RCS-bijwerking : op 24/05/2026
UNILEVER BELGIUM
Actief
•0438.390.312
Adres
9 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
21/09/1989
Bestuurders
Juridische informatie
UNILEVER BELGIUM
Nummer
0438.390.312
Vestigingsnummer
2.296.255.363
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438390312
EUID
BEKBOBCE.0438.390.312
Juridische situatie
normal • Sinds 21/09/1989
Maatschappelijk kapitaal
41 940 320.17 EUR
Activiteit
UNILEVER BELGIUM
Code NACEBEL
46.170, 10.130, 46.140, 46.392•Handelsbemiddeling in de groothandel in voedings- en genotmiddelen, Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte, Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
UNILEVER BELGIUM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 481.6M | 472.2M | 468.5M | 501.1M |
| Brutowinst | € | 250.1M | 239.1M | 247.2M | 265.6M |
| EBITDA | € | 5.0M | 20.1M | 43.6M | 4.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.2M | 20.1M | 35.5M | 4.6M |
| Nettoresultaat | € | 1.1M | 12.0M | 31.3M | 923.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 1,99 | 0,791 | -6,514 | 0 |
| Brutomarge | % | 51,935 | 50,629 | 52,775 | 53,006 |
| EBITDA-marge | % | 1,034 | 4,263 | 9,305 | 0,915 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 571.2K | 611.0K | 644.9K | 559.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -571.2K | -611.0K | -644.9K | -559.8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 86.3M | 110.0M | 98.1M | 96.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,237 | 2,532 | 6,688 | 0,184 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UNILEVER BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/05/2021
Bedrijfsnummer: 0438.390.312
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2025
Bedrijfsnummer: 0438.390.312
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/06/2017
Bedrijfsnummer: 0438.390.312
Cartografie
UNILEVER BELGIUM
Juridische documenten
UNILEVER BELGIUM
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
UNILEVER BELGIUM
58 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
21/06/2022
Jaarrekeningen 2020
21/06/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
21/06/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Vestigingen
UNILEVER BELGIUM
28 vestigingen
Lock'O Messancy
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.804.013
Adres: 44 Rue de l'Institut,Differt 6780 Messancy
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
Shurgard - Merksem
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.804.904
Adres: 7 Oudebareellei 2170 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
UNILEVER
Actief
Ondernemingsnummer: 2.296.255.363
Adres: 9 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 21/11/2019
Shurgard - Evere
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.804.112
Adres: 3 Avenue des Communautés 1140 Evere
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
UNILEVER BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.102.758.674
Adres: 292 Boulevard de l'Humanité 1190 Forest
Oprichtingsdatum: 10/10/1989
EUROPEAN PUBLIC AFFAIRS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.943.596
Adres: 56 Avenue des Arts 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/01/1990
Shurgard - Waterloo
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.804.805
Adres: 16 Chaussée de Charleroi 1420 Braine-l'Alleud
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
All-Inn - Genk
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.804.706
Adres: 52 Slingerweg 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
Shurgard - Liège
Actief
Ondernemingsnummer: 2.317.805.201
Adres: 370 Rue des Français 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 27/04/2021
Shurgard Kortrijk
Actief
Ondernemingsnummer: 2.331.497.443
Adres: 34 Ringlaan(Kor) 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 16/02/2022
Publicaties
UNILEVER BELGIUM
271 publicaties
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
06/08/2025
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
06/08/2025
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2025
Rubriek Herstructurering
23/05/2025
Rubriek Herstructurering
23/05/2025
Diversen
03/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/03/2025
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
11/06/2009
Beschrijving: Mod 20 LME In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 11 +3 oe TAAL or 3 -06- 2009 *09081254* Griffie o > ® 2 5 2 = < © = 5 > n © x ® = = < a S S a S & © 2 = = GS & e B 2 5 5 £ a = © a > D a + © xo 2 < © D & a Ondernemingsnr : 0438.390 312 Benaming wou: UNILEVER BELGIUM Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: Humaniteitslaa 292 — Vorst (B-1190 Brussel) Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP — ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGANEN - MACHTIGINGEN Het jaar tweeduizend en negen. Op vijfentwintig mei. Te Vorst (B-1190 Brussel), Humaniteitslaan, 292. Voor Ons, Vincent VRONINKS, notaris te Elsene Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UNILEVER BELGIUM", in het Nederlands “UNILEVER BELGIË”, in het Frans "UNILEVER BELGIQUE" en verkort "UNIBEL", waarvan de zetel gevestigd is te Vorst (B-1190 Brussel), Humaniteitslaan, 292, met ondernemingsnummer BTW BE 0438.390.312 RPR Brussel. Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor notaris Jean-François Taymans, te Brussel, op éénentwintig september negentienhonderd negenentachtig, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna, onder nummer 8910121. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt door notaris Daisy Dekegel, te Brussel, op 25 maarl 2008, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april nadien, onder nummer 08056959 BUREAU De vergadering is geopend om tien uur vijfendertig. Onder voorzitterschap van mevrouw TIRTIAUX Laurence Marie, geboren te Namen, op 27 oktober 1877, wonende te Sint-Agatha-Berchem (B-1082 Brussel), Koekelberglaan, 16, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen. Er worden geen stemopnemers aangesteld. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn verlegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen: 1. De besloten vennootschap naar Nederland recht "LIPOMA B.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Rotterdam (NL-3013AL Rotterdam), Weena, 455, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 24051830. eigenares van honderd vijftigduizend achthonderd vierenveertig aandelen 150.844 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDETRA SNACK INTERNATIONAL”, waarvan de zetel gevestigd is te Vorst (B-1190 Brussel), Bollinckxstraat, 352, met ondernemingsnummer BTW BE 0400.697.003 RPR „ Brussel, eigenares van één aandeel. 1 Samen : honderd vijftigduizend achthonderd vijfenveertig aandelen | 150.845 VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN Alle vennoten zijn hier vertegenwoordigd door de heer BONNAVE Stéphane André, geboren te Kortrijk, op 7 februari 1954, wonende te Braine-l'Alleud (B-1420 Braine-l'Alleud), rue de la Légère Eau, 196, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
voornoemd, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te
worden samen met deze notulen
De lasthebber erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede en verzoekt de notaris authentiek vast te leggen wat volgt:
L Deze vergadering heeft a's agenda:
1 a) Verslag door het bestuursorgaan over de voorgestelde omzetting van de vennootschap. Bij dit
verslag is een staal gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan
drie maand.
b) Bijzonder verslag door de commissaris van de vennootschap over deze staat.
2. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
3. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.
4. Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
8. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap en vergoeding. Bevestiging mandaat
commissaris,
6. Machten te verlenen tot vitvoering van de genomen bestuiten,
7. Vragen van de vennoten.
ll. Er bestaan thans honderd vijftigduizend achthonderd vijfenveertig (150.845) aandelen en er werden
daar de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.
au. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden
voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.
Iv. De zaakvoerders van de vennootschap, thans drie (3) in aantal, alsook de commissaris van de
vennootschap, werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar
agenda. Zij hebben, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk
vrijgesteld van enige oproeping wat hen haar betreft, zoals voorgeschreven door artikel 268 van het
Wetboek van vennootschappen en (b} verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp
van deze notulen als van de stukken bedoeld in actikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met
verzoek deze te bewaren in zijn dossier.
V. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag
aannemen.
vl. De vennootschap bestaat sinds meer dan twee jaar.
Vil. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen, vermeld in de agenda, minstens het aantal
stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten.
vi. leder aandeel geeft recht op één stem
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
verslagen
a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuursorgaan een
samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de balans
afgesloten per 31 maart 2009
b) De commissaris van de vennootschap, zijnde de codperalieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met
handelsvorm met zetel te Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe), Woluwe Garden, Woluwedal,
18, vertegenwoordigd door de heer PEIRCE Robert, bedrijfsrevisor, heeft op 15 mei 2009, het verstag
opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag beval de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2009 die onder de verantwoordelijkheid
van hef bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennoatschap, ís niet gebleken dat er
enige overwaardering van het netta-actief heeft plaats gehad. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het netto-actief per 31 maart 2009 bedraagt EUR 98.040.868,68 en is niet kleiner dan het
maalschappelijk kapitaal van EUR 43.682.550,00.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van
Vennootschappen en ís niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Sint-Stevens-Woluwe, 15 mei 2009
De commíssaris,
PricewaterhouseCaopers Bedrijfsrevisoren bevba
Vertegenwoordigd door
Robert Peirce
Bedrijfsrevisor”
c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuursorgaan, op 11
mei 2009, een verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag wordt
voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.
d) De voorzitter en ondergetekende Notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven
van voormelde verslagen, documenten waarvan de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis
genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele
opmerking wordt gemaakt door de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van ieder verslag, getekend “ne varietur” door de Notaris en de vennoten,
vertegenwoordigd zoats gezegd, zal op de zetel van de vennootschap, samen met een uitgifte van deze
notulen, bewaard worden.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd
en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten
Alle aandeten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zuilen worden omgeruild
tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap.
De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer, alsook haar inschrijvingnummer bij de
administratie van de betasting over de toegevoegde waarde.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgestaten per
31 maart 2009
TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
De vergadering erkent dat ondergetekende Notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een
naamloze vennootschap:
* om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal in één of
meer malen met een bepaald bedrag te verhagen;
om, binnen het kader van het “toegestane kapitaal", aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te
kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;
om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zonder vermindering ervan, door een vooraf
bepaalde voorafneming van de winst (aflossing van kapitaal};
om de raad van bestuur te machtigen een “directiecomité” op te richten;
om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te
voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden;
om het stemrecht te beperken:
om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.
Vervolgens besluit de vergadering, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm,
als volgt vast te stellen en goed te keuren: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
“TITEL |. : NAAM. ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “UNILEVER
BELGIUM", in het Frans “UNILEVER BELGIQUE", in het Nederlands “UNILEVER BELGIE', in afkorting
“UNIBEL", zowel elk der drie benamingen als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.
De volledige en afgekorte namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden. Zij moeten steeds
door de woorden "naamloze vennootschap” of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd, of in het
Frans, door de woorden “société anonyme” of de afkorting "SA"
Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vorst (B-1190 Brussel), Humaniteitstaan, 292,
Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België,
mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.
ledere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt daor toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur. vestigingseenheden in België oprichten, zij
het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitstocatie. De raad van
bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland,
Artikel 3: Doel
De maatschappij heeft tot doel alle stoffen, producten en /of diensten, alle roerende of onroerende
goederen te fabriceren en /of aan te kopen en te verkopen en/ of te leveren enf of uit te baten die verband
houden met de voedingswaren, de onderhoudsproducten of de cosmeticaproducten.
Zij heeft eveneens tot doel de nijverheid en de handel in afte goederen en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd zijn voor privaat, artisanaal en /of industrieel gebruik of verbruik.
De maatschappij heeft aok tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met makelaarsbedrijvigheid van alle verzekeringen, van verzekeringsagent en van tussenpersoon voor
alle verzekeringen van welke aard ook. Zij mag de functies vervulfen van expert, raadgever, makelaar, agent en
tussenpersoon voor alle fysische of rechtspersonen.
De maatschappij heeft eveneens tot doel het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel in België ats in het buitentand, alsook alle daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
vervoer in verband staan. Zij mag alle nationaal zowel als intemationaal vervoer verrichten, te fand, ter zee en in
de lucht: zij mag alle verrichtingen doen van makelaar-verzender, tofagentschap, commissie en verzending, van
bevrachter, optredend als commissionair of bevrachter hetzij voor zeetransport, transport op binnenwateren of
luchttransport, alle groeperingen doen van goederen afsook het vervoer per spoor, de opslag in magazijnen en
het toezicht verrichten; dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle handelingen van tussenhandelaar verrichten en onder andere van
vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur bij het vervoer.
Zij mag alle industriéle, commerciéle, maritieme, financiéle, roerende en onroerende verhandelingen.
in België of in het buitenland vemichten, die verband houden met het hierboven bepaaide maatschappelijk doet.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met hen.
Zij kan het beheer afstaan van de exploitatie van geheel haar industrie en handel of een gedeelte
ervan, evenals het beheer waamemen van alle exptoitaties die geheel of gedeeltelijk een getiijkaardig doet
hebben met deze industrie en handel.
Zij mag ook overgaan fot de oprichting of de ovemame van alle vennootschappen of ondememingen
waarvan het doel gelijkaardig of zelfs vreemd zou zijn aan hef doel van de vennootschap, mits zij in verband
kunnen gebracht worden met haar verrichtingen, er belangen in opnemen door middel van inbreng, cessie,
onderschrijving. financiële tussenkomst of op het even welke andere wijze en met deze ondememingen een
fusie aangaan,
Kortom, de vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen die rechtstreeks samenhangen met een of andere tak van haar bedrijvigheid of die er de
ontwikkeling kunnen van verzekeren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en onder meer
voor alle zelfs hierboven niet opgesomde waren overgaan tol vervoer te land, ter zee of in de lucht, voor eigen
rekening of voor derden en tot bij transport-expediteur of in om hel even welke andere hoedanigheid ten einde
de volledige tewerkstelling en de uitbreiding te verzekeren in haar schoot werkende diensten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
TITEL it: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. : Kapitaal
Het geplaafste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënveertig miljoen zeshonderd
tweeëntachtigduizend vijfhonderd vijftig euro (43.682.550,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd
vijftigduizend achthonderd vijfenveertig (150.845) aandelen, zonder nominale waarde, volledig voistort. De
aandelen zijn genummerd van 1 tot 150.845.
Artikel 6. : Storlingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de
tijdstippen en vaar de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen
gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de
aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze
verkopen, onverminderd het recht de níet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de
aandeelhouder te vorderen.
Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat belreft de uitoefening van diens
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van
de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants
uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zíjn en zuiten altijd op naam blijven. Zij zijn
voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het
eigendomsrecht van de effecten op naam word! bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze
inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Artikel 9. : Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend daor de overdrager en de overnemer of door
hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, ín voorkomend
geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 10.» Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil,
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 11, : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders
volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel! van het kapitaal daor hun aandelen vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 12, : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 13. : Obligaties
De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als
andere, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan stechts worden
besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
JITEL Ht. : BESTUUR
Artikel 14, : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen fe allen tjde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van
vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzifters aanstellen.
Artikel 15. : Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zat de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de definitieve benoeming.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een
tweede bestuurder te benoemen.
Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden daor de verbintenissen van de vennootschap, maar ze
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig
het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens afs de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behatve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze
oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per bnef,
luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiermiddel dat resulteert in
een schnftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zíjn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of getdig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of. bij ontstentenis, door de oudste
ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door
de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 18. : Besluitvorming - Verteaenwoordiging van afwezige leden
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artike! 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per
brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddelt zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde
Wetboek, ean ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van
de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld. zal de fysieke aanwezigheid van
beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden
zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen
van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
B. in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of
nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call”) of videovergadering ("video conference").
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of vaor
elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet warden vastgesteld.
in de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot bestuit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de
bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
in de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of
uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zuilen dienen afs
basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden
goedgekeurd.
indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen.
Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter
ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
Artikel 19. : Belangenconflicten
indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een besiissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur,
moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verktaring,
alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende vaamoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de
notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer
commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder deze eveneens van het strijdig belang op de
hoogte brengen.
Artikel 20: Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend vit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
5) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het degelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
“directeur” voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
€) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur. bijzondere en bepaalde machten
delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21; Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alie handetingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennoolschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer
de hypolheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder en een lid van het directiecomité, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso{o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk bestuit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
Artikel 22. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden, De volmachten, net afs andere schriftelijke berichtgevingen, worden
daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm ín een speciaal register,
hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende
garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame
reproductie taelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de
uittreksels uit deze notuten, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één
bestuurder.
TITEL IV: CONTROLE
Artikel 23 : Controle van de vennootschap
indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of
meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te
benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
TITEL V. : VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)
Artikel 24
a) Behoudens anderstuidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met
instemming van de partijen.
Hel voorwerp van en de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere
opdrachten uilgevoerd door de commissarissen worden vermeld in bijlage bij de jaarrekening.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Artikel 25, : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de tweede
dinsdag van de maand juni van ieder jaar, om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele
cammissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte
stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris{sen); in voorkomend geve), gaat ze over tot
de herbenoeming of fol de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele
commissaris{sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda,
Artikel 27. : Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen
voorzien door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tof haar bevoegdheid behoort.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad
van bestuur of twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 28. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Artikel 29. : Oproeping — Vorm
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien
(15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de
eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander
communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een altematief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zaf ín ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Artikel 30. : Toelating
Om tot de vergederingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk dre werkdagen vóór de datum van de voorgenomen
vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 31. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene
vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidstijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidsiijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voomaam, woonplaats of de naam en
zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zi vertegenwoordigen
Artikel 33. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door gen persoon
aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat
— benoemt twee sternopnerners, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel! 34, : Beraadslaging — Besluiten - Verdaging
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
in de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de
berekening van de meerderheid meegerekend.
Bestuurders en eventuele commissaris(sen} worden benoemd bij gewone meerderheid. !s deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de iwee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
c) Stemming per brief
ledere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
- de naam, voomamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel {indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder:
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zelel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding nâ elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/
“verworpen” / “onthouding”;
- de plaats en datum van ondertekening van het fornulier;
> de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de
vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.
c) Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de
zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de
eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De bestuiten genomen
door de tweede vergadering zíjn definitief.
Artikel 35. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stern.
Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaart zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrakken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de
hoogte werd gebracht.
Artikel 37; Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 38: Notulen
Van elke vergadering worden notuten opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de
anwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal
register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van
bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of
elders dienen fe worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder.
TITEL VII. : JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening,
conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de
sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een
verslag op te stellen, 'faarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de
commentaren, intichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.
De eventuele commissaris(sen) stel(tjlen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, “controteverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is ín het Wetboek
van vennootschappen.
De aandeelhouders, obligatiehouders. warranthouders of houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op
de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven
documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van
hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan
de bestuurders en eventuele commissaris(sen)} tezelfdertijd ais de oproeping.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.
Artikel 40_: Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hemomen wanneer de wettelijke reserve wordt
verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepatingen van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Artikel 41. : Interim-dividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VItI_ ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder ín de vennootschap is opgenomen of deze niet
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen
of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
van haar ontbinding.
Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die vaor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld
om, in voorkomend geval. volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te
besfuiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeid wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is
tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regufariseren.
Artikel 44. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij
een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 45. : Benoeming van vereffenaarfs]
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke
uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar benoemd door
de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de
wijze van vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van
de bestuurders,
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te alien tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de
goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.
Artikel 46. : Verdeling
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden
op de volgende wijze:
a) bij voorrang zulien de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de storingen die gebeurlijk nog moeten verricht
worden;
b} het gebeurfijk satdo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL IX. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 47. : Waamemen van opdrachten
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder,
zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de
aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennoofschap een "vaste vertegenwoordiger” te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke
vertegenwoordigings-bevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de
uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waamemen van
vereffenaar van een andere rechtspersoon. in dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen
om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Artikel 48. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking fot de zaken van de vennootschap en de uitvoering
van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van
afziet.
Artikel 49. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedamicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder,
directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen
heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetef van de vennootschap, waar hem
alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere
verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen
en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in
het buitenland worden verstuurd.
Artikel 50. : Gemeen recht
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de
vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten
en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de
clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering,
geacht niet geschreven te zijn.”
DERDE BESLUIT : EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER(S)
Nu de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvarm vastgesteld zijn, neemt de
vergadering akte van het einde van het mandaat van:
- Mevrouw LEROY Dominique, wonende Watermaal-Bosvoorde (B-1170 Watemaal-Bosvoorde),
avenue du Geai, 27/A:
-__De heer HUYGHE Frank, wonende te Sint- Laureins (B-9980 Sint- Laureins), Eerstestraat, 8; en
- Mevrouw STEINACHER Andrea, wonende te Rotterdam (NL-3062 LM Rotterdam), avenue
Concordia, 90.
in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
omwille van de omvorming van deze laatste in een naamloze vennootschap.
VIERDE BESLUIT : BENOEMINGEN VAN DE BESTUURDERS EN BEVESTIGING VAN DE OPDRACHT VAN
DE COMMISSARIS
De vergadering besluit vervolgens om het aantal bestuurders op drie (3) vast te stellen en voor deze
opdracht te benoemen:
- Mevrouw LEROY Dominique, wonende Watermaal-Bosvoarde (B-1170 Watemaal-Bosvoorde),
avenue du Geai, 27/A;
- Oe heer HUYGHE Frank, wonende te Sint- Laureins (B-9980 Sint- Laureins), Eerstestraat, 8 en
- Mevrouw STEINACHER Andrea, wonende te Rotterdam (NL-3062 LM Rotterdam), avenue
Concordia, 90.
Hun opdracht wordt niet worden vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend en vijftien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgestoten per eenendertig december
tweeduizend en veertien.
Voor zover als nodig bevestigt de vergadering de voornoemde vennootschap
"PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-
Stevens-Woluwe), Woluwe Garden, Woluwedal, 18, verlegenwoordigd door de heer PEIRCE Roben in haar
hoedanigheid van commissaris van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer BONNAVE Stéphane, mevrouw TIRTIAUX
Laurence, die allen keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, allen individueel bevoegd en
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laatste biz. van Luik B vermeidon Recto Naam en hoedanigheid ven de mstr. menterende ne
Tr
et mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervulten, documenten te ondertekenen en:
verklaringen af te leggen teneinde de voorgaande besluiten te doen opnemen bij de diensten van het:
handelsregister en zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
VRAGEN VAN DE VENNOTEN
De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd. verklaren dat zij geen vragen te stellen hebben aan de
zaakvoerder en commissaris van de vennootschap, overeenkomstig artike! 274 van het Wetboek van
vennootschappen.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat
betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe
rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen..
VERKLARINGEN
De leden van de vergadering vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:
a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze
notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;
b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou
hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De voorzitter van de vergadering verklaart het ontwerp van deze natulen ontvangen te hebben op 4
mei 2009, hetzij minstens vijf werkdagen vóór deze vergadering.
EISCALE VERKLARINGEN
Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd
zevenenzestig en met toepassing van artikel 210, $1, 3° van het Wetboek van inkomstenbelasting, van artikel
11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van artiket 121 van het Wetboek van
registratierechten.
SLOT,
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om tien vur vijftig.
rechten op Geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR)
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt plaats en datum als boven.
Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft. ondertekent de voorzitter van de
vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris.
VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL, opgemaakt vóór registratie, met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Vincent Vroninks, notaris.
ige neerlegging :
— de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :
-__2 onderhandse volmachten;
- verslag van het college van zaakvoerders;
- verslag van de commissaris.
ÿ var de perso{oin(en)
vertege wooraigen
bevoegd de rechtspersao « ten aang er van derden t
Verso Naam en handtekening
Rubriek Oprichting
12/10/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-10-12/001
Ontslagen, Benoemingen
26/03/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-03-26/115
Contactgegevens
UNILEVER BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Boulevard Industriel 1070 Anderlecht