VANDENHUYS
Actief
•0821.598.908
Adres
24 Meiweg(Kor), 8500 Kortrijk
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Oprichting
12/12/2009
Bestuurders
Juridische informatie
VANDENHUYS
Nummer
0821.598.908
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0821598908
EUID
BEKBOBCE.0821.598.908
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/12/2009
Activiteit
VANDENHUYS
Code NACEBEL
46.150, 46.180, 47.120, 68.110, 82.990•Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery, Activities of agents involved in the wholesale of other particular products, Other non-specialised retail sale, Buying and selling of own real estate, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
VANDENHUYS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 952,6K | 131,8K | 134,8K | 95,8K |
| EBITDA | € | 912,6K | 55,3K | 62,7K | 34,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 911,2K | 54,3K | 62,7K | 34,9K |
| Nettoresultaat | € | 673,0K | 34,0K | 41,5K | 12,5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 622,675 | -2,202 | 40,714 | - |
| EBITDA-marge | % | 95,793 | 41,937 | 46,532 | 36,414 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 221,2K | 6,6K | 11,2K | 26,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 331,9K | 365,6K | 398,9K |
| Netto financiële schuld | € | -221,2K | 325,3K | 354,4K | 372,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 5,885 | 5,65 | 10,664 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 583,2K | -70,0K | -104,0K | -145,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 70,645 | 25,782 | 30,762 | 13,083 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VANDENHUYS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 12/12/2009
Tot: 31/12/2019
Cartografie
VANDENHUYS
Juridische documenten
VANDENHUYS
1 document
COORDINATIE
COORDINATIE
05/07/2023
Jaarrekeningen
VANDENHUYS
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/04/2024
Jaarrekeningen 2022
14/04/2023
Jaarrekeningen 2021
04/04/2022
Jaarrekeningen 2020
08/04/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
25/01/2019
Jaarrekeningen 2017
22/11/2017
Jaarrekeningen 2016
03/01/2017
Jaarrekeningen 2015
16/12/2015
Jaarrekeningen 2014
17/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VANDENHUYS
1 vestiging
2.183.712.993
Actief
Adres: 3 Baliestraat(Mar) Box 17, 8510 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 18/12/2009
Afzonderlijke activiteit: 46.150• Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
Publicaties
VANDENHUYS
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
19/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0821598908
Naam
(voluit) : VANDENHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiweg(Kor) 24
: 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vijf juli tweeduizend drieëntwintig door Meester Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VANDENHUYS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Meiweg, 24 (B.T.W. BE-0821.598.908; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond: - van het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, - van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende nul euro (€ 0,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap volledig werd volstort.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De vergadering stelde vast dat met ingang van 1 januari 2020 de vennootschap "VANDENHUYS” bestuurd wordt door volgende enige bestuurder: mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg, 24, voor de ganse duur van de vennootschap benoemd tot de functie van ‘statutair zaakvoerder’ bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 maart 2012, bekendgemaakt.
Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore in haar functie van ‘statutair bestuurder’ van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur. Dit bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ Na ontslag van voorlezing van het in de agenda aangekondigde verslag inzake het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 30 juni 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland: a. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. b. De aan- en verkoop van voertuigen in de meest uitgebreide zin van het woord. c. Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedés in verband met research en development, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het
*23373662*
Neergelegd
17-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebied van engineering en spitstechnologie.
d. De ontwikkeling en organisatie van allerlei manifestaties en producten op het gebied van vrije tijd en dit voor zowel private instellingen als openbare, zowel in de audiovisuele wereld als voor de geschreven pers.
e. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV).
f. Interieuradvies, vastgoedstyling, en verkoop en inrichting:
- Het stellen van alle handelingen die verband houden met interieuradvies en stylen van woningen en ander vastgoed.
- De aankoop van alle goederen en diensten die nodig zijn om een woning of ander vastgoed aan te kleden en verkoopsklaar te maken.
- De verkoop en verhuring van alle aangekochte materialen en meubels. - Het optreden als commissionair.
g. Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
h. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van management, engineering en consulting.
i. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
j. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. k. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
l. Het afsluiten van verzekeringscontracten, hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar. Het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van allerlei financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.” 4/ De vergadering besloot om de gezegde in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
5/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten. Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8500 Kortrijk, Meiweg, 24, niet langer in de statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):
“Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “VANDENHUYS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
a. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies. b. De aan- en verkoop van voertuigen in de meest uitgebreide zin van het woord. c. Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedés in verband met research en development, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het gebied van engineering en spitstechnologie.
d. De ontwikkeling en organisatie van allerlei manifestaties en producten op het gebied van vrije tijd en dit voor zowel private instellingen als openbare, zowel in de audiovisuele wereld als voor de geschreven pers.
e. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV).
f. Interieuradvies, vastgoedstyling, en verkoop en inrichting:
- Het stellen van alle handelingen die verband houden met interieuradvies en stylen van woningen en ander vastgoed.
- De aankoop van alle goederen en diensten die nodig zijn om een woning of ander vastgoed aan te kleden en verkoopsklaar te maken.
- De verkoop en verhuring van alle aangekochte materialen en meubels. - Het optreden als commissionair.
g. Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
h. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van management, engineering en consulting.
i. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
j. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. k. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
l. Het afsluiten van verzekeringscontracten, hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar. Het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van allerlei financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn vijfentwintig duizend (25.000) gelijke aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. statutair (on)beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer. De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore Marguerite Norbert, geboren te Kortrijk op 14 mei 1980, wonende te 8500 Kortrijk, Meiweg, 24, is benoemd tot statutair bestuurder, aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap.
Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. De opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt er op de tweede zaterdag van de maand december om elf uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. -Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.
-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vraagrecht
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Indien de betrokken aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord. Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober van elk kalenderjaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5: 143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Artikel 29. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding. Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Machtiging is verleend aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 05/07/2023; gecoördineerde tekst van statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/03/2017
Beschrijving: Mod 2.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van derakte-
Zaakvoerder
Onderwern akte :
NEERGELEGD
MONITEUR BELGE 07. 02, 2017
I) 24 “| 2- 207 Rechtbank van KOOPHANDEL
34946% Gent, úfd, KORTRIJK
BELGISCHISTAATSBLAD gite
Ondernemingsnr : 0821598908
Benaming
won: VANDENHUYS
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: BEVERLAAI 16, 8500 KORTRIJK
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder van 30 januari 2017:
De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel en de bedrijfsinrichting, thans gevestigd te Beverlaai 16, 8500 Kortrijk te verplaatsen naar Meiweg 24, 8500 Kortrijk en dit vanaf heden.
Vandenbogaerde Aurore
an de laatste biz. van Luik B vermelden. Recto Naam en heedanigheid van de instumenterende notaris. hetzij van de perso(oh(en) bevoegd de rechtsperscan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-17/0005454
Jaarrekeningen
22/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-22/0401381
Jaarrekeningen
22/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-22/0403557
Jaarrekeningen
04/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-04/0049007
Jaarrekeningen
27/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-27/0392320
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
20/04/2012
Beschrijving: Mod Word 11.4
IPS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Voor-
behoud.
aan he
Belgisc
Staatsbl:
OEM EOL gr RECHTBANK KOOPHANDEL *12077410* ne, KORTRISK | Griffie
Fr
r
i
3 ’
t ;
; }
;
i '
' i
x i
‘ }
; :
} \
:
; i
; ;
i
\ '
\ \
: \
! 1
1 i
} i
t
i
: :
ï
\
‘
‘
‘ ‘
‘ \
:
! i
\ ‘
; \
\ :
\ ;
: :
: ;
\ t
t
i
i
ï \
\ \
\ :
\
‘ }
t t
;
i ’
i ’
: i
' i
i
3 i
i t
‘
‘ ‘
i
ï
t i
;
! i
ï i
'
1 ï
! i
3 }
:
: :
\ \
:
F
t
}
t
:
1
i
i
i
i
i
1
i
!
!
t
: Onderwerp akte : wijziging naam - wijziging doel - kapitaalverhoging - omvorming in een
Ondernemingsnr: 0821.598. 908 Benaming
(voluity: AURORE VANDENBOGAERDE
{verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel: Beverlaaì 16, 8500 Kortrijk
(volledig adres)
bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en vaststelling van de statuten - benoeming statutair zaakvoerder
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, o dertig maart tweeduizend en twaalf, blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van! de gewone commanditaire vennootschap "AURORE VANDENBOGAERDE", met zetel te 8500 Kortrijk; Beverlaai, 16 (B.T.W. BE-0821.598.908; RPR Kortrijk) is bijeengekomen.
Het proces-verbaal van deze vergadering bevat ondermeer hetgeen volgt: “ Het jaar tweeduizend en twaalf.
Op dertig maart.
Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk.
Te Kortrijk, ten kantore, Hendrik Consciencestraat 4.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering var de vennoten van de geworie commanditaire! vennootschap "AURORE VANDENBOGAERDE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16. B.T.W. BE-0821.598.908; RPR Kortrijk.
Opgericht krachtens onderhandse akte de dato twaalf december tweeduizend en negen, geregistreerd opi het eerste kantoor der registratie te Kortrijk op vijftien december tweeduizend en negen, elf bladen, geeni renvooien, Boek 676, Blad 82 Vak 3, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; van dertig december tweeduizend en negen, onder het nummer 09184542; en waarvan de statuten tot op: heden ongewijzigd zijn gebleven.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om zeventien uur onder het voorzitterschap van de zaakvoerder, met name! mevrouw Aurore Vandenbogaerde, hierna nader genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere vorming van het bureau. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde venrioten, die volgens gedane! verklaringen en overeenkomstig de inschrijvingen in het register van aandelen, elk titularis zijn van het hierna na; t hun naam vermeld aantal aandelen van de onderhavige gewone commanditaire vennootschap "AURORE! : VANDENBOGAERDE"; !
1/ Mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore Marguerite Norbert, geboren te Kortrijk op veertien mei : negentienhonderd tachtig (rijksregister nummer 80.05.14-110.21), echtgenote van de heer HUYSENTRUYT! ! Jonathan, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16, j
Gecommanditeerde vennoot, houdster van negenhonderd negentig (990) aandelen. : 2/ De heer HUYSENTRUYT Jonathan, geboren te Kortrijk op vier juni negentienhonderd zevenenzeventig! (rüksregister nummer 77.06.04.-013.71), echtgerioot van voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore,; woriende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16.
Stille vennoot, houder van tien (10) aandelen. ;
SAMEN: duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, vertegenwoordigend; geheel het kapitaal van de onderhavige gewone commanditaire vennootschap “AURORE! ! VANDENBOGAERDE”. :
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER |
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt: !
1. Agenda
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : : Naar en haedanigheid van de instrumenterende notatis, “hetzij van ‘de persa(ajn(en) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Deze buitengewone algemene vergadering van vennoten is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
agenda
1. Wijziging van de naam van de vennootschap in “VANDENHUYS”.,
2. Wijziging doet:
a) Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door de gecommanditeerde vennoot-zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven; bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.
b) Voorstel om uit de bestaande doelomschrijving de volgende zinsnede te schrappen: “b. de aan- en verkoop, alsook de verhuring van zeiljachten en vaartuigen in de meest uitgebreide zin van het woord.”, en om vervolgens de daaropvolgende punten te ‘hernummeren', 3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
4, Kapitaalverhoging door inbreng in geld:
a) Kapitaalverhoging ten belope van vierentwintig duizend euro (€ 24.000,00), om het kapitaal te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), door uitgifte van in totaal vierentwintig duizend (24.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, onmiddellijk volgestort.
b) Inschrijving en volledige volstorting.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5. Omzetting van de vennootschap:
a) Lezing en onderzoek van:
-het verslag van de zaakvoerder opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf;
-het verslag opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOQUE & PARTNERS", met zetel te Zele, vertegenwoordigd door de heer Ludo FOQUÊ, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1853 Strombeek-Bever, Jozef van Elewijckstraat, 103 bus 9, daartoe aangesteld door de zaakvoerder, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.
b) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
- de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten; - de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; - de naam van de vennootschap zal luiden als volgt: “VANDENHUYS" (agendapunt 1.), - het doel van de vennootschäp zal luiden zoals voorgesteld onder agendapunt 2.; - het kapitaal zal vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) bedragen, vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Ter gelegenheid van de omvorming worden, behoudens voorgaande kapitaalverhoging, geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.
6. Ontslag zaakvoerder; besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder voor de periode van één oktober tweeduizend en elf tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 7, Benoeming statutair zaakvoerder.
8. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 9. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten; machtiging aan notaris Philippe Defauw tot opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten; bijzondere volmacht. il. Het statutair bepaald kapitaal van de gewone commanditaire vennootschap bedraagt duizend euro (€ 1.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1,000) aandelen met een nominale waarde één euro (€ 1,00) elk, volledig volgestort.
I. Lit de aanwezigheidslijst blijkt dat het gehele kapitaal aanwezig is.
De gecommanditeerde vennoot, tevens de enige zaakvoerder, is eveneens aanwezig. De vergadering is aldus regelmatig samengesteld en kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda.
Overeenkomstig artikel 781 $4 van het Wetboek van Vennootschappen is voor de omzetting van de vennootschap de instemming van de gecommanditeerde vennoot vereist. BERAADSLAGING - BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen. Waarop onmiddellijk overgegaan wordt tot bespreking van de punten op de agenda, en na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt, neemt de vergadering de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge De vergadering besluit met onmiddellijke ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in “VANDENHUYS”.
stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De comparanten erkennen een afschrift te hebben ontvangen van het op de agenda order punt 2.a) aangekondigde verslag opgemaakt door de gecommanditeerde vennoot-zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf. De vergadering keurt het verslag goed en besluit vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping uìt de bestaande doelomschrijving van de volgende zinsnede: “b. de aari- en verkoop, alsook de verhuring van zeiljachten en vaartuigen in de meest uitgebreide zin van het woord.”
Vervolgens besluit de vergadering om, ingevolge het wegvallen van punt b. uit de doelomschrijving, de daaropvolgende items te ‘hernummeren'.
stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van vierentwintig duizend euro (€ 24.000,00), om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), door uitgifte van in totaal vierentwintig duizend (24.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zulten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze aandelen zal worden ingetekend in geld aan de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, onmiddellijk volgestort.
intekening - volstorting
Comparante voormeld sub 1/, voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore, verklaart, voor zoveel als nodig, gedeeltelijk te verzaken aan haar recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging. De vergadering beslist vervolgens dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld,
-deels door comparante voormeld sub 1/, voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore, voor een bedrag van elf duizend vijfhonderd en tien euro (11.510,00), tegen uitgifte van elf duizend vijfhonderd en tien (11.510) nieuwe aandelen, waarbij elk aandeel onmiddellijk zal volgestort worden ín kapitaal ten belope van honderd procent (100%);
-deels door comparant voormeld sub 2/, voornoemde heer HUYSENTRUYT Jonathan, voor een bedrag van twaalf duizend vierhonderd negentig euro (12.490,00), tegen uitgifte van twaalf duizend vierhonderd negentig (12.490) rieuwe aandelen, waarbij elk aandeel onmiddellijk zal volgestort worden in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).
Zijn vervolgens alhier tussengekomen:
- Voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en die verklaart in te tekenen op elf duizend vijfhonderd en tien (11.510) nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van elf duizend vijfhonderd en tien euro (11.510,00), en deze nieuwe aandelen valledig te volstorten in geld.
- Voornoemde heer HUYSENTRUYT Jonathan, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en die verklaart in te tekenen op twaalf duizend vierhonderd riegentig (12.490) nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van twaalf duizend vierhonderd negentig euro (12.490,00), en deze nieuwe aandelen volledig te volstorten in geld.
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van deze stortingen in geld, hetzij vierentwintig duizend euro (€ 24.000,00), geboekt op een speciale rekening met nummer 001-6676938-19 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap Fortis Barik,
Een attest van deponering betreffende deze stortingen werd afgeleverd door voornoemde bankinstelling op zesentwintig maart tweeduizend eni twaalf.
vergoeding
Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng worden aan de inbrengers, voornoemde mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore en voornoemde heer HUYSENTRUYT Jonathan, die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden, respectievelijk elf duizend vijfhonderd en tien (11.510) en twaalf duizend vierhonderd negentig (12.490) nieuwe, volledig volgestorte kapitaalsaandelen van onderhavige vennootschap toegekend. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij volledig werd volstort.
Hierdoor ís het kapitaal gebracht op vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend (25.000,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. stemming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Verslagen
De vergadering ontstaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft: - het verslag de dato veertien maart tweeduizend en twaalf opgemaakt door de zaakvoerder in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf; - het verslag de dato tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOQUE & PARTNERS", met zetel te Zele, vertegenwoordigd door de heer Ludo FOQUÊ, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1853 Strombeek-Bever, Jozef van Elewijckstraat, 103 bus 9, daartoe aangesteld door de zaakvoerder, over gezegde staat van activa en passlva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.
De besluiten van betrokken revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:
<< BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van art, 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2011, van de gewone commanditaire vennootschap AURORE VANDENBOGAERDE gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting ín een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2011 van 28.667,84 Eur is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal dat na de geplande kapitaalverhoging 25.000,00 Eur zal bedragen.
Opgesteld te Strombeek op 22 maart 2012
Foqué & Partners
(getekend)
L. Foqué
Bedrijfsrevisor >>.
De beide vennoten erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 5. a) op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Ondergetekende notaris heeft comparanten gewezen op de inhoud van artikel 786 van het wetboek van vennootschappen waarin bepaald wordt dat in geval van omzetting van een gewone commanditaire vennootschap, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan tegengeworpen worden overeenkomstig artikel 76 van het wetboek van vennootschappen.
Ondergetekende notaris heeft comparanten tevens gewezen op de bepalingen van artikel 785 van het wetboek van vennootschappen.
De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk. Omvorming
Vervolgens besluit de vergadering tot omzetting met ingang van heden van de gewone commanditaire vennootschap “VANDENHUYS” in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:
dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan het doel, de duur en de naam van de vennootschap, het aantal en de personaliteit van de vennoten, het kapitaal en de reserves, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waarde- verminderingen, dit alles behoudens de wijzigingen waartoe hiervoor werd besloten (wijziging naam, wijziging doel, kapitaalverhoging);
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0821.598.908 behoudt waaronder de gewone commanditaire vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;
= dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en elf; dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhauding van de vennoatschap;
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de gewone commanditaire vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de gewone commanditaire vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen; - dat het kapitaal bedragende vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) zal vertegenwoordigd worden door vijfentwintig duizend (25.000) aandelen. De vennoten van de omgezette vennootschap zullen per één aandeel van de gewone commanditaire vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.
Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDENHUYS" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een gewone commanditaire vennootschap.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van: a) artikel 775 tot 787 van het wetboek van vennootschappen;
b) artikel 121 paragraaf 1 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten; c) artike} 211 van het wetboek der inkomstenbenlastingen (negentienhonderd tweeënnegentig); d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering acteert de vrijwillige ontslagname met ingang van heden alhier aangeboden door voornoemde mevrouw Aurore Vandenbogaerde uit haar ambt van niet-statutair zaakvoerder van de onderhavige vennootschap "VANDENHUYS”, voorheen genaamd “AURORE VANDENBOGAERDE”, en dit gelet op de omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig haar ontslag.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor de uittredende zaakvoerder, met name voornoemde mevrouw Aurore VANDENBOGAERDE, voor de uitoefening van haar rnandaat van niet-statutair zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap gedurende de periode van één oktober tweeduizend en elf tot op heden dertig maart tweeduizend en twaalf. stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang van heden te benoemen tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16, alhier tussenkomende, en die verklaart gezegd mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van betrokken mandaat. De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDENHUYS’ vast te stellen als volgt, daarbij rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met de eigen aard van de vennootschap, en waarvan het uittreksel luidt als volgt: "Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VANDENHUYS”.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16. Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in België overgebracht worden, mits inachtname van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij eenvoudig bestuit van de zaakvoering zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten. Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
a.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies; b.De aan- en verkoop van voertuigen in de meest uitgebreide zin van het woord. c.Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procédés in verband met research en development, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het gebied van engineering en spitstechnologie
d.de ontwikkeling en organisatie van allerleí manifestaties en producten op het gebied van vrije tijd en dit voor zowel private instellingen als openbare, zowel ìn de audiovisuele wereld ais voor de geschreven pers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge e.het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasìng van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliëre verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV);
f.Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;
g.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
h.Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere voerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; j.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen; k. Alle verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. LHet afsluiten van verzekeringscontracten, hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar. Het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van allerlei financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Het maaïschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend (25.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfentwintig duizendste(1/ 25.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 8.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandeien ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien één of meerdere aandelen in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanduiding niet is gedaan, blijft het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik ís bezwaard, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Mevrouw VANDENBOGAERDE Aurore Marguerite Norbert, geboren te Kortrijk op veertien mei negentienhonderd tachtig, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 16, is benoemd tot statutair zaakvoerder, aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Artikel 13.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 14
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de tweede zaterdag van de maand december om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld ín het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf geen vennoot moet zijn. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats.
Het is de vennoten ook toegelaten schriftelijk hun stem uit te brengen.
Artikel 24,
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voorzover wettelijk verplicht, stelt deze het jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het gevoerde beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Artikel 25.
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds &én/tiende van het kapitaal bereikt heeft.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering er aan zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoering.
De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden.
Artikel 26.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot,
Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan în functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging. De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
*Voor-
behouden tee weenie cenit tec gers sce gre eee nega cope e res senso: tnegen eres aan het “Na aanzuivering of consignatie van het bedrag van de schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld .
* Belgisch worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een ;
Staatsblad | {gelijk recht.’
NEGENDE BESLUIT i
De vergadering verleent de nodige machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de bij deze genomen: besluiten en aan instrumenterende notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde tekst van de statuten op te; i maken en neer te leggen ter griffie.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan accountantkantoor Geert Dupont, met recht van! !indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle: ; overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private ! 1 ten publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de : ‘Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale | {administraties en andere instanties, en ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te: t ondertekenen.
stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARINGEN
De voorzitter verklaart:
|. dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het wetboek der! ;registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 211 van het wetboek der inkomstenbelastingen : (negentienhonderd tweeënnegentig) en artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde ; : Waarde.
i 2. dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste! ‘vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen : mag geraamd worden op duizend achthonderd negenenveertig euro drieënveertig cent. ! SLOTVERKLARINGEN
: De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan | ! de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd ! ! ı dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij ! ; hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om: i : een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij ! + volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij + betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen ; voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze ; aanvaarden. :
De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de} ‚ rechten, verplichtingen en lasten die voorivioeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige | ‘ wijze raad heeft verstrekt.
! BEVESTIGING IDENTITEIT
i De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten hem werd aangetoond aan de ı hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
i RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
SLUITING VAN DE VERGADERING
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering beéindigd.
WAARVAN PROCES-VERBAAL,
Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, handelend als voormeld, met ons notaris ondertekend. “.
i
i
1
i
i
; VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
: Philippe DEFAUW, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
{ -expeditie proces-verbaal dd. 30/03/2012;
i -gecoördineerde tekst van statuten;
{ -verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting.
i
i
i \
!
i t
t
\
i
i i
! i
i
i
i :
t i
t i
i 5
i :
; i
; ‘
: t
i H
i !
i !
i
i
i
i
| t
‘ H
i i
' i
i !
H i
i ! :
; i
:
i :
t H
i ;
’ }
i ;
5
;
i i
t
; i
i
i
i '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
30/12/2009
Beschrijving: Mod 2.1
NTS: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
AD u *09184542* 18. 12. 2009
[RECHI denk KOOR Aere
\ L | ! Ondernemingsnr : BEA S98 Jos E
Benaming
(voluit): AURORE VANDENBOGAERDE ;
l Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel: Beverlaai 16, 8500 KORTRIJK
‚ Onderwerp akte : Oprichting
i! Tussen de Ondergetekenden : ;
7 1.Mevrouw Aurore Marguerite Norbert VANDENBOGAERDE (N.N. 800514-110-21 wonende te 8500 i '! Kortrijk, Beverlaai 16.
| 2.De Heer Jonathan HUYSENTRUYT (N.N. 770604-013-71) wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 16. IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT : ;
Comparant 1 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de ‘ vennootschap.
Comparant sub 2 treedt op als stille vennoot.
De Oprichter sub 1 heeft ingetekend op 990 (negenhonderd negentig) aandelen en betaald hierop 990,00 : euro (negenhonderd negentig euro nul cent). i
De Oprichter sub 2 heeft ingetekend op 10 (tien) aandelen en betaald hierop 10,00 euro (tien euro nul eurocent).
Samen : 1000 aandelen, wat de totaliteit omvat van alle uitgegeven en ingeschreven aandelen.
Artikel 1 : rechtsvorm — naam — identificatie
i De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap. i De naam van de vennootschap luidt : AURORE VANDENBOGAERDE Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beverlaai16. De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België door een eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland :
a.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
' b.de aan- en verkoop, alsook de verhuring van zeiljachten en vaartuigen in de meest uitgebreide zin. c.De aan- en verkoop van voertuigen in de meest uitgebreide zin van het woord. : d.het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procédés in verband met research en development, zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het gebied van engineering en spitstechnologie
e.de ontwikkeling en organisatie van allerlei manifestaties en producten op het gebied van vrije tijd en dit voor zowel private instellingen als openbare, zowel in de audiovisuele wereld als voor de geschreven pers. :
ii f.het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, ! beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ' ; ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of i \ roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, ' i en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere verrichtingen en andere, zowel in België als in het 1 buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, ; ; aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn | aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV); g.Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende; \
h.Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste
Vt zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en i
i i financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van
A
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
‘Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
management, engineering en consulting;
i.Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
j.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; k.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar avat verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
l.Alle verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. m.Het afsluiten van verzekeringscontracten, hetzij als agent, hetzij als zelfstandig makelaar. Het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van allerlei financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4 : duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Artikel 5 : kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 1.000,00 euro (duizend euro nul eurocent) en is verdeeld in 1000 (duizend) aandelen met een nominale waarde van 1,00 euro (één euro nul eurocent).
Artikel 7 : vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De stille vennoten staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Artikel 8 : bestuur
De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Elke zaakvoerder treft individueel besluiten naar eigen inzicht. De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. De zaakvoerders van de vennootschap kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer directeurs die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten. Dergelijke benoeming kan evenwel enkel geschieden mits voorafgaande machtiging van de algemene vergadering. De zaakvoerders en/of directeuren kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstelten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Artikel 9 : Controle
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven,
de notulen en in het algerneen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.
Artikel 10 : algemene vergadering van de vennoten
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van december om 11 uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
a.De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping.De algemene vergadering kort bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), het college van zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten. De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen I
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
behouden de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering "' “Belgisch ' bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een vennoot of Staatsblad | : vennoten die 20 % (twintig percent) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vraagt. ‘ ! b,Formaliteiten De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een <b i ! uitnodigingsbrief tenminste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals : | ditin het vennotenregister is genoteerd.
‘ | 40.3 Stemrecht Elk aandeel geeft recht op é6n stem.
10.4 BesluitenDe besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot de specifieke beslissingen zoals hierna bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ; ‘ 10.5 De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd worden ; i goedgekeurd met betrekking met drie vierden meerderheid van stemmen van alle vennoten. ts Artikel 11 : boekjaar — inventaris — jaarrekening — winstverdeling — reservering 11.1 Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daarop. i : 11.2 Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het ‘ ! vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en | : | wordt de boekhouding afgesloten.
i ! 11.3 De zuivere winst blijkt uit de batans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. i Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met gewone | meerderheid van stemmen.
; ! Artikel 12 :12.1 De vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van een besluit van de algemene
\ vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor i statutenwijziging.
! 12.2 Aanstelling van vereffenaars Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene i vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die ; i ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars. i : Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in ' ; hun hoedanigheid van zaakvoerders en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd i i ‘ in het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de : ı ı algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering ; of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht. Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadstaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende raden.
12.3 Verdeling van het vereffeningsresultaat
De netto winst van de vereffening, na aanzuivering van aile schulden van de vennoctschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een : gelijke voet worden gesteld ofwet door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.
TITEL III - OVERGANS- EN SLOTBEPALINGEN
1.Het eerste boekjaar begint op datum van ondertekening van de oprichtingsakte en eindigt op 30 ‘ september 2011.
2.De eerste jaarvergadering van de vennootschap wordt gehouden in 2011. 3.Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt door één van hen aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en afle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt. i 4.De voornoemde gecommanditeerde vennoot verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn: iy door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van gecommanditeerde venncot is onbezoldigd.
5.Wordt benoemd tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de duur en met volledige externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid overeenkomstig artikel 8 van onderhavige statuten : „Mevr. AURORE VANDENBOGAERDE, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 16. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.
6.Oprichtingskosten : de kosten, uitgaven, vergoeding en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting bedragen ongeveer 250 euro. Opgemaakt te Kortrijk, op 12 december 2009.
Zaakvoerder
VANDENBOGAERDE AURORE
v ‘
è
| Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Contactgegevens
VANDENHUYS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
24 Meiweg(Kor), 8500 Kortrijk