RCS-bijwerking : op 31/05/2026
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Actief
•0839.194.312
Adres
61 Antwerpsesteenweg 2550 Kontich
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
09/09/2011
Bestuurders
Juridische informatie
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Nummer
0839.194.312
Vestigingsnummer
2.202.312.843
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0839194312
EUID
BEKBOBCE.0839.194.312
Juridische situatie
normal • Sinds 09/09/2011
Maatschappelijk kapitaal
500 000.00 EUR
Activiteit
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Code NACEBEL
64.210, 82.990•Activiteiten van holdings, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, administrative and support service activities
Financiën
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 318.0K | 285.5K | 199.2K |
| Brutowinst | € | 318.0K | 285.5K | 199.2K |
| EBITDA | € | 780.5K | 910.5K | 923.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 27.7K | 93.5K | -77.5K |
| Nettoresultaat | € | 779.2K | 910.0K | 921.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 11,384 | 43,298 | 76,793 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 245,44 | 318,92 | 463,357 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 77.7K | 84.3K | 594.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -77.7K | -84.3K | -594.8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.8M | 2.4M | 2.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 245,029 | 318,752 | 462,489 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0839.194.312
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 12/03/2024
Bedrijfsnummer: 0839.194.312
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2022
Bedrijfsnummer: 0839.194.312
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/09/2011
Bedrijfsnummer: 0466.997.887
Cartografie
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Juridische documenten
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
2 documenten
STATUTEN NV
- WVV
STATUTEN NV
- WVV
17/11/2022
STATUTEN NV
- WVV
STATUTEN NV
- WVV
04/05/2021
Jaarrekeningen
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/04/2024
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
02/05/2022
Jaarrekeningen 2020
28/01/2021
Jaarrekeningen 2019
29/10/2019
Jaarrekeningen 2018
31/10/2018
Jaarrekeningen 2017
29/09/2017
Jaarrekeningen 2016
27/10/2016
Jaarrekeningen 2015
11/01/2016
Jaarrekeningen 2014
31/10/2014
Vestigingen
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
1 vestiging
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Actief
Ondernemingsnummer: 2.202.312.843
Adres: 61 Antwerpsesteenweg 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 09/09/2011
Publicaties
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2015
Beschrijving: Penn Mod Word 11.4 si 2 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte “Our, = & à N 23 $ 4 Ge 0 3 AU. 2015 Rechtbank van koophandel Antwerpen Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (volledig adres) ‘ Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Vaninvest NV Vast vertegenwoordigd door Walter Vandeputte Gedelegeerd Bestuurder r ISCH, U S74 te afdeling AGuiffigen | Ondernemingsnr: 0839.194.312 A : Benaming ! (oui : Matomedi (werkort) : Zetel: Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem \ De bijzondere algemene vergadering van 7 juli 2015 besluit om de heer Bart Roscam met ingang vanaf ii augustus 2015 als bestuurder van de vennootschap te benoemen. ' Op de laafste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2015
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
hande
Antwerpen i
|
ul 11 DEC, 205 Griffie — TTE 0. ns “Afdeling Anweren
Ondernemingsnr : 0839.194.312 TT
Benaming
wow : Matomedi
verkort}
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Coöptatie van de heer Jean Schoevaerts ais bestuurder
De raad van bestuur van 26 november 2015 besluit om de heer Jean Schoevaerts bij coöptatie te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 26 november 2015.
Elien Van Mol
Volmachthouder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verteganwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsrechtbank
NEE | || sum Griffie Afdeling ANTWERPEN
Op de faaiste blz.
Ondememingsnr: 0839 194 312 Naam
(voluit) : Matomedi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ooriwerpien CS 1I2SSS outil
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 14/11/2022:
1) Benoeming bestuurder
De aandeelhouders besluiten ‘unaniem om volgende bestuurder te benoemen: - Julie Vandeputte, wonende te Sterrenlaan 34, 2610 Wilrijk
Haar mandaat treedt in werking voor een periode van 5 jaar vanaf 01/02/2022 tot 09/03/2027.
De bestuurder aanvaardt het mandaat dat onbezoldigd is tot andersluitend besluit.
2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, de heer Yuhana Olca, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: -het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; - het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van {1} houders van aandelen of obligaties in het digitaal eftectenregister e- stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
v Vopr-
behouden {desbetreffende Fiscale Overhed
Belgisch : volmachtgever verstrekte informatie.
Staatsblad
Vv
mandaat it op basis van de door de
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- ; verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
:zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet t uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alie voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn. Yuhana Olca
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
= Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14/11/2022
Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Regte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
13/09/2011
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : MATOMEDI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43
Onderwerp akte : Oprichting
UITTREKSEL: OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN.
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 9 september 2011, vóór registratie, blijkt dat:
1. De Naamloze vennootschap VANDEPUTTE MEDICAL INTERNATIONAL, gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BE: 0459.566.006.
Opgericht onder de benaming ”VANDEPUTTE INVEST”, afgekort “VDP INVEST” naamloze vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op negentien december negentienhonderd zesennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier januari negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970104-456.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op vijftien december negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari daarna onder nummer 990106-137.
De statuten werden nogmaals gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op veertien april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één mei daarna onder nummer 990106-321.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst na een beslissing van de Raad van Bestuur van drie september tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna onder nummer 20001006-17.
De algemene vergadering en de aansluitende raad van bestuur heeft op vijftien december negentienhonderd negenennegentig beslist tot de benoemding van drie gedelegeerd bestuurders. De mandaten van de aldus benoemde gedelegeerde bestuurders zullen eindigen op negenentwintig september tweeduizend en vier.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*11305404*
Neergelegd
09-09-2011
0839194312
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Fusie vennootschappen van de naamloze vennootschap “Vandeputte Invest “ en de naamloze vennootschap “Sokratec Invest” welke verder fungeert onder de vorm en naam van de naamloze vennootschap ‘Vandeputte Invest’ afgekort ‘VDP Invest’ voornoemd en wijziging statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op drieëntwintig juni tweeduizend drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven augustus tweeduizend drie onder nummer 2003-08-07/0084844.
Wijziging naam en bijeenkomst algemene vergadering, aanpassing statuten wetboek van vennootschappen ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op elf december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend vier onder nummer 2004-01-12/003639.
Wijziging boekjaar, verlenging lopende boekjaar, wijziging jaarvergadering en aanpassing statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op dertig juni tweeduizend vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli tweeduizend en vijf onder nummer 20050727-108309.
Verkorting van het lopene boekjaar, wijziging boekjaar, wijziging jaarvergadering en aanpassing van de statuten ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op achtentwintig september tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna, onder nummer 20071017-151507, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door: De heer Walter Vandeputte, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 61, optredende als gedelegeerde bestuurder ingevolge artikel 20 van de statuten en hiertoe benoemd door de Raad van Bestuur gehouden op 10 januari 2006, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2006 onder nummer 20060123-0018293.
2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M & C, gevestigd te 2900 Schoten, Wezelsebaan 161, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BE: 0478.083.405.
Opgericht onder de benaming ”M & C”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Robeyns te Antwerpen op negen juli tweeduizend en twee, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen augustus tweeduizend en twee onder nummer 2002-08-09/352.
De zetel werd verplaatst naar het adres Wezelsebaan 161 te 2900 Schoten ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2003 onder nummer 2003-10-01/0101372, waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door: De heer Alain Mampuya, wonende te 2900 Schoten, Wezelsebaan 161, optredende als niet-statutaire zaakvoerder en hiertoe benoemd en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 30 januari 2004 onder nummer 2004-01-30/0016158.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Die ondergetekende notaris verzocht hebben de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap, die opgericht wordt onder de naam MATOMEDI Naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te 2650 Edegem Prins Boudewijnlaan 43. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
1° De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en geld onderschreven :
1.De Naamloze vennootschap VANDEPUTTE MEDICAL INTERNATIONAL, voornoemd, titularis van negenduizend negenhonderd tachtig (9.980) aandelen. 2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M & C, voornoemd, titularis van twintig (20) aandelen.
Totaal : tienduizend (10.000) aandelen.
2° BANKATTEST: De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de ING BANK onder nummer 363-0934967-24 op naam van MATOMEDI nv aggeleverd op 9 september 2011, welke wordt bewaard in het dossier. De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderd duizend Euro (500.000,00 EUR).
3° Dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van tienduizend euro ter beschikking heeft uit hoofde van gezegde in geld gedane intekeningen en afbetalingen.
4° dat de vennnootschap haar activiteiten zal aanvangen op heden. 5° De twee vennootschappen, voornoemd, verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunen laste te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
STATUTEN
ARTIKEL 1.-RECHTSVORM -BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam MATOMEDI.
ARTIKEL 2.-ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2650 Edegem Prins Boudewijnlaan 43.
ARTIKEL 3.-DOEL.
De vennootschap heeft tot doel het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst ervan te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring ervan, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
De vennootschap zal eveneens als doel hebben, voor eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.
b) Het bevorderen van de oprichting va vennootschapen door inbreng, participatie of investering in allerhande sectoren.
c) De organisatie van de boekhouding-en van de adm inistratieve diensten van de ondernemingen, evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur.
d) Het optreden als tussenpersoon bij de handel in de allerhande producten, in de meest ruime betekenis.
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een aan en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management. g) Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa. i) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
j) Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van dezelfde soort als de hare, samensmelten, of samengaan met andere Belgische of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de maatschappelijke bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel samenhangen.
ARTIKEL 4.- DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL -AANDELEN.
ARTIKEL 5.-KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. STUUR -CONT ROLE
ARTIKEL 10.-RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 12.-MACHTEN VAN DE RAAD
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ARTIKEL 14.-DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :
-hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
-hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.
De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
ARTIKEL 15.-VERT EGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :
-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder; -hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 21.-DATUM -PLAATS -OPROEPINGEN
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om elf uur in de voormiddag.
Valtde hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
ARTIKEL 24.-STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
TITEL V. BOEKJAAR -WINSTEN
ARTIKEL 28.-BOEKJAAR
Het boekjaar begint op heden en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.
Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn. De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 29.-WINSTEN
De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.
ARTIKEL 34.-SLOTBEPALING
Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wetsbepalingen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf.
B. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal samenkomen op de tweede dinsdag van de maand september om elf tweeduizend en twaalf.
C. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap die voorafgaat, verklaren de verschijners in bijzondere vergadering samen te komen en treffen bij afzonderlijke stemming, eenparig de volgende besluiten. Al deze besluiten zullen van kracht worden vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap door neerlegging van de vereiste stukken op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
a) bestuurders
Het aantal van de eerste bestuurders is vastgesteld op twee worden benoemd als bestuurders :
- De naamloze vennootschap VANINVEST, gevestigd te 8300 Knokke, Zoutelaan 174, met ondernemingsnummer 0466.997.887, met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld: de heer Walter Vandeputte, voornoemd. - De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M & C, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld: de heer Alain Mampuya, voornoemd, die allen, tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
Hun functies zullen een einde nemen na de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien.
b) commissaris
Op zicht van het financieel plan verklaren de verschijners geen commissaris te benoemen.
D. Eerste vergadering van de Raad van Bestuur
Terstond beslissen de hierboven benoemde bestuurders, samen in Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen : tot gedelegeerd bestuurder aan te duiden :
-de naamloze vennootschap VANINVEST, gevestigd te 8300 Knokke, Zoutelaan 174, met ondernemingsnummer 0466.997.887, met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld: de heer Walter Vandeputte, voornoemd
en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
- de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M & C, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger hiertoe aangesteld: de heer Alain Mampuya, voornoemd, die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
-tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Walter Vandeputte, voornoemd, die aanvaardt.
VOLMACHT
De comparanten beslissen als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, aan te stellen : ACCOVA, gevestigd te 2980 Zoersel, R. Delbekestraat 373, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend: Notaris Joost Vercouteren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-30/0344747
Jaarrekeningen
07/11/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-11-07/0385467
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2017
Beschrijving:
behor
aant
Belgis
Staatst
uen RE
Mod Word 15,1
In de bijlagen.bij het. Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na een ing ter griffie van de akte
«171450 04 OKT. 2017
afdelifGiAfiRerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder : ‘ i ' !
: i
i }
i
;
i
i
i
i i
; i
:
Op de laafste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0839,194.312
Benaming !
(voluit) : Matomedi
Verkort) : ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
Volledig adres v.d. zetel: Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem :
De algemene vergadering van 12 september 2017 aanvaardt met algemeenheid van stemmen de vogende; erbenoemingen tot bestuurder:
= Schoevaerts Jean, woonachtig te 1851 Humbeek, Steenstraat 80
- Vaninvest NV, Antwerpsesteenweg 61, 2550 Kontich, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, 0466.997. 887; vertegenwoordigd door de heer Vandeputte Walter, Zwintaan 37/1.0.6, 8300 te Knokke-Heist,
Deze twee herbenoemingen treden in werking voor een periode van 6 jaar vanaf 12 september 2017 en: : zullen een einde nemen op de algemene vergadering van 2023, namelijk 12 september 2023. Dhr, Schoevaerts Jean aanvaardt zijn mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit. Vaninvest NV aanvaardt haar mandaat det onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
: bestuurder te herbenoemen:
- Vaninvest NV, Antwerpsesteenweg 61, 2550 Kontich, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, 0466.997 887,! i Vertegenwoordigd door de heer Vandeputte Walter, Zwintaan 37/1.0.6, 8300 te Knokke-Heist.
Het mandaat als gedelegeerd beestuurder loopt gelijktijdig met het bestuursmandaat, en gaat bijgevolg in op! heden, om een einde te nemen op de algemene vergadering van 2023, namelijk 12 september 2023. i
Vaninvest NV aanvaardt haar mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur om, ingaande op 12 september 2017, tot gedelegeerd:
Vaninvest NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegewoordigd door Vandeputte Waiter
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
09/03/2021
Beschrijving: Med BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
US Ondemgringerschtbark
ae A 24 FEB. 202 zZ m | em
Ondernemingsnr: 0839 194 312 Naam
(voluit): MATOMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d, zetel: Prins Boudewijnlaan 43 - 2650 Edegem
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De bestuurders beslissen heden om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Antwerpsesteenweg 61, 2550 Kontich, Dit met ingang vanaf 21/12/2020.
2. Bijzondere volmacht aan Paraccount CVBA
3 +
t i
! }
i i
t i
‘ +
t '
1 1
1
1 1
1 i
:
i
t
i
À
i ‘
1 1
\ 1
‘ i
i i
t
‘
De raad van bestuur kent ook een bijzondere volmacht toe aan PARACCOUNT CVBA, Hertevoetweg 34, 1
1982 Weerde, ondernemingsnummer 0462.600.621, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon, i bestuurder, met recht van indeplaatsstelling aan dhr. Yuhana Olca, om het bedrijf te vertegenwoordigen : en namens hem te handelen ten opzichte van: 1
- het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle documenten in te i vullen, te ondertekenen en in te voeren om alle noodzakelijke verzoeken te doen en, in het i algemeen, om alles te doen dat nodig is om aan dit mandaat te voldoen. |
1
i 1
! '
i ;
t N
t '
|
3
; +
i +
\ '
! i
t 3
ï i
i
t t
3
1
5 t
) {
1
1
{
1 i
1 ı
Yuhana Olca
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Het verslag van de raad van bestuur dd. 10/12/2020
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-18/0009687
Contactgegevens
VANDEPUTTE MEDICAL BENELUX
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
61 Antwerpsesteenweg 2550 Kontich