RCS-bijwerking : op 31/05/2026
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
Inactief
•0869.912.133
Adres
17 Rue du Bois Sauvage 1000 Bruxelles
Oprichting
09/11/2004
Bestuurders
Juridische informatie
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
Nummer
0869.912.133
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0869912133
EUID
BEKBOBCE.0869.912.133
Juridische situatie
other • Sinds 13/09/2022
Maatschappelijk kapitaal
15 000 000.00 EUR
Activiteit
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 50.9K | 64.4K | 75.7K |
| Brutowinst | € | 50.9K | 64.4K | 75.7K |
| EBITDA | € | 6.2M | 7.5M | 5.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 43.9K | -145.4K | -42.4K |
| Nettoresultaat | € | 6.2M | 6.5M | 2.7M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -20,859 | -14,913 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 12.2K | 11.6K | 7.0K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.1M | 6.6M | 173.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6.1M | -6.6M | -173.3K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 134.5M | 128.3M | 125.4M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 12.1K | 10.0K | 3.6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/01/2018
Bedrijfsnummer: 0433.689.770
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/09/2014
Bedrijfsnummer: 0402.964.823
Cartografie
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
Juridische documenten
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
0 documenten
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Jaarrekeningen
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
18 documenten
Jaarrekeningen 2022
21/12/2022
Jaarrekeningen 2021
09/05/2022
Jaarrekeningen 2020
05/05/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
02/05/2019
Jaarrekeningen 2017
17/05/2018
Jaarrekeningen 2016
16/05/2017
Jaarrekeningen 2015
23/05/2016
Jaarrekeningen 2014
27/05/2015
Jaarrekeningen 2013
16/06/2014
Vestigingen
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
1 vestiging
NEUHAUS HOLDING
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.235.035.594
Adres: 2 Postweg 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Oprichtingsdatum: 21/04/2009
Publicaties
UNITED BELGIAN CHOCOLATE MAKERS
10 publicaties
Jaarrekeningen
26/04/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-04-26/0043781
Rubriek Oprichting
23/11/2004
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réserv au Moret belge KAAN *04160161* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/11/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionrer si | \/ Dénomination: "PARFIMMO Forme juridique Société Anonyme Siege : Rue du Bois Sauvage, 17 à 1000 Bruxelles waenreonse: $64 442493 Obiet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte d'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCX, Notaire Associé à Bruxelles, le 04 novembre 2004 que 1. La société anonyme «Banque Degroof», ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue de l'industrie, auméro 44, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0403 212 172, 2 La société anonyme "Compagnie du Bois Sauvage”, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage, numéro 17, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0402 964 823, 3. La société anonyme "Axa Belgium”, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, numéro 28, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0404.483 367 ont constitué entre eux une société anonyme sous la dénommation “Parfimmo", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage, numéro 17, dont le capital social s'élève à vingt-sept millions d'euros {27 000 000€), représenté par deux cent septante mille (270.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent septante millième du capital. Ces deux cent septante mille (270 000) actions sont souscrites en espèces par 1. La société anonyme «Banque Degroof», préqualifiée, nonante mille actions, 2, La société anonyme “Compagnie du Bois Sauvage”, préqualifiée, nonante mille actions; 3 La société anonyme “Axa Belgium", préqualifiée, nonanie mille actions Soit au total, deux cent septante mille (270 000) actions ou l'intégralité du capital souscrit Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-sept millions d'euros {27 000 0008). OBJET. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, le cas échéant en participation avec des tiers, toutes opérations financières et mobilières. Elle peut notamment : 4 - Procéder à toutes opérations financières, telles qu'acquérir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobilières, créances, parts d'assoctés, participations et droits sociaux non constitutfs de participations lorsque cette détention vise, par l'établissement d’un lien durable et spécifique, à contribuer à l'activité propre de la société, dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales, tous actes de gestion pour compte propre de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties généralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences 2 - S'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait sinutaire, analague, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout où partie de son objet social 3 - Effectuer toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites. 4- Prester tous services de conseil en toutes matières dans les sociétés dans lesquelles elle détient ou non des paricipations, 5-Accomplir toutes opérations industrielles et commerciales, dans la mesure où elles favorisent son objet. Elle peut également exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur et de liquidateur dans toutes sociétés. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires où non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs où lorsque, à une assemblée générale de la société, fl est constaté que celle-ci ne comporte plis que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité & deux membres, Cette limitation & deux administra-teurs pourra subsister Jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qu suivra la constatation, par toute vote de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale La désignation et la cessation des fonctions du représentant 2 dein dre page du Valet B Auiecto Nom et qualte du notaire «nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morals à fegard des tiers
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/11/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.
POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société . - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'admimstrateur- délégué, - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent égale-ment conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. Le conseil peut révaquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES: La société est représentée, y compris dans ies actes et en justice: - soit par deux administrateurs agissant conjointement, - soit, mais dans les limites de la gestion joumahère, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des man-dataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
CONTROLE: Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable. Auss: longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations légales, 11 n'y a pas lieu à nomination d'un com- missaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors indviduellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire Chaque actionnaire pourra se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
RÉUNION: L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit ie second mardi du mois d'avril à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social
DROIT DE VOTE, Chaque action donne droit à une voix
ECRITURES SOCIALES L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année
DISTRIBUTION: Le bénéfice est déterminé conformément à fa loi. Sur ce bénéfice, 1l est prélevé cinq pourcent pour la formation de ia réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un/dixième du capital social, Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.
LIQUIDATION: En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effec-tuée par le ou les liquidateur(s} désigné({s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en quañté de comité de liquidation, Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvous les plus étendus conférés par la loi L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateur(s).
Assemblée générale:
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à Funanimité ies décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:
1. Le premier exercice social commencé ce Jour se terminera le trente et un décembre deux mille cinq 2 La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille six.
3 L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à six L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur : 1. Monsieur Alain SIAENS, demeurant à Lathuy, rue de Brocui, numéro 6; 2. Madame Marion de BODT, demeurant à Uccle, Dieweg, numéro 131; 3, Monsieur Guy PAQUOT, demeurant à 1310 La Hulpe, tue Cornélis, 1; 4.Monsieur Vincent DOUMIER, demeurant à Uccle, avenue des Statuatres, numéro 127, 5. Monsieur Serge WIBAUT, demeurant a Ixelles, avenue des Phalénes, 36; 6. Madame Martine MAGNEE, demeurant à Tienen, Sint-Truidensesteenweg 504.
Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immediatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix, Leur mandat d'administrateur sera exercé gratuitement.
Réservé
au
Moniteur
kelge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/11/2004-
Annexes
du
Moniteur
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Voiet B - Sune
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 21 des statuts sous la signature conjomte de deux administrateurs ou, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou ies délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
4 Les membres de l'assemblée désignent à l'unanimité, en qualité de commissaire de la société, Monsieur Frédéric VERSET, reviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1480 Tubize, Boulevard Georges DERYCK, numéro 26, boîte 15 Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille huit.
La société anonyme Banque Degroof atteste pour autant que de besoin et pour application de l'article 2,1° de la loi du dix février mil neuf cent nonante-huit pour la promotion de l'entreprise indépendante, qu'elle possède plus de vingt-cinq pour cent (25%) des actions de la société constituée et qu'elle ne doit pas être considérée comme une PME dans la mesure où, pour le dernier exercice comptable complet clôturé, elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à sept millions d'euros et le total de son bilan annuel est supéneur a cing millions d'euros.
Tous pouvoirs spéciaux sont donnes sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la société privée 4 responsabilité limitée AFCO, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Avenue Delleur, numéro 17, représentée par Monsieur Tanguy de Villegas, avec droit de substitution afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire Associé
Déposé en même temps
- 1 expédition de l'acte;
- 1 extrait analytique conforme;
- 6 procurations;
- {attestation bancaire,
Mentonner oat le deraère pass du Volet 3 Avtesio Nom cruauté du notre mstilumentant ou 64 là personne où des personnes ayant onuvorr de teptesenter fa personne morule à l'egard aes Vers
Au verso . Nom ot signcttne
Jaarrekeningen
28/04/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-04-28/0049860
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2007
Beschrijving: Hod 20
AES copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
sE belge *07084659* \ |
Dénomination : PARFIMMO
Forme juridique“ Société anonyme
Siège Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
N° d'entreprise 0869 912.133
Objet de l'acte” Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs
Texte
E = er énér: nai © avril 2007
L'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2007 a acté:
1. la démission au titre d'administrateur, avec effet au 24 mai 2006, de Madame Martine Magnée, domiciliée 4 3300 Tienen, Sint-Truidensesteenweg 504;
2. la démission au titre d'administrateur, avec effet au 24 mai 2006, de Monsieur Serge Wibaut, domicilié à 1050 Ixelles, avenue des Phalènes 36.
Ces démissions prennent effet au 24 mai 2006.
Vincent Doumier Guy Paquat
Administrateur Administrateur
“Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
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Menuonner sur la dermere page de Vole B Au recty Nom ef qualite du notars mstumentant où de is personne ou des personnes ayant pouvou de renrésenter 'assooaton au fs fordakon à legesd des Auverse Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2009
Beschrijving: Woor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad mm. JE: : Ondernemingsnr \ 7 9 v : Benaming : (vo uty | Rechtsvorm Zetel: Onderwerp akte : Joseph Linkens Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge Jul *09172677* 27 -11- 2009 ! Mod 26 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte III Ë USE. Griffie 0869.912.133 NEUHAUS HOLDING Naamloze Vennootschap Postweg 2, B-1602 Vlezenbeek Benoeming Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 03.09.2009 De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Joseph Linkens, Zwaanhoeklos 15 te 9099 Melle, als gedelegeerd bestuurder aan te stellen in de zin van artikel 522, $ 2 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen de N.V. Grimobel. Louis d'Haeseleerstraat 2. 9300 Aalst, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph L'nkens, Zwaanhoeklos 15 te 9090 Melle, aan te stellen als afgevaardigd tot het dagelijks bestuur van de vennootschap (dagelijkse leiding} overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz van „uik B verme'den Recto: Naamen hoezanigteid var de nstrumenterence notaris hetzij van de perso{ajn(en) bevoegd de rechtspe soon tan aarzien van derden se vertegeawoordigen Verso Naar er hand'eken ng
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2011
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= MIND a | 11080854*
18 ME1 200 ro:
Ondernemingsnr : 0869.912.133
! Benaming
toit : NEUHAUS HOLDING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Postweg 2, B-1602 Vlezenbeek
‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd 26.04.2011
4. Ontslag en Benoeming van Bestuurders:
1 Na kennisgeving van het ontslag als bestuurder van UNIMA BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw i Reydams Annemie,
te REYDAMS Annemie, Cammaertsstraat 41, 1933 Zaventem, te benoemen ais bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2015.
i: De vergadering keurt de benoeming goed.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-05-13/0055580
Jaarrekeningen
08/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-08/0148051
Jaarrekeningen
07/05/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-05-07/0051374
Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/11/2009
Beschrijving: Mod 2.0
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte
| = I
| Ve
= " pisse gas 16 -11- 2009 | teat *09165364* Griffie
i 4 ! \/ | Ondernemingsnr . 0869.912.133 i Benaming
voii: NEUHAUS HOLDING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Postweg, 2, B-1602 Vlezenbeek
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen
Neerlegging van de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 16.10.2009 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumerterende notaris, hetzij ven de perso{oìn(en)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden ie vertegenwcordigen
Verso Naam en handtekening
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