RCS-bijwerking : op 07/05/2026
VAREL SECURITY
Actief
•0417.906.385
Adres
111 Veldstraat 3511 Hasselt
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
13/12/1977
Bestuurders
Juridische informatie
VAREL SECURITY
Nummer
0417.906.385
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0417906385
EUID
BEKBOBCE.0417.906.385
Juridische situatie
normal • Sinds 13/12/1977
Maatschappelijk kapitaal
65167.80 EUR
Activiteit
VAREL SECURITY
Code NACEBEL
43.211, 47.789•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g.
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
VAREL SECURITY
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 20.4M | 21.9M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 14.4M | 15.0M | 7.5M | 3.2M |
| EBITDA | € | 1.6M | 1.8M | 2.3M | 205.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.5M | 1.8M | 2.2M | 193.7K |
| Nettoresultaat | € | 296.4K | 869.5K | 1.6M | 163.9K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,072 | 52,1 | 137,368 | 0 |
| Brutomarge | % | 70,608 | 68,417 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 7,912 | 8,43 | 30,411 | 6,459 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 645.6K | 1.4M | 1.4M | 764.9K |
| Financiële schulden | € | 9.3M | 9.0M | 7.0M | 96.5K |
| Netto financiële schuld | € | 8.6M | 7.6M | 5.6M | -668.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,37 | 4,115 | 2,456 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 484.5K | 488.1K | 518.5K | 252.2K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 1,456 | 3,97 | 20,721 | 5,165 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VAREL SECURITY
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/05/2018
Bedrijfsnummer: 0644.642.697
Cartografie
VAREL SECURITY
Juridische documenten
VAREL SECURITY
2 documenten
Gecoördineerde statuten dd 01.12.2022
Gecoördineerde statuten dd 01.12.2022
01/12/2022
Gecoördineerde statuten dd 30.09.2021
Gecoördineerde statuten dd 30.09.2021
30/09/2021
Jaarrekeningen
VAREL SECURITY
47 documenten
Jaarrekeningen 2024
01/04/2025
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
30/03/2023
Jaarrekeningen 2021
30/03/2022
Jaarrekeningen 2020
28/04/2021
Jaarrekeningen 2019
31/03/2020
Jaarrekeningen 2018
22/03/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/08/2016
Vestigingen
VAREL SECURITY
4 vestigingen
Varel Security
Actief
Ondernemingsnummer: 2.322.167.033
Adres: 1 Engelhoekstraat 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 01/10/2021
HELP SECURITY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.333.773.082
Adres: 8 Rue de la Grande Couture(OR) 7501 Tournai
Oprichtingsdatum: 01/07/2022
TIM SECURITY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.339.483.018
Adres: 29 Koningin Astridlaan 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 01/12/2022
2.039.803.003
Actief
Ondernemingsnummer: 2.039.803.003
Adres: 111 Veldstraat 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/10/1977
Publicaties
VAREL SECURITY
71 publicaties
Rubriek Oprichting, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
03/03/2025
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
03/03/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Diversen
28/01/2025
Jaarrekeningen
06/05/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/15982
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
26/08/2014
Beschrijving: Ta In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
IR
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
be
B
Sti
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN
OA an 14160108* mg RE # en Griffie
u. ! | wethoek van vennootschappen... ............
Ondernemingenr : 0417. 906. 385
Benaming
(voluit): Varel Alarmgroup VAG Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Genkersteenweg 1 - 3500 Hasselt
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - wijziging doel - ontslag en benoeming bestuurders
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op zeven, t augustus tweeduizend veertien, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengewone. ’ algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Varel Alarmgroup VAG Hasselt,’ met zetel te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 1, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende, beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans honderdachtenveertigduizend: zevenhonderd zesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) bedraagt, zijnde het in euro uitgedrukte equivalent van: zes miljoen Belgische frank.
! Tweede beslissing: kapitaalverhoging door incorporatie van reserves
. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd drieénzestig euro negenentachtig cent € : 263,89), om het kapitaal te brengen van honderdachtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent; (€ 148.736,11) op honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149.000,00), door incorporatie van beschikbare, reserves, zonder uifgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt derhalve vast dat het kapitaal honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149.000 00). bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenvijftig (457) aandelen, zonder nominale waarde. Derde beslissing:
De vergadering beslist het minimum aantal bestuurders aan te passen aan de wettelijke bepaling en tevens! de wettelijke bepalingen in te lassen inzake de vaste vertegenwoordiger. Zij beslist daartoe volgende tekst op te nemen in de statuten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering : der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. \ : Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt. : vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit 1 slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door, : alle middeten, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, ‚ houdt de hierna onder artikel 16 vermelde clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van, bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de! over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een: ; nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering; geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn teden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bi.
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige, bestuurders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten,’ zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de: uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, conform artikel 61 82 van het:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Vierde beslissing:
De vergadering beslist om via de statuten te voorzien in de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur.
Zij beslist daartoe volgende tekst op te nemen in de statuten:
“De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal”,
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist de procedure inzake tegenstrijdig belang binnen de raad van bestuur aan te passen aan de huidige wetgeving.
Zij beslist daartoe volgende tekst op te nemen in de statuten:
“Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld ín het wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- nootschap de voorschriften van artike! 523 van het wetboek van venriootschappen na te lever”. Zesde beslissing:
De vergadering beslist om de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering aan te passen aan de huidige wetgeving.
Zij beslist daartoe volgende tekst op te nemen in de statuten:
“De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op raam die met medewerking van de verinootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering per aangetekende brief uitgenodigd tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De uitnodiging tot de algemene vergadering vermeldt de agenda. De personen die krachtens het wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegerwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.”
Zevende beslissing:
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving inzake de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering.
Zij beslist daartoe volgende tekst op te riemen in de statuten:
“Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorsteller van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd”, Achtste beslissing:
De vergadering stelt vast dat het wettelijk niet meer toegelaten is effecten aan toonder uit te geven. Alle aanwezige aandeelhouders verklaren reeds op één juli tweeduizend en tien hun titels aan toonder bij de raad van bestuur gedeponeerd te hebben met het verzoek deze titels om te zetten in aandelen op naam. Ter gelegenheid daarvan heeft de raad van bestuur een aardelenregister aangelegd, waarin de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij respectievelijk bezitten werden opgetekend.
Met het oog op het uitsluiten van de mogelijkheid om aandelen aan toonder aan te houden en teneinde alle verwijzingen naar het bestaan van aandelen aan toonder te schrappen, beslist de vergadering volgende tekst op te nemen in de statuten:
“Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op raam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen var de verklaring van overdracht, gedateerd en getekerd door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoor- digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht doch met uitzondering van voorkeurrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”. Alstevens volgende tekst:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel níet ‘als werkdagen beschouwd”.
Negende beslissing:
- Verslag van de raad van bestuur
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap.
De bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, opgemaakt in datum van dertig juni tweeduizend veertien, wordt vervolgens uitvoerig besproken door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat over deze staat geen afzonderlijk verslag dient te worden uitgebracht door een commissaris, vermits er geen commissarissen werden aangesteld,
... Wijziging doel
De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed en beslist dienvolgens in de tekst van artikel 3 van de statuten, integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden :
|. Diverse ondernemingen
A/Onderneming voor de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing en het onderhoud van communicatieapparatuur, miv. de vervaardiging van alarmsystemen bij diefstal of brand, die signalen doorsturen naar een meldpunt; en voor alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen waaronder de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels en van elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, al dan niet met toezicht op deze systemen, eventueel op afstand. BfOnderneming voor beveiliging en alle diensten in verband met beveiliging en beveiligingssystemen, met inbegrip van waardentransport, bewakings- en controlediensten, het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals anfidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, de installafie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en van brandkasten en kiuizen, met inbegrip van de bewaking of van het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur;
C/Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
D/Onderneming voor ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding; montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren; het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
E/De verhuring van alle bouwmaterieel en —materiaal, al dan niet met bediening. F/Ondememing voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten en andere facilitaire diensten.
it. De groot- en Kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar afte mogelijke tanden van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, ín een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
Afelektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, al dan niet met installatie of onderhoud daarvan enz; B/elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander gebruik; Cfalle audio-, video-, informatica- en telecommunicatieapparatuur, zowel hardware, software, informatiedragers, accessoires en toebehoren;
II, Projectontwikkeling
AlProjectmanagement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge shet leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
shet voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; shet geven van adviezen op technisch viak;
B/Beheer van de uitvoering van de werken
shet beheer van de uitvoering van de werken;
«het waarmerken van betalingsaanvragen;
shet vaststellen var gebreken;
‘het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;
«het uitvoeren vari inspecties en keuringen;
«het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/Projectontwikkeling
*projectoritwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
vactiviteiten van industriële en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
IV. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
Alde aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; B/het verhuren en ter beschikking stellen onder alie vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
Cl/adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; D/het beleggen van vermogens, het beheer van onroererid vermogen en de huurfinanciering van onroereride goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verbarid staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aarı- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
E{de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordering, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
Afhet verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roereride waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitentandse, bestaaride of nog op te richten veriniootschappen;
B/het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, patticipatie of investering;
C/het toestaan van leningen en krediefopeningen aan verinootschappen of particulieren orıder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokasser, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
D/het verlenen van diensten van financièle, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlerien van alle dieristen, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur; E/managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mardaten en functies;
F/het ontwikkelen, koper, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De venriootschap kan onroerende goederen als betegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verleren voor alle leningen, kredietoperingen en alie andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aarisluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buiteriland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Tiende beslissing:
Aangezien de statuten van de vennootschap sedert negentienhonderd vijfennegentig niet meer werden gewijzigd of geactualiseerd, doch inmiddels onder meer de vennootschapswet werd gecoördineerd en vervangen door het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de tekst van de statuten zowel terminologisch als inhoudelijk in overeenstemming te brengen met de thans van kracht zijnde wetgeving, waarbij enkele kleine inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, echter zonder de rechtsvorm, het doel of het kapitaal van de vennootschap (uiteraard onder voorbehoud van voorgaande beslissingen) te wijzigen. Daartoe besluit de vergadering de tekst van de statuten integraal te schrappen en —mede rekening gehouden met de voorgaande beslissingen- te vervangen door volgende tekst: “HOOFDSTUK I- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,
Artikel 4.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “VAREL ALARMGROUP VAG HASSELT”.
Artikel 2.- Zetel,
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
Bij beslissing van de raad van bestuur, mag de vennootschap exptoitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buiteniand, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden :
|. Diverse ondernemingen
AlOnderneming voor de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing en het onderhoud van communicatieapparatuur, m.iv. de vervaardiging van alarmsystemen bij diefstal of brand, die signalen doorsturen naar een meldpunt; en voor alle elektrotechnìsche installatiewerken aan gebouwen waaronder de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; bedrading voor computersystemen en kabeltetevisie, met inbegrip van optische vezels en van elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, al dan niet met toezicht op deze systemen, eventueel op afstand. B/Onderneming voor beveiliging en alle diensten in verband met beveiliging en beveiligingssystemen, met inbegrip van waardentransport, bewakings- en controlediensten, het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, de installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op afstand uifgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur;
ClAlgemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
D/Onderneming voor ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het plaatsen van aile wand- en vloerbekleding; montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren; het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
E/De verhuring van alle bouwmaterieel en —-materiaal, al dan niet met bediening. F/Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten en andere facilitaire diensten.
Il. De groot- en kleinhandel, de handeisbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
Alelektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, al dan niet met installatie of onderhoud daarvan enz; B/elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander gebruik; Clalle audio-, video-, informatica- en telecommunicafieapparatuur, zowel hardware, software, informatiedragers, accessoires en toebehoren;
II, Projectontwikkeling
AlProjectmanagement
«het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
«het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; shet geven van adviezen op technisch vlak;
B/Beheer van de uitvoering van de werken
«het beheer van de uitvoering van de werken;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge «het waarmerken van betalingsaanvragen;
«het vaststellen van gebreken;
«het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;
«het uitvoeren van inspecties en keuringen;
shet verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/Projectontwikkeling
sprojectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, eriz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
sactiviteiten van industriële en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
IV. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
Alde aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met Woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, beziften en beheren van onroerende goederen van alle aard; B/het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
C/adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; D/het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurf inanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doef in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
E{de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de hardel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
V, Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
Alhet verwerven door inschrijving of aarikoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
B/het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; Clhet toestaan van leningen en kredietopeninger aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verleren, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
D/het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur; E/managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, maridaten en functies;
F/het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap ken onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als ín het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il KAPITAAL - AANDELEN - ANDERE EFFECTEN.
Artikel 5 Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenvijftig (457) aandelen, die ieder één vierhonderd zevenenvijftigste (1/457ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 6.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uifgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van hef wetboek van vennootschappen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur, na het verstrijken van de termijn, het recht hebben te beslissen dat de nog niet-uitgeoefende voorkeurrechten zullen uitgeoefend worden door de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, en dit naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De raad van bestuur bepaalt eveneens de wijze van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtrame van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een door de raad van bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of extern accountant, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden riageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het wetboek van vennootschappen. Artikel 7,- Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verstag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitealverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Artikel 8.- Oproeping tot volstorting.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat zonder gevolg is gebleven binnen de maand na de verzending, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet gebeurd zijn, verkopen, hefzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussen- komst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld, Artikel 9.- Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitstuitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoor- digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen,
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd ìs worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht doch met uitzondering van voorkeurrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Artikel 10.- Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants. De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, behalve diegene voorzien in artikel 506 van het wetboek van vennootschappen voor wat de niet volgestorte aandelen betreft. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap. Artikel 11.- Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten kan de vennootschap stechts overgaan mits naleving van de bepalingen welke daartoe door het wetboek van vennootschappen worden gesteld. Artikel 12.- Aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan aandelen zonder stemrecht uitgeven, mits zij hierbij de bepalingen van de artikels 480, 481 en 482 van het wetboek van vennootschappen naleeft en mits naleving van de vcorschriften inzake statutenwijzigingen.
Artikel 13. — Winstbewijzen.
Tot de uitgifte van winstbewijzen kan de vennootschap slechts overgaan mits naleving van de voorschriften inzake statutenwijzigingen.
Artikel 14. Obligaties en warrants.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in haar belang, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
HOOFDSTUK Ilt- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 15.- Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, af of niet aandeelhouders, beroemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leder bestaan tot de dag van de gewone algemerie vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de hierna onder artikel 16 vermelde clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet ìn de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot var de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste ín jaren der aanwezige bestuurders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, conform artikel 61 82 van het wetboek van vennootschappen.
Artikel 16.- Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.
De raad var bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuur- ders, tenminste —behouders in geval van hoogdringendheid- drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan schriftelijk (zelfs per fax) volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's verte- genwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van éém of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang ven de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld ín het wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd ín notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 17,- Bestuursbevoegdheid — Taakverdeling binnen de raad van bestuur. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doei, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
$2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
84, Directiecomité É
Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking mag hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op andere handelingen die op grond van de bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in alle akten of overeenkomsten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geïdig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
De gedelegeerd bestuurders worden door de raad van bestuur aangewezen onder haar leden. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat,
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, ís de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangewezen perso(o)n(en), gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Artikel 19.- Kosten van de bestuurders.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht,
Artikel 20.- Controle.
De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, natuurlijke personen of rechtspersonen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, daartoe benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en contro- lebevoegdheid van een commissaris, conform artike! 166 van het wetboek van vennootschappen. Hij kan zich alsdan laten vertegenwoordigen door een accountant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Desainiettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 21.- Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering.
De jaarvergadering zat gehouden worden op de derde maandag van de maand met, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennoofschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd Artikel 22. Oproeping.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering per aangetekende brief uitgenodigd tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De uitnodiging tot de algemene vergadering vermeldt de agenda. De personen die krachtens het wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deeinemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 23.- Ter beschikking stellen van stukken.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de krachtens huidige statuten voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Artikel 24.- Deponering van de effecten.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25.- Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk (zelfs per fax) gegeven worden en worden neergelegd bij het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artiket niet als werkdagen beschouwd. Artikel 26.- Aanwezigheidslijst.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht deze lijst te ondertekenen, met vermelding van hun naam, voorna(a)m(en) en woonplaats of maatschappelijke benaming en statutaire zetel, alsook van die van de aandeelhouders die zij in voorkomend geval vertegenwoordigen, en van het totaal aantal aandelen waarmee zij deelnemen en/of dat zij vertegenwoordigen. Artikel 27.— Samenstelling van het bureau - notulen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergaderingen der aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden ín een speciaal register bijgehouden. Artikel 28.- Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel! van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Artikel 29. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 30.- Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.- Meerderheid.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, gencmen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Artikel 32.- Buitengewone algemene vergadering.
Wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over: -een wijziging der statuten,
-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde,
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving,
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants,
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering werden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 33. Afschriften en uittreksels van notulen.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V‚, BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING Artikel 34.- Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
De jaarrekening wordt door toedoen van de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, dit binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Behoudens in de gevallen bepaald in artikel 94 van het wetboek van vennootschappen, stellen de bestuurders bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen.
Artikel 35.- Winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de nettowinst.
Artikel 36. Uitkering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 37.- Interimdividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen. Artikel 38.- Verboden uitkering.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die hear heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING,
Artikel 39. Verliezen.
a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies ís vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt haar voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b)Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. e)Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het in artikel 634 van het wetboek van vennootschappen bepaalde bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 40. Ontbinding en vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te ver- effenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders, Zij beschikken over alle machten opgesomd in de artikels 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden beperken. Alle actiefbestanddelen van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. HOOFDSTUK Vil. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 41. Keuze van woonplaats.
ledere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats”,
Elfde beslissing:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEPREZ CONSULTING”, de heer François Gustave LEKANNE GEZEGD DEPREZ en de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B WELL@HOME”, allen voornoemd, verklaren ontslag te nemen als bestuurders van de vennootschap. De vergadering aanvaardt deze ontslagen.
Over de kwijting zal besloten worden na goedkeuring van de jaarrekening. Vervolgens beslist de vergadering te herbenoemen tot bestuurders, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van de aandeelhouders, die in tweeduizend twintig wordt gehouden: -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEPREZ CONSULTING”, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer Victor LEKANNE GEZEGD DEPREZ,
-de heer Frangois LEKANNE GEZEGD DEPREZ, en
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B WELL@HOME”, hebbende eveneens als vaste vertegenwoordiger, de heer Victor LEKANNE GEZEGD DEPREZ.
Elkeen van de aldus herbenoemde bestuurders verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Twaalfde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen der bestuurders alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Dertiende beslissing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Voor zoveel als nodig verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. !
Tevens beslist de vergadering aan te stellen tot bijzondere volmachtdragers, enerzijds om bij het : ! ondernemersloket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving of | t wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en anderzijds ten : "einde voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten in verband met de Belasting op de Toegevoegde . t Waarde alsook de aansluiting van de vennootschap bij een sociale verzekeringsinstelling voor zelfstandigen ii in, ‘orde te brengen of te wijzigen:
de heer Joost DELDYCKE, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Geverslaan 16, en de heer Robert LEYSSEN, wonende te 3930 Hamont-Achel, Bleekstraat 13, ieder met de macht afzonderlijk op te treden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samuël Van der Linden !
Notaris :
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de raad van bestuur met betrekking | tot de doelswijziging, staat van actief en passief in datum van 30 juni 2014.
Op de laatste blz. van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-09-11/203
Jaarrekeningen
29/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-29/0081806
Ontslagen, Benoemingen
13/06/2018
Beschrijving: Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK van KOOPHANDEL Voor- ANTWERPEN behouden OMMEREN 0 a | “eens 18091673* efteling HASSELT | Griffie va Ondememingsnr: 0417 906 385 Benaming wouity: VAREL. ALARMGROUP VAG HASSELT verkort) : ï Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Veldstraat 111 te 3500 Hasselt Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2018 werd: - kennis genomen van het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2018 (blijkens ontslagbrieven d.d. 31 mei 2018), te weten: “BVBA DEPREZ CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 3512 Hasselt, Alkenstraat 23, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Victor LEKANNE gezegd DEPREZ, vaste vertegenwoordiger, “BVBA B Well@Home, met maatschappelijke zetel te 3512 Hasselt, Alkenstraat 23, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Victor LEKANNE gezegd DEPREZ, vaste vertegenwoordiger. - beslist om het aantat bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen, miet ingang van 31 met 2018, tot na de jaarvergadering van 2024: «de heer Benny FORTAN, wonende te 1980 Zemst, Kompenhofstraat 17, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, «BVBA FORTINVEST, met zetel te 1980 Zemst, Kompenhofstraat 17 en ondernemingsnummer 0644.642.697, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Benny FORTAN, vaste vertegenwoordiger (blijkens notulen Beslissing van de Zaakvoerder d.d. 30 mei 2018). Getekend, Benny FORTAN, gedelegeerd bestuurder. Op de laa ste blz van Luke vermelden : Recta : Naam en ‘hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoagd de rachispersogn ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Verso Naam an hardtekening (dit geldt niat your akten van het type “Mededebagen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Rubriek Herstructurering
05/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
zur | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ve
belk
aar
Belt
Staal
Ondernemingsrechtbank
CT UE au 23002363* afd. HASSELT Antwerpen fée
Ondernemingsnr 0417.906.385
Naam
(voluit): VAREL SECURITY
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldstraat 111
3500 Hasselt
i : Onderwerp akte :Met fusie door overneming gelijkgesteide verrichting - wijziging van het voorwerp
i ‘Uit het proces-verbaal verleden op 1 december 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met: standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde; ‘notarissen’, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een’ buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "VAREL: SECURITY", met zetel te 3500 Hasselt, Veldstraat 111, ondernemingsnummer 0417.906.385, RPR: ‘Antwerpen afdeling Hasselt en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
‘(..) MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke. £_ voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van het fusievoorstel en derhalve van de overgang, bij ‚wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, van het gehele vermogen zowel de. ‚ „rechten ais de verplichtingen, van de besloten vennootschap “TIM SECURITY", met zetel te 2550 ‘Kontich, Koningin Astridlaan 29, ondernemingsnummer 0406.595.591, RPR Antwerpen afdeling | ‚Antwerpen, op de naamloze vennootschap “VAREL SECURITY’, met zetel te 3500 Hasselt,. Veldstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder. ondernemingsnummer 0417.906.385. |
‘Het vermogen van de over te nemen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder: : uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals:
dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de over te nemen vennootschap die: zijn vastgesteld op basis van de tussentijdse balans en resultatenrekening van de over te nemen: ‘vennootschap per 30 september 2022.
‘Vanaf 1 oktober 2022 worden alle handefingen, gesteld door de over te nemen vennootschap, ‘boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening ‘van de overnemende vennootschap.
: ‘De overgang van het vermogen van de over te nemen vennootschap, in het kader van de met fusie,
‘door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de. overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap. B. Algemene beschrijving van de overdracht
| ‘De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de ; ‘over te nemen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Lt
Mod DOG 19.01 - AL
gebaseerd op de tussentijdse balans en resultatenrekening van de over te nemen vennootschap per 30 september 2022.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
(...} C. Algemene voorwaarden van de overdracht
1. Alle verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap sinds 1 oktober 2022 worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4. De statuten van de overnemende vennootschap zuilen niet worden gewijzigd ingevolge onderhavige fusie, met uitzondering van het artikel 3 aangaande het voorwerp van de vennootschap. 5. Het personeel van de over te nemen vennootschap zal overgaan met behoud van al zijn rechten
(CAO 32bis).
(...) VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER
ALGEMENE TITEL
De Clercq Erika, voornoemd en handelend krachtens de bijzondere volmacht die zij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.
De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is. De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.
Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden. Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief ophoudt te bestaan.
De vergadering beslist, in afwijking van artikel 12:55 van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen, dat er geen wijzigingen dienen te worden aangebracht aan de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap zoals weergegeven onder het navolgende besluit.
(...) WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit onmiddellijk na het vorige besluit aangaande de vermogensovergang het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
L Diverse ondernemingen
Af Onderneming voor de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing en het onderhoud van communicatieapparatuur, m.i.v. de vervaardiging van alarmsystemen bij diefstal of brand, die signalen doorsturen naar een meldpunt; en voor alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen waaronder de elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels en van elekfrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, al dan niet met toezicht op deze systemen, eventueel op afstand.
B/ Onderneming voor beveiliging en alle diensten in verband met beveiliging en beveiligingssystemen, met inbegrip van waardentransport, bewakings- en controlediensten, het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, de installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische vergrendelingsysternen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur;
C/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
SL
Mod DOC 19.01 - AL
D/ Onderneming voor ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken; warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het verwerken ín gebouwen van epoxy en andere kunststoffen; alle dakbedekkingswerken; alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren; het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken; het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming; de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies; het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding; montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren; het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
E/ De verhuring van alle bouwmaterieel en —materiaal, al dan niet met bediening. F/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met
betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten en andere facilitaire diensten. G/ De import, export en groothandel van alle grondstoffen, bewerkt en onbewerkt, voornamelijk elektrische, elektronische en optische producten en de representatie van binnenlandse en buitenlandse fabrieken, ook van afgewerkte producten.
H/ Import en export van elektrische en elektronische toestellen en componenten, groot- en kleinhandel van elektrische en elektronische toestellen en componenten, algemene aanneming van elektrotechnische installaties, algemene aanneming van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer (de hard- en software), algemene aanneming van elektronische uitrusting, speciale installaties (zend- en ontvangstantennes), camerabewaking en toegangbewaking, leggen van kabels en van diverse leidingen, en hierin begrepen de installatie en algemene aannemíng van onder andere alarmsystemen en materialen.
N. De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, zowel ín al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van: NM. elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, al dan niet met installatie of onderhoud
daarvan enzovoort;
B/ elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander gebruik;
C/ alle audio-, video-, informatica- en telecommunicatieapparatuur, zowel hardware, software, informatiedragers, accessoires en toebehoren;
i, Projectontwikkeling
Af Projectmanagement
« het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van “_haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
e het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
« het geven van adviezen op technisch vlak;
B/ Beheer van de uitvoering van de werken
e het beheer van de uitvoering van de werken;
« het waarmerken van betalingsaanvragen;
e het vaststellen van gebreken;
e het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;
e het uitvoeren van inspecties en keuringen;
« het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/ Projectontwikkeling '
e _projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enzovoort, of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
e activiteiten van industriële en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en
gespecialiseerde designers; het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
IV. Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
” Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Us
Mod DOG 19.01 - AL.
A de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
B/ het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
C/ adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; D/ het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; E/ de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing. Vv. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
A het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
B/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; :
C/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneringen; D/ het verlenen van diensten van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het viak van administratie en financién, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;
E/ managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;
F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriéle activa. .
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen afs belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers- ‚ commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. ,
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen”.
(...) MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Baker Tilly Belgium Corporate Finance”, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, met ondernemingsnummer 0628.706.785, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde ín naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(...) . MACHTIGING TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
“ Mod DOC 19.01 - AL
À +
b voor an De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van an het de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
Belgisch stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, Staatsblad {overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
L - VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Jeroen Parmentier Samen hiermee neergelegd: - een uitgifte van het proces-verbaal; - de gecoördineerde tekst van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
VAREL SECURITY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
111 Veldstraat 3511 Hasselt