RCS-bijwerking : op 28/05/2026
VETRIA
Inactief
•0475.613.764
Adres
411 Westlaan 8800 Roeselare
Oprichting
12/09/2001
Bestuurders
Juridische informatie
VETRIA
Nummer
0475.613.764
Vestigingsnummer
2.103.265.648
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0475613764
EUID
BEKBOBCE.0475.613.764
Juridische situatie
other • Sinds 02/01/2004
Maatschappelijk kapitaal
20 000.00 XEU
Activiteit
VETRIA
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
VETRIA
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VETRIA
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/09/2003
Bedrijfsnummer: 0475.613.764
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/09/2003
Bedrijfsnummer: 0475.613.764
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/09/2003
Bedrijfsnummer: 0475.613.764
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/09/2003
Bedrijfsnummer: 0475.613.764
Cartografie
VETRIA
Juridische documenten
VETRIA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
VETRIA
2 documenten
Jaarrekeningen 2003
24/12/2003
Jaarrekeningen 2002
11/03/2004
Vestigingen
VETRIA
1 vestiging
VETRIA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.103.265.648
Adres: 411 Westlaan 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 13/12/2001
Publicaties
VETRIA
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2003
Beschrijving: Wo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
MM LUN *03102319*
na neerlegging ter griffie van de akte
700 NS rs
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
a e
5 a
Q Ss
= =
a ©
i
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
atete br ven LakB veimeken Recto Ne b
Seneming: Vetria
Rechisvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel, Roeselare
Ongernemingsnr 0475813764
Voorwerp akte: Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)
De bijzondere algemene vergadering dd. 01 juli 2003 keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de volgende zaakvoerder goed:
- De heer Lieven De Marez
Beversesteenweg 332
8800 Roeselare
De bijzondere algemene vergadering dd 01 juli 2003 beslist met eenpargheid van stemmen te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur:
BVBA Wim De Marez
Rumbeeksestraat 356
8800 Roeselare
BVBA Stefaan De Marez
Beversesteenweg 313
8800 Roeselare
NV Sanidus
August De Boeckstraat 45
1140 Evere
BVBA Isabelle De Marez
Westlaan 411
8800 Roeselare
Voor haar mandaat ‚n BVBA Vetria beslist het bestuursorgaan van .
= BVBA Wim De Marez dd, 01 juli 2003 de heer Wim De Marez te benoemen als vast vertegenwoordiger
„ BVBA Stefaan De Marez dd. 01 juli 2003 de heer Stefaan De Marez te benoemen als vast vertegenwoordiger
- NV Sanıdus dd. 01 juli 2003 de heer Lieven De Marez te benoemen als vast vertegenwoordiger
EN Isabelle De Marez dd Oí juli 2003 mevrouw Isabelle De Marez te benoemen als vast vertegenwoordiger
Sanidus NV, zaakvoerder vertegenwoordiga
door Lieven De Marez.
te peisofomfen, n am en hoede at de rechts
Verso Naam en handtokentig
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
14/01/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2004- Annexes du Moniteur belge venouden 3D eo Qui m NAE i ‘Benaming : VETRIA Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel 8800 Roeselare, Westlaan 411 _ Ondernemingsnr 0475613764 1 ' Voorwerp akte: Fusie door overneming, statutenwijziging Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergaderng van aandeelhouders van de besloten ‚ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VETRIA”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, ' Westlaan 411 opgemaakt door notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op tweeentwintig december tweeduizend en dre, geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, op 23 december 2003 te, £ * Roeselare, Boek 507, Blad 30, Vak 3. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Inspecteur bij delegatie’ 1; (getekend) F. Allossery blijkt dat er onder meer volgende beslissingen met eenpangheid van stemmen’ i! genomen werden: i 1. Kennisname van het fusievoorstel zoais het werd opgemaakt op wijf november tweeduizend en dre door; de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VETRIA” met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 411 en de zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid "MEDIMCO” met: maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 356 en dat werd neergelegd op de. ‚ griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op zes november tweeduizend en drie. 2. Instemming met de verrichting waarbij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MEDIMCO" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare; t (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 356, hierna genoemd “de overnemende vennootschap”, de besloten vennootschap met beperkte aanspraketijkheld “VETRIA’, met maatschappelyke zetel te 8800 Roeselare,’ Westlaan 411 hierna genoemd “de overgenomen vennootschap” bij wijze van fusie overneemt. nn Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering; : noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de ! algemene vergaderng van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen: vennootschap ontbonden zonder vereffening. 7 3. Aan de aandeelhouders van de tweehonderd (200) aandelen van de besloten vennootschap met: 1: beperkte aansprakelijkheid V/ETRIA® zullen tweehonderd veertig (240) volgestorte nieuw uit te geven aandelen ‘van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte. . aansprakelijkheid * “MEDIMCO” worden uitgereikt. 7 4. De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de winst van 1 deze vennootschap vanaf één juli tweeduizend en drie, ! De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande, aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: |; aansprakelikheid “MEDIMCO”. Pe 5.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de: + zaakvoerders van de overgenomen vennootschap. ! Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de! : overnemende vennootschap van de opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de: ' zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 704 van het wetboek van: Vennootschappen. : 6 Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één juli tweeduizend en drie geacht t_ boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. 7. Bevoegdheid werd verleend aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap, en meer specifiek: met de bevoegdheid om alle formatiteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde “autoriteiten VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde Hierbij neergelegd . + expeditie proces-verbaal de dato 22/12/2003 i - verslag van de zaakvoerders Op de laatste biz van Luk B vermelden Regto Naam en hoedamghoid van de mstrumenterende notans hetzij van de persa(o)nten) bevoegd de rechtspoigoun ten vanzien van derden te vertegonwos digen erso Naam en handtekening Ie
Jaarrekeningen
15/03/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-03-15/0032912
Rubriek Oprichting
25/09/2001
Beschrijving: 218
-gewone bestuurders: Mevr. M. Baert en Dhr. L.
Verstraete die
allen aanvaarden. Deze mandaten zullen eindigen na
de A.V: van
2007.
(Get.) G. Behaeghe,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(110247)
N. 20010925 — 400
"SOLIFLEX"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
88C0 Roeselare, leperstraat 281
Kortrijk 71.559
402.754.683
ZETELVERPLAATSING
KAPITAALVERHOGING
OMZETTING KAPITAAL IN EURO
STATUTENWIJZIGING
Uit het proces-verbaal der buitengewone
algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"SOLIFLEX" met zetel te Roeselare,
Ieperstraat 281, opgemaakt door notaris
Joseph Thiery-Vander Heyde, te
Rumbeke/Roeselae op drie september
tweeduizend en één, “geregistreerd twee
bladen, geen verzending op 6 september 2001
te Roeselare, boek 501 blad 44 vak 08
Ontvangen: duizend frank of vierentwintig
euro negenenzeventig cent. Voor de
eerstaanw.inspecteur (getekend) De
Inspecteur, F.Allossery blijkt dat de enige
vennoot ondermeer volgende beslissingen
genomen heeft en volgende statutenwijzigingen
doorvoert
A. Verplaatsing van de zetel van de
vennootschap naar 8890 Moorslede
Briekhoekstraat 3 en vervanging van de
eerste alinea van artikel 3 der statuten
door de volgende tekst:
“De vennoocschap is gevestigd te 6890
Moorslede, Briekhoekstraat 3.”
B. Afschaffing van de nominale waarde van
de aandelen.
c. Verhoging van het kapitaal met drie
honderd drieëntwintig frank (323,-) om
het te brengen van zeven honderd vijftig
duizend frank (750.000, -) op zeven
honderd vijftig duizend drie honderd
drieëntwintig frank (750.323,-) door
incorporatie van de beschikbare reserves
ten belope van het overeenkomstig bedrag
en zonder creatie van nieuwe aandelen.
D. Omzetting van het kapitaal in euro
zodat, het achttien duizend zes honderd
euro (18.600,-) bedraagt.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
E. -schrappen van de eerste twee zinnen
van artikel 5 der statuten en vervangen
door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND
ZES HONDERD EURO (18.600),
Het is verdeeld in honderd aandelen
zonder nominale waarde.”
“achteraan artikel 5 der statuten
toevoegen van de volgende tekst:
“Blijkens proces-verbaal der buitengewone
algemene vergadering de dato drie
september tweeduizend en één werd de
nominale waarde van de aandelen
afgeschaft, werd het kapitaal verhoogd
mec drie honderd drieëntwintig frank om
het te brengen op zeven honderd vijftig
duizend drie honderd drieéntwintig frank
door incorporatie van de beschikbare
reserves ten belope van het
overeenkomstig bedrag zonder creatie van
nieuwe aandelen, en werd het kapitaal
omgezet in euro, zodat het achttien
duizend zes honderd euro bedraagt.”
F. Aanpassing van de statuten aan het
nieuwe adres van de statucair
zaakvoerder: in artikel 8 der statuten
schrappen van de tekst “Eikstraat 9” en
vervangen door de tekst "Skaldenstraat
26",
G. Aanpassing van de statuten aan het
nieuwe Wetboek van vennootschappen
Hierbij neergelegd: -
- expeditie proces-verbaal dd. 03.09.200L.
- gecoordincerde tekst per 03.09.2001.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Joseph Thiery-Vander Heyde,
notaris.
Neergelegd, 12 september 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(110248)
N. 20010925 — 401
“ VETRIA *
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
8800 Roeselare, Westlaan 411
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Joseph
Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare op
zes september tweeduizend en één,
geregistreerd tien bladen, twee verzendingen
op zeven september, tweeduizend en één, te
Roeselare, boek 500 blad 90 vak 14.
Ontvangen: vier duizend en vierendertig frank
of honderd euro, Voor de eerstaanw. Inspecteur
(getekend) De Inspecteur, F.Allossery, blijkt
dat er een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd opgericht door:
1. De heer DE MAREZ Wim Dries Oscar,
klinisch bioloog, geboren te Roeselare
op tien * mei negentienhonderd
drieënzestig, echtgenoot van mevrouw
PLUYM Brigitte Ann, apotheker ,
geboren te Aalst op zeventien juli
negentienhonderd drie en zestig,
wonende te 8800 Roeselare,
Rumbeeksesteenweg 397. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 219 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
2. De heer DE MAREZ Stefaan Raf Luc,
dierenarts, geboren te Roeselare op
achttien augustus negentienhonderd
vierenzestig, echtgenoot van mevrouw
VANDEKERCKHOVE Veerle Lieve Gisèle,
apotheker, geboren te Waregem op zeven
oktober negentienhonderd zevenenzestig,
wonende te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 313; ’
3. De heer DE MAREZ Lieven Luc ;
zaakvoerder ‚geboren te Roeselare op
zevenentwintig oktober negentienhonderd
zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw
VIAENE Mieke Dominique, bediende,
geboren te Kortrijk op vijftien mei
negentienhonderd zevenenzestig, wonende
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 332;
4. Mejuffer DE MAREZ Isabelle Maria Greta,
student geboren te Roeselare op vier
mei negentienhonderd tweeänzeventig,
ongehuwd, wonende te 8800 ‘Roeselare,
Westlaan 411,
Naam:
De vennootschap is opgericht als besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ,
onder de naam “VETRIA".
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te
8800 Roeselare, Westlaan 411.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst
worden binnen de grenzen van het Nederlandse
taalgebied en het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad, bij enkele beslissing van het
bestuursorgaan, die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend
te maken in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkele
beslissing van het bestuursorgaan,
bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,
agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer
en waar zij het nodig acht, zowel in Beloië
als in het buitenland, mits inachtneming van
alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
1. De oprichting, de uitbating en het
overnemen: van groothandelverdelers van
geneesmiddelen in het algemeen. -
2. Het vervaardigen en verhandelen onder
al zijn vormen van geneesmiddelen en
veeartsenijproducten, alsmede van
fytofarmaceutische en kosmetische,
parfumerie, bandagisterie, dieet-,
laboratorium-,medische en
onderhoudsproducten en alle artikelen in
verband met optiek en macrobiotiek,
alsook alle apparatuur, materialen en
diensten die met voorgaande opsommingen
verband houden.
3. Het optreden als tussenpersoon in de
handel;
4. Het verlenen van operationeel
commercieel, . financieel en
managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest
ruime zin van het woord;
5. Ket bestuur waarnemen van andere
vennootschappen of ondernemingen en
daarvoor vergoedingen ontvangen;
6. Het beheren van een onroerend patrimonium
en het valoriseren van dit patrimonium
door het stellen van alle bestuursdaden
ondermeer aankoop,: verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, bouwen, verbouwen,
laten uitvoeren van bouwwerken; dit alles
in de ruimste zin;
7. Het beheren van bedrijfsruimtes en het
valoriseren ervan door het stellen van
alle bestuursdaden ondermeer aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen
bouwen, verbouwen, laten uitvoeren van
bouwwerken; dit alles in de ruimste zin;
8. Het beheren van een roerend patrimonium
inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie
in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het
voordeel van derden;
9. Het verwerven van licenties, brevetten en
octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés;
10 De vennootschap mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of
vennootschappen waarin zij belangen bezit
als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser
of op andere wijze; .
11 Het verwerven en beheren van een
kunstpatrimonium en dit in de meest ruime
zin; de aankoop, verkoop, het verhuren:
het tentoonstellen tegen vergoeding van
kunstwerken en in het algemeen van handel
in de kunst;
De vennootschap zal haar doel op alle
plaatsen, zowel in België als in het
buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best
geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel in verband staan of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, Einanciële tussenkomst of op
het even welke wijze interesseren in alle
bestaande of ‘op te richten vennootschappen
waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het
hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de
hand zouden kunnen werken of bevorderen en
uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Duur:
De vennootschap is opgericht vanaf heden voor
een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij een
beslissing door de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals bij een wijziging in de
statuten.
Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIG
DUIZEND EURO (20.000 Euro), vertegenwoordigd Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 220 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
door tweehonderd (200) aandelen op naam , met
een fractiewaarde van één / tweehonderdste
van het kapitaal. .
Het kapitaal werd volgestort als volgt:
1. door de heer Wim De Marez voornoemd:
vijftig aandelen (50) of vijfduizend
euro
5,000 Euro
2. door de heer Stefaan De Marez voornoemd
vijftig aandelen (50) of vijfduizend
euro
5.000 Euro
3. door de heer Lieven De Marez voornoemd
vijftig aandelen (50) of vijfduizend
euro
5.000 Euro
4. door mejuffer Isabelle De Marez
voornoemd
vijftig aandelen (50) of vijfduizend
euro
5.000 Euro
TOTAAL: tweehonderd aandelen (200)
Of twintig duizend euro
20.000 Euro
Alle aandelen zijn volledig afbetaald zijn
door storting in specién op de geblokkeerde
rekening bij de KBC Bank te Roeselare, zodat
een bedrag van TWINTIG DUIZEND EURO (20.000
Euro) ter ®rije beschikking staat. van de
vennootschap zoals blijkt uit het attest
gehecht aan de akte.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd en
vertegenwoordigd door één zaakvoerder, twee
zaakvoerders of een college van zaakvoerders,
natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn
vormen zij een college.
De zaakvoerders worden benoemd door de
algemene vergadering der aandeelhouders, die
het getal en de duur van hun opdracht
bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen
te allen tijde door de algemene vergadering
worden afgezet.
Statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden
ontslagen met Eéénparig goedvinden van alle
vennoten. Hun opdracht kan echter wel om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk
worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering, met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.
De enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders
gezamenlijk of het college van zaakvoerders
heeft / hebben de meest uitgebreide
bevoegäheid om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig zijn voor het bereiken
van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Ingeval er een college van zaakvoerders is,
worden de beslissingen genomen - met
meerderheid van stemmen.
De zaakvoerders of het college van
zaakvoerders kan/ kunnen het dagelijks bestuur
van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer zaakvoerders. Zij worden gedelegeerde
zaakvoerders genoemd. Tot daden van dagelijks
bestuur worden gerekend alle handelingen die
dag aan dag moeten verricht worden om de
normale gang van zaken van de vennootschap te
verzekeren.
De gedelegeerde zaakvoerders worden benoemd
door de zaakvoerders of het college van
zaakvoerders bij beslissing genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Iedere gedelegeerde zaakvoerder kan de
vennootschap vertegenwoordigen voor wat
bertreft de daden van het dagelijks bestuur.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan de gedelegeerde zaakvoerder(s)
voor daden van dagelijks bestuur wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder, vertegenwoordigd door de
enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders
gezamenlijk of de meerderheid van de leden van
het college van zaakvoerders.
Controle:
De controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft
iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht
en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan
zich daartoe laten bijstaan - of
vertegenwoordigen door een accountant.
Algemene vergadering:
Ieder jaar, de derde zaterdag van november om
elf uur, heeft de jaarvergadering plaats in
de zetel van de vennootschap of op gelijk
welke andere plaats in de gemeente waar de
zetel van de vennootschap gevestigd is,
aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worder.
in het jaar tweeduizend en drie.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in
vanaf één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk
boekjaar worden de boeken en bescheider
afgesloten en maken de zaakvoerders de
inventaris cp, alsmede de jaarrekening en het
jaarverslag, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen.
Het eerste boekjaar loopt vanaf ‘zes september
tweeduizend en een, tot dertig juni
tweeduizend en twee.
Winst-Reserve:
Batig saldo van de balans, na aftrek van alle |
lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen, maakt de netto
winst van de vennootschap uit. Van deze winst
zal jaarlijks vijf ten honderd worden
afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn
wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het overschot der winster
wordt door de jaarvergadering, op voorstel Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
van het bestuursorgaan, bij gewone
meerderheid van stemmen geregeld, rekening
houdend met hetgeen is bepaald in het Wetboek
van vennootschappen.
Ontbinding-Vereffening:
De vennootschap kan op gelijk welk moment
ontbonden worden bij beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend volgens de
voorwaarden en vormen vereist voor een
statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt
de vennootschap geacht voort te bestaan voor
haar vereffening.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn
de zaakvoerders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege
vereffenaars. De algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap kan te allen tijde en
bij gewone meerderheid van stemmen één of
meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle
verrichtingen vermeld in het Wetboek van
vennootschappen, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars het netto-actief onder de
vennoten naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
‚Tevens worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien, op alle aandelen niet in gelijke
verhouding is gestort, moeten de
vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in
het vorige lid bepaalde verdeling, met dit
onderscheid van toestand rekening houden en
het evenwicht herstellen door alle aandelen
op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van
bijkomende stortingen ten laste van de
effecten waarop niet voldoende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in
geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Benoeming zaakvoerders:
De vennootschap komt onmiddellijk na de
oprichting in bijzondere algemene vergadering
bijeen en benoemt de heer Lieven De Marez tot
de functie van zaakvoerder , die verklaarc
zijn opdracht te aanvaarden ...
Hierbij gevoegd:
- expeditie oprichtingsakte dd. 06.09.2001.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get Joseph Thiery-Vander Heyde,
notaris.
Neergelegd te Kortrijk, 12 september 2001 (A/20522).
7 14 000 BTW 21% 2940 16 940
(110249)
N. 20010925 — 402
“ELus N.V.”
naamloze vennootschap
8560 Wevelgem -
Kortrijkstraat 343 bus |
Kortrijk ar.140.360
BE 425.115.366
KAPITAALVERHOGING - AANPASSING AAN EURO - AANPASSING
AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te
Brugge Sint-Andries op dertig augustus tweeduizend en één, “geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, te Brugge 2 op drie september tweeduizend en een, boek 217 blad 62, vak I. Ontvangen : zesduizend tweehonderd en zes frank (6.206,-F} De E.A. Inspecteur ai. (get.) Rotsaert D.“; BLUKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd géhouden van de naamloze vennoolschap "Ellis N.V”, met zetel te B560 evelgem, Kortrijkstraat 343 bus |, waarbij volgende beslissingen werden enomen met eenparigheid van stemmen: .
„ kapitanlverhoging met 1.241.074,-BEF om het kapitaal te brengen op
2.501.074,-BEF door omzetting in het kapitaa! van cen overenkomstig
bedrag op te nemen uit de beschikbare reserves van het kapitaal, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, .
2. Vaststelling van de kapitaalverhoging.
3. Omzetting van het kapitaal in Euro. u
4. Na kennisname van hel verslag van de raad van bestuur, waarbij een
staat van activa én passive gevoegd is die niet meer dan drie maanden
voordien is. opgesteld, herschikking en uitbreiding van het doel der
vennootschap, door vervanging door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft vor doel:
De handel en de witoefening van electromechanica, de handel, montage en
herstelling van alle desbetreffende benodigdheden, hetzij rechistreeks of
onrechistreeks, groot- en kleinhandel in allerhande aurabenodigdheden en
autotoebehoren. garageuilrusting, onderhoud, hersielling en revisie van
diesel en andere motoren en alles wat erbij hoort. .
De groot- en kleinhandel van allerhande tickets en andere mechanische of electronische toelatings- of andere bewijzen. tickerdispensers of andere dispensers, en toelatings- en andere automaten, en het vervaardigen van vorige en het plaatsen en herstellen ervan, . .
De dan-en verkoop, de invoer en uitvoer. de groot- en kleinhandel van en in
lagers. , De vennootschap heeft tevens tot doel en dit zowel in België als in het
buitenland. her beheer, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen. De vastgoedhundel wordt uitdrukkelijk uit her maarschappelijk duel geweerd.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het gankapen, beheren, opfrissen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen en verkopen van alle onroerende en roerende goederen, Zij zul alle feningen kunnen aangaan als dan niet hypothecair gewaarborgde. die nodig zijn om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, hei bouwen, verbouwen of uitrusten van onroerende goederen, waarvan zij de vruchten wil opstrijken, .
Verder zal zij alle roerende, onroerende financitte, industritle, commercitle
en burgerlijke daden kunnen stellen, zowel in Belgié als in het buitenlund,
steeds in het raam van het beheer van haar vermogen. .
Zij is voorts bevoegd om bij. wijze, van overname. fusie. inbreng of participatie. deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend activiteit ontwikkelen of die van
aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. .
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaiies verrichten die geheel of ren dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.” _ .
5. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, thans bepaald op de laatste vrijdag van de maand maart Om twintig uur dertig, aaar de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
6, Toevoeging van volgend lid in artikel 11 van de statuten: .
“Wanneer de vennootschap op, een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dar de vennootschap niet
meer dan rwee aundeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er mrer dun twee aandeelhouders zijn.”
‘7.Toevoeging van volgende tekst in artikel 12: nr
“In uitzonderlijke gevalien wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennoatschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad
van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
Pr van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan
taal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in her Wetboek van vennoot-
schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechrelijke aard heeft dat sidi is met een beslissing
of een verrichting die 101 de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, fit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennooischap de voorschriften van artikel 523 van her Wetboek van vennootschappen na te even.
Ss:
221
Diversen, Rubriek Herstructurering
14/11/2003
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | | NEERG! an HI WAMU ll 06 11, it | Belgie | Slaaist rem] | von | *03119571* Benening: Vetria Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid Zetel. Wesilaan 411, 8800 Rogselare Ondernemingsnr : 0475613764 Fusievoorstel verp alt De zaakvoerder van BVBA Vetria deelt mee dat een fusievoorstel neergelegd werd tussen: - de BVBA Vefria, voornoemd, en - de NV Farmavet, Beversesteenweg 313, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0448954701 en - de BVBA Medimco, Rumbeeksesteenweg 356, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0437929363, Het betreft een voorstel tof fusie door overname van de BVBA Vetria en de NV Farmavet door de BVBA Medimco. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2003- Annexes du Moniteur belge Getekend Sanidus NV, zaakvoerder, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger Lieven De Marez Wim De Marez BVBA, zaakvoerder, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger Wim De Marez. Stefaan De Marez BVBA, zaakvoerder, vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger Stefaan De Marez ande nolans netz van veroer (& ver &hlz ven Luik B ven van de persatonter) mwoordigen Op de tae Verse, Naam or nanatehenmg
Jaarrekeningen
05/01/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-05/0004270
Contactgegevens
VETRIA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
411 Westlaan 8800 Roeselare