RCS-bijwerking : op 07/06/2026
VDC ROESELARE
Actief
•0402.762.113
Adres
279 Rumbeeksesteenweg 8800 Roeselare
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
19/07/1958
Juridische informatie
VDC ROESELARE
Nummer
0402.762.113
Vestigingsnummer
2.004.217.265
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0402762113
EUID
BEKBOBCE.0402.762.113
Juridische situatie
normal • Sinds 19/07/1958
Maatschappelijk kapitaal
17 000 000.00 BEF
Activiteit
VDC ROESELARE
Code NACEBEL
43.211, 46.643•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
VDC ROESELARE
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.7M | 18.7M | 16.0M | 14.0M |
| Brutowinst | € | 4.4M | 4.9M | 3.9M | 3.7M |
| EBITDA | € | 2.7M | 2.6M | 1.4M | 1.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.5M | 2.4M | 1.4M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | 2.1M | 1.9M | 1.0M | 990.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -16,043 | 16,82 | 14,367 | 9,484 |
| Brutomarge | % | 27,978 | 26,344 | 24,441 | 26,215 |
| EBITDA-marge | % | 17,371 | 13,829 | 9,063 | 9,986 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 7.7M | 5.4M | 5.1M | 3.5M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -7.7M | -5.4M | -5.1M | -3.5M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 8.3M | 7.9M | 7.9M | 7.6M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 13,276 | 10,077 | 6,456 | 7,085 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VDC ROESELARE
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/05/2021
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 26/05/2003
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 29/05/2015
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2023
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 26/05/2003
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2019
Bedrijfsnummer : 0402.762.113
Cartografie
VDC ROESELARE
Juridische documenten
VDC ROESELARE
1 document
Coördinatie VDC Roeselare 25.05.2023
Coördinatie VDC Roeselare 25.05.2023
25/05/2023
Jaarrekeningen
VDC ROESELARE
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
25/06/2025
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
03/06/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/06/2020
Jaarrekeningen 2018
06/06/2019
Jaarrekeningen 2017
30/05/2018
Jaarrekeningen 2016
06/06/2017
Jaarrekeningen 2015
02/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VDC ROESELARE
3 vestigingen
2.004.217.265
Actief
Adres : 279 Rumbeeksesteenweg 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum : 19/07/1958
2.004.217.463
Gesloten
Adres : 62 Interleuvenlaan 3001 HEVERLEE
Oprichtingsdatum : 31/05/1990
Sluitingsdatum : 22/01/2026
2.004.217.364
Gesloten
Adres : 3 Roterijstraat 8800 RUMBEKE
Oprichtingsdatum : 01/07/1958
Sluitingsdatum : 22/01/2026
Publicaties
VDC ROESELARE
65 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/12/2023
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
30/06/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0402762113
Naam
(voluit) : VDC ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksesteenweg 279
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove met standplaats te Merelbeke op vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, heeft besloten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam V.D.C. ROESELARE.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt. Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De aankoop en verkoop, courtages en vertegenwoordiging, fabriceren, assembleren, herstellen van alle elektrische, elektromechanische en elektronische apparaten, machines en materiaal. De vennootschap zal door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke
*23364254*
Neergelegd
28-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
2/ Alle werken waarbij elektrische energie vandoen is zoals: installaties van elektriciteit in gebouwen, van stroomaggregaten, van bovengrondse leidingen, van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, van bliksembeveiliging , van beveiliging tegen brand en diefstal, van omgeving of van gemengde telefonie, evenals elektrische en elektro-mechanische installaties van kunstwerken, nijverheids-inrichtingen en buiteninstallaties, en tevens de handel in elektro-toestellen en –materialen in de ruimste zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn om het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde gelijksoortig of aanverwant doel nastreven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, binnen drie dagen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber. Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegheidstoewijzingen vast.
De raad van bestuur kan de lastgevingen verleend aan de personen die in de voorgaande alinea’s zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Directiecomité
Niet van toepassing
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Van het dagelijks bestuur zijn uitdrukkelijk uitgesloten: alle handelingen die het financieel, roerend en onroerend beheer van de vennootschap en haar patrimonium betreffen in het algemeen, zoals daar zijn:
-het hypothekeren, of in pand te geven van goederen van de vennootschap -het aangaan van alle geldleningen, al dan niet hypothecair, alle investeringskredieten -alle bankverrichtingen en betalingen, overschrijvingen behalve voor die verrichtingen waarvoor de gedelegeerde bestuurder uitdrukkelijk machtiging heeft
-het aankopen en verkopen, en het beheer en inbrengen in andere vennootschappen van onroerende goederen
-het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.
Deze beperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs nadat zij openbaar zijn gemaakt, in zoverre ze binnen de wettelijke sfeer van het dagelijks bestuur vallen. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief, telefax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste driewerkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 31bis : elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Derde besluit – ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor 6 jaar: -De heer Schepens René, hier aanwezig en die aanvaardt.
-De heer Jonckheere Johny, hier aanwezig en die aanvaardt.
-De heer De Bruyne Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
-De heer Fernandez y Gutierrez Juan, hier aanwezig en die aanvaardt. -De heer Corijn Christian, hier aanwezig en die aanvaardt.
-De heer Vandermersch Simon, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet statutaire bestuurder met ingang vanaf 01 juli 2023 mevrouw Norga Jennifer, geboren te Oudenaarde op negentien december negentienhonderd tweeënnegentig, NN: 92.12.19-204.78, wonende te 9770 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 221, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt de besloten vennootschap BMS&C°, met zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 757, ondernemingsnummer 0888.971.841, vertegenwoordigd door de heer Paul Moreau, als commissaris van de vennootschap, voor de duur van 3 jaar. die dit mandaat verklaart te aanvaarden.
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter de heer René Schepens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingeng vanaf 01 juli 2023 mevrouw Norga Jennifer, geboren te Oudenaarde op negentien december negentienhonderd tweeënnegentig, NN: 92.12.19- 204.78, wonende te 9770 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 221 hier aanwezig en die aanvaardt. Deze bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 279.
Vijfde besluit Coördinatie van de statuten
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerleg-ging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statu-ten van de vennootschap. ---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
Worden hiermee tegelijk neergelegd:
-Expeditie van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2021
Beschrijving : Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
| | III) I | I] ne
17 JUNI 2021
Griffie | DE-SRIFFIER- : i
Voor-
behouden
Selgiec | ll | Belgisch
Staatsblad *:
ND + oO SJ a oO OY w *
Ondernemingsnr :
Naam
woluit): VDG Roeselare
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rumbeeksesteenweg 279 te 8800 Roeselare
Onderwerp akte : (her)benoeming nieuwe bestuurders en herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 25 mei 2021 (her)benoemt volgende bestuurders voor de wettelijke termijn van 6 jaar of tot na de algemene vergadering van het jaar 2027 :
De heer René Schepens, de heer Johny Jonckheere, de heer Juan Fernandez, de heer Filip De Bruyne, de heer Simon Vandermersch en de heer Christian Corijn.
De vennootschap Devanda, met ondernemingsnurmmer BE 0653.855,944, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Develtere en de heer Rik Gevaert wensen niet meer herbenoemd te worden. De raad dankt beide heren uitdrukkelijk voor hun inzet voor de vennootschap.
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering. De voormelde bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering van 25 mei 2021 herbenoemt de commissaris voor de wettelijke periode van 3 jaar of m.a.w. tot na de algemene vergadering van het jaar 2024 :
de vennootschap BMS & C° bv met ondernemingsnummer BE 0888.971.841 en adres Waterloosesteenweg 757, te 1180 Brussel ; vertegenwoordigd door de heer Moreau Paul.
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen en benoemt de heer René Schepens als voorzitter van de raad van bestuur en de heer Johny Jonckheere als gedelegeerd bestuurder.
René Schepens
Voorzitter Raad van bestuur
T
i
ï a
i \
t
i t
J
ï '
1
t
ï t
1 t
' 1
1 ‘
t t
t 1
1
t
1 1
L
1 1
I I
1 1
1 I
i 1
1 i
1
i 1
ı
i ‘
3
1
i x ee xt 1 n : * .
! Bij het beëindigen van de algemene vergadering van 25 mei 2021 vervalt het mandaat van de commissaris. t i
\ 1
i 1
1
1 1
' '
t
1 u
I '
i I
1 1
1 1
rt
i rt
1 I
1 1
1 1
1 1
1 1
t i
1 L
F
I 1
1 1
1
rt
i ‘
1 r
1 i
U
t
i \
FE
oorkant :
p de laatste biz. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/06/2020
Beschrijving : €
an \ = Mod DOG 19,01
TT,
f N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LR | na neerlegging van de akte ter griffl® „ce ren ermmz ve”:
À ONDERNEMINGSE in Ad
afdeling KOR
- Griffie
11 JUNI 2020
DE GRIFFIER
Onderwerp akte
René Schepens
Voorzitter Raad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0402 762 113
Naam
wout): VDC ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rumbeeksesteenweg 279 te 8800 Roeselare
: benoeming bestuurder
van Bestuur.
De algemene vergadering van 28 mei 2020 benoemt de heer Rik Gevaert als bestuurder, vanaf 01 juni 2020 te.m. 30 juni 2021, de datum dat de gehele raad van bestuur van VDC Roeselare moet herbenoemd worden.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
' u 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 a 1 i 1 1 1 i 1 4 1 1 1 i à 1 1 t 1 { u 1 t 1 i u i 1 i i 1 1 1 ï U 4 t u u 1 i \ u t ë 1 1 t i t F fi I 1 ' t k t t ı l 1 ı 1 I I 1 ı 1 1 1 4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2019
Beschrijving : Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling KORTRIJK
Belgisch
(Se VAD 21 un zu *19089086* Griffie
Voor-
behouden Lr
Ondernemingsnr : 0402.762.113 Benaming
(voii): V.D.C. ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rumbeeksesteenweg 279 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
De gewone algemene vergadering van 31 mei 2019 van de vennootschap V.D.C. Roeselare benoemt de heer Siman Vandermersch als bestuurder vanaf 01 juli 2019 tot en met de algemene vergadering van het jaar 2021, het moment dat het mandaat vervalt van alle bestuurders van de vennootschap V.D.C. Roeselare.
René Schepens
Voorzitter Raad van Bestuur
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/04/2019
Beschrijving : Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = > 172 Dy, NEERLEGGING TER GRIFFIE van DE behan "4 Rp ONE KORTE = MIN mld or zoe Staatsblad y <p. bi ’ x19054455* ‘4, % À case | 2 DE GRI | Ru TT LT \/ Ondernemingsnr: 0402.762.113 % Benaming i {voluit} : V.D.C. ROESELARE : (verkort) : ! Rechtsvorm : naamloze vennootschap | | Volledig adres v.d. zetel : Rumbeeksesteenweg 279 8800 ROESELARE ‘ Onderwerp akte : ontslag bestuurder De vennootschap Limas Techno bvba, met ondernemingsnummer 0896.662.555 en adres Brouwerijstraat 10 ‘ te 8840 Staden, en vast vertegenwoordigd door de heer Develtere Jan, heeft op de algemene vergadering van: ‚29 met 2015 ontslag genomen als bestuurder. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : René Schepens Voorzitter Raad van Bestuur Verso Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/01/2019
Beschrijving :
3 Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte —à— PES REFRESH TER SRIFFIE VANE 1 NESREE _ ro afdelin TTBANKGENT ig KORTRIJK Voor- 7% behouden LS aan het LR Fe 8 JAN, 2019 Belgisch
‘SQ Staatsblad b wegg
Ondernemingsnr : 0402.762.113
Benaming
(voluit) : Vv.D.C. ROESELARE
(verkort) ;
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rumbeeksesteenweg 279 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
De buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 gaat akkoord met het ontslag van de heer Jeroen Van den Berghe als bestuurder. Het mandaat van Jeroen Van den Berghe beëindigt op 31/12/2018. Op de eerste volgende gewone algemene vergadering zal er kwijting gegeven worden aan de bestuurder.
René Schepens
Voorzitter Raad van Bestuur
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen').
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/06/2018
Beschrijving : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
BE MONITEUR BELGE NEERGELEGD
INN otd 31 Met ang bi | 8091821* BELGISCH STAATIBER — KOOPHANDEL
\7 Ondernemingsnr : 0423.711.341
Benaming
(voluit): VDC ROESELARE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Rumbeeksesteenweg, 279 te 8800 ROESELARE
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Bij het beëindigen van de algemene vergadering van 25 mei 2018 vervalt het mandaat van de commissaris. \ De algemene vergadering herbenoemt de commissaris voor de wettelijke periode van 3 jaar of m.a.w. tot na de algemene vergadering van het jaar 2021 :
de vennootschap BMS & C° bvba met ondernemingsnummer BE 0888971841 en adres Waterloosesteenweg 757, te 1180 Brussel ; vertegenwoordigd door de heer Moreau Paul.
Schepens René
Voorzitter Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EL parure ramen Staatsblad *1 092738* 29, 06. 207 Rechtggppegg KOOPHANDEL Gent, all, KORTRIJK
VV ! Ondernemingsnr : 0402.762.113
Benaming
woluit): V.D.C. Roeselare
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rumbeeksesteenweg 279 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd beëindigt het mandaat als bestuurder van de heer Marc Jacob bij het beëindigen van de algemene vergadering van 26 met 2017. We danken Mare voor zijn’ jarenlange inzet voor de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van 26 mei 2017 benoemt de heer Jeroen Van den Berghe, met adres Karmenhoekstraat 3 te 9850 Nevele, als bestuurder tot na de algemene vergadering van het jaar 2021.
Schepens René .
Voorzitter Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2016
Beschrijving : Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Volledig adres v.d. zetel : Rumbeeksesteenweg 279 - 8800 Roeselare - u NEERGELEGD IM 2 AR 206 *16126904* Rechtbank van KOOPHANDEL —— Gent, aid. (SOFEEBUK | IF ; TT En - \/ ! Ondernemingsnr : 0402.762.113 MONITEUR BELGE ! Benaming vou): VDC ROESELARE 05 -09- 2016 i (verkor) BELGISCH STAATSBLAD i Rechtsvorm : naamloze vennootschap vergadering heeft zijn ontslag René Schepens Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Verso Onderwerp akte : ontslag bestuurder De heer Jean-Pierre Vandecappelle heeft zijn ontslag aangeboden als bestuurder van de vennootschap VDC Roeselare nv. tijdens de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2016. De buitengewone algemene aanvaard. Op de gewone algemene vergadering zal aan de heer Jean-Pierre Vandecappelle kwijting verleend worden „ voor het uitoefenen vart zijn mandaat. De aandeelhouders van VDG Roeselare rv. danken de heer Jean-Pierre Vandecappelle voor zijn jarentange inzet voor de vennootschap. Voorzitter Raad van Bestuur : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
VDC ROESELARE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
279 Rumbeeksesteenweg 8800 Roeselare