RCS-bijwerking : op 06/05/2026
Upignac Group
Actief
•0866.239.593
Adres
0 Rue de Frise,Upigny 5310 Eghezée
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
08/08/2004
Juridische informatie
Upignac Group
Nummer
0866.239.593
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0866239593
EUID
BEKBOBCE.0866.239.593
Juridische situatie
normal • Sinds 08/08/2004
Maatschappelijk kapitaal
13395040.00 EUR
Activiteit
Upignac Group
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Upignac Group
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1.4M | 959.0K | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 1.4M | 959.0K | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 470.8K | 444.9K | 201.2K | -50.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 435.5K | 282.0K | -50.7K | -51.2K |
| Nettoresultaat | € | 122.6K | 78.6K | -644.9K | -80.9K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 42,118 | 0 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 99,947 | 99,998 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 34,541 | 46,393 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 47.3K | 116.4K | 7.2K | 26.7K |
| Financiële schulden | € | 8.8M | 9.7M | 10.6M | 2.2M |
| Netto financiële schuld | € | 8.7M | 9.6M | 10.6M | 2.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 18,511 | 21,543 | 52,805 | -43,684 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 14.4M | 14.3M | 14.2M | 14.9M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 8,997 | 8,191 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Upignac Group
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/11/2015
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/06/2019
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/11/2015
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/06/2015
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/11/2015
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/04/2013
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/11/2015
Bedrijfsnummer: 0866.239.593
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 24/07/2019
Bedrijfsnummer: 0628.527.138
Cartografie
Upignac Group
Juridische documenten
Upignac Group
1 document
Statuts coordonnés suite à AG du 24 juillet 2019
Statuts coordonnés suite à AG du 24 juillet 2019
24/07/2019
Jaarrekeningen
Upignac Group
20 documenten
Jaarrekeningen 2024
25/06/2024
Jaarrekeningen 2023
17/07/2023
Jaarrekeningen 2022
25/10/2022
Jaarrekeningen 2021
13/09/2021
Jaarrekeningen 2020
15/09/2020
Jaarrekeningen 2019
27/08/2019
Jaarrekeningen 2018
21/08/2018
Jaarrekeningen 2017
30/10/2017
Jaarrekeningen 2016
28/06/2016
Jaarrekeningen 2015
04/12/2015
Vestigingen
Upignac Group
1 vestiging
Upignac Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.573.450
Adres: 5 Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 5380 Fernelmont
Oprichtingsdatum: 01/07/2022
Publicaties
Upignac Group
32 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
04/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2024
Rubriek Oprichting
16/07/2004
Beschrijving: NORE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge DÉPOSÉ AU GREFFE DU TAIBUN, KI DE COMMERCE DE NAMUR N après dépôt de l’acte au greffe Réservé au uct MON b 08-07 204 belge *04106550* og a san Dd Dénomination: Upignac Group i Forme juridique . société anonyme Siège. Eghezée (5310-Upigny), route de la Bruyère, 100 N° d'entreprise : LEG 939 533 Objet de l'acte : Constitution Extrait de l'acte reçu par le notaire Hubert MICHEL, à Charleroi, le 7 juillet 2004, en cours d'enregistrement. ! i CONSTITUANTS ET FONDATEURS 1° Monsieur Jacques PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d'Upigny), place: d’Upigny, 12; ; 2° Madame Cécile CLAEYS BOUUAERT, sans profes-sion, domiciliés à Eghezée (section d'Upigny)}, place! d’Upigny, 12; 3° Monsieur Michel PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d'Upigny), route de ta Bruyére, 100. ! 4° Madame Anne PETIT, secrétaire de direction, domiciliée à domicilié à Eghezée (section d'Upigny), roue . de la Bruyère, 100. 5° Madame Marie-Françoise PETIT, sans profession, domiciliée à Sombreffe (section de Sombreffe), senter! : de Messe, 8 6° Monsieur Philippe PETIT, admmistrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d'Upigny), route de ui | Bruyère, 98. u 7° Madame Charlotte PETIT, sans profession, domiciliée a La Bruyére-Bovesse, Ferme aux Chiens. FORME Société anonyme. DENOMINATION “ Upignac Group ". SIEGE Eghezée (5310-Upigny), route de la Bruyère, 100. | OBJET 7 La société a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d' actions, | obiigations ou titres généraiement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière! | | dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre’ , de la société, La société a également pour objet, pour son compte propre, l'achat, la vente, l'échange, ta constructian, la, reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, ta mise! en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. i Elle peut, tant pour elle même que pour compte de tiers, dans le respect des activités réservées aux: comptables et experts comptables, effectuer tous travaux, études, missions où assistances en matière! financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et jundinque ainsi que dans le domaine de la création. l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue financier, administratif commercial, technique ou autres. i Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobiliéres, immobiliéres, industrielles et financières! , $e rapportant directement au indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de: nature à en développer ou en facılıter la réalisation Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, sort directement, soit par l'entremise de tiers. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière: ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes où à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet: ! serait analogue au connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement te développement de ses affaires. Cette énumération est énonciative et non lmitative et doit être interprétée dans son acceptation la pus, large. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. DUREE limitée. CAPITAL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2004- Annexes du Moniteur belge sur la dernière pago du Volgt B. Au-racto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Auverse Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS QUATRE CENT NONANTE-CING MILLE QUARANTE EUROS (2 495 040 €).
il est représenté par vingt-cing mitle neuf cent nonante {25 990) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un vingt-cnq mille neuf cent nonantième (1/25 990ème) de l'avoir social, entièrement libérées.
CONCLUSIONS DU REVISEUR D'ENTREPRISES
Le rapport de Monsieur David VERDIN, reviseur d'entreprises, représentant la société civile de revisorat d'entreprises ayant adopté la forme de SPRL "David VERDIN", dont le siège social est établi à 5590 Chevetogne, rue Poncia du Ban, 35, conclut dans les termes suivants :
” L'apport en nature en constitution du capital de la société anonyme UPIGNAC GROUP consiste en l'apport de 25.990 actions de la SA UPIGNAC.
Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :
a)l'opération a été contrâlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation de biens apportés, ainsi que la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;
b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de ciarté; cles modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les prncipes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptabte et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. La rémunération de l'apport en nature consiste donc entre :
d'une part, 25.990 actions de la société anonyme UPIGNAC GROUP, sans désignation de vaieur nominale;
d'autre part, pour le surplus, l'inscnption en compte-courant au profit des apporteurs d'une somme de € 1.504.960;
Je rappelle que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et qui m'imposerait de modifier tes conclusions du présent rapport.
Fait à Chevetogne, le 6 juillet 2004
D. VERDIN "
AGREMENT ~ PREEMPTION
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires et qui ne seraient pas parent d'un actionnaire en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré A. Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique où morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/ters des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.
Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conserl d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à san projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui lon a opposé un refus d'agrément, iest présumé renoncer à son projet de cession S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 34 du Code des sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la parte la plus diigente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans ies quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption à été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur drort. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2004- Annexes du Moniteur belge Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles ies parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trois mois à compter de fa détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale. B. Transmissions par décès Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutats mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger teur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est administrée par un conseil composé de cinq administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de drait, de l'existence de plus de deux actionnaires. SI une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION > Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. GESTION JOURNALIÈRE 1°-Le conseil d'administration peut conférer la gestion joumalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales * - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations généraies de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. 2°-En outre, ie conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, De même, les délégués à ta gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. 3°-Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent, 4°-Il fixe les attnbutions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur tes frais généraux, des personnes à quı ıl délègue des pouvoirs. REPRESENTATION — ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : - soit par deux administrateurs agissant conjointement; - soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément. Ces représentants n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. CONTROLE Aussi longtemps que ta société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de septembre, à dix-huit heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour auvrable suivant (autre qu'un samedi) Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social au dans une banque. Si fe conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations. Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration}, dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et mdiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.
CONSTITUTION DES RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.
Le solde reçoit l'affectation que lu donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des sommes nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES,
Les actionnaıres ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1)Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille cinq. 2}Première assemblée générale :
La première assemblée générale annuelle se tendra le dernier vendredi du mois de septembre deux mille cinq.
3)Administrateurs :
Ont été appelés à ces fonctions *
-Monsieur Pierre PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d'Upigny), route de la Bruyère, 98;
Monsieur Jacques PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d'Upigny), place d'Upigny, 12
Monsieur Michel PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d’Upigny), route de la Bruyère, 100;
Madame Marie-Françoise PETIT, sans profession, domiciliée à Sombreffe (section de Sombreffe), sentier de Messe, 8;
—Monsieur Philippe PETIT, administrateur de sociétés, domicilié à Eghezée (section d’Upigny), route de la Bruyére, 98.
Tous ici présents ou représentés
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de septembre deux mille neuf Le mandat des administrateurs est gratuit
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 18 des statuts par deux administrateurs.
Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.
4)Contrôle
Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ont appelé aux fonctions de président et d'administrateur délégué * Président :
Monsieur Pierre PETIT.
Ce mandat est gratuit.
Administrateur déiégué .
Monsieur Michel PETIT.
Ce mandat est gratuit.
DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur Jacques PETIT, domicilié à Eghezée (section d’Upigny), place d'Upigny, 12, pour effectuer toutes formalités requises et faire toutes les déclarations nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises ainsi que pour fimmatriculation à la TV Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la sociéi en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce mandat. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Hubert MICHEL, notaire.
, Signer tous documents et
sRéservé
au
Moniteur
belge
— rapport du reviseur d'entreprises.
Déposées en même temps :
— expédition de l'acte,
- rapport des fondateurs:
Jaarrekeningen
19/12/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-12-19/0325995
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
16/05/2012
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Valt [B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
HN mae Pour le Greffier Greffe
N° dentreprise : 0866.239.593
Dénomination
{en entier) : UPIGNAC GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège: Route de la Bruyère 100, 5310 Upigny
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte ‘Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2012 et du procés- verbal du conseil d'administration du 3 mai 2012
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2012 - Nomination d'un administrateur - Approbation des conventions de crédit:
|.Nomination d'un administrateur
Afin de respecter le prescrit de l'article 11 des statuts, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix,: de nommer Monsieur Charles Petit, qui accepte, en qualité d'administrateur, et ce pour une durée de 6 ans! prenant rétroactivement effet le 25 septembre 2009 et prenant fin lors de l'assemblée générale de 2015 qui: approuvera les comptes annuels clôturés au 30 juin 2015.
Pour autant que de besoin, l'Assemblée générale confirme qu'elle ratifie l'ensemble des actes posés par; l'ensemble des administrateurs entre le 25 septembre 2009 et la date de la présente assemblée.
Dès lors, à dater du 25 septembre 2009, le Conseil d'administration est composé des personnes suivantes :
Monsieur Jacques PETIT
Madame Marie-Françoise PETIT
OMonsieur Philippe PETIT
OMonsieur Michel PETIT
OMonsieur Charles PETIT
ILApprobation des conventions de crédit
1.Le crédit « Roll Over » d’un montant de 1.250.000 EUR, contracté auprès de la banque ING, et dont il est! question dans la lettre de crédit du 2 août 2004,
A l'unanimité des voix, l'Assemblée générale approuve, conformément à l’article 556 du Code des sociétés, | les dispositions contenues dans la convention de crédit et dans les conditions générales d'ING qui s yi appliquent, et plus particuliérement les dispositions qui confèrent à un tiers des droits affectant le patrimoine de’ la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits! dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement de; contrôle exercé sur elle.
2.La convention de prêt (emprunt subordonné de 500.000 €) conclue le 19 juillet 2004 entre la SA Namur; Invest et la SA Upignac, à laquelle intervient la SA Upignac Group.
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A l'unanimité des voix, l'Assemblée générale approuve, conformément à l'article 556 du Code des sociétés, ! es dispositions contenues dans la convention de prêt, et plus particulièrement les dispositions qui confèrent à; un tiers des droits affectant le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement al
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Le
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Réservé
au
Moniteur
belge
„Volet B - Suite
! actions de la raté ou d'un changement de contrôle exercé sur elle.
3.La convention de crédit (crédit subordonné de 150.000 €) conclue le 8 août 2007 entre la SA Société d'investissement Agricole Wallonne et la SA Upignac, dans le cadre de laquelle la SA Upignac et la SA Upignac Group ont contracté un engagement solidaire.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée générale approuve, conformément à l’article 556 du Code des sociétés, i les dispositions contenues dans la convention de crédit et dans les conditions générales de la SA SIAW qui s'y ! appliquent, et plus particulièrement les dispositions qui confèrent à un tiers des droits affectant le patrimoine de : | la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits ! dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur tes actions de la société ou d'un changement de! contréle exercé sur elle.
B. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 3 mai 2012 - Transfert de siège social
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social actuellement sis à 5310 Upigny, Route de la Bruyère 100, vers 5310 Upigny, Rue de Frise, avec effet au jour de la présente réunion.
Pour extrait conforme,
Monsieur Michel Petit,
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/05/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après wpe de l'acte au greffe
u TO belc *15074631* : . 15 MAI 2065
en Pour OG :0,
Déposé au Gre de Commerce de Liege.
a Tribunal 9€ - division Namur
N° d'entreprise : 0866,239.593
Dénomination
{en entier) : UPIGNAC GROUP
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue de Frise - 5310 Upigny
ı (adresse complete)
Obijet{s) de Pacte ‘Démission - Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue par écrit fe 12 avril 2015 que les actionnaires ont à l'unanimité :
1.PRIS ACTE de fa démission de la société privée à responsabilité limitée Continuous Improvment Tool, “ représentée par Monsieur Bernard Bleus, de sa qualité d'administrateur, avec effet à compter du 7 avril 2015, a 18h.
2.DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise: 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur: beige, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer: ! tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. :
Il ressort également d'un procès-verbal du conseil d'administration que les administrateurs ont à l'unanimité zi
1.PRIS ACTE de la démission de la société privée a responsabilité limitée Continuous Improvment Tool, ' . représentée par M. Bernard Bleus, de sa qualité d'administrateur délégué, avec effet à compter du 7 avril 2015, . à 18h. !
2.DECIDE de confier à M. Michel Petit, domicilié Route de la Bruyère, 100 à 5310 Upigny, la gestion! : journalière de la société ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre: de cette gestion et ce, à compter du 7 avril 2015 à 18h. |
, 4,DONNE tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise: : 449/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes iles formalités de publication aux Annexes du Moniteur: ‚belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer: | ; tous documents, accomplir toutes démarches ufiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. :
Aurore Touwaide,
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/11/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-11-09/0334315
Jaarrekeningen
07/11/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-11-07/0379517
Jaarrekeningen
10/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-10/0396026
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2020
Beschrijving: R ; ' 1 t t t ‘ ï 3
Mod DOC 19.01
a}! 7 13 - :
ÿ |! Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| wang 5709*
de l'entreprise de Liège division Namur
0 4 SEP, 2020
Pourweféticr |
N° d'entreprise : 0866 239 593
Nom
(en entier) : UPIGNAC GROUP
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Frise, 5310 Eghezée
Obiet de l'acte : Révocation d'un mandat d'administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de révoquer le mandat d'administrateur de la SRL VOLAILLES WENKIN ET FILS avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Michel PETIT, avec faculté de substitufion, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de ià société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Upignac Group
Telefoon
+32496614597
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
0 Rue de Frise,Upigny 5310 Eghezée