Laatste update: 21/06/2026
VALORIS BELGIUM
Inactief sinds 03/12/2001
•0462.319.915
Adres
92 Avenue du Val d'Or, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Data processing
Oprichting
29/12/1997
Juridische informatie
VALORIS BELGIUM
Nummer
0462.319.915
Vestigingsnummer
2.085.403.295
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0462319915
EUID
BEKBOBCE.0462.319.915
Juridische situatie
Fusie door overneming • Sinds 03/12/2001
Maatschappelijk kapitaal
3 000 000,00 BEF
Activiteit
VALORIS BELGIUM
Code NACEBEL
72.300•Data processing
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
VALORIS BELGIUM
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VALORIS BELGIUM
0 bestuurders en vertegenwoordigers
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Cartografie
VALORIS BELGIUM
Juridische documenten
VALORIS BELGIUM
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
VALORIS BELGIUM
3 documenten
Jaarrekeningen 2000
10/06/2002
Jaarrekeningen 1999
16/07/2001
Jaarrekeningen 1998
16/07/2001
Vestigingen
VALORIS BELGIUM
1 vestiging
2.085.403.295
Gesloten
Adres: 11 Avenue des Pléiades, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 10/02/1998
Sluitingsdatum: 03/12/2001
Afzonderlijke activiteit: 72.30001• Continuous or non-continuous processing of data using either the client's program or a manufacturer-specific program: data entry service, complete data processing
Publicaties
VALORIS BELGIUM
8 publicaties
Jaarrekeningen
15/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-15/0074794
Rubriek Herstructurering, Ontslagen, Benoemingen
28/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 décembre 2001
Handels- en landbauwvennaotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001 27
rue de la Victoire 106 1060 BRUXELLES septembre deux mille, publié aux Annexes du Moniteur : Belge du vingt-neuf septembre suivant sous le numéro
20000929-170, a pris les résolutions suivantes :
1. Approbation du projet de fusion rédigé par le conseil
RC Bruxelles 639.724 d'administration conformément aux articles 719 et suivants
du Code des Sociétés, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du vingt-six octobre deux mil un .
TVA BE 461.448.893 2. Approbation la fusion par absorption de la société
VALORIS BELGIUM par la société VALORIS
ANTWERP, sous la condition suspensive de la prise de
La . décision identique par l'assemblée de la société absorbante
Transfert du siège social VALORIS ANTWERP. La fusion sera réalisée sans
émission de nouvelles actions, conformément à l'article
L'assemblée générale extraordinaire 703, 82, 1° du Code des Sociétés et également sous la même réunie le 1 3/12/2001 a , à condition suspensive, transfer de l’entièreté du patrimoine
l'unanimité, décidé de transférer le actif et passif de la société absorbée VALORIS BELGIUM
siöge social & partir du 1/01/2002 Vet compable clénré au vente juin deux mil un. Pas 400 i . on 7 my en. 125 à 0 LIEGE, quai de Rome, 1/43 d'attribution de nouvelles actions, conformément à l'article 703, $2, 1° du Code des Sociétés, A partir du prernier juillet (Signé) Turco, F., deux mil un, les opérations effectuées par la société
gérant. absorbée seront considérées, du point de vue comptable,
. , comme accomplies au nom et pour le compte de la société
Déposé, 14 décembre 2001. absorbante.
3. L'assemblée confère tous pouvoirs à : 2 000 TVA. 21 % 420 2 420 P
1 ° 1) Maria Trombetta, Jan Van Rijswijcklaan 281/49 te 2020
(152946) Antwerpen;
2) Elisabeth Vogelzang, Vijverslaan 6 te 1780 Wemmel;
3) Eva Van Remoortel, Nijverheidslaan 5 te 9250
Waasmunster.
Chacune avec le droit de pouvoir agir séparément, avec
N. 20011228 — 63 pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités administratives nécessaires pour la modification
VALORIS BELGIUM ou la radiation de la société auprès du registre de commerce
et de la Taxe à la Valeur Ajoutée.
SOCIÉTÉ ANONYME Déposé en méme temps :
+ Expédition de l'acte
+ Mandat.
1200 Bruxelles , Val d'Or 92 " '
Pour extrait analytique conforme :
Bruxelles N* 621.264 (Signé) Patrick Van den Weghe,
notaire.
BE- 462.319.915 Déposé, 14 décembre 2001.
2 4 000 T.VA. 21% 840 4840
(152948) fusion par absorption- assemblée générale de la société nbsorbée
Aux termes d'un procès-verbal, fait par le notaire Patrick
VAN den WEGHE, de résidence à Leuven, Kessel-Lo, le N. 20011228 — 64 trois décembre deux mil un, enregistré : deux rôles, sans
renvoi au deuxième bureau de l'enregistrement de Leuven, INTERNATIONAL ENGINEERING AND le onze décembre deux mil un, volume 1314, folio 95, case
10, reçu : mil francs (1.000 FB.), l'Inspecteur Principal a/i,
(signé) DE CLERCQ G., l'assemblée generale
extraordinaire dela société anonyme VALORIS
BELGIUM, dont le siège social est situé à 1200 Bruxelles,
Val d'Or 92, immatriculée au registre de commerce de
Bruxelles sous le numéro 621.264 et assujettie à la Taxe à la
Valeur Ajoutée sous le numéro BE- 462.319.915, constituée
sous la dénomination sociale de « VALORIS SOLUTIONS
BELGIUM » suivant acte reçu par Maître Paul Bellemont,
notaire à Sint-Gilles (Bruxelles), le vingt-neuf décembre mil
neuf cent nonante-sept, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du dix janvier mil neuf cent nonante-huit sous le
numéro 9801 10-184 et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Pau!
Bellemont, notaire à Sint-Gilles (Bruxelles), le treize
TRADING, afgekort I.E.T.
Naamloze Vennootschap
Beigemsesteenweg 395
1852 Grimbergen-Beigem
Brussel 613.695
BE 426.520.381 ‘
Diversen, Rubriek Herstructurering
26/10/2001
Beschrijving: » | Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 octobre 2001 278 , Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2001
Werden ontslaan als zaakvoerder:
De Coninck Dirk
werden benoemd als zaakvoerder:
~Szerenos Wojciech, Rue de Theux 166, 1040 Brussel
-Rafalko Marek, Avenue des Chenes 20, 1180 Uccle
-Szerenos Darius, Rue de Theux 166, 1040 Brussel
-Szerenos Piotr, Rue de Theux 166, 1040 Brussel
-Borkowski Arthur, Avenue des Chenes 20, 1180
Uccle.
(Get.) Arthur Borkowski, (Get.) Wojciech Szerenos,
zaakvoerder. . zaakvoerder.
Neergelegd te Brussel, 15 oktober 2001 {A/116524).
1 2000 BTW 21% 420 2420
(124099)
N. 20011026 — 395
Valoris Belgium
> Société Anonyre
Val d'Or 92
1200 Bruxelles
Bruxelles, 621.264
BE 462.319.91S
Dépôt du projet de fusion (procédure simplifiée)
de Valoris Belgium NV par Valoris Antwerp NV
Déposé, 15 octobre 2001.
(Mention) 2000 T.V.A. 21% 420 2420
(124081)
N. 20011026 — 396
DE LAMINNE DE BEX
Société anonyme
avenue Edmond Leburton, 29 à 4300
Waremme
Liége 204.663 -
BE 433.382.637
MODIFICATION STATUTS - TRANSFORMATION
EN SPRL | Dim procés-verbal reçu par Maitre Olivier MAHY, Notaire à Oreye, en date du
vingt-huit septembre deux mil un, enregistré à Waremme le quatre octobre suivant,
dix rôles, deux renvois, volume 427, folio 75, case 10, aux droits de trois mille sept
cent cinquante-deux (3.752) francs, signé par l'Inspocteur Ppl BOSSUROY, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la
société anonyme “DE LAMINNE DE BEXT, ayant son siège social à Waremme,
avoue Edmond Leburton, 29. Laquelle assemblée esi composée des actionnaires
suivants:
1° MonsieurOlivier Marie Lauren! Guy Xavier Dominique de LAMIMNE de BEX, notaire, né à Montegnée, le premier février mil neuf cent soixante et un, demeurant à Waremme, avenue Edmond Leburton, 29. Propriétaire de six cent vingt cinq
(625) parts'sociales, et son épouse, contractuellement séparée de biens,
2° Madame Camille Anne Michèle Yvonne Marguerite Marie VAN MALCOTE de KESSEL, historienne d'art-archéologue, née à Malines, le vingl-sept octobre mil
neuf ceni soiranie ct un, demeurant à Waremme, avenue Edmond Leburton, 29.
Propriétaire de six cent vingt cing (625) parts sociales, Ensemble mille deux ceat
cinquante (1.250) parts sociales, soit La totalité du capital social.
Laquelle assemblée a décidé notamment:
< de dispenser Madame La Présidente de donner lecture des rapports
2) du conscit d'administration exposant la justification détaillée de la modification
à l'objet social : à ce rapport est joint un étal résurnant ta situation active et passive de fa société arré1é au trente juin deux mi] un.
b) du conseil d'administration, justifiant la proposition de transformation de la
société, à ce rapport est également joint un état résumant la situation active ct
passive de la société arrèté zu trente juin deux mil um. LL
€) de Monsieur Michel TEFNIN, représentant la société BDO, Reviseurs
d'entreprises, ayant son siépe social à 5004 Bouge (Namur), route. de Hannut, SS, sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au rapport du conseil
d'administration Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes
suivants: *Couformément à l'article 777 du Code des Sociétés ct dans le cadre de la transformation en société privée à responsabilité limitée de la SA DE LAMINNE DE BEX, nous avons procédé à l'exarucu de la situation active ct passive arrêtée au 30 juin 2001 de la société, limité aux aspects exsenticls cn conformité avec les pormes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables © la matière,
L'organisation adminisative d comptable dc la société nous a permis de nous forger une opinion tant sur ta description que sur l'évaluation des éléments constitutifs de La situation comptable.
Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans La situation active ef passive du 30 juin 2001 dressée par le conseil d'administration de ta société, sous sa responsabilité. Ces travaux cffectués conformément aux normes relatives an rapport à rédiger à EK ion de La fe ion de La société n'ont pas fait ve La moindre
surtvaluation de l'actif net, L'actif net constaté dans Ia situation active ct passive susvisée représente un montant négatif de 1.470.144 BEF, La différence avec le capital social de 1.250.000 BEF mentionné dans la situation active dl passive est de
2720.144 BEF.
Conformément aux vormes de l'institut des Réviseurs d'entrerpises applicables en là matière, nos travaux n'ont pas consisté en un contrôle plénier de sorie que ci avis ne constitue pas une certification de notre part.
Où notera que lex dispositions prévues par l'article 785 du Code des Sociétés sont
applicables. Cet article prévoit la respoesabilité solidaire envers les intéressés des membres du consci] d'administration di 1a société à transformer, de la différence etre l'actif nat de la société après transformation ct le capital social minimum prescrit par Le Code des Sociétés,
Vo l'importance des portes enregistrées par La société, nous avons dürent attiré l'aticutioo du conseil d'administration sur les dispositions des articles 633 et 634 du Code des Sociétés, .
Le rapport du conseil d'administration qui nous a été remis est conforme à la loi en ce sens qu'il justifie l'intérêt de là proposition de modification de la forme juridique.
Ho donc pas suscité de remarque particuliëre de notre part.
A notre connaissance, aucun ¢vénement suscepuble d'avoir une influence significative sur La situation arrêtée au 30 juin 2001 n'est survenu depuis cette date. - de ciedifier La dénomiation sociale ci d'adopter dorénavant La dénomination “Camille de Laminne de Bex”,
- de modifier l'objet social cn y ajoutant :
“La société pa également exercer les activités suivantes: - Mise à disposition de mobilier et de matériel de bureau; - Prestations de management - Mise de ses biens en garantie ct affectation en hypothèque pour compte de tirs: Tout investissement en patrimoine mobilier et immobilier ct la gestion de coux-ci pour compte propre.” - d’augrenter le capital par apports en espéces 4 concurrence de dix-huit mile six cents euros (18.600 EUR ) pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000 FB) ou tronic mille neufeent quatre-vingt-six curos soixante-ocuf cents (30.986,69 EUR) à quvuntoeuf mille cinq cent quatre-vingt-six euros soixante neuf cents (49.586,69 EUR) sans création de part sociales nouvelles, Cette
augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires au pro rata des actions
détmues par ces derniers, ef ibérée 4 concurrence d'un tiers par wo apport en espèces de six mille dau cents curos cffectud & concurrence de:
© trois mille cent (3.100) cures par Monsieur de Laminne de Bex, prénommé:
* wois mille cent (3.100) cures par Madame van Malcotc de Kessel, prénommée.
Les fonds ont été déposés en un compte spécial ouvert zu pom de la société auprés de la FORTIS Banque sous le numéro 001 -3553520-04.
=de réduire te capital à concurrence d'un million deux cent cinquante mille francs ou trente mille neufc ent quatre-vingt-six euros soizante-neuf cents pour leramener de quan sleuf mitle cinq cent quatre-vingt-six cures soixante-neuf'cents (49.526,69
Jaarrekeningen
19/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-19/0135202
Jaarrekeningen
19/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-19/0135201
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Maatschappelijke zetel
27/06/2001
Beschrijving: 42 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2001
N. 20010627 — 78
N,V. Euro Vastgoed
Naamloce Vennoorschap
Posschierstraat 2, 1040 Srussel
Ontslag als bestuurder
De buitengewone \
vergadering d.d. 05/06/0
op unanieme wijze de
beslissing
Ze neemt akte en aanvaardt het
ontslag als bestuurder van da
ULV. INTERMIJ MAKELAARS met
‘gevestigd te 2470
Prinsenlaan 19, :
zerel
RETIE,
(Get) Jakobus Kiers,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 juni 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(64017)
N. 20010627 — 79
FATIH EXPORT
Société Privée a responsabilitée
limitée
Rue Wayez, 67
1070 BRUXELLES
Bruxelles: 649.920
BE : 466.959.285
Démission - Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 mai 2001.
:
L'assemblée générale extraordinare décide à
l'unanimité de démissionner Mme SAYIN
Periyan en tant que gérant de la société en
date du 1* juin 2001.
L'assemblée générale extraordinaire décide
en outre de faire nommer Mr. SAYIN Mehmet,
domicilié 19, Kleinhulst à 9220 HAMME, en
tant que gérant. Cette nomination deviendra
effective dès le 1° juin 2001. Son mandat
sera gratuit.
L'assemblé donne procuration à Mr. YESIL G.
et MERTEMQUE J. afin de faire toutes les
modifications auprès du Registre de
Commerce et de l'Administration de la TVA.
(Signé) Sayin, Mehmet,
gérant.
Déposé, 15 juin 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
(64018)
N. 20010627 — 50
Valoris Belgium
Société Anonyme
Avenue des Pléiades 12
1200 Bruxelles
Bruxelles, 621.264
462.319.91S
Nomination d'un commissaire-réviseur /
Modification du siège social / Autorisation
bancaire / Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 4 janvier 2001
Conformément à l'article 22 des statuts,
l'assemblée générale nomme commissaire-réviseur,
Réviseurs d'Entreprises, Ernst & Young, société
civile sous la forme d'une société coopérative, J.
Englishstraat 52, 2140 Antwerpen, représentée par
son associé responsable; Monsieur Robert Boons.
Le mandat de commissaire-réviseur prend effet à la
date de la présente réunion pour prendre fin après
l'assemblée générale ordinaire de 2003. Les
émoluments du commissaire-réviseur seront fixés
de commun accord entre parties.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil
d'administration du 30 mars 2001
Après délibération, le conseil d'administration
adopte par votes distincts et à l'unanimité chacune
des décisions suivantes:
Conformément à l'article 2 des statuts, le conseil
d'administration peut, sans modification des
statuts, transférer le siège social en tout autre
endroit en Belgique moyennant respect de la,
législation en vigueur en matière d'emploi des
langues. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2001
Le conseil d'administration décide de transférer le
siège social de la société à l'adresse suivante:
Val d'Or (Gulledelle) 92, 1200 Bruxelles
et ce avec effet en date du 1 avril 2001.
be conseil d'administration rappelle que lors de sa
réunion du 15 septembre 2000, il a supprimé toute
limitation du pouvoir de signature bancaire des
administrateurs-déléguês de la société (Monsieur
Patrick Andersen et Monsieur Piere Dauffenbach,
tous les deux ayant le pouvoir d'agir séparément),
dans les limites toutefois de la gestion
journalière.
Le conseil décide en ce jour d'attribuer à Monsieur
Michel Tueni, administrateur de la société, les
mêmes pouvoirs de signature dans les limites de la
gestion journalière concernant le compte bancaire
n° 210/0312654/75 auprès de la Banque Fortis, et ce
à partir de ce jour et pendant toute la durée de
son mandat d'administrateur.
Extrait du procès-verbal de la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 30 mars 2001
Après délibération, l'assemblée générale adopte par
votes distincts et à l'unanimité la décision
suivante:
Conformément à l'article 12 des statuts,
l'assemblée générale nomme Monsieur Norbert
Debargue, domicilié Grande Rue 73 à F-78240
Aigremont (France), en qualité d'administrateur.
Monsieur Debargue exercera ses pouvoirs
conformément à l'article 18 des statuts.
Le mandat de Monsieur Norbert Debargue prend effet
le 1 avril 2001, pour une durée de six (6) ans et
est exercé À titre gratuit.
(Signé) Patrick Karlo Andersen,
administrateur délégué.
Déposé, 15 juin 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(64020)
N. 20010627 — 81
“VERMUFISC"
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aanspraketijkheid
1700 Ditheck.Kattebroekstraat 81
OPRICHTING
Er blijkt uit gen akte verleden op zes juni tweeduizend en één. voor
Meester Lue Heetecant, notaris te Huhtenberg-deelgemeente Neerijse,
dat De Neer VERMUYTEN Jan Emiel Serafin Adelina. bediende,
ongehuwd, wonende te 1700 Dilbeek. Kattebrockstraat 81, ven
burgerlijke vennootschap vader de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprahelijkheid heeft opgericht ender de benaming
VERMUFISC"
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is voor het gerst pevestied te 1700 Ditbeek.
Kattebroekstraat 81
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
1. De activiteiten, vermeld in artikel negenenveertig van de wet van
tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig. zijnde:
- de organisatie tan boekhoudingdiensten en raadges ing
daaromtrent; .
a het openen, het houden. het centraliseren en het sluiten van,
boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen:
+ het bepaten van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening
in de door de wet bepaalde vorm
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van
belastingplichtigen
2. Juridische adviesverlening in het bijzonder wat de oprichting
en vereffening van vennootschappen betreft;
3. Studie., organisatie- en raadgevend bureau inzake Financitte.
fiscale en sociale aangelegenheden
4. Tenslotte: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover
die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder.
KAPITAAL
Het Kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro,
vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen. op naam. zonder nominale
waarde, die ieder &én/ tweehanderdste van het hapitaal vertegenwoordigen.
Op de aandelen werd voor de totaliteit a pari in geld ingeschreven door de
Heer Jan Vernuyten voornoemd: teder aandeel waarop werd ingeschre-
ven, is volledig volgestort
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden
benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-
menlijk het bestuur voeren.Indien er drie of meer zaakvoerders zijn.
vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals
ven raadsvergadering.De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel
van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan cen
dente aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn. dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te warden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.
vertegenwoordigt de vennootschap jegens: derden en in rechte als eiser of
als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger,
De voorafgaande paragrafen wat bestuur en externe vertegenwoordiging
betrefl zijn slechts van toepassing in zoverre de verwe
de vennootschap betreffende boehhoudwerkzaamheden voor derden.
zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet van tweetarwintig april
negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan &én of meerdere personen
die gerechtigd zijn de boehhoudaetiviteiten uit te oefenen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand
september om twintig uur. Indien deze cen wettelijke Feestdag
enwoordiging van
heel de jaarvergadering de volgende werkdag pl
STEMRECHT
EIK aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot han schriftelijk of per
telefax volmacht geven. aan een al dan niet vennoot, om zich te laten
vertegenwoondigen.
BOEKJAAR
Het bachjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van
het daaropvolgend jaar.
43
Ontslagen, Benoemingen, Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/09/2000
Beschrijving: T- ‘
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2000 95 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 septembre 2000 >
15. L'assemblée a décidé de fixer le délai de souscription et de
libération visé à la quutorzième résolution à une durée de trente
(30) jours francs à partir du onze juillet deux mil pour se clôturer
le onze août deux mil à minuit.
16. L'assemblée a décidé de confier uu conseil d'administration de
lu société tous pouvoirs : .
- aux fins d'ouvrir un compte special destiné à l'augmentation de
capital, de procéder à l'émission des parts sociales nouvelles aux
conditions stiputées ci-dessus . réunir les souscriptions, recueillir
les versements, prendre toutes mesures pour assurer le droit de
souscription des associés,
- aux fins de faire, le cas échéant et pour autant que de besoin,
constater authentiquement le nombre d'actions nouvelles souscrites,
leur libération totale en numéruire, la réalisation de l'augmentation
de capital ainsi que la modification des statuts qui en résulte ainsi
qu'aux fins de faire tous actes d'exécution des résolutions à prendre
sur les objets qui précédent,
- aux fins, pour eutant que de besoin. de décider et de mettre en
œuvre une augmentation de lu part varisble du capital dans des
circonstances telles qu'à l'issue de l'augmentation de Lo part fixe et
de la part vuriuble, chaque associé qui aura souscrit à l'une ou
l'autre de ces augmentutions se trouvera titulaire d'un nombre de
parts égal au nombre de parts qu'il possédait préalablement à la
présente assemblée et aux variations du capital. L'augmentation de
la part variable du capital se fera par création de punis nouvelles
d'une valeur nominale de cinquanu EURO (50 EURO), ces parts
sociales nouvelles devant étre offertes & titre irréductible aux
associés qui n'auront pas souscrit à l'augmentation de ln part fixe
du capital, a raison d'une part nouvelle pour une détenue au
trente-et-un décembre mil neuf cent nonante-neut, souscrites en
espèces, au pair, et libérées à concurrence de cent pour cent Ala
souscription,
Cette augmentation de la part variable du capital n'interviendra
qu'uprès li réalisation effective de la réduction de capiul et de
l'augmentation de sa part fixe,
17. L'ussemblée a décidé de suspendre sa séance pour une durée de
trente-six (36) jours francs et de reprendre sa séance le seize août
deux mil à onze heures sans convocation afin, le cus échéant, de
procéder à l' tion des éventuelles décisions et actes requis en
exécution des précédentes décisions et de sumuer sur tes points 18 à
20 de l'ordre du jour amendé:
B. Assemblée générule du seize août deux mil:
1. L'assemblée consute que l'augmentation de ln part fixe du
capita) & concurrence de minimum dix-neuf mille EURO (19.000
EURO). pour le porter de zéro à minimum dix-neuf mille EURO
(19.000 EURO). par la création de minimum trois cent quatre-vingt
(380) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cinquante
EURO (50 EURO) est entièrement souscrite et réulisée et qu'uinsi
la pan fixe du capital est portée à dix-neuf mille six cent cinquante
EURO (19.650 EURO). représenté par trois cent nonante trois
(393) parts sociules d'une valeur nominale de cinquante EURO (50
EURO). .
Les parts sociales nouvelles ont été souscrites en espèces à
leur valeur nominale et entiérement libérées par versement au
compte ouvert au nom de In société auprès de la S.A. FORTIS
BANQUE. avenue P. Hymans, 131, 1200 Bruxelles, sous le
numéro 210-0510063-89 par les associés dont la liste figure en
annexe au présent procès-verbal.
En conséquence la somme de dix-neuf mille six cent
cinquante „EURO (19.650 EURO) se trouve à disposition de la
societé.
A Vuppui de cette déclurution. te président remet au notuire
soussigné l'uttesuali
deux mil. ,
Malgré cette augmentation, l'assemblée constate:
- que article 158bis reste d'upplication: a |
- que rien ne justifie une décision opposée à celle prise pur
l'assemblée générale extruordinsire du vingt-trois mai deux mil, les
perspectives et mesures de redressement n'ayant pos changé: _
- que l'assemblée décide dès lors pour les mêmes raisons
qu'évoquées lors de l'ussemblée générule du vingt-trois mai deux
mil de poursuivre les activités de la societe. . .
2. Afin de le mettre en concordance avec l'augmentation du capital
qui précède, l'assemblée a décidé d'apporter les modifications
suivantes à l'article 5 des statuts de lu société:
“Article 5.- Le capital social est variable, mais le montant
de la part fixe du capital est fixé à DIX-NEUF MILLE SIX CENT
CINQUANTE EURO (19.650 EURO). .
Le capital social est représenté par des parts sociales d'une
valeur nominale de CINQUANTE EURO (50 EURO) chacune.
Chaque associé doit souscrire un nombre de parts sociales.
comme il sera déterminé par l'article 9 ci-après."
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Paul Vernimmen,
. notaire.
ion bancuire délivrée en dute du quutorze uoût
Dépôt simultané: expédition de chaque acte, liste de présence, 46
procurations sous seing privé, rapport du réviseur d'entreprise avec
comptes annuels. une attestation bancaire, stututs coordonnés.
Déposé, 20 septembre 2000. ¥
4 7752 TVA.21% 1628 9380
(94311)
N. 20000929 — 170 "
“VALORIS SOLUTIONS BELGIUM”
Société anonyme
Avenue des Pléiades, 11, à Woluwe-
Saint-Lambert
Registre du Commerce de Bruxelles numéro 621.264
"a
Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro BE 462.319.915
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
MODIFICATION DE LA DENOMINATION - DEMISSION
ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS —
MODIFICATIONS AUX STATUTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR DELEGUE - POUVOIRS
D'un acte reçu par le notaire Paul BELLEMONT,
de résidence à Saint-Gilles-Bruxelles, le treize septembre
deux mille, portant la mention d'enregistrement suivante : "
Enregistré trois rôles quatre renvois au deuxième bureau de
l'Enregistrement de Forest le quinze septembre deux mille,
volume HI, folio 91, case 3. Reçu mille francs; Le
Receveur ai (sé) : Letems M.", il résulte que :
A. ASSEMBLEE GENERALE :
Réunis en assemblée générale extraordinaire, les
actionnaires de la société anonyme "VALORIS «
SOLUTIONS BELGIUM", dont le siège social est établi à
Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Pléiades, 11, ont pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1. MODIFICATION DE LA DENOMINA-
TION SOCIALE
L'assemblée a décidé de modifier la dénomina-
tion sociale de la société et d'adopter, à compter du
treize septembre deux mille, la dénomination sociale
suivante : "VALORIS BELGIUM SA".
2. MODIFICATION AUX STATUTS
L'assemblée a décidé de modifier les statuts
- comme suit :
- Article 1 : Son premier alinéa a été remplacé
par le texte suivant : "La société a la forme d'une
société anonyme et porte la dénomination de: x
VALORIS BELGIUM S.A.".
- Article 12 : Son premier alinéa a été remplacé
par le texte suivant : "La société est administrée par
un conseil d'administration composé de quatre mem-
bres minimum, qui ne doivent pas être actionnaires”. hed
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2000
96 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 septembre 2000
3. .DEMISSION .D’UN.. ADMINISTRA- N. 20000929 — 171
TEUR ET NOMINATION DE DEUX
ADMINISTRATEURS SUPPLEMENTAIRES
L'assemblée a ensuite pris acte de la démission |
en tant qu’administrateur de Monsieur Norbert
DEBARGUE, domicilié 4 78240 Aigremont, Grande
Rue, 73, et l'a accepté.
Elle a décidé de porter le nombre d'administra-
teurs de la société de quatre à cinq et de procéder à la
nomination de deux nouveaux administrateurs, pour
une durée prenant fin immédiatement après l’assem-
blée générale ordinaire de l'année deux mil six,
savoir :
a) Monsieur Michel TUENI, né à Beyrouth
(Liban) le premier novembre mil neuf cent cinquante-
sept, domicilié 4 Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue
de Tervuren, 16.
b) Monsieur Patrick Karlo ANDERSEN, né a
Deurne le vingt-trois octobre mil neuf cent soixante-
cing, domicilié à 2100 Antwerpen, Muggenberglei,
59.
Ceux-ci ont accepté leur mandat.
L'assemblée a décidé que leur mandat sera
rémunéré.
B. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ensuite, le conseil d'administration nouvelle-
ment constitué a pris les résolutions suivantes :
1) Il a appelé aux fonctions de nouvel
administrateur-délégué supplémentaire de la société
Monsieur Patrick ANDERSEN, prénommé, qui a
accepté.
Son mandat d’administrateur-délégué sera
rémunéré et prendra fin, sauf renouvellement de son
mandat d'administrateur, immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de deux mille six.
En tant qu'administrateur-délégué il est chargé
de la gestion journalière de la société — ces mots
devant être pris dans leur acception la plus large - et
de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion. :
2) Le conseil d'administration a également décidé de
supprimer purement et simplement la limitation du
pouvoir de signature des administrateurs-délégués à
trois cent mille francs belges ou la contre valeur de
cette somme en monnaie étrangère qu'il avait prise lors
de sa réunion en date du vingt-neuf décembre mil neuf
cent nonante-sept, immédiatement ‘
constitution de la société.
Par conséquent, chacun des administrateurs-
delégués pourra désormais engager la société sans
limitation du montant sous sa seule signature en
matière de gestion journalière:
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Paul Bellemont,
notaire.
Déposées en même temps : une expédition de
l'acte de modification aux statuts, ainsi qu'un
exemplaire de la coordination des statuts.
Déposé, 20 septembre 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7
après la,
035
(94313)
ASIA PULP & PAPER (BELGIUM) SA/NV
Naamloze vennootschap
Steenweg op Waterloo 200
1640 Sint-Genesius-Rode
Brussel 623.363
463.024.352 7
Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke resolutie, genomen
door de Raad van Bestuur d.d. 28 februari 2000,
Op unanieme wijze heeft de Raad besloten akte te
nemen van het ontslag van Mevr. Ng Chai Choey als
Bestuurder van de vennootschap met ingang van 28
februari 2000.
Dè Raad heeft eveneens besloten de Heer Hendra
Jaya Kosasih, wonende te Green Garden Blok P.3/2
Jakarta, Indonesië te benoemen als Bestuurder van
de vennootschap, met ingang van 28 februari
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Suresh, Kilam,
bestuurder.
Neergelegd, 20 september 2000.
1 1938 BTW 21% 407
2000.
(Get.) Sunil, Sood,
bestuurder.
2345
(94317)
N. 20000929 — 172
"IFAPLAN-EUROPS European Office for Programme
Support", en abrégé "IFAPLAN" ou "IFAPLAN-EUROPS"
société privée à responsabilité limitée
Ixelles (1050 Bruxelles), place du Luxembourg, 2-3
Bruxelles numéro 453.530
BE 424.566.129
Texte coordonné des statuts au 4 mai 2000
Déposé, 20 septembre 2000.
(Mention) 1938 TVA. 21 % 407 2345
(94348)
Rubriek Oprichting
10/01/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage, tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1998 117
3. Mevrouw Ariane van DOOSSELAERE, zonder
beroep, wonende te 1150 Brussel, Putdaellaan,
19.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die
het mandaat aanvaarden dat hen wordt
toegekend.
Het mandaat van de aldus benoemde.
bestuurders zat aflopen onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering van
tweeduizend drie.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal
uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 19
van de statuten, onder de handtekening van de
gedelegeerd-bestuurder of de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders. c un
De vergadering beslist op geen commissaris-
revisor te benoemen. :
B. Raad van Bestuur,
En onmiddellijk, aangezien de raad van bestuur
is samengesteld, verklaart deze geldig te
vergaderen om over te gaan tot de benoeming
van de voorzitter en van de gedelegeerd-
bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad,
te benoemen tot de functie van :
- Voorzitter :
* de Heer Francois VERHAEGHE de NAEYER,
voornoemd. welke die functie aanvaardt.
Zijn mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
- Gedelegeerd-Bestuurder : -
* de Heer François VERHAEGHE de NAEYER
voornoemd, welke verklaart die functie te
aanvaarden.
De gedelegeerd-bestuurder is gelast met het
dagelijks beheer van de vennootschap en met
de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit beheer betreft.
Zijn mandaat wordt bezoldigd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get) André Philips, notaris.
Tergelijk hiermee neergelegd : - een uitgifte -
een bankattest - een volmacht - een verslag van
oprichters - een overeenkomst tussen partijen -
een verslag van de bedrijfsrevisor.
Neergelegd te Brussel, 31 december 1997 (A/1853).
6 11 124 BTW 21 % 2.336 13 460
N. 980110 — 184
VALORIS SOLUTIONS BELGIUM
société anonyme
Woluwé-Saint-Lambert (1200 B
avenue des Pleiades, 1.6 ruxelles),
CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS
D'un acte reçu le vingt-neuf décembre
mil neuf cent nonante-sept, par le notaire
Paul BELLEMONT, de résidence à Saint-
Gilles-Bruxelles, portant la mention
d'enregistrement suivante : enregistré huit
rôles sans renvoi au deuxième bureau de
l'enregistrement de Forest le trente
décembre 1997, volume 15, folio 12, case
10, reçu : quinze mille francs (15.000),
signé : le receveur (s) V. BONTE.
IL RESULTE QUE :
I. - CONSTITUTION
Société anonyme de droit
luxembourgeois "VALORIS EUROPE S.A.", dont
le siège social est établi à 2324
Luxembourg, (Grand'Duché de Luxembourg),
avenue J.P. Pescatore, 4.
En cours d'inscription au registre de
commerce de Luxembourg et en cours
d'assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Constituée aux termes d'un acte reçu par le
notaire André Jean Joseph SCHWACHTGEN, de
résidence à Luxembourg, le dix-neuf
décembre mil neuf cent nonante-sept, en
cours de publication au Mémorial
Luxembourgeois.
2). Monsieur Pierre Edmond Henri
DAUFFENBACH, ingénieur civil, informati-
cien, né à Berchem-Saint-Agathe, le dix-
neuf mars mil neuf cent soixante et un, de
nationalité luxembourgeoise, demeurant et
domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue
Elise, 36. ”
3) Monsieur Omid AHMADI KERMAN-
SHAHANI, ingénieur, informaticien, né a
Téhéran (Iran), le quatorze novembre mil
neuf cent cinquante-neuf, de nationalité
française, demeurant et domicilié à Paris
(75011 Paris-France}, passage de la
Fonderie, 12, :
4) Monsieur Khattar CHKAIBAN,
ingénieur, informaticien,’ né à Damour
(Liban), le trois avril mil neuf cent
soixante et un, de nationalité francaise,
demeurant à Paris (75016 Paris-France}), rue
Lauriston, 84.
S) Monsieur Béchara RAAD, ingénieur,
informaticien, né à Beyrouth (Liban), le
dix-sept avril mil neuf cent soixante, de
nationalité française, demeurant à Paris
(75016 Paris - France), rue de
Boulainvilliers, 56.
Monsieur Norbert DEBARGUE,
ingenieur, informaticien, né A Salon de
Provence (France), le quatre mai mil neuf
cent cinquante-quatre, de nationalité
francaise, demeurant à 78240 Aigremont
(France), Grande Rue, 73.
Ont constitué entre eux une société
anonyme sous la dénomination de VALORIS
SOLUTIONS BELGIUM, dont le siége social a
été établi à Woluwé-Saint-Lambert (1200
Bruxelles), avenue des Piéiades, 11, et
dont les statuts stipulent notamment ce qui
guit :
II. - STATUTS
OBJET : La société a pour objet en Belgique
et en son nom propre ou au nom de tiers,
pour compte propre ou pour le compte
d'autrui :
* l'ingénierie de systèmes d'informations
sur le territoire belge, .
* la prise d'intérêts et la participation
sous quelque forme que ce soit dans toutes
entreprises similaires, notamment par voie
d'apport, souscription ou achat d'actions,
d'obligations ou autres commandites,
fondation de sociétés nouvelles, fusions où
autrement. . , * et généralement, faire toutes Operations
commerciales, industrielles, financiéres,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement ou
être utiles à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation. La société peut effectuer en Belgique
toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir
ou à promouvoir de manière directe ou
indirecte son entreprise. ,
Elle peut acquérir tous biens
mobiliers et immobiliers même si ceux-ci
n'ont aucun lien direct ou indirect avec
l'objet de la société. 118 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 Sociélés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1998 Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts, coopérer où fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser. son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services. DUREE : La société a été constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante- sept. CAPITAL : Le capital souscrit à été fixé à trois millions de francs belges, représenté par cinq mille actions sans mention de valeur qui furent intégralement souscrites en numéraire et intégralement libérées au prix de six cents francs belges chacune, de la manière suivante : 1) La société VALORIS EUROPE, à concurrence de deux millions six cent trente-huit mille deux cents francs, représentant une souscription à quatre mille trois cent nonante-sept actions : 4.397 2} Monsieur Pierre DAUFFENBACH, à concurrence de deux cent quarante mille francs, représentant une souscription à quatre cent actions : 400 3) Monsieur Omid AHMADI KERMANSHAHANI, à concurrence de cent vingt mille francs, représentant une souscription à deux cents actions : 200 4} Monsieur Khattar CHKAIBAN, à concurrence de six cents francs, représentant une souscription à une action + 1 4) Monsieur Béchara RAAD, 4 concurrence de six cents francs, représentant une souscription à une action : 1 6) Monsieur Norbert DEBARGUE, a concurrence de six cents francs, représentant une souscription à une action : 1 NATURE DES ACTIONS : Les actions sont et restent nominatives, CONSEIL D'ADMINISTRATION : La société est AdminiStree par un conseil d'administration composé de quatre membres, qui ne doivent pas être actionnaires. Lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Les administrateurs dont le mandat est terminé restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à leur remplacement. : Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les administrateurs peuvent à tout moment étre révoqués par l'assemblée générales. , | ‚En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restant ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'élection définitive d’un remplaçant est mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Tout administrateur ainsi nommé par l'assemblée générale termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace. Le conseil d'administracion élit un président parmi ses membres. À défaut, l'administrateur le plus âgé exerce de plein droit cette fonction. Le conseil est convoqué par son président ou par deux administrateurs chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. . . Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées au moins deux jours avant la réunion par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil pourra être convoquê avec le même ordre du jour. Ce conseil ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si deux administrateurs au moins sont présents ou représentés. - .Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des goints qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents personnellement et décident à l'unanimité de däliberer sur ces points. Tout administrateur peut donner procuration par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, pour le représenter. à une réunion du conseil d'administration. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. . Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent étre ajoutés aux voix émises. En cas de partage des voix, la voix de l'administrateur qui préside la réunion est prépondérante. . Dans les cas exceptionnels dûment justifies par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrét des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. nn \ Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social. Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. . Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou administrateur, tout ou partie de seg pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. . „La société sera valablement représentée dans tous ses actes y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. (article 20) Le conseil administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur- délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires ou administrateurs. . En cas de délégation de la gastion journalière, Ie conseil d'administration détermine la rémunération liée à cette fonction. : “IL est seul compétent pour revoquer cette délégation et determiner les condi- tions auxquelles il peut y étre mis fin. Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière, la société sera valablement représentée dans tous ses actes de la gestion journalière en ce compris la représentation en justice par une personne chargée de la estion journalière, qui n'aura pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable. . Toute personne chargée de la gestion journaliére peut déléguer a un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire ou administrateur, une partie de sea pouvoirs pour des objets déterminés. (article 21) Le conseil d'administration est. en outre, autorisé + à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger. -. = tee Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 Sociétés commerciales et agricolcs — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1998 119
CONTROLE : Dans la mesure requise par la
Toi, le contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations à constater dans
les comptes annuels est confié à un ou
plusieurs commissaires nommés par
l'assemblée générale parmi les membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée générale doit déterminer
le nombre de commissaires et fixe leurs
émoluments.
ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée générale annuell® Se reunit le deuxième mardi du
mois de mai à quatorze heures.
Si ce jour tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal,
l'assemblée esc tenue le jour ouvrable
suivant, à la même heure.
Lés assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout aucre
endroit indiqué dans les convocations, sur
convocation du conseil d'administration ou
des commissaires,
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil
d'administration l'exige dans les
convocations, tout propriétaire d'actions
nominatives doit communiquer au conseil
d'administration son incention de
participer à l'assemblée générale au moins
trois jours ouvrables avant celle-ci.
Pour autant que le conseil
d'administration l'exige, les propriétaires
d'actions au porteur doivent effectuer,
dans les mëmes délais, le dépôt da leurs
titres A l'endroit indiqué dans la
convacation,
Les porteurs d'obligations peuvent
assister à l'assemblée générale, mais avec
voix consultative seulement et pour autant
qu'ils respectent les conditions
d'admission prévues pour les actionnaires.
Tout actionnaire peut donner
procuration, par lettre, télégramme, télex,
télécopie ou par tout autre moyen écrit
pour être représenté à une assemblée
générale. Le mandataire ne doit pas être
actionnaire. Le conseil d'administration peut
arréter la forme des procurations dans les
convocations et exiger que celles-ci soient
déposées au moins trois jours ouvrables
avant l'assemblée à l'endroit indiqué dans
les convocations.
Toute assemblée générale, peut,
séance tenante, étre prarogée trois
semaines par décision du conseii
d'administration. Cette prorogation annule toute
décision prise.
Chaque action donne droit a une voix,
COMPTES ANNUELS + L'exercice social
commence le pretier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année.
DISTRIBUTION : Sur le bénéfice net
mentionné dans les comptes annuels, il est
prélevé annuellement un montant de cing
pour cent pour la constitution de la
réserve légale, ce prélèvement tant plus
obligatoire lorsque la réserve atteint dix
pour cent du capital souscrit. Sur proposition du conseil
d'administration, le solde est mis
annuellement à la disposition de
l'assemblée générale, qui en détermine
souverainement l'affectation à la majorité
simple des voix émises dans les limites
imposées par l'article 77 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
DISSOLUTION - LIQUIDATION : En cas de dissolucion de la Societe, pour quelque
cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opére par les soins de
liquidateurs nommés par l'assemblée
générale ou, à défait de pareille
nomination, par les soins du conseil
d'administration agissant en qualité de
comité de Liquidation. Sauf décision
contraire, les liquidateurs agissent
collectivement.
A cette fin, les liquidateurs
disposent des pouvoirs les plus étendus
conformément aux articles 182 et suivants
des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, sauf restrictions imposées
par l'assemblée générale.
ELECTION DE DOMICILE : Tout administrateur,
irécteur et Iquidateur domicilié à
l'étranger fait élection de domicile,
pendant l'exercice de son mandat au siège
social, où toutes significations et
notifications relatives aux affaires de la
société et à la responsabilité de sa
gestion peuvent valablement lui étre faites
à san nom, à l'exception des convocations
faites conformément aux statuts.
Les titulaires d'actions nominatives
sont tenus de communiquer à la société tout
changement de domicile. A défaut, ils
seront considérés comme ayant fait élection
de domicile à leur domicile précédent.
IIt. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. Les comparants s'etant reunis
immédiatement en assemblée générale
extraordinaire, celle-ci a pris a
l'unanimité des voix les résolutions
suivantes : Ì. PREMIER EXERCICE SOCIAL ET PREMIERE
Far derogation a l'article 34, et
exceptionnellement, le premier exercice
social a commencé le vingt-neuf décembre
mil neuf cent nonante-sept et finira le
trente et un décembre mil neuf cent
nonante-huit.
En conséquence, la premiere assembl&e
generale aura lieu en mil neuf cent
nonante-neuf.
2. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS te a Fixe pour La première fois
le nombre des administrateurs à quatre.
* Elle a appelé aux fonctions
d'adminigtrateurs : + 1) Monsieur Khattar CHKAIBAN,
2) Monsieur Norbert DEBARGUE,
3) Monsieur Pierre DAUFFENBACH,
4) Monsieur Béchara RAAD, tous
prénommés, qui ont accepté.
* Leur mandat prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de deux mil un et pourra étre
rémunéré.
3. CONTROLE
Elle a appelé aux Fonctions de
commissaire Monsieur Hugo VAN PASSEL,
réviseur d'entreprises, demeurant à
Berchem-Anvers, Gröte Steenweg, 224/14,
sous réserve de son acceptation future.
Son mandat prendra fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de
deux mil un.
IV. - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
immédiatement aprés, e conseil d'administration étant constitué, a déclaré
se réunir valablement er il.a pris à
l'unanimité ‚des voix les résolutions
suivantes :
a appelé aux fonctions
d‘administrateur-délégué Monsieur Pierre DAUFFENBACH, prequalifi&, qui a accepte.
Son mandat d'administrateur-déléqué
sera rémunéré et prendra fin, sauf
renouvellement de son mandat
d'administrateur, immédiatement apres
l'assemblée générale ordinaire de deux mil
un.
En tant qu'administrateur -déléqué, il
est chargé de la gestion journalière de la
société - ces mots devant étre pris dans
leur acception la plus large - et de la
representation de la société dans le cadre
de cette gestion.
Tl peut engager sous sa seule
signature la société 4 concurrence de trois
cent mille Francs belges (300.000 BEF) ou
de la contrevaleur de cette somme en
monnaie étrangère.
V. - DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX aus pouvoirs spéciaux ont été
donnés, sous condition suspensive du éépôt
de l'extrait de l'acte constitutif, à
Madame Francoise DUMORTIER, employée, demeurant à Woluwé-Saint Pierre, (1150
Bruxelles), Val des Seigneurs, 140 boite
19, à l'effet de :
- requerir l'inscription de la
société au registre du commerce et a la
taxe sur la valeur ajoutée : - solliciter l'affiliation de la
société à tous organismes d'ordre
professionnel ; 120
"représenter la société devant toutes
administrations publiques ou privées
3
“ entreprendre toutes les démarches
nécessaires et remplir les formalités
requises aux fins qui précédent ;
‚_”„Substituer tout tiers dans tout ou partie
des pouvoirs ainsi conférés.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Paul Bellemont,
notaire,
déposée en même temps : une expédition de
Ivacte Constitutif contenant en annexe une attestation
bancaire et une procuration
collective. .
Déposé à Bruxelles, 31 décembre 1997 (A/1852).
7 12978 TVA. 21 % 2725 15 703
(4358)
N. 980110 — 185
APOTHEEK VERDUN
naamloze vennootschap
Verdunstraat 391, te Haren (1130 Brussel)
Brussel,nr. 551.996
445.609.783
WLIZIGING VAN BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Er blijkt uit gen akte verleden voor notaris Lue TALLOEN te Leuven op
16 december 1997, dragende aan het slot de volgende melding:
“Geregistreerd te Leuven, 3de kantoor der registratie, de 2de december
1997, 0.323 8.68 V.16: 281 OVerz, Ontvangen duizend frank
(1.000F}. De ontvanger (get.} F.Maysmans.”
det ae buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de voormeide vennootschap beslist heeft dat het maatschappelijk
boekjaar voortaan zal lopen van één oktober tot en met dertig
september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Het lopende boekjaar. werd verlengd tor 30 september 1998.
De datum van de jaarvergadering werd eveneens gewijzigd zodar deze
met ingeng van de eerstvolgende zal gehouden worden eik jaar op de
derde woensdag van februari om twintig vur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in februari
1999,
De artikelen 9 en 10 van de statuten werden gewijzigd om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen,
Voor gelijkvormig uittreksel :
(Get) Luc Talloen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene ver-
gadering;
- bijvoegsel daarvan: volmacht:
- historiek en gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 31 december 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(4365)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1998 Sociétés commerciales et'agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1998
N. 980110 — 186
Cofimatra
Société Anonyme
Square Vergote 19 - 1200 Bruxelles
Registre de Commerce de Bruxelles 530.316
T.V.A. : 440.040.597
Renouvellement de Mandats - Démission - Nomination
Extrait du Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3
décembre 1997,
L'assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement des
mandats des administrateurs suivants :
= Monsieur Van Ranst
- Monsieur Ozer Altan _
avec effet rétroactif au 17/11/95 et ce jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de l’an 2001.
D'autre part, l'assemblée décide à l'unanimité d’accepter la
démission de Monsieur Hugo Awouters en tant
qu’administrateur avec effet immédiat et approuve
a Punanimité la nomination de Monsieur François Detandt en
tant qu’administrateur et ce jusqu’à l'assemblée générale
ordinaire de l’an 2001.
Signé) Maurice Van Ranst,
7 administrateur délégué.
Déposé, 31 décembre 1997.
1 1854 TVA. 21 % . 389 2243
(4374)
N. 980110 — 187
S.P.R.L. "CONIMA"
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.
‘R-RENRI DELEERS 34 1070 ANDERLECHT
de Bruxelles N° 560.458
BE. 447,951.839
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Il résulte du procés-verbal de l'Assemblée
Générale extraordinaire du 29 Décembre
1997 que le siège social de la Société
est transféré à 1070 Andrelecht , au
Quai d'Aa N° 7. et ce à dater du 29
Décembre 1997.
(Signé) Martin Nieto,
gérant.
Déposé, 31 décembre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(4377)
Contactgegevens
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