RCS-bijwerking : op 06/06/2026
VACARU CONSTRUCTION
Actief
•0896.562.684
Adres
1 Rue Coenraets 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Oprichting
19/03/2008
Bestuurders
Juridische informatie
VACARU CONSTRUCTION
Nummer
0896.562.684
Vestigingsnummer
2.170.277.901
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0896562684
EUID
BEKBOBCE.0896.562.684
Juridische situatie
normal • Sinds 19/03/2008
Activiteit
VACARU CONSTRUCTION
Code NACEBEL
43.350, 43.422•Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, Chapewerken
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
VACARU CONSTRUCTION
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 96.5K | 151.4K | 121.5K |
| EBITDA | € | 32.3K | 92.6K | 74.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 31.6K | 91.8K | 74.0K |
| Nettoresultaat | € | 19.4K | 63.1K | 50.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -36,225 | 24,581 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 33,409 | 61,159 | 61,516 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 49.7K | 104.7K | 121.6K |
| Financiële schulden | € | 63.2K | 103.5K | 147.9K |
| Netto financiële schuld | € | 13.4K | -1.2K | 26.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,417 | 0 | 0,352 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 580.3K | 560.9K | 497.8K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 20,088 | 41,695 | 41,929 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VACARU CONSTRUCTION
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/10/2022
Bedrijfsnummer : 0896.562.684
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/10/2022
Bedrijfsnummer : 0896.562.684
Cartografie
VACARU CONSTRUCTION
Juridische documenten
VACARU CONSTRUCTION
1 document
STATUTS
STATUTS
19/10/2022
Jaarrekeningen
VACARU CONSTRUCTION
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
19/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
24/08/2019
Jaarrekeningen 2017
13/08/2018
Jaarrekeningen 2016
25/09/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2016
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen 2013
04/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VACARU CONSTRUCTION
1 vestiging
2.170.277.901
Actief
Adres : 1 Rue Coenraets 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum : 01/04/2008
Publicaties
VACARU CONSTRUCTION
12 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
25/10/2022
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0896562684
Nom
(en entier) : VACARU CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Coenraets 1
: 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Laetitia HAŸEZ à 1350 Jauche, en date du 19 octobre 2022 en cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire de la SRL " VACARU CONSTRUCTION" a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix :
1. Première résolution:
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution :
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 8.060,00 €, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 12.600,00 € , a été convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
*22368395*
Déposé
21-10-2022
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Elle est dénommée « VACARU CONSTRUCTION».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• Les travaux de gros œuvres, coffrage et ferraillage ;
• Coordination des soustraitants, construction d’habitations ;
• Travaux de démolition de bâtiments et d’ouvrage d’art, l’arasement et le déblayage ; • Travaux de rejointoiement ; couvertures de construction et travaux hydrofuges ; les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d’acier et en asbeste ciments, les métaux ferreux et non ferreux exceptés.
• Travaux d’étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage. • Isolation thermique et acoustique. Revêtement de murs et de sols ; travaux de carrelage et de mosaïque.
• Travaux de plafonnage, de cimentage, et de tous les enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff.
• Travaux de pierres de taille et de marbrerie, travaux de restauration ; nettoyage et lavage de bâtiment et de pierre de taille. Charpenterie, menuiserie bois, PVC, menuiserie métallique ; placement de serrurerie et de quincaillerie de bâtiment, placement de portes et de plinthes en matières plastiques, placement de volets en bois et en matière plastiques, la pose de parquets et de tous les revêtements en bois, le placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs, le recouvrement des murs et de plafonds par application d’éléments métalliques. • Travaux de vitreries ; la pose vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux, la construction de parois et couverture en béton translucide.
• Peinture et tapissage, le chaulage et badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre parquets de matières plastiques.
• La société aura également comme objet social toutes les activités d’entreprise de placement de clôtures, entreprise de peinture industrielle, entreprise de recouvrement de corniches en PVC, entreprise de démoussage de toitures, entreprise de ramonage de cheminées, entreprise d’ installation d’échafaudages, de rejointoiement et de travaux de distribution d’eau et de gaz, fabrication d’aggloméré de ciment et de produit fabriqué en ciment, en béton. Entreprise de garnissage de meubles non métalliques. Commerce de détail de matériaux de construction en Belgique et à l’étranger.
• Importexport de tous matériaux de construction – affaires immobilières. • Travaux hydrauliques, travaux maritimes et fluviaux, construction et réfection d’écluses, de barrages, de digues, de canaux et d’ouvrages d’art, gros travaux d’assèchement et de pompage ; gros travaux d’irrigation, dragage.
Travaux de terrassement, travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous systèmes.
• Travaux de drainage ; curage des cours d’eau non navigables, création et entretiens d’étangs, rivières et cours d’eau.
• Travaux de route et de construction d’ouvrage d’art non métalliques ; construction, réfection et entretien des routes, des pistes cyclables.
• Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’installation, la réparation, l’ entretien de chauffage central sous toutes ses formes et de tous les accessoires s’y rapportant, de chauffage au gaz et par combustible solide et/ou liquide, de tous systèmes de ventilation et de chauffage à air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries, de sanitaires et d’appareils électriques, de plomberie et/ou zingueries, et toutes opérations de d’achat, de vente et de financement se rattachant à l’activité cidessus.
• La création, la conception, la réalisation et la commercialisation, en ce compris le placement, le raccordement et le service aprèsvente :
• du cmmerce d’électricité générale au sens le plus large, la parlophonie, la vidéophonie, l’ automatisation des portes, la restauration électrique, l’éclairage de jardin, l’éclairage d’intérieur ; • de tut système de détection, localisation et alarme vers extérieur prtégeant les biens meubles
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et immeubles contre le vandalisme, le vol ou l’incendie.
• de tut système de surveillance des biens meubles et immeubles par circuit vidéo ou autre moyen de détection.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut s’intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l’objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, gérant et liquidateur.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux actionnaires ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par le conseil d’administration, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
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Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
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plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
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montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
1. Quatrième résolution
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci- après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Messieurs VACARU 1/ Claudiu et 2/ Aristica ici présents et qui acceptent Leur mandat est gratuit pendant toute la durée de ceux-ci à moins qu’une assemblée ultérieure n’en décide autrement.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0166596
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0155429
Jaarrekeningen
09/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-09/0154817
Jaarrekeningen
08/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-08/0150978
Jaarrekeningen
09/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-09/0152063
Jaarrekeningen
22/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-22/0176448
Doel, Ontslagen, Benoemingen
18/05/2011
Beschrijving : Mod 2.1 VEIT Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe on N° d’entreprise : 0896. 562, 684 : Dénomination (en entier) : VACARU CONSTRUCTION : Forme juridique: Société privée a responsabilité limitée Siége: 1060 Saint-Gilles, Rue Conraets, numéro 1 ! Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL- NOMINATION DE DIRECTEUR TECHNIQUE- MODIFICATIONS STATUTAIRES : ll résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Laetitia HAŸEZ à 1350 Jauche, le 28 avril 2011,: ‘ enregistré au bureau de l'enregistrement de Jodoigne, le 29 avril 2011, val. 798 fo 14 case 10, trois rôles un: : renvoi, reçu vingt-cinq euras, L’Inspecteur principal, signé D. Vandenhoofden, que l'assemblée générale: : extraordinaire de la S.A, IMMO PARTNERS REAL ESTATE a pris les résolutions suivantes : : : PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL AJ Rapport du gérant: . i ? A l’unanimité, l’assemblée dispense le gérant de donner lecture de son rapport, exposant la justification: ! détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé. À ce rapport est joint un état: : résumant la situation active et passive de la société arrêté au 27 avril 2011. : Tous les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport du. ? gérant et son annexe demeureront ci-annexés. : : B/ Modification de l'objet social. \ : L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts en l’adaptant de la manière établie à l’ordre du jour pour! : ajouter à l’objet social existant le texte suivant : : «- Toutes opérations se rattachant directement où indirectement à l'installation, la réparation, l'entretien de: : chauffage central sous toutes ses formes et de tous les accessoires s’y rapportant, de chauffage au gaz et par: : combustible solide et/ou liquide, de tous systèmes de ventilation et de chauffage à air chaud, de: : conditionnement d’air et de tuyauteries, de sanitaires et d'appareils électriques, de plomberie et/ou zingueries, ' : et toutes opérations de d’achat, de vente et de financement se rattachant à l’activité ci-dessus. ! La création, la conception, la réalisation et la commercialisation, en ce compris le placement, le raccordement. : et le service après-vente : : : * du commerce d’électricité générale au sens le plus large, la parlophonie, la vid&ophonie, l’automatisation des: : portes, la restauration électrique, l’éclairage de jardin, l’&clairage d’interieur ; ! * de tout système de détection, localisation et alarme vers extérieur protégeant les biens meubles et immeubles contre le vandalisme, le vol ou l’incendie. , # de tout système de surveillance des biens meubles et immeubles par circuit vidéo ou autre moyen de: : détection. » \ : DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION DE GERANT/DIRECTEUR : | L'assemblée décide de nommer en qualité de directeur technique de la société, Monsieur Ciprian ADAM,: : prénommé, qui accepte le mandat qui lui est conféré, et ce, à compter de ce jour. : : Ses pouvoirs sont limités à l'administration technique de la société. : Le mandat de directeur technique est fixé pour une durée indéterminée. 4 ‘ ; : \ ’ TROISIEME RESOLUTION — POUVOIRS : : L'assemblée confére tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et! : au notaire Laetitia Haÿez, soussignée, pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts. i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ; Laetitia HAYEZ, notaire à 1350 Jauche. i Déposé en méme temps : Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B "Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
expédition de l’acte
Statuts coordonnés.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/10/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-10-04/0319569
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
14/10/2009
Beschrijving : Mod 2.1
NY Ne
\f Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A : après dépôt de l'acte au greffe
Réservé LES
Moniteur 3 A AAAS
betge *09144292* > 5 =H > AOS
5 | Greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise :
Dénomination
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l’acte :
0896562684
VACARU CONSTRUCTION
Société privée a responsabilité limitée
Rue Theodore Verhaegen, 166 a 1060 Saint-Gilles
Transfert du siége social-Nomination associé actif.
Suite au PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2009 :
1-le siége social de la société a été transferé de la rue Théodore Verhaegen, 166 à 1060 Saint-Gilles à la rue Coenraets, 1 à 1060 Saint Gilles.
2-Transfert de 6 Parts social du Mr VACARU Claudiu à Mr PERSU Florin, domicilié à la rue de Souverain, 3 1050 Ixelles, qui accepte.
Mr PERSU Florin, a été nomé associé actif a partir du 01/10/2009, pour une durée indeterminée.
VACARU Claudiu
Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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