273.188) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde." VIJFDE BESLUIT - Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "TUNIFY". ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...) DOEL
De vennootschap heeft tot voorwerp :
het ontwikkelen en leveren van de volledige operationele ondersteuning voor het in de markt plaatsen van softwareproducten;
het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, managementadviezen en managementtaken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in de meest brede betekenis van hef woord;
verhuring van beeld en geluidsdragers;
verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten, alsmede geluidbestanden in elektronische vorm;
verhuring van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur, waaronder computerapparatuur: ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe technieken inzake het opslaan en de verspreiding en ontsluiting van geluids- en beeldbestanden in elektronische vorm.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor ale derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondememingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van die aard zijn haar nijverheid of haar handel uit té breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij kan de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of ondememingen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd achtenzestigduizend tweehonderd en acht euro veertig eurocent (€ 1.768,208,40), waarbij in totaal.
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderddrieënzeventigduizend honderd achtentachtig (2.273.188) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominate waarde.
(.)
AANDELEN
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. €.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeff, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tof de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat,
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een nafuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden,
indien de voorzifter belet is, wordt hij vervangen daar de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Een bestuurder kan meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzifter beslissen,
indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vernogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te komen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, af dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze, De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verhonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. ' CONTROLE
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar,
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd. [æ]
JAARVERGADERING -
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur in de voormiddag op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden meegedeeld aan de houders van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de commissaris(sen) door middel van een ter post aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarisfsen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan de houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die erom verzoeken.
Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge *
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Op de rastste me
Mod DOC 19.01 - AL
De aandeelhouders magen voor de ‘algeme vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordf in de oproeping.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(.)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(..) WINSTVERDELING
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten handerd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is nief meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zat de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Hef uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(...) ZESDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
(..) De algemene vergadering machtigt de Heer Benito STANS, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
() VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidelist, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,
Alexis Lemmerling
Notaris
van Luik B vermelden = Yourkant Naar: er hoedanigheid var de instrumenterende notars, bet. ... ar. de persolo)nten}
bevoegd de rech soor ten aanmer wan desder we ret HOH IR
Achterbaaf Heam en handtel „(ar geit va: ao, akte v mp che ne
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
27/03/2013
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0501.662.719
Benaming (voluit): Aristo Music Technology
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16 bus A
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : UITGIFTE VAN WARRANTS - BENOEMING BESTUURDER
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op achttien maart tweeduizend dertien, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap "Aristo Music Technology" met zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16 bus A, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – UITGIFTE VAN WARRANTS – SOP WARRANTS De vergadering beslist tot de uitgifte van zeventienduizend vijfhonderd (17.500) warrants, hierna aangeduid als de “SOP Warrants”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) nieuw uit te geven aandeel van de vennootschap, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden:
(i) Inschrijvingsrecht: elke SOP Warrant, onder de hierna bepaalde voorwaarden, geeft recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. (ii) Dividendgerechtigdheid: de nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van hun uitgifte.
(iii) Periode voor uitoefening: de uitoefening van de SOP Warrants zal kunnen verzocht worden ten vroegste met ingang van één januari tweeduizend zeventien en uiterlijk voor achttien maart tweeduizend drieëntwintig, en dit uitsluitend in de uitoefenperiode vanaf 1 februari tot en met 15 februari, of enig andere periode zoals gebeurlijk bepaald wordt door de Raad van Bestuur. De aanvraag tot uitoefening van de SOP Warrants dient te gebeuren bij aangetekende brief aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, op de zetel van de Vennootschap. De uitoefening van de SOP Warrants wordt geacht te zijn aangevraagd op het ogenblik van de verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs. (iv) Uitoefenprijs: de uitoefenprijs van de SOP Warrants is gelijk aan:
(a) indien de aandelen van de Vennootschap niet worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs op het moment van het aanbod van de SOP Warrants, de werkelijke waarde van het aandeel van de Vennootschap op het moment dat de SOP Warrants worden aangeboden aan de geselecteerde deelnemers, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, op eensluidend advies van de commissaris (wanneer een commissaris werd benoemd). Indien de Vennootschap geen commissaris heeft, wordt de waarde van het aandeel vastgesteld door een bedrijfsrevisor die door de Vennootschap wordt aangewezen. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekeningen van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod;
(b) indien de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs, de gemiddelde beurskoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 dagen vóór het aanbod van de SOP Warrants aan de geselecteerde deelnemers of de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekeningen van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod.
(v) Kosten: de kosten met betrekking tot de kapitaalverhogingen resulterend uit de uitoefening van SOP Warrants vallen ten laste van de Vennootschap. Deze zal de eventuele taksen en/of rechten die op aandelen zou geheven worden, dragen.
(vi) Vorm van de warrants: de SOP Warrants zijn op naam en kunnen niet omgezet worden in toondereffecten. Een niet verhandelbaar certificaat van inschrijving zal aan de inschrijver overhandigd worden. (vii) Verhandelbaarheid van de warrants: een SOP Warrant is onoverdraagbaar van zodra de Raad van Bestuur of een door de Raad van Bestuur aangeduid vergoedingscomité de desbetreffende SOP Warrants
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*13301927*
Neergelegd
25-03-2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge in het kader van het door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op te maken warrantenplan heeft toegekend aan de begunstigde.
(viii) Anti-verwateringsclausule: de Vennootschap behoudt zich het recht voor alle verrichtingen door te voeren die een invloed kunnen hebben op het kapitaal of de aandelen, zoals kapitaalverhoging door inbreng in geld of in natura, incorporatie van reserves al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, al dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening. Ingeval van splitsing van de aandelen of ingeval van uitgifte van bonusaandelen door incorporatie van reserves, zal het aantal inschrijvingsrechten per warrant worden verhoogd in dezelfde verhouding als die waarmee het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen wordt verhoogd, zonder rekening te houden met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van de uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, zodanig dat de meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen splitsing of uitgifte van bonusaandelen had plaatsgehad.
TWEEDE BESLUIT – PLAATSING VAN DE SOP WARRANTS
Verzaking aan het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren ieder afstand te doen van hun voorkeurrecht zoals opgenomen in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen. Inschrijving op de SOP Warrants
Is hier vervolgens tussengekomen:
de naamloze vennootschap “ARISTO MUSIC TECHNOLOGY”, voornoemd, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KBTS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Benito Stans, voornoemd, bestuurder, en de Heer Benito Stans, voornoemd, bestuurder, die verklaart in te schrijven op zeventienduizend vijfhonderd (17.500) SOP Warrants. De Raad van Bestuur of een door de Raad van Bestuur aangeduid vergoedingscomité zal deze SOP Warrants toekennen aan de uiteindelijke begunstigde en dit overeenkomstig de bepalingen van het door de Raad van Bestuur goed te keuren warrantenplan. De Vennootschap kan de SOP Warrants onder geen enkel beding zelf uitoefenen. De algemene vergadering beslist deze inschrijving goed te keuren en volmacht te geven aan de Heer Benito Stans, voornoemd, teneinde de voormelde warranthouder in te schrijven in het register der warranthouders van de Vennootschap, met opgave van het aantal SOP Warrants waarop de Vennootschap krachtens deze akte heeft ingetekend, en het register te dag- en ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap. DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING ONDER VOORWAARDE De vergadering besluit, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de SOP Warrants, het kapitaal te verhogen tot beloop van het maximumbedrag gelijk aan het aantal door de SOP Warrants vertegenwoordigde inschrijvingsrechten die bij de uitgifte zeventienduizend vijfhonderd (17.500) bedragen, vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien onder punt vier (iv) van de uitgiftevoorwaarden der SOP Warrants, door uitgifte van maximum zeventienduizend vijfhonderd (17.500) nieuwe aandelen – onder voorbehoud van een eventuele toepassing van de anti-verwateringsclausule – van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, zijnde een kapitaalverhoging van maximaal zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), onverminderd het bedrag van de uitgiftepremie.
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING
De vergadering besluit deze inschrijving goed te keuren en volmacht te geven aan de Heer Benito STANS, voornoemd, teneinde houders van de SOP Warrants in te schrijven in het register der warranthouders van de vennootschap, met opgave van het aantal SOP Warrants waarop de vennootschap krachtens deze akte heeft ingetekend, en het register te dag- en ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering besluit machtiging te verlenen aan:
1/ twee bestuurders teneinde onder voorlegging van een door de commissaris, of bij ontstentenis van deze, door een bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van de uitoefening van de SOP Warrants, de uitoefening van de SOP Warrants en de inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de nieuwe maatschappelijke aandelen en de wijziging van de statuten; 2/ twee bestuurders teneinde zorg te dragen voor de aanvulling van het aandeelhoudersregister en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De vergadering besluit de Heer Eric DUVAL, hoogleraar, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 4, met nationaal nummer 650911.215.10, met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal van rechtswege eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in tweeduizend achttien (2018). ZESDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals om alle andere publiciteitsvoorschriften aangaande de voorgaande beslissingen voor de vennootschap te vervullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vergadering machtigt de Heer Luc Wynant, advocaat, en de Heer Maarten Poulussen, advocaat, die woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk en met recht van in de plaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/01/2016
Beschrijving: N Mod Word 11.4 Zul 15 ; Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte PS
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
RECHTBANK van KOOPHANDEL
any UN an 015994* Griffie
Ondernemingsnr : 0501.662.719
Benaming
(uit : Tunify
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1111
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD — KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES -STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Sofie Janssen, geassocieerde notaris te Hasselt, op 11 januari 2016, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Tunify”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1111, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT — EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD | De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld ten belope van vijfentwintigduizend honderd en acht euro zesenzeventig eurocent (€ 25.108,76) om het te brengen van een bedrag van vierhonderddrieénveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 443.750,00) op een bedrag van vierhonderdachtenzestigduizend achthonderdachtenvijftig euro zesenzeventig eurocent (€ 468.858,76), waarbij in totaal twintigduizend tweehonderdnegenenveertig (20.249) aandelen zullen worden uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde tegen een uitgifteprijs per aandeel van dertien euro en negenentachtig eurocent (€ 13,89), waarvan:
(één euro vierentwintig eurocent (€ 1,24) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Kapitaal”, hetzij in totaal een bedrag van vijfentwintigduizend honderd en acht euro zesenzeventig eurocent (€ 25.108,76), en (i)twaalf euro vijfenzestig eurocent (€ 12,65) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Uitgiftepremies”, hetzij in totaal een bedrag van tweehonderdzesenvijftigduizend honderdnegenenveertig euro vijfentachtig, eurocent (€ 256.149,85).
leder kapitaalaandeel zal volledig worden volgestort in speciën ten belope van honderd procent (100 %). TWEEDE BESLUIT — VERWEZENLIJKING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Voorkeurrecht
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren, ieder individueel, afstand te doen van hun voorkeurrecht zoals opgenomen in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen ten voordele van de hierna vermelde personen.
Inschrijvingen
Is hier vervolgens tussenkomen, de naamloze vennootschap “Patria Belgium |”, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Muilenstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, met als ondernemingsnummer 0890.456.238, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Benito STANS, voormoemd, bij wege van een hierbij aangehechte’ onderhandse volmacht, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en die verklaart in te schrijven op twintigduizend tweehonderdnegenenveertig (20.249) nieuw uit te geven aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, tegen een uitgifteprijs van dertien euro en negenentachtig eurocent (€ 13,89) per kapitaal aandeel, hetzij één euro vierentwintig eurocent (€ 1,24) per aandeel ín kapitaal en twaalf euro vijfenzestig eurocent (€ 12,65) per aandeel! in uitgiftepremie. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw kapitaalaandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is ten belope van honderd procent (100 %): (i) één euro vierentwintig eurocent (€ 1,24) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Kapitaal”, hetzij in totaal een bedrag van vijfentwintigduizend honderd en acht euro zesenzeventig eurocent (€ 25.108,76), en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
5
Voor-
behiduden (fijfwaalf euro vijfenzestig eurocent (€ 12,65) per aandeel zal geboekt worden op de rekening “Uitgiftepremies”, Belgisch ‘hetzij in totaal een bedrag van tweehonderdzesenvijftigduizend honderdnegenenveertig euro vijfentachtig Staatsblad | | eurocent (€ 256.149,85). ‘
: De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op „een bijzondere rekening met nummer BE8O 0882 7185 0777, geopend op naam van de vennootschap bij ‘Belfius zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 januari 2016. Dit attest wordt + overhandigd aan de notaris teneinde te worden bewaard in zijn dossier. ° ‘DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE EERSTE ‘ KAPITAALVERHOGING \
: Vaststellingen :
„De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde | . kapitaalverhoging van vijfentwintigduizend honderd en acht euro zesenzeventig eurocent (€ 25.108,76): ‘daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag van: ‘vierhonderd achtenzestigduizend achthonderdachtenvijftig euro zesenzeventig eurocent (€ 468.858,76). vertegenwoordigd door driehonderdzevenenzeventig negenhonderdeenenzeventig (377.971) kapitaalaandelen ' : zonder aanduiding van nominale waarde. :
„Boekingen :
De buitengewone algemene vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde! , weehonderdzesenvijftigduizend honderdnegenenveertig euro vijfentachtig eurocent (€ 256.149,85) te boeken ‘op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de » : waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts ' ‘zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen ‘gesteld voor een statutenwijziging.
: VIERDE BESLUIT — TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPRENIE ‚De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van : tweehonderdzesenvijftigduizend honderdnegenenveertig euro vijfentachtig eurocent (€ 256.149,85) om het te ‘brengen van vierhonderd achtenzestigduizend achthonderdachtenvijftig euro zesenzeventig eurocent (€ . 468.858,76) tot een bedrag van bedrag van zevenhonderdvijfentwintigduizend acht euro een en zestig eurocent (€ 725.008,61), door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen, ‘ ‚VIJFDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE TWEEDE. : KAPITAALVERHOGING
‘De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde : kapitaalverhoging van tweehonderdzesenvijftigduizend honderdnegenenveertig euro vijfentachtig eurocent (€ : ‘ 256.149,85) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag „van zevenhonderdvijfentwintigduizend acht euro een en zestig eurocent (€ 725.008,61), vertegenwoordigd door - driehonderd-zevenenzeventig negenhonderdeenenzeventig (377.971) kapitaalaandelen zonder aanduiding van ‚nominale waarde.
‚ZESDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE STATUTEN
‘De vergadering besluit “Artikel 5 — Geplaatst Kapitaal” van de statuten te wijzigen teneinde deze in ‚overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als volgt:
“ARTIKEL 5- GEPLAATST KAPITAAL
‘Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdvijfentwintigduizend acht euro een en zestig eurocent (€ : 725.008,61).
‘Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzevenenzeventig negenhonderd eenenzeventig (377.971) : _ kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
„ZEVENDE BESLUIT — BIJZONDERE VOLMACHT
„De algemene vergadering besluit tenslotte om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen aan ‘twee bestuurders om zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het stellen van alle nodige ‘of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die ‘daarmee gepaard gaan.
‘De algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
‘De vergadering machtigt de Heer Benito STANS, voornoemd, de Heer Luc WYNANT en de Heer Frederik ‘VERMAERKE-VAN DE PUTTE, advocaten, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de inschrijving ‚dan wel de wijziging te vorderen van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede alle nodige wijzigingen in deze inschrijving door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge in de heden en in het verleden genomen beslissingen, alsook tot het verrichten van alle nodige handelingen inzake de kennisgeving van de beslissingen aan de BTW administratie.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Sofie Janssen
Tegelijk hiermee neergelegd :
: - een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
i - de gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Tunify
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 De Weven Box 2 3583 Beringen