Laatste update: op 11/06/2026
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
Actief
•0728.581.747
Adres
100 Rue de Huy 4280 Hannut
Activiteit
Veterinary activities
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
18/06/2019
Bestuurders
Juridische informatie
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
Nummer
0728.581.747
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0728581747
EUID
BEKBOBCE.0728.581.747
Juridische situatie
normal • Sinds 18/06/2019
Activiteit
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
Code NACEBEL
75.000•Veterinary activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 42.3K | -3.4K | 6.3K |
| EBITDA | € | 19.7K | -23.6K | -396,59 |
| Bedrijfsresultaat | € | 19.6K | -23.7K | -396,59 |
| Nettoresultaat | € | 6.5K | -26.4K | -914 |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 46,575 | 0 | -6,32 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 15.9K | 17.3K | 3.1K |
| Financiële schulden | € | 382.0K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 366.0K | -17.3K | -3.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 18,558 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -2.3K | -8.8K | 17.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 15,348 | 0 | -14,565 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 18/06/2019
Functie: Director
In functie sinds : 18/06/2019
Functie: Director
In functie sinds : 31/12/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 06/11/2024
Tot: 31/12/2025
Functie: Director
In functie sinds : 18/06/2019
Tot: 24/12/2021
Functie: Director
In functie sinds : 24/12/2021
Tot: 06/11/2024
Cartografie
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
Juridische documenten
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
1 document
STATUTS COORDONNES INITIAUX
STATUTS COORDONNES INITIAUX
14/06/2019
Jaarrekeningen
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
21/10/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Vestigingen
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
19 vestigingen
2.388.006.079
Actief
Adres: 16 Av.Gén.Dossin de St.Georges 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 02/02/2026
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.382.401.261
Actief
Adres: 66 Rue Visé-Voie 4680 Oupeye
Oprichtingsdatum: 01/04/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.382.401.360
Actief
Adres: 283 Rue des Français 4430 Ans
Oprichtingsdatum: 01/04/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.382.401.459
Actief
Adres: 81 Rue de la Station 4101 Seraing
Oprichtingsdatum: 01/04/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.382.401.558
Actief
Adres: 7 Rue du Crucifix Box R 4040 Herstal
Oprichtingsdatum: 01/04/2025
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.337.252.513
Actief
Adres: 6 Rue des Templiers(FOR) 6464 Chimay
Oprichtingsdatum: 01/09/2022
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.337.251.622
Actief
Adres: 30 Chaussée de Gembloux, Tong. 5140 Sombreffe
Oprichtingsdatum: 01/06/2022
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.324.282.920
Actief
Adres: 83A Chaussée de Namur 1315 Incourt
Oprichtingsdatum: 01/10/2021
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.320.876.438
Actief
Adres: 337 Avenue de Jette 1083 Ganshoren
Oprichtingsdatum: 31/05/2021
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
2.316.466.896
Actief
Adres: 503 Rue de Frameries (C.) 7033 Mons
Oprichtingsdatum: 27/02/2021
Afzonderlijke activiteit: 75.000• Veterinary activities
Laden van vestigingen...
Publicaties
Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
5 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ND
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0728 581 747
Nom
{enentien : Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Huy 100, 4280 Hannut
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions unanimes et écrites des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale spéciale du 24 décembre 2021:
(..)
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission volontaire de M. Ischa Swartz, ayant son domicile à (...), né à Amsterdam le 20 février 1975, en sa qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat. {...)
Tous les pouvoirs accordés à M. Ischa Swartz en sa qualité d'administrateur sont révoqués avec effet | immédiat.
Les Actionnaires d'accorder la décharge provisoire à M. Ischa Swartz pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours.
2. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident de nommer M. Roelof Lambert (Rolf) Been, ayant son domicile à (..), né à Winschoten le 1er décembre 1962, de nationalité néerlandaise, en tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Son mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Suite à [a résolution susmentionnée, l'Actionnaire fixe le nombre d'administrateurs à trois, à savoir - M. Pierre Dieu;
- M. Jan Lievaart; et
- M. Rolf Been.
3. Procurations
Les Actionnaires décident de donner procuration à chacun des administrateurs, faisant élection de domicile au siège de la Société, ainsi qu'à Maître Florence Vanhulle, Maître Lauren De Brauwer et à chacun des autres avooats du cabinet NautaDutilh, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun d'eux agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque- Carrefour des Entreprises, d'accomplir toute formalité relative au statut des administrateurs, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
en ene ee nm manne anna anne Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Au recto : Nom et qualité du notaire instrurmentant ou de la personne ou des personnes
Lauren Brauwer
Mandataire
belge
Moniteur
Mentionner sur la dernière page du Volet B
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2022
Beschrijving: Mod DOG 49.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1 - Reserve 5e v N° d'entreprise : 0728 581 747 Nom (en entier): Vétérinaires Dieu & Collaborateurs {en abrégé) : , Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Rue de Huy 100 - 4280 Hannut Objet de l’acte : Nomination commissaire / mandat commissaire - changement représentant permanent [Extrait décisions unanimes écrites des actionnaires dd 30 septembre 2020] "Les actionnaires décident de nommer le commissaire et confirment la nomination de Deloitte Bedriffsrevisoren CVBA établis au 9051 Sint-Denis-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A. Deloitte Bedrijfsrevisoren nomme madame Evelien Weyts, réviseur d'entreprises, comme son réprésentant permanent, habilité à la représenter et chargé d'exercer le mandat au nom et pour le compte de Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA. La nomination est Valable pour une durée de trois ans renouvelable, notamment pour les clôtures des 30 septembre 2020, 2021 et 2022." L'organe administration a pris note du fait que la société Deloitte Bedrijfsrevisoren BV a décidé de faire remplacer Evelien Weyts, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent par Chariotte Vanrobaeys, réviseur d'entreprises, à partir de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels clôturés ie 30 septembre 2021. Pour extrait conforme Jan Lievaart administrateur Mentionner sur fa dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/09/2019
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
*19118502*
N° d'entreprise : 0728 581 747
Nom
(en entier): Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
UT =
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
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| Adresse complète du siège: Rue de Huy 100 I
4280 Hannut 1
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Objet de l’acte : Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 juin 2019
1. Délégation de pouvoirs
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à des fins spécifiques et déterminées, à une personne qui n'est pas nécessairement un actionnaire ou un administrateur.
Conformément à l'article 14 des statuts de la Société, le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner, à partir de cette date, un pouvoir spécial aux personnes suivantes, avec pouvoir de subdélégation: (i) Stijn Degryse, [...]; et
(i) Koen Van der Schüeren, [...];
(ii) Carmen Van Hoylandt, [...];
afin de réaliser les actes suivants, de représenter la Société dans tous ces actes avec des tierces parties et; le cas échéant, de signer tout document y relatif, dans les limites de leurs compétences: ! 1 1
{) Négociation et signature de tout contrat conclu avec un prestataire de services ou de produits liée a la gestion des ressources humaines (ci-après les "contrats en matière de RH'}, les contrats de travail et de tous les actes y relatifs. Les contrats en matière de RH comprennent, sans y limiter, les contrats conclus avec les secrétariats sociaux, les conseillers externes en prévention, les compagnies d'assurance accidents de travail! les institutions de retraite professionnelle et les fournisseurs d'outils informatiques en matière de RH: H
(i) La négociation et la signature d’avenants aux contrats de travail et aux contrats en matière de RH:
(iii) L'accomplissement de tous les actes nécessaires à l'exécution des contrats de travail et des contrats en matière de RH; .
(iv) La fin des contrats de travail et des contrats en matière de RH.
Les procurations spéciales susmentionnées prennent automatiquement et immédiatement fin (i) si elles sont explicitement révoquées par le conseil d'administration; ou (ii) si le titulaire du pouvoir n'est plus lié par un contrat de travail ou un contrat de gestion, de consultance ou de services avec la Société ou toute autre société ou entité faisant partie du même groupe que la Société.
2. Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Me Frederik Meuwissen et Me Koen Bauwens ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh BVBA, situ à 1000 Bruxelles, Chaussée de
Mentionner sur ria derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge ge Réservé Moñiteur {nécessaire ou utile relative à l'exécution des décisions susmentionnées du conseil d'administration, y compris le ; belge i pouvoir de signer et d'introduire toute demande en vue de modifier l'enregistrement de la Société auprès des ; : services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer toute pièce au greffe du tribunal de l'entreprise : ! compétent, d'accomplir tout formalité nécessaire pour la publication des décisions susmentionnés dans les : : annexes du Moniteur belge. À cette fin, les mandataires spéciaux peuvent, au nom de la Société, faire toutes : !les déclarations, signer tous les documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire au nom et ; pour le compte de la Société. Frederik Meuwissen Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/06/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Huy 100
: 4280 Hannut
Objet de l'acte : CONSTITUTION
L'an deux mille DIX-NEUF
Le quatorze juin
Devant Nous, Maître Reginald WAUTERS, notaire associé de résidence à Hannut, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Charles & Reginald WAUTERS – Hélène BACHY", notaires associés, ayant son siège social à 4280 Hannut, chemin des Dames 24, TVA/BE (0)536.952.012.
ont comparu
1. Monsieur DIEU Pierre Lucien Victor, Médecin Vétérinaire, inscrit au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F3070, né à Waremme le huit mars mille neuf cent soixante- huit, cohabitant légal de Madame SERVAIS Frédérique Anne Catherine domicilié à 4280 Hannut, Rue du Straux 10/000A.
2. Mademoiselle SEGURA MACIAS Melissa, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5012, née à Liège le deux décembre mille neuf cent quatre- vingt-sept, célibataire, domiciliée à 4280 Hannut, Rue du Tilleul 1/DE01. 3. Monsieur GRAUX David Julien Ghislain, Médecin Vétérinaire, inscrit au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5218, né à La Louvière le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-neuf, divorcé, domicilié à 7134 Binche (Epinois), Bois Tonnin 100. 4. Madame VERDENET Julie Charlotte Michel Christiane, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5570, née à Seraing le vingt-neuf juillet mille neuf cent nonante-deux, cohabitante légale de Monsieur ORBAN Christophe Pierre Lucien Eddie, domiciliée à 4540 Amay, Rue de l'Abbaye 5/11.
5. Madame VANHAELEN Roxane Isabelle Joëlle Françoise, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5787, née à Bruxelles le vingt-trois août mille neuf cent nonante et un, cohabitante légale de Monsieur SOURIS Kevin, domiciliée à 1200 Woluwe- Saint-Lambert, Avenue de Calabre 37/b2.
Procuration:
Les comparants sub.2 à sub.5 sont ici représentés par Monsieur Pierre DIEU, prénommé, en vertu de procurations sous seing privé datées du 13 juin 2019.
Ci-après dénommé(e)s « les comparants ».
(...)
Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit : 1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Vétérinaires Dieu & Collaborateurs », ayant son siège à 4280 Hannut, Rue de Huy, 100, aux capitaux propres de départ de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €)
2. Les comparants, détenant la totalité des actions, déclarent assumer la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations..
3. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 12 juin 2019 et signé ce jour, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
*19321979*
Déposé
18-06-2019
0728581747
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550) actions, en espèces, au prix de un (1) euro chacune, comme suit :
- par Monsieur DIEU Pierre Lucien Victor, prénommé: dix-huit mille cinq cent quarante-six (18.546) actions, soit pour dix-huit mille cinq cent quarante-six euros (18.546,00 €). - par Mademoiselle SEGURA MACIAS Melissa, prénommé: une (1) action, soit pour un (1) euro; - par Monsieur GRAUX David Julien Ghislain, prénommé: une (1) action, soit pour un (1) euro; - par Madame VERDENET Julie Charlotte Michel Christiane, prénommée: une (1) action, soit pour un (1) euro.
- par Madame VANHAELEN Roxane Isabelle Joëlle Françoise, prénommée: une (1) action, soit pour un (1) euro.
Soit ensemble : dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) actions ou l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18550€) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE30 3631 8882 7011. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €).
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La Société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée et prend la dénomination de "Vétérinaires Dieu & Collaborateurs".
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SRL".
ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège social est établi dans la Région wallonne. Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transférer le siège social partout ailleurs en Belgique moyennant respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout transfert du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration. Le ou les sièges d’exploitation sera/seront déterminé(s) dans le Règlement d’ordre intérieur. Le conseil d'administration est, en outre, autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger. ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la prestation de services vétérinaires conformément à la loi et au Code de Déontologie de l'Ordre des Médecins Vétérinaires, la prestation de services dans le secteur médical, paramédical et pharmaceutique vétérinaires.
La Société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales et financières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut réaliser son objet par toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement à l'objet de la Société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large. Elle peut remplir son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, par la façon qu'elle estime le plus approprié.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
La Société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine vétérinaire, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La Société ne pourra conclure avec des médecins vétérinaires ou des tiers, de convention interdite au médecin vétérinaire. ARTICLE 4 - DUREE
La Société est constituée pour une durée illimitée à partir de la date de sa constitution. TITRE II - FONDS PROPRES ET APPORTS
ARTICLE 5 - TITRES
En contrepartie des apports, 18.550 actions sont émises.
Chaque action donne droit à une part égale dans le bénéfice et le solde de liquidation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Les 18.550 actions sont souscrites comme suit:
• Monsieur DIEU Pierre Lucien Victor, Médecin Vétérinaire, inscrit au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F3070, né à Waremme le huit mars mille neuf cent soixante- huit, cohabitant légal de Madame SERVAIS Frédérique Anne Catherine, né le vingt-sept décembre mille neuf cent cinquante-cinq, domicilié à 4280 Hannut, Rue du Straux 10/A, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Hannut le vingt-huit décembre deux mille seize, comparant à concurrence de 18.546 actions
• Mademoiselle SEGURA MACIAS Melissa, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5012, née à Liège le deux décembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4280 Hannut, Rue du Tilleul 1/DE01, comparant à concurrence de 1 action • Monsieur GRAUX David Julien Ghislain, Médecin Vétérinaire, inscrit au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5218, né à la Louvière le quatorze juin mille neuf cent quatre-vingt-neuf, , divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7134 Binche (Epinois), Bois Tonnin 100, comparant à concurrence de 1 action • Mademoiselle VERDENET Julie Charlotte Michel Christiane, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5570, née à Seraing le vingt-neuf juillet mille neuf cent nonante-deux, cohabitante légale de Monsieur ORBAN Christophe Pierre Lucien Eddie, domiciliée à 4540 Amay, Rue de l’Abbaye 5/11, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Amay le sept décembre deux mille dix-huit, comparant à concurrence de 1 action
• Mademoiselle VANHEALEN Roxane Isabelle Joëlle Françoise, Médecin Vétérinaire, inscrite au tableau de l’ordre des Médecins Vétérinaires sous le numéro F5787, née à Bruxelles le vingt-trois août mille neuf cent nonante et un, cohabitante légale de Monsieur Souris Kevin, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Calabre 37/b2, ayant fait une déclaration de cohabitation légale à Woluwe-Saint-Lambert le sept août deux mille dix-huit, comparant à concurrence de 1 action. ARTICLE 6 - OBLIGATION DE LIBERATION
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Si les actions n’ont pas été entièrement libérées, le conseil d'administration détermine librement, en fonction des besoins de la Société et à certaines dates qu’il fixe, les versements à effectuer ultérieurement.
ARTICLE 7 - APPORTS
§1 Apport en numéraire
En cas d'apport en numéraire avec émission d'actions nouvelles, les actionnaires ont un droit de préférence sur les actions qui sont émises proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent, conformément à l'article 5:128 du Code des sociétés et associations. S'il existe différentes classes d'actions, le droit de préférence appartient uniquement aux détenteurs d'actions de la classe à émettre, proportionnellement au nombre d'actions que chaque actionnaire de cette classe détient. En cas d'émission d'une nouvelle classe d'actions, tous les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence sur les actions de cette nouvelle classe. Ils peuvent exercer leur droit de préférence pendant une période d'au moins quinze jours à compter de la date d'ouverture pour la souscription.
La date d'ouverture pour la souscription avec droit de préférence et le délai endéans lequel ce droit peut être exercé sont déterminés par l'organe qui réalise l'émission et sont notifiés aux actionnaires par courrier électronique ou, pour les personnes pour lesquelles la Société n'a pas connaissance de leur adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les notifications envoyées par courrier électronique. Si ce droit n'est pas exercé intégralement, les actions restantes seront d'abord offertes aux autres actionnaires qui ont pleinement exercé leur droit de préférence, conformément aux paragraphes précédents.
Dans le cas d'actions données en gage, le droit de préférence revient au propriétaire-gageur. En cas d'usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier.
Les actions qui n'ont pas été souscrites, conformément aux paragraphes précédents, ne peuvent être souscrites que par les personnes visées à l'article 9 des statuts et avec l'agrément de la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions et, au cas où la Société exploite l'entreprise dans une société avec d'autre personnes, avec l'agrément de ces personnes, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le cas échéant avec l'accord précisé. §2 Apport en nature
Dans le cas d'un apport en nature, le conseil d'administration expose dans un rapport spécial l'intérêt que l'apport présente pour la Société, et décrit chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Dans un rapport spécial, le commissaire aux comptes examine la description donnée dans le rapport du conseil d'administration de chaque apport en nature, l'évaluation effectuée et les méthodes d'évaluation utilisées à cette fin. En l'absence de commissaire aux comptes, cette tâche
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est effectuée par un réviseur d'entreprises nommé par le conseil d'administration de la Société. Dans son rapport, le conseil d'administration doit, le cas échéant, expliquer les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du commissaire aux comptes.
TITRE III - TITRES
ARTICLE 8 – EXERCICE DES DROITS AFFERENTS AUX ACTIONS Toutes les actions sont nominatives et reçoivent un numéro de série. A l'égard de la Société, les actions sont indivisibles. Si une action appartient à plusieurs personnes, ou si les droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme actionnaire à son égard, sans préjudice toutefois des droits appartenant à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de l'actionnaire unique. ARTICLE 9 - CESSION DES ACTIONS
Les actions de la Société ne pourront être cédées qu’à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin vétérinaire en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la Société et, éventuellement, après proposition du candidat au Conseil de l’Ordre des Médecins Vétérinaires d’ Expression française.
Le décès de l’actionnaire restant n’entraîne pas la dissolution de la Société. Les légataires et héritiers régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession , et tout acquéreur qui n'est pas habilité à exercer la profession de médecin vétérinaire en Belgique, devront dans un délai de six mois opter pour une des propositions suivantes et la réaliser: (i) soit opérer une modification de l’objet social; (ii) soit négocier les actions de la Société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article pour devenir actionnaire sans modification des statuts; (iii) soit négocier les actions de la Société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. En aucun cas, ni l’actionnaire, ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l’établissement d’ un inventaire authentique ou non, des biens de la Société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la Société.
Les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions et, au cas où la Société exploite l'entreprise dans une société avec d'autre personnes, avec l'agrément de ces personnes, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les actions sont cédées à (i) un autre actionnaire de la Société, (ii) un actionnaire d'une société constituée avec la Société pour l'exploitation de l'entreprise, (iii) une tierce partie désignée par un tel actionnaire, ou (iv) toute filiale ou sous-filiale d'un tel actionnaire dans le respect de l'alinéa 1er de l'article 9.
Pour l'application du présent article, est considérée comme filiale ou sous-filiale d'une société, toute société dont cette dernière détient plus de 50% des actions ou sur laquelle elle peut, en droit ou en fait, exercer une influence décisive qui lui permette de désigner la moitié au moins de ses dirigeants ou de déterminer sa stratégie, que ce soit en vertu d'une convention ou en raison d'une participation directe ou indirecte.
Lorsque la cession d'actions est soumise à l'agrément mentionné ci-dessus, l'actionnaire cédant devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en mentionnant, en cas d'une vente, le prix et les conditions de la cession.
Aussitôt que le conseil d'administration a reçu cette lettre, il convoque une assemblée générale pour statuer sur la cession proposée.
En cas de refus d'agrément, les autres actionnaires seront tenus d'acheter les actions dont la cession a été refusée et ce, dans les deux mois qui suivent la date de cette assemblée générale et proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent déjà, sauf accord sur une autre répartition. Le prix d'acquisition sera égal au montant libéré en contrepartie de l'action. Les actions qui n'auraient pas été acquises, conformément au présent article, par les actionnaires dans les deux mois qui suivent la date de l'assemblée générale seront valablement cédées au cessionnaire proposé par l'actionnaire cédant, aux conditions et au prix indiqués dans la proposition de cession.
ARTICLE 10 - LES AYANTS CAUSE
Les droits et obligations afférents aux actions les suivent dans les mains de chaque acquéreur. ARTICLE 11 - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS La Société peut acquérir ses propres actions conformément aux articles 5:124 et suivants du Code des sociétés et associations.
ARTICLE 12 - OBLIGATIONS
La Société peut, par décision du conseil d'administration, émettre des obligations nominatives dans les limites et conditions prévues à l'article 5:23 et suivants du Code des sociétés et associations. TITRE IV - GESTION ET CONTROLE
ARTICLE 13 - LES ADMINISTRATEURS
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La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs, nommé par l'assemblée générale. Les administrateurs qui forment le conseil d'administration sont soit des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Chaque administrateur devra toujours jouir de la qualité de médecin vétérinaire. Si la Société est entrée dans une société afin d'exploiter l'entreprise avec d’autres personnes, ces personnes auront le droit de proposer des candidats pour le mandat de deux administrateurs, dont l'assemblée générale est tenue de nommer deux administrateurs.
Le conseil d'administration décide à la majorité des voix.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que quand la majorité des administrateurs est présente ou valablement représentée.
Lorsqu'une personne morale vétérinaire est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La durée du mandat des administrateurs est déterminé par l'assemblée générale. Les administrateurs dont le mandat est terminé restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale n'aura pas pourvue à leur remplacement.
Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués ou suspendus par l'assemblée générale délibérant à la majorité simple des voix.
ARTICLE 14 - POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS
Sans préjudice des dispositions des présents statuts, le conseil d'administration, est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Le conseil d'administration peut accomplir tous les actes, à l'exception des actes réservés expressément par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer (dans les limites de ses pouvoirs) à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou administrateur, ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés à l'exception des actes relevant spécifiquement de la médecine vétérinaire. ARTICLE 15 - REMUNERATION
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée générale décide sur la rémunération d'un administrateur. ARTICLE 16 - REPRESENTATION
La Société sera valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
En plus, la Société sera valablement représentée par des mandataires spéciaux, à la condition toutefois qu’ils aient respectés les limites de ses pouvoirs.
ARTICLE 17 - INTERET OPPOSE
L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au conseil d'administration, est tenu de le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration et la prise de décision relative au point de l'ordre du jour concerné. Les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision.
L’administrateur concerné ne peut pas participer à la délibération et au vote du conseil d'administration.
Si tous les administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l’ assemblée générale. Si l'assemblée générale approuve la décision ou l'opération, le conseil d'administration peut exécuter cette décision et réaliser cette opération. ARTICLE 18 - CONTROLE
Si la Société y est tenue par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et associations et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments. Les commissaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif et en respectant la procédure prévue par le Code des sociétés et associations. A défaut de commissaire lorsque la loi en exige, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration, convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. Aussi longtemps que la Société, qui ne compte qu'un actionnaire et dont l'administrateur n'est pas actionnaire, n'a pas désigné de commissaire, l'actionnaire unique a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tels que prévus à l'article 19 des présents statuts.
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ARTICLE 19 - COMPETENCES DES COMMISSAIRES
Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires sociales. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Société, au siège de celle-ci.
Il leur est remis chaque semestre par le conseil d'administration, un état résumant la situation active et passive de la Société.
Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils sont responsables.
TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 20 - COMPOSITION ET COMPETENCE
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
ARTICLE 21 - REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi de décembre à 13h00 (HNEC). Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est tenue le jour ouvrable suivant, à la même heure.
Une assemblée générale spécial peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige et doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant un cinquième des actions souscrites le demandent.
Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
ARTICLE 22 - CONVOCATION
L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration ou du commissaire. Lorsque la Société est entrée dans une société afin d'exploiter son entreprise, les autres associés de l'association seront invités à assister à l'assemblée générale en capacité consultative. Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et délais prescrits par le Code des sociétés et associations. L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle mentionne, entre autres, (i) la discussion du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire, (ii) la discussion et l'approbation des comptes annuels et la répartition des bénéfices, (iii) la décharge à accorder au conseil d'administration et, le cas échéant, au(x) commissaire(s), et, s'il y a lieu, (iv) la nomination d'administrateur(s) et/ou de commissaire(s).
La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.
ARTICLE 23 - ADMISSION
Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les convocations, tout actionnaire doit communiquer au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée générale au moins quatre jours francs avant celle-ci. ARTICLE 24 - REPRESENTATION
Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen écrit, pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient déposées au moins quatre jours francs avant l'assemblée à l'endroit indiqué dans les convocations.
ARTICLE 25 - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par l'administrateur le plus âgé, ou, à défaut de ce dernier, par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
ARTICLE 26 – PROROGATION
La décision relative à l'approbation des comptes annuels peut, séance tenante, être prorogée à trois semaines au maximum, par décision du conseil d'administration.
Une éventuelle prorogation n'affecte pas toute autre décision prise, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée générale suivante peut arrêter définitivement les comptes annuels.
ARTICLE 27 - NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 28 - DELIBERATION
Avant d'entrer en séance, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre
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d'actions qu'ils détiennent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire. L'assemblée générale ne peut délibérer sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les actionnaires sont présents personnellement à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.
Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à la Société, aux actionnaires ou au personnel de la Société, le conseil d'administration répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour. Le cas échéant, le commissaire répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires au sujet de son rapport.
Sauf disposition légale ou statutaire plus restrictive, toute décision est prise par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre d'actions qui y sont représentées. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises. Si, lors de la nomination d'un administrateur ou d'un commissaire, aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.
ARTICLE 29 - PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Les expéditions ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signées par le conseil d'administration ou par le commissaire.
ARTICLE 30 – DECISION PAR ECRIT
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. A cet effet, le conseil d'administration enverra une proposition écrite comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, soit par lettre soit par télécopie avec accusé de réception, à l'ensemble des actionnaires, leur demandant d'approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, approuvée et signée, dans le délai indiqué après réception de la circulaire, au siège social de la Société ou à toute autre adresse spécifiée dans la circulaire.
Dans ce cas, la Société doit avoir récupéré la circulaire comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, signées et approuvées par l'ensemble des actionnaires, au plus tard le dernier jour prévu dans les statuts pour tenir l'assemblée générale.
Lorsque la Société n'obtient pas, dans le délai prévu dans la circulaire, l'approbation de l'ensemble des actionnaires quant au principe du processus de délibération écrite, quant à l'ordre du jour ainsi que quant aux décisions proposées, les propositions ne seront pas considérées comme adoptées. Il en va de même lorsque certaines décisions proposées ne sont pas adoptées à l'unanimité par l'ensemble des actionnaires, même si les réponses des actionnaires ont toutes été reçues dans le délai prévu.
TITRE VI - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE 31 - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le 1 octobre et se termine le 30 septembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure où la loi l'impose, le conseil d'administration établit également un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion de la Société. Ce rapport de gestion comporte: (i) un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la Société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée; (ii) des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice; (iii) des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la Société, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la Société; (iv) des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement; (v) des indications relatives à l'existence de succursales de la Société; (vi) au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité; (vii) toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du Code des sociétés et associations; (viii) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la Société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: les objectifs et la politique de la Société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la
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comptabilité de couverture, et l'exposition de la Société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie; (ix) le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit. ARTICLE 32 - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, et statue sur l'approbation des comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge du conseil d'administration et, le cas échéant, du commissaire. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient aucune omission, ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la Société, et, en ce qui concerne les actes accomplis en violation du Code des sociétés et associations ou les statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionnés dans le Code des sociétés et associations, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.
ARTICLE 33 - DISTRIBUTION
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide chaque année, à la majorité simple des voix émises, sur l'affectation du solde du bénéfice net, sous réserve du respect des limitations prévues par le Code des sociétés et associations. Une distribution des bénéfices est uniquement possible si proposée par le conseil d'administration.
Aucune distribution ne peut être décidée si l'actif net, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état résumant la situation active et passive plus récent, est négatif ou deviendrait négatif à la suite d'une telle distribution.
La décision de l'assemblée générale prend effet uniquement après que le conseil d'administration ait établi dans un rapport que, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, la Société continuera à être en mesure de s'acquitter de ses dettes après la distribution, au fur et à mesure de leur exigibilité, pendant une période d'au moins douze mois. Si un commissaire aux comptes a été nommé par la Société, il contrôlera les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport.
ARTICLE 34 - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Les dividendes sont payés annuellement à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration à moins que l'assemblée générale en ait décidé autrement. Au cas où des dividendes distribués ne seraient pas réclamés, le paiement de ces dividendes est prescrit en faveur de la Société à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la mise en paiement. TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 35 - DISSOLUTION
Si l'actif net risque de devenir négatif ou est devenu négatif, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû être constatée conformément aux dispositions légales ou statutaires afin de délibérer et de décider au sujet de la dissolution de la Société et éventuellement au sujet d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour pour préserver la continuité de la Société.
Le conseil d'administration expose ses propositions dans un rapport spécial mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société quinze jours avant l’assemblée générale. Si le conseil d'administration envisage de poursuivre les activités, celui-ci expose dans ledit rapport les mesures qu'il entend prendre pour rétablir la situation financière de la Société. Ce rapport est mentionné à l'ordre du jour. Une copie de celui-ci peut être obtenue conformément à l'article 5:84 du Code des sociétés et associations.
Sans préjudice de la dissolution judiciaire telle que définie à l'article 2:73 du Code des sociétés et associations, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale. ARTICLE 36 - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère soit par voie d'une liquidation dans une seule acte en conformité avec les dispositions du Code des Sociétés et associations, soit par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'assemblée générale. Si la Société est entrée dans une société afin d'exploiter l'entreprise avec d’autres personnes, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) sur la proposition de ces personnes. A la fin de la liquidation, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus, conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés et associations. Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assemblée générale chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième des actions souscrites le demandent.
L'assemblée générale fixe le cas échéant les émoluments des liquidateurs. ARTICLE 37 - REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier
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lieu au remboursement, en espèce ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions. Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les a libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 38 - DEONTOLOGIE
Les actionnaires et administrateurs restent soumis à la juridiction du Conseil de l’Ordre des Médecins Vétérinaires en matière déontologique. En matière déontologique, les médecins vétérinaires répondent devant l’Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société. La suspension éventuelle du droit d’exercer l’art médical vétérinaire entraîne pour le médecin vétérinaire sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En outre, la responsabilité personnelle des actionnaires, administrateurs ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs clients.
Chaque médecin vétérinaire reste tenu au devoir de confidentialité.
La rémunération du médecin vétérinaire pour ses activités médicales doit être normale. La Société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins vétérinaires avec d’autres médecins vétérinaires ou avec des tiers. Conformément au dit code de déontologie, tout projet de convention, statuts et règlement d’ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents doit être soumis à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre des Médecins Vétérinaires d’Expression française
ARTICLE 39 - ELECTION DE DOMICILE
Tout administrateur ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au siège social de la Société, où toutes les significations et notifications relatives aux affaires de la Société et à la responsabilité de sa gestion peuvent valablement lui être faites à son nom, à l'exception des convocations faites conformément aux présents statuts. Les actionnaires sont tenus de communiquer à la Société tout changement de domicile. A défaut, ils seront considérés comme ayant fait élection de domicile à leur domicile précédent. ARTICLE 40 - COMMUNICATIONS
Lorsque le conseil d'administration désigne une adresse email pour la société, cette adresse peut être utilisée pour toute communication à la société. L'adresse email est communiquée à tout actionnaire, administrateur, et le cas échéant tout liquidateur et commissaire. Tout actionnaire, administrateur, liquidateur et commissaire pourra communiquer à la société une adresse email pour toute communication à cet actionnaire, administrateur, liquidateur et commissaire dans le cadre de la société.
ARTICLE 41 – JURIDICTION
Pour tous litiges entre la Société et son (ses) actionnaire(s), obligataires, administrateur(s), commissaire(s) et liquidateur(s) éventuel(s), ayant trait aux affaires de la Société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire dans lequel la Société a son siège social.
• DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 septembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième lundi de décembre de l’année 2020 à 13h00.
L’adresse du siège est située à: 4280 Hannut, Rue de Huy, 100.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: - Monsieur Pierre DIEU, prénommé, ici présent et qui accepte.
- Monsieur SCHWARTZ Ischa Benjamin Maria, né à Amsterdam le 20 février 1975, domicilié à 1060 Amsterdam, Frankfurkhersinger, 220 (Pays-Bas), ici représenté et qui accepte. - Monsieur LIEVAART Jan Johannes, né le 15 septembre 1970 à Giessen, domicilié à 7437 Bathem, Gorsselseweg 31 (Pays-Bas), ici représenté et qui accepte.
L’assemblée constate que Monsieur SCHWARTZ Ischa et Monsieur LIEVAART Jan sont représentés par Monsieur Pierre DIEU, prénommé, en vertu de procurations écrites sous seing privé. L’assemblée constate par ailleurs avoir reçu une copie de leurs diplômes de médecine vétérinaire. Leur mandat est gratuit.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
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nomination d’un commissaire.
Monsieur Pierre DIEU, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur Pierre DIEU, prénommé, ici présent, qui accepte.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Notaire Reginald WAUTERS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
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