Vandeberg Finance Management
Actief
•0860.406.034
Adres
22 Gouwberg, 2970 Schilde
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
25/08/2003
Bestuurders
Juridische informatie
Vandeberg Finance Management
Nummer
0860.406.034
Vestigingsnummer
2.133.053.160
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0860406034
EUID
BEKBOBCE.0860.406.034
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 09/09/2003
Activiteit
Vandeberg Finance Management
Code NACEBEL
68.110, 70.200•Buying and selling of own real estate, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
Vandeberg Finance Management
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 823,8K | 388,5K | 312,9K |
| EBITDA | € | 887,7K | 379,1K | 1,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 784,5K | 347,5K | 280,8K |
| Nettoresultaat | € | 687,7K | 283,5K | 1,5M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 112,039 | 24,18 | - |
| EBITDA-marge | % | 107,754 | 97,562 | 510,667 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 884,1K | 350,2K | 756,7K |
| Financiële schulden | € | 658,9K | 4,7K | 11,7K |
| Netto financiële schuld | € | -225,2K | -345,5K | -745,0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,7M | 3,0M | 2,7M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 83,479 | 72,971 | 475,19 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Vandeberg Finance Management
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/10/2022
Bedrijf: ASSER
Bedrijfsnummer: 0897.013.537
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/10/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/10/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 25/08/2003
Tot: 05/10/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/09/2005
Tot: 05/10/2022
Cartografie
Vandeberg Finance Management
Juridische documenten
Vandeberg Finance Management
1 document
Nieuwe statuten dd. 5-10-2022
Nieuwe statuten dd. 5-10-2022
05/10/2022
Jaarrekeningen
Vandeberg Finance Management
20 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
27/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
31/10/2020
Jaarrekeningen 2018
01/10/2019
Jaarrekeningen 2017
26/09/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
18/10/2016
Jaarrekeningen 2014
29/09/2015
Jaarrekeningen 2013
30/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Vandeberg Finance Management
1 vestiging
2.133.053.160
Actief
Adres: 22 Gouwberg, 2970 Schilde
Oprichtingsdatum: 25/08/2003
Afzonderlijke activiteit: 70.20001• Advice and assistance to companies and public services in planning, organisation, performance research, control, management information, etc.
Publicaties
Vandeberg Finance Management
20 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
13/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0860406034
Naam
(voluit) : Vandeberg Finance Management
(verkort) : VdB Finance Management
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouwberg 22
: 2970 Schilde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 5 oktober 2022, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen: 1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in totaal tweeënveertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 42.980,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00); - wettelijke reserve: zesendertigduizend zevenhonderdtachtig euro (€ 36.780,00). Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ welke bij volstorting zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals voorzien in de overgangsbepalingen van voormelde wet van 23 maart 2019.
1.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
*22365399*
Neergelegd
11-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden vastgesteld geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien. De vergadering besliste vervolgens dat het niet-volgestorte gedeelte van het voormalige kapitaal, dat zoals hoger vastgesteld werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ bij volstorting zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening en dit in afwijking van de overgangsbepalingen voorzien in de voormelde wet van 23 maart 2019. De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande de boeking op een beschikbare rekening zodra er een volstorting is gebeurd en inzonderheid om die beslissing alsdan boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
1.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
1.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van de vennootschap.
1.4. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.
1.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de besloten vennootschap “ASSER”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0897.013.537, met zetel te 2970 Schilde, Patrijzenlaan 22.
De niet-statutaire bestuurders kunnen enkel optreden samen met de statutaire bestuurder zolang deze in functie is. Van zodra de statutaire bestuurder niet meer in functie is, vertegenwoordigd de enige niet-statutaire bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er alsdan meerdere niet-statutaire bestuurders in functie zijn, dienen zij steeds met twee samen op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.” 1.7. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.8. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: “Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
2. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden. De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde uitbreiding van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ van de statuten) van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt: “Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; - algemene secretariaats- en/of mechanografische werken ten dienste van andere bedrijven; - het uitbaten van een uitgeverij en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het verstrekken van alle mogelijke diensten zonder enige beperking die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
* het uitgeven en de exploitatie van alle grafische producten en onder meer van kranten, tijdschriften, vakbladen, bedrijfsmagazines en andere, boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken, encyclopedieën, atlassen, landkaarten, plattegronden, muziekboeken en –partituren; * het uitgeven van muziekproducties en onder meer van geluidopnamen, grammofoonplaten, compactdiscs, banden met muziek of andere geluidopnamen, alsmede het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs en alle andere geluidsdragers;
* het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen; * het uitgeven van programmatuur;
* het leveren van diensten met betrekking tot het uitgeven van diverse publicaties via internet; - als onderneming in onroerende goederen, onder andere het aankopen, ruilen, verkopen, huren en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
- het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het patrimoniumbeheer.
Zij kan bovendien alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, import- en exportverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap, onderneming of vereniging die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.”
3. BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn werd benoemd: de besloten vennootschap “ASSER”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0897.013.537, met zetel te 2970 Schilde, Patrijzenlaan 22, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEBERG Wouter Michiel, geboren te Antwerpen op 14 mei 1968, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
5. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde niet-statutaire bestuurders werden eervol ontslagen, te weten: de heer VANDEBERG Wouter en mevrouw VANDEBERG Marina.
6. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd: de heer VANDEBERG Pavel Wouter, geboren te St. Petersburg (Rusland) op 8 april 1998, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
7. BIJZONDERE MACHTIGING
Er werd aan de besloten vennootschap “TAXACIBO”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0540.549.623, met zetel 9140 Temse, Philippe Saverylaan 4, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
• afschrift akte
• nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
14/12/2018
Beschrijving:
Word mod 15,1 - AL
2183604
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
MN | 04 DEC. 2018
Antwerpen, Sm verpen
Ondernemingsnr 0860.406.034
Benaming
oi VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT
(verkort); VdB Finance Management
beslote tsch rkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm: n vennootschap met bepe prakelij
Volledig adres v.d. zetel: Gouwberg 22
2970 Schilde
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING (ART. 537 WIB92)
i Uittreksel afgeieverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te { Antwerpen, afdeling Antwerpen.
! Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met: i standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel tel ı Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 november 2018, blijkt het volgende: i 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal; ! driehonderdnegenenveertigduizend tweehonderd euro (€349.200,00) om dit terug te brengen van; ! driehonderdzevenenzestigduizend achthonderd euro (€ 367.800,00) naar achttienduizend zeshonderd euro: ! (€ 18.600,00), en dit door vernietiging van in totaal drieduizend vierhonderdtweeënnegentig (3.492) aandelen,! | zijnde alle aandelen die destijds werden uitgegeven als vergoeding voor het in de vennootschap ingebrachte; } kapitaal volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna; ! WIB92), zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, bij de hierna vermelde akte van; kapitaalverhoging.
Aanrekening van kapitaalvermindering
Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de: vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het kapitaal: geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden! voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2013.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan — extem optredend zoals! voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger! genomen beslissing tot reéle kapitaalvermindering met vernietiging van aaridelen eri in het bijzonder om dei uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn en om de vernietigde; aandelen te schrappen: uit het register van aandelen.
Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige! betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stelten en praktisch te regelen en alle! noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige’ verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap. |
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere zaakvoerder tot: uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappinger in het register van: aandelen.
2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen besluit en fuidt voortaan als volgt:
“Artikel vijf. Kapitaal.
‘Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale } waarde,”
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: Word mod 15.1 - AL
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-20/0381281
Jaarrekeningen
09/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-09/0373601
Jaarrekeningen
06/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-06/0364860
Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/02/2014
Beschrijving: *
I gen
A,
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
na neerlegging ter griffie van de akte
D NUL ngen AP FEB, ap
Griffie
Ondernemingsnr: 0860.406.034
# Benaming {voluit) : Vandeberg Finance Management
fi (verkort) : VdB Finance Management
i ! Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Gouwberg 22
i (volledig adres) 2970 Schilde
# Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA (ART. 537 WIB92) i
i # Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel el Antwerpen.
i Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Lise, i 1 geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 december 2013, blijkt het volgende: i 1. De vergadering besloot om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen meti; ! driehonderdnegenenveertigduizend tweehonderd euro (€ 349.200,00), tegen uitgifte van drieduizend; i vierhonderdtweeénnegentig (3.492) nieuwe aandelen.
; De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat deze kapitaalverhoging gebeurde in; 4 toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd! “door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige i verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 587; 5 WIB92.
i Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder! de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS}! 3 BEDRIJFSREVISOREN”, rechtspersonenregister Dendermonde 0837,153.550, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, i Gentse Baan 71A bus 101, in deze functie vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, ; luidt als volgt. i
i “4, Besluit Ë i Ondergetekende, werd aangesteld door de zaakvoerder, de heer Wouter Vandeberg op 19-12-2013 omi
i krachtens artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over de kapitaalverhoging i i # door inbreng in natura van de lopende rekening (schuld) aan de heer Wouter Vandeberg, voormeld, voor een; ë waarde van 349.200,00 €, bij de BVBA VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT, Gouwberg 22 te 2970! # Schilde. #
i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van dei i ; beslissing tot dividenduitkering vari 388.000,00 € in het kader van artikel 537 WIB92 en de kapitaalsverhoging!; i i ten beloop van het netto dividend van 349.200,00 € ingevolge akte die zal worden verleden voor het ambt van}; # Meester Frank Liesse, notaris te Antwerpen, zoals voorzien volgens agenda op 30-12-2013: i i a) de verrichting werd nagezien overeerikomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van dei; ı Bedrijfsrevisoren inzake inbrerig in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk i ist 3 voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; i! uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; ï
i b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid; „en duidelijkheid;
i c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering! i : bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering i leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, ï ı met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de 8 À nbreng i in natura niet overgewaardeerd is.
a De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 3.492 nieuwe aandelen van de BVBA' | VANDEBERG FINANCE MANAGEMENT zonder vermelding van nominale waarde, dewelke aan de heer # Wouter Vandeberg en mevrouw Marina Vandeberg zullen worden toegekend. Ei Wij vermelden dat voormelde kapitaalsverhoging, onder voorbehoud van voormelde dividenduitkering ‘ gevolgd door onmiddellijke kapitaalsverhoging van het netto dividend, geen invloed uitoefent op de relatieve;
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ! Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen ı betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader V gebruikt worden. Sint-Niklaas, 26-12-2013 (getekend) Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA vertegenwoordigd door Koslowski Bedrijfsrevisor & Co Burg. BVBA bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, zaakvoerder-bedrijfsrevisor” Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op driehonderdzevenenzestigduizend chthonderd euro (€ 367.800,00). De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met etrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd. 2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt } voortaan als volgt: } "Artikel 5: kapitaal Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzevenenzestigduizend t achthonderd euro (€ 367.800,00). Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdachtenzeventig (3.678) gelijke aandelen zonder ermelding van nominale waarde.” VOOR UITTREKSEL (Ondertekend) Frank Liesse Een geassocieerd notaris Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag edrijfsrevisor. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-16/0366522
Jaarrekeningen
19/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-19/0329641
Jaarrekeningen
03/10/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-10-03/0324141
Jaarrekeningen
02/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-02/0267077
Publicaties laden...
Contactgegevens
Vandeberg Finance Management
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
22 Gouwberg, 2970 Schilde