RCS-bijwerking : op 08/06/2026
UNIVERSAL PHARMA
Actief
•0447.382.113
Adres
155 Rue Montavaux Zoning Industriel 7080 Frameries
Activiteit
Detailhandel in farmaceutische producten
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
12/05/1992
Bestuurders
Juridische informatie
UNIVERSAL PHARMA
Nummer
0447.382.113
Vestigingsnummer
2.337.879.053
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0447382113
EUID
BEKBOBCE.0447.382.113
Juridische situatie
normal • Sinds 12/05/1992
Maatschappelijk kapitaal
1 500 000.00 EUR
Activiteit
UNIVERSAL PHARMA
Code NACEBEL
47.730•Detailhandel in farmaceutische producten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
UNIVERSAL PHARMA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 39.7M | 37.3M | 37.1M |
| Brutowinst | € | 13.5M | 12.5M | 11.5M |
| EBITDA | € | 2.7M | 3.1M | 2.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.1M | 2.5M | 1.2M |
| Nettoresultaat | € | 1.9M | 2.2M | 2.2M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,469 | 0,691 | 0 |
| Brutomarge | % | 33,927 | 33,389 | 31,049 |
| EBITDA-marge | % | 6,672 | 8,202 | 7,436 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.3M | 1.9M | 2.6M |
| Financiële schulden | € | 2.7M | 1.7M | 2.1M |
| Netto financiële schuld | € | -609.2K | -189.6K | -456.3K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 19.8M | 17.8M | 15.6M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,836 | 5,941 | 5,963 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UNIVERSAL PHARMA
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/09/2022
Bedrijfsnummer : 0425.530.684
Cartografie
UNIVERSAL PHARMA
Juridische documenten
UNIVERSAL PHARMA
0 documenten
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Jaarrekeningen
UNIVERSAL PHARMA
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/08/2022
Jaarrekeningen 2020
09/08/2021
Jaarrekeningen 2020
17/08/2021
Jaarrekeningen 2019
12/08/2020
Jaarrekeningen 2018
08/08/2019
Jaarrekeningen 2017
02/08/2018
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
UNIVERSAL PHARMA
30 vestigingen
2.375.318.281
Actief
Adres : 2 Avenue d'Hyon 7000 Mons
Oprichtingsdatum : 01/07/2025
Afzonderlijke activiteit : 47750• null
2.357.182.152
Actief
Adres : 6 Avenue Frans van Kalken 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum : 01/01/2024
2.357.181.855
Actief
Adres : 70 Chemin des Deux Maisons 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum : 01/01/2024
2.357.182.251
Actief
Adres : 89 Chaussée de Mons 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum : 01/01/2024
2.357.182.647
Actief
Adres : 159 Rue de Marchienne(GOZ) Box F 6534 Thuin
Oprichtingsdatum : 01/01/2024
2.357.182.548
Actief
Adres : 359 Chaussée de Maubeuge 7022 Mons
Oprichtingsdatum : 01/01/2024
2.337.879.053
Actief
Adres : 39 Route de Bavay 7080 Frameries
Oprichtingsdatum : 28/11/2022
2.276.915.246
Actief
Adres : 169 Avenue de Jemappes 7000 Mons
Oprichtingsdatum : 18/06/2018
2.275.628.809
Actief
Adres : 210 Rue Edith Cavell 1180 Uccle
Oprichtingsdatum : 05/03/2018
2.236.654.704
Actief
Adres : 138 Avenue d'Auderghem 1040 Etterbeek
Oprichtingsdatum : 01/07/2014
Laden van vestigingen...
Publicaties
UNIVERSAL PHARMA
46 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2023
Statuten
20/10/2022
Beschrijving :
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= EE N° d'entreprise : 0447 382 113
Nom
(en entier): UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, numéro 155
Obiet de l'acte: Adaptation des statuts
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de ta société anonyme "UNIVERSAL PHARMA", ayant son siège à 7080 Frameries, rue Montavaux, numéro 155, dressé par le Notaire Christophe CAUCHIES, à Frameries, le 14 septembre 2022. Les résolutions suivantes ont été adopées:
1/ Première résolution
Préalablement, l'assemblée générale dispense le Notaire soussigné de la lecture du rapport spécial de l'organe d'administration exposant l'intérêt que présente pour la société la modification de l'objet. L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier objet en remplaçant l'article correspondant des statuts relatif à l'objet de la société tel que libellé ci-après dans la refonte des statuts à l'article 3.
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2/ Deuxième résolution !
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en : concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son ! objet. !
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L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE E Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 4: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « UNIVERSAL PHARMA ».
Article 2: Siege E
Le siège est établi en Région wallonne.
H peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelies-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 3: Objet
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant au commerce en gros et en détail de produits et accessoires pharmaceutiques en général.
Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobiliéres, immobilières, financières ou industrielles, de nature à faciliter ou développer directement ou indirectement son activité sociale. Elle peut également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière où autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait analogue, complémentaire ou connexe au sien.
La société a également pour objet le placement de menuiserie et de menuiserie métallique. Le société a également pour objet l'entreprise générale du bâtiment avec tout ce que cette activité comporte comme travaux de sous - traitance et notamment : les travaux de gros œuvre, de plafonnage, de charpenterie, d'électricité, de sanitaire et de revêtements de murs et de sols, ete. ,
La société a également pour objet la commercialisation, le placement et la maintenance de robots de pharmacie. .
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4: Durée
La société est constituée pour unie durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE Il: Capital
Article 5: Capital de ia société
li est représenté par mille cing cents (1500) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominaie, numérotés de 1 à 1500, représentant chacune un mille cinq-centième du capital, libérées 4 concurrence de cent pour cent.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
li est tenu de rembourser ia vaieur de l'usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chäcun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. |
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par l'actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur iesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à
ses versements devra payer à la société un intérêt caicuié au taux iégai, à dater du jour de lexigibilité du versement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Des libérations anticipées, partielies ou totales, ne peuvent étre opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE Ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par te Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. ils Sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie a laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations, Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.
Article 12: Cession et transmission des actions
A.- REGLES COMMUNES
Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous litera B (cessions entre vifs) et sous litera C (transmissions pour cause de mort).
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.
Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste; les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent valablement être adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. 4
\ B.- CESSION ENTRE VIFS
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat- cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession. Dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à 1a majorité des deuxitiers de ses membres.
La décision du conseil d'administration n'est pas motivée ; elle est notifiée au cédant dans les huit jours. A défaut de notification, le conseil d'administration est réputé avoir renoncé à son projet de cession. En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au conseil d'administration s’il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par le conseil d'administration. À défaut de notification par te cédant au conseil d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.
Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s'ouvre au profit de ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise dans les trois jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède les actionnaires.
Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui- ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge L'absence de réponse dans le dit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai. L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposées par le cédant. Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption à été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le cédant pourra, à son choix, soit céder librement les actions au candidat cessionnaire soit accepter la conclusion de la vente pour le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé et céder au cessionnaire les actions n'ayant pas fait l’objet du droit de préemption, soit retirer son offre et renoncer à la cession. Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant ou, à défaut d'accord sur le prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur à plus de dix pour cent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou là cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif. L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure. Les frais de procédure sont à charge pour moitié du cédant et pour l’autre moitié du ou des cessionnaires. C.- TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation. à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaitre leur qualité d’heritier ou de légataire dans les cinq mois du décès. TITRE iV: Administration et représentation Article 13: Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi et au plus de trois membres. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à ta réêlection. ! Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. | . \ ! Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable. Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur. Article 14: Présidence du conseil d'administration Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. . Le conseil peut également nommer un vice-président. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
En cas d’empéchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, a défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collégues, ou a défaut d’accord, par le plus agé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les huit (8) jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si ia moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à fordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. :
Toutes copies et extraits des procés-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui conceme cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à fa gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur-délégué. ,
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge 3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-a-vis des fiers.
4, Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur peut être rémunéré sauf décision contraire de assemblée générale.
L'assembiée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au siège de la société, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année a seize (16) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées généraies contiennent l'ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information. .
Article 24: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditioris suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de fitres ; :
Article 25: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que :
- toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. tai
- ce mandataire soit lui-même actionnaire. Toutefois, les personnes morales peuverit, sous les mêmes conditionis, être représentées par un mandataire qui n'est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d'incapacité, par leur représentant légal.
Article 26: Liste de préserices
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaierit représerités peuvent consulter la liste des présences.
Article 27: Composition du bureau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
En cas d'absence où empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 28: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque
des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1.Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de ia décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes tes signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise daris une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises!
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur éhsemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bier définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exempiaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces decisions.
Article 30: Droit de vote
1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sort prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 31: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 32: Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assembiée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur délégué.
TITRE Vi: Exercice social - Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 33: Exercice social — Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cing pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L'affectation du solde/des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée annuelle peut, sur proposition du conseil d'administration, décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit prélevée afin de constituer des fonds de réserves ou de prévision ou soit reportée au prochain exercice social.
Arficle 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration ést autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE Vill: Dissolution ~ Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s’opére par le ou les fiquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 37: Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 38: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou aprés consignation des montants nécessaires à cetie fin, les fiquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre ies actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. TITRE IX: Dispositions diverses Article 39 : Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre ia société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 40: Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Article 41 : Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Cade sont réputées non écrites. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix. 3/ Troisième résolution. L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société. Vote : cette résolution est atloptée à l'unanimité des voix. 41 Quatrième résolution L'assemblée générale décide de prendre acte de la démission de l'administrateur suivant, savoir : pr -La société anonyme « FARMIMMO », prénommée, . ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur HECQ Pierre Pascal, prenomme. L'assemblée générale donne décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire susmentionné pour l'exercice de son mandat entre la date de la dernière assemblée générale ordinaire et celle de la présente. L'assemblée générale décide de renouveler, les mandats des administrateurs suivants: - La société anonyme « GESTIPHARMA », prénommée ; ici valablement représentée par son représentant permanant, Monsieur HECQ Pierre Pascal, prenommeé ; et qui accepte. -La société anonyme de droit luxembourgeois « FINPHARMA », prénommée, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
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L'assemblée générale décide de renouveler, à dater de ce jour, en qualité d'administrateur - délégué de la société :
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ici valablement représentée par son représentant permanent, Monsieur HECQ Pierre Pascal, pr&nomme ; ‘et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à : : l'exercice de ces mandats. ‘
Leur mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.
: L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat. |
En outre, l'assemblée générale décide de nommer à la fonction de représentant permanent, Monsieur HECQ : : Pierre Pascal, prénommé. |
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
5/ Cinquième résolution :
L'assembiée générale déclare que adresse du siège est située à : \
7080 Frameries, Rue Montavaux, numéro155.
Vote : cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix. :
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Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix. :
Pour extrait conforme,
Christophe CAUCHIES, Notaire a Frameries
er sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes i ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
22/12/2021
Beschrijving :
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À après dépôt de l'acte au greffe
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D N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Universal Pharma
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Pierre Pascal Hecq
Représentant permanent
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
0447 382 113
S.A.
Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Obiet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 05 octobre 2020
Complémentairement au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2020, les points suivants sont précisés :
Farmimmo SA (BCE 0429 198 175) dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue Montavaux 155 : Mr. Pierre Pascal Hecq est désigné en qualité de représentât permanent
Finpharma SA (LU23789688) dont le siège social est sis à 1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri 9b :
Mr. Philippe Boulanger est désigné en qualité de représentant permanent
Fait à Frameries, le 22 novembre 2021
Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2020
Beschrijving : Mod DOC 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
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/ N° d'entreprise : 0447 382 113
Nom .
(en entier): UNIVERSAL PHARMA
{en abrégé}: .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 FRAMERIES
Objet de l’acte : PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE
LA SOCIETE DU 5 OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 5 octobre, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société s'est réunie à Frameries.
La séance est ouverte à 11h00 heures sous la présidence de Pierre Pascal Hecq qui désigne Philippe Boulanger en qualité de secrétaire et de scrutateur.
Les actionnaires présents ou représentés ont signé la liste de présence qui sera attachée au présent procés-verbal.
A titre préliminaire, le président note que les actionnaires étant présents, il n'est pas nécessaire de justifier de la convocation à la présente assemblée générale extraordinaire.
I constate également que le quorum est atteint et que l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'administrateur
2.Nomination d’administrateurs
3.Désignation d’un réviseur
LES ACTIONNAIRES ADOPTENT A L'UNANIMITE LES DECISIONS SUIVANTES :
1.Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent connaissance et acceptent la démission de l'administrateur suivant avec effet à la date des présentes :
-ASSCOT SA (NE 0447 778 626) dont le siège social est sis Z.I. Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries, représentée par son administrateur délégué Gestipharma
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.Nomination d’administrateurs
Les actionnaires décident également de reconduire et de nommer les administrateurs suivants :
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
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! -Gestipharma SA (BCE 0425 530 684) dont le siége social est sis 4 7022 Mons, rue de Montreuil-sous-
: Bois 15 représentée par son administrateur délégué Pierre Pascal Hecq.
Mr. Pierre Pascal Hecq est également désigné comme représentant permanent.
L'assemblée désigne Gestipharma en qualité d'administrateur délégué .
-Farmimmo SA (BCE 0429 198 175) dont le siège social est sis & 7080 Frameries, rue Montavaux 155 L'assemblée désigne Farmimmo SA en qualité d'administrateur
-Finpharma SA (LU23789688) dont le siège social est sis 4 1724 Luxembourg, Boulevard Prince Henri 9b
L'assemblée désigne Finpharma en qualité d'administrateur
Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'assemblée générale de juin 2026. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.Désignation d'un réviseur
L'Assemblée Générale marque également son accord pour la désignation de la SCPRL « Joiris, Rousseaux & co — Réviseurs d'entreprises associés » comme réviseur d'entreprises représentée par Mr. Bernard Rousseaux et ce pour une période de 3 ans. Le montant annuel des honoraires est fixé à 9.000 euros.
Fait à Frameries, le 5 octobre 2020te
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2016
Beschrijving : Mad Word 15.1
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apres dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE-GOMMERCE
Ran MONS | GREFFE
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Dénomination
(en entier) : UNIVERSAL PHARMA
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
Objet de l'acte : Démissions et nominations
D'un procès - verbal dressé par Maître Christophe CAUCHIES, Notaire à Frameries, le 2 juin 2016, il résulte: que les actionnaires de la Société Anonyme « UNIVERSAL PHARMA », dont le siège social est sis à 7080! Frameries, rue Montavaux, 155, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l'unanimité les! résolutions suivantes:
Première résolution : Nomination d’un administrateur, renouvellement des administrateurs et nomination de l'administrateur — délégué.
L'assemblée générale prend acte des nominations et renouvellement suivants : -la Société Anonyme GESTIPHARMA, ayant son siège social à 7022 Mons ex Hyon, rue de Montreuil-sous-! Bois, numéro 15, constituée sous la dénomination « QUEVY CONSTRUCTION », alors société privée a! responsabilité limitée, suivant acte reçu le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois par le Notaire: Bernard DEGREVE, à Chièvres, substituant son Confrère, le Notaire Claude FORTEZ, à Brugelette, publié aux! annexes du Moniteur Belge du vingt — quatre janvier suivant, sous le numéro 631.3. Dont les statuts ont été! modifiés à plusieurs reprises et pour le dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire CAUCHIES, | soussigné, en date du 25 avril 2016, en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge, inscrite au; registre des Personnes Morales sous le numéro 0425.530.684 et assujettie à la TVA sous le numéro: 425.530.684,
en qualité d'administrateur -- délégué, qui déclare accepter.
La Société Anonyme GESTIPHARMA désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre Pascal, ci — avant quatifié, qui déclare accepter
- la société Anonyme FARMIMMO, dont le siège social est établi à 7080 Frameries, zoning industriel, rue! Montavaux, 155 constituée suivant acte reçu par le Notaire Charles DEMEURE DE LESPAUL, alors à Mons, le! treize juin mil neuf cent quatre-vingt-six, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze juillet suivant, sous le! numéro 860711-48, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par lei Notaire VILAIN, alors à Frameries, prédécesseur du notaire soussigné, publié aux annexes du Moniteur Belge: le 14 février suivant. Inscrite à au registre des Personnes Morales sous le numéro 0429-198.175, rion assujettie! la TVA.
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en qualité d'administrateur, qui déclare accepter.
La Société Anonyme FARMIMMO désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre! Pascal, pharmacien, né à Leval — Trahegnies le vingt-sept mars mil neuf cent cinquante et un, demeurant ai 7050 Jurbise, route d’Ath, numéro 426 (NN : 51.03.27 049 39), qui déclare accepter
- la société Anonyme ASSCOT, dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue Montavaux, 155. Société; constituée suivant acte du Notaire Geneviève LENOIR, alors à Mons, le 6 juillet 1992, publié aux annexes dui Moniteur Belge du 23 juillet 1992 sous le numéro 920723/ 205. Société dont les statuts ont été modifiés pour la! ' derniére fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné le 20 décembre 2011, publié aux annexes dui : Moniteur Belge du 14 février suivant. Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 447.778.625,
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Mentionner sur ia dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
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en qualité d'administrateur, qui déclare accepter.
La Société Anonyme ASSCOT désigne comme représentant permanant : Monsieur HECQ Pierre Pascal, ci — avant qualifié, qui déclare accepter
À l'instant s’est réuni le Conseil d'Administration, composé de :
-la Société GESTIPHARMA, ci- avant qualifiée et ici représentée par Monsieur Pierre — Pascal HECQ, ci — avant qualifié, administrateur délégué de ladite société, agissant en vertu de l’article 13 des statuts et nommé en cette qualité aux termes du Conseil d'Administration de 7 juin 2013, publié le 10 juillet suivant.
„la société Anonyme FARMIMMO, ci- avant qualifiée et représentée comme dit ci — avant;
-la société Anonyme ASSCOT, ci- avant qualifiée et ici représentée par Monsieur Pierre — Pascal HECQ, ci — avant qualifié, nommé à cette fonction aux termes de l'AGO du 24 juin 2011, publié le 27 décembre suivant.
Lequel Conseil d'Administration a décidé de nommer en qualifié d'administrateur — délégué : ta Société Anonyme GESTIPHARMA, ci — avant qualifiée. mn
Ces nominations et renouvellements sont offactits a partir de ce jour et pour une durée de six ans. En conséquence, les mandats des nouveaux ‘administrateurs prendront fin ‘lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2022.
Leur mandat pourra être rémunéré sur décision de l'Assemblée Générale.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2022.
Les pouvoirs des administrateurs et de l'administrateur — délégué sont ceux prévus par les statuts. i
Deuxiéme résolution : Démission d'un administrateur i
L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société Anonyme GERISCO, dont le siége social i est sis à 7000 MONS, route d'Obourg, numéro 40 (BCE : 875.884.264) et de Monsieur Pierre — Pascal HECG, i — avant qualifié, de leurs fonctions d'administrateur. i
Il leur est donné décharge. i
Leur démission est effective à dater de ce jour. |
Troisième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises
L'assemblée générale prend acte de la nomination en tant que réviseur d'entreprises, la SPRL PRAGMA AUDIT, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Une expédition de l'AGE du 2 juin 2016 est déposée en même temps au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-29/0201744
Jaarrekeningen
03/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-03/0205870
Jaarrekeningen
30/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-30/0202657
Statuten
27/12/2013
Beschrijving : 5
MOD WORD 11.1
L'AIR Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe; UN. 9E 2 MERGE r
13 DEC. 2013
N° d'entreprise : 447.382.113
Dénomination
{en entier) : UNIVERSAL PHARMA Sm
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(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : 7080 Frameries, rue Montavaux, 155
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :COORDINATION DES STATUTS
Dépôt du texte des statuts de la société arionyme " UNIVERSAL PHARMA" coordonnées à la date du 10 décembre 2012. :
Franz VILAIN, Notaire à Frameries
ière page du Volet B : ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur la d. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-17/0174060
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Adressen
155 Rue Montavaux Zoning Industriel 7080 Frameries