RCS-bijwerking : op 18/04/2026
VILLEROY - DUMONT
Actief
•0432.762.728
Adres
59 Rue de Fer 5000 Namur
Activiteit
Catering van evenementen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
21/12/1987
Juridische informatie
VILLEROY - DUMONT
Nummer
0432.762.728
Vestigingsnummer
2.032.457.430
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0432762728
EUID
BEKBOBCE.0432.762.728
Juridische situatie
normal • Sinds 21/12/1987
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
VILLEROY - DUMONT
Code NACEBEL
56.210, 46.391, 56.112, 56.111•Catering van evenementen, Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen, Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
VILLEROY - DUMONT
5 vestigingen
VILLEROY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.032.457.430
Adres: 59 Rue de Fer 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 04/01/1988
2.348.554.397
Actief
Ondernemingsnummer: 2.348.554.397
Adres: 1 Av. Dr-Gaston-Therasse, Godinne 5530 Yvoir
Oprichtingsdatum: 28/08/2023
VILLEROY
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.216.988.151
Adres: 4 Rue du Vivier l'Agneau 5336 Assesse
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
VILLEROY CLUB
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.032.457.529
Adres: 4 Galerie Saint-Joseph 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 17/01/1996
Sluitingsdatum: 28/01/2026
VILLEROY - DUMONT
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.136.714.911
Adres: 185 Avenue Albert 1er 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 15/11/2002
Sluitingsdatum: 16/04/2026
Financiën
VILLEROY - DUMONT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 553.7K | 452.5K | 322.0K |
| EBITDA | € | 29.2K | 113.1K | -13.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 27.2K | 112.5K | -14.3K |
| Nettoresultaat | € | 19.4K | 108.4K | -15.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 22,357 | 40,524 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,267 | 24,997 | -4,135 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 204.7K | 246.3K | 112.8K |
| Financiële schulden | € | 49.3K | 65.3K | 92.8K |
| Netto financiële schuld | € | -155.4K | -181.0K | -20.1K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 363.5K | 344.1K | 235.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,502 | 23,963 | -4,867 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VILLEROY - DUMONT
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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VILLEROY - DUMONT
36 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/10/2023
Jaarrekeningen 2021
10/11/2022
Jaarrekeningen 2020
08/09/2021
Jaarrekeningen 2020
12/08/2021
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23/09/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
30/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/07/2016
Jaarrekeningen 2014
30/08/2015
Jaarrekeningen 2013
28/07/2014
Jaarrekeningen 2012
09/08/2013
Jaarrekeningen 2011
28/08/2012
Jaarrekeningen 2010
29/12/2011
Jaarrekeningen 2009
23/12/2010
Jaarrekeningen 2008
17/08/2009
Jaarrekeningen 2007
31/08/2008
Jaarrekeningen 2006
13/07/2007
Jaarrekeningen 2005
24/10/2006
Jaarrekeningen 2004
27/06/2005
Jaarrekeningen 2003
27/07/2004
Jaarrekeningen 2002
31/07/2003
Jaarrekeningen 2001
19/09/2002
Jaarrekeningen 2000
05/07/2001
Jaarrekeningen 1999
16/11/2000
Jaarrekeningen 1998
16/11/2000
Jaarrekeningen 1997
04/06/1998
Jaarrekeningen 1996
18/06/1997
Jaarrekeningen 1995
08/08/1996
Jaarrekeningen 1994
09/08/1995
Jaarrekeningen 1993
26/09/1994
Jaarrekeningen 1992
11/10/1993
Jaarrekeningen 1991
19/11/1992
Jaarrekeningen 1990
14/08/1991
Jaarrekeningen 1989
24/10/1990
Jaarrekeningen 1988
31/08/1989
Publicaties
VILLEROY - DUMONT
43 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2024
Jaarrekeningen
27/07/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/112300
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0210859
Jaarrekeningen
12/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-12/0126029
Ontslagen, Benoemingen
23/04/1999
Beschrijving:
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 avril 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1999
Sociétés commerciales
N. 990423 — 10
S.A.VILLEROY-DUMONT
Société Anonyme
Rue de Fer, 59
5000 NAMUR
NAMUR 56949
BE 432.762.728
Démission d'administrateurs.
Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale extraordinaire
du 28 décembre 1998
L'Assemblée Générale extraordinaire du 28 décembre
1998 accepte à l'unanimité les démissions de M. J-M.
DUMONT et de Melle F. DUMONT de leurs fonctions
d'administrateurs.
(Signé) R-M. Carpentier,
administrateur.
Pour s.p.rl. Fil & Co, administrateur,
(Signature illisible.)
Déposé, 12 avril 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
* (41742)
990423-10 - 990423-18
N. 990423 — 11
AFITAM
Société privée à responsabilité limitée
5060 Sambreville (Tamines), place Saint-
Martin, 1.
Registre du Commerce de Namur numéro 66.977
T.V.A. numéro 450.830.8658
AUGMENTATION DU _ CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME DEMISSION ET NOMINATIONS
D'un proces-verba ress: par e notaire
Jean-Louis MENNE, à Couillet, le trente mars
mil neuf cent nonante-neuf, portant à la
suite la mention : “Enregistré dix rôles
Sans renvois à Charleroi IV, le 02 avril
1999, volume 163, folio 23, case 06, Reçu :
six mille deux cent cinquante frs (6.250).
Le receveur (signé: JANSEN J.).", il résulte
que l’Assemblée a pris les résolutions
suivantes
1) d'exercer les activités de la société
sous l'une des enseignes exploitées par le
"Groupe Mestdagh”.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim/2* kwart.
Handelsvennootschappen
2) de supprimer la valeur nominale des parts
sociales.
3) d’augmenter le capital social, A con-
currence de un million deux cent cinquante
mille (1.250.000) francs, pour le porter de
un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) francs à DEUX MILLIONS CINQ CENT
MILLE (2.500.000) FRANCS, par la création de
mille deux cent cinquante (1.250) parts
sociales nouvelles souscrites en espèces
comme suit :
- par la société anonyme "S.A. MESTDAGH"
ayant son siège social à ‘6041 Charleroi
(Gosselies), rue du Colombier, 9, à
concurrence de un million deux cent vingt-
cing mille (1.225.000) francs, soit mille
deux cent vingt-cinq (1.225} parts sociales;
- par Madame Josette POLOME, demeurant 4
6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne), rue
Napoléon Lejong, 6, à concurrence de vingt-
cinq mille (25.000) francs, soit vingt-cinq
{25) parts sociales.
Les parts nouvelles ont été entièrement
libérées.
4} suite aux décisions prises, de modifier
corrélativement des articles des statuts,
notamment l'article S comme, suit : “Le
capital est fixé à DEUX MILLIONS CINQ CENT
MILLE (2.500.000 BEF) FRANCS BELGES, soit
SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SEPTANTE-
TROIS EUROS TRENTE-HUIT CENTS (61.973,38
EUR). Il est représenté par deux mille cing
cents (2.500) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune
un/deux mille cinq centième de l'avoir
social, entièrement libérées".
5) RAPPORTS
Connaissance a été donnée à l'assemblée du
rapport du gérant justifiant la
proposition de transformation de la société
ainsi que du rapport de Madame Annik
BOSSAERT, reviseur d'entreprises, désigné
par le gérant, sur l'état résumant la
situation active et passive de la société
arrêtée à la date du trente et un décembre
mil neuf cent nonante-huit, qui conclut dans
les termes suivants
“Suite aux investigations auxquelles elle à
procédé et à l’examen des documents qui lui
ont été soumis, la soussignée Annik
BOSSAERT, réviseur d'entreprises, atteste
que :
- la situation de l'actif et du passif
arrêtée au 31 décembre 1998 comme elle a été
établie par la gérante de la société privée
à responsabilité limitée "AFITAM" en vue du
changement de forme juridique de société
privée à responsabilité limitée en société
anonyme, traduit de manière complète, fidèle
et correcte la situation de Ta société à
cette date; ‘
- cette situation fait apparaître un actif
net de bef 890.467 ; ' B
- suite à l'augmentation de capital prévue,
le capital social sera égal au capital
minimum prévu our la société anonyme,
l'actif net atteindra 2.140.467 bef.
Bruxelles, le 22 mars 1999".
6) TRANSFORMATION DE LA SOCIETE :
L'assemblée a cid: e modifier la forme de
la société sans changement de sa
personnalité juridique et d’adopter la forme
de la société anonyme ; l'activité et
l’objet social demeurent inchangés.
Le capital et les réserves, compte tenu de
l’augmentation de capital i vient
d'intervenir, demeurent intacts de même que
tous les éléments d’actif et de passif, les
amortissements, les moins-values et les
plus-values et la société anonyme continuera
les écritures et la comptabilité tenues par
la société privée à responsabilité limitke.
La société anonyme a conservé le numéro
d'immatriculation de la société privée à
responsabilité limitée au registre du com-
merce de Namur, soit le numéro 66.977.
Sig. 2
Jaarrekeningen
22/11/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-11-22/0249202
Jaarrekeningen
22/11/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-11-22/0249201
Jaarrekeningen
29/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/107161
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/06/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-06-14/363
Jaarrekeningen
07/11/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/170149
Ontslagen, Benoemingen
08/05/1998
Beschrijving: 2 66 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 mai 1998
demeurant 4 4020 LIEGE, rue du Parc, 65
en tant qu'administrateur de la Société
et ce pour une durée illimitée,
(Signé) Marc Van Mechelen-Jadoul,
° administrateur délégué.
Déposé, 30 avril 1998.
1 1889 2286 TVA. 21% . 397.
: , (45122)
N. 980508 — 472
T.Y.D.
SOCIEIE ANONYME
rue Pied des Alouettes - 5100 NANINNE
NAMUR N°62.128
BE 441.755.123 ©
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire du
09/01/98 décide de transférer ce 09/01/98
‘le siège social 4
rue du Château d'Eau, 1
4317 FAIMES .
(Signé) Marc Van Mechelen-Jadoul,
administrateur délégué. .
Déposé, 30 avril 1998. |
1 1889 TVA. 21 % 397 2286
(45123)
N. 980508 — 473
WORLD EVENTS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue de la Fausse Cave 4
5032 Bossière
Namur 64.380
BE- 446.003.822
Démission et nomination de gérant
Transfert du siège social
En sa séance du 24 janvier 1998, à 11
heures, l'assemblée générale extraordinaire
de la société a accepté la démission de
Monsieur Yves BLOGIE et Carina VERVAEREN de
leurs mandats da gérant et donné décharge
pour leur mission.
Monsieur CETIN Ramazan, Maastrichterstraasse
9/87 à 50171 KERPEN (Allemagne) a été nomé
gérant pour une durée indéterminée. Son
mandat s’exercera 4 titre gratuit.
Le siège „social a été transféré à 2660
HOBOKEN, Kielsbroek 4 (magasin 48/49).
Pour extrait conforme :
(Signé) Cetin, Ramazan,
gérant.
Déposé en méme temps le P.V. complet.
Déposé, 30 avril 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286 .
(45124)
N. 980508 — 474
SA VOLIERY DONT
SXTEIE ANNAE
RE LE FER, 59, 5000 NMR
NPMR N° 56.949
432.762. 728
DEMISSION D' ADMINISTRATEUR
Extrait du Procès-verbal de 1'
assemblée générale extraordinaire
du 05/01/98
L'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social de la Société, le
05/01/98 a décidé : u
1} Démission d'Administrateur
L'assemblée accepte la démission en
qualité d'Administrateur de Madame
VOUILLAMOZ Ginette, Rue de la Prévoyance 2
5000 Namur, en date du 31/12/1997.
(Signé) Dumont, Jean-Marie,
administrateur délégué.
Déposé, 30 avril 1998.
1 1889 : TVA. 21% 397 2 286
(45119)
N. 980508 — 475
COLLARD décor
Société coopérative
rue du travail 69 -
5000 nanur
R.C 61.451
T.V.A 440.602. 704
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2004
Beschrijving: Après dépôt de l'acte au greffe
mA MAÉ Copie qui sera pubiiée aux annexes du Moniteur belge
À DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
ween Dy man zor A belge *04136633*
Dénomination : VILLEROY-DUMONT
Forme juridique SOCIETE ANONYME
Siége. RUE DE FER 59 5000 NAMUR
N° d'entreprise : 432.762.728
Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
Les mandats d'administrateurs venant à échéance au 30 juin 2004, l'assemblée générale ordinaire du 29 ; mai 2004 décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Olivier HUMBLET, né le 12 novembre | 1962 et, domicilié Merestraat 149 à 9300 Aalst et de la SPRL Fil & Co dont le siège social est situé rue de, : | Besinne 58 à 5170 Arbre , représentée par Monsieur Philippe LAMBERT, gérant, pour une période de 6 ans:' ceux-ci viendront à échéance au 30 juin 2010 ‘
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere page du Votet B Au recto, Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenier la personne morale à l'égard des ters
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
09/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-09/0279832
Jaarrekeningen
18/09/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/166039
Jaarrekeningen
16/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-16/0241362
Ontslagen, Benoemingen
22/04/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Eur Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Dénané 1 Crofts lu Tei 4 Hure
: = = u delenu..: „de Lidge division | “hat
Réservé .
au
Monit à
Ee Ha INN ‚MM 048933* Bos Pour le Greffe
N° d'entrenrise : 0432 762 728 Nom
(en enten: VILLEROY-DUMONT {en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse compiète du siège: RUE DE FER,59 5000 NMAUR
Obiet de Facte : NOMINATION ET DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
En date du 02/01/21 à 19h00, S'est tenu au siège social, Rue de Fer, 59 5000 Namur une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant pour objet la nomination et la démission d'un administrateur.
1.Nomination d'un administrateur
2.Démission d'un administrateur
Décision 1 : Nomination
La SRL PHILOUSTIC dont le siége social est situé : Rue du Rivage, 199 5100 Dave, numéro d'entreprise BE0677 853 816 est nommé en tant qu'administrateur de la S.A VILLEROY-DUMONT. .
Monsieur Philippe Lambert est le représentant permanent de la SRL PHILOUSTIC
Décision 2 : Démission
La SRL FIL and Co dont le siège social est situé : Rue du Rivage, 199 5100 Dave, numéro d'entreprise BE0444 199 523 démissionne de son poste d'administrateur de ta S.A VILLEROY-DUMONT à dater ce jour.
Monsieur Philippe Lambert quant à lui exerce toujours son mandat d'administrateur à titre gratuit.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/172703
Jaarrekeningen
15/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/164481
Jaarrekeningen
14/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-14/0205692
Jaarrekeningen
18/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-18/0155191
Jaarrekeningen
01/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-01/0129593
Jaarrekeningen
30/10/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-10-30/0294074
Jaarrekeningen
03/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-03/0279240
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
08/08/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
„Depasé qu Gretta aU Tribunal de
l'entreprise de Liège division Namur
NT Nr
-
N° d'entreprise : 0432 762 728
1 Nom
' {en entier) ! VILLEROY-DUMONT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 5000 Namur, rue de Fer, 59
Obiet de l'acte : mise en conformité SA avec CSA avec adoption de nouveaux statuts
t
I
i 1
’
1 1
4
v
1
i D'un reçu acte par le notaire Philippe Laurent soussigné en date du 13 juillet 2022, en cours !_ d'enregistrement, il résulte que :
! 1) La société à responsabilité limitée « FIL AND COMPANY », en abrégé « Fil & C° », dont le siège est ! établi à Dave, rue du Rivage, 199, inscrite au registre des personnes morales de Namur sous ie numéro \ 0444.199.523, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE-0444.199.523, société constituée ! aux termes d'un acte regu par le notaire Jacques Laurent, alors à Beauraing, le 27 mal 1991, publié aux annexes 1 du Moniteur Belge le 13 juin suivant, sous le numéro 87, dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois 1 aux termes d'un acte regu par le notaire Philippe laurent soussigné, en date du 20 mars 2012, publié aux | annexes du Moniteur Belge le 6 avril suivant, sous le numéro 69581
! 2} Monsieur LAMBERT Philippe Jacques désiré Yvon Ghislain, né à Namur le vingt-deux décembre mil neuf 1 cent cinquante-neuf, célibataire, domicilié à Namur (Dave), rue du Rivage, 199. ; Associés, possédant la totalité des actions, ainsi qu’il en ressort du registre des actions, ont pris les !_ résolutions suivantes :
} 1) PREMIERE RESOLUTION
| En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des i associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux | dispositions du Code des sociétés et des associations.
i 2) DEUXIEME RESOLUTION
i Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts i complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des saciétés et des associations, sans toutefois } apporter une modification & son objet. :
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : ! STATUTS
! TITRE |. FORME LEGALE — DENOMINATION — SIEGE — OBJET — DUREE
t Article 1. Nom et forme
t La société revêt la forme d'une société anonyme.
1 Elle est dénommée “Villeroy-Dumont".
Article 2. Siège
! Le siège est établi en Région wallonne.
\ II peut étre transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue francaise de Belgique, par simple décision de forgane d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater ‘ authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une \ modification de la langue des statuts.
! La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, !_ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
i Article 3. Objet
1 La société a pour objet l'achat, la fabrication et la vente en gros ou au détail de produits de la boulangerie, ı pâtisserie, glaces de consommation, confiserie, chocolaterie et produits dérivés alimentaires ainsi que 1 l'expioitation de salons de consommation, la restauration ou l’organisation de banquets.
t Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, : financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet tant en Belgique 1 qu'à l'étranger et de nature à favoriser le développement de son activité et à concourir au placement et à la ı gestion de ses capitaux. L
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge La société pourra s'intéresser, par toute vois, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités. Elle pourra même se porter caution à l’occasion d'opération entrant dans le cadre de son abjet. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
TITRE Il, CAPITAL
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000,00-euros). Il est représenté par deux cent (200) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 200, libérées à concurrence de cent pour cent (100 %).
Article 6. Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, augmenté de deux pour cent (2 %) l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. I] restera tenu de la différence où profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être apérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE I. TITRES
Article 7. Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elies sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
Article 8. Nature des autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout mement, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.
Article 9. Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Article 10. Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire. TITRE IV. ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 11. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notifioation au conseil d'administration. ll peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable,
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d'administration jusqu’à cette date.
Article 12. Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’emp&chement du président, jl est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 13. Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empächement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les zéro jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
Article 14. Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la proposition est rejetée.
Article 15. Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président où par au moins deux administrateurs.
Article 16. Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 17. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats’ spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. !l peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 18. Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés :
- soit par un administrateur
- soit par l’administrateur-délégué.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 19. Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. TITRE V. CONTROLE DE LA SOCIETE,
Article 20. Nomination d’un ou plusieufs commissaires
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés
conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE
Article 21. Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier samedi du mois de mai, à vingt heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
Article 22. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 23. Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Article 24, Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 25. Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 26. Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date . statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4, La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 27. Droit de vote
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 28. Prorogation de l'assemblée générale Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne où par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VII, EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS — AFFECTATION DU BENEFICE Article 29. Exercice social — Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année, Article 30. Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. Article 32. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. TITRE VIL DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 32. Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, ‘ conjointement ou collégialement. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 33. Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée - générale en décide autrement, à la majorité des voix. Article 34. Mode de liquidation Aprés paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds compiémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES Article 35. Litiges Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 36. Election de domicile Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Article 37. Application du Code des sociétés et des associations Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
„au
Moniteur
belge,
Vv
TROISIEME RESOLUTION
Lassemblée générale décide, pour autant que de besoin, de confirmer la nomination de Monsieur Philippe ; Lambert, en qualité d'administrateur-délégué, lequel a été nommé à ces fonctions, aux termes de l'assemblée : générale du 29 mai 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 29 décembre suivant, sous le numéro : 189247.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 5000 Namur, rue de Fer 59, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, une expédition de l'acte.
Philippe LAURENT, Notaire
- ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/02/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Monitcur belge du 18 février 1997
NAMUR N°56949
432.762.728
Ratification d'acte
Révocation des mandats
Nominations d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 30/1/97.
L' assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social de la société le
30/1/97 a décidé :
1) Ratification d'acte
Depuis le 18/9/93, les administrateurs
ont passé des actes pour la société.
L'assemblée à connaissance de tous ces
actes et les ratifie pour autant que
de besoin.
2 Révocation des mandats
L'assemblée accepte la révocation des
mandats des administrateurs repris
ci-dessus et dont le mandat est expiré
depuis le 18/9/93.
DUMONT Jean-Marie, 59, rue de Fer, 5000
NAMUR.
VOUILLAMOZ Ginette, 2, rue de la
Prévoyance, 5000 NAMUR.
DUPONT Nadine, 2, rue de Trivoli A 5002
SAINT SERVAIS.
3) Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire
nome pour les remplacer les
administrateurs suivants :
— DUMONT Jean-Marie, 59, rue de Fer,
5000 NAMUR
— CARPENTIER Rose-Marie, épouse DUMONT
Jean-Marie, 130, rue de la Place,
Balâtre, 5190 JEMEPPE SUR SAMBRE
— VOUILLAMOZ Ginette, 2, rue de la -
Prévoyance, 5000 NAMUR
- DUMONT Florence, 130, rue de la Place,
Balatre, 5190 JEMEPPE SUR SAMBRE
Ces administrateurs sont nommés pour
six ans à dater de ce jour par
l'assemblée générale extraordinaire.
Soc. commerce: — Handelsvenn. — 17 trim./1“ kwart.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1997 273
Sociétés commerciales 970218-526 - 970218-540 Handelsvennootschappen
N. 970218 — 526 Le mandat de Madame Rose-Marie
. CARPENTIER épouse DUMONT Jean-Marie,
= domiciliée, 130, rue de la Place a
SA VILLEROY-DUMONT Balätre est gratuit. Le reste des mandats sont rémunérés.
Société ‘Anonyme : (Signé). Jean-Marie Dumont,
. administrateur délégué.
Rue de Fer, 59, 5000 NAMUR Déposé, 6 février 1997.
2 3 708 TVA. 21% 779 3487
(18196)
N. 970218 — 527
“S.A. MMOBILIERE CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS”
© SOCIETE ANONYME
Rue du Moulin, 2 A, $310 Eghezée-Branchon
Namur 58.658
435.624.525
AUGMENTATION DU CAPITAL.
D'un acte reçu par Te notaire Lucien DELFOSSE à Eghezée
le trente janvier mil neuf cent nonante sept, enregistré au
deuxième bureau de l'enregistrement à Nambr le trois février
suivant, volume 202 folio 86 case 12 ;
IL RESULTE QUE : Le capital a été augmenté à concurrence de SIX MILLIONS
de francs, pour le porter de ONZE MILLIONS DEUX CENT
CINQUANTE MILLE francs à DIX SEPT MILLIONS DEUX
CENT CINQUANTE MILLE francs, par la création de CENT
VINGT actions nouvelles participant aux bénéfices à partir du Bee janvier mil neuf cent nonante sept,
OIXANTE actions ont été souscrites et libérées à cent pour
cent par un apport en nature à la société, par la Société
Anonyme "S.Á. MODE", 2 A, rue du Moulin à Eghezée-
Branchon, d’un magasin "M 5” situé au rez de chaussée de
l'immeuble 16-18, Chaussée de Louvain à Eghezée, avec la
cave et les deux cent quatre vingt/dix millièmes des parties
communes qui s’y rattachent ainsi que la jouissance privative
de deux emplacements de stationnement pour voitures à l'avant
du bâtiment. . . .
Monsieur Jean Marie DEREMINCE, Reviseur d’Entreprises
à Namur, a conclu son rapport revisoral sur cet apport en ces
termes : “CONCLUSIONS. a
"Les vérifications auxquelles j'ai i procédé, conformément aux
dispositions de l'article 34 § 2 des lois coordonnées sur Jes
sociétés commerciales et dans le respect des normes de révision
de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises du ler septembre 1995
relatives aux contrôles des apports (Circulaire du 27 septembre
1995), ont porté :
- sur l'identité de l'apporteur ;
- sur Pobjet.de Popération; :
- sur l'identification de Ja société ;
- sur la description de l'apport ;
- sur les modes d'évaluation ; .
- sur la rémunération accordée en contrepartie. © La description répond à des conditions normales de précision
et de clarté. Le rapport, portant sur des valeurs corporelles
soit 3.000.000 Bef, conduit à l'attribution suivante : - 60 actions de 50.000 Bef sont attribuées à la Société
Anonyme "S.A. MODE". .
Les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont justifiés
par les principes de l'économie d'entreprise, et conduisent à des valeurs d'apport qui co: ndent au moins au nombre et
à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie.
Sig. 35
Jaarrekeningen
02/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-02/0002603
Ontslagen, Benoemingen
02/10/1998
Beschrijving:
7 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1998 176 : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe aù Moniteur belge du 2 octobre 1998
Toutes les actions sont. souscrites au moyen d'espèces et entièrement
libérées. . .
Conformément à l'article 29 bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, la somme qui représenw Ia tosall des apports en
numéraire a été préalablement à la constitution de la société et à
l'augmentation de capital, déposée à urs compie spécial owvert au nom de
la société» - .
3 Artiedeil . - . .
Entre le premier et le deuxième paragraphe de l'article onze (11) des
status est insérée la disposition suivante : « Toutefois, lorsque la société
est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des
actionnaires de la socidid, ü est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux
actionnaires, la composition du conseil d'administration peit être limitée
à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la
constatation par toute voie de droit de l'extsience de plus de deux
actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante.
au président di conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses
effeis jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau compost
de irois membres au moins » -
4) Articie 29 :
L'assemblée décide d'ajouter un second paragraphe libellé comme suit :
« Conformément aux articles 77 bis et 77 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration aura le pouvoir de distribuer un acompte à impuer sur le dividende qui sera distribué sur les
Démission de son poste d’admiqi . .
Nomination en tant qu'administrateur pour une période de six ans débutant
ce jour et expirant directement après l'assemblée générale ordinaire de jui
deux mit quatre, de Valerio WARLAND, domiciliée &: Tervuren, rue do. -
Moorsel, numéro 360. 7 . .
Renouvellement des mandats d’administrateurs de Christophe
. WARLAND et de Myriam MEYER, domicilits &Boninne, fee du Long-
‘Sart, suméro 78, pour ta méme période qui’ iste ci-dessus.
Et ensuite s'est réuni le Conseil d'Administration, qui a nommé aux
fonctions d'aiminisréeur déépéet de président du conseil d'administration, Myriam MEYER.
Pour extrait analytique conforme :
‘ (Signé) Philippe Ruelle,
Déposé en même temps : DN oer
«Ia coordination des statuts et une expédifion du procès-verbal. \
Déposé, 22 septembre 1998.
-2 377 IVA 21% 73 4571
(94038)
- parts sociales (84). "
N. 981002 — 360
BUREAU D’ETUDES ET NEGOCE DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION en abrégé " BURMACO °
société privée à responsabilité limitée
avenue Princesse Paola, Il à Mons (Saint Symphorien)
Mons 104.774
7 423.924.741
AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES
D'un procès verbal d'assemblée énérale extraordinaire dressé par Maître. Baudouin HAMBYE, notaire à Mons, le
douze septembre mil neuf cent nonante huit, portant à la su ite
la mention d'enregistrement suivante :.
* Enregistré au 2ème Bureau de l’Enregistrenrent à Mons,
fe quatorze septembre mil neuf cent nonante huit, vol. 219, fol. 98, Ca 7, deux roles, deux renvois. Reçu deux mille cinq cent
cinquante francs (2.550) Lé Receveur a.i. (signé) Faidherbe.
Il résulte que:
- L'assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent
dix mille francs (10 000) pour 4 porter de ‘sept cent
soixante mille francs (1.260.000) et cela par la création de
trente quatre sociales (34) nouvelles d’une valeur
nominale de quinze mille francs (15.000), identiques aux part
sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages
avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter
du deux mai mil neuf cent nonante huit ~
- Tous les comparants présents ou représentés déclarent céder
leur droit à la souscription préférentielle de ce capital à.
Monsieur Damien Belot qui accepte -
- Monsieur Damien BELOT déclare souscrire seu les trente quatre parts sociales nouvelles pour le prix de cinq cent dix
mille francs (510,000) . . 1
Ces parts sont intégralement souscrites et libérées
cinquante mille francs 169.599} aun million deux cent
L'augmentation de capital est ainsi intégral
souscrite et entièrement liberée et doit donc être Basiderse
comme réalisée. - .
Le nouvel article cing sera donc rédigé comme suit :
" Le capital est fixé à un million-deux cent soixante mille Fanes (1.260.000 représenté par quatre vingt Aare
(Signe) Baudonin Hambye, notaire.
ma
| ‘Ont été déposées en même temps : une expédition de l'acte .
une attestation bancaire et une procurasient.
Déposé, 22 septembre 1998.
2. 3778 TVA. 21 % 793 4571
(94033)
N. 981002 — 361
S.A.VILLEROY-DUMONT
Société Anonyme
Rue de Fer, 59
5000 NAMUR
NAMUR 58849
BE 492.762.7285. ° .
Démission et nominations d'administiateurs- Nomination d'un administrateur délégué, Er.
Lome
Extrait du P.V.-de l'Assemblée Générale extraordinaire . " du 01/07/1998 - De
1° L'Assemblée Générale extraordinaire du 4er juillet - 1998 accepte à l'unanimité la démission de M. J-M.
DUMONT de sa fonction d'administrateur détégué. M. J-
M. DUMONT. demeure:administrateur. - . .
A l'unanimité, l'Assembiéé nomme deux nouveaux «
administrateurs :
- M. O. HUMBLET domicilié De Visscherestraat, 25/2 à
9300 AALST ; on
- la S.P.R.L. FiL & Co.ayant son siége social rue de ta
‘Besinne, 61 bte 2 4 5170 PROFONDEVILLE, repré-
sentée par son gérant M. Ph. LAMBERT.
Extrait du Conseil d'Administration du 01/07/1998
ration du 1er juillet 1998 a nommé
Gigné) O. Humblet, (Signé) J.-M. Dumont, administrateur délégué. administrateur.
Déposé, 22 septembre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 . 2286
(94036) Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Sthatsblad van 2 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 octobre 1998 177
Handelsvennootschappen
N. 981002 — 362
DELVATRANS
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Hasseltsesteenweg 402, 3800 Sint-Truiden
Hasselt 95.523
460.450.189
Wijziging maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering van
9 september 1998 noteert vanaf die datum de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel
naar : Heiligenbornstraat 27, 3570 Alken
(Get.) Guy Delronge,
zaakvoerder.
Neergelegd, 22 september 1998. _
1 1889 BTW 21 % 397 2286
\ (94187)
N. 981002 — 363 on
LOUTSA
Besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid
te 3920 Lommel, Klaverstraat 3
H.R.Hasselt 68.497
“ BTW nr. 431.794.609
KAPITAALSVERHOGING-OMVORMING NAAR N.V.- BE-
NOEMINGEN
Heden, ‘elf september negentienhonderd acht-
ennegentig om vijftien uur,
Wordt voor mij meester. Paul Geebelen, ne
otaris- te Lommel, de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid
LOUTSA met zetel te 3920 Lommel, Klaver-
straat 3: ingeschreven in het handelsre-
gister te Hasselt onder nummer 68.497, BTW-
nummer 431.794.609.
Opgericht bij akte verleden voor notaris
Philippe Crolla te Lommel op eenentwintig
augustus negentienhonderd zevenentachtig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van tien september nadien onder
nr 870910-69.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4° trim.
981002-362 - 981002-373 Sociétés commerciales
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING .
Zijn aanwezig :
de heer Philippe Crolla, notaris, wonende te
Lommel, die verklaart eigenaar te zijn van
driehonderd vijfenzeventig aandelen: 375
de heer Roger Verreet, handelaar, wonend te
Mol, die verklaart eigenaar te zijn van
driehonderd vijfenzeventig aandelen: 375
BUREAU
De vergadering wordt geopend onder voorzit-
terschap van mevrouw Paula Poets, zaakvoer-
der, wonend te Lommel, Klaverstraat 3, die
aanstelt als secretaris en stemopnemer, de
heer Roger Verreet, voormeld,
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt onder-
getekende notaris bij akte vast te stellen
dat: :
a. het volledig maatschappelijke kapitaal van
zevenhonderdvijfentachtigduizend frank, ver- deeld in zevenhonderdvijfentachtig aandelen
vertegenwoordigd is, zodat de vergadering
. geldig kan beraadslagen.
b.dat er geen verrichtingen als voorzien in
artikel 60 van de vennootschappenwet hebben
plaatsgehad sinds de laatste algemene ver-
gadering.
c.de vergädering bijeengeroepen werd met
volgende
AGENDA 1.Afschaffing van de nòminale waarde van de
bestaande aandelen.
2.Kapitaalsverhoging met één miljeen z zeven-
honderd vijftigduizend frank door inbreng
van bedragen van de lopende rekening van
vennoten, om het te brengen van zevenhon-
derdvijftigduizend frank {750.000,-frank)
tot twee miljoen vijfhonderd duizend frank
(2.500.000,-frank), zonder creatie van aan-
delen; ~
3.Vaststelling dat de kapitaalsverhoging
werd verwezenlijkt.
Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
4.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
naar 2400 Mol, Epiceastraat 34; en aanpas-
sing van artikel 2 van de statuten.
5.Ontslag-décharge zaakvoerder
6.Omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een -naamloze
vennootschap.
a)Verslag opgemaakt door de zaakvoerder om
het voorstel tot omvorming toe te lichten.
b)Verslag van de heer Ignace Vander
Stichele, bedrijfsrevisor, over de staat
waarop aktief èn passief van de vennootschap
worden samengevat.
c)Omvorming van de vennootschap in een naam-
loze vennootschap. .
7.Goedkeuring van de statuten van de naam-
loze vennootschap.
8.benoeming bestuurders.
BESLISSINGEN . Volgende beslissingen worden eenparig ge-
nomen:
„Eerste beslissin
De vergadering beslist tot afschaffing van
de nominale waarde van de bestaande aan-
delen.
Tweede beslissing.
De vergadering beslist het kapitaal te ver-
hogen met één miljoen zevenhonderdvijftig-
duizend frank (1.750.000,-frank) door
inbreng a)van een bedrag van achthonderd
Sig. 23
Rubriek Oprichting
14/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-01-14/193
Jaarrekeningen
30/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/058415
Jaarrekeningen
30/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-30/0202996
Jaarrekeningen
24/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-24/0235931
Jaarrekeningen
06/10/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/133906
Jaarrekeningen
31/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/070187
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 juillet 2001 - Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli’ 2001 405
4°) A été désignée aux fonctions de gérante statutaire, pour une
durée indéterminée, madame Aynur KETEN, prénommée, qui a
accepté. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale. La gérante ainsi nommée dispose des
pouvoirs d'engager la soclété. La gérante est nommée jusqu'à
révocation. La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai
légal, les -engagements souscrits au nom de la société en
formation.
Reprise des engagements :
En application de l'article 60 du Code des sociétés, madame
Aynur KETEN, gérante de la société, a repris tous les
engagements et toutes les obligations qui en résultent et toutes
les activités entreprises depuis le 1° janvier 2001 par elle-même
et par monsieur Nural OLTAC, au nom de la présente société.
Pour extrait analytique conforme :
Signé) Gérard Debouche,
notaire.
Déposées en même temps: expédition de
l'acte; attestation bancaire.
Déposé à Mons, 4 juillet 2001 (A/10985).
3 6 000 TVA. 21 % 1 260 7 260
(75415)
N. 20010714 — 631
S.A. VILLEROY-DUMONT
Société anonyme
rue de Fer, 59 à 5000 NAMUR
Namur numéro 56.949
BE 432.762.728 :
Augmentation du capital social- Adaptation à l'Euro-
Remplacement des anciens statuts par adoption des
nouveaux statuts en conformité avec les dispositions
légales et le Code des sociétés.
D'un acte reçu par Maître Philippe LAURENT Notaire à
Beauraing, le vingt neuf juin deux mil un , portant à la
suite ta mention d'enregistrement suivante : "Enregistré
à Gedinne, le deux juillet deux mil un volume 369 folio
95 case 12:; six rôles un renvoi, reçu deux mille cing
cent six francs et signé le Receveur: Collignon”
il! résulte que:
-La société privée à Responsabilité Limitée "FIL AND
COMPANY" en abrégé "Fil & C°" dont le siège social
est à Profondeville /Arbre, rue de Besine, 61 boîte 2:
registre de commerce de Namur H/72.277 et TVA BE,
444.199.523,dûment représentée par ses deux gérants
à savoir LAMBERT Philippe domicilié à Namur, Passage
Saint-Joseph, 2 et VAN ACKERE Karine, domiciliée @
Arbre, rue Besinne,58.
Actionnaire possédant la totalité des titres de la SA
Villeroy-Dument dont question
À pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
telles que prévues à l'ordre du jour:
1-d'augmenter le capital de la société de cinq cent un
mille septante quatre francs pour le porter de deux
millions de francs à deux millions cinq cent un mille
septante quatre francs (soit soixante deux mille Euros),
par incorporation au capital de ladite somme de cinq
cent un mille septante quatre francs prélevée sur la
plus-value de réévaluation des immobilisations
corporelles telle qu'elle apparait aux comptes annuels
clôturés le trente et un décembre deux mil un, et telle
que cette plus-value a été décidée par délibération du
Conseil d'administration du trente novernbre deux mil.
Ladite augmentation de capital ayant lieu sans création
de nouvelles actions.
2-en suite de l'augmentation qui précède de remplacer
l'article 5 des statuts par le texte suivant: “Article 5:Le
capital social est fixé à deux millions cinq cent un mille
septante quatre francs représenté par deux cents
actions sans désignation de valeur nominale
Ces actions intégralement souscrites ont été libérées en
espèces à concurrence de deux millions de francs lors
de la constitution de la société et à concurrence de cinq
cent un mille septante quatre francs par incorporation
d'une plus-value de réévaluation"
3-de remplacer l'intégralité des anciens statuts de la
société par adoption des statuts suivants: ,
-la société a comme dénomination "S.A. VILLEROY-
DUMONT"
-le siége social de la société est établi A 5000 Namur,
rue de Fer, 59.
Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique,
par simple décision du Conseil d'Administration
-la Société a pour objet l'achat, la fabrication et la vente
en gros ou au détail de produits de la boulangerie,
pâtisserie, glaces de consommation, confiserie ,
chocolaterie et produits dérivés alimentatres ainsi que.
l'exploitation de salons de consommation, la restauration
ou l'organisation de banquets.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet tant en Belgique qu'à
l'étranger et de nature à favoriser le développement de
son activité et à concourir au placement et à la gestion
de ses capitaux.
La société pourra s'intéresser, par toutes voies, dans
toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique , analogue , similaire ou connexe, ou qui sont
de nature à favoriser le développement de ses activités,
Elte pourra même se porter caution à l'occasion
d'opération entrant dans le cadre de son objet social.
-le capitat social est fixé à soixante deux mille Euros,
soit deux millions cing cent un mille septante quatre
francs belges représenté par deux cent actions sans
désignation de valeur nominale
Ces actions sont intégralement souscrites et libérées.
-les actions sont au porteur
-la société peut émettre des obligations hypothécaires
ou non par décision du conseil d'administration
-la société est administrée par un conseil composé de
trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale,
en tout temps révocables par elle.
Toutelois, lorsque la société est constituée par deux
fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale dé la
société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que 406
deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres. ©
Si une personne morale est nommée administrateur,
elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire
représenter par ses organes légaux ou par un
mandataire ou encore désigner une personne physique
pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger ta
justification des pouvoirs, la simple indication de la
qualité de représentant ou de délégué de la personne
morale étant suffisante.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus,
cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
statué sur le remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le
mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil
d'administration est autorisé à accorder aux
administrateurs chargés de fonctions ou missions
spéciales une rémunération particulière à imputer sur les
frais généraux. .
-le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous
les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de
la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
-le conseil d'administration peut conférer la gestion
journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion et confier la
direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires
sociales : .
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le
titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de
pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En outre, le conseil d'administration peut déléguer des
pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
-que la société est représentée, y compris dans les
actes et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant
conjointement.
- soit, mais uniquement dans les limites de la
gestion journalière (à l'exclusion de tout acte auquel un '
Officier Ministériel ou un Fonctionnaire public prête son
ministère) ,par l'administrateur-délégué ou par ls ou les
délégués à cette gestion qui ne seraient pas
administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers
d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des
mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
-Sauf les cas prévus par la loi, la surveillance de la
société est directement exercée par les associés qui
peuvent se faire représenter par un membre de l'Institut
des Experts comptables, et ce conformément aux
dispositions de l'article 141 du Code des sociétés.
-i est tenu chaque année, au siège social, ou dans
tout autre local indiqué dans les avis de convocation,
une assemblée générale ordinaire le dernier samedi du
mois de mai à vingt heures
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant à la même heure
l'année sociale commence le premier janvier pour finir
le trente et un décembre de chaque année
-chaque année, à la clôture de l'exercice social les
écritures de la société sont arrêtées, le conseil
d'administration dresse l'inventaire, forme le bilan, les
comptes annuels, comptes de résultats et l'annexe
conformément à fa loi
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction
faite des frais généraux, et des amortissements jugés
nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur
ce bénélice il est prélevé cinq pour cent pour la réserve
. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 juillet 2001 Handeis- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2001
légale et dans les limites prévues par la loi, sur
proposition du conseil d'administration, l'assemblée
décidera de l'affectation du solde bénéficiaire
4-de confirmer :
- pour le temps restant à courir tous les mandats en
cours
-que la société répondant aux critères prévus il n'est
pas nommé de commissaire-réviseu r.
5-de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration
pour l'exécution des résolutions qui précédent.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Laurent,
notaire.
Déposèè en même temps: expédition de l'acte
d'augmentation de capital, de modifications aux statuts
et d'adoption des nouveaux statuts reçu par le notaire
Philippe Laurent à Beauraing, le vingt neuf juin deux mil
un.
Déposé, 4 juillet 2001.
4 8 000 TVA. 21 % 1 680 9 680
(75429)
N. 20010714 — 632
BALCARE
Société Privée ‘a Responsabilité Limitée
Avenue Albert 1”, 269, 5000 NAMUR
NAMUR T 290
447.058.053
Augmentation de capital et adaptation à l'euro
Extrait A.G. ordinaire du 04.06.2001 .
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité,
décide d'augmenter ce jour le capital social à
concurrence de 322.-frs et de le porter à
750.322.-frs soit 18.600 Euros.
Les 322.-frs de l'augmentation seront prélevés
sur le poste “Réserves disponibles”.
En conséquence, l'article 5 des statuts doit être
modifié comme suit :"Le capital social est fixé à
dix huit mille six cents Euros (18.600 Euros) ‘
représenté par septante cinq parts sociales (75)
sans désignation de valeur nominale.
L'Assemblée charge Madame Colette BALFROID
gérante de la société, d'accomplir toutes les
formalités en son nom auprès du Greffe du Tribunal
de commerce de Namur et de l'Administration de
l'enregistrement. {
(Signe) Balfroid, Colette,
gérante.
Déposé, 4 juillet 2001.
(Sans frais)
(75417)
Jaarrekeningen
02/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-02/0187183
Jaarrekeningen
29/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-29/0368048
Kapitaal, Aandelen
30/12/2013
Beschrijving: Men ee oe
4 . OD WORD 11.1
\ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés
4
Mor
be
a5 \_
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
LUN + tx Pr le Greffier, Greffe
"Ne d'entreprise : 0432,762.728
Dénomination
{en entier): S.A. VILLEROY-DUMONT
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège: rue de Fer, 69 à 5000 Namur
* (adresse complète)
Obiet{s} de l'acte : actions nominatives - modification des statuts de la société
d'un acte reçu par le notaire Philippe laurent à Beauraing, en date du 6 décembre 2013, enregistré à: Gedinne le 12 décembre suivant, volume 385 folio 68 case 08. Regu : cinquante euros, l'inspecteur principal, N. FROGNET, il resulte :
1. La société privée à responsabilité limitée « FIL AND COMPANY », en abrégé « Fil & C° », dont le siège social est établi à Godinne (Yvoir), rue Charlemagne, 6, inscrite au registre des personnes morales de Namur sous le numéro 0444,199.523, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE-0444.199.523, représentée, conformément à l'article 11 de ses statuts, par son gérant, Monsieur Philippe Lambert, domicilié a Gedinne (Yvoir), rue Charlemagne, 6, nommé aux termes de l'acte modificatif du 20 mars 2012, susvanté, 2. Monsieur Philippe Lambert, domicilié à Godirne (Yvoir), rue Charlemagne, 6, Seuls membres, possédant la totalité des actions de la société anoryme "S.A. VILLEROY-DUMONT" ainsi qu'il en appert du registre des actionnaires, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes et telles que reprises à l’ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
De confirmer que toutes les actions sont nominatives et sont régulièrement inscrites dans le registre ad hoc, . depuis le 21 décembre 1987.
Monsieur le Président présente ledit registre au notaire soussigné.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence, de modifier et remplacer l'article 8 des statuts par :
« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d’un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.
La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par conversion d'actions existantes nominatives en actions dématérialisées »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée confère à l'unanimité des voix tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l'acte reçu par le notaire Philippe Laurent, le 6 décembre 2013
Philippe Laurent, notaire
ienvoner sur la dermee page Cu Vole 8 Aurecto Nom el quahte Su notawe mstrumertent ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir Ce represemer fa personne maale 2 (égard des ters
Au versa Nom et sranature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/149584
Jaarrekeningen
30/09/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-09-30/0200514
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2010
Beschrijving: FE moa zr
} Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
A après dépôt de l'acte au greffe
In DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRISUNAL
Réserw DE COMMERCE DE NAMUR
toe - nm 20 ot. 200 | | Pr lo Grefiier,
| 5 ' N° dentreprise: 432.762.728 : : | Dénomination
(en entier) : VILLEROY-DUMONT
Forme juridique : SA
Siège: RUE DE FER 59 5000 NAMUR
Objet de l'acte : DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D UN NOUVEL ADMINISTRATEUR.
EXTRAIT DU PRIOCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
‘ Le 29 mai 2010, la SA VILLEROY DUMONT est entrée en Assemblée Générale ordinaire.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de donner décharge aux adminisrateurs pour I'exécution de teur mandat' ı en cours de l'exercice social écoulé.ll a été également décidé de reconduire le mandat de la SPRL Fil and co: : administrateur, représenté par Monsieur Philippe Lambert, pour une durée de 6 ans.
: L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur délégué de Monsieur Olivier Humblet,né le : 1211/1962, domicilié à 9300 Alost, Meerestraat 149,
L'assemblée nomme Monsieur Philippe lambert, né le 22/12/1959 , domicilié rue de besinne 58, à 5170; : Profondeville, à ta fonction d'administrateur délégué.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au. recto: Nom et qualité du notaire instrumentant 0 ou ude la personne c ou ides personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard_des.tiers — — —
Aversa Nomet signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-01/0288211
Ontslagen, Benoemingen
29/03/2001
Beschrijving: Ue
af
208 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2001
par le Conseil, d'Administration. Cet ajournement annule
outes les décisions prises. _ | .
Les formalités accomplies pour assister à la première
assemblée ainsi que les procurations restent valables, pour la
seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la deuxième séance dans l'hypothèse où elle ne l'ont
pas été pour la première. La seconde assemblée délibère
sur le même ordre du jour. Elle statut définitivement.
ARTICLE VINGT TROIS - LIQUIDATION
n cas de dissolution de Ta société pour quelque cause
que ce soit et à quelque moment que ce soit, l'assemblée
générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et les
émoluments. | | .
Elle conserve le droit de modifier les statuts si les
besoins de la liquidation le justifient. . La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des
administrateurs et commissaires. .
S'il y a plusieurs liquidateurs, ceux-ci forment un
collège qui délibèrera suivant les mêmes formes et règles
que le conseil d'administration. |
L'assemblée se réunit sur la convocation et sous la
Présidence d'un liquidateur, Rn
En cas d'absence gu d’empächement des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président. En
Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur
entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre
l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires.
‚ Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée
générale les résultats de ta liquidation, en précisant les
causes qui empêchent sa clôture.
ARTICLE VINGT QUATRE - REPARTITION
, Apres apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation. où consignation des sommes nécessaires à cet
effet, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou
en titres entre les actionnaires ; les biens subsistant en
nature sont répartis de la même manière, Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation
et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un
pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables en espèces au profit
des actions libérées dans une proportion supérieure, _
Le solde est réparti également entre toutes les actions. En cas d'amortissement du capital, les propriétaires de
titres remboursés au pair n'ont plus droit à un
remboursement quelconque.
Nomination d'administrateurs de Président du Conseil et
Administrateur délégué , .
assemblee genera e déclarent fixer, pour une durée de six
années (6), le nombre d’administrateurs à trois et appelle à
ces fonctions : .
- Monsieur POURTOIS Pierre.
- Madame ROLAND Paulette.
- Mademoiselle POURTOIS Florence. . .
Le mandat des administrateurs s'achèvera le premier lundi de novembre deux mil sept. -
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt
et sera clôturé le trente juin deux mil deux. .
La première assemblée générale se tiendra le premier
lundi de novembre deux mil deux.
: » Est nommé président du Conseil et administrateur-
délégué: Madame ROLAND Paulette. . . administrateur délégué sera chargé de la gestion
journalière de la société et de la représentation de la Société
en ce qui concerne cette gestion. Le conseil d'administration
reprendra, le cas échéant, dans te délai légal, les
engagements transcrits au nom de la société en formation.
Le mandat de l'administrateur délégué est rémunéré. .
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur
Pierre POURTOIS pour effectuer toutes les formalités
requises pour l'inscription au repistre de commerce et son
immatriculation à la taxe sur La valeur ajoutée .
(Signé) Guillaume Hambve,
notaire.
Ont été déposées en même temps : une expédition de l'acte,
une attestation bancaire et une procuration.
Déposé à Mons, 20 mars 2001 (A/10737).
5 10 000 TVA. 21% 2100 12 100
(30260)
N. 20010329 — 381
VILLEROY-DUMONT
Société Anonyme
Rue de Fer, 59
5000 NAMUR
Namur 56 949
432.762.728
. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'assemblée générale
extraordinaire du 05 octobre 1999.
L'assemblée générale extraordinaire du
05 octobre 1999 accepte à l'unanimité
la démission de MD Rose-Marie Carpentier
de sa fonction d'administrateur.
(Signé) R.M. Carpentier,
administrateur.
Pour S.PR.L. Fil & Co,
administrateur,
(signature illisible).
Déposé, 20 mars 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
(30268)
N. 20010329 — 382
La Joie du Foyer
Société coopérative à responsabilité hmitée
Chaussée de Perwez 156 5002 Sumt-Servais’Namur
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Namur, n° 14
DEMISSIONS
Le conseil d'administration, en sa séance du 23 février 2001.
a pris acte de la démission de leur mandat d'administrateur
présentée par Mesdames et Messieurs Jean LIMET, Martine
JACQUES, Bernard ANSELME, André SCHOOFS, Marcel!
MAASKANT, Lisette DEGOLLA-MUOMBAERS, Guy MAQUET
Armand LEDIEU, Michel DUCHENE, Benoît DAVISTER,
Catherine BARME, Léopold PATERNOSTER, Marie
RONVEAUX, Esther ANDRE, Camille LAURENT et Christian
DUPONT, et leur a donné décharge de leur mandat.
(Signé) Jean-Pol Blanpain,
directeur-gérant.
Déposé, 20 mars 2001.
1 2 000
(Signé) Guy Maquet,
vice-président.
TVA. 21% 420 2 420
(30264)
Contactgegevens
VILLEROY - DUMONT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
59 Rue de Fer 5000 Namur