RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Varesco
Actief
•0439.715.945
Adres
140 Sint-Truidersteenweg Box 1.02 3500 Hasselt
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/12/1989
Bestuurders
Juridische informatie
Varesco
Nummer
0439.715.945
Vestigingsnummer
2.047.451.155
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0439715945
EUID
BEKBOBCE.0439.715.945
Juridische situatie
normal • Sinds 29/12/1989
Maatschappelijk kapitaal
803 126.00 EUR
Activiteit
Varesco
Code NACEBEL
68.201•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
Varesco
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -84.7K | -79.1K | 268.8K |
| EBITDA | € | -114.8K | -165.2K | 161.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -118.8K | -172.9K | 233.7K |
| Nettoresultaat | € | -131.0K | -168.5K | 160.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | 59,968 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 127.7K | 697.6K | 1.4M |
| Financiële schulden | € | 573.3K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 445.6K | -697.6K | -1.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -3,881 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.5M | 2.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | 59,688 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Varesco
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/06/2022
Bedrijfsnummer: 0439.715.945
Cartografie
Varesco
Juridische documenten
Varesco
1 document
gecoordineerdeStatutenBVBA
- cover
gecoordineerdeStatutenBVBA
- cover
28/06/2022
Jaarrekeningen
Varesco
34 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/03/2024
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
22/01/2021
Jaarrekeningen 2019
12/12/2019
Jaarrekeningen 2018
15/02/2019
Jaarrekeningen 2017
15/12/2017
Jaarrekeningen 2016
29/12/2016
Jaarrekeningen 2015
07/01/2016
Jaarrekeningen 2014
19/12/2014
Vestigingen
Varesco
2 vestigingen
2.047.451.155
Actief
Ondernemingsnummer: 2.047.451.155
Adres: 140 Sint-Truidersteenweg Box 1.02 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 06/11/1996
FAIRIMMO
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.047.451.254
Adres: 9 Hoogdorpsstraat Box 7 3570 Alken
Oprichtingsdatum: 13/03/1990
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
Varesco
10 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
10/01/2025
Rubriek Herstructurering
14/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2001
Beschrijving: Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 décembre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2001 333
ER ng van het aantal bestuurders Voor onttedend uittreksel :
Inlassing van de mogelijkheid tot benoeming van het minimum .
aantal bestuurders door de wet voorzien en aanpassing van (Get) 7. Konings,
artikel 26 van de statuten. zaakvoerder.
6._Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Neergelegd, 7 december 2001.
V sch: , ennootschappen
oo 1 2 000 BTW 21% 420 2420 Aanpassing van de statuten aan de wet van dertien april
(149041) negentienhonderd vijfennegentig en aan de huidige bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen. door
schrapping van die artikelen van de huidige statuten. die
vervangen zullen worden door nieuwe aangepaste artike-
len, welke wijziging tevens geldt als coördinatie van de
statuten.
Tegelijk hiennee neergelegd:
- expeditie van de akte van statutenwijzing,
- de gecoördineerde tekst der stgtuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) G. Bourgeois-Hendrix,
notaris.
Neergelegd, 7 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(149038)
N. 20011220 — 592
KONINGS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
BOSSTRAAT 6
3500 HASSELT
HASSELT 100.665
BE 464.995.630
„OMZETIING KAPITAAL IN EURO
* Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene ver-
gadering d.d. 30.11.2001 werden de volgende beslissingen
genomen:
1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met drie-
honderd tweeëntwintig (322) BEF door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aan-
delen.
2. Afschaffing van de nominole waarde der aandelen.
3. Omzetting van het kapitaal in Euro.
Het maatschappelijk kopitoat bedraag! voortaan acht-
tienduizend zeshonderd euro (18.600 €). ,
4, Aanpassing en coördinatie van de statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd: geregsireerd proces-verbaal
van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30.11.2001
en gecoórdineerde tekst der statuten. -
N. 20011220 — 593
FAIRIMMO
Naamloze vennootschap
Gouverneur Verwilghensingel 36 |
3500 Hasselt
HASSELT NR. 93 509
439.715.945
Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
oui Jaarvers; ine. SAID
Met eenparigheid van stemmen gaat de vergadering over tot de
herbenoeming van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
Zij aanvaarden hun kosteloos mandaat, dat zal eindigen op de
jaarvergadering van 2007.
(Get.) Wolters, Jos,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 december 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(149043)
N. 20011220 — 594
CYGA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KOLONEL DUSARIPLEIN 34 BUS 14
3500 HASSELT
HASSELT 85.174
BE 451.603.195
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2012
Beschrijving: Voor- Rechisvarm : Zetel: Ondernemingsnr : : Voorwerp akte : luxe | Benaming: Fairimmo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 2 1 -02- 2012 NV Gouv. Verwilghensingel 34/5 3500 Hasselt 0439715945 Benoeming bijkomende bestuurder en gedelegeerd bestuurder. : Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20 januari 2012. Met eenparigheid van stemmen gaat de vergadering over tot het benoemen van een bijkomende bestuurder, nl, mej. Vanvoorden Cynthia, wonende Brandepoelstraat 39 te 3570 Alken. Tevens wordt zij ook benoemd als gedelegeerd bestuurder. Zij aanvaardt haar functie die bezoldigd is en zal eindigen op de jaarvergadering van 2013, Wolters Jos Gedelegeerd bestuurder = an Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2007
Beschrijving: . è
BR WES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À T na neerlegging ter griffie van de akte
== NN | ae *07179620%
\7 : Benaming : Fairimmo
Rechtsvorm: NV
Zetel Gouv. Verwilghensingel 34/5 3500 Hasselt
Ondernemingsnr 0439715945
Voorwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders.
Griffie
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 5 november 2007,
Met eenparigheid van stemmen gaat de vergadering over tot het herbenoemen der bestuurders, te weten de heren Wolters Jos en Van Mele Louis, tevens wordt dhr Wolters Jos herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Allen aanvaarden hun mandaat dat zal eindigen op de jaarvergadering van 2013. Tevens aanvaardt de vergadering het ontslag van dhr Schelkens Jaak. Hij ontvangt kwijting over zijn gevoerd beleid en wordt in zijn vervanging voorzien door het benoemen als bestuurder van de NV de voorspoed invest met als maatschappelijke zetel Sparrendreef 12 te 1910 Kampenhout , met als vaste vertegenwoordiger dhr Didier Le Fevere de Ten Hove, wonende Sparrendreef 12 te 1910 Kampenhout, hij aanvaardt zijn mandaat dat zal eindigen op de jaarvergadering van 2013.
Wolters Jos
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/12/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen
Verso Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
05/12/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-12-05/0332068
Ontslagen, Benoemingen
16/02/2016
Beschrijving: NEN Mod PDF 41.1
Ba] \ Teff LÉ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK var KOOPHANDEL
| LUE L Griffie
Ì BELGISCH STAATSBLAD
\ / !Ondememingsnr : 0439.715.945
i Benaming (volui) : FAIRIMMO
i (verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel : GOUV.VERWILGHENSINGEL 34 bus 5, 3500 Hasselt, Belgié } (volledig adres)
: Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontstag bestuurder
| Tekst :
Uittreksel uit 't verslag der bijzondere algemene vergadering van 25 september 2015. Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering het ontslag van haar bestuurder, dhr. Van Mele Louis. Hij ontvangt kwijting over zijn gevoerd beleid.
De vergadering bedankt hem voor zijn inzet gedurende zijn jaren van bestuurderschap.
Wolters Jos
Gedelegeerd-bestuurder
p de Betsie bIË Van LlikB vermelden” “Rêcto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/12/2019
Beschrijving: Van:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechtbank
09 2 _*19164102*
Ondememingenr: 0439.715.945 Naam
{vaiuit} : FAIRIMMO
(verkort) :
Antwe pen, id. T a HASSEL
NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: GOUV.VERWILGHENSINGEL 34 bus 5, 3500 Hasselt, Belgié
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder
Uittreksel uit 't verslag van de algemene vergadering van 4 november 2019 Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering het ontslag van volgende bestuurder, ni, de NV de voorspoed, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Lefevere de Ten Hove Didier.
Zij ontvangt kwijting over haar gevoerd beleid,
Tevens gaat de vergadering over tot de herbenoeming van volgende bestuurders, te weten, mej. Vanvoorden Cynthia en dhr. Wolters Jos.
Tevens worden mej. Vanvoorden Cynthia en dhr. Wolters Jos herbenoemd als gedelegeerd- bestuurders.
Allen aanvaarden hun mandaat dat zal eindigen op de jaarvergadering van 2025. i
Wolters Jos
Gedelegeerd-bestuurder
Op de taatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
07/07/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0439715945
Naam
(voluit) : FAIRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Ben Tyskens, notaris te Maaseik, vennoot van de besloten vennootschap "INDEKEU & TYSKENS, geassocieerde notarissen", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 71, op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FAIRIMMO", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02, gekend onder ondernemingsnummer 0439.715.945 , RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Hendrik Hendrickx destijds te Zolder (Heusden-Zolder) op twaalf augustus negentienhonderd eenennegentig de algemene vergadering het kapitaal heeft verhoogd met een bedrag van vierentwintig miljoen Belgisch Frank (24 000 000 Bef.) oftewel vijfhonderdvierennegentigduizend negenhonderdvierenveertig euro en vijfenveertig eurocent (€594 944,45) om het te brengen van zesendertig miljoen Belgische Frank (36 000 000 bef.) oftewel achthonderdtweeënnegentigduizend vierhonderdzestien euro en negenenzestig eurocent (€892 416,69) naar zestig miljoen Belgische Frank (60 000 000 Bef.) een miljoen vierhonderdzevenentachtigduizend driehonderd eenenzestig euro en vijftien eurocent (€1 487 361,15) en dit door uitgifte van tweeduizend vierhonderd (2 400) nieuwe aandelen. De algemene vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging heeft plaatsgevonden, doch dat er geen uitgifte van nieuwe aandelen is gebeurd, hetgeen blijkt uit de boekhouding en het aandelenregister.
Aldus bevestigt dat algemene vergadering dat er op heden drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen zijn en geen zesduizend (6 000) aandelen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist tot kwijtschelding/vrijstelling volstortingsplicht van het naar aanleiding van de oprichting van onderhavige vennootschap niet volstorte gedeelte (€384 235) van het in het verleden geplaatst kapitaal. Er worden geen aandelen vernietigd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door deze opheffing één miljoen honderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€1 103 126), volledig geplaatst.
3. Derde besluit
De Algemene Vergadering besluit vervolgens om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd duizend euro (€300 000) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van één miljoen honderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€1 103 126) op achthonderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€803 126), door bijschrijving in rekening-courant van elke aandeelhouder. Er worden geen aandelen vernietigd.
Ingeval van terugbetaling mag deze slechts plaats hebben mits inachtneming van de wettelijke termijn.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
*22344619*
Neergelegd
05-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enige schuld die de aandeelhouder op haar beurt zoud hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de toekomstige bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De toekomstig bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd duizend euro (€300 00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van één miljoen honderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€1 103 126) op achthonderd en drie duizend honderd zesentwintig euro (€803 126).
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige raad van bestuur te vervangen door een enige bestuurder.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede maandag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur). 6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam FAIRIMMO.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar. AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door een ENIGE BESTUURDER.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€5 000) verbindt.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen . Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap heeft tot DOEL, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: 1) de onderneming voor het beheer, de bewaring, valorisatie en uitbreiding van roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap kan ook beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en alle andere roerende beleggingsinstrumenten van welke aard ook.
2) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze. 3) De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
4) Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
5) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen. 6) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderzins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer. De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Het KAPITAAL bedraagt achthonderd en drieduizend honderd zesentwintig euro (€803 126). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3 600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3 600, met een fractiewaarde van één/drieduizend zeshonderdste (1/3 600ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
De gewone ALGEMENE VERGADERING wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur) in de namiddag. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder, zijnde voornoemde mevrouw VAN VOORDEN Cynthia hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder: - voornoemde mevrouw VANVOORDEN Cynthia,hier aanwezig en die aanvaardt. Wordt benoemd tot degedelegeerd bestuurder: voornoemde mevrouw VANVOORDEN Cynthia, hier aanwezig en die aanvaardt.
Voornoemde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt hierbij tevens de kwijting verleend aan de heer WOLTERS Jos die hem verleent werd bij de aanvaarding van zijn ontslag bij bijzondere algemene vergadering van achttien maart tweeduizend tweeëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes mei tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22056462.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Sint- Truidersesteenweg 140 bus 1.02.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Varesco
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
140 Sint-Truidersteenweg Box 1.02 3500 Hasselt