VANROBAEYS BART
Actief
•0471.950.134
Adres
12 Beneluxlaan, 8970 Poperinge
Activiteit
Manufacture of metal structures and parts of structures
Oprichting
19/05/2000
Bestuurders
Juridische informatie
VANROBAEYS BART
Nummer
0471.950.134
Vestigingsnummer
2.308.736.194
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0471950134
EUID
BEKBOBCE.0471.950.134
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/05/2000
Activiteit
VANROBAEYS BART
Code NACEBEL
25.110, 33.120, 43.230, 77.320•Manufacture of metal structures and parts of structures, Repair and maintenance of machinery, Installation of insulation, Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Activiteitsgebied
Manufacturing, construction, administrative and support service activities
Financiën
VANROBAEYS BART
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,7M | 1,5M | 1,5M |
| EBITDA | € | 1,3M | 1,1M | 1,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,3M | 1,0M | 1,0M |
| Nettoresultaat | € | 1,0M | 820,5K | 952,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 16,971 | 2,036 | - |
| EBITDA-marge | % | 76,364 | 72,026 | 72,351 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1,2M | 2,9M | 2,6M |
| Financiële schulden | € | 450,5K | 576,2K | 767,4K |
| Netto financiële schuld | € | -756,0K | -2,3M | -1,8M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 6,1M | 5,1M | 5,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 60,079 | 55,442 | 65,649 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VANROBAEYS BART
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/06/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/06/2025
Bedrijf: Vanari
Bedrijfsnummer: 0731.672.087
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/06/2025
Bedrijf: Ayvan
Bedrijfsnummer: 1011.481.752
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 19/05/2000
Tot: 19/06/2023
Cartografie
VANROBAEYS BART
Juridische documenten
VANROBAEYS BART
1 document
2023-06-20N Vennootschap - GecoordineerdeStatuten - VAPL1
2023-06-20N Vennootschap - GecoordineerdeStatuten - VAPL1
19/06/2023
Jaarrekeningen
VANROBAEYS BART
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/10/2023
Jaarrekeningen 2022
18/10/2022
Jaarrekeningen 2021
28/09/2021
Jaarrekeningen 2020
13/10/2020
Jaarrekeningen 2019
03/10/2019
Jaarrekeningen 2018
05/10/2018
Jaarrekeningen 2017
19/09/2017
Jaarrekeningen 2016
04/10/2016
Jaarrekeningen 2015
25/09/2015
Jaarrekeningen 2014
25/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VANROBAEYS BART
2 vestigingen
2.308.736.194
Actief
Adres: 12/14 Beneluxlaan, 8970 Poperinge
Oprichtingsdatum: 01/10/2020
Afzonderlijke activiteit: 16.10• null
2.131.672.790
Gesloten
Adres: 59 Zorgvlietstraat, 8908 Ieper
Oprichtingsdatum: 14/06/2000
Sluitingsdatum: 20/02/2025
Afzonderlijke activiteit: 16.10• null
Publicaties
VANROBAEYS BART
23 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2025
Maatschappelijke zetel
26/03/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
23/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0471950134
Naam
(voluit) : VANROBAEYS BART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zorgvlietstraat 59
: 8908 Ieper
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Tine Planckaert, notaris te Poperinge, op 19 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Vanrobaeys Bart” met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Zorgvlietstraat 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0471.950.134, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire zaakvoerder, te weten de heer VANROBAEYS Bart, voornoemd. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende vergadering beslissen omtrent de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer VANROBAEYS Bart, voornoemd, alhier in persoon aanwezig en aldus verklarende deze functie te aanvaarden en daarenboven niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
*23360483*
Neergelegd
21-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 april 2023 ter verantwoording van de wijziging/uitbreiding van het voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden, zodat het voorwerp van de vennootschap zoals beschreven in de statuten luidt als volgt: “De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
• Het uitvoeren van kraan, grond-, land- en tuinbouwwerken, het onderhoud en de herstelling van landbouwmachines en landbouwmaterieel, de montage van dak en wandbeplating, sandwichpanelen en metalen poorten , het uitvoeren van alle isolatiewerken en meer in het algemeen het maken en plaatsen van metaalconstructies;
• Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
• Verwijderen en plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; • Alle werkzaamheden die verband houden met warmte en geluidsisolering; • Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen; • Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
• Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; • De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
• Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; • Alle activiteiten betreffende grondverzet;
• Goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen en buitenland, met alle materialen en middelen zowel langs de weg, het spoor, te water als in de lucht; • Groot en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van allerhande goederen en producten; • Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
• De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;
• Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
• Het ruimen van bouwterreinen;
• Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond, afbraak-, en wegeniswerken in hoofdaannemingen of in onderaanneming;
• Afvoer, vervoer van alle daarmede betrokken materialen en grondstoffen en storten.
• Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze;
• Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;
• Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
• Het uitbaten van een land en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines;
• Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw; • Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw;
• Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
• Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissie-handel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden; • Verhuur van opleggers en trekkers;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “VANROBAEYS BART”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
- Het uitvoeren van kraan-, grond-, land- en tuinbouwwerken, het onderhoud en de herstelling van landbouwmachines en landbouwmaterieel, de montage van dak en wandbeplating, sandwichpanelen en metalen poorten , het uitvoeren van alle isolatiewerken en meer in het algemeen het maken en plaatsen van metaalconstructies;
- Metaalconstructie en metaalbewerking, eveneens omvattende montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
- Verwijderen en plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; - Alle werkzaamheden die verband houden met warmte- en geluidsisolering; - Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen; - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; - Alle activiteiten betreffende grondverzet;
- Goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, met alle materialen en middelen zowel langs de weg, het spoor, te water als in de lucht; - Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van allerhande goederen en producten; - Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak-, en wegeniswerken in hoofdaannemingen of in onderaanneming;
- Afvoer, vervoer van alle daarmede betrokken materialen en grondstoffen en storten. - Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze;
- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
- Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines;
- Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
- Het uitoefenen van loonwerkactiviteiten in de landbouw;
- Verhuur van motorvoertuigen met of zonder bestuurder. Vervoer van goederen langs de weg voor rekening van derden. Opslaan van goederen;
- Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan, zowel in silo's, pakken enzovoort; het laden en lossen van bulkwagens, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van dergelijke goederen over de weg, per spoor, over de zee en in de lucht, zowel als hoofdaannemer als in hoedanigheid van onderaannemer, evenals alle transitverrichtingen door middel van eigen vervoermiddelen op de weg, per spoor, over zee en in de lucht en door vervoermiddelen van derden; - Verhuur van opleggers en trekkers;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel III. Effecten
(...)
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Indien de vennootschap twee aandeelhouders telt, dan moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, op straffe van nietigheid, de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming bekomen van de andere aandeelhouder.
Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, dan moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder en minder dan drie bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan drie bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om 11 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De bijeenroeping van de algemene vergadering en de deelneming aan een algemene vergadering geschiedt conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen (zoals bijvoorbeeld een oproeping via elektronische weg). Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrager verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
5. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
6. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(...)
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Algemene maatregelen
(...)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8908 Ieper
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Vlamertinge), Zorgvlietstraat 59.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ‘Q.V.A’, met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE0895.523.301, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Tine Planckaert, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering - gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot wijziging van het voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
17/04/2018
Beschrijving:
Word mod 16.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
SN, Ondememingsnr 0471.950.134
(ol: VANROBAEYS BART
Benaming |
(verkort): !
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Zorgvlietstraat 59
8908 leper (Vlamertinge)
Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging |
! Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe op 28 maart 2018 dat! t de buitengewone algemene vergadering van de BVBA VANROBAEYS BART met eenparigheid van stemmen, ! de volgende besluiten genomen heeft: !
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING i
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achthonderddrieënvijftigduizend; : negenhonderd euro (€853.900,00) om het te brengen van achthonderdachtenzeventigduizend; negenhonderd euro (€ 878.900,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), door inschrijving van: : voormeld bedrag als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de vennoot, pro rata te verdelen! : over alle aandelen en aan te rekenen als volgt: :
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB, zal deze kapitaalvermindering voor een! bedrag van zevenhonderddrieënvijftigduizend negenhonderd euro (€ 753.900,00): aangerekend worden op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde artikel; 537 WIB in het kapitaal werd ingebracht bij voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene; vergadering van zeventien maart tweeduizend veertien, op welk bedrag alsdan reeds roerende; voorheffing werd ingehouden en betaald;
- honderdduizend euro (€ 100.000,00) wordt aangerekend op het volstort kapitaal
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van; 1 het Wetboek van Vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige; vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. TWEEDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld besluit, wordt de volledige tekst van artikel: : vijf van de statuten vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) en is verdeeld in: £ fweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van hef, } maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.”
DERDE BESLUIT OPDRACHTEN
\ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten: en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de; + griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stephan Mourisse
Tegelijkertijd neergelegd:
- gelijkvormig afschrift van de akte dd. 28/03/2018
= coördinatie der statuten per 28/03/2018
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-10/0374658
Jaarrekeningen
01/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-01/0350262
Jaarrekeningen
30/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-30/0349674
Statuten
01/04/2014
Beschrijving: Mod 11.1
"In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘
na neerlegging ter griffie van de akte ’
ï : Ondernemingsnr : 0471.960.134
| Benaming (votuiy : VANROBAEYS BART
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Zetel: Zorgvlietstraat 59 i
ë 8908 leper (Vlamertinge) \
: Onderwerp akte :BVBA: statutenwijziging
Per is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge- | ï À Haringe/Poperinge op zeventien maart tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden waarbij © IS BIJEENGEKOMEN
: De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte! 1, Aansprakelijkheid "VANROBAEYS BART", met zetel te 8908 leper/Viamertinge Zorgvlietstraat 59, : ingeschreven onder ondernemingsnummer 0471.950.134, RPR leper; a
5 VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING, Ë
Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, & volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed : N „a)Versiag de dato zeventien februari tweeduizend veertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren,' 4 y kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor, * + overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan a ib) Verslag de dato zeventien februari tweeduizend veertien opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig, artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen. u
à TWEEDE BESLUIT i
3 De Algemene Vergadering besluit : h
4 In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de: 8 ! Programmawet van 28 Juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng, in natura van het: “vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van ZEVENHONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEN À NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt: verhoogd met HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) en een tweede maal met } ZESHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND NÉGENHONDERD EURO (€ 628.900,00) door incorporatie van! ñ 5 „de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:
£ - goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend va Into ZEVENHONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00) aan de en 3 vennoot;
a- aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op h i netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van ZEVENHONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEN' 5 NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00)
® DERDE BESLUIT
4 ‘ De Algemene Vergadering besluit tot :
: Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de enig vennoot een tussentijds dividend! wordt uitgekeerd van bruto ACHTHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG | EURO ZEVENENZESTIG EUROCENT (€ 837.666,67), hetzij netto van ZEVENHONDERD À DRIEENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD euro (€ 753.900,00) (na afhouding van tien procent (10%): | rogrende voorheffing), hetzij DRIEENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENZESTIG EURO}! 4 i ZEVENENZESTIG EUROCENT (€ 83.766,67).
H a
i
5 a
u
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 23 4 mod 11,1
Voor.
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V ‘Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, ; betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de: ‘ algemene vergadering. ‚VIERDE BESLUIT
e Algemene Vergadering stelt vast : :
‘De aanvaarding door de enig vennoot van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van! : ZEVENHONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00) ten voordele van de: enig vennoot en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de! ‘vennootschap.
: Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede agendapunt werden vervuld, ‚YWEDE BESLUIT
1. Beslissing
ı De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZEVENHONDERD | ! DRIEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00) om het te brengen van HONDERD : !VINFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND : NEGENHONDERD EURO (€ 878.900,00), door inbreng ìn natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, : ‘gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van ACHTHONDERD : | ZEVENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG EUROCENT (€: „837, 666,67), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij DRIEËNTACHTIGDUIZEND : 7 ZEVENHONDERD ZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG EUROGENT (€ 83.766,67) en dit in twee fasen: is Eerste fase
1. Beslissing
‚De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€; :125.000,00) om het te brengen van HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) op ; “TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht c op: het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend. ‘De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van HONDERD (400) nieuwe aandelen van dezelfde aar die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zuilen delen vanaf. heden.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van ZEVENDUIZEND VIJFHONDER NEGENENDERTIG EURO (€ 7.539,00) per aandeel, waarvan: :
- DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.250,00) zal geboekt worden als kapitaal; : - ZESDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENTACHTIG EURO (€ 6.289,00) als uitgiftepremie. ‘leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van : ! honderd procent (100%)
2, Inbreng
Is alhier tussengekomen :
- De Heer VANROBAEYS Bart, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, | „verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in ! ‘voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZEVENHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 753.900,00, te willen intekenen op _ voormelde kapitaalverhoging hetzi i : HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) in kapitaal en ZESHONDERD: ! ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 628.900,00) uitgiftepremie door inbreng van: : vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreéerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam : ‚in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog ; + openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.
De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsreoht op het netto-dividend tot stand | “is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in ‘ het kapitaal opgenomen,
3. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in: “respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.
4. Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden HONDERD (100) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen : : delen vanaf heden.
_ Deze HONDERD (100) nieuwe — volledig volstorite - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de. „gedane inbreng.
'
:
' è
1 ï
t ï
} '
ı 1
i }
i
‘ ï
t t
t 1
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 34
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
mod 11.1
: 5, Vaststelling kapitaalverhoging. i
: De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk : “werd verhoogd tot TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) 6. Uitgiftepremie :
‘ De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van ZESHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND | | NEGENHONDERD EURO (€ 628.900,00) op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” te plaatsen. !. Tweede fase
: Beslissing
: De Vergadering beslist” ‘om het kapitaal te verhogen met ZESHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND : : NEGENHONDERD EURO (€ 628.900,00) om het te brengen van TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO ; : (€ 250.000,00) op ACHTHONDERD-ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 878.900 ‚00), ; : door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie varı nieuwe aandelen.
‘ Vasistelling van de tweede kapitaalverhoging
‘De Algemene Vergadering stelt dat de kapitealverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd : verhoogd tot ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 878.900,00). | ‚ZESDE BESLUIT,
: De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen : ‘“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD | - EURO (€ 878.900,00) en is verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen, zonder vermelding van nominale ; : waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.” ZEVENDE BESLUIT.
“De Algemene Vergadering beslist tevens om artikel zevenentwintig (27) aan te passen aan de recente ; “wetgeving inzake vereffening van vennootschappen.
‚De bestaande tekst van deze artikelen dient integraal te worden geschrapt en te worden vervangen door sen; ‚nieuw in te voegen tekst, zoals hierna uitgebreid is beschreven in het negende besluit. } ACHTSTE BESLUIT,
: De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten! ‘ uitvoer te brengen. :
i : NEGENDE BESLUIT.
: De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten. ‘Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. : De statuten luidden vanaf heden als voigt : i
‘ STATUTEN i
' TITEL | - RECHTSVORM ~ NAAM — ZETEL — DOEL - DUUR :
‘Artikel één ~ RECHTSVORM EN NAAM ‘De vennooischap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam “VANROBAEYS BART”. 1
: Artikel twee — ZETEL. i
De zetel van de vennootschap is gelegen te 8908 leper/ Vlamertinge, Zorgvlietstraat nummer 59. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel; „besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving. . Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en } stapelhuizen in Belgié en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel drie — DOEL.
£_De vennootschap heeft als doel:
{ - Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door : beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming . ‘ beperkend weze,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen ; | met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van ‘onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, ; ; : verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en : | verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in ; ; ‘verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, , : : alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die : : shet genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen } vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in; ; ; onroerende goederen en waarden.
i
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge «> 4
mod 11.1
Voor-
behouden pr mm em neren nennen termen Meten nen se es em ee eee ce ae coe em cee ame me See ST mmm mm meme meme ee ee ee mee eee ee ee ee
aan het : :
Belgisch i
Staatsblad | : - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en! “evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op! ‘derden. In deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op: ‚onderaannemers. t
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
- Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van! * het woord, alle activiteiten van syndicus; |
- Het uitvoeren van kraan-, grond-, land- en tuinbouwwerken, het onderhoud en de herstelling van : landbouwmachines en iandbouwmaterieel, de montage van dak en wandbeplating,sandwichpanelen en metalen ° „poorten , het uitvoeren van alle isolatiewerken en meer in het algemeen het maken en plaatsen van. « metaalconstructies.
: De vennootschap mag alle industriële , commerciële en financiële , roerende en onroerende verrichtingen | i ‘doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, Zij mag : rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondememingen die een gelijkaardig doel nastreven of. ‘ waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. :
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te;
‚interpreteren,
Artikel vier — DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
: TITELII - KAPITAAL
: Artikel vijf — KAPITAAL.
“___Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD : , EURO € 878.900,00) en is verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen, zonder vermelding van nominale ! ; waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend. : TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE
t_ Artikel Twaalf — BESTUUR,
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet! : vennoten.
! Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht ‘bepaalt.
| De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de! : oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, ! | : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van ; :de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet : i : ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de! ‘ vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en : i i voor eigen rekening zou vervullen,
i De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen | itoekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal, i ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
: Niet statutaire zaakvoerder
: De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der : uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met: teen gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
: De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperki, en zijn afzetting kan slechts ; i plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
| Artikel Dertien -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
i Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide ; ‚bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het: ‘algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de‘ : vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene; : vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen ! \ overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. :
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en : verder handelt zoals een raadsvergadering. ;
i
i
i
‘
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge y
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
mod 11.1
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op! uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats : : vermeld in de bijeenroepingen.
‘zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van:
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd |
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn ; | plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor ; hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of. elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. i Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid .
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de; vennootschap te vertegenwoordigen ín en buiten rechte. i
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buite ° rechte. . i
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve ‘bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet” ; tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van » : de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd : ! door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
‘zaterdag van de maand september om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de : ‘jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
: afgesloten. , i
“ overeenkomstig de wet.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING ‘
Artikel Achttien — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede |
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende í bijeenroeping. -
TITEL VI- BOEKJAAR — JAARREKENING — WINSTBESTEDING
Artikel tweeëntwintig — BOEKJAAR.
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar
Artikel drieëntwintig — INVENTARIS — JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken,
Artikel vierentwintig — WINSTBESTEDING De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met ; inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de ; vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, : ! zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalerı berieden het bedrag van | „het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de ; ‘wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. i
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, ‚ verminderd met de voorzieningen en schulden. i
‘het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
TITEL VII — ONTBINDING — VEREFFENING - OMZETTING
Artikel vijfentwintig — ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
1 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor- x .
‘behouden normen tar vennen oer rme vente AE NANTERRE TT TER NORTON RAT AR ARR
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv ‘Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van * de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, * „waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. ‘ De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijnfhun benoeming door de voorzitter van de bevoegde “rechtbank van koophandel is bevestigd. ‚Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevalgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en, ! ‘de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden | ‘De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van: i stemmen. | Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te valdoen en de kosten van de vereffening : \ te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
i Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. : Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang ide aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in ‘mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullénde opvraging van, : stortingen.
: TIENDE BESLUIT . ‘
‘De Algemene Vergadering besluit de heer VANROBAEYS Bart, wonend te 8908 leper/Vlamertinge, ' ‘ Zorgvlietstraat 59, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, ten einde in naam en voor t rekening van de vennootschap “VANROBAEYS BART” het zaakvoerderschap waar te nemen en uit te voeren ‚in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VANROBAEYS PANELS”, welke ‚vennootschap op heden zal worden opgericht voor het ambt van Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge" « Haringe, volgend op dezer.
Hierbij neergelegd:
- Expeditie van de akte.
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen van 17/02/2014 samen met het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg.ven. CVBA vertegenwoordigd door Peter Vandewalle van 17 februari 2014,
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-16/0366462
Jaarrekeningen
02/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-02/0341251
Publicaties laden...
Contactgegevens
VANROBAEYS BART
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Beneluxlaan, 8970 Poperinge