VLADIMIR & IOURI ENERGIES
Actief
•0892.242.820
Adres
58 Avenue de la Laiterie, 4000 Liège
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
24/09/2007
Bestuurders
Juridische informatie
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
Nummer
0892.242.820
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0892242820
EUID
BEKBOBCE.0892.242.820
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/09/2007
Activiteit
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -47,0K | -24,6K | 27,9K | 100,0K |
| EBITDA | € | -51,2K | -19,1K | 26,9K | 99,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -83,6K | -48,3K | 4,5K | 72,4K |
| Nettoresultaat | € | -52,6K | -22,6K | 2,9K | 60,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | -72,145 | - |
| EBITDA-marge | % | - | - | 96,383 | 99,519 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 21,7K | 26,8K | 22,8K | 86,6K |
| Financiële schulden | € | 675,0K | 703,03 | 9,1K | 17,4K |
| Netto financiële schuld | € | 653,3K | -26,1K | -13,7K | -69,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -12,767 | - | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 475,5K | 528,0K | 330,6K | 327,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | - | 10,459 | 60,866 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/11/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 24/09/2007
Tot: 23/11/2022
Cartografie
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
Juridische documenten
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
1 document
Coordination des statuts
Coordination des statuts
23/11/2022
Jaarrekeningen
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
24/08/2021
Jaarrekeningen 2019
26/08/2020
Jaarrekeningen 2019
30/10/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/09/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
1 vestiging
2.165.753.345
Actief
Adres: 33 Rue Monchamps, 4052 Chaudfontaine
Oprichtingsdatum: 24/09/2007
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
14 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
28/11/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0892242820
Nom
(en entier) : VLADIMIR & IOURI ENERGIES
(en abrégé) : VIE
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Laiterie 58
: 4000 Liège
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET
LE VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Devant le notaire Michel HUBIN, notaire à Liège, substituant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, légalement empêchée.
En l’étude du notaire JADIN.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la Société à responsabilité limitée "VLADIMIR & IOURI ENERGIES", en abrégé « VIE », ayant son siège à 4000 LIEGE, Avenue de la Laiterie, 58.
Numéro d’entreprise TVA BE0892.242.820, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège.
Société constituée par acte reçu par Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à Liège, en date du 7 septembre 2007, publié aux annexes du Moniteur Belge le 26 septembre 2007 sous le numéro 07301048 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès- verbal dressé par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, substituant le notaire Catherine JADIN, légalement empêchée, en date du 10 octobre 2017 publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 17 novembre 2017 sous le numéro 17161070.
BUREAU
(on omet)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
(on omet)
Le président expose que la société compte actuellement deux mille cinq cent septante-huit (2.578) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.
EXPOSE DU PRESIDENT
(on omet)
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Celleci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
*22376429*
Déposé
24-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête, à l’unanimité, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - OBJET.
1. Rapport de l’administrateur justifiant la modification proposée.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale prend acte du rapport de l’administrateur justifiant la modification de l’objet. Il décide que ce rapport ne sera pas annexé au présent procès-verbal mais déposé en original au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps que l’expédition des présentes.
2. Modification de l’objet.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’ajouter à l’objet les activités suivantes :
«g) Activités liées au domaine sportif
a. Donner tous conseils liés directement ou indirectement au domaine sportif, dans le sens le plus large.
- La gestion et la négociation de tous contrats de sportifs professionnels principalement dans le football, et accessoirement dans d'autres disciplines sportives ;
- L'assistance et le management des contrats des sportifs relatifs en particulier a leurs droits a l'image ; et accessoirement a toutes activités liées a la promotion de leur profession ; - La recherche de contrats commerciaux en assistance et/ou représentation pour la négociation de ceux-ci ;
- La promotion de la notoriété du joueur par les canaux et supports multimédias ; - L'organisation, la promotion et la gestion de stages et évènements sportifs ; - Toutes activités liées au trading sportif ; l'exploitation et le développement des offres de paris sportifs.
b. l'organisation d'évènements sportifs et plus généralement toutes activités concernant l'encadrement, le conseil et la médiation de talents sportifs et de sportifs de haut niveau, le conseil aux clubs sportifs ainsi que toutes prestations liées ;
c. Le commerce, en gros et au détail, l'importation et l'exportation de tout article de sports, a savoir : vêtements, chaussures, équipements, sans que cette énumération ne soit toutefois limitative. h) Activités de holding et de management
a. L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou a constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;
b. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit a des personnes morales et a des entreprises ou a des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder a toutes sortes d'opérations commerciales et financières, a l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi a des banques de dépôt, a des dépositaires a court terme, a des caisses d'épargne, a des sociétés hypothécaires et a des entreprises de capitalisation ;
c. Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, a l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ; d. Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur ;
e. Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
f. La réalisation de tous travaux d'audit, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance, d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ; g. L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ; h. La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications;
i. Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a la réalisation
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de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
DEUXIEME RESOLUTION - CONFIRMATION DU SORT DES APPORTS INITIAUX EN CAPITAUX PROPRES INDISPONIBLES
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit 128.000 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) à 80.000 euros et de rendre le solde disponible pour distribution.
TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORTS EN NUMERAIRE SANS EMISSION D’ACTIONS EN CONTREPARTIE.
1. Apport en numéraire aux capitaux propres indisponibles et disponibles. Suite à la demande de l’organe d’administration, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres sans émission de nouvelles actions au moyen d’un apport en numéraire de deux cent vingt mille euros (220.000,-€), sans émission d’actions en contrepartie, à libérer immédiatement.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide que vingt mille euros (20.000,-€) seront portés en capitaux propres indisponibles et deux cent mille euros (200.000,-€) seront portés en capitaux propres disponibles.
2. Libération de l’apport.
L’actionnaire unique intervient alors et fait les déclarations suivantes : Il a assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d’actionnaire unique et de candidat apporteur et a parfaite connaissance de l’ordre du jour et de ses implications, des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.
Il fait apport par les présentes d’une somme de deux cent vingt mille euros (220.000,-€), sans émission d’actions en contrepartie, somme qu’il a entièrement libérée sur le compte spécial ouvert au nom de la société.
Le compte de capitaux propres indisponible sera ainsi augmenté à concurrence de vingt mille euros (20.000,-€) et portée à cent mille euros (100.000,-€), et le compte de capitaux propres disponibles s’ élèvera désormais à deux cent quarante-huit mille euros (248.000,-€). L’actionnaire unique a donc déposé à titre d'avance sur libération de cet apport le montant de deux cent vingt mille euros (220.000,-€), sur le compte portant le numéro BE88 7320 6716 1841 ouvert auprès de la banque CBC pour l'augmentation des capitaux propres.
3. Constatation de la réalisation de l’apport.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée fait la déclaration suivante qu’il requiert le notaire soussigné d’acter :
Il constate que sa décision d'augmenter les capitaux propres par apport en numéraire sans émission d’action en contrepartie, à concurrence de deux cent vingt mille euros (220.000,-€), dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par l’apport et la libération intervenus, que l’ actionnaire unique a dûment et entièrement libéré son apport à concurrence de cent pour cent. Il constate que compte de capitaux propres indisponible s’élève désormais à cent mille euros (100.000,-€), que le compte de capitaux propres disponibles s’élève désormais à deux cent quarante-huit mille euros (248.000,-€) et qu’ils sont toujours représentés par deux mille cinq cent septante-huit (2.578) actions, toutes égales entre elles et de même classe. Il constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de deux cent vingt mille euros (220.000,-€) en contrepartie de l’apport sans émission d’actions. Certification.
Le notaire soussigné certifie qu’au vu de l’attestation délivrée par la banque CBC, le 15 novembre 2022, la somme de deux cent vingt mille euros (220.000,-€), destinée à la libération de cette souscription a été déposée sur le compte spécial ouvert en ladite banque sous le numéro BE88 7320 6716 1841 au nom de la société.
QUATRIEME RESOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS AU CSA : ADOPTION DE LA
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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FORME SRL.
1. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Conformément à l’article 39, §2, de la loi du 23 mars 2019, introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations, entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Il s’agit particulièrement de la terminologie de la forme, désormais « Société à Responsabilité Limitée », de la suppression du montant du capital de la société et des autres dispositions à prendre sur base du Code des sociétés et des associations.
2. Refonte du texte actuel des statuts et remplacement par un texte conforme au Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois modification de son objet (qui a été expressément modifié ci-avant), de sa dénomination ou d’autres éléments importants de ses statuts. Elle décide et de retirer l’adresse du siège social des statuts, comme le nouveau code le permet désormais.
Cela étant dit, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est le suivant :
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société est une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est connue sous la dénomination : «VLADIMIR & IOURI ENERGIES », en abrégé « VIE ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ; son adresse n’est pas inscrite dans les présents statuts, mais arrêtée dans le cadre des dispositions transitoires qui suivent ceux-ci. Il pourra être transféré en tout endroit de cette région, ou de toute Région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition, contraire ci-après: a) l'exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant toutes prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations publiques, personnes privés et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais sans être limitatif, l'activité de conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative, gestion commerciale, stratégie, organisation, management, marketing, lobbying, relations publiques, communication, prospection commerciale, production et développement, étude économique, publicité, gestion de personnel, et l'analyse, l'amélioration, le développement et l'implémentation de processus de gestion, et de systèmes automatisés ou non;
b) ainsi que tous services de consultance, prestations de conseil, d'assistance et toutes prestations techniques, dans les domaines de l'informatique, de la télécommunication, de la technologie de l'information et des communications (IT), comprenant notamment, le développement, le design, la gestion, et la mise à jour de logiciels d'ordinateurs, de réseaux informatiques, d'applications de multimédia et de e-commerce, l'importation et l'exportation, l'achat à la vente des matériels et logiciels informatiques;
c) l'exécution de tâches d'intérim management pour des entreprises, sociétés et établissements, dans tout secteur, tant publics que privés, en ce compris l'exécution de tous mandats relatifs à l'administration, la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation de toutes sociétés et entreprises, belges ou étrangères, siéger dans tous comités, exécutifs, consultatifs et de gestion en général de ces sociétés et entreprises;
d) l'organisation et la prestation de formations professionnelles;
e) la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières, comprenant notamment la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, commerciales ou
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autres, belges ou étrangères, toutes 'opérations de placements financiers dans son sens le plus large;
f) La société pourra de manière habituelle procéder à l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et t'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
Elle pourra, acheter, ériger ou faire ériger, avec ou sans application de la taxe sur la valeur ajoutée, toutes constructions, tous biens visés à l'article 1er § 9 du code la TVA, pour son compte propre ou pour compte de tiers, en tant que maitre de l'ouvrage ou entrepreneur général, en vue soit de conserver les dits biens, soit de les céder avec ou sans application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit de constituer sur les dits biens des droits réels en vue de céder ou rétrocéder ces mêmes droits, soit d'effectuer éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux ; signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles ;
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.
g) Activités liées au domaine sportif
a. Donner tous conseils liés directement ou indirectement au domaine sportif, dans le sens le plus large.
- La gestion et la négociation de tous contrats de sportifs professionnels principalement dans le football, et accessoirement dans d'autres disciplines sportives ;
- L'assistance et le management des contrats des sportifs relatifs en particulier a leurs droits a l'image ; et accessoirement a toutes activités liées a la promotion de leur profession ; - La recherche de contrats commerciaux en assistance et/ou représentation pour la négociation de ceux-ci ;
- La promotion de la notoriété du joueur par les canaux et supports multimédias ; - L'organisation, la promotion et la gestion de stages et évènements sportifs ; - Toutes activités liées au trading sportif ; l'exploitation et le développement des offres de paris sportifs.
b. l'organisation d'évènements sportifs et plus généralement toutes activités concernant l'encadrement, le conseil et la médiation de talents sportifs et de sportifs de haut niveau, le conseil aux clubs sportifs ainsi que toutes prestations liées ;
c. Le commerce, en gros et au détail, l'importation et l'exportation de tout article de sports, a savoir : vêtements, chaussures, équipements, sans que cette énumération ne soit toutefois limitative. h) Activités de holding et de management
a. L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou a constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;
b. L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit a des personnes morales et a des entreprises ou a des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder a toutes sortes d'opérations commerciales et financières, a l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi a des banques de dépôt, a des dépositaires a court terme, a des caisses d'épargne, a des sociétés hypothécaires et a des entreprises de capitalisation ;
c. Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, a l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ; d. Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur ;
e. Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;
f. La réalisation de tous travaux d'audit, de management, d'étude, de contrôle, de surveillance, d'expertise, de mission ou d'assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ; g. L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;
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h. La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications;
i. Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions préalables d'accès a la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, a la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement â son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, deux mille cinq cent septante-huit (2.578) actions ont été émises. Chaque action donne donc un droit égal tant dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation que dans les votes.
Article 6. Appels de fonds
(on omet).
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence (on omet).
Article 7bis. Compte de capitaux propres statutairement indisponible (on omet).
TITRE III. TITRES
Article 8. Forme des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. (on omet).
Article 9. Forme des autres titres
(on omet).
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à l’alinéa 3 du présent article, en cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 11. Cession d’actions
§1er. Principes et définitions. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses actions à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d’ admission. Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les actions de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée. Si la société compte plusieurs actionnaires, tout transfert est subordonné à un droit de préemption (ou à une option d’achat), et, faute pour les actionnaires concernés d’exercer leur droit de préemption (ou leur option d’achat) sur toutes les actions à transférer, à l'agrément par les
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actionnaires autres que le propriétaire des actions, de l’attributaire pressenti. Au sens des présents statuts :
- le droit de préemption désigne le droit accordé aux actionnaires autres que le cédant d’acquérir les actions cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ;
- l’option d’achat désigne le droit, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, que les présents statuts accordent aux actionnaires autres que le titulaire actuel, d’acquérir les actions destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
- est assimilé à un transfert d’actions un transfert de droits de souscription préférentielle attaché à des actions, à l’occasion d’une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces actions ne désire pas participer, ainsi que le transfert de titres donnant droit à des actions dans des conditions indépendantes des parties.
La cession entre vifs et la transmission pour cause de mort d’actions sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d’un actionnaire, du conjoint ou d’un descendant ou ascendant en ligne directe d’un actionnaire, qui remplirait les éventuelles conditions d’admission. §2. Droit de préemption ou option d’achat.
La procédure est la suivante. L’actionnaire désireux de transférer tout ou partie de ses actions, qui dispose d’une offre d’acquisition, doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée en indiquant :
- Le nombre et les numéros des actions dont le transfert est proposé ; - L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées.
Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chaque actionnaire qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’ achat. Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit accroît proportionnellement celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de l’organe d’administration.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer l’ organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.
Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des actions et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l’opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n’est pas déterminable, et que le droit des actionnaires autres que le titulaire des actions concernées consiste en une option d’achat, le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des corrections) des actions, telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire des actions.
Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les actionnaires survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par l’organe d’administration de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les actions du défunt, informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option.
Si toutes les actions du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. L’organe d’administration ou un fondé de pouvoir en informe tous les actionnaires dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des actions est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres actionnaires à l’issue de la procédure que voici. §3. Agrément.
Les actionnaires, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
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L’agrément n’est acquis que s’il réunit les suffrages d’au moins la moitié des actionnaires possédant ensemble au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. L’organe d’administration notifie au propriétaire des actions concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des actionnaires. §4. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun recours. §5. Refus d'agrément d’une transmission à des héritiers ou légataires d’actions. Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir actionnaires suite à un refus d’agrément ont seulement droit à la contrevaleur des actions transmises, telle qu’elle résulte de l’application du présent article en cas d’option d’achat.
La demande est adressée à l’organe d’administration par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres actionnaires par lettre recommandée également. Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l’attributaire définitif. Article 11bis. Démission et exclusion à charge du patrimoine social
DÉMISSION
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. Cette démission s’accompagne des modalités suivantes :
1° Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social; 2° La demande de démission doit être adressée à l’organe d’administration par courrier ordinaire au siège de la société ou par e-mail à l’adresse électronique de la société ; 3° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, doit démissionner pour l’ensemble de ses actions, qui
seront annulées;
4° La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
5° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;
6° Le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est soumis aux règles de la distribution de réserves et est suspendu si l’application de ces dispositions n’autorise pas la distribution, sans qu’un intérêt ne soit dû sur ce montant.
EXCLUSION
§1. La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs.
Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
§2. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.
1. décision contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période indéterminée.
1. qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale sans que sa révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’administrateur nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait d’administrateur statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l’accord de l’intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. A la constitution, la société ne compte aucun administrateur statutaire, au sens de la loi. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Si les administrateurs forment un collège en vertu de l’article suivant et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin du mandat de celui-ci, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
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La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’ assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13. Collège.
1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs appelés à exercer leur mandat simultanément, elle décide et indique si ceux-ci doivent former entre eux un collège. 2. Si la formation d’un collège est décidée, les administrateurs désignent alors un président pour présider les réunions du collège. En l'absence de ce dernier lors d'une réunion dûment convoquée, l’ administrateur présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par la voie d’une procuration explicite. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant d’administrateurs pour délibérer à la suite d’une convocation, une nouvelle convocation est émise dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des administrateurs absents, pourvu que deux d’entre eux au moins soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des administrateurs, lorsque la loi ne l’interdit pas.
4. Les décisions arrêtées par le collège sont consignées sur des procès-verbaux signés par les administrateurs présents et réunis dans un ordre chronologique.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
§1er. Administrateur unique. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’ administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. §2. Pluralité d’administrateurs non organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, lorsque l’assemblée n’a pas installé de collège, chaque administrateur agissant seul en qualité d’organe peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente dans ce cas la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant et peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. §3. Pluralité d’administrateurs organisés en collège. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs désignés comme membres d’un collège, ceux-ci forment ensemble un organe d’ administration collégial.
Cet organe représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Par dérogation à la représentation collégiale, la société dirigée par un organe collégial, tel qu’ organisé par l’assemblée en vertu de l’article 13bis, est valablement représentée par deux administrateurs, agissant en qualité d’organe de représentation générale. L’organe d’administration collégial peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
(on omet).
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne ladite gestion journalière, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des mandats spéciaux à toute personne, dans le cadre de son mandat.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière, à défaut de quoi ces délégués disposent chacun du pouvoir d’agir seul et exercent ce mandat à titre gratuit. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps ces mandats.
Article 17. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année au siège, et sinon dans la commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans
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les convocations, une assemblée générale ordinaire le trentième jour du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (on omet).
Article 19. Décisions des actionnaires par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, selon le cas, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21. Séances – procès-verbaux
(on omet).
Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le mandant n’a pas cédé les actions pour lesquelles le mandataire est appelé à prendre part au vote.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et où le votant n’a pas cédé les actions pour lesquelles il entend prendre part au vote.
§ 3. Une assemblée ne peut délibérer sur des propositions ne figurant pas à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations l’autorisent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Sans préjudice aux dispositions, notamment, de l’article 11,§3, en cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 23. Prorogation
(on omet).
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Il est dérogé à ces dates de début et de fin d’exercice :
• Pour le premier exercice ;
• Pour celui au cours duquel la société entre en liquidation ; et
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• Pour celui où la dissolution est actée.
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 30. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Tels sont les statuts, que l’assemblée a approuvés, article par article. 3. Mission au notaire soussigné de déposer la coordination des statuts. L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale charge le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le présent procès-verbal. 4. Dispositions transitoires.
Sur le plan terminologique, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée constate que les associés sont désormais des actionnaires de la société, que les parts sont des actions et que le gérant est administrateur dans le cadre de la SRL.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide enfin de maintenir l’adresse du siège inchangée, le retrait des statuts n’étant décidé que pour la facilité d’éventuels transferts ultérieurs.
CINQUIEME RESOLUTION - DESIGNATION D’ADMINISTRATEURS - MANDATS
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Bruno VENANZI, domicilié à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat. L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée décide de donner mandat spécial
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non exclusif à la Fiduciaire S.L.C.D. & Partners SRL, représentée pour ce faire par un actionnaire ou un mandataire, de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise via guichet d’entreprises, à l’ONSS, à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution. Le présent pouvoir est accordé pour les opérations consécutives au présent acte et prendra fin à l’issue de celles-ci.
CLOTURE.
(on omet).
DECLARATIONS FINALES
Frais : (on omet).
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire JADIN.
L’actionnaire unique a reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai lui accordé ayant suffi pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique ici présent a signé ainsi que Nous, Notaire. (suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition de l’acte ; rapport.
Extrait conforme :
Michel HUBIN
Notaire à Liège
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Kapitaal, Aandelen
17/11/2017
Beschrijving:
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= | ee,
N° d’entreprise : 0892 242 820
Dénomination
(en entier) : VLADIMIR & IOURI ENERGIES
{en abrégé) :
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58.
Objet de acte : REDUCTION DU CAPITAL PAR REMBOURSEMENT DE CAPITAL SOUSCRIT
Acte du notaire Michel HUBIN, à Liège, substituant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège, légalement: empéchée, du 10/10/2017, répertoire 14745, enregistré au bureau d'enregistrement de LIEGE 1 (AA) le treize: octobre deux mille dix-sept (13-10-2017) Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 12816 — Droits perçus; : cinquante euros zéro eurocent (€50,00) :
L'assemblée générale extraordinaire a décidé :
1) La réduction du capital à concurrence de quatre cent mille (400.000) euros pour le ramener de quatre cent! quatre-vingt mille (480.000) euros, dont dix-huit mille six cents sont libérés à concurrence de douze mille quatre! cents euros, à quatre-vingt mille (80.000) par remboursement à l'associé unique d'une somme approximative de: cent cinquante-cinq euros seize eurocentimes (155,16) pour chacune de deux mille cinq cent septante- huit: (2.578) parts. i
Dun point de vue fiscal cette réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital tibéré. 2) le remplacement par voie de conséquence du texte des deux premières phrases de l'article 5 par le texte: suivant :
« Le capital s'élève à quatre-vingt mille (80.000) euros. I! est représenté par deux mille cing cent septante-; huit (2.578) parts sociales, toutes égales entre elles, entièrement libérées, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une portion identique de l'avoir social. » ;
Et l'adjonction, à la fin dudit texte, du suivant :
« Suivant les termes d’un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix octobre deux! mille dix-sept devant le notaire Michel HUBIN, à Liège, substituant le notaire Catherine JADIN, à Liege, légalement empêché, le capital de la société a été réduit à concurrence de quatre cent mille (400.000) euros, sans destruction de pari sociale, par remboursement. »
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée }
t
i
Dépôt simultané : expédition de l'acte, coordination des statuts.
Extrait conforme,
Miche! HUBIN,
Notaire à Liège
Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Maatschappelijke zetel
13/12/2016
Beschrijving: Gi
$ A
| >
Mad Ward 18.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé |
au
Moniteur
belge
G
agen N° d'entreprise ;
Dénomination
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
29 now. 2016
Division LIEGE
0892.242.820.
VLADIMIR & IOURI ENERGIES
VIE
Société privée à responsabilité limitée
4000 Liège, Rue Saint-Laurent, 54
Objet de lacte : Transfert du siège
Le gérant a décidé de transférer le siège social à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58. Cette décision a pris : effet au fer novembre 2016.
Bruno VENANZI
Gérant
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Jaarrekeningen
04/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-04/0223936
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0216946
Maatschappelijke zetel
27/07/2015
Beschrijving: MOD WORD 41.1
VOEREN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
u, 2015
opgaan a
0892.242.820.
i ne d'entreprise :
Dénomination
(en entier): VLADIMIR & IOURI ENERGIES
(en abrégé) : VIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4052 Beaufays, Rue Monchamps, 33
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Transfert du siège
Le gérant a décidé de transférer le siège social à 4000 Liège, Rue saint-Laurent, 54. Cette décision a pris: effet au 1° juin 2015.
Bruno VENANZI
Gérant
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/10/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au LJ Moniteur belge Division LIEGE 15 OCT. 20% ll 19514 Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'eñtreprise : 0892.242.820 Dénorùination {en entier): VLADIMIR & IOURI ENERGIES (én abrégé) : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège: rue Monchamps, 33, 4052 Beaufays (Chaudfontaine), (adressé complète) Obj tie) de Facte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL — AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE | CADRE DE L'ARTICLE 26982 CIR - MODIFICATION DES STATUTS Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le notaire Sébastien Maertens! à Liège, le 25 septembre 2014, enregistré à Liège 1, le 29 septembre 2014 vol 209 folio 53 case 7, il a hotamment été extrait et décidé ce qui suit : ! 1. Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social ; rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrété au 30 juillet 2014. - Modification de l'objet social, lequel devient : « La société a pour objet, en Belgique et a l'étranger, soit: directement, soit comme intermédiaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition. contraire ci-après: a) l'exercice de la profession de consultant, au sens le plus large du concept, comprenant: toutes prestations de services de nature intellectuelle, pour des entreprises, associations, administrations; publiques, personnes privés et institutions, dans tous secteurs quelconques, dont notamment, mais sans être: limitatif, l'activité de conseil en gestion d'entreprise, gestion administrative, gestion commerciale, stratégie, ! organisation, management, marketing, lobbying, relations publiques, communication, prospection commerciale,! production et développement, étude économique, publicité, gestion de personnel, et l'analyse, l'amélioration, le’ développement et l'implémentation de processus de gestion, et de systèmes automatisés ou non; b) ainsi que: fous services de consultance, prestations de conseil, d'assistance et toutes prestations techniques, dans les: domaines de l'informatique, de la télécommunication, de la technologie de l'information et des communications: m, comprenant notamment, le développement, le design, la gestion, et la mise à jour de logiciels d'ordinateurs, : de réseaux informatiques, d'applications de multimédia et de e-commerce, l'importation et l'exportation, l'achat: et la vente des matériels et logiciels informatiques; c) l'exécution de tâches d'interim management pour des! entreprises, sociétés et établissements, dans tout secteur, tant publics que privés, en ce compris l'exécution de! tous mandats relatifs à l'administration, la gestion, la direction, le contrôle et la liquidation de toutes sociétés et: entreprises, belges ou étrangères, siéger dans tous comités, exécutifs, consultatifs et de gestion en général de: ces sociétés et entreprises; d) l'organisation et la prestation de formations professionnelles; €) la gestion pour: compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières, comprenant notamment la prise de participations, sous: quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, commerciales ou autres, belges ou étrangères, toutes! opérations de placements financiers dans son sens le plus large; f) La société pourra de manière habituelle! brocéder à l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et én sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements: bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens: immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra, acheter, ériger ou faire ériger, avec ou sans: Application de la taxe sur la valeur ajoutée, toutes constructions, tous biens visés à l'article 1er $ 9 du code la; TVA, pour son compte propre ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général; én vue soit de conserver les dits biens, soit de les céder avec ou sans application de la taxe sur la valeur ajoutée! soit de constituer sur les dits biens des droits réels en vue de céder ou rétrocéder ces mémes droits, soit! d'effectuer éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et! l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant: que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles);! acheter tous matériaux ; signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles ; Elle peut acheter, exploiter et construire: fant pour elle même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station service et a entretien. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge à
Réservé |. Volet B - Suite
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: La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les : modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté | personnelle où réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opération commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à : son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou: partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou: Entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser fe développement de ses | activités, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses : services. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.»
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} | 2.- Augmentation de capital, dans le cadre de l'article 269 §2 du Code d’Impät sur les Revenus, al
concurrence de quatre cent soixante et un mille quatre cents euros (461.400,<), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,-€) 4 quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000,<), par la création de deux mille | quatre cent septante-huit (2.478) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant : des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société : ! qu'à partir de ce jour. Ges parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix approximatif de : ; dent quatre-vingt-six euros chacune, et entièrement libérées à la souscription. ! - Souscription et libération. Est ici intervenu, Monsieur Bruno VENANZI, associé unique, lequel déclare : souscrire les deux mille quatre cent septante-huit (2.478) parts nouvelles, au prix approximatif de cent quatre- | Vingt-six euros chacune, soit pour quatre cent soixante et un mille quatre cents euros (461.400,-€), et les libérés ! éntièrement.
! - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
| 3.Modification des statuts pour mise en concordance avec les résolutions précédentes, savoir : ! ' Article 3 : le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant : (objet social ci-dessus)
! Article 5 : le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la! Somme de quatre cent quatre-vingt mille euros (480.000,-€), divisé en deux mille cinq cent septante-huit (2.578) : paris, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille cinq cent septante-huitiéme : (1/2.578&me) du capital social. Le capital social est entièrement libéré. Lors de la constitution, le capital était fixé : à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. Aux : termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, à Liège, le 25: Septembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de : quatre cent soixante et un mille quatre cents euros (461.400,-€), pour le porter à quatre cent quatre-vingt mille ; euros (480.000,-€), par la création de deux mille quatre cent septante-huit (2.478) parts sociales du même type, : jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à dater de : leur émission.» \
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Pour extrait analytique conforme
Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.
Déposé en même temps : expédition de l'acte ; rapport; coordination des statuts.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-05/0219696
Jaarrekeningen
26/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-26/0197022
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31/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-31/0270085
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