Laatste update: op 11/06/2026
VETRABO
Actief
•0440.559.647
Adres
27 Kluizenhof(SGW) 9170 Sint-Gillis-Waas
Activiteit
General construction of residential buildings
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
16/05/1990
Bestuurders
Juridische informatie
VETRABO
Nummer
0440.559.647
Vestigingsnummer
2.048.508.851
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0440559647
EUID
BEKBOBCE.0440.559.647
Juridische situatie
normal • Sinds 16/05/1990
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
VETRABO
Code NACEBEL
41.001, 43.240, 43.320, 46.831•General construction of residential buildings, Other construction installation, Joinery installation, Wholesale of construction materials, general selection
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
VETRABO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.0M | 2.4M | 2.0M |
| EBITDA | € | 358.7K | 527.6K | 523.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 343.0K | 491.5K | 488.5K |
| Nettoresultaat | € | 258.3K | 390.1K | 386.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -15,431 | 16,446 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 17,942 | 22,319 | 25,806 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 453.7K | 586.0K | 154.5K |
| Financiële schulden | € | 122.9K | 145.8K | 366.8K |
| Netto financiële schuld | € | -330.7K | -440.2K | 212.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,405 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 734.8K | 876.5K | 1.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 12,919 | 16,5 | 19,059 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VETRABO
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 16/04/2026
Bedrijf: WLGroup
Bedrijfsnummer: 1029.222.161
Functie: Director
In functie sinds : 16/04/2026
Functie: Director
In functie sinds : 16/04/2026
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 16/04/2026
Bedrijf: Wildschut Holding
Bedrijfsnummer: 1035.645.640
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2021
Tot: 16/04/2026
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2021
Tot: 16/04/2026
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2021
Tot: 16/04/2026
Functie: Manager
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 30/06/2021
Functie: Manager
In functie sinds : 12/05/2004
Tot: 30/06/2021
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2021
Tot: 16/04/2026
Cartografie
VETRABO
Juridische documenten
VETRABO
1 document
Gecoördineerde statuten 2021
Gecoördineerde statuten 2021
30/06/2021
Jaarrekeningen
VETRABO
33 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/02/2024
Jaarrekeningen 2022
25/01/2023
Jaarrekeningen 2021
07/02/2022
Jaarrekeningen 2020
04/02/2021
Jaarrekeningen 2019
28/01/2020
Jaarrekeningen 2018
11/01/2019
Jaarrekeningen 2017
23/01/2018
Jaarrekeningen 2016
02/02/2017
Jaarrekeningen 2015
22/12/2015
Jaarrekeningen 2014
06/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VETRABO
1 vestiging
2.048.508.851
Actief
Adres: 27 Kluizenhof(SGW) 9170 Sint-Gillis-Waas
Oprichtingsdatum: 05/06/1990
Afzonderlijke activiteit: 41.00101• Realisation of the main structure of individual houses
Publicaties
VETRABO
36 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/07/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0440559647
Naam
(voluit) : VETRABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 27
: 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 juni 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “VETRABO”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 27, blijkt dat ondermeer beslist werd:
TWEEDE BESLISSING
(...) De algemene vergadering beslist vervolgens tot verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met duizend veertig euro (€ 1.040,00) om het te brengen van zestig duizend vierhonderd zestig euro (€ 60.460,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door de omzetting van beschikbare reserves in onbeschikbaar eigenvermogen. Dit onbeschikbaar vermogen zal vervolgens voor zover tot de omzetting van de vennootschap zal worden besloten, volledig worden omgezet in kapitaal.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd. (...)
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de totaliteit van 750 aandelen te verdelen als volgt: - 375 aandelen van soort A ("A-aandelen"), genummerd van 1 tot en met 375. Er worden 230 A- aandelen toegekend aan mevrouw Dominique Van Eetvelde en 145 A-aandelen worden toegekend aan de heer Durinck Tony.
- 375 aandelen van soort B ("B-Aandelen"), genummerd van 376 tot en met 750. Deze B-aandelen worden toegekend aan de heer Van Eetvelde Ronny.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst luidt als volgt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “VETRABO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
*21341394*
Neergelegd
01-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Het vervaardigen, de aankoop, de verkoop zowel in ‘t groot als in ‘t klein, import en export, het plaatsen, bewerken en verwerken van houten tuinhuisjes, chalets, bergplaatsen, garages, dierenhokken, afsluitingen, veranda’s, caravans, sauna’s, kantelpoorten. Zij kan tevens tot doel de aanneming van schrijnwerk, plafonneerwerk, metselwerk, bezeten tegelwerk, lood en zinkwerk, dakdichtingswerken, de vervaardiging en handel in tuindecoratie, tuinmeubelen en tuinspeeltuigen, mobiele chalets en afsluitingen. De algemene bouwonderneming, tussenpersoon in de handel, onderneming in onroerende goederen, kleinhandel in granen, zaden, voeders, druiven, vogels en artikelen voor vogels.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Titel II. KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/750sten van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
De aandelen zijn op heden verdeeld als volgt:
- 375 aandelen van soort A ("A-aandelen"), genummerd van 1 tot en met 375. - 375 aandelen van soort B ("B-Aandelen"), genummerd van 376 tot en met 750. Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een "B- aandeelhouder" genoemd.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan:
a) twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid verbonden aan de aandelen klasse A;
b) twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid verbonden aan de aandelen klasse B.
De aandeelhouder die gerechtigd is om overeenkomstig dit artikel kandidaten voor te dragen, zal een lijst van kandidaten voorbereiden, die altijd ten minste één kandidaat voor elk mandaat moet inhouden.
Het niet voordragen van kandidaten impliceert geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten. De aandeelhouder die een kandidaat voorgedragen heeft, behoudt te allen tijde het recht om de vervanging van de persoon die hij voorgedragen heeft te vragen of de benoeming van een nieuwe bestuurder, op voorwaarde dat hij een lijst van kandidaten voorbereid heeft. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, maar moet geen opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van bestuur, evenals 1 A-bestuurder en 1 B-bestuurder gezamenlijk, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand december, om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst totdat de erfgenamen onder hen een vertegenwoordiger hebben aangeduid die hun aandelenpakket kan vertegenwoordigen op de algemene vergadering. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. (...)
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
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Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de bestuurders van de besloten vennootschap, zijnde de heer VAN EETVELDE Ronny en de heer DURINCK Tony, beiden voornoemd, te ontslaan met ingang vanaf heden en kwijting te verlenen voor hun bestuur.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de categorie A: - de heer DURINCK Tony, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw VAN EETVELDE Dominique, voornoemd.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de categorie B:
- de heer VAN EETVELDE Ronny, hier aanwezig en die aanvaardt. - de heer VAN EETVELDE Jelle, wonende te 9190 Stekene, Hellestraat 146/5. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen. Worden benoemd als gedelegeerden voor het dagelijks bestuur met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid:
• Durinck Tony
• Van Eetvelde Ronny, beiden voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 27.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Fiduciaire de Maagd – Bulteel BV, te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 2, met ondernemingsnummer 0421.95.047, en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 30 juni 2021.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
05/10/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0440559647
Benaming : (voluit) : VETRABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kluizenhof(SGW) 27
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 3 oktober 2018, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VETRABO”, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 27, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing – Eerste kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 8 september 2014 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd duizend euro (EUR 400.000,00).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd duizend euro (EUR 400.000,00), om het van vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (EUR 418.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling. De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze kapitaalvermindering van vierhonderd duizend euro (EUR 400.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).
Tweede beslissing – Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. – Kapitaal en aandelen – obligaties
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”. Derde beslissing – Bijzondere volmacht
*18330995*
Neergelegd
03-10-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA Fiduciaire de Maagd – Bulteel, te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 2, en aan haar gevolmachtigden, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 oktober 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-06/0020990
Jaarrekeningen
24/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-24/0403467
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
07/01/2015
Beschrijving: MOD WORO 11.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
ribuna de Commerce
de Liege - division Namur
QUE | rm
man 93 Pour I@eréffier
N° d'entreprise: 0477.409.947
Dénomination
(en entier) : PIOIM
(en abrégé) :
' Forme juridique: Société anonyme
Siège : Rue Jean Noël 32 à 5002 Saint Servais (Namur)
(adresse complète)
' Objet(s) de ’acte ‘TRANSFORMATION - REDUCTION DE CAPITAL
li résulte d'un procès verbal dressé par Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse, en date du . 22 décembre 2014 que l'assemblée générale de la SA PIOIM a pris les décisions suivantes :
RAPPORTS
a)Conformément à l'article 776 du Code des sociétés, le conseil d'administration a établi un état résumant la \ situation active et passive de la société arrété au 30 septembre 2014.
b)L’expert comptable externe désigné par le conseil d'administration étant la société privée à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE FISCONSEILS", société civile à forme commerciale, établie à Gerpinnes, représentée par son gérant Monsieur Eric DEBLED, expert-comptable a établi, le 18 décembre 2014, un rapport sur ladite situation active et passive, tel que prescrit par l'article 777 du Code des sociétés.
Ce rapport contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:
“Mes travaux ont eu pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active : et passive au 30.09.2014 dressée par l'organe de gestion de la société, Ces travaux effectués conformément , aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 797.615,47 € n’est pas inférieur au capital social de : 18,550,00€. »
c)Gonformément à l'article 778 du Code des sociétés, le conseil d'administration a établi, le 20 novembre ' 2014, un rapport contenant la justification détaillée de la proposition de transformation de la société. A ce: : rapport est joint l'état susvisé, résumant la situation active et passive de la société. ‘
Lecture, dépôt et conservation des rapports
L'assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture des rapports susvisés, dont les actionnaires présents et représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir recu copie antérieurement aux présentes.
Le notaire fait ici observer que le délai de quinze jours visé à l'article 535 juncto 533 du Code des sociétés n'a pas été respecté en tant qu'il concerne les rapports susvisés et attire l'attention de l'assemblée sur la portée de l'article 64 dudit Code. Les membres de l'assemblée, présents et représentés comme dit est, déclarent n'avoir aucune objection sur ce point et avoir été suffisamment informés.
L'assemblée constate que ces rapports et situation active et passive ne dennent lieu à aucune observation de la part des actionnaires et se rallie à leur contenu.
Un original de chaque rapport, paraphé par le président de l'assemblée et le notaire, sera conservé en . l'étude du notaire soussigné et un exemplaire de chaque rapport sera dépoé au greffe du tribunal de Commerce , compétent,
DÉLIBÉRATION
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIÉTÉ PRIVÉE À ' RESPONSABILITE LIMITÉE
L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.
Tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values, demeurent inchangés, à l'exception toutefois du capital social qui sera réduit comme dit est oi-après et la SPRL continuera les écritures et la comptabilité tenues par la SA.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom ei qualité du notaire ınsirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Toutes les actions de la SA seront échangées dans une méme proportion contre un nombre identique de parts sociales, avec maintien des droits y attachés pour leurs détenteurs.
DEUXIEME RESOLUTION: REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent mille neuf cents euros (100.900,00 EUR), pour le ramener de cent vingt cinq mille euros (125.000,00 EUR) à vingt quatre mille cents euros (24.100,00 EUR).
Cette réduction s'effectue par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de quatre cent dix huit euros soixante sept cents (418,67 EUR) et sans annulation d'actions.
RÉSERVE - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Le notaire attire l'attention de l'assemblée sur le fait que ce remboursement ne pourra être effectué qu'après l'expiration du délai de deux (2) mois prévu a l'article 613 du Code des scciétés ou, si un créancier a fait valoir son droit à une sûreté, aussi longtemps qu'un règiement amiable ou judiciaire ne soit intervenu.
Le conseil d'administration ne procédera au remboursement qu'après l'expiration dudit délai, pour autant que les créanciers auront obtenu satisfaction, Aussi longtemps que les actionnaires n'auront pas été remboursés, les sommes qui auront été libérées seront comptabilisées sur un compte séparé.
CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE LA RÉDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que la réduction de capital est effectivement réalisée et que le capital social est ainsi fixé à vingt-quatre mille cents euros (24.100,00 EUR), représenté par deux cent quarante et une (241) actions, sans désignation de valeur ncminale.
TROISIEME RÉSOLUTION : ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
L'assemblée reconnaît que le notaire l'a éclairée sur la possibilité, dans une société privée à responsabilité limitée :
‘d'émettre des parts sans droit de vote ;
«de limiter le droit de vote ;
“d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;
“d'émettre des obligations nominatives.
L'assemblée décide ensuite d'arrêter comme suit les statuts de la SPRL.
TITRE 1. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE
Article 1. : Forme - Dénomination
La société est une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée PIOIM. La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée à responsabilité limitée” ou des initiales "SPRL",
Article 2. : Siège social
Le siège de la saciété est établi à 5002 Saint Servais, ville de Namur, Rue Jean Noël 32, Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.
Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance.
La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.
L'assemblée générale peut transférer le siège social partout dans un pays de l'Union Européenne. Article 3. : Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant à :
-la distribution de produits de consommation de toute nature;
-lexploitation de surfaces commerciales et ce, dans le sens le plus large et, à titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tous biens et droits immobiliers. “l'exploitation d'une station-service, vente de carburants et produits annexes.
toutes opérations de nature financières et commerciales, la prise de participation sous toutes formes, dans toutes sociétés, entreprises, associations et affaires commerciales, industrielles ou immobilières ainsi que la gestion et l'administration de sociétés dans lesquelles la présente société possède ou non une participation. -Le conseil en affaires et autres conseils de gestion
La société pourra exploiter toutes industries ou tous commerces de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle pourra exercer toutes ces activités tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apport, cession, fusion ou autre dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui seraient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de tiquidateur. La société peut également cautionner les engagements de toutes sociétés, entreprises ou associations dans lesquelles elle détiendrait des participations.
‘ Article 4. : Durée
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE IL. : CAPITAL - PARTS SOCIALES
Article 5. : Capital
Le capital social de la société est fixé A VINGT QUATRE MILLE CENT EUROS (24.100,00), représenté par deux cent quarante et une (241) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Article 6. : Appels de fonds
L'engagement de libération d'une part scciale est inconditionnel et indivisible.
La gérance décide souverainement des appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance.
L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des draits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.
Article 7. : Indivisibilité des titres
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits y attachés.
Les titres grevés d’un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier. Article 8. : Nature des titres - Registre des parts
Les parts sociales sont nominatives.
(lest tenu un registre des parts au siège social de la société.
Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.
Il contient:
1.la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant; 2.Mindication des versements effectués;
3.les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.
La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.
Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.
Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.
Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale, L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté a la connaissance des associés par lettre recommandée.
Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu- propriétaire. Les nouvelles paris ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété. Article 10. : Réduction du capital
Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les sondiions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.
Artiole 11. : Cession et transmission des parts
1.Quand ta société ne comprend qu'un associé, celui-ci est fibre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellèment à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci. 2.Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les associés disposeront d'un droit de préférence pour la reprise de l'ensernble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.
Toutefois, les cessions de parts entre vifs et transmissions de parts pour cause de décès sont libres si elles ont lieu au profit d'un associé.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associés par letire recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée.
Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée soit leur décision d'exercer leur droit de préférence, soit leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès et renoncer définitivement a leur droit de préférence.
En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément, En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de tever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.
Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables "EC" (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.
En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, {e cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.
Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire. 8.Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.
TITRE IIL. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Article 12. : Administration
La société est administrée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou non.
Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps révocable par elle.
Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés. Un gérant peut démissionner à tout moment, |! est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré. Article 13. : Pouvoirs internes de gestion
Le cu les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.
S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être oppasée aux tiers.
Article 14. : Représentation externe
Le gérant uriique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.
Article 15. : Délégation - Mandat spécial
Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.
Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont admises.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.
Article 16. : Responsabilité
Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.
Article 17. : Intérêt opposé
1)Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, dans une opération, une sèrie d'opérations ou une décision à prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la délibération, Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 2)S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
3)Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération maïs rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à
déposer en même temps que les comptes annuels.
TITRE IV. - CONTRÔLE
Article 18. : Contrôle de la société
Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS
Article 19. : Assemblée générale ordinaire
il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire — également dénommée assemblée annuelle - le troisième jeudi de février à vingt heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à fa même heure.
Article 20. : Convocation
Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de justifier d'une convocation à leur égard.
Article 21. : Assemblée générale extraordinaire
Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.
Article 22, : Lieu
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.
Article 23. : Bureau
Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus agé des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.
Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être associés.
Article 24. : Délibération - Résolutions
a) Quorum
L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.
b) Résolutions
Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des sociétés n'exige une majorité spéciale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Aux assemblées annuelles, ies abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Article 25. : Droit de vote
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Article 26. : Vote - Représentation
a)Lorsque ta société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvairs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut ies déléguer.
b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé où non et porteur d'une procuration écrite,
Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour ètre annexées au procès-verbal de la réunion.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.
Tout associé est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir tes mentions suivantes :
les nom, prénoms et demicile {si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne morale) de l'associé ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge -le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;
-la volonté de voter par correspondance ;
—a dénomination et le siège de la société ;
-les date, heure et lieu de l'assemblée générale ;
-lordre du jour de l'assemblée ;
-après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention” ; -les lieu et date de signature du formulaire;
- la signature.
Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.
Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a)Lorsqu'il n'aura pas êté satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.
b}Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.
d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.
Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour
itne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes où représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.
Article 29. : Procès-verbaux
Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.
Les procès-verbaux sont signés par le président, te secrétaire, les scrutateurs et les associés qui je souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par la gérance, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.
TITRE Vi. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BENEFICE
Article 30. : Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de ohaque année. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.
Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés,
Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés,
Article 31. : Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.
Sauf disposition contraire du Code des sociêtés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société. TITRE Vil. - DISSOLUTION ~ LIQUIDATION
Article 32. : Réunion de tous les titres en une main
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans ia société ou la publication de sa dissolution.
Article 33. : Causes de dissolution
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge > \ a) General:
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer, À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société. b} Perte du capital :
Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée où aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des scciétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.
Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 34, : Dissolution - Subsistance - Clôture
Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article 35. : Nomination de liquidateur(s)
Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.
L'assemblée générale de la société en liquidation peut, 4 tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.
Article 36. : Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidaticn, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des paris insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37. : Exercice de mandats
Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi tes associé(s}, gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pauvoir de représentation organique de la saciété en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.
Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre perscnne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.
Article 38. : Litiges - Compétence
Pour tous litiges entre la saciété, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la scciété n'y renonce expressément.
Article 39. : Election de domicile
Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censè avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiès ou notifiés, la scciété n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.
QUATRIÈME RÉSOLUTION: DEMISSION DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ANONYME Les statuts de la société sous sa forme nouvelle étant arrêtés, l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Giorgio PIOVESAN, Mesdemoiselles Laurence et Catherine PIOVESAN de leur fonction d'administrateurs de la société annonyme, en raison de sa transformation.
CINQUIEME RÉSOLUTION : NOMINATION
L'assemblée décide ensuite de nommer à la fonction de gérant pour une durée illimitée, Monsieur Giorgio PIOVESAN préqualifié et qui déclare expressément accepter ce mandat,
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Réservé
> au
Moniteur
belge
V
Mentionner sur la dernière p page du Volet | B:
Volet B - Suite
Son mandat sera éventuellement rémunéré suivant décision à prendre par l'assemblée générale annuelle." L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire étant donné que la société répond, tant pour son exercice sacial écoulé que pour l'exercice en cours, et compte tenu également de l'évolution prévisible des affaires de la société à court terme, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés. PRO FISCO
La présente transformation est faite sous le bénéfice de l'article 210, paragraphe 1-3°, du code des impôts . Sur les revenus et de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
SIXIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises, notamment pour la mise à jour du registre des parts et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés, QUESTIONS DES ASSOCIÉS
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les associés.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par article . pour ce qui concerne l'adoption de la version actualisée des statuts de la socièté sous sa forme nouvelle - à : l'unanimité des voix.
Déposés en même temps : expédition conforme du procès verbal, coordination des statuts, rapports du! réviseur et du conseil d'administration
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse
Au recto: Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou ude la personne ou „des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-07/0002933
Kapitaal, Aandelen
19/09/2014
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
te Far behouden == MN 10 EP. 04
| | AFDELING RENRERMONDE
15 Ondernemingsnr: 0440.559.647
Benaming
tout : VETRABO
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 27
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 8 september 2014, nog te! registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van dei besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VETRABO", met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-! Gillis-Waas, Kluizenhof 27, blijkt dat ondermeer beslist werd:
1° Om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te: verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde een: bedrag van vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro: (18.600,00 EUR) te brengen op vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (418.600,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
2° Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, waaronder de wijziging van artikel 5 als! volgt:
Artikel vijf - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (418.600,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste van het! kapitaal vertegenwoordigen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 8 september 2014 Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.
Fr ' ' ' i
© zZ Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-08/0003719
Jaarrekeningen
27/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-27/0391398
Jaarrekeningen
13/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-13/0006269
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