Valurus
Actief
•0883.864.691
Adres
1a President Kennedypark(Kor), 8500 Kortrijk
Activiteit
Activities of auditors
Oprichting
29/09/2006
Bestuurders
Juridische informatie
Valurus
Nummer
0883.864.691
Vestigingsnummer
2.180.903.755
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0883864691
EUID
BEKBOBCE.0883.864.691
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/09/2006
Activiteit
Valurus
Code NACEBEL
69.203•Activities of auditors
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Valurus
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Valurus
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/05/2023
Bedrijf: DELVAR
Bedrijfsnummer: 0878.294.220
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/05/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 29/09/2006
Tot: 31/12/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/03/2019
Tot: 01/03/2020
Bedrijf: DESK 21
Bedrijfsnummer: 0413.583.551
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/09/2015
Tot: 01/03/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/12/2020
Tot: 08/05/2021
Bedrijf: DELVAR
Bedrijfsnummer: 0878.294.220
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/03/2019
Tot: 01/03/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 14/12/2020
Tot: 08/05/2021
Cartografie
Valurus
Juridische documenten
Valurus
1 document
BAV BV VALURUS
- coordinering
BAV BV VALURUS
- coordinering
22/06/2022
Jaarrekeningen
Valurus
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/05/2024
Jaarrekeningen 2023
29/05/2024
Jaarrekeningen 2022
02/06/2023
Jaarrekeningen 2022
22/05/2023
Jaarrekeningen 2021
15/06/2022
Jaarrekeningen 2021
10/06/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Valurus
1 vestiging
2.180.903.755
Actief
Adres: 1a President Kennedypark(Kor), 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 29/09/2006
Afzonderlijke activiteit: 69.203• Activities of auditors
Publicaties
Valurus
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2023
Maatschappelijke zetel
09/03/2023
Beschrijving:
as
Mad DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffi .
A SDE =
Voor- an ... . |
behouden ECN ome ehauden | Li FEB, 2023
Belgisch ... i ook
Staatsblad *23034245* Fil. DEGRIFFIER 00
Griffie
| Ondernemingsnr: 0883 864 691 |
Naam |
woluit)}: VALURUS ;
(verkort) : !
Rechtsvorm : Besloten vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: 8930 Menen, Steenland 11 i
t
1
' i
t t
'
‘
‘ t
t
: }
t t
ı ’
5 ;
i
}
t }
: t
:
t i
! i
‘ i
i ı
1
‘ 7
i i
1
t
:
:
3
1 '
1
' ‘
‘
‘ '
‘ ‘
!
\ ı
t '
t '
t
ı t
t t
' t
t
t t
Op de laatste biz.
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uit de beslissing van de enige bestuurder d.d. 01/02/2023, blijkt dat de bestuurder beslist heeft om de zetel van de vennootschap met ingang van 01/02/2023 te verplaatsen naar het volgende adres:
President Kennedypark 1a
8500 Kortrijk
Opgemaakt te Kortrijk, op 21/02/2023.
Getekend:
De heer Nikolas Vandelanotte
Bestuurder
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
28/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0883864691
Naam
(voluit) : Valurus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenland 11
: 8930 Menen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 22 juni 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VALURUS", met zetel te 8930 Menen, Steenland 11, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0883.864.691, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, gehouden op datum van 22 juni 2022, heeft beslist wat volgt: EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te bevestigen.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen die hierna worden beslist.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hierna genoemde persoon de hoedanigheid van bestuurder heeft, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur: - De heer Vandelanotte Nikolas, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11. DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesendertigduizend negenhonderd euro (36.900,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij drieduizend zeshonderd negentig euro (3.690,00 EUR), van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap. VIERDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde herformulering van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
*22341266*
Neergelegd
24-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals onder meer: het geven van advies en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen, het opmaken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor uitsluitend handelen door haar aandeelhouders en/of bestuurders die de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, erkend als lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Indien geen enkele aandeelhouder deze hoedanigheid nog bezit dient beslist te worden tot wijziging van het voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap tenzij de aandelen vooralsnog worden overgedragen aan één of meer aandeelhouders die wel de voormelde hoedanigheid bezitten mits naleving van de voorwaarden hierna voorzien.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt deze werkzaamheden door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals: - Juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; - Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut voor Tax Advisors en Accountants (ITAA) Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten van accountant en van bedrijfsrevisor: • de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor;
• het uitvoeren van persoonlijke financiële planningen;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; • het geven van advies en bijstand aan ondernemingen, het opmaken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken;
• het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• het verstrekken van strategisch advies;
• de bevordering, de studie, de realisatie en de toepassing van de wetenschappelijke principes inzake personeelsbeleid, beroepsoriëntering, personeelsselectie, bedrijfspsychologie en personeelsplaatsing. Dit met inbegrip van de psychologische, sociale, organisatorische en economische aspecten ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; • het verlenen van advies en bijstand aan derden inzake human resources en inzake management in het algemeen en procesmanagement in het bijzonder;
• het organiseren van outplacement;
• het uitvoeren van andere opdrachten dan deze hierboven beschreven onder de werkzaamheden van accountant en bedrijfsrevisor en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en bedrijfsrevisor.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor, tot stand brengen.
De vennootschap mag verder alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en van bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de wettelijke en deontologische bepalingen die gelden voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor, haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen en een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De vennootschap kan tevens in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen gewijzigd worden:
- hoedanigheid van aandeelhouder
- overdrachtsregeling effecten
- werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- werking en besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8930 Menen, Steenland 11, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt: “VALURUS”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding “besloten vennootschap” of de letters “BV”. In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord “rechtspersonenregister” of de initialen “RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals onder meer: het geven van advies en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen, het opmaken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor uitsluitend handelen door haar aandeelhouders en/of bestuurders die de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, erkend als lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Indien geen enkele aandeelhouder deze hoedanigheid nog bezit dient beslist te worden tot wijziging van het voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap tenzij de aandelen vooralsnog worden overgedragen aan één of meer aandeelhouders die wel de voormelde hoedanigheid bezitten mits naleving van de voorwaarden hierna voorzien.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt deze werkzaamheden door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals: - Juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; - Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut voor Tax Advisors en Accountants (ITAA) Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten van accountant en van bedrijfsrevisor: • de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor;
• het uitvoeren van persoonlijke financiële planningen;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; • het geven van advies en bijstand aan ondernemingen, het opmaken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken;
• het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• het verstrekken van strategisch advies;
• de bevordering, de studie, de realisatie en de toepassing van de wetenschappelijke principes inzake personeelsbeleid, beroepsoriëntering, personeelsselectie, bedrijfspsychologie en personeelsplaatsing. Dit met inbegrip van de psychologische, sociale, organisatorische en economische aspecten ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; • het verlenen van advies en bijstand aan derden inzake human resources en inzake management in het algemeen en procesmanagement in het bijzonder;
• het organiseren van outplacement;
• het uitvoeren van andere opdrachten dan deze hierboven beschreven onder de werkzaamheden van accountant en bedrijfsrevisor en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorbehouden.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en bedrijfsrevisor.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor, tot stand brengen.
De vennootschap mag verder alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en van bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de wettelijke en deontologische bepalingen die gelden voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor, haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen en een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De vennootschap kan tevens in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd negenenzestig (369) aandelen uitgegeven. De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen.
Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van een aandeelhouder of van een overeenkomstig artikel 11 aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud van deze aanvaarding. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals bepaald hierboven, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. AANDELEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, behoudens in geval van uitoefening van het voorkeurrecht zoals hierboven voorzien.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10. Hoedanigheid van aandeelhouder
De gecertificeerd accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut voor Tax Advisors en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
Daarnaast dient de meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten in handen te zijn van auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren.
Artikel 11. Overdracht of overgang van de aandelen
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10, is de toestemming van de aandeelhouders in geval van overdracht of overgang van aandelen als volgt geregeld.
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang slechts mogelijk zijn mits het akkoord van de andere aandeelhouder.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of ingevolge overlijden overgaan ten voordele van een aandeelhouder.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer. Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot instemming zullen zij geacht worden hun goedkeuring te verlenen.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte. Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een in gemeen akkoord aangestelde deskundige of twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.
TITEL IV. BESTUUR
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan dient samengesteld te zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren en gecertificeerd accountants. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn en moet ten minste één van hen een gecertificeerd accountant zijn. Wanneer het bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat, moet dit lid een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn en moet deze tevens de hoedanigheid van gecertificeerd accountant hebben. Wanneer een revisorenkantoor of een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, respectievelijk vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is erkend. Indien vennootschappen van gecertificeerde accountants tot bestuurder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft van gecertificeerd accountant. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering. Het college beslist geldig wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan wijst één of meer personen aan, die als aandeelhouder of anderszins met de vennootschap verbonden zijn en die beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, om de vennootschap voor elke controle-opdracht te vertegenwoordigen. In het raam van die opdrachten vertegenwoordigen deze personen de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in naam van de vennootschap, zowel als eiser of als verweerder. De machtiging die aan een vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt aangewezen. Artikel 14. Dagelijks bestuur
Onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder, afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor. 4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. Notulen
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming commissaris(sen)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Artikel 20. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 21. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Artikel 22. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging – Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 25. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 26. Notulen – Register
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De beslissingen van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, kan elke vereffenaar, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitoefenen. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 36. Vennootschapsrecht - Deontologie
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de reglementering van het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor of de deontologische regels van het Instituut voor Tax Advisors en Accountants en van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de reglementering van het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor en de deontologische regels van het Instituut voor Tax Advisors en Accountants en van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.
ZESDE BESLISSING – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders geven tevens opdracht en volmacht aan Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.286.023 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 22 juni 2022;
- Coördinatie van de statuten de dato 22 juni 2022;
- Verslag bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
afdeting KORTRIJK
16 JUNI 2021
k
—
EE
DE SRFFIER dense
Ondernemingsnr : 0883 864 691
„= wot): VALURUS (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11 !
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
i Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering blijkt dat de vergadering kennis genomen! ‘ heeft van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BV DELVAR, met zetel te 8930 Menen; (Rekkem), Steenland 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer! : 0878.294.220, met ingang van 08/05/2021. Bijgevolg komt er met ingang vanaf 08/05/2021 eveneens; ! een einde aan het mandaat van mevrouw Sophie Degroote, wonende te 8930 Menen (Rekkem),! ! Steenland 11, als vaste vertegenwoordiger van de BV DELVAR voor de uitoefening van haar mandaat; ! als bestuurder i in de BV VALURUS.
Er wordt voorlopig niet in haar vervanging voorzien. |
\ t
t
i ï
t ’
‘
' '
‘ :
t
t t
1
1 5
3 Gedaan te Menen (Rekkem), op 01/06/2021.
Getekend:
De heer Nikolas Vandelanotte
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
il 5%
DE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
31 DEC. 2020
Griffie
DEGRIFFIER:
t '
' 1
'
I ı
t
i i
i i
i 4
' i
' '
t '
t
: :
:
i i
ï ı
ı
\ \
t t
' i
1 t
1 i
‘ t
«
'
t !
:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
1 t
t
{
i
à
i
t
| Volledig adres v.d. zetel:
Ondernemingsnr : 0883 864 691
Naam
(voluit): VALURUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
8930 Menen (Rekkem), Steenland 11
Onderwerp akte : Beoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14/12/2020 blijkt dat de vergadering: beslist heeft om de BV DELVAR, met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11, ingeschreven, in; { het rechtspersonenregister onder het nummer 878.294.220 , te benoemen als bijkomende bestuurder! ! meti ingang vanaf 14/12/2020 en dit voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder van de BV DELVAR, mevrouw Sophie Degroote, stelt zichzelf aan ais vaste! : vertegenwoordiger van de BV DELVAR voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de) : BV VALURUS. '
i
t t
t '
ı
ı ’
' t
5
t 1
; :
' '
‘ t
\
‘ t
} '
t t
t t
‘
\
\ ‘
I ı
\ \
ı :
‘ '
'
1 }
3 i
1
i 3
\ '
‘ ‘
t ‘
'
‘ t
‘
'
\ \
\ :
i
\
Gedaan te Menen (Rekkem), op 14/12/2020
Getekend:
De heer Nikolas Vandelanotte
Bestuurder
BELGISCH STAATSBLAD
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/12/2020
Beschrijving: NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE TP . Mod DOC 19.01 Lud B | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging van de akte ter griffie ONDERNEMINGSRECHTBANK-GENT———— Di 4 een : afdeling KORTRIJK EE MN | em Rechtsvorm : Besloten vennootschap Staatsblad i iy 7 BE GRIËFIER Griffie VV | i Ondernemingsnr : 0883 864 691 . . it Naam . : ! | (voluit) : VALURUS | (verkort) : | Volledig adres v.d. zetel: 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11 | Onderwerp akte : Benoeming commissaris + benoeming commissaris belast met de consolidatie Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29/10/2020 blijkt dat deze beslist heeft om de BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116,: ; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.191. 515 (ingeschreven bij het! :IBR onder het nummer B00786), te benoemen tot commissaris, belast met de: ! controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening over de boekjaren eindigend per! 1 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022. Het mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone; ı algemene vergadering van 2023. De vergadering heeft tevens beslist om de BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN te benoemen! {tot commissaris, belast met de controlewerkzaamheden in het kader van de geconsolideerde: {jaarrekening voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat zal bijgevolg eindigen: ; onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023. De BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN zal in het kader van bovenvermelde! : controlewerkzaamheden worden vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor; } (ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02161). ñ 1 ' i i : ' i i ' Getekend: De heer Nikolas Vandelanotte | Gedaan te Menen (Rekkem), op 29/10/2020. ! Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
23/04/2020
Beschrijving: Med DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie SRECHTBAN! < GENT Voor- afdeling KORTRIJK behouden za, OOB ISA am *2 052140* Griffie | 7 Ondernemingsnr : 0883 864 691 | Naam | wotut) : VALURUS (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap £ Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11 : Onderwerp akte : Ontslagen bestuurders ! Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 23/02/2020, blijkt dat dei ! vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurders, aangeboden door: - De BV DESK 21, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0413.583,551; i - Mevrouw Sophie Degroote, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Steenland 11. : ; Deze ontslagen gaan in vanaf 01/03/2020, en er wordt voorlopig niet in hun vervanging voorzien. Bijgevolg is er eveneens per 01/03/2020 een einde gekomen aan het mandaat van de heer Nikolas! Vandelanotte, dit als vaste vertegenwoordiger van de BV DESK 21, voornoemd, voor de uitoefening; van haar mandaat als bestuurder in de BV VALURUS. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17): De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één zaakvoerder. Gedaan te Menen (Rekkem), op 31/03/2020. De heer Nikolas Vandelanotte Bestuurder ; ; i i ! i i i i i \ | i i ! ! ! | ! | | ' | | | | ! 1 | i ' | ! ! ! I i ! i | ' | | ! ! ï | i ! ! i } ' ' | } | ! ; } i ! | ! i 1} Getekend: { ! I ! i i ! ! ! i ! ! j | ! i ! ! ' | | | \ ! ' i i } ' \ \ ! } i | { i { | ; ! ! i i | } { ! i i } i i { ï | ! ! } } i | ! Op de laatste blz. van Luik B Vermeiden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = = 1. . NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE BE INNEN uhren Staatsbied | 1 MONITEUR BELGE APR, 2019 = Griffi . lede ere VJ Ondernemingsnr: 0883.864.691 BELGISCH STAATSBLAD Benaming (oluit) : VALURUS {verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel : onbepaalde duur. haar mandaat als zaakvoerder in de BVBA VALURUS. Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17): Gedaan te Menen (Rekkem), op 14/03/2019. Getekend: De heer Nikolas Vandelanotte Zaakvoerder Steenland 11, 8930 Menen (Rekkem) Onderwerp akte : Benoeming bijkomende zaakvoerder Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 14/03/2019, blijkt dat de vergadering: heeft beslist om de BVBA DESK 21, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark ‘a, ingeschreven in het! rechtspersonenregister onder het nummer 0413.583.551, te benoemen tot bijkomende zaakvoerder, naast de! heer Nikolas Vandelanatte en mevrouw Sophie Degroote, met ingang vanaf heden, 14/03/2019, en dit voor! De zaakvoerder van de BVBA DESK 21, met name de Comm.V HEIN VANDELANOTTE ACCOUNTANT, ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hein Vandelanotte, heeft beslist om de heer; Nikolas Vandelanotte aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA DESK 21, voor uitoefening van: De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één zaakvoerder. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). 1 : 1 \ t ' \ ; ' : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Doel
02/01/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0883864691
Benaming : (voluit) : NIKOLAS VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Steenland 11
8930 Menen
Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 26 december 2018, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nikolas Vandelanotte Bedrijfsrevisor" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "Valurus".
VERSLAGEN
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders en van de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2018 dat de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen zoals weergegeven in de nieuwe versie van de statuten hierna.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken om deze aan te passen aan de genomen beslissingen (in het bijzonder het gegeven dat de vennootschap zowel de activiteit van bedrijfsrevisor en accountant kan uitoefenen) en aan de thans vigerende wetgeving.
Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Valurus".
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van bedrijfsrevisor in de zin van artikel 6§2 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en tevens de hoedanigheid van accountant is verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen-Rekkem, Steenland, 11. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. - Doel.
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, alleen of samen of met medewerking van andere bedrijfsrevisoren, en in het bijzonder de uitoefening van controleopdrachten met betrekking tot boekhoudkundige staten van ondernemingen verricht in toepassing van of krachtens de wet.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor uitsluitend handelen door haar vennoten en/of zaakvoerders die de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, erkend als lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of die in een ander land een hoedanigheid bezitten die
*19300284*
Neergelegd
27-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gelijkwaardig is met deze van bedrijfsrevisor en die zich onderwerpen aan de toepasselijke regels van hun instituut.
Indien geen enkele vennoot deze hoedanigheid nog bezit dient beslist te worden tot doelwijziging of ontbinding van de vennootschap tenzij de aandelen vooralsnog worden overgedragen aan één of meer vennoten die wel de voormelde hoedanigheid bezitten mits naleving van de voorwaarden hierna voorzien.
De vennootschap heeft daarnaast tot doel de werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant, of de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s; 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in het laatste punt van de hieronder onder de verenigbare activiteiten van accountant en van bedrijfsrevisor vermelde activiteiten of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten van accountant en van bedrijfsrevisor: • de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor;
• het uitvoeren van persoonlijke financiële planningen;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; • het geven van advies en bijstand aan ondernemingen, het opmaken van waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken;
• het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
• het verstrekken van strategisch advies;
• de bevordering, de studie, de realisatie en de toepassing van de wetenschappelijke principes inzake personeelsbeleid, beroepsoriëntering, personeelsselectie, bedrijfspsychologie en personeelsplaatsing. Dit met inbegrip van de psychologische, sociale, organisatorische en economische aspecten ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; • het verlenen van advies en bijstand aan derden inzake human resources en inzake management in het algemeen en procesmanagement in het bijzonder;
• het organiseren van outplacement;
• het uitvoeren van andere opdrachten dan deze hierboven beschreven onder de werkzaamheden van accountant en bedrijfsrevisor en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants en aan bedrijfsrevisoren, erkend als lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en bedrijfsrevisor.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor, tot stand brengen. De vennootschap mag verder alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van accountant en van bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en van bedrijfsrevisor, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en van bedrijfsrevisor. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• rechtspersonen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; • rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
• patrimoniumvennootschappen of middelenvennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt zesendertigduizend negenhonderd euro (€ 36.900,00) vertegenwoordigd door driehonderd negenenzestig (369) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ driehonderdnegenenzestigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 11. – Hoedanigheid van vennoot.
Enkel accountants die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap. Daarnaast dient de meerderheid van de stemrechten in het bezit te zijn van auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren.
De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.
De enige vennoot moet accountant zijn en ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en moet tevens bedrijfsrevisor of wettelijke auditor zijn.
Artikel 14. - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Onverminderd hetgeen in de volgende alinea is bepaald, is de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan samengesteld uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een bedrijfsrevisor,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer het bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat, moet dit lid een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een revisorenkantoor of een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, respectievelijk vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is erkend.
Wanneer er slechts één zaakvoerder is, moet deze tevens de hoedanigheid van accountant hebben. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen, naast de in de tweede alinea vermelde hoedanigheid, tevens de hoedanigheid hebben van accountant en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Indien vennootschappen van accountants tot zaakvoerder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft van accountant. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant; de andere mag:
• een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, • een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
• een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in in artikel 6 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, • een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Is aangesteld als statutair zaakvoerder, voor gans de duur van de vennootschap, de heer Vandelanotte Nikolas.
Artikel 15. – Bijeenkomsten – Beraadslaging en besluitvorming.
Behalve indien de vennootschap minder dan drie zaakvoerders telt gelden de hierna volgende regels.
Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden die de hoedanigheid hebben van accountant en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en die tevens de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.
De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.
Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.
Artikel 16. - Bestuursbevoegdheid.
De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Indien er twee zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en bedrijfsrevisor. De personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van accountant.
Deze beperking is niet van toepassing op de gevolmachtigde(n) die een hoedanigheid heeft
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(hebben) die vermeld is onder artikel 14, 7de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 14, 7de alinea van onderhavige statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen. Het bestuursorgaan wijst één of meer personen aan, die als vennoot of anderszins met de vennootschap verbonden zijn en die beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of die als wettelijke auditor zijn erkend, om de vennootschap voor elke controle-opdracht te vertegenwoordigen. In het raam van die opdrachten vertegenwoordigen deze personen de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in naam van de vennootschap, zowel als eiser of als verweerder. De machtiging die aan een vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt aangewezen.
Artikel 17. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één zaakvoerder. Artikel 18.- Algemene vergadering.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben uit zichzelf of bij mandataris mits naleving van de wettelijke of statutaire voorschriften. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 19. - Jaarvergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangegeven in de oproepingsbrief.
Artikel 21.- Stemrecht - Vertegenwoordiging.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een ander vennoot of aan een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, om zich te laten vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.
De stemming per brief is niet toegelaten.
Artikel 25. - Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Artikel 26. - Winstverdeling.
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Artikel 28. - Vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de toepasselijke artikels van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant , zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
In afwijking van hetgeen hiervoor werd bepaald, kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0165639
Publicaties laden...
Contactgegevens
Valurus
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1a President Kennedypark(Kor), 8500 Kortrijk