RCS-bijwerking : op 28/05/2026
UgenTec
Actief
•0551.976.421
Adres
54 Boulevard du Régent 1000 Bruxelles
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
30/04/2014
Bestuurders
Juridische informatie
UgenTec
Nummer
0551.976.421
Vestigingsnummer
2.232.598.619
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0551976421
EUID
BEKBOBCE.0551.976.421
Juridische situatie
normal • Sinds 30/04/2014
Maatschappelijk kapitaal
6 415 000.00 EUR
Activiteit
UgenTec
Code NACEBEL
62.100, 62.900, 62.200•Ontwerpen van computerprogramma’s, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
UgenTec
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 4.7M | 10.0M | 10.0M | 4.0M |
| Brutowinst | € | 4.3M | 9.6M | 9.6M | 3.9M |
| EBITDA | € | -4.3M | 1.7M | 4.3M | -360.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -4.3M | 1.7M | 4.3M | -366.1K |
| Nettoresultaat | € | -4.4M | 1.5M | 3.9M | -701.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -53,141 | 0,216 | 146,796 | 0 |
| Brutomarge | % | 91,512 | 96,391 | 96,362 | 95,633 |
| EBITDA-marge | % | -91,559 | 16,714 | 43,101 | -8,935 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.6M | 3.4M | 2.8M | 1.5M |
| Financiële schulden | € | 1.3M | 0 | 609.3K | 5.2M |
| Netto financiële schuld | € | -2.3M | -3.4M | -2.2M | 3.8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | -10,497 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3.8M | 5.2M | 3.7M | -3.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -93,272 | 15,147 | 38,718 | -17,374 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UgenTec
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/03/2025
Bedrijfsnummer: 0551.976.421
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/10/2024
Bedrijfsnummer: 0551.976.421
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/10/2024
Bedrijfsnummer: 0551.976.421
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/10/2024
Bedrijfsnummer: 0551.976.421
Cartografie
UgenTec
Juridische documenten
UgenTec
7 documenten
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
31/03/2022
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
15/10/2021
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
30/12/2021
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
20/12/2019
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
10/11/2021
GECOÖRDINEERDE STATUTEN 29 dec 23
GECOÖRDINEERDE STATUTEN 29 dec 23
20/12/2023
gecoördineerde statuten UgenTec NV - na akte 8.10.2024
gecoördineerde statuten UgenTec NV - na akte 8.10.2024
08/10/2024
Jaarrekeningen
UgenTec
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/04/2023
Jaarrekeningen 2021
08/04/2022
Jaarrekeningen 2021
05/04/2022
Jaarrekeningen 2020
28/05/2021
Jaarrekeningen 2019
02/07/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Jaarrekeningen 2017
02/05/2018
Jaarrekeningen 2016
24/05/2017
Jaarrekeningen 2015
03/06/2016
Vestigingen
UgenTec
1 vestiging
UgenTec
Actief
Ondernemingsnummer: 2.232.598.619
Adres: 54 Boulevard du Régent 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 30/04/2014
Publicaties
UgenTec
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2024
Maatschappelijke zetel
02/02/2024
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
12/01/2024
Rubriek Oprichting
19/05/2014
Beschrijving:
Mod Word 11.1
Lak 3 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
beh:
aa
Bel;
Staa
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN
IT) 07 Elza *14101348* Grifter HASSELT L
i Ondernemingsnr : SSA. AG. UQA
i Benaming :
| (voluit): UgenTec i
| (verkort) : i
Zetei: Kempische Steenweg 293 bus 30 - 3500 Hasselt
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING i
Uit een akte, verleden voor ondergetekende notaris Jan Cloet, te Peer, op 30 aprif 2014, blijkt dat: 1/ de: heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, geboren te Hasselt op 10 juli 1992, ongehuwd, wonende te 3500: Hasselt, Zavelvenne-straat 146 en 2/ de heer MARTENS Tom, geboren te Hasselt op 15 september 1977, ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat 38, een besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid hebben opgericht, waarvan zij de statuten als volgt hebben vastgesteld. 1, BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel één
De vennootschap is opgericht als een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de i naam “UgenTec”.
Artikel twee
De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293/30. Artikel drie
De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgié als in het buitentand, voor eigen rekening, voor rekening van lerden of in samenwerking met derden:
-de automatisering en interpretatie van labo-analyse door middel! van toepassingsgeoriënteerde software; -het verstrekken van advies, bijstand, het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling en opleiding op gebied; van hard- en software, alsook het verstrekken vari consulting en expertise van informaticasystemen; -oritwikkelen, commercialisering, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen en op de markt brengen,: huren en verhuren, eventueel door huurkoop of leasing, onderhoud en reparatie van eender welk; softwareproduct en hardware product;
: «irt het algemeen het presteren van diensten op het vlak van informatie, zoals onder meer hard- en software, gegevensverwerking, consulfing en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van! computeroplossingen; ;
-ontwikkelen, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, onderhoud en reparatie van eender! } welk elektronisch materiaal;
«leveren van technische, administratieve en management adviezen;
-coördinatie en uitvoering van projecten.
De vennootschap mag alle handelingen en rechtshandelingen stellen, zowel in het binnenland als in het: buitenland, die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij mag daartoe (i) alle} nodige roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, via persoonlijke of zakelijke rechten in: gebruik nemen of er persoonlijke of zakelijke rechten ap toestaan, alsook kan de vennootschap tot waarborg’ van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar! goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak (ii) participaties verwerven in eender: welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, (iii) bestuursopdrachten: aanvaarden en uitvoeren met inbegrip van het optreden als vereffenaar, evenals het uitoefenen van diverse! adviseursopdrachten en soortgelijke functies, (iv) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven: van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, alsook, (v) het stellen van aan- en ver-: koop, in- en uitvoer van om het even welke goederen en (vi) het betrekken van de vennootschap bij wijze van: inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of: vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de: ! verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Artikel vier
De vennootschap ís opgericht voor een onbeperkte duur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge U. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel vijf
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal werd volledig onderschreven door de oprichters voormeld als volgt: = door de Heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, voornoemd sub 1), als volgt door inbreng in geld van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), voor één/derde (1/3de) vol-gestort voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), waarvoor hij een vergoeding ontvangt van vijftig (50) aandelen. Deze inbreng in geld ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) werd gestort op rekening met nummer BE19 0017 2619 3812, geopend bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap in oprichting. - door de Heer MARTENS Tom, voornoemd sub 2), als volgt, door inbreng in geld van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), voor één/derde (1/3de) volgestort voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), waarvoor hij een vergoeding ontvangt van vijftig (50) aandelen.
Deze inbreng in geld ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) werd gestort op rekening met nummer BE19 0017 2619 3812, geopend bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering van de inbrengen in geld, dat door ondergetekende notaris in bewaring wordt genomen, werd door voornoemde bank afgeleverd op 30 april 2014,
Ill. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel elf
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, samengesteld uit minimaal twee zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel dertien
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,
ledere zaakvoerder, individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Artikel veertien
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht, IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel zeventien
De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden op de maatschappelijke zetel de laatste vrijdag van mei om zeventien uur ( 17u00),
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag. Artikel achttien
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Artikel negentien
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens hetgeen hiema is bepaald. Artikel twintig
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder be-noemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamelijk belang van de vruchtgebruiker en blote eigenaar. V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel tweeëntwintig
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Artikel drieëntwintig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
4, Voors
houden 177 "Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en ; Belgisch j afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ; Staatsblad | : tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het! | maatschappelijk kapitaal bedraagt. i
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de ; } daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan ; } zal worden gereserveerd of overgedragen naar het volgende boekjaar.
IX, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
A, De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend zestien. B. Het eerste boekjaar loopt te rekenen vanaf de neerlegging van de akte op de griffie van de Rechtbank ; ! ivan Koophandel tot en met éénendertig december tweeduizend vijftien. | Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap, evenwel mogelijks onder de naam van de gewone | ! commanditaire vennootschap UTEC (met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 146 en: } ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0537.832.633) aangegane verbintenissen sedert één j januari; !tweeduizend veertien, worden door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd onder de: ‘opschortende voorwaarde van neerlegging van deze akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van; : Koophandel.
C. In het vooruitzicht van de voormelde neertegging, worden voor de eerste maal als niet-statutaire zaakvoerders benoemd:
1) de gewone commanditaire vennootschap UTEC, met zetel te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 146, : : ondernemingsnummer 0537.832.633, en waarvan de heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa de vaste ! : vertegenwoordiger is ingevolge de beslissing van het college van zaakvoerders de dato 30 april 2014. 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.M. MANAGEMENT, met zetel te 3500 ! ‘ Hasselt, Zestien-Bundersstraat 38, ondernemingsnummer 0821.608.212, en waarvan de heer MARTENS Tom! | de vaste vertegenwoordiger is ingevolge de beslissing van het college van zaakvoerders de dato 30 april 2014, : De heer UTEN Wouter Paul Marìa-Louisa wordt bovendien benoemd tot voorzitter van het college van \ zaakvoerders.
: De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerders. De zaakvoerders verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een onverenigbaarheid zou vormen.
Voor analytisch uittreksel,
Tegelijk hiermee neergelegd: !
expeditie van de akte. !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
: RECHTBANK van KOOPHANDEL
Voor. ANTWERPEN
behouden
el) um Staatsblad *1811 742 6* afdeling HASSELT Griffie
7 ! Ondsrnemingsnr : 0551 976 421
! Benaming
! (voluit) : UgenTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303 bus 105
Onderwero akte : Installatie directiecomité en benoeming leden directiecomité
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 19/03/2018
Installatie directiecomité
: In uitvoering van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, besluit de raad van bestuur unaniem (en bijgevolg ook overeenkomstig artikel 19bis van de : statuten), een directiecomite in te stellen, ats volgt:
1. Omvang bevoegdheid
De raad van bestuur besluit al haar bevoegdheden over te dragen aan het directiecomité, evenwel met uitzondering van de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden, zijnde het algemeen beleid van de _ Vennootschap, alsook de bevoegdheden die wettelijk en/of statutair voorbehouden zijn aan de raad van bestuur : zelf, met inbegrip van alle sleutelbeslissingen als opgenomen in artikel 19bis van de statuten van de ı - Vennootschap.
Het directiecomité zat de overgedragen bevoegdheden (zoals hieronder opgesomd) uitoefenen binnen het kader van het business- en financiële plan van de Vennootschap. Alle beslissingen van het directiecomité waarvan het te verwachten valt dat deze een negatieve impact zullen hebben op het business- en financiële t_pian van de Vennootschap, Le. een negatieve afwijking van 5%, vereisen de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur van de Vennootschap.
‘ De bevoegdheden die de raad van bestuur bijgevolg overdraagt aan het directiecomité zijn onder meer de volgende, doch zonder hiertoe beperkt te zijn:
' -Dagelijks bestuur, dagdagelijkse leiding van de Vennootschap;
\ -Operationele activiteiten, waaronder de operationele werking van de organisatie van de werkvloer, | uitwerken en implementeren van investeringsprojecten, productieverbeteringen en optimalisaties alsook de organisatie en uitvoering van alle financiële, administratieve en IT-activiteiten om de strategische en operationele doelstellingen te realiseren;
-Aankooppolitiek, opvolging en aansturing van de aankoop, onderhandeling van aankoopcontracten en de plaatsing van bestellingen;
-Verkoop- en marketingpolitiek, prijszetting, offertes, public relations, uitbouwen van nieuwe en opvolging van bestaande klantenrelaties, facturatie;
“Financiële politiek, waaronder bankvolmachten, cash-flow beheer;
-Het aangaan van enige leningsovereenkomst (als ontlener) voor een bedrag van minder dan EUR 50.000,00 en het aangaan van enige leningsovereenkomst (als ontlener) voor een bedrag van meer dan EUR “50.000,00 indien zulke leningsovereenkomst reeds is opgenomen in het door de raad van bestuur: goedgekeurde budget;
“Het instellen van juridische procedures en afsluiten van dadingen voor een bedrag van minder dan EUR 20.000;
“Beleid inzake kwaliteit en veiligheid, waaronder het uitwerken van interne kwaliteitsprocedures en - controles, veiligheidsprocedures;
‘ -Personeelspolitiek, HR-activiteiten, waaronder de aanwerving en het ontslag van arbeiders en bedienden ; en het vastleggen van hun arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin (uitgezonderd mbt. kaderlederi), ' : foonadministratie en contacten met sociaal secretariaat, training en screening, dit alles met uitzondering van ' | aanwervingen van managers of medewerkers die een vergoeding krijgen van meer dan EUR 100.000,00.
“Op de laaiste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persofojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzisa van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
kehouden
aan het
Beigisch „
Staatsblad
5
Het directiecomité kan onder haar leden een taakverdeling invoeren met betrekking tot de haar toegekende bevoegdheden. Deze taakverdeling en de daaraan gekoppelde interne beslissingsbevoegdheid (zoals hiervoor aangehaald) dient in alle geval met instemming van het lid van het directiecomité dat tevens bestuurder is te gebeuren. De taakverdeling en de daaraan gekoppelde interne beslissingsbevoegdheid heeft louter interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
De raad van bestuur blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen te verrichten waarvoor zij de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het directiecomité.
2.Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Binnen de perken van de bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité, vertegenwoordigt het directiecomité de Vennootschap in en buiten rechte, handelend door een lid van het directiecomité, alleen optredend of door een speciaal lasthebber, alleen handelend, en met dit doel aangesteld door het directiecomité.
Het voorgaande geldt onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend als college.
3. Benoeming leden directiecomité
De raad van bestuur beslist, met ingang van heden over te gaan tot de benoeming van de hiernavolgende personen als lid van het directiecomité:
1.De heer Wouter UTEN, wonende te 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 169;
2.De heer Tom MARTENS, wonende te 3500 Hasselt, Zestien-Bundersstraat 38;
3.De heer Steven VERHOEVEN, wonende te 54 Amanda Rd, Sudbury, MA 01776, Verenigde Staten van Amerika.
De voornoemde mandaten worden toegekend voor een onbepaalde duur en zuilen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Wouter UTEN, de heer Tom MARTENS en de heer Steven VERHOEVEN, voornoemd, hebben verklaard hun mandaat als lid van het directiecomité te aanvaarden.
De raad van bestuur geeft bijzondere volmacht aan de hiema genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid van subtitutie, aan wie de macht verleend wordt om in naam en voor rekening van de raad van bestuur het nodige te doen om, in voorkomend geval, onderhavige beslissingen neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afdeling Hasselt), alsook het nodige te doen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de nodige publicatieformulieren) en de nodige wijzigingen door te voeren bij het ondernemingstoket, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy burg. CVBA, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: -De heer Jeroen Bral;
-De heer Michael Kopec;
-De heer Jonas De Schryder;
-Mevrouw Ine Stevens.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De heer Michael Kopec
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de sersa(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/08/2019
Beschrijving: A
Mad Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoud
aan he
Belgist
Staatsh!
Ondernemingsrechtbank
19 AUG, 2019 i
Antwerpen, ant Ae cit
Ondernemingsnr: 0551 976 421 Benaming (voluit): UgenTec (verkort) : : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Kempische Steenweg 303 bus 105, 3500 Hasselt Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP DE ZETEL: VAN DE VENNOOTSCHAP OP 26 APRIL 2019 OM 14.00 UUR ZESDE BESLUIT — ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN a) Bevestiging van benoeming van gecoöpteerde bestuurder(s) De algemene vergadering neemt akte van de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap dd. 14: mei 2018 waaruit blijkt dat de CVBA Sumaco Beheer (vertegenwoordigd door de heer Ivo Marechal) haar mandaat; } van onafhankelijk AB-bestuurder met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Tevens neemt de algemene vergadering akte van de beslissing van de Raad van Bestuur van 14 mei 2018; om de heer Ivo Marechal voorlopig te benoemen als vervangend AB-bestuurder, dit middels de procedure van: coöptatie zoals voorzien in art. 14 der statuten van de vennootschap. De algemene vergadering bekrachtigt voormelde beslissing tot coöptatie van de heer Marechal als « onafhankelijk A-B bestuurder van de vennootschap. : Vervolgens beslist de algemene vergadering het bestuursmandaat van de heer Ivo Marechal, wonende te: Sint-Annastraat 47, 3560 Lummen als onafhankelijk A-B bestuurder te hernieuwen en dit voor een periode van 6; | jaar die aanvangt op heden en een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraden en: ‘ beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31.12.2024 (te houden i in; de loop van de maand april 2025). Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene: vergadering b} Volmacht De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeptaatsstelling, aan Cynex Tax! ; & Accounting cvba, Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Wesley! } CLEMENS of de heer Kris VERHEES, teneinde de vervulling te verzekeren van de neerlegging van deze: ; beslissingen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de formaliteiten bij het rechtspersönenregister te: : vervullen alsook de inschrijving van de nodige gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de; publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad te verzorgen. : i i i t i : t t ‘ ! i t i : i ! t ! î t 1 : \ i \ : Kris Verhees | Cynex Tax & Accounting cvba . i Gevolmachtigde | | Gelijktijdig hierbij neergelegd; notuten van de algemene jaarvergadering gehouden op de zetel van de: vennootschap op 26 april 2019 om 14.00 uur. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hef type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
14/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0551976421
Naam
(voluit) : UgenTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 105
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 30 december 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap Moore VMB Bedrijfsrevisoren, met lidmaatschapsnummer B00419, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het ondernemingsnummer 0472.277.063, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BTW BE0472277063, vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid , bedrijfsrevisor met lidmaatschapsnummer A01985, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301 bus 11, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie (3) boekjaren (eindigend op 31 december 2021, 2022 en 2023), benoeming ingaand op de jaarvergadering die over de jaarrekening van 2020 heeft beraadslaagd en besloten en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. De erelonen worden vastgesteld op achtduizend zevenhonderdvijftig euro (€8.750,-) exclusief BTW en onkosten. De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door de commissaris in die hoedanigheid sinds de ingang van diens benoeming.
TWEEDE BESLUIT
Vooraf geeft de voorzitter lezing van het in artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde vernietiging van bestaande warrants, en de daaropvolgende aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde creatie van nieuwe soorten effecten van de Vennootschap, met name twee verschillende soorten van winstbewijzen van de vennootschap (i.e., 2018 Winstbewijzen en Exit Winstbewijzen). De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het in artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van de commissaris over het feit of de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag van de commissaris.
*22303348*
Neergelegd
12-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
(i) De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde vernietiging van maximaal zevenentwintigduizend vijfhonderd drieëndertig (27.533) ESOP-inschrijvingsrechten, die door de vennootschap werden uitgegeven onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap op 30 augustus 2018. 1. De heer BEULS Thomas Kurt Tom, voornoemd, verklaart houder te zijn van 496 ESOP- inschrijvingsrechten op naam.
2. De heer NIJS Zander Pieter Mathijs Gommaar, voornoemd, verklaart houder te zijn van 496 ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
3. De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verklaart houder te zijn van 21.471 ESOP- inschrijvingsrechten op naam.
4. De heer VAN VOOREN Steven William Leon Achiel, voornoemd, verklaart houder te zijn van 1.485 ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
5. De heer REESSINK Michiel, voornoemd, verklaart houder te zijn van 3.585 ESOP- inschrijvingsrechten op naam.
In totaal: 27.533 ESOP-inschrijvingsrechten op naam.
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de voornoemde aandeelhouders en houders van ESOP-inschrijvingsrechten van de vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle ESOP- inschrijvingsrechten (en niet minder dan alle ESOP-inschrijvingsrechten), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze vernietigde ESOP-inschrijvingsrechten in te schrijven op de nieuw uitgegeven 2018 Winstbewijzen, rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand ESOP-inschrijvingsrecht):1,15(nieuw 2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 27.533 ESOP-Inschrijvingsrechten die door de vennootschap werden uitgegeven onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap op 30 augustus 2018 te vernietigen.
(ii) De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de aan de aandeelhouders van de vennootschap voorgestelde vernietiging van maximaal vijftigduizend (50.000) nieuwe exit-warrants, die door de vennootschap werden uitgegeven op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap op 20 december 2019.
1. De heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, voornoemd, verklaart houder te zijn van 19.456 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
2. De heer MARTENS Tom, voornoemd, verklaart houder te zijn van 9.275 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
3. De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verklaart houder te zijn van 19.456 nieuwe exit- warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
4. De heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, voornoemd, verklaart houder te zijn van 313 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
5. De vereniging zonder winstoogmerk IMEC, voornoemd, verklaart houder te zijn van 1.500 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam.
In totaal: 50.000 nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) op naam. De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de voornoemde aandeelhouders van de vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) (en niet minder dan alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten)), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze te vernietigde nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) in te schrijven op de nieuw uitgegeven Exit Winstbewijzen, rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand exit-warrant (inschrijvingsrecht)):1,15(nieuw Exit Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist tevens om 50.000 nieuwe exit-warrants, die door de vennootschap werden uitgegeven op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap op 20 december 2019 te vernietigen.
VIJFDE BESLUIT
(i) De algemene vergadering beraadslaagd over de creatie van maximaal éénendertigduizend zeshonderd drieënzestig (31.663) 2018 Winstbewijzen, waarbij telkens een vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd 2018 ESOP-inschrijvingsrecht ingevolge het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw 2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de navolgende aandeelhouders en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houders van ESOP-inschrijvingsrechten van de vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle ESOP- inschrijvingsrechten (en niet minder dan alle ESOP-inschrijvingsrechten), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze vernietigde ESOP-inschrijvingsrechten in te schrijven op de nieuw uitgegeven 2018 Winstbewijzen, rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand ESOP-inschrijvingsrecht):1,15(nieuw 2018 Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 31.663 2018 Winstbewijzen uit te geven, waarbij een vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd 2018 ESOP-Inschrijvingsrecht ingevolge het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw 2018 Winstbewijs). De 31.663 2018 Winstbewijzen worden onder de navolgende aandeelhouders en houders van ESOP-inschrijvingsrechten als volgt gealloceerd:
1) De heer BEULS Thomas Kurt Tom, voornoemd, verkrijgt 570 2018 Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 496 ESOP-inschrijvingsrechten); 2) De heer NIJS Zander Pieter Mathijs Gommaar, voornoemd, verkrijgt 570 2018 Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 496 ESOP-inschrijvingsrechten); 3) De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verkrijgt 24.692 2018 Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 21.471 ESOP-inschrijvingsrechten); 4) De heer VAN VOOREN Steven William Leon Achiel, voornoemd, verkrijgt 1.708 2018 Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 1.485 ESOP- inschrijvingsrechten); en
5) De heer REESSINK Michiel, voornoemd, verkrijgt 4.123 2018 Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 3.585 ESOP-inschrijvingsrechten). (ii) De algemene vergadering beraadslaagd over de creatie van maximaal zevenenvijftigduizend vijfhonderd (57.500) Exit Winstbewijzen, waarbij telkens een vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd nieuw exit-warrant ingevolge het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw Exit Winstbewijs).
De algemene vergadering neemt kennis van de keuzes die de navolgende aandeelhouders van de vennootschap hebben gemaakt in hun volmachtformulieren, meer bepaald om (i) in te stemmen met de vernietiging van alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) (en niet minder dan alle nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten)), uitgegeven door de vennootschap, die door hen respectievelijk worden aangehouden, en om (ii) ter vervanging van deze vernietigde nieuwe exit-warrants (inschrijvingsrechten) in te schrijven op de nieuw uitgegeven Exit Winstbewijzen, rekening houdend met een vervangingsratio van 1(bestaand exit-warrant (inschrijvingsrecht)):1,15(nieuw Exit Winstbewijs).
De algemene vergadering beslist bijgevolg om 57.500 Exit Winstbewijzen uit te geven, waarbij telkens een vervangingsratio zal worden gehanteerd van 1(vernietigd nieuw exit-warrant ingevolge het vierde besluit hierboven):1,15 (nieuw Exit Winstbewijs). De 57.500 Exit Winstbewijzen worden onder de navolgende aandeelhouders als volgt gealloceerd:
1) De heer UTEN Wouter Paul Maria-Louisa, voornoemd, verkrijgt 22.374 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 19.456 exit-warrants (inschrijvingsrechten)); 2) De heer MARTENS Tom, voornoemd, verkrijgt 10.667 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 9.275 exit-warrants (inschrijvingsrechten)); 3) De heer VERHOEVEN Steven Dieter, voornoemd, verkrijgt 22.374 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 19.456 exit-warrants (inschrijvingsrechten)); 4) De heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, voornoemd, verkrijgt 360 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door hem aangehouden 313 exit-warrants (inschrijvingsrechten)); en 5) De vereniging zonder winstoogmerk IMEC, voornoemd, verkrijgt 1.725 Exit Winstbewijzen (gelet op de vernietiging van de door haar aangehouden 1.500 exit-warrants (inschrijvingsrechten)). (iii) De algemene vergadering beslist tot opname in de statuten van de aan de winstbewijzen verbonden rechten. De tekst van artikel 16 van de statuten zal geschrapt worden en zal vervangen worden door de tekst zoals opgenomen in het zevende besluit hieronder. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagd over en beslist tot de vernietiging van de overige duizend honderd en negen (1.109) ESOP-Inschrijvingsrechten, die door de vennootschap werden uitgegeven onder het aandelenoptieplan 2018 van de vennootschap dat werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap op 30 augustus 2018 en die momenteel niet onder begunstigden zijn gealloceerd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen zodat deze in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten.
De artikelen 16, 13, 37 en 40 van de statuten zullen worden aangepast.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De tekst van deze artikelen luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Winstbewijzen
16.1. Algemeen
De winstbewijzen (i.e., 2018 winstbewijzen en exit winstbewijzen, alsook andere winstbewijzen die op enig moment door de vennootschap worden uitgegeven) vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet en zij hebben slechts de rechten die uitdrukkelijk voorzien zijn in de statuten, de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, en/of het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van 17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle winstbewijzen zijn en blijven verplichtend op naam. De eigendom van de winstbewijzen wordt bewezen door de inschrijving in het register van winstbewijzen dat zal worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
Er bestaan geen fracties van winstbewijzen en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per winstbewijs.
16.2. Lidmaatschapsrechten verbonden aan de winstbewijzen
Een winstbewijs zal slechts van stemrecht genieten in de specifieke gevallen waarin dit verplicht wettelijk voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In alle overige gevallen zijn winstbewijzen niet stemgerechtigd. Indien een winstbewijs van stemrecht geniet, zullen de houders van een of meerdere winstbewijzen gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering, in de veronderstelling dat de agenda van dergelijke vergaderingen een punt bevat waarvoor de winstbewijzen gerechtigd zijn om te stemmen. In dit laatste geval zullen dergelijke winstbewijshouders uitgenodigd worden voor de buitengewone algemene vergadering, met dien verstande dat dergelijke winstbewijshouders enkel zullen worden uitgenodigd om te beraadslagen en te stemmen over de agendapunten die strikt relevant zijn voor dergelijke winstbewijshouders, en zullen ze recht hebben dezelfde informatie te ontvangen, die verschaft wordt aan de aandeelhouders.
16.3. Vermogensrechten
Een winstbewijshouder is gerechtigd op uitkeringen zoals voorzien in deze statuten, de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, en/of het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van [17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
16.4.- Overdrachtsbeperkingen
De winstbewijzen hebben in beginsel een intuitu personae karakter. Zij zijn evenwel overdraagbaar, waarbij de bepalingen van artikel 13 (‘overdracht van aandelen’) mutatis mutandis van toepassing zijn op enige overdracht van winstbewijzen.”
Artikel 13: Overdracht van aandelen
13.0. Algemeen
Elke overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13. Onder “aandelen” wordt eveneens begrepen converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap, met uitzondering van ESOP-inschrijvingsrechten. Onder “aandeelhouders” wordt eveneens begrepen (in het uitsluitende geval van overdracht van converteerbare obligaties) houders van converteerbare obligaties en (in het uitsluitende geval van overdracht van inschrijvingsrechten) houders van inschrijvingsrechten, met uitzondering van ESOP- inschrijvingsrechten.
Onder “Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst” wordt in deze statuten begrepen de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 19 maart 2018, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Artikel 37: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake en overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst en het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van 17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 40: Verdeling – liquidatiepreferentie
Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief verdeeld worden onder de aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst (en het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap van 17 december 2021 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone algemene vergadering daarna gesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag commissaris, verslag bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
31/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0551976421
Benaming : (voluit) : UgenTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 303 bus 105
3500 Hasselt
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 20 december 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste besluit: Uitgifte onder de hierna vast te stellen voorwaarden van 50.000 exit-warrants op naam
De vergadering beslist - onder de voorwaarden zoals bepaald in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 19 december 2019 - tot de uitgifte van 50.000 nieuwe exit-warrants. In het licht hiervan, neemt de vergadering kennis van het feit dat de 50.000 bestaande exit-warrants, die werden uitgegeven bij notariële akte dd. 3 april 2015 en toegekend bij beslissing van de raad van bestuur aan de aandeelhouders sub. 1, 2, 5 en 6 in de verhouding zoals vermeld in de uiteenzetting inzake de samenstelling van de vergadering, zullen vervallen per 2 april 2020. De vergadering bevestigt dan ook dat de rechten verbonden aan de 50.000 bestaande exit-warrants automatisch zullen komen te vervallen per de voormelde datum van 2 april 2020.
2. Tweede besluit: Verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 50.000 exit-warrants
De vergadering leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 19 december 2019 overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 50.000 exit-warrants en sluit zich unaniem aan bij de inhoud van voormeld verslag.
3. Derde besluit: Vaststelling van de uitgiftemodaliteiten van de voorgenomen warrants De vergadering beslist de uitgiftemodaliteiten van de voormelde 50.000 exit-warrants vast te leggen als volgt:
Omtrent de verantwoording van de uitgifte van de exit-warrants, de uitgifte en uitoefenprijs, de gevolgen voor de bestaande aandeelhouders, de uitgifte en uitoefenvoorwaarden, verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris te akteren dat zij in dit verband wenst te verwijzen naar de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het voormelde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen en waarvan de vergadering verklaart kennis te hebben genomen.
Een kopie van dit bijzonder verslag van de raad van bestuur blijft om deze redenen aan de onderhavige akte gehecht.
4. Vierde besluit: Vaststelling van het tijdstip waarop de 50.000 exit-warrants zullen worden toegekend door de raad van bestuur.
De effectieve toekenning van de exit-warrants door de raad van bestuur van de vennootschap zal gebeuren in de loop van de maand januari 2020 in overeenstemming met de bepalingen zoals
*19353218*
Neergelegd
27-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
opgenomen in de bestaande inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 19 maart 2018. 5. Vijfde besluit: Toevoeging van een nieuw artikel 16 aan de statuten met betrekking tot de rechten toegekend aan winstbewijzen – hernummering van de statuten
Aangezien elke exit-warrant aan zijn houder het recht geeft (doch niet de verplichting) om - overeenkomstig de uitgiftemodaliteiten – in te schrijven op een winstbewijs van de vennootschap (tegen een ratio van één winstbewijs van de vennootschap per exit-warrant), besluit de vergadering om de rechten die verbonden zijn aan een winstbewijs van de vennootschap statutair vast te leggen. In het licht hiervan, besluit de vergadering om een nieuw artikel 16 toe te voegen aan de statuten met betrekking tot de rechten toegekend aan een winstbewijs van de vennootschap. De tekst van dit nieuwe artikel luidt als volgt: “Een winstbewijs van de vennootschap geeft de houder ervan het recht om te delen in de winst van de vennootschap of in de opbrengsten van de verkoop van de (aandelen van) vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van 19 december 2019 dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen. Ten gevolge van de toevoeging van dit nieuwe artikel 16 aan de statuten, besluit de algemene vergadering om alle huidige artikels van de statuten, startende vanaf artikelnummer 16, te hernummeren.
6. Zesde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
7. Zevende besluit: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen om de uitoefening van de bedoelde warrants in winstbewijzen vast te stellen
De vergadering beslist twee bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B- bestuurder, gezamenlijk optredend, te machtigen tot uitvoering van de genomen besluiten en om in het bijzonder, onder voorlegging van een door de commissaris voor echt verklaarde lijst van uitoefening van warrants, de lijst van winstbewijzen vast te stellen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een besluit, werd de bui-tengewone algemene vergadering daarna gesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
UgenTec
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
54 Boulevard du Régent 1000 Bruxelles