RCS-bijwerking : op 21/04/2026
UNITED FOCUS
Actief
•0696.839.882
Adres
14 Rue Voie de Liège 4681 Oupeye
Activiteit
Installatie van isolatie
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
28/05/2018
Juridische informatie
UNITED FOCUS
Nummer
0696.839.882
Vestigingsnummer
2.276.310.678
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0696839882
EUID
BEKBOBCE.0696.839.882
Juridische situatie
normal • Sinds 28/05/2018
Activiteit
UNITED FOCUS
Code NACEBEL
43.230, 61.200•Installatie van isolatie, Wederverkoop van telecommunicatie en bemiddelingsactiviteiten in verband met telecommunicatie
Activiteitsgebied
Construction, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
UNITED FOCUS
1 vestiging
UNITED
Actief
Ondernemingsnummer: 2.276.310.678
Adres: 14 Rue Voie de Liège 4681 Oupeye
Oprichtingsdatum: 07/06/2018
Financiën
UNITED FOCUS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.3M | 529.6K | 346.1K | 584.4K |
| EBITDA | € | 796.6K | 98.5K | 50.6K | 86.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 795.1K | 90.3K | 50.3K | 81.5K |
| Nettoresultaat | € | 565.2K | 59.0K | 22.4K | 32.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 146,657 | 53,012 | -40,774 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 60,981 | 18,592 | 14,621 | 14,764 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 50.1K | 3.9K | 0 | 736,38 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 6.4K | 5.6K |
| Netto financiële schuld | € | -50.1K | -3.9K | 6.4K | 4.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,127 | 0,057 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 705.7K | 140.5K | 81.5K | 59.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 43,264 | 11,149 | 6,459 | 5,468 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UNITED FOCUS
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
UNITED FOCUS
1 document
Coordination statuts
Coordination statuts
02/10/2023
Jaarrekeningen
UNITED FOCUS
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
09/10/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/08/2021
Jaarrekeningen 2019
23/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/08/2019
Publicaties
UNITED FOCUS
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/05/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
09/10/2023
Maatschappelijke zetel
04/09/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
3157*
EN
24 AQT 2023
Ors
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Mentionner sur
N° d'entreprise :
Nom
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Obiet de l'acte :
0696 839 882
United Focus
Transfert du siège social
société privée à responsabilité limitée
Rue du Passage d'Eau, 1 Bte 1 - 4681 Hemaile-sous-Argenteau
Par décision de l'administrateur, le siège soclal de la société United Focus Spr est transféré de :
Rue du Passage d'Eau, 1 Bte 1 - 4681 Hemalle-sous-Argenteau
à:
Rue Voie de Liège, 14 — 4684 Hermalle-sous-Argenteau.
Le transfert du siège prend effet à dater de ce jour.
Fait à Herstal le 23 août 2023
L'administrateur
Johan Santamaria Telesforo
la dernière page du Volet B : Au reste : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
05/10/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
À
Réservé
au
Moniteur —
belge —
22118298*% „2.8 SEP. 2022
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N° d'entreprise : 0696 839 882
Nom
{en entier) : UNITED FOCUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE HERMEE 245 À 4040 HERSTAL
Objet de l’acte : Transfert siège social
Assemblée générale du 08 février 2022.
A l'ordre du jour: transfert du siège social
Tous les actionnaires sont présents, la séance peut commencer à 10h00.
L'assemblée générale accepte à l'unanimite le transfert du siège social à l'adresse suivante:
- rue du passage d'eau 1 bte 1 à 4681 Hermalle-Sous-Argenteau.
Après toutes ces décisions l'assemblée générale est levée à 10h30.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
22/07/2021
Beschrijving: après dépôt de l'acte au greffe Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Réservé au Moniteur belge Greffe 03 jur. 2021 Mentionner s N° d'entreprise : 0696 839 882 Nom (en entier) : UNITED FOCUS (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue de la Marsalle, 55 à 4040 HERSTAL Obiet de l'acte: transfert du siège social Assemblée générale extraordinaire du 21/06/2021. A l'ordre du jour: transfert du siège social. Tous les associés sont présents, l'assemblée peut commencer à 11h00. HERSTAL. Après toutes ces décisions, l'assemblée générale est levée à 11h30. Johan Satamaria Telesforo L'assemblée générale accepte à l'unanimité le transfert du siège social à la rue de Hermée, 245 à 4040 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). r la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
30/05/2018
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : UNITED FOCUS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Marsalle 55
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte : Constitution
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Mathieu ULRICI, à Visé (Argenteau), le 28 mai 2018, il ressort ce qui suit:
"Devant nous, Maître Mathieu ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau), exerçant sa fonction au sein de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Mathieu et Xavier ULRICI, notaires associés", ayant son siège social à 4601 Argenteau (Visé), Chaussée d'Argenteau, 92.
A COMPARU:
Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, né à Liège le premier juin mil neuf cent quatre-vingt- cinq, domicilié à 4040 Herstal, Rue de la Marsalle 55/R, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Visé le treize octobre deux mil quatorze.
Lequel comparant, ci-après dénommé également "LE FONDATEUR”, a requis le notaire soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination: « UNITED FOCUS ».
A. DECLARATIONS
Le comparant déclare que le notaire instrumentant a appelé son attention : 1. sur la teneur de l’article 212 du Code de sociétés et sur les conséquences légales et la responsabilité qu’il encourt s’il est associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limité.
A ce sujet, le comparant déclare qu’il n’est pas déjà associé unique d’une société privée à responsabilité limitée.
2. sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à la gestion ou à la surveillance d'une société. 3. sur les dispositions légales applicables en matière d'emploi des langues en cas d'établissement du siège en Région Flamande.
4. sur l'obligation de faire établir un rapport par un réviseur d’entreprises ou un commissaire pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien d’une valeur au moins égale au dixième du capital social appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.
B. PLAN FINANCIER
Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire soussigné un plan financier signé par lui, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille huit cents euros (18.600,00 €).
Ledit plan financier est conservé par nous notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.
Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l’article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.
C. SOUSCRIPTION - LIBERATION
*18315496*
Déposé
28-05-2018
0696839882
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Le capital social de dix-huit mille huit cents euros (18.600,00 €) est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital. Les cent (100) parts sociales sont souscrites intégralement par Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan.
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales ainsi souscrites est intégralement libérée et qu’une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
II. STATUTS
TITRE PREMIER – CARACTERE DE LA SOCIETE
Article premier - DENOMINATION
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « UNITED FOCUS » et prend le nom commercial : « UNITED ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à res-ponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d’entreprise.
Article deux - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4040 Herstal, Rue de la Marsalle 55.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout change-ment du siège social.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article trois - OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou encore en participation ou en association avec ceux-ci :
1. L’acquisition, la gestion, la distribution et la vente des produits et services aux particuliers et aux entreprises, sous toutes les formes et de toutes les manières, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, dans les domaines de la communication, de la télécommunication et de l’énergie, sous toutes leurs formes (eau, électricité, gaz, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, etcetera), ainsi que tous les produits liés à l’assurance et à la mutualité sous toutes leurs formes et de toutes les manières.
2. L’acquisition et l’exploitation de brevets d’inventions, de licences, de concessions, de droits d’ auteurs, de marques déposées et de droits d’agence.
3. La prise d’accords et la conclusion de conventions avec les Gouvernements et les autorités publiques, pouvant favoriser le développement de ses activités.
La société peut conclure des conventions de collaboration avec des personnes physiques et/ou morales, en qualité d’indépendants ou non, en vue de réaliser son objet social. La société peut soutenir, de la manière qu’elle jugera adéquate, toute initiative philanthropique ou associative, toute institution, en vue, notamment de promouvoir le nom et l’image de la société. En outre, la société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle pourra également s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
Elle pourra de même exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article quatre - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.
TITRE DEUX - CAPITAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Article cinq - CAPITAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital.
Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué. Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.
Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts. Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.
En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier, et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Toutefois, dans les cas où l’assemblée générale sera amenée à se prononcer sur une augmentation de capital, une mise en liquidation ou une dissolution de la Société, le droit de vote sera exercé par le nu-propriétaire et s’ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné de commun accord. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'en-tend.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:
a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;
b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.
En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables. Toutefois, à défaut d’accord quant à l’agrément des héritiers ou ayants-droit, les parts de l’associé décédé seront rachetées par la société en vue de les détruire.
En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, l’organe de gestion aura le droit de suspendre l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables. Par exception à ce qui précède et sous réserve d’une éventuelle convention de vote, le droit de vote appartiendra de plein droit à l’usufruitier sauf dans les cas où l’ assemblée générale sera amenée à se prononcer sur une augmentation de capital, une mise en liquidation ou une dissolution de la société ; dans ces situations, seuls le nu-propriétaire disposera du droit de vote.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
Article neuf - GERANCE
La gérance de la société est confiée, par l’assemblée générale des associés, à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non. Il appartient également à l’assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération du(des) gérant(s).
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Article dix – POUVOIRS
1) En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.
2) En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.
3) En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Article onze - CONTROLE
Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire. TITRE QUATRE – ASSEMBLEE GENERALE
Article douze - REUNION
Il est tenu, au siège social, une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième lundi du mois de mai.
Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.
Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l’ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l’assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.
Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d’une part à être convoqué et d’autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
Article treize – NOMBRE DE VOIX
a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.
Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.
Article quatorze - DELIBERATION
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article quinze - PROCES-VERBAL
En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE CINQ – EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION
Article seize - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur. Article dix-sept - DISTRIBUTION
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s).
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article dix-huit - DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, et sous réserve de la dissolution et de la liquidation en un seul acte stipulée à l’ article 184 § 5 du Code des sociétés ou des dispositions légales ou règlementaires qui viendraient s’ y substituer, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article dix-neuf - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mil dix-huit.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2019, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le fondateur pendant la période de transition Le fondateur déclare savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution. Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le premier mai deux mil dix-huit. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre la passation de l’acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l’acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
Et à l’instant, la société étant constituée, l’associé fondateur, en assemblée générale, prend les résolutions suivantes :
1/ Est nommé gérant, Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, préqualifié, pour une durée illimitée, son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale des associés.
Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, ici présent, déclare accepter son mandat et confirme qu’il n’est frappé d'aucune décision qui s'y oppose.
2/ Il n’est pas nommé de commissaire.
3/ L’assemblée générale confirme que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, souscrits au nom et pour compte de la société en formation par le fondateur sont repris par la société. Cette reprise d'engagements sortira ses effets au moment de l'obtention par la société de la personnalité juridique.
L’assemblée générale déclare autoriser le gérant nommé ci-avant, agissant conformément aux statuts, à souscrire pour compte de la société en formation les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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statuts.
Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 60 du Code des sociétés. 4/ L’assemblée générale décide d’établir un siège d’exploitation de la société à l’adresse suivante : 4040 Herstal, Rue de Hermée 245.
4/ Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur SANTAMARIA TELESFORO Johan, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres démarches administratives.
V. DISPOSITIONS FINALES
1. Autorisation(s) préalable(s)
Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables."
Pour extrait analytique conforme,
Maître Mathieu ULRICI, notaire associé à Visé (Argenteau)
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