RCS-bijwerking : op 04/06/2026
UW BEHEER
Actief
•0834.207.423
Adres
17 Noordersingel 2140 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van syndici van onroerend goed
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
24/02/2011
Bestuurders
Juridische informatie
UW BEHEER
Nummer
0834.207.423
Vestigingsnummer
2.197.726.426
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0834207423
EUID
BEKBOBCE.0834.207.423
Juridische situatie
normal • Sinds 24/02/2011
Maatschappelijk kapitaal
200 000.00 EUR
Activiteit
UW BEHEER
Code NACEBEL
68.321•Activiteiten van syndici van onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
UW BEHEER
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.1M | 1.2M | 1.1M |
| EBITDA | € | 339.4K | 433.9K | 388.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 321.5K | 425.0K | 374.9K |
| Nettoresultaat | € | 230.4K | 307.1K | 282.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,968 | 6,067 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 30,633 | 36,435 | 34,608 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 268.5K | 649.4K | 719.4K |
| Financiële schulden | € | 57.2K | 64.1K | 108.0K |
| Netto financiële schuld | € | -211.3K | -585.3K | -611.4K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 930.9K | 700.6K | 393.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 20,793 | 25,786 | 25,178 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
UW BEHEER
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0834.207.423
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0834.207.423
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0441.050.882
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0694.551.375
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0727.889.285
Cartografie
UW BEHEER
Juridische documenten
UW BEHEER
1 document
coördinatie statutenwijzinging
coördinatie statutenwijzinging
22/12/2023
Jaarrekeningen
UW BEHEER
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
12/05/2022
Jaarrekeningen 2020
12/08/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Jaarrekeningen 2017
20/11/2018
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
21/08/2017
Jaarrekeningen 2015
21/06/2016
Jaarrekeningen 2014
27/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
UW BEHEER
1 vestiging
2.197.726.426
Actief
Adres : 17 Noordersingel 2140 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 24/02/2011
Publicaties
UW BEHEER
21 publicaties
Maatschappelijke zetel
18/07/2024
Gegevens niet beschikbaar...
18/07/2024
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-07-18/0109078
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
07/02/2024
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
16/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2011
Beschrijving : Zn wise
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N 4, na neerlegging ter griffie van de akte
[ eo OD |
NEERGELEGD i
wan | | | KOOPHANDEE TÜBNHOUT | De gern
i Ondernemingsnr : 0834.207.423
Benaming
tout) : UW BEHEER |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
Zetel: Belgiëlaan 54 - 2200 Herentals
‚ Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Tekst:
! De raad van bestuur heeft op haar vergadering van 20 mei 2011 het ontslag aanvaard van volgende: : bestuurders: de heer Steven Van Der Steen, wonende te 2222 Wiekevorst, Kleine Weg 11, en de heer Gert De: : Groof, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 206. Aan beide bestuurders wordt kwijting en décharge; verleend voor hun afgelopen mandaat.
i Beide voornoemde personen behouden evenwel de de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden of: bij volmacht, zonder beperking van bedrag voor voomoemde heer De Groof en met beperking tot een bedrag;
: van € 7.500 voor voomoemde heer Van der Steen:
a} alle overeenkomsten en verbintenissen aan te gaan, evenals betalingen uit te voeren zonder beperking! van bedrag; '
b} betalingen, onder welke vorm dan ook, te aanvaarden; :
c) het vertegenwoordigen van de vennootschap voor alte post- en koerierverrichtingen van welke aard ook; ; ' d) te vertegenwoordigen bij de administraties inclusief de fiscale, douane, de provinciale, gemeen-; | schappelijke, gewestelijke en federale administraties; !
: e) het aanwerven en beöindigen van arbeidsovereenkomsten, inclusief de bepaling van de verloning en de! ' arbeidsvoorwaarden;
f) de vennootschap te vertegenwoordigen in rechte, zowel als eisende als verwerende partij; Zij behouden eveneens de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden bij volmacht, teneinde het! beheer waar te nemen van de vereniging van mede-eigenaars, en dit in naam en voor rekening van de: vereniging van mede-eigenaars, evenwel beperkt tot een bedrag van € 20.000. t
Pica Nina bvba
Gedelegeerd bestuurder, met vaste vertegenwoordiger Moons Myriam
op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= WENN wom
In nn 0 renege Oe OO Sa i
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Noordersingel 11, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris; ontslag dagelijks bestuurder; bevestiging dat alle: aandelen in één hand verenigd zijn; toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 5 april 2023:
De enige aandeelhouder beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00021, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01892, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze benoeming geldt voor de boekjaren 2023-2024-2025.
De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Mai Nguyen, Lore Van De Velde, Annalyne Van De Steene, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe, Thomas Charon en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6 bus 1, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
t t
; ‘
t '
' ‘
‘ :
t i
i '
:
\ :
i
i i
:
ı t
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 5 april 2023: De raad van bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2023, mevrouw Karen Van De Woestyne, wonende te Vlierstraat 41, 9120 Beveren, te ontslaan als orgaan belast met het dagelijks bestuur voor de VME-rekeningen. Alle bijzondere volmachten die hiermee gepaard gaan worden ingetrokken. Het bestuursorgaan bevestigt dat alle 1.000 aandelen van de Vennootschap in handen zijn van Gerantis, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gelegen te Bisschoppenhoflaan 645, 2100 Deurne en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0727.889.285. Het bestuursorgaan besluit tot neerlegging van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd in het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan besluit om met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Charlotte Nagels. De toegekende bevoegdheden in het kader van de bijzondere volmachten worden hieronder opgesomd. Toegelaten handelingen bijzondere volmacht:
- De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
- Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor“.
behousdên . aan hiet - Alle documenten gerelateerd aan personeelszaken te onderiekenen, zoals onder andere, maar niet
Betgisèh beperkt tot: verzekeringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten voor het wagenpark, Staatsblad | leveranciersovereenkomsten voor diensten aan het personeel etc.; - In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen, alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen, cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te tekenen; - De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;
- Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap verwerven.
Met dien verstande dat deze handtekeningbevoegdheid ook geldt voor en in naam van al de dochterondernemingen van de Vennootschap.
De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Lore Van De Velde, Annalyne Van De Steene, Mai Nguyen, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe, Thomas Charon en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CV, kantoorhoudende te Pasthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alie andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Melani Simonian
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-03/0302759
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2018
Beschrijving :
Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voc
Ea
515*
Benaming
- Steven Van Der Steen;
- De heer Paul Claes.
Gedelegeerd bestuurder
Steven Van Der Steen
Ondernemingsnr :
{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
t Volledig adres v.d. zetel:
ae ank van koophandel
04 MEI 2018
afdeling Antwerpen
goa
Uw Beheer
Naamloze Vennootschap
Noordersingel 11 te 2140 Borgerhout
; Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + herbenoemingen
Uittreksel uit de gewone algemene vergadering de dato 7 juni 2017,
Met éénparigheid van sternmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van mevrouw Myriam Moons: : met ingang vanaf 7 juni 2017. De vergadering verleent onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende : bestuurder voor het door haar gevoerde bestuur,
: De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, tot herbenoeming van de volgende personen als lid van: : de raad van bestuur en dit voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden : :
1) De heer Steven Van Der Steen, wonende te 2280 Grobbendonk, Kruisbaan 4A, : : 2) VDS REAL ESTATE COMM.V, met zetel te 2280 Grobbendonk, Kruisbaan 4A, met als vaste: ; vertegenwoordiger de heer Steven Van Der Steen; |
: 3) De heer Paul Claes, wonende te 9130 Kieldrecht, Beukenlaan 1A.
Voortaan zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld :
- VDS REAL ESTATE COMM.V met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Van Der Steen;
VDS Real Estate Comm.V
met als vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/03/2011
Beschrijving : wils In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de À ~ NEE DAT ic behc aan Bele Staat T : TITS mu RECHTBANS D | 4 2 HT 2054 mm. LUI 9919* ‚ KOOPHANDEL TU ! Griffi RNHOUT ee De e griffier Op de laatste | va Fondememingen: OH I U 5 Benaming wotuit) : UW BEHEER Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Belgiëlaan 54 te 2200 Herentals : Onderwerp akte : Oprichting : Tekst: i ‘ ‘ i Uit een akte verleden voor notaris Michel Robeyns te Antwerpen op vierentwintig februari tweeduizend en; elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat 4) mevrouw GYLES Marina Eddy Gilberte, geboren te Antwerpen op: dertig maart negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 2970 's Gravenwezel, Gilles de Pélichylei: 66 en 2) mevrouw CLAES Kitty Marcia, geboren te Reet op tien mei negentienhonderd vijfenzeventig, gehuwd; met de heer Werner Fransen, wonende te 9220 Hamme, Wilgenstraat 7, een naamloze vennootschap hebben: opgericht onder de naam “UW BEHEER”, met zetel te 2200 Herentals, Belgiëtaan 54. De vennootschap bestaat’ voor onbepaalde duur, verkrijgt rechtspersoonlijkheid en verkrijgt rechtspersoonlijkheid ret ingang van de; neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. : De vennootschap heeft tot doel: - alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, handel in! onroerende goederen, de regie het beheer en de adrninistratie voor rekening van derden, zowel actief als’ passief, van alle goederen, rechten en zaken, die zij bezitten. - het geven van cursussen en opleidingen en het! verlenen van advies in bijstand. De vennootschap zal ook alle goederen mogen verhuren en verpachten,! opzeggingen geven, plaatsopnemingen maken, huren en pachten, innen en ontvangen, ook alle sommen die! gewoonlijk aan haar lastgevers toekomen voor de goederen waarvan zij het beheer verzekert. De vennootschap; zal mogen kopen en verkopen voor eigen rekening en voor rekening van derden, contant of op krediet, alle; roerende en onroerende goederen, deze ruilen en verkavelen, alle plans en lastenkohieren opmaken voor het! bouwen van alle gebouwen, te dien einde alle stappen ondernemen bij de gemeenten en alle diensten van: stedenbouw en alle vergunningen aanvragen. De vennootschap heeft eveneens tot doel: alle algemene; bouwonderneming van gebouwen en andere werken, evenals de constructie, de exploitatie en valorisatie van: alle onroerend goed, alle activiteiten van verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar. Activiteiten voor de welke: de vennootschap niet zelf over het vereiste activiteitsattest zou beschikken zullen in onderaanneming worden; gegeven. Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die: rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zo kan zij; onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of: verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verle-: nen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of, andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere; vennootschappen uitoefenen. i Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigd, door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Alle aandelen zijn en blijven op naam.; Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een raad, ten minste bestaande uit het minimum: aantal leden door de wet bepaald. De bestuurders zijn a! dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden; benoemd door de algemene vergadering, voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn; herbenoembaar. Wanneer en zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad, van bestuur uit slechts twee leden bestaan. In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van! de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van; bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. De raad van bestuur vergadert op een bijeenroeping van de; voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van; twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende ù in; getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste,’ beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het: aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen! per brief, telegram, bij telex, telefax of via e-mail, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Zij mogen’ ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te: Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, doorslaggevend. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toe-zicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechteliijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Bovendien moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordiger door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, bij alte rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door de door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist. Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste woensdag van de maand juri om tien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben tot éénendertig december tweeduizend en elf. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twaalf. Op de te bestemmen winst moet voorafgenomen worden een bedrag van vijf ten honderd voor het oprichten van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo zal aangewend worden volgens de beslissingen van de jaarvergadering. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, alsook hun bevoegdheden en hun vergoeding vaststellen. Gedurende de vereffening blijft de algemene vergadering haar macht uitoefenen en komt minstens jaarlijks op de dag van de jaarvergadering bijeen. Zij wordt bijeengeroepen door de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele ongelijke afbetaling van de aandelen.
1. Voor het eerst worden twee (2) bestuurders benoemd, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en zestien.
Worden benoemd tot bestuurders:
a) mevrouw GYLES Marina, wonende 2970 ‘s Gravenwezel, Gilles de Pélichylei 66; b) mevrouw CLAES Kitty, wonende te 9220 Hamme, Wilgenstraat 7. Beide benoemde bestuurders zijn alhier persoonlijk tussengekomen om hun benoeming te aanvaarden. De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten er de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zulten blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen. 2. Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, verklaren voormelde bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘PICA NINA', met zetel te 2200 Herentals, Belgiëlei 54, ondernemingsnummer 0435.062.222, met als vaste vertegerwoordiger, mevrouw MOONS Myriam, wonende te 2930 Brasschaat,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge “
© Voor-
4 behouden
aai¥het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
»
{Mikhof 11, die bij volmacht door haar getekend op 24 februari bevestigt haar mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
3. De vergadering stelt vast dat de vennootschap níet onderworpen is aan de verplichting één of meer } commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg ; niet over tot de aanstelling van een commissaris.
4. Voornoemde bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de volmachten van mevrouw ; : Marina Gyles met onmiddellijke ingang uit te breiden als volgt: - aanstelling om de vennootschap te verbinden of: ‘bij volmacht: a) overeenkomsten en verbintenissen aan te gaan, evenals betalingen uit te voeren zonder ; ‘ beperking van bedrag; b) betalingen, onder welke vorm dan ook, te aanvaarden; c) het vertegenwoordigen van | ‘de vennootschap voor alle post- en koerierverrichtingen van welke aard ook; d) te vertegenwoordigen bij de : administraties inclusief de fiscale, douane, de provinciale, gemeenschappelijke, gewestelijke en federale ; t administraties; e) het aanwerven en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, inclusief de bepaling van de ; : verloning en de arbeidsvoorwaarden; f) de vennootschap te vertegenwoordigen in rechte, zowel als eisende als ; | verwerende partij; 9) de aangestelde kan deze volmacht niet delegeren zonder voorafgaande toestemming van : ‘de Raad van Bestuur. - aanstelling om de vennootschap te verbinden bij volmacht, teneinde het beheer waar te | ! | nemen van de vereniging van mede-eigenaars, en dit in naam en voor rekening van de vereniging van mede- | ! ‘eigenaars. a) overeenkomsten en verbintenissen aan te gaan, evenals betalingen uit te voeren zonder} ‘beperking van bedrag; b) betalingen, onder welke vorm dan ook, te aanvaarden; c) het openen en sluiten, ; r evenals het beheren van bank- en postrekeningen, onverminderd de beperkingen voormeld onder punt a) en b); : : d) het vertegenwoordigen van de vereniging voor alle post- of koerierverrichtingen van welke aard ook; e) te! ; vertegenwoordigen bij de administraties inclusief de fiscale, douane, de provinciale, gemeenschappelijke, : : ‘gewestelijke en federale administraties; f) het aanwerven en be&indigen van arbeidsovereenkomsten voor ! : huisbewaarders en werklieden, inclusief de bepaling van de verloning en de arbeidsvoorwaarden; g) de; {vennootschap te vertegenwoordigen in rechte, zowel als eisende als verwerende partij; h) de aangestelde kan : : : deze volmacht niet delegeren zonder voorafgaande toestemming van de Raad van bestuur. : Volmacht: :
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en de admi-nistratie van de B.T.W. : ten hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, wordt volmacht gegeven : ‘met macht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fisco : ‘ Finance” met zetel te 2970 Schilde, Van De Wervelaan 89, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer í : Bart Verbiest, woriende te 2970 Schilde, Heidedreef 65.
\_ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
£__Notaris Michel Robeyns
: Tegelijk neergelegd ter griffie: afschrift van de akte, vijf voor echt verklaarde kopieën met inbegrip van de } gecoördineerde statuten.
t
‘
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
UW BEHEER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Noordersingel 2140 Antwerpen