VATSQUARE
Actief
•0647.653.261
Adres
11 Rue des Colonies, 1000 Bruxelles
Activiteit
Activities of certified accountants (tax experts)
Oprichting
29/01/2016
Juridische informatie
VATSQUARE
Nummer
0647.653.261
Vestigingsnummer
2.249.819.384
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0647653261
EUID
BEKBOBCE.0647.653.261
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/01/2016
Activiteit
VATSQUARE
Code NACEBEL
69.201, 70.200•Activities of certified accountants (tax experts), Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
VATSQUARE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 202,1K | 278,0K | 165,0K | 432,1K |
| EBITDA | € | 192,2K | 280,1K | 164,1K | 424,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 187,5K | 277,4K | 162,7K | 423,5K |
| Nettoresultaat | € | 153,7K | 236,5K | 143,3K | 403,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -27,305 | 68,416 | -61,81 | - |
| EBITDA-marge | % | 95,122 | 100,771 | 99,455 | 98,211 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 205,4K | 136,1K | 153,4K | 78,7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 150,0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -205,4K | -136,1K | -3,4K | -78,7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7,1K | 6,7K | 83,7K | 40,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 76,071 | 85,1 | 86,836 | 93,453 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VATSQUARE
18 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/01/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/01/2016
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/01/2026
Bedrijf: Opreel Consulting
Bedrijfsnummer: 0832.659.282
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/03/2020
Bedrijf: KD Consulting
Bedrijfsnummer: 0846.107.838
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/03/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/06/2023
Bedrijf: KTR CONSULTING
Bedrijfsnummer: 0750.544.923
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 29/01/2016
Bedrijf: RVDP
Bedrijfsnummer: 0849.746.625
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/06/2023
Bedrijf: KBA Consulting
Bedrijfsnummer: 0780.688.464
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
VATSQUARE
Juridische documenten
VATSQUARE
1 document
GECOORDINEERDESTATUTENVATSQUARE
GECOORDINEERDESTATUTENVATSQUARE
08/07/2020
Jaarrekeningen
VATSQUARE
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Vestigingen
VATSQUARE
1 vestiging
2.249.819.384
Actief
Adres: 11 Rue des Colonies, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 29/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 63.920• Other information service activities
Publicaties
VATSQUARE
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2023
Rubriek Herstructurering
25/11/2022
Beschrijving: DUR Mod DOG 19.01
L ! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
| 15 NOW"?
Ondernemingsnr : 0647 653 261 ondernemingsrechtbank Brussel
Naam
woluit): Vatsquare
(verkort) ;
N N re Wy ©: En we
sj
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
FUSIEVOORSTEL
opgemaakt door
de Bestuursorganen
van de vennootschappen
in toepassing van art. 12:24 W.V.V.
VATSQUARE
Besloten Vennootschap
Koloniënstraat 11 — 1000 Brussel
DE BTW-LIJN
Coöperatieve Vennootschap
Roderveldlaan 100 bus 6 — 2640 Mortsel
BE 0629 761 216
Geachte Dames en Heren,
Op datum van 9 november 2022 is overeenkomstig art. 12:24 W.V.V. door de Bestuursorganen van de nagemelde vennoofschappen, ín gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.
Artikel 12:24 W.V.V. :
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.
3 I
I I
1
I
F
1
1
1
t
1
F
5 I
t
t
'
t
1
1 '
1
'
t
’
’
’
|
t
C
v
1
+
1
1
i
1
| 1 BE 0647 653 261 ‘
i t
F
1
; ’
1
’
1 ‘
t
t kt
5 1
!
1
i I
+
I
1 t
€
t
t
t 1
v
Het fusievoorstel vermeldt ten minste: !
t t
ı
i C
1
4
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;
4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
5° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;
6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het ín artikel 12:26 bedoelde verslag;
8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de andernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°, In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30.
Artikel 12:25 W.V.V. :
In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen ven de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt,
Het eerste lid is niet van toepassing indien alle
vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.
1.COÖRDINATEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
De vennootschap die de fusie zal doorvoeren, de Besloten Vennootschap VATSQUARE, werd bij notariële akte voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren op datum van 29 januari 2016 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016.
De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0647 653 261. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel aan de Koloniënstraat 11. De statuten van de vennootschap VATSQUARE werden gewijzigd, en voor de laatste maal op 8 juli 2020.
De vennootschap VATSQUARE wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: «Dhr. Didden Steven, Bestuurder
«De Vennootschap Kd Consulting Comm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door Dhr. Dewilde Koen. «De Vennootschap Opreel Consulting Cornm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Opreel Jurgen. «De Vennootschap Rob Van Den Pias BV, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr, Van Den Plas Rob
Het voorwerp van de vennootschap VATSQUARE, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna tetterlijk weergegeven :
“De vennootschap heeft tot doel :
de werkzaamheden van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbate activiteiten.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent/belastingadviseur: 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichten bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3° het vertegenwoordigen van belastingplichten.
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten met de werkzaamheden van belastingconsulent/belastingadviseur:
- de juridisch dienstverlening in verband met de werkzaamheden van belastingconsulent;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen strategische, economische, financiéle en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van adviezen met betrekking tot transacties in financiéle instrumenten, voor zover dat advies geleverd wordt in het kader van de economische of professionele activiteit van de cliënt; - het verlenen van consultancydiensten in het kader van bedrijfsmanagement; - het verlenen van bijstand bij de onderhandeling en het afsluiten van een financieringstransactie; - het verstrekken van adviezen en/of het verlenen van bijstand met betrekking tot multidisciplinaire financiële planning;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten in het kader van het verkrijgen van overheidssubsidies.
Voormelde lijst van verenigbare activiteiten is niet limitatief. De vennootschap kan alle activiteiten uitoefenen die verenigbaar zijn of toegelaten zijn met de werkzaamheden van belastingconsulent, De vennootschap mag, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent, tot stand brengen. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. Zij mag enkel activiteiten uitoefenen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep. De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van belastingconsulent, een eigen raerend of onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen steilen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van belastingconsulent. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor derden let uitzondering van cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van cllënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen, De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van Intemationate bepalingen ter zake.”
Op het ogenblik van het opsteiien van dit fusievoorstel bedraagt de overige beschikbare inbreng buiten kapitaal van VATSQUARE 18.600 EUR, vertegenwoordigd door 120 aandelen gedeeitelijk volstort ten belope van 6.200,00 EUR en zonder aanduiding van nominate waarde.
e.ldentificatie van de Over Te Nemen Vennootschap
De Over Te Nemen Vennootschap, de Coöperatieve Vennootschap DE BTW-LIJN, werd bij notariële akte voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op datum van 29 april 2015 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 6 mel 2015.
De ondememing is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0629 761 216. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2640 Mortsel aan de Roderveldlaan 100 bus 6. De statuten van de vennootschap DE BTW-LIJN werden niet gewijzigd.
De vennootschap DE BTW-LIJN wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur: “De Vennootschap Kd Consulting Comm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Dewilde Koen. «De Vennootschap Opreel Consulting Comm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Opreel Jurgen. «De Vennootschap Rob Van Den Plas BV, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Van Den Plas Rob
Het voorwerp van de vennootschap DE BTW-LIJN, wordt hierna letterlijk weergegeven:
“De vennootschap heeft tot doel :
1. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)teiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, onderriemingen, verenigingen, private- en overheidsinstel-lingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, financiering en - organisatie, controle en toezicht, sociaal, economisch- ‚ financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement. Aldus kan de vennootschap: - de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen af ondernemingen uitoefenen. - technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ; - alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ; 2. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende onder meer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande: 3. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en afle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten; 4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroeren-de zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren; 6. Het verwerven en aanhouden van participaties ìn eender welke vorm, in alle be-staande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, fandbouw- of immobiliënvennoatschappen of - ondernemingen; het pramoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, be-stuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennaotschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of ín natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of ap een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland. De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zuilen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, în commissie, als tussenpersoon of afs vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zeffs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of on-rechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.”
Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van DE BTW- LIJN 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 30 aandelen op naam volledig volstort ten belope van 18.600,00 EUR en zonder aanduiding van nominale waarde.
De fusie zal als volgt doorgevoerd worden :
De vennootschap VATSQUARE zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de vennootschap DE BTW-LIJN, die de overgenomen vennootschap is. d. Zakelijke overwegingen van de voorgestelde verrichting
De fusie is ingegeven door de volgende motieven :
1.De VATSQUARE en de BTW lijn zijn twee vennootschappen die complementaire en aanvullende activiteiten doorvoeren. Op heden zijn de aandelen van beide vennootschappen tevens in handen van dezelfde aandeelhouders in dezelfde verhoudingen. Om deze redenen is het niet langer aangewezen om twee separate entiteiten aan te houden.
2.Door de fusie verdwijnen de intercompany schuldvorderingen.
3.Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen de betrokken vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooraf de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen am met gebundelde slagkracht en op een administratief en Juridisch eenvoudiger manier de in de toekomst geplande investeringen te ondememen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen, Dit alles zorgt voor een positieve weerslag op de werkzekerheid van de werknemers binnen de vennootschap.
Als rechtshandeling ligt de fusie dan ook voor de hand.
2.DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN
De bestuursorganen beslissen dat er geen opleg in geld wordt toegekend.
De ruilverhouding bedraagt derhalve :
De 30 aandelen DE BTW-LIJN stemt overeen met 18 aandelen VATSQUARE, zijnde een ruilverhouding van afgerond 1 aandeel DE BTW-LIJN voor 0,6 nieuwe aandelen VATSQUARE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge 3.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
De netto-inbreng bij VATSQUARE bedraagt ten gevolge van de fusie 13.753,99 EUR, zijnde het eigen vermogen van DE BTW-LIJN per 30 juni 2022.
VATSQUARE
Overige beschikbare inbreng buiten kapitaal voor de fusie : 6.200,00EUR
DE BTW-LIJN
Geplaatst kapitaal voor de fusie : 18.600 EUR
De verhoging van de overige beschikbare inbreng buiten kapitaal bij boekhoudkundige continuïteit bedraagt derhalve : 18.600,00 EUR
Ten gevolge van de fusie worden 18 nieuwe
aandelen gecreëerd zonder fractiewaarde
Overige beschikbare inbreng buiten kapitaal na de fusie : 24.800,00 EUR
Aantal aandelen voor de fusie : 120
Aantal nieuwe aandelen : 18
Totaal : 138
4.DATUM VANAF DEWELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST
De aandelen geven recht te delen in de winst vanaf 1 juli 2022,
Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.
5.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Vanaf 1 juli 2022 zullen de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
6.BIJZONDERE RECHTEN
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de over te nemen vennootschap. Er zijn in de overgenomen vennootsohap geen vennoten die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen.
7.BEZOLDIGINGEN
In toepassing van art. 12:26 W.V.V. dient een controleverslag opgemaakt te worden over de aangewende tuilverhouding.
Mits unaniem akkoord door alle aandeelhouders, kan afgeweken worden van deze procedure en dient het genoemd controfeversiag niet opgemaakt te worden. In voorkomend geval dient wel een verslag van inbreng in natura opgemaakt fe worden,
=
De Raden van Bestuur stellen voor om af te zien van het controleverslag en stellen bijgevolg voor om een verslag van inbreng in natura op te maken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
° + Voor- ,
7 “behouden i jagen ín het kader van deze fusie zullen opgemaakt worden door de heer Guy Parmentier, «|Belgisch | bedrijfsrevisor. !
„| Staatsblad | ' Erwerd geen andere bedrijfsrevisor of accountant benaderd met betrekking tot het opstellen van dit verslag. :
: “ ! 8.BUZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN :
| Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, }
! 9.BUZONDERHEDEN |
| Niet van toepassing. :
Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de : | algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden : ! neergelegd. :
: Gedaan te Brussel op datum van 9 november 2022, i
! voor de vennootschap VATSQUARE
Dhr. Didden Steven, Bestuurder
! De Vennootschap Kd Consulting Comm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door Dhr. Dewilde Koen.
De Vennootschap Opreel Consulting Comm.V, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Opreef Jurgen. i
De Vennootschap Rob Van Den Plas BV, Bestuurder. Vertegenwoordigd door dhr. Van Den Plas Rob !
Op de laatste biz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2022
Beschrijving: ha neerlegging van de akte ter griffie Mod DOC 19.0% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 2 neergelegd/ontvangen op Voor- behouden 1 6 MEI 2022 . aan het gen Il Il II || ll ll IN l derne mings Nennen Staatsblad £@ndernemingsrechtbank Brussel 2206215 Griffie Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam Rechtsvorm : Ondernemingsnr : (voluit) : (verkort) : Volledig adres v.d. zetel : 0647 653 261 VATSQUARE BV Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel Onderwerp akte : ontslag bestuurder F. VANDENWEGHE & PARTNERS BV met als vaste vertegenwoordiger dhr Francis Vandenweghe Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) Op datum van 17 juni 2021 deelde de BV F. VANDENWEGHE & PARTNERS BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Vandenweghe, aan het bestuursorgaan van de BV VATSQUARE zijn ontslag mede met ingang vanaf 1 januari 2022 als bestuurder van de BV VATSQUARE Gezien het bestuursorgaan van de BV VATSQUARE niet is overgegaan tot publicatie van dit orıtslag, beslist de BV F. VANDENWEGHE & PARTNERS BV over te gaan tot de publicatie van het ontslag als bestuurder. Uittreksel schriftelijke mededeling ontstag gelijktijdig neergetegd bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
12/08/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie necrgesgaomanne on
behouden
aan het
Belgisch
itaatsblad
weet 04 Aug. 2029
NAAN NA an Griffie
Ondernemingsnr 0647.653.261
Naam
(voluit); VATSQUARE
(verkort):
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Onderwerp akte : CV(BA): statutenwijziging-aandelen, wijziging voorwerp, wijziging rechtsvorm- creatie aandelen-coördinatie statuten
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Jean Henrist, notaris te Ronse, op 8 juli 2020, blijkt dat: Beraadslaging
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen: Eerste besluit: verdrievoudiging van het aantal aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met een factor van drie (3), zodat voor elke aandeelhouder zijn aantal aandelen verdrievoudigd worden.
Ingevolge voormeld besluit zal de vennootschap in totaal honderd twintig (120) aandelen bezitten.
€...)
Alle aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met voorgaande herverdeling van aandelen en aanvaarden het (hen toegekend) aantal aandelen. (...)
Voormelde wijziging in het aandeelhouderschap zal tevens ingeschreven worden in het register van aandelen van de vennootschap.
Tweede besluit — Wijziging van het voorwerp en doelen van de vennootschap De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp en de doelen van de vennootschap te herformuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
Derde besluit — Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de vennootschap in toepassing van artikel 41, 84 juncto $2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om te zetten in een besloten vennootschap, waarvan de naam, het voorwerp, rekening houdend met het tweede besluit hiervoor, en de duur hetzelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, die onveranderd zullen behouden blijven. De voornoemde aandeelhouders zullen - rekening houdend met de verdrievoudiging van het aantal aandelen, zoals beslist in het eerste besluit van onderhavige akte - per aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen. Ingevolge de omzetting van de vennootschap worden de statuten in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 » AL
houdende diverse bepalingen (1), aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen, met
name het volstorte kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), het niet-opgevraagde kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten, voor zoveel als nodig, bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Vierde besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de creatie van soorten van aandelen
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande de creatie van soorten van aandelen en dit opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
Vijfde besluit: Creatie van soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren en het invoeren van de hierna vermelde drie (3) soorten van aandelen, met name:
A-aandelen: zijn aandelen met stemrechten, zoals bepaald overeenkomstig artikel 28 van de statuten, die in handen zijn van een persoon, die de hoedanigheid heeft van belastingconsulent, die lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;
B-aandelen: zijn aandelen met stemrechten, zoals bepaald overeenkomstig artikel 28 van de statuten, die in handen zijn van een persoon die, geen bijzondere hoedanigheid heeft in het algemeen of geen lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten;
C-aandelen: zijn aandelen zonder stemrechten, die in handen zijn van een persoon die door de vennootschap erkend wordt als ‘ereaandeelhouder’, zoals omschreven in het Intern Reglement van Aandeelhouders van de vennootschap.
G.)
De vergadering besluit vervolgens onderscheiden rechten aan de verschillende soorten van aandelen toe te kennen, meer bepaald wordt voorzien:
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e- mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. De aandeelhouders zullen in het kader van deze inbreng er steeds rekening mee houden dat de meerderheid van de stemrechten in handen moet zijn van de aandeelhouders die belastingconsulent zijn, die lid
is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
De aandeelhouders zullen in het kader van deze inbreng er steeds rekening mee houden dat de meerderheid van de stemrechten in handen moet zijn/blijven van de aandeelhouders die belastingconsulent zijn, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Beraadslagingen en beslissingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft:
- ieder A-aandeel, recht op één stem;
- ieder B-aandeel, recht op één stem;
= ieder C-aandeel, geen stemrecht, enkel en alleen een adviserende stem.
82. Enkel belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed
kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap.
$3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOG 19.01 - AL
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder heeft evenwel ook de mogelijkheid om aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht te geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig vaor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
84. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Alle beslissingen die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap zutlen slechts aangenomen zijn indien (1) minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (2) de vergadering beslist met een gewone meerderheid van stemmen dan wel overeenkomstig de (bijzondere) meerderheid van stemmen bepaald door de wet of deze statuten, met dien verstande dat deze meerderheid van stemmen ook behaald wordt door de A-aandeelhouders samen.
Onder beslissingen die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid worden begrepen: - een beslissing tot wijziging van de bepalingen van de statuten;
- een beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- een beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen; - een beslissing tot bijkomende inbrengen in de vennootschap;
- een beslissing tot gezamenlijke exit;
- een beslissing tot fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert; - een beslissing aangaande een structurele samenwerking met de vennootschap, zoals omschreven in het Intern Reglement van Aandeelhouders, op lange termijn.
86. Alle andere beslissingen, die geen betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap zullen aangenomen zijn indien (1) minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is en (2) de vergadering beslist met een gewone meerderheid van stemmen dan wel overeenkomstig de (bijzondere) meerderheid van stemmen bepaald door de wet of deze statuten, met dien verstande dat de vereiste meerderheid. behaald wordt door de A- én B-aandeelhouder(s) samen (zonder dat de vereiste meerderheid dient behaald te worden binnen iedere soort van aandeel).
87. De hiernavolgende beslissingen worden slechts aangenomen met vnanimiteit van stemmen: - beslissing tot uitsluiting van een aandeelhouder;
- beslissing tot de ontbinding — vereffening van de vennootschap;
- beslissing tot wijziging van het Intern Reglement van Aandeelhouders.
Bestemming van de winst — reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij in principe elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
In ieder geval heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Zesde besluit
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten vast als volgt na aanpassing aan de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en na aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel één, naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “VATSQUARE”.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van belastingconsulent is verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 29 van de wet
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur).
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de besloten vennootschap, moeten de volgende gegevens vermelden: de naam van de rechtspersoon, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de zetel, ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” en de bevoegde rechtbank volgens de zetel, [email protected], in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Artikel twee. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten, De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel drie, voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 6 van de
wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent/belastingadviseur: 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichten bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; 3° het vertegenwoordigen van belastingplichten.
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten met de werkzaamheden van
belastingconsulent/belastingadviseur:
- de juridisch dienstverlening in verband met de werkzaamheden van belastingconsulent; - het verstrekken van adviezen, raadplegingen strategische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; - het verstrekken van adviezen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, voor zover dat advies geleverd wordt in het kader van de economische of professionele activiteit van de cliënt; - het verlenen van consultancydiensten in het kader van bedrijfsmanagement; - het verlenen van bijstand bij de onderhandeling en het afsluiten van een financieringstransactie; - het verstrekken van adviezen en/of het verlenen van bijstand met betrekking tot multidisciplinaire financiéle planning;
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten in het kader van het verkrijgen van overheidssubsidies,
Voormelde lijst van verenigbare activiteiten is niet limitatief. De vennootschap kan alle activiteiten uitoefenen die verenigbaar zijn of toegelaten zijn met de werkzaamheden van belastingconsulent. De vennootschap mag, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van
aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van belastingconsulent, tot stand brengen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.
Zij mag enkel activiteiten uitoefenen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van belastingconsulent, een eigen roerend of onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor derden let uitzondering van cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen. De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Artikel vier. duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met de naleving van de vereisten, zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
TITEL II : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN.
Artikel vijf. inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Artikel zes. stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel zeven. inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — recht van voorkeur. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e- mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. De aandeelhouders zuilen in het kader van deze inbreng er steeds rekening mee houden dat de meerderheid van de steinrechten in handen moet zijn van de aandeelhouders die belastingconsulent zijn, die lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
De aandeelhouders zullen in het kader van deze inbreng er steeds rekening mee houden dat de meerderheid van de stemrechten in handen moet zijn/blijven van de aandeelhouders die belastingconsulent zijn, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
€...)
Artikel dertien. overdracht van aandelen.
§1. Vrije overdrachten
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen door een aandeelhouder aan een verbonden rechtspersoon, met name een vennootschap die door de betrokken aandeelhouder gecontroleerd wordt, met dien verstande dat de aandeelhouder minimum 95% van de stemrechten bezit en tevens de enige bestuurder is binnen de vennootschap.
82 Voorkooprecht
De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.
De kandidaat-overdrager deelt zijn verzoek tot overdracht mee aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of voor zover de vennootschap in toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een e-mailadres heeft bekendgemaakt, per e-mail, de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat- overnemer als ook alle andere relevante voorwaarden (hierna Kennisgeving Voorkooprecht genoemd). De medeaandeelhouders van dezelfde soort van aandelen beschikken over een termijn van vijftien (15) dagen, die ingaat op datum van de Kennisgeving, zijnde ofwel de poststempel van het aangetekend schrijven ofwel de datum van het verstuurde mailbericht, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd. Indien na verloop van voormelde termijn van vijftien (15) dagen, het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien niet op alle aangeboden aandelen het voorkooprecht wordt uitgeoefend, zullen de overige aandeelhouders van de andere soort(en) van aandelen over een termijn van vijftien (15) dagen beschikken, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd.
De prijs per aandeel is de prijs bepaald in de Kennisgeving Voorkooprecht (hierna Prijs Kennisgeving Voorkooprecht) of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen binnen de vijftien (15) dagen na vaststelling betwisting of, bij gebrek aan akkoord, hetzij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, hetzij door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren op het verzoek van de ineest gerede partij (hierna Aanstelling Deskundige genoemd). Alle procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de medeaandeelhouder(s)-koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De deskundige deelt het resultaat van de waardering mee aan de vennootschap ten laatste één (1) maand na de Aanstelling Deskundige.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de Prijs Kennisgeving Voorkooprecht, zal de overdracht gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - Al.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de Prijs Kennisgeving Voorkoprecht, zal de overdracht gebeuren tegen de Prijs Kennisgeving Voorkooprecht.
De betaling dient plaats te vinden binnen de twee (2) maanden na de Betekening Resultaat. Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende
aandelen bij lottrekking toegewezen.
In het geval een bepaalde soort van aandelen worden overgedragen aan een medeaandeelhouder die reeds aandelen bezit van de vennootschap doch van een andere soort van aandelen, dan zullen de overgedragen aandelen, aandelen worden van dezelfde soort van aandelen die de medeaandeelhouder reeds bezit. Indien ingevolge de (wissel)overdracht van de soort van aandelen, er geen aandelen van een welbepaalde soort van aandelen overblijven, dan houdt de werking van de soort(en) van aandelen op te bestaan. De aandeelhouders zullen er op toezien dat de meerderheid van de stemrechten gehouden wordt door de belastingconsulenten, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kunnen de overige aandelen worden overgedragen aan de kandidaat- overnemer op voorwaarde dat de overdracht van aandelen en de kandidaat-overnemer worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 13, $3 van deze statuten.
83. Goedkeuringsrecht
A. Overdracht onder levenden
Indien, na het verstrijken van de termijnen inzake het voorkooprecht, blijkt dat het voorkooprecht niet (geheel) uitgeoefend werd, zal elke overdracht van aandelen onder levenden, onder bezwarende titel of om niet, onderworpen zijn aan de unanieme instemming van alle aandeelhouders, met uitzondering van de aandeelhouder
die de overdracht voorstelt.
De kandidaat-overdrager verzoekt, binnen de vijf (5) dagen na verstrijken van de termijnen inzake voorkooprecht, per aangetekend schrijven of voor zover de medeaandeelhouders in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een e-mailadres hebben bekendgemaakt, per e-mail, om de instemming van de overdracht van aandelen, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in de Kennisgeving Voorkooprecht, evenals de kandidaat-overnemer (hierna Kennisgeving Goedkeuringsrecht
genoemd).
De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden ten laatste twintig (20) dagen na de Kennisgeving Goedkeuringsrecht.
De beslissing moeten per aangetekend schrijven of voor zover de aandeelhouder-kandidaat-overdrager in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een e-mailadres heeft bekendgemaakt, per e-mail, binnen de acht (8) dagen na de vergadering worden meegedeeld (hierna Betekening Resultaat genoemd).
Beslissing over de goedkeuring
Bij goedkeuring van de kandidaat-overnemer zal de overdracht plaatsvinden tegen de Prijs Kennisgeving Voorkooprecht en zal de betaling onmiddellijk geschieden bij de ondertekening van de overdracht van aandelen. Bij weigering van de goedkeuring heeft de aandeelhouder-kandidaat-overdrager acht (8) dagen te rekenen vanaf de Betekening Resultaat om het bestuursorgaan te berichten of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om zijn (resterende) aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke berichtgeving wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Tenzij de vennootschap bereid is de (resterende) aandelen in te kopen, zal bij weigering van de kandidaat- overnemer, de kandidaat-overdrager het recht hebben om, ingevolge de definitieve, onvoorwaardelijke en onherroepelijke optie tot verkoop, de overige aandeelhouders van de vennootschap, pro rata hun aandelenbezit in de vennootschap, te verplichten zijn resterende aandelen na uitoefening voorkooprecht over te nemen (hierna Putoptie genoemd). Deze overname geschiedt pro rata hun aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
In het kader van voormelde Putoptie zal de kandidaat-overdrager vanaf de Betekening Resultaat vijftien (15) dagen de tijd hebben om zijn Putoptie te lichten. Het lichten van deze Putoptie kan geschieden op om het even welke wijze, schriftelijk dan wel mondeling. In de mate dat het lichten van de Putoptie mondeling zou gebeuren, zal de kandidaat-overdrager voor de goede orde binnen de 24u dit schriftelijk bevestigen aan de overige aandeelhouders.
De aandeelhouders zullen er op toezien dat ook in het kader van de procedure van het goedkeuringsrecht het principe van de meerderheid van de stemrechten gehouden door de belastingconsulenten, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, gerespecteerd wordt. De prijs per aandeel in het kader van de het lichten van de Putoptie zal deze zijn die vastgesteld wordt overeenkomstig de bepalingen van het Intern Reglement van Aandeelhouders van de vennootschap. B. Overgang ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder
Elke overgang, onder bijzondere of algemene titel, ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overblijvende aandeelhouders. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen één (1) maand na het overlijden van de aandeelhouder.
Voor wat de erfgenamen en legatarissen van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aanvaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel 13, $3 A, aangaande de instemming bij overdracht van aandelen aan derden. De procedure voor het al of niet aanvaarden van de erfgenamen en legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overblijvende aandeelhouders. Beslissing goedkeuring
Indien de erfgenamen en legatarissen de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende aandeelhouders, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen.
De aandeelhouders zullen er op toezien dat ook in dit geval het principe dat de meerderheid van de stemrechten gehouden door de belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, gerespecteerd wordt.
Waarde aandelen
De waarde per aandeel zal deze zijn die wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Intern Reglement van Aandeelhouders van de vennootschap.
$4. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of voor zover er in toepassing van de artikelen 2:31 of 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een e-mailadres werd bekengemaakt, per e-mail. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post respectievelijk vanaf de verzending per e-mail, 85. De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.
Artikel veertien. uittreding.
$1. De aandeelhouders kunnen uittreden mits toestemming van de andere aandeelhouders van de vennootschap en overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden voorzien in het Intern Reglement van Aandeelhouders. De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Intern Reglement van de vennootschap.
$2. Deze toestemming kan evenwel niet geweigerd worden indien de reden van uittreding gelegen is in het bereiken door de betrokken uittredende aandeelhouder van de pensioengerechtigde leeftijd of ingevolge ziekte of invaliditeit.
83. De uittreding wordt vastgelegd door inschrijving in het register van aandelen naast de naam van de uittredende aandeelhouder. De uittredende aandeelhouder evenals de gedelegeerd bestuurder dienen het register van aandelen te ondertekenen en te dagtekenen.
Artikel vijftien. uitsluiting.
$1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van een ernstige daad of fout tegen de materiële of morele belangen van de vennootschap, o.a. alle handelingen van rechtstreeks en/of onrechtstreekse concurrentie en ingevolge een beslissing van de algemene vergadering genomen waarbij alle uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing genomen wordt met unanimiteit van stemmen.
Een aandeelhouder die op pensioengerechtigde leeftijd, zoals bepaald in het Intern Reglement van Aandeelhouders van de vennootschap, niet uitgetreden is binnen één (1) maand na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd kan door de andere aandeelhouders uitgesloten worden, zonder hierbij financieel gesanctioneerd te worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. In het kader van de uitsluiting zulien de aandeelhouders rekening houden met de modaliteiten en voorwaarden die omschreven zijn in het Intern Reglement van Aandeelhouders van de vennootschap. §3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per aangetekend schrijven of voor zover de aandeelhouder in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een e- mailadres heeft bekendgemaakt, per e-mail.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. In ieder geval zal de aandeelhouder die uitgesloten wordt, niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging of besluitvorming inzake de beslissing tot uitsluiting.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd,
84. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per aangetekend schrijven of voor zover de aandeelhouder in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een e-mailadres heeft bekendgemaakt, per e-mail en schrijft de uitsluiting in het register van aandelen in.
85. De uitsluiting van een aandeelhouder laat het recht van de vennootschap onverlet om een schadevergoeding te vorderen van de betrokken aandeelhouder voor de werkelijke schade, die de vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken aandeelhouder, of voor de werkelijke schade die de vennootschap om gelijke welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken aandeelhouder. TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE.
Artikel zestien. Het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, zal de algemene vergadering er over waken dat de meerderheid van de bestuurders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben en ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van belastingconsulenten tot bestuurder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van belastingconsulent, de andere mag:
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van belastingconsulent;
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15
februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhoudfiscalist in het kader van een rechtspersoon;
een stagiaire belastingconsulent.
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet deze de hoedanigheid hebben van belastingconsulent.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel zeventien. Vergadering van het bestuursorgaan.
De bestuurders vergaderen zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder het recht een bestuursvergadering bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. Wanneer het bestuursorgaan uit meer dan drie bestuurders bestaat, waaronder tevens bestuurders-niet aandeelhouders werden benoemd, zal de algemene vergadering van de vennootschap een voorzitter benoemen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19,01 - AL
onder de leden van het bestuursorgaan, die tevens A-aandeelhouder dient te zijn van de vennootschap. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De bestuurders kunnen slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuurders, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien de meerderheid van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie dagen voor de vergadering worden verstuurd.
Elk belet bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de
vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden per telefoon- of videoconferentie worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering. Hun stem zal worden bevestigd door het ondertekenen van de notulen. De werking van de telefoon-of videoconferentie zal plaatsvinden volgens de principes die gelden bij een deelname op afstand, zoals bepaald in artikel 25 van de statuten.
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan/de bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, rekening houdend dat de bestuurder(s) die niet de hoedanigheid van belastingconsulent heeft/hebben, hij/zij in het bijzonder geen beslissing mag/mogen nemen of deelnemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de belastingconsulent in het gedrang zou brengen evenals van het beroep en de opdrachten van belastingconsulent, zoals vermeld in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur).
Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Artikel achttien. bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zolang de vennootschap door maximum drie bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden met dien verstande dat de bestuurder(s) die niet de hoedanigheid van belastingconsulent heeft/hebben, hij/zij in het bijzonder geen enkele handeling mag/mogen stellen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de belastingconsulent in het gedrang zou brengen evenals van het beroep en de opdrachten van belastingconsulent, zoals vermeld in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur). Van zodra de vennootschap door meer dan drie bestuurders wordt bestuurd, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, gezamenlijk optredend,
waaronder één van hen de voorzitter van het bestuursorgaan.
De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 38 van de wet van 22 april 1999 (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van belangconsulent bezit.
De bestuurder(s) die niet de hoedanigheid van belastingconsulent heeft/hebben, kan/kunnen de titel van belastingconsulent niet voeren.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.
Iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen, rekening houdend met de in onderhavige artikel opgenomen beperkingen of onthoudingen. De bestuurder(s) kan/kunnen enkel bijzondere machten toekennen in de mate dit toegestaan is overeenkomstig de wettelijke en/of deontologische bepalingen van het beroep van belastingconsulent. Nochtans zal/(zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende de verwerving van, de vervreemding van of de hypotheekstelling op onroerende goederen en het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen, borgstellingen, inpandgevingen en andere zakelijke zekerheden die het patrimonium van de vennootschap bezwaren.
Artikel negentien. vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij andersluidende bepaling van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOC 19.01 - AL
algemene vergadering van de vennootschap.
Artikel twintig. dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks (operationele) bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders van de vennootschap maar minstens in het bezit zijn van A-aandelen van de vennootschap, die dan de titel dragen van directeur respectievelijk gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen: - die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap; - die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het kader van het dagelijks bestuur zal tevens rekening worden gehouden met de principes dat personen die niet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben, niet de titel van belastingconsulent kunnen voeren. Artikel eenentwintig. controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke aandeelhouder kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van de vennootschap wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van de vennootschap. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de aandeelhouder.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel tweeëntwintig. organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende post gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen, tenzij de vennootschap in toepassing van artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een e-mailadres heeft bekendgemaakt, per e-mail, op dezelfde dag als de verzending van de aangetekende brief.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel drieëntwintig. bevoegdheden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Zij is bovendien exclusief bevoegd voor de benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan, zoals bepaald in artikel 17, tweede lid van deze statuten. Daarnaast zal het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders vereist zijn voor elke akte houdende de verwerving van, de vervreemding van of de hypotheekstelling op onroerende goederen en het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen, borgstellingen, inpandgevingen en andere zakelijke zekerheden die het patrimonium van de vennootschap bezwaren. Artikel achtentwintig. stemrechten - beraadslagingen — meerderheid beslissingen. S 1. Op de algemene vergadering geeft:
- ieder A-aandeel, recht op één stem;
- ieder B-aandeel, recht op één stem;
- ieder C-aandeel, geen stemrecht, enkel en alleen een adviserende stem.
82. Enkel belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriéntatie van het beleid van de vennootschap.
$3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder heeft evenwel ook de mogelijkheid om aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht te geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOG 13.01 - AL
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
84. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Alle beslissingen die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap zullen slechts aangenomen zijn indien (1) minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (2) de vergadering beslist met een gewone meerderheid van stemmen dan wel overeenkomstig de (bijzondere) meerderheid van stemmen bepaald door de wet of deze statuten, met dien verstande dat deze meerderheid van stemmen ook behaald wordt door de A-aandeelhouders samen.
Onder beslissingen die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid worden begrepen: - een beslissing tot wijziging van de bepalingen van de statuten;
- een beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- een beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen; - een beslissing tot bijkomende inbrengen in de vennootschap;
- een beslissing tot gezamenlijke exit;
- een beslissing tot fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert; - een beslissing aangaande een structurele samenwerking, zoals omschreven in het Intern Reglement van Aandeelhouders, met de vennootschap op lange termijn.
86. Alle andere beslissingen, die geen betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap zullen aangenomen zijn indien (1) minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is en (2) de vergadering beslist met een gewone meerderheid van stemmen dan wel overeenkomstig de (bijzondere) meerderheid van stemmen bepaald door de wet of deze statuten, met dien verstande dat de vereiste meerderheid behaald wordt door de A- én B-aandeelhouder(s) samen (zonder dat de vereiste meerderheid dient behaald te worden binnen iedere soort van aandeel)
87. De hiernavolgende beslissingen worden slechts aangenomen met unanimiteit van stemmen: - beslissing tot uitsluiting van een aandeelhouder;
- beslissing tot de ontbinding — vereffening van de vennootschap;
- beslissing tot wijziging van het Intern Reglement van Aandeelhouders. TITEL VL BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel negenentwintig. boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel dertig. bestemming van de winst — reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij in principe elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens
andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
In ieder geval heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING.
Artikel eenendertig. ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering op voorwaarde dat alle uitgegeven aandelen van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing genomen wordt met unanimiteit van stemmen.
Artikel tweeëndertig. vereffenaars — Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel drieëndertig. verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mod DOC 19.01 - AL
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIIL DIVERSE BEPALINGEN,
Artikel vierendertig. intern reglement van aandeelhouders (afgekort IRA). Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders, kunnen de statuten worden aangevuld met andere documenten, zoals onder meer een Intern Reglement van Aandeelhouders (afgekort IRA), met dien verstande dat het IRA geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of in strijd met onderhavige statuten. De aandeelhouders van de vennootschap verbinden zich op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier ertoe het IRA te onderschrijven en na te leven.
Het IRA kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering genomen indien alle uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing genomen wordt met unanimiteit van stemmen, zoals omschreven in artikel 2887 van de statuten. Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het IRA, primeren de statuten. Het bestuursorgaan kan de verwijzing van de laatste goedgekeurde versie van het IRA in de statuten aanpassen en openbaar maken en dit in onderhavig artikel specifiëren.
Artikel vijfendertig. deontologie.
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn (niet geldig van zou afgeweken zijn dan wel strijdig zijn) met de (dwingende) bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de wet van 22 april 1999 (dan wel de wet van 17 maart 2019) of met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen als niet geschreven worden beschouwd. In het kader van de inwerkingtreding en/of toepassing van nieuwe wetgeving (onder meer wat betreft de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) zullen de begrippen opgenomen in deze statuten op een evolutieve wijze geïnterpreteerd worden.
(..)
Zevende beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(..)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd:
- uitgifte proces verbaal 8 juli 2020
- verslagen
- volmachten
-_de gecoördineerde statuten
Jean Henrist
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2020
Beschrijving: +
Mad DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
neergelegd/ontvangen op
ALL Era mea 044581* ter griffie van de Nederlands*o'ge ondernemiGsBiffi@ank brosse
Op de laatste x
Ondernemingsnr: 0647 653 261
Naam
{voluit) : VATSQUARE
{verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 maart 2020 blijkt dat:
De vergadering kennis neemt van het ontslag schriftelijk aangeboden door de besloten vennootschap “BTW Advies Bauwens”, met vennootschapszetel te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 111, RPR Gent, Afdeling Dendermonde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0830.076.015, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erik Bauwens, wonende te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 111 en dit met ingang van 31 december 2019.
De vergadering kennis neemt van het ontslag ter zitting aangeboden van de bestuurder, de heer Koen Dewilde met ingang van heden.
Vervolgens, de vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om vanaf heden voor onbepaalde duur als bestuurder te benoemen, de commanditaire vennootschap “KD Consulting”, met vennootschapszetel te 9990 Maldegem, Noordstraat 80, RPR Gert, Afdeling Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.107.838, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dewilde, wonende te 9990 Maldegem, Noordstraat 80.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om vanaf heden voor onbepaalde duur twee bijkomende bestuurders te benoemen, te weten:
-De besloten vennootschap “F, Vandenweghe & Partners’, met vennootschapszetel te 9051 Sint-Denijs- Westrem, Beukenlaan 34 bus 302, RPR Gent, Afdeling Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0523.900.661, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis Vandeweghe, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Beukenlaan 34 bus 302; en -De heer Steven DIDDEN, wonende te 2440 Geel, Mannestraat 112.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Eugénie Carrez, advocaat, woonplaats kiezende op het kantooradres te 9000 Gent, Coupure 5, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nadig of nuttig zijn voor de neerlegging van de bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Eugénie Carrez
Bijzonder gevolmachtigde
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
02/02/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : VATSQUARE
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Koloniënstraat 11
1000 Brussel
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Vicky DUYMELINCK, notaris te Beveren op negenentwintig januari tweeduizend zestien, ter registratie aangeboden, blijkt hetgeen volgt : 1. Vennoten :
a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BTW Advies Bauwens”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 111, BTW BE 0830.076.015 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Bauwens Erik Eduard Irma, geboren te Berchem (Antwerpen) op 10 februari 1961, wonende te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 111.
b) De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Rob Van Den Plas” met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek (Brussel), Platanenstraat 15, BTW BE 0849.746.625 RPR Brussel, afdeling Brussel, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van Den Plas Rob Maria Louis, geboren te Diest op 29 februari 1972, wonende te 1040 Etterbeek (Brussel), Platanenstraat 15.
c) De gewone commanditaire vennootschap “Opreel Consulting” met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Medelaar 148, BTW BE 0832.659.282 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en beherend vennoot, : de heer Opreel Jurgen Jo, geboren te Lokeren op 5 augustus 1974, wonende te 2980 Zoersel, Medelaar 148. d) De heer DEWILDE Koen, geboren te Eeklo op negen februari negentienhonderd zeventig, wonende te 9968 Bassevelde, Grote-Tiendewijk 19.
2. Benaming :
De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VATSQUARE ". 3. Zetel :
te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11
4. Doel :
De vennootschap heeft tot doel:
1.Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en - organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap:
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van
*16302624*
Neergelegd
29-01-2016
0647653261
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen. - technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ; 2. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende onder meer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaan¬gaande; 3. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten;
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren; 6. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland. De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
5. Maatschappeljik kapitaal :
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste gedeelte bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door veertig aandelen met een nominale waarde van vierhonderd vijfenzestig euro (€ 465,00).
Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het mag niet lager zijn dan ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het wordt gevormd door een inbreng in speciën. Het bedrag is volstort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
6. Duur :
De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.
7. Bestuur en bevoegdheid :
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 3 bestuurders, al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten; deze algemene vergadering bepaalt ook de duur van hun mandaat. Voor de eerste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen.
Werking van het bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten worden genomen bij éénparigheid van stemmen.
De beide voormelde leden van onderhavig artikel zijn evenwel niet van toepassing indien geoordeeld dient te worden over een uitsluiting zoals bepaald bij artikel 7.2.2. van onderhavige statuten. Iedere bestuurder heeft het recht om de raad in vergadering bijeen te roepen en de bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, wanneer er formeel geen voorzitter werd aangewezen, door de oudste bestuurder.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden, na goedkeuring, ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, kan het benoemingsbesluit uitdrukkelijk vermelden dat aan bepaalde leden van de raad van bestuur een individuele dan wel een collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
8. Benoemingen :
Na de vennootschap aldus te hebben opgericht, zijn de vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd als gezegd, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen besloten het aantal bestuurders de eerste maal te bepalen op vier en tot bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BTW Advies Bauwens”, voormeld, wiens bestuursorgaan de heer Bauwens Erik, voormeld, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder; en welke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling;
- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Rob Van Den Plas”, voormeld, wiens bestuursorgaan de heer Van Den Plas Rob, voormeld, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, en welke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling;
- De gewone commanditaire vennootschap “Opreel Consulting”, voormeld, wiens bestuursorgaan de heer Opreel Jurgen, voormeld, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, en welke verklaard
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling. - De heer Dewilde Koen, voornoemd, die verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
In toepassing van artikel 8.4. der statuten wordt aan elke individuele bestuurder de bevoegdheid verleend om, alleen handelend, onderhavige vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden bij alle verrichtingen en transacties waarvan het bedrag of de waarde vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet overschrijdt.
9. Volmacht :
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer) wordt verleend aan de heer Jurgen Opreel wonende te Zoersel, Medelaer 148, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
10. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de LAATSTE WERKDAG VAN DE MAAND MEI OM 20.00 UUR.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2017.
11. Boekjaar :
Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2016.
12. Verdeling
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur.
13.Bekrachtiging van verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, eventueel aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eenmaal de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie akte oprichting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
VATSQUARE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
11 Rue des Colonies, 1000 Bruxelles