RCS-bijwerking : op 04/06/2026
VENTURES MEDIA
Actief
•0437.339.742
Adres
431D Chaussée de Louvain 1380 Lasne
Activiteit
Activiteiten van reclamebureaus
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
21/04/1989
Juridische informatie
VENTURES MEDIA
Nummer
0437.339.742
Vestigingsnummer
2.052.024.508
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0437339742
EUID
BEKBOBCE.0437.339.742
Juridische situatie
normal • Sinds 21/04/1989
Maatschappelijk kapitaal
975 000.00 EUR
Activiteit
VENTURES MEDIA
Code NACEBEL
73.110, 58.130, 58.110•Activiteiten van reclamebureaus, Uitgeven van tijdschriften, Uitgeven van boeken
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Financiën
VENTURES MEDIA
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 874.0K | 1.8M | 1.1M | 1.7M |
| EBITDA | € | -65.2K | 826.3K | 125.3K | 77.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -65.2K | 1.1M | 124.8K | 66.6K |
| Nettoresultaat | € | -116.7K | 330.1K | 19.0K | -11.5K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -52,045 | 91,995 | -35,694 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -7,464 | 45,339 | 11,784 | 4,654 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 103.5K | 276.3K | 35.1K | 51.6K |
| Financiële schulden | € | 17.0K | 54.1K | 796.9K | 1.1M |
| Netto financiële schuld | € | -86.4K | -222.1K | 761.9K | 1.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 6,08 | 14,095 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.5M | 1.2M | 660.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Nettomarge | % | -13,353 | 18,113 | 1,787 | -0,694 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VENTURES MEDIA
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/06/2003
Bedrijfsnummer : 0437.339.742
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 30/12/2020
Bedrijfsnummer : 0437.339.742
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 13/06/2003
Bedrijfsnummer : 0437.339.742
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/12/2020
Bedrijfsnummer : 0472.429.689
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/01/2022
Bedrijfsnummer : 0780.415.676
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/10/2018
Bedrijfsnummer : 0893.255.974
Cartografie
VENTURES MEDIA
Juridische documenten
VENTURES MEDIA
1 document
SA - FR - statuts coordonnés VENTURES MEDIA
SA - FR - statuts coordonnés VENTURES MEDIA
09/12/2022
Jaarrekeningen
VENTURES MEDIA
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/09/2023
Jaarrekeningen 2021
25/11/2022
Jaarrekeningen 2020
25/11/2022
Jaarrekeningen 2019
28/10/2020
Jaarrekeningen 2018
16/09/2019
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/01/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
01/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VENTURES MEDIA
1 vestiging
2.052.024.508
Actief
Adres : 431 Chaussée de Louvain Box D 1380 Lasne
Oprichtingsdatum : 21/04/1989
Publicaties
VENTURES MEDIA
54 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/12/1998
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1998 106 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 décembre 1998
N. 981223 — 221
MAT-FINANCE
N.Y.
Kristus Koninglaan 74 te 2640 Mortsel
Antwerpen 286.330
445.479.626
Algemene vergadering van 7 juni 1998.
Benoemingen.
Het aantal bestuuurders wordt vastgesteld
op drie, voor een termijn van zes jaar,
die een einde zal nemen op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van het jaar 2003 en
tot deze funktie worden benoemd :
Marc Materné - Louis Janssenslaan 67
te 2100 Deurne - Gedelegeerd Bestuurder;
Lutgardis Hoppenbrouwers + Louis Jans-
senslaan 67 te 2100 Deurne - Bestuurder;
Robert Baelemans- Pulsebaan 122 te
2152 Lille - Bestuurder.
(Get.) Marc Materne,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 10 december 1998. .
1 1889 BIW 21% 397 2 286
| (121218)
N. 981223 — 222
‘EDITION VENTURES
SOCIETE ANONYME
RUE DU CHATELAIN 49
1050 BRUXELLES
- BRUXELLES 543239
BE439 339.742
DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
DECISSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14/05/1996
_+ DEMISSION DE MONSIEUR LAURENT DE WASSEIGE
ET CE AVEC EFFET IMMEDIAT ~-
DECISSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-
ORDINAIRE DU 31/08/1998 |
- DEMISSION DE MONSIEUR FRANÇOIS DIDISHEIM ET
CE AVEC EFFET AU 12/05/1998
+ NOMINATION DE MONSIEUR DIDIER HENET ET CE
AVEC EFFET IMMEDIAT ET ECHEANT AU 01/07/2000
DU PROCES VERBAL D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENU LE 09/12/1998, IL APPARAIT
- DEMISSION DE MONSIEUR RICHARD BEGAULT ET CE
AVEC EFFET AU 07/09/1998 .
- DEMISSION DE MADAME MARIE-CHRISTINE DE
WASSEIGE ET CE AVEC EFFET AU 26/09/1998
- NOMINATION DE MONSIEUR MICHEL :
VANDERSTOCKEN ET CE AVEC EFFET IMMEDIAT ET
ECHEANT AU 01/07/2000 :
Pour Wasseige Consulting S.PR.L, administrateur délégué,
(signé) Bernard de Wasseige.
Déposé, 10 décembre 1998.
1 188 TVA. 21% 397 2286
(121027)
N. 981223 — 223
FORLAB
Société anonyme
17, rue André Fauchille
1150 BRUXELLES
445144
423 153 392
NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assembléc générale
extraordinaire du 14 septembre 1998.
Compte tenu des candidatures l'Assemblée générale
décide de renouveler le mandat d'administrateur de
Monsieur Daniel Declercq, Administrateur de
sociétés, 2b Zonnelaan, 3090 Overijse. de Monsieur
Bernard Jacques, cadre, rue d'Erpent=Val 11, 5101
Erpent, et d'appeler à cette fonction Monsieur .
Nicolas Declercq, étudiant, 2b Zonnelaan, 3090 .
Overijse. Par ailleurs, elle renouvelle le mandat de
Monsieur Danicl Declercq en tant qu'Administra-
teur Délégué. Leur mandat expirera à l'issue de
l'assemblée généräle annuelle de deux mil quatre.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf
celui de l'administrateur délégué." \
(Signé) D. Declercq,
administrateur délégué. _
© Déposé, 10 décembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(121030)
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten, Maatschappelijke zetel
21/01/2000
Beschrijving : 30 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 janvier 2000
Les cédants, déclare irrévocablement
Prendre en charge toutes les dettes déjà contractées au
nom de la SPRL CHAOUKI FRERES et qui sont
antérieure a cette convention.
Par décision de l'assemblée générale le siège social
sera transféré du 91,Chaussée de Gand à 1080 Bruxelles,
au 49, rue de Ribaucourt à 1080 Bruxelles.
(Signé) El Mansouri, Mohamed,
gérant.
Déposé en même temps PV complet.
Déposé, 11 janvier 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(2724)
N. 20000121 — 63
EDITIONS VENTURES en abrégé EVENT
Société Anonyme
Lelles (1050 Bruxelles), rue du Châtelain 49
Bruxelles 416.713
BE 437.339.742
TRANSFERT DE SIEGE - REDUCTION DE CAPITAL -
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - MODIFICATIONS
AUX STATUTS
D résulte d'un acte reçu par Maitre Jean-Pierre MARCHANT,
notaire de résidence à Uccle-Bruxeiles le vingt et un décembre mil
neuf cent nonante-neuf, portant la mention “enregistré trois rôles
trois renvois au ler bureau de l'enregistrement d'Uccle le 22
décembre 1999 vol. 109 fol. 20 case 10 reçu mille francs le
receveur (signé) B MULLER ”, que l'assemblée générale de la
société anonyme "EDITIONS VENTURES" en abrégé “EVENT”,
a pris les résolutions suivantes: . .
PREMIERE RESOLUTION. L'assemblée décide de transférer le
siège social de la société à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de
Waterloo 1455. |
DEUXIEME RESOLUTION. L'assemblée décide de modifier le
siège social et de remplacer le premier alinéa de l'article 2 des
statuts par le texte suivant: “Article 2. - Le siège social est établi
a Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 1455.”
TROISIEME RESOLUTION. L'assemblée décide de réduire le
capital A concurrence de dix-neuf mullions huit cent soixante mille
sept cent quatre (19.860.704 BEF) francs. pour le ramener de
trente-trois mullions quatre cent trente-deux mulle huit cent quarante
(3.432.849 BEF) francs à treize millions cinq cent septante-deux
mille cent trente-six (13.572.136 BEF) francs, sans annulation de
utres, par amortissement de pertes à due concurrence. La réduction
du capital s'imputera sur le capital réel. En ,
QUATRIEME RESOLUTION. L’assemblée dévide de convertir le
capital social de la société expnmé en francs belges en euro et
d'arrondir le capital , contre un taux de conversion de un (1,-
EUR) euro égal à quarante virgule trois mille trois cent nonante-
neuf (40,3399 BEF) francs belges, de sorte que le capital social de
ja sogiete apres cette conversion s'cleve 4 rois Sent trente-ux mille quatre vent quarante-guutre cures Yuarante cents 1330.244,10
EUR).
CINQUIEME RESOLUTION. L'assemblée décide d'auxinenter le
vapital social de la société à concurrence de stny euros snxante
cents (5,00 EUR) pour le porter de trois cent trente-six mille quatre sent quarante-quatre euros quarante vents (336,244.20 EUR) a crus sent trente-six mille quatre cent cinquante 1336 .
sans apports nouveuux ct sans ercunon d'actions nouvelles, par incorporanun dudit montant prélevé sur les reserves de la societé,
telles qu'elles figurent dans la. situation acave et passive arrêtée au
trente et un octobre mil neuf cent nonante-neut.
SIXIEME RESOLUTION. L'assemblée dévide de modifier le texte
de l'arncle 5 des statuts paur le mettre en concordance avec la
siuanon nouvelle du capital, Le texte de UVarncle + Jes starts
supule textuel-lement ce qui suit:
"Aracle 5.- Le capital social s'élève à trois cent trenteux mille
quatre cent cinquante euros, représenté par Vingt-neul mulle six
sent deux actions identiques sans désitnanon de valeur aominale
représentant chacune un/vingt-neuf mille six cent deuuème du
capital social. Historique Au moment de la consntunen de la
société le capital social était fixé & vinut-ving mullons douze mule
six zent smxante-quame (25.012.664 BEF) francs belges. Il est
représenté par vingt-deux mulle cent cinquante (2 O1 anons de
capital sans désignation de valeur représentant chacune uns vingt-
deux mille cent cinquantème (1/22,150e) du capital. Le capital est
enderement’ sousent et intégralement Lbéré par versement en
espèces. Par décision de l'assemblée en date Ju premier mars mul
neuf cent nonante le capital a été augmenté de vingtving mullions
douze mulle six cent soixante-quatre (25.012.o0s BEF) trancs
belges à wente-deux mullions (32.000.000 BEF) trancs belges. par
apport de six millions neuf cent quatre-vingt-sepe mille trois vent
wente-six (6.987.336 BEF) francs belges en numéraire. en créant
six mille cent quatre-vingt-quatre (6.184) acnons. avec la méme
valeur et les mêmes droits que les actions exstantes. Par décision
de l'assemblée en date du dix-sept décembre mul neuf cent nonante-
trois le capital a été augmenté d'un million quatre <ent trente-deux
rulle huit cent quarante (1.432.840 BEF) franes belges à trente-
trois millions quatre cent trente-deux mulle huit sent quarante
(33.432.840 BEF) francs belges, par la erdanon de douze cent
soixante-huit (1.268) actions nouvelles, avec la même valeur er les
mémes droits que les actions existantes. Par décision de
l'assemblée en date du vingt-et-un décembre mul neuf cent nonante-
neuf le capital a été réduit à concurrence de dix-neuf mullions huit
cent soixante malle sept cent quatre (19.860.704 BEF) francs, pour
le ramener de trente-trois nullions quatre cent trente-deux mille
huit vent quarante (33.432.8-Q BEF) trancs à treize mullons cinq
sent septante-deux mille cent trente-six (13.572.136 BEF) francs,
sans annulation de titres. par amortissement de pertes à due
concurrence. La réduction du capital s'est imputée sur le capital
réel. Par décision de la mème assemblée le vapual social de la
société a été converti en euros et augmenté pour le tixer à TROIS
CENT TRENTE-SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
(336.450 EUR) euros”.
L'assemblée décide de modifier te texte du premier alinéa l'article
44 des statuts pour le mettre en concordance avec la législation en
vigueur.
Le texte du premier alinéa de l'article 34des statuts stipule
textuellement ce qui suit: "Article 34.- Dans les trente jours de leur
approbanon par l'assemblée. le rappart de gestun, le cas échéant.
le rapport des commussaires, les comptes annuels ainsi que les
documents prévus par l'arncle 80 des lois eoerdonnds sur les
snciétés commerciales. sont déposés par les soins du conseil
d'admunistration à la Banque Nanonale de Belgique.
SEPTIEME RESOLUTION. (vn omet...)
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) J.P. Marchant,
notaire.
(Déposé en méme temps : une expédinon avee liste de presence et
sept procuratons. les statuts coordonnés}
Déposé, 11 janvier 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4690
N. 20000121 — 64
CENTAUREE-B
SOCIETE ANONYME
Square Marie-Louise, 4, 1000 Bruxelles
CONSTITUTION - STATUTS- NOMINATIONS
Extrait d'un acte de constitution reçu par Maitre Lucas
Boels, notaire résidant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
trente décembre mil neuf cent nonante-neuf, portant la
relation de l'enregistrement suivante : ” Enregistré sept
röle(s) deux renvoi(s) au 2ème bureau de l'Enregistrement
de Forest, le quatre janvier 2000, volume 5/13 folio 28
case 20. Reçu * tweehonderd en één duizend zevenhon-
derd francs (201.700 F)":
1° Identité des personnes physiques ou morales qui ont
signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif :
Rubriek Herstructurering
25/11/2020
Beschrijving : 5 Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge x après dépôt de l'acte au greffe — ed Bu = TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE KIEREN - 13 nv, 2 *2 DU BRARSHS WALLON w L Et qe Gag 6 N° d'entreprise : 0437 339 742 8 = = Nom =} x ‘ (en entier) : EDITION VENTURES a = (en abrégé) : > FR as Forme légale : Société Anonyme 8 S Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431D - 1380 Lasne 5 ©. Objet de l’acte : Projet de fusion (ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 :50 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS) A)Forme legale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à fusionner 1}Société absorbante Dénomination et forme : SA EDITION VENTURES Siège social : Chaussée de Louvain, 431 D à 1380 LASNE Numéro d'entreprise : BE 0437.339,742 Capital :475.000,00 Euro Objet : L'objet social est défini comme suit: "La société a pour objet et pourra accomplir, en Belgique et/ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers, ou en participation et avec l'aide de ceux-ci, toutes opérations se rapportant à la presse, à l'édition, à la publicité, à la promotion et à la diffusion dans tous les domaines de l'information et de la communication. Elle a en outre pour objet de faire toutes études et toutes opérations de financement, création et gestion d'entreprises et services. La société a également pour objet l'acquisition-, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés, la gestion et la valorisation de ces participations et l'acquisition et la vente de toutes valeurs mobilières à des fins d'investissement. La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes où à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à le favoriser. Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation. a DOTE HAS Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et quaiité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé 4
kau, Penn NEER jgense nnmenenennenennnnannmenvsnnmnnvenntervenenennenernenennmenren senen vnnnnennsnnnennnnnnnnsen enen Moniteur
belge
V
Dénomination et forme : EDIT MEDIA VENTURES SRL
Siège social : Chaussée de Louvain, 431 D à 1380 LASNE
Numéro d'entreprise : BE 0893.255.974
Capital : Vingt-quatre mille trois cent soixante cinq Euros (24.375 €), représenté par 125 parts sociales identiques sans mention de valeur nominale
Objet :
La société a pour objet et pourra accomplir, en Belgique et/ou à l'étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation et avec l'aide de ceux-ci, toutes opérations se rapportant à la presse, à l'édition à la publicité, à la promotion et à la diffusion dans tous les domaines de l'information et de la communication. Elle a en outre pour objet de faire toutes études l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres société, la gestion et la valorisation de ces participations et l'acquisition et la vente de toutes valeurs mobilières à des fins d'investissement.
La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, : dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou { connexe au sien, ou de nature à le favoriser.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser la réalisation,
B) Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante
La date à partir de laquelle ies opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1er janvier 2020
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! C) les droits attribués par la société absorbante aux associés ou actionnaires des sociétés
| mesures proposées à leur égard;
i Non applicable
| D) Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés | ! appelées à fusionner
| Il n'y aura pas d'avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés } appelées à fusionner.
: Fait à Lasne, le 27 octobre 2020
i Pourla SA EDITION VENTURES
| de WASSEIGE Bernard HENET Didier
; Administrateur délégué Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
29/10/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-10-29/339
Jaarrekeningen
12/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-12/0197580
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2010
Beschrijving : Moa 21
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TT —
N° d'entreprise : 0437.339.742
Dénomination
enenter) EDITION VENTURES
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Chou de Louvain U24 D 4380 lanre
Objet de l'acte: RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Résolutions écrites unanirnes des actionnaires - (Art. 536 du Code des Sociétés}.
En application de la procedure ecrite. par un vote unanime, les actionnaires décident de renammer Messieurs Bernard de Wasseige en tant qu'Administrateur détégué de la société et Didier Henet et Michel Vanderstocken en tant qu'administrateurs de la société
Aux fins de régularisation, les nominations prennent cours avec effet rétroactif à la date de l'AGO statutaire
de 2006 et ce. pour une durée de six années expirant juste aprlés l'assemblée générale annuelle de 2012.
B. de Wasseige
Administrateur-délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Au recto. Nom et qualité du notaire instrunentant ou cie la personne gu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signalure
Kapitaal, Aandelen
12/05/2010
Beschrijving : Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
[TRIBUNAL DE COMMERCE
03 -05- 2010
NIVELLES
Reserve |
au |... || LL
Moniteur |
belge |
*10069340*
i! N° d'entreprise : 437. 339. 742 ; : : Dénomination . i
{en entier) : EDITION VENTURES |
Forme juridique: SA
siège : 1380 LASNE CHAUSSEE DE LOUVAIN 431 D
| _Objet de l'acte : MODIFICATION
L'AN DEUX MILLE DIX,
Le trente avril. :
' Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles, en notre étude, : : Avenue Brugmann 480. :
: S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnai-res de la société anonyme "EDITION; : VENTURES”, ayant son siège à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 431 D, : : Société constituée suivant acte regu par le notaire Pierre MARCHANT, notaire ayant résidé à Uccle, le vingt: : et un avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois mai suivant, : sous le numéro 89.523-1. :
: Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé: : par Maitre Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, le 13 juin 2003, publié a fa dite annexe du 18: : septembre suivant, sous le numéro 03096308. :
: Société immatriculée au registre du commerce de Bruxelles, sous le numéro 543.239, assujettie à la Taxe: : sur la Valeur ajoutée sous le numéro BE 437.339.742. :
| BUREAU !
: La séance est ouverte a neuf heures, sous la présidence de Monsieur Didier HENET, domicilié à 1180: : Bruxelles, avenue Ma-réchal Ney 32. :
Lequel désigne comme secrétaire Madame Julie PERIN, do-miciliée 4 4000 LIEGE, rue Chevaufosse 8. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE :
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms, profession et domicile, ainsi que le: nombre des titres de chacun d'eux, sont mentionnés ci-dessous : :
‘ 1. Monsieur Bernard Marie de WASSEIGE, né à Ixelles le 27 septembre 1954, belge, titulaire du numéro: ! : national 540927.251.39, domicilié a 1470 Baisy-Thy, rue Bon Air 8 ; !
Titulaire de 24.507 actions —
2. Madame Marie Christine de WASSEIGE, domiciliée à 1332 Genval, avenue des Combattants 140, Titulaire de 4.689 actions
3. Monsieur Michel VANDERSTOCKEN, domicilié à 3090 Ove-rijse, Zuurbessenlaan 33, : Titulaire de 271 actions :
— ———4—4-Madame-Marie-Dominique-SPINOIT--domieiliee-&-1190-Bruxelles-avenue-Reine-Marie-Henriette- 4, ————— : Titulaire de 135 actions :
i TOTAL:
: PROCURATIONS :
i Les comparants sub 1, 2,3 et 4 sont représentés par Monsieur Didier HENET, domicilié à 1180 Bruxelles i: avenue Maréchal Ney 32, en vertu de 4 procurations qui resteront annexées au présent acte. i EXPOSE
: : Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:
i A. La présente assembiée a pour ordre du jour :
ti 1- Rapport du conseil d'administration sur les opérations d'augmentation et de réduction du capital social. : ; 2- Augmentation du capital social sans création d'actions nouvelles de. 387. 824,16 € pour le porter de la: | : somme de 323.991,84 € à la somme de 711.816,00 € par incorporation dune partie des résultats reportés au; ! : 31 décembre 2009.
! 3- Réduction du capital social de 236.816,00 € pour le ramener de la somme de 711.816,00 € à la somme! de 475.000,00 € par rem-boursement aux actionnaires d'un montant de 8,00 € par action. Le remboursement sera porté au crédit du compte-courant des actionnaires, ne portera pas intérêt et sera: libéré à leur pre-mière demande.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2010 - Annexes du Moniteur belge 4
| Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionne:
Volet B - Suite. . .
4: Le remboursement a pour but de faciliter l'entrée de nou-veaux partenaires dans le capital. 4- Mise en conformité des statuts et modification de l'article 5 des statuts.
5- Pouvoirs en vue de la publication
B. - INFORMATION DES ACTIONNAIRES
A. Les actionnaires ont été dûment convoqués à la présente assemblée conformément aux statuts et ont pı consulter au siège social le rapport du conseil d'administration et les comptes du der-nier exercice. B: Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont con-formés aux formalités _ d'admission l'assemblée méntionnées à l'ar-ticle 536 du Code des Sociétés.
C.- ll existe actuellement vingt-neuf mille six cent deux (29.602) actions, sans désignation de :valeul nominale, toutes nomi-natives.
il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les ac-tions sont représentées, soit plus de la moiti : des titres.
: La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les : points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités re-latives aux | I convocations. :
: F. Pour étre admises les propositions reprises aux points 1 à 4 de l'ordre du jour doivent réunir la majorité : ‘des trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote et les autres propositions doivent réunir la ; : majorité simple des voix.
G. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEM-BLEE
L'exposé du président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibé-rer sur les objets à l'ordre du jour. DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité: PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ! L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration exposant les motifs des opérations : : à effectuer sur le capital. :
Elle approuve à l'unanimité ce rapport. :
: DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES ET ! SANS CREATION D’ACTIONS NOUVELLES ;
L'assemblée décide d'augmenter le capital sans création d'actions nouvelles et par incorporation d’une : ; partie des réserves à concurrence de 387.824,16 €, pour porter le capital de 323.991,84 € à 711.816,00 € par : : augmentation du pair comptable des actions existantes, pour le porter de 10,94493074 € par action a: : 24,04621309 € par action. . :
i . TROISIÈME RESOLUTION : REDUCTION DU CAPI-TAL PAR REMBOURSEMENT PARTIEL AUX; : ACTION-NAIRES PAR CREDIT DES COMPTES COURANTS !
: L'assemblée décide ensuite de réduire le capital à-concur-rence de 236.816,00 € pour le ramener de la: ! somme de 711.816,00 € à la somme de 475.000:00 € par remboursement aux actionnaires d'un montant de : :8, 00 € par action, le pair comptable des actions existantes étant diminué à 16,04621309 € par action. Le: ! rembour-sement sera porté au ‘crédit du compte-courant des actionnaires, ne portera pas intérêt et sera libéré à : ‘leur première demande, dans le respect du délai de deux mois prévu à l'article 613 du Code des so-ciétés. Ce : ‘remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital réellement libéré. i
.Le remboursement a pour but de faciliter l'entrée de nouveaux par-tenaires dans le capital. QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée constate que l'augmentation et la réduction du capital ci-dessus ont été réalisées et décide a: "unanimite de modi-fief comme suit l'article 5 des statuts afin de le mettre en concor-dance avec la constatation ; aite ci-avant:
" Le capital social est fixé à quatre cent septante-cinq mille euros (475.000,00 € EUR), divisé en vingt- neut mille six cent deux (29.602) actions sans désignation de valeur, représentant chacune un/ingt-neuf mille six; cent deuxième du capital social et de l'avoir social."
CINQUIEME-RESOLUTION.- POUVOIRS. i
: L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, no-taire soussigné, tous pouvoirs afin de! : : coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier. IDENTIFICATION DES PARTIES
L'identité des parties est bien connue au notaire instrumen-tant.
Les résolutions qui précèdent ont été adaptées successive-ment à l'unanimité. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 9 heures 30 minutes. i
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
{dépôt simultané d'une expédition }
"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.
- Jean-Pierre MARCHANT, notaire
r sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2014
Beschrijving : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
25 FEV, 2614
Greffe
N° d'entreprise : 0437.339.742
Bénomination
(en entier): EDITION VENTURES
{en abrégé) :
: Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : CHAUSSEE DE LOUVAIN 431D - 1380 LASNE
: {adresse compléte)
bjet(s) de l'acte RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Résolutions écrites et unanimes des actionnaires - (Art.536 du Code des Sociétés).
! En application de la procédure écrite, par un vote unanime, les actionnaires décident de renommer! Messieurs Bernard de Wasseige en tant qu'Administrateur délégué de la société et Didier Henet et Michel: Vanderstocken en tant qu'administrateurs de la société.
Aux fins de régularisation, les nominations prennent cours avec effet rétroactif à la date de l'AGO statutaire, de 2012 et ce, pour une durée de six années expirant juste après l'assemblée générale annuelle de 2018.
B. de Wasseige
Administrateur délégué
=
Mentionner sur la dernière page du Volet
! Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale 4 l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Aur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-03/0134994
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
30/03/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-03-30/424
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