RCS-bijwerking : op 04/06/2026
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Actief
•0808.448.181
Adres
143 Avenue Louise Box 4 1050 Bruxelles
Activiteit
Overige financiële dienstverlening, n.e.g.
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/12/2008
Juridische informatie
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Nummer
0808.448.181
Vestigingsnummer
2.175.292.997
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0808448181
EUID
BEKBOBCE.0808.448.181
Juridische situatie
normal • Sinds 16/12/2008
Maatschappelijk kapitaal
4 788 700 000.00 EUR
Activiteit
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Code NACEBEL
64.999•Overige financiële dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 504.6M | 215.8M | 118.7M | 121.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.9M | -1.7M | -1.5M | -1.6M |
| Nettoresultaat | € | 163.3M | 34.7M | 15.0M | 29.4M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.6Mds | 1.2Mds | 1.1Mds | 1.1Mds |
| Financiële schulden | € | 636.3M | 2.5Mds | 2.8Mds | 4.0Mds |
| Netto financiële schuld | € | -1.0Mds | 1.2Mds | 1.8Mds | 2.9Mds |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 5,755 | 14,883 | 24,181 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.4Mds | 5.4Mds | 5.4Mds | 5.4Mds |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2018
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2021
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/04/2023
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 31/08/2012
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 23/04/2024
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 09/04/2013
Bedrijfsnummer : 0808.448.181
Cartografie
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
Juridische documenten
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
1 document
Statuts coordonnés VINCI FINANCE INTERNATIONAL - 19.04.2023 statuts coord
Statuts coordonnés VINCI FINANCE INTERNATIONAL - 19.04.2023 statuts coord
19/04/2023
Jaarrekeningen
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/05/2024
Jaarrekeningen 2022
08/05/2023
Jaarrekeningen 2021
12/05/2022
Jaarrekeningen 2020
06/05/2021
Jaarrekeningen 2019
13/05/2020
Jaarrekeningen 2018
24/04/2019
Jaarrekeningen 2017
24/04/2018
Jaarrekeningen 2016
02/06/2017
Jaarrekeningen 2015
18/05/2016
Jaarrekeningen 2014
27/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
1 vestiging
2.175.292.997
Actief
Adres : 149 Avenue Louise Box 24 1050 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 01/01/2009
Publicaties
VINCI FINANCE INTERNATIONAL
41 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2024
Gegevens niet beschikbaar...
28/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2024
Kapitaal, Aandelen, Statuten
22/07/2011
Beschrijving : Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe.
F
iit | BRUXELLES 11112403*
11 JUL 2011
Greffe
N° d'entreprise : 0808.448.181
: Dénomination
; (en entier): "Vinci Finance International”
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : avenue Louise 149/24 - 1050 Ixelles (Bruxelles)
! : _Obiet de l'acte: augmentation de capital par apports en espèces - modifications de l'article 5: - pouvoirs :
S'est réunie, le 6 juillet 2011, devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé 4 Etterbeek, l'assemblée! : générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Vinci Finance International, dont le siège social; : est établi 149/24, avenue Louise a B - 1050 Bruxelles. :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : .
i 1) d'augmenter le capital de CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,00 €) pour le porter de UN: : ; MILLIARD CINQ CENT TRENTE-HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (1.538.700.000 €) à DEUX: { : MILLIARDS TRENTE-HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (2.038.700.000 €) par apport en espèces. : | En rémunération de cet apport, sont émises CINQ MILLIONS (5.000.000) d'actions nominatives nouvelles, : ! ; sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions: : : existantes ; ces actions participeront aux résultats de la Société à partir de ce jour. Cette rémunération est: { : établie avec le consentement de tous les actionnaires. :
! Ces actions nouvelles, sans valeur nominale, seront souscrites au prix unitaire de CENT EUROS (100 €). i Chaque action représentera donc un/vingt millions trois cent quatre-vingt-sept millieme (1/20.387.000ème): 1+ de avoir social. :
3 2) de modifier l’article 5 des statuts de ia Société se lira dorénavant de la manière suivante :
: « Article 5 : Capital !
| : Le capital social souscrit est fixé à la somme de DEUX MILLIARDS TRENTE-HUIT MILLIONS SEPT CENT: MILLE EUROS (2.038.700.000 €), représenté par vingt millions trois cent quatre-vingt-sept mille actions: nominatives nouvelles (20.387.000 actions) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une: fraction équivalente du capital social, numérotées de un à vingt ‘millions trois cent quatre-vingt-sept mille, et; conférant les mêmes droits et avantages. ».
3) 1 est rappelé, pour autant que de besoin, que lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le quatorze: avril deux mil onze, le mandat du Commissaire de la société civile SPRL KPMG & Partners (dont le siège social: est établi 40, avenue du Bourget 4 Bruxelles) a été reconduit. :
L'assemblée fixe à présent ses émoluments à dix mille euros Hors Taxes (10.000 €) par exercice! comptable.
4) de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration ainsi que, dans la mesure évoquée aux seconde et troisième résolutions, à l'administrateur-délégué de la Société pour l'exécution des résolutions prises sur les! objets qui précèdent.
Un pouvoir particulier est conféré individuellement à Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de: Bruxelles, élisant domicile à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178, avec pouvoir de substitution, à l'effet: de faire modifier l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration! de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de modifier; l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. :
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de lai société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile! ou nécessaire pour l'exécution du mandat à lui confié.
Pour exirait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek. :
Dépôt simultané d’une expédition de l'acte et des statuts coordonnés. :
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Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/04/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-04-23/0054323
Ontslagen, Benoemingen
04/06/2013
Beschrijving :
a F- EN MOD WORD 11,1
4 N > LES: 2 . =
7 f À \ : =: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A : après dépôt de l'acte au greffe
24 MEI 20%
U BRUNELLES Greffe
| |
|
N° d'entreprise : 0808.448.181 ! Dénomination
(en entier): VINCI FINANCE INTERNATIONAL
I
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Avenue Louise, 149/24 - 1050 Bruxelles
{adresse complète)
Objet(s} de l’acte : ratification de [a cooptation d'un administrateur - renouvellement des mandats de deux administrateurs - nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale ordinaire, réunie le 9 avril 2013, a :
i. décidé de ratifier fa cooptation de M. Bernard Huvelin, en qualité d'administrateur de la Société; son. mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015; i
: un jeton de présence lui sera alloué jusqu'au terme de son mandat, par séance du Conseil d'administration : à laquelle il aura participé;
ii. décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de MM. Christian Labeyrie et Richard Touroude; ces' mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019 et ne seront, pas rémunérés;
iii, décidé de nommer M. Roger Spittaels (domicilié Pastorjweg 78, 1790 Affligem) en qualité d'administrateur de la Société; son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui, se tiendra en 2019 et ne sera pas rémunéré.
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité,
Le conseil a chargé M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, aux fins de procéder aux, formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Olivier Querinjean,
par procuration
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : ‘Nom et qualité du notaire instrumentant ‘ou de la personne ou i des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
09/05/2017
Beschrijving :
MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur Arle
après Te de l'acte pepose/ Reçu
Réservé
au
Moniteui
belge
7
: N° d'entreprise : 0808.448.181
26 AVR, 2017
TT ann } de commerce au greffe du trisunal ofer francephens de Bruxelles
Dénomination
(en entier): VINCI FINANCE INTERNATIONAL
{en abrégé) :
: Forme juridique : société anonyme
Siege: Avenue Louise 149/24 B ~ 1050 Bruxelles
| {adresse complète)
: Obiet{s) de Pacte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN ESPECES -MODIFICATION! DE L’ARTICLE 5 - POUVOIRS ;
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etierbeek, le 21 avril 2017; l'assemblée générale! } extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Vinci Finance International, dont le siège social est établi: ! 149/24, avenue Louise à B — 1050 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le; ; numéro BCE 0808.448.181(« la Société »).
Ladite assemblée a décidée à l'unanimité des voix:
PREMIERE RESOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL :
L'assemblée décide d'augmenter le capital de CINQ CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,00 €) pour le: : porter de QUATRE MILLIARD DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS: | (4.288.700.000,00 €) 4 QUATRE MILLIARDS SEPT CENT QUATRE-VINT-HUIT MILLIONS SEPT CENT: | MILLE EUROS (4.788.700.000,00 €) par apport en espèces.
Il est proposé d'émettre, en rémunération de cet apport, CINQ MILLIONS (5.000.000) d'actions nominatives : nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que: . les actions existantes ; ces actions participeront aux résultats de la Société à partir de ce jour. Cette: : rémunération est établie avec le consentement de tous les actionnaires.
! (1147.887.000&me) de l'avoir social.
Ces actions nouvelles, sans valeur nominale, seront souscrites au prix unitaire de CENT EUROS (1009. :
Chaque action représentera donc un/quarante-sept millions huit cent quatre-vingt-sept milliéme:
DEUXIEME ET TROISIEME RESOLUTIONS
DROIT DE SOUSCRIPTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION
La société anonyme « Société Générale de Participation et de Financement », représentée par son! ' président, décide de renoncer irrévocablement, en ce qui concerne augmentation de capital objet de la! : première résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit! : exclusif de la société anonyme « Vinci », laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la totalité des! : actions nouvelles.
Chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérées par un versement en espèces de CINQ! : CENT MILLIONS D'EUROS (500.000.000,00 €) effectué au crédit du compte numéro [...] ouvert auprès de la : SA BNP Paribas Fortis.
L’attestation bancaire, confirmant ce dépôt, est remise au Notaire soussigné et est datée du 20 avril 2017. : Finalement, les actionnaires, représentés, renoncent expressément et définitivement au respect du délai de; : quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.
QUATRIEME RESOLUTION
CONSTATATION DE LAUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions: : qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire précitée, le capital de ia Société est effectivement porté à; | QUATRE MILLIARDS SEPT CENT QUATRE-VINT-HUIT MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS:
:. (4.788.700.000,00 €), représenté par quarante-sept millions huit cent_quatre-vingt-sept mille_ acti
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
‘nominatives (47. 887.060 actions), sans “désignation ‘de valeur nominale, et représentant ‘chacune un/quarante- 3 “ianiteur : sept miülions huit cent quatre-vingt-sept millièmes (1/47.887.000ème). belge :
CINQUIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LARTICLE 5 DES STATUTS
L'article 5 des statuts de la Société se lira dorénavant de la manière suivante : « Article 5 : Capital
: Le capital social souscrit est fixé à la somme de QUATRE MILLIARDS SEPT CENT QUATRE-VINT- HUIT | : MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (4.788.700,000,00 €), représenté par quarante-sept millions huit cent: quatre-vingi-sept mille actions nominatives (47.887.000 actions) sans désignation de valeur nominale, : : représentant chacune une fraction équivalente du capital social, numérotées de un à quarante-sept millions huit : . cent quatre-vingt-sept mille, et conférant les mêmes droits et avantages. ». i
Vv
SIXIEME RESOLUTION
POUVOIRS
: Un pouvoir particulier est conféré individuellement à Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de! i : Bruxelles, élisant domicile à 1170 Bruxelles, chaussée de La Huipe 178, avec pouvoir de substitution, à l'effet : : de faire modifier Pinscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l'Administration : ! de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de modif ier ; : l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de lai société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile | : : où nécessaire pour l'exécution du mandat à lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des status coordonées.
Mentionner sur a dernière page du VoletB: Au recto: Nom et + qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
31/07/2018
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0808448181
Dénomination : (en entier) : VINCI FINANCE INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 149 bte 24
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le vingt-cinq juillet DEUX MIL DIX- HUIT, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Vinci Finance International, dont le siège social est établi 149/24, avenue Louise à B – 1050 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro BCE 0808.448.181(« la Société »), laquelle a pris les décisions suivantes:
Ladite assemblée a décidée à l'unanimité des voix:
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier les règles de représentation de la Société. La Société sera valablement représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts, lequel se lira dorénavant comme suit :
« ARTICLE 19 : REPRESENTATION – ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice : par deux administrateurs agissant conjointement ;
dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ».
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Mustapha Bouzid en qualité d’ administrateur de la société, intervenue aux termes du procès-verbal du conseil d’administration tenue le 20 juillet 2018.
L’assemblée décide de le nommer administrateur pour une durée de six ans, à dater du 20 juillet 2018. Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire ultérieure.
TROISIEME RESOLUTION
POUVOIRS
Un pouvoir particulier est conféré individuellement à Maître Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, élisant domicile à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178, avec pouvoir de substitution, à l’effet de faire modifier l’inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout
*18323867*
Déposé
27-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
autre administration, ou en vue de modifier l’inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat à lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2022
Beschrijving : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé Moniteur — it. belge —
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N° d'entreprise : 0808 448 181
Nom
(en entier): Vinci Finance International SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143/4, 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Renouvellement de mandats et changement du représentant du commissaire
L'assemblée générale, réunie le 26 avril 2022, a
- décidé de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Jacques Ninanne et Christophe Ferrer. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.
- pris acte du changement de représentant du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, qui sera désormais représentée par M. Benjamin Henrion en lieu et place de M. Pierre- Hugues Bonnefoy. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1° janvier 2022 et est valable jusqu'au terme du mandat, soit le 31 décembre 2022.
- donné pouvoir à Me Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, de l'accomplissement des formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
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: du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/02/2009
Beschrijving : Mod 2.4
AMIENS] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
w après dépôt de l’acte au greffe
7
re BRUXELLES au Moniteur
belge *09018864* 27 -01- 2009
Greffe
N° d'entreprise : 0808.448.181 : Dénomination (en entier): Vinci Finance International !
Forme juridique : Société anonyme Siège: Chaussée de La Hulpe 178 - 1170 Bruxelles Objet de l'acte: Délégation de la gestion journalière
Le conseil d'administration tenu le 20 janvier 2009 a appelé aux fonctions de délégué à la gestion journalière M. Richard Touroude, administrateur de la société.
Il portera le titre d'« administrateur-délégué » de la Société.
M. Touroude sera notamment chargé (i) des activités financières et (ii) de l'administration générale de la: 1 Société ; il assurera également la représentation de la Société en ce qui conceme cette gestion.
Il disposera des pouvoirs suivants :
|. En ce qui conceme les activités financières de la Société
a} Qu'il exercera seul :
- encaisser tous mandats-poste ainsi que toutes assignations et quittances postales, en donner quittance ou
: décharge ;
- encaisser et recevoir de qui il appartiendra toutes sommes ou valeurs qui peuvent être dues à la Société, à : quelque titre et pour quelque cause que ce sait, et remettre tous effets, les retirer, même avant la présentation à l'échéance ;
- retirer toutes sommes ou valeurs consignées et mettre fin à tous dépôts ou nantissements ;
- procéder à tous placements de trésorerie monétaires de la manière, aux taux, charges et conditions qu'il jugera convenabtes, sous forme de dépôts bancaires où de valeurs mobilières :
- payer toutes sommes dues par la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, au moyen de retraits de fonds par chèque, ordre de virement ou de transfert ou tout autre mandat de paiement, ainsi que retirer toutes quittances et décharges : i
: o sans limitation de montant si le paiement intervient au profit de toute entité détenue directement ou. indirectement à plus de 95% par Vinci SA ;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
© a concurrence d'un montant maximum de cent mille euros (100.000,00 €) si le paiement intervient au: profit de toute entité étrangère au groupe Vinci ou d'une entité détenue directement ou indirectement à moins: : de 95% par Vinci SA; i
- tirer, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce et lettres de change ;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
faire tôus protëts et dénonciations ; solliciter la livraison de tous chéquiers à l'adresse du siège social.
b) Qu'il exercera conjointement avec un autre administrateur :
- ouvrir et clore tous comptes auprès de toutes banques, établissements financiers ou administrations
quelconques ;
- contracter toutes ouvertures de crédit et effectuer toutes opérations sur les comptes que la Société possèderait auprès de toutes banques ;
- procéder à toutes opérations relatives au risque de taux et au risque de change de la manière, aux charges et conditions qu'il jugera convenables, et signer, le cas échéant, les conventions-cadres régissant ces opérations ;
- payer toutes sommes dues par la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ainsi que retirer toutes quittances et décharges, au profit d'une entité étrangère au groupe Vinci ou une entité détenue directement ou indirectement à moins de 95% par Vinci SA, à concurrence d’un montant individuel ou cumulé supérieur à cent mille euros (100.000,00 €) ;
- octroyer tout financement, prêt ou avance à une entité appartenant au groupe Vinci.
€) Qu'il exercera après habilitation spéciale par le conseil d'administration :
- prendre une participation dans le capital d'une autre société ;
- octroyer tout financement, prêt ou avance à une entité n'appartenant pas au groupe Vinci ;
- constituer au nom de la Société tous dépôts ou nantissements et effectuer sur les titres qui figurent ou figureront aux dépôts ou nantissements existants ou à constituer, toutes opérations généralement quelconques;
- se porter caution ou consentir une garantie, un gage ou une sûreté au nom de ia Société.
Il. En ce qui concerne l'administration générale de la Société
a) Qu'il exercera seul :
- conclure, modifier où résilier tous contrats d'achats, de ventes ou de fournitures à concurrence d'un montant maximum de cent mille euros (100.000,00 €), ainsi que tous contrats de bail dont la durée n'est pas supérieure à un an ;
- retirer de la poste, de la douane, des chemins de fer, ainsi que de toutes entreprises de transports généralement quelconques, les lettres, paquets, colis, recommandés, chargés, assurés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ;
- signer les connaissements, lettres de voiture ou d'expédition et autres documents ainsi que la
correspondance :
- représenter la Société devant toutes les administrations publiques ou privées et notamment signer les déclarations fiscales et introduire toutes réclamations et demandes de restitution ;
- requérir ou modifier l'immatriculation de la Société auprès d'un guichet d'entreprises, ainsi que son affiliation à tout groupement ou conseil professionnel ;
- à défaut de paiement où en cas de contestation, citer à comparaître, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes juridictions, obtenir toutes décisions, tous jugements, arrêts, sentences, et les faire exécuter par toutes voies de droit:
- entendre, débattre, approuver, clore et arrêter tous décomptes, en fixer les reliquats, les recevoir ou les payer ;
- passer tous compromis, toutes transactions, tous traités et tous arbitrages sur les intéréts litigieux ou non
de la Société dont le montant n'excède pas cent mille euros (100.000,00 €) ;
-nommer, fixer les émoluments et révoquer le personnel administratif de la Société, à l'exclusion du personnel de confiance (cadres et autres dirigeants) ;
Réservé Volet B - Suite
au \ 7
Moniteur | : x
belge ,
I - élire domicile. b} Qu'il exercera conjaintement avec un autre administrateur : - conclure, modifier ou résilier taus contrats d'achats, de ventes ou de fournitures à concurrence d'un montant supérieur à cent mille euros (100.000,09 €} et inférieur à cing millions d'euros (6.000.000,00 €), ainsi.
que tous contrats de bail dont la durée est supérieure à Un an ;
- nominer, fixer les émoluments et révoquer le personnel de confiance de la Société (cadres et autres | ! dirigeants) affecté aux activités financières ainsi qu'à l'administration générale de la Société ;
- poursuivre et exiger toutes déclarations de faillite, assister à toutes réunions de créanciers, prendre tous : arrangements, accepter ou refuser tous concordats, à concurrente d'une demande portant sur un montant ;
‘maximum de cent mille euros (100.000,00 €) ;
‘ - passer tous compromis, toutes transactions, tous traités et tous arbilrages sur les intéréts litigieux ou nan
„de la société dont le montant excéde cent mille euros (100.000,00 €).
€} Qu'il exercera aprés habilitation spéciale par le conseil d'administration :
- conclure, modifier ou résilier tous contrats (d'achats, de ventes ou de fournitures) à concurrence d'un : montant individuel ou cumulé supérieur à cing millions d'euros (5.000.000,00 €) :
- poursuivre et exiger toutes déclarations de faillite, assister à toutes réunians de créanciers, prendre tous
arrangements, accepter ou refuser tous concordats, à concurrence d'une demande portant sur un montant
supérieur à cent mille euros (100.000 ,00 €).
L'administrateur-déléqué pourra, moyennant l'accord d'un autre administrateur, subdéléguer les pouvoirs
qu'il exerce seul, que ceux-ci se rattachent aux activités financières ou à l'administration générale de la Société.
2 Le mandat du délégué à la gestion journalière sera exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration a chargé M. Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, de l'accomplissement des formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour le conseil d'administration,
Olivier Querinjean,
par procuration
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom el signature
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