RCS-bijwerking : op 22/04/2026
voestalpine SADEF
Actief
•0445.281.963
Adres
200 Bruggesteenweg 8830 Hooglede
Activiteit
Koudvervormen of koudfelsen
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
25/09/1991
Juridische informatie
voestalpine SADEF
Nummer
0445.281.963
Vestigingsnummer
2.054.717.544
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0445281963
EUID
BEKBOBCE.0445.281.963
Juridische situatie
normal • Sinds 25/09/1991
Maatschappelijk kapitaal
23604623.48 EUR
Activiteit
voestalpine SADEF
Code NACEBEL
24.330•Koudvervormen of koudfelsen
Activiteitsgebied
Manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
voestalpine SADEF
2 vestigingen
voestalpine Sadef
Actief
Ondernemingsnummer: 2.054.717.544
Adres: 200 Bruggesteenweg 8830 Hooglede
Oprichtingsdatum: 29/10/1991
2.054.717.445
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.054.717.445
Adres: 6 Passage International Box 483 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Oprichtingsdatum: 11/10/1991
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Financiën
voestalpine SADEF
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 314.5M | 277.0M | 180.2M |
| Brutowinst | € | 120.7M | 96.0M | 85.4M |
| EBITDA | € | 29.4M | 30.5M | 18.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 29.0M | 30.4M | 18.3M |
| Nettoresultaat | € | 21.4M | 22.7M | 13.9M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,513 | 53,749 | 0 |
| Brutomarge | % | 38,39 | 34,65 | 47,418 |
| EBITDA-marge | % | 9,348 | 11,025 | 10,254 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 30.3M | 29.8M | 30.1M |
| Financiële schulden | € | 4.9M | 4.5M | 1.8M |
| Netto financiële schuld | € | -25.4M | -25.3M | -28.3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 35.5M | 35.5M | 27.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 6,806 | 8,195 | 7,695 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
voestalpine SADEF
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
voestalpine SADEF
2 documenten
voestalpine Sadef nv - gec stat 2020
voestalpine Sadef nv - gec stat 2020
11/08/2020
voestalpine Sadef nv - gec stat 2021
voestalpine Sadef nv - gec stat 2021
01/04/2021
Jaarrekeningen
voestalpine SADEF
44 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2023
25/09/2023
Jaarrekeningen 2023
19/09/2023
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2022
31/08/2022
Jaarrekeningen 2021
13/07/2021
Jaarrekeningen 2020
22/09/2020
Jaarrekeningen 2019
26/09/2019
Jaarrekeningen 2018
27/09/2018
Jaarrekeningen 2017
29/09/2017
Jaarrekeningen 2016
26/10/2016
Jaarrekeningen 2015
29/09/2015
Jaarrekeningen 2014
01/10/2014
Jaarrekeningen 2013
30/09/2013
Jaarrekeningen 2012
27/09/2012
Jaarrekeningen 2011
29/09/2011
Jaarrekeningen 2011
29/09/2011
Jaarrekeningen 2010
30/09/2010
Jaarrekeningen 2010
30/09/2010
Jaarrekeningen 2009
01/10/2009
Jaarrekeningen 2009
01/10/2009
Jaarrekeningen 2008
09/10/2008
Jaarrekeningen 2008
09/10/2008
Jaarrekeningen 2007
11/10/2007
Jaarrekeningen 2007
11/10/2007
Jaarrekeningen 2006
07/12/2006
Jaarrekeningen 2006
15/11/2006
Jaarrekeningen 2005
10/01/2006
Jaarrekeningen 2005
03/10/2005
Jaarrekeningen 2004
20/09/2004
Jaarrekeningen 2004
16/09/2004
Jaarrekeningen 2003
25/03/2004
Jaarrekeningen 2003
19/09/2003
Jaarrekeningen 2002
20/09/2002
Jaarrekeningen 2001
28/09/2001
Jaarrekeningen 2000
15/09/2000
Jaarrekeningen 1999
01/10/1999
Jaarrekeningen 1998
11/09/1998
Jaarrekeningen 1997
02/10/1997
Jaarrekeningen 1996
04/06/1997
Jaarrekeningen 1995
05/07/1996
Jaarrekeningen 1994
09/06/1995
Jaarrekeningen 1993
06/06/1994
Jaarrekeningen 1992
10/06/1993
Publicaties
voestalpine SADEF
80 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
14/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-04-14/137
Ontslagen, Benoemingen
24/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-04-24/015
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1999 140 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1999
frank (27.500 fr.), de Ontvanger (get.) Vangam-
pelaere B.,
Waaruit blijkt hetgeen -vogit :
1, Eerste boekjaar : ._ .
Het eerste boekjaar gaat in op datum van de
neerlegging van het uittreksel van de oprich-
tingsakte ter griffie van de bevoegde Recht-
bank van koophandel te Ieper, tevens de datum,
waarop de vennootschap volgens de oprichtings-
akte begint te werden, en eindigt op 31 decem-
ber 1999.
2, Eerste jaarvergadering : -
e eerste jaarvergadering wordt gehouden op
de eerste zaterdag van de maand juni van het
jaar tweeduizend, om tien uur. .
Voor beknopt uittreksel :
(Get.) Thierry Devos,
notaris.
Neergelegd, 5 mei 1999.
2 3 830 BIW 21% 804 4634
7 (49850)
N. 990513 — 268
SADEF
Naamloze vennoetschap
Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(Gits)
Kortrijk nr. 125.073
BE 445.281.963
BESTUURDER - VOLMACHTEN INTREKKEN EN
VERLENEN
Er blijkt uit het verslag van de buitenge-
wone algemene vergadering van 19 april 1999
dat beslist werd als bijkomende bestuurder
van de vennootschap de heer Patrick
Vandewaetere, kaderlid, wonende te 8200
Sint-Michiels-Brugge, Weinebruggelaan 15
te verkiezen. Zijn mandaat vervalt ormid-
dellijk na de jaarvergadering der aandeel-
houders van het jaar 2001. Het mandaat als
bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Er blijkt uit de nctulen van de vergadering
van de raad van bestuur da. 19 april 1999
dat : :
- Ingevolge de uitdiensttreding uit de ven-
nootschap Voest-Alpine Krems GMBH van de
heer Erwin Schwarzl, wonende te A-3552
Lengenfield, Blauensteiner Strasse 7a -
(Oostenrijk) zijn mandaat als bestuurder
ingetrokken wordt met onmiddellijke
uitwerking 7 .
- In vervangıng de neer Dipl.Ing. Franz
Hirschmanner, wonende te A-3500 Krens:
Donau, Althangasse 2/5 (Oostenrijk) als
nieuwe bestuurder aangeduid wordt.
Zijn mandaat vervalt onmiddellijk na de
jaarvergadering der aandeelhouders van het
jaar 2002.
~ De vergadering beslist heeft aan de heer
Patrick Vandewaetere, kaderlid, wonende te
8200 Sint-Michiels-Brugge, Weinebrugge-
laan 15, volmacht te verlenen om alle
financiéle en administratieve verrichtin-
gen te beheren die dag aan dag moeten uit-
gevoerd worden om de normale gang van
zaken van de vennootschap te verzekeren.
- Aan de heer Frank Vanclooster, bediende,
wonende te 8830 Hooglede, Meiboomstraat
19 A, wordt volmacht verleend om onder zijn
eigen handtekening alle financiéle verrich-
tingen uit te voeren, evenwel beperkt tot
een bedrag van 1.000.000. frank per verrich-
ting.
- De volmacht verleend aan het kaderlid, de
heer Jozef Lievens, wonende te 8800 Roese-
lare, Polenstraat 19 ingetrokken wordt met
onmiddellijke uitwerking.
- De aanstelling als bijzonder gevolmachtigde
van de heer Raymond Bardyn, kaderlid,
wonende te 8800 Rumbeke, Blommestraat 6 als-
mede alle bevoegdheden hem toegekend, inge-
trokken wordt met onmiddellijke uitwerking.
Voor eensluidend afschrift,
(Get.) Pierre Carbonez,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 5 mei 1999,
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(49851)
N. 990513 — 269
TARGET CNC MACHINERY
Naamloze vennootschap
Driemasten,126,8560 GULLEGEM
H.R.KORTRIJK 118760
437.679.935
ÓNTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de buitengewone alge-
mene vergadering van 02.04.1999 blijkt
dat de N.V.PAS-INVEST ontslag genomen
heeft als gedelegeerd bestuurder.
Jaarrekeningen
13/10/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-10-13/0196226
Jaarrekeningen
20/09/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-09-20/0197491
Ontslagen, Benoemingen
17/10/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-10-17/049
Rubriek Oprichting
22/10/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-10-22/171
Jaarrekeningen
25/04/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/050920
Ontslagen, Benoemingen
18/11/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-11-18/110
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 septembre 2000 45
De zaakvoerder mag zich onder zijn persoonlijke N. 20000914 — 99
verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in zijn
betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde
nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is. Sadef
Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter
verboden.
Jaarvergadering. - Jaarlijks zal een algemene vergadering Naamloze vennootschap
gehouden worden op vier april om tien uur.
Indien deze dag een zon- of feestdag is, àl de vergadering . plaats hebben de volgende werkdag. Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede(Gits)
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in .
tweeduizend en twee,
“Boekjaar - Het boekjaar begint op één januari en eindigt met Kortrijk nr. 125.073 één en dertig december.
De sluiting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld op één BE 445.281.963
en dertig december tweeduizend en één,
Voor ontledend uittreksel :
ONTSLAG — BENOEMING BESTUURDERS (Get.) B. Boes,
a notaris. Er blijkt uit het verslag van de raad van
Tegelijk hiermee neergelegd, bestuur van l maart 2000 dat :
Oprichting van 30 augustus 2000. = volgende bestuurders ontslag nemen: de Bankattest
heer Schnaubelt met ingang van 1 januari
-Neergelegd te Kortrijk, 1 september 2000 (A/19425). 2000 en de heer Hirschmanner vanaf 1 april
3 5 814 BTW 21% 1221 7 035 = volgende bestuurders benoemd werden :
(88399) Kiick Karl, Obere lantstrasse 25 A-3500
Krems Oostenrijk vanaf 1 januari 2000 en
Eibensteiner Herbert, Dinghoferstrasse
19 A-4100 Ottensheim Oostenrijk vanaf 1
N. 20000914 — 98 april 2000.
LAHAYE Voor eensluidend uittreksel,
(Onleesbare handtekening.)
gedelegeerd bestuurder.
EENPERSOONS BESLOTEN VENNOOTSCHAP Neergelegd, 1 september 2000. MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
1 1 938 BTW 21% 407 2345 KANONSTRAAT 34
8500 KORTRIJK (88395)
KORTRIJK 133027
N. 20000914 — 100
BE 453.012.962 .
GOOD LUCK
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
. Naamloze Vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de
Zaakvoerdersraad van 23 augustus 2000, ss |
gehouden op de maatschappelijke zetel. Vijvestraat 27
8720 DENTERGEM (OESELGEM)
De zaakvoerdersraad beslist met
eenparigheid van stemmen de maatschap- H.R. KORTRIJK 125.041 pelijke zetel te verplaatsen naar
Doorniksesteenweg 81B, 8500 Kortrijk B.T.W nr. 444.171.512 en dit vanaf heden.
(Get.) Christian Lahaye, Herbenoeming bestuurders
zaakvoerder.
Neergelegd, 1 september 2000.
© Uit het verslag van de gewone al-
1 1938 BTW 21% 407 2345 gemene vergadering van 27 mei 2000
(88396) blijkt de benoeming van volgende
wor
Jaarrekeningen
03/10/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-10-03/0201703
Ontslagen, Benoemingen
13/03/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-03-13/139
Jaarrekeningen
08/09/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/177883
Ontslagen, Benoemingen
30/11/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-11-30/093
Jaarrekeningen
18/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/054028
Jaarrekeningen
09/09/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/181630
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/02/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 février 1997 Handels- en landbouwvenneotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997 69
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het
vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder
effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het
ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe
zaakvoerder heeft benoemd,
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaak-
voerder te allen tijde aftreden, mits hij. zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij een
gewone brief ter kennis brengt van de andere zaak-
voerders.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid, om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk’ doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
., Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen
zij, voor wat het intern bestuur betreft, de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet
tegengeworpen worden en vermindert in niets de
externe verte, enwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk. .
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de
vennootschap jegens derden en in rechte.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen: Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
e perken van de hun verleende volmacht, onver-
minderd de verantwoordelijkheid van de
zaakvoerder in geval van overdreven volmacht,
Toezicht: wo
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van
zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op
de jaarrekêningen, heeft iedere vennoot individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
kommissaris. .
Er moet dus geen kommissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen kommissaris benoemd
werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van
akten en stukken die volgens de wet tot de
verantwoordelijkheid van de kommissarissen
behoren.
Indien de, vennootschap niet meer beantwoordt
aan deze criteria, moet de algemene vergadering
binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het
bepalen van het aantal kommissarissen en hun
benoeming, De kommissarissen worden gekozen
tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevis-
oren. De
algemene vergadering bepaalt het bedrag van
de vergoedingen der kommissarissen, dat te boeken
is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat
is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.
Algemene vergadering: ,
e gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, Jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
maandag van de maand met om achttien uur; indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag
ehouden,
e eerste gewone algemene vergadering wordt
gehouden op de laatste maandag van de maand mei
in negentienhonderd achtennegentig.
Boek jaar: . . .
H et maatschappelijk boekjaar begint de eerste
januari en eindigt de éénendertigste december van
ieder jaar. . .
Het eerste boekjaar begint op tien februari
negentienhonderd ‘zevenennegentig en eindigt op
éénendertig december ‘negentienhonderd
zevenennegentig. Bijzondere volmachten
Bijzonder volmacht wordt verleend aan de heer
Jean-Pierre Depoortere, Vlaschaardiaan 20, Sint
Eloois Winkel/Ledegem, teneinde het nodige te
doen voor de inschrijvin in het handelsregister.
Bekrachtiging artikel 13 bis venn happenwet
nder opschortende voorwaarde van uitvoering van
de door artikel 10 paragraaf I, eerste lid
voorgeschreven openbaarmaking bekrachtigt de
vennootschap de verbintenissen door de oprichters
aangegaan voor de vennootschap tussen de datum
van oprichting en de voormelde openbaarmakine
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get) Joseph Thiery-Vander Heyde,
notaris,
hierbij neergelegd:
- expeditie oprichtingsakte dd, 10/2/1997
= bijzonder verslag van de oprichter
— verslag bedrijfsrevisor
Neergelegd te Kortrijk, 14 februari 1997 (A/15548).
5 9 270 BIW 21% 1947 11 217
(20815)
N. 970227 — 136
SADEF
Naamloze Vennootschap
Bruggesteenweg 60, 8830 Hooglede (Gits)
Kortrijk, 125.073
445.281. 963
STATUTENWIJZIGING
8lijkens p.v. opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te
Hooglede op 31/1/1997, gereg. te Roeselare op 5/2/1997,
heeft de buitengewone algemene vergadering: van de N.V.
Sadef, met zetel te Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 60,
opgericht bij akte van notaris J.-P. Lagae te Brussel op
25/9/1991, gepubliceerd, eenparig besloten: 1) De afslui-
tingsdatum van het boekjaar voortaan vast te stellen op 31
maart van elk jaar en voor de 1° maal op 31/3/1997, dat het
lopend boekjaar aangevangen op 1/1/1997 de periode zal
omvatten van 1/1/1997 tot 31/3/1997 en de datum van de
jaarvergadering voortaan vast te stellen op de 2° dinsdag
van september om 13u. en voor de 1° maal op de 2° dinsdag van september 1997, voor het boekjaar dat wordt afgesloten
op 31/3/1997; 2) De beraadslaging over het jaarverslag en
het verstag van de commissaris-revisor over het boekjaar
1996, de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/1996, en de kwijting te verlenen aan de leden van de
raad van bestuur voor dit boekjaar voor te leggen aan de
bijzondere algemene vergadering op 25/4/1997 om 13u. in de zetel van de vennootschap;3) De 1° al, van art. 26 te ver-
vangen door :"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 april van etkiaar en eindiat on-34ymaart van het volgend jaar."
Voor ontledend uittreksel :
(Get) J.P. Lesage,
notaris.
Tegelijk neergetegdzexpeditte p.v., gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 14 februari 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(20816)
N. 970227 — 137
D.W.-PROJECTS
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Kouterweg 20, 8720 DENTERGEM~WAKKEN
Kortrijk 138.608
BE 458.170,194
Ontslagen, Benoemingen
16/09/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 septembre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1999 179
bestuurder; |I. Mevrouw Marleen MOMMERENCY, . 916 — 339 ; ,
N. 990 wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 187, als
Sadef bestuurder. Het mandaat van Mevrouw Amelie CORNILLIE en van
Mevrouw Marleen MOMMERENCY zal onbezoldigd
Naamloze vennootschap - uitgevoerd worden. De gedelegeerd-bestuurder zal dezelfde bevoegdheid en machten hebben als deze die
zijn toegekend door de raad van bestuur de dato
Longs teenweg 60 8830 Hooglede 8/06/1993, zoals gepubliceerd in de bijlage tot het . Belgisch Staatsblad van 2/7/1993, nr. 930702-216
De gedelegeerd-bestuurder — Erik CORNILLIE
Kortrijk nr. 125.073 (Get.) Erik Cornillie,
gedelegeerd bestuurder.
BE 445.281.963 Neergelegd, 6 september 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
HERKIEZING COMMISSARIS-REVISOR (93509)
Er blijkt uit het verslag van de jaarverga-
dering van 8 september 1998 dat het mandaat
van commissaris-revisor van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een codpera-
tieve vennootschap Rahier, Van Poyer, ver-
tegenwoordigd door de heer Guy Van Hoye, r
hernieuwd werd voor een termijn van drie
jaar. Haar mandaat neemt een einde onmid-
dellijk na de jaarvergadering van het jaar
2001.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Pierre Carbonnez,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 6 september 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
(93507)
N. 990916 — 340
“CORNILLIE TRADING”
Naamloze vennootschap
Gentstraat 187
8770 INGELMUNSTER
Kortrijk nr. 129.974
450.305.474
Herbenoeming (gedelegeerd-) bestuurder(s) -
voorzitter raad van bestuur - machten
Uit de notulen van de jaarvergadering en de
daaropvolgende raad van bestuur de dato 15/05/1999
blijkt voor een termijn van zes jaar, eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2005, de
herbenoeming van: |. de Heer Erik CORNILLIE,
wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 187, als
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van
de raad van bestuur; Il. Mevrouw Amelie CORNILLIE,
wonende te 8770 Ingelmunster, Gentstraat 187,als
N. 990916 — 341
"DE GRYSE VINCENT"
- Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
8500 Kortrijk, Rekollettenstraat, 27D
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Serge Van Damme
te De Panne op vijfentwintig augustus negentienhonderd nege-
nennegentig, dragend volgend registratierelaas : "Geboekt acht
bladen géën verzending te Veurne, kantoor der registratie, op
één september negentienhonderd negenennegentig, boek 407
blad 97 Vak 04, ontvangen vier duizend vierendertig frank
(4.034,-fr.). De Ontvanger (getekend) M. Lievens”,
Dat door de heer DE GRYSE Vincent Maurice Albert, hande-
laar, ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Open Veld, 19, een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam "DE GRYSE VINCENT” werd opgericht.
Art. 2. De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 8500
Kortrijk, Rekollettenstraat, 27D. De zetel zal kunnen verplaatst
worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit
van de zaakvoerder.
Art, 3. De vennootschap heeft tot doel :
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buiten-
landse ondernemingen al.dan niet onder de vorm van handels-
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en vereni-
gingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut, dit
alles uitstuitend in eigen naam en voor eigen rekening.
De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van :
a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord; b) leder-
waren en maroquinerie; c) bijouterie, fantasie- en andere
geschenkartikelen: d) lingerie en literie: e) mercerie-artikelen: f)
parfumerie; g) electrische en electro toestellen; h) sportartike-
len; I) meubelen en decoratie-artikelen; j) verlichtingsartikelen;
k) eet- en voedingswaren; D bouwmaterialen: m) kinderartike-
len; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor; o)
souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptieijs, wens-
kaarten, en andere drugstore artikelen; p) tabakswaren; q)
Jaarrekeningen
17/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/056227
Jaarrekeningen
23/09/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-09-23/0238366
Ontslagen, Benoemingen
10/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-06-10/384
Jaarrekeningen
16/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/057765
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
05/11/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-11-05/106
Jaarrekeningen
21/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/129122
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/03/2004
Beschrijving: (EES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
zr MERE Staat: *04045009* 10, 03. 2004
Benaming : 'SADEF JR TR nd
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap V
Zetel. 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 60 |
Ondernemingsnr: 0445281963 i
Voorwerp akte: STATUTENWIJZIGING
Blijkens proces verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 2/3/2004, geregistreerd te Roeselare op 3/3/2004, heeft de naamloze vennootschap “SADEF", met zetel te 8830 Hooglede (Gits); Bruggesteenweg 60, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 2519/1981, gepubliceerd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen: 1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal om te rekenen in euro! odat het zestien miljoen honderd twintig duizend vijf honderd en viftien euro tweeënnegentig cent! 16.120 515,92 EUR) bedraagt.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan voormelde! beslissing en wel als volgt: |
- artikel 5°
Schrappen van de eerste alinea en vervangen door de volgende tekst: :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestien miljoen honderd twintig duizend vijf honderd en; iyflien euro tweeennegentig cent (16,120.515,92 EUR)."
- artikel 6:
Achteraan toevoegen van de volgende tekst:
“De buitengewone algemene vergadering van twee maart tweeduizend en vier, gehouden voor het ambt van; {| notans Jean Pierre Lesage te Hooglede, het beslist het kapitaal om te rekenen in euro." 3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het nieuwe:
Wetboek van vennootschappen en wel als volgt: B
- artikel 8:
Achteraan toevoegen van de volgende tekst.
"Rechtspersonen:
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze: nder zyn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt;
! met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn: 1 vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beeindiging; an de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze: pdracht in eigen naarn en voor eigen rekening zou vervullen.”
- artikel 16:
Schrappen van de tekst “artikel 64, paragraaf 2, der gecoordineerde wetten op de: ) handelsvennootschappen" en vervangen door de volgende tekst "de desbetreffende bepalingen van het } Wetboek van vennootschappen".
- artikel 20:
Schrappen van de tekst “de bepalingen van artikel 73 van de gecodrdineerde wetten op de! handelsvennootschappen” en vervangen door de tekst "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van: ennootschappen". 3
~ artikel 27: !
Schrappen van de tekst “artikel 77 bis van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen" en; ervangen door de tekst "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen”, \ - artikel 28: !
Schrappen van de tekst "artikel 77 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", en! ervangen door de tekst "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen” - artikel 30: !
Schrappen van de tekst "artikel 181 en volgende van de gecoordinserde wetten op de! handelsvennootschappen” en vervangen door de tekst "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van: vennootschappen” ;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden « Recto „Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Voors Luik B - Vervolg
behouden $7 artikel 34: :
aanhet |: Cà : Belgisch { Schrappen van de tekst "de gecodrdineerde wetten op de handelsvennootschappen" en vervangen door de
Staatsblad | tekst “het Wetboek van vennootschappen”.
: Tweemaal schrappen van de tekst "deze wetten" en vervangen door de tekst "chit Wetboek", : 4, De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris opdracht te geven tot ; | ! coordinatie van de statuten ingevol-ge de hiervoor genomen besluiten, en neerlegging ervan op de griffie van ; : : de bevoegde rechtbank van koophandel. !
t 5 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL î
| Jean Pierre LESAGE, :
! ,.; Notans |
i 12 Tegeliik hiermee neergelegd : expeditie van het proces verbaal; de gecoordineerde tekst van de statuten, !
li © ‘| 4
oe |: | i oO Li :
i oO ti :
5 5 D it 1 io to i
ı 8 ba :
i 3 ii i
i 8 |: i A iy i i 8 i i
Ed ff 5 ! 5 vt
:
ESH it Ht \ i 6 it 5
ı © iy 5 ia id 5
i a ; i pd !
IS: | ı © Ht | bos it {
LU fi î
id it :
; 8 ii ! iO H :
ı 3 li H u it
7 a i 1 8 !
ji ma :
i og : rs! {
i; 4 : N ob ï
©
a >
© a
im 5
a
5 =
=
a
Op de laatste blz. van Lulk B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Benaming, Algemene vergadering, Statuten
20/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-01-20/357
Jaarrekeningen
03/10/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-10-03/0209003
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2001
Beschrijving: 258
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 07 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 december 2001
Robben en Nicole Hendrickx (bestuurders) worden
herbenoemd voor een periode van zes jaar in hun
huidige functie.
(Get.) Phlips, K.
(Get.) Robben, M.
(Get.) Cienszkowski, D.
(Get.) Hendrickx, N.
Neergelegd, 27 november 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2420
(142849)
N. 20011207 — 508
Sadef
Naamloze vennootschap
Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
Kortrijk nr. 125.073
BE 445.281.963
HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uit het verslag van de jaarvergadering van
11 september 2001 blijkt dat :
1. de mandaten van volgende bestuurders
hernieuwd worden :
- SPREITZER Wolfgang, Obere Haupstrasse
43 A - 3552 Stratzing
- EIBENSTEINER Herbert, A-3552 Dross,
Waldsiedlung 1 Oostenrijk vanaf 10
september 2001
- KOECK Karl, Obere Lantstrasse 25 A-3500
Krems Oostenrijk vanaf 10 september 2001
- CARBONEZ Pierre, Hellestraat 35 te 8800
Roeselare Belgié vanaf 10 september 2001
— VANDEWAETERE Patrick, Weinebruggelaan 15
te B-8000 Brugge Belgié, vanaf 10 sep-
tember 2001
Hun mandaat vervalt na de jaarvergadering
van 2007. '
\2, De algemene vergadering herbenoemt de
commissaris, de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een coöperatieve ven-
nootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,
Marcel Thirylaan 204 te 1200 Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Herman
Vanden Abeele.
Het mandaat van de commissaris ‘loopt over
een periode van drie jaar en vervalt na
de jaarvergadering van 2004.
DELEGATIE MACHTEN
Er blijkt uit het bijzonaer verslag van de
raad van bestuur van 11 september 2001 dat :
1. de heer Wolfgang Spreitzer bevestigd
wordt als voorzitter van de raad van
bestuur voor de duur van zijn mandaat
2. de delegatie van machten van dagelijks
bestuur worden bevestigd aan de heer
Pierre Carbonez. De heer Pierre Carbonez
draagt de tital van gedelegeerd-bestuur-
der. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder beschikt hij, alleen optredend,
over de meest uitgebreide machten van
dagelijks bestuur
3. delegatie van dagelijks bestuur wordt
gegeven aan de heer Patric Vandewaetere
om, alleen optredend, alle daden te
stellen die dag aan dag moeten worden
gedaan on het dagelijks bestuur van de
vennootschap te verzekeren.
Deze besluiten worden genomen met eenparig-
heid van stemmen.
„ Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Carbonez, Pierre,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 27 november 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(142855)
N. 20011207 — 509
ECON
Naamloze Vennootschap
Oude Luikerbaan, 65,
3500 Hasselt
Hasselt, 80.155
446.571.073
Adreswijziging
Tijdens de bijzondere algemene vergadering ge-
houden op 12 november 2001 werd door de vol-
tallige vergadering met éénparigheid der stemmen
beslist de maatschappelijke zetel! over te brengen
naar Ploegstraat 9 te 3500 Hasselt.
Deze wijziging gaat in vanaf O1 december 2001.
(Get) Scevenels, D. (Get.) Soevenels,P.
bestuurder. gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 27 november 2001
(Get.) Scevenels, D.,
bestuurder,
Neergelegd, 27 november 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(142850)
(Get.) Scevenels, P.,
gedelegeerd bestuurder.
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2007
Beschrijving: Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud. aan he Belgisc Staatsbl. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2007- Annexes du Moniteur belge pmm em Ondernemingsnr : 0445281963 | Benaming wout): Sadef Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ! Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede Onderwerp akte : BEKRACHTIGING MANDAAT - ONTSLAG EN BENOEMING COMMISSARIS Uit het verslag van de algemene vergadering van 12 september 2006 blijkt dat de voorlopige benoeming als bestuurder van de heer Helmut Punz, wonende te Oostenrijk, 4020 Linz, Händelstrasse 10 werd bekrachtigd in de algemene vergadering van 13 september 2005 en dat de heer Helmut Punz werd benoemd voor een periode. van zes jaar en dit tot na de jaarvergadering van 2011. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2008 blijkt dat : a. BV ow CVBA Ernst & Young, Bedrifsrevisoren met zetel te Brussel, Marcel Thiryiaan 204 vertegenwoordigd door de heer Herman Vanden Abeele, ontslag genomen heeft als commissaris van de vennootschap. Het ontslag heeft ingang met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2006. b. In vervanging van de BV ow CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren wordt benoemd “Klynveld Peat! Marwick Goerdeler-Bedrijfsrevisoren” (KPMG), burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen, met zetel te 9052 Gent, Bollebergen 2B, bus 13 vertegenwoordigd door de: heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor De CV KPMG vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe wordt benoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar, aanvangend op 1 april 2006 en eindigend onmiddellijk: na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot en met het boekjaar eindigend op 31 maart 2009, die gehouden zal worden in 2009 Voor eensluidend uittreksel, CARBONEZ PIERRE Gedelegeerd bestuurder ‘op de jaatste blz van Luik B vermelden « Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzjen van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
02/10/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-10-02/0310900
Jaarrekeningen
03/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-03/0358835
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie NEERLECG PORES VAN DE
7 ONDERNE 7 „0 Sart GENT
afdeling KORTRIJK
LIET TAU a Griffie
Ondernemingsnr : 0445 281 963 Naam
(voit): Voestalpine Sadef
{verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 8 september 2020:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de Heer Peter Schwab wonende te Oostenrijk, 4040 Linz, Keimlgutstrasse 25, te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2026. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor eensluidend uittreksel,
PROFMATIC MANAGEMENT BV,
Vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Vandewaetere
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2011
Beschrijving:
+ poo a Mod 2.1
a“ “A wed | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie
1 in NEERGELEGD
t 18-04.) 2
NN =: Lever | | BE BELGISGH STAT SEL, = 11178848* Béstulia oh | RECHTBANK KOOPHANDEL — Griffie KORTRIJK
\/ i Ondernemingsnr: 0445281963 :
; Benaming :
{voluit} : SADEF
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
: Onderwerp akte : HERBENOEMING
i Uit het versiag van de jaarvergadering van 13 september 2011 blijkt dat de heer Helmut Punz, wonende te: ; : Oostenrijk, 4020 Linz, Händelstrasse 10 herbenoemd wordt als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat; heeft een looptijd van zes jaar en heeft aanvang op 12 september 2011 en komt te vervallen na de! jaarvergadering van 2017. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. :
Voor eensluidend uittreksel
Vandewaetere Patrick
Bestuurder
Op de isatste biz. van ‘Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de Dersofe)sten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/12/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1 Kaik 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vor behot aan Belg Staats MONITEUR AULCE NEERGELEGD MANN | | m m 12207451* 51 GISCH STAATSBLAD EGRTBANK KOOPHANDEL KG ich. ! Ondernemingsnr ; 0445281963 : Benaming > : {voluit): SADEF à (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ; Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede , (volledig adres) : Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS . ; Uit het verslag van de algemene vergadering van 11 september 2012 blijkt dat de burgerlijke coöperatieve! ; vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Bollebergen 2B bus 13 te 9052 Gent niet werd herbenoemd als‘ : commissaris. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA (IBR nr: ! B00025) met maatschappelike zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 9 te benoemen als commissaris met ingang! : vanaf 11 september 2012 en voor een periode van 3 jaar. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de: t heer Fabio De Clercq (IBR nr. A01556). Voor eensluidend uittreksel Vandewaetere Patrick Bestuurder - directeur Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2004
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
\
bel
a Be
Sta
RUL 08.1, zu *04160320* RECENT ONCE LEEK c
<
Benaming: Sadef
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
Ondernemingsnr: 445281963
Voorwerp : HERBENOEMING COMNISSARIS
Uit het verslag van de jaarvergadering van 14 september 2004 blijkt dat het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap Emst & Young Bedrijfsrevisoren, Marcel Thirylaan 204 te 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Herman Vanden Abeele, wordt hermeuwd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Het mandaat komt te vervallen na de Jaarvergadering van 2007
Voor eensluidend uittreksel,
CARBONEZ PIERRE
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
22/10/2007
Beschrijving: Moa 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= RN i 3788%*
VW
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/10/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
RECHTBANK GRO HANDEL
Ondernemingsnr : 0445281963
Benaming
(woluit) Sadef
Rechtsvorm Naamloze vennootschap \
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
Onderwerp akte : HERBENOENING BESTUURDERS - VOORZITTER - GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van de algemerte vergadering van 11 september 2007 blijkt dat de mandaten van volgende bestuurders herneuwd worden :
- Spreitzer Wolfgang, Obere Haupstrasse 43 A - 3552 Stratzing
- Eibensteiner Herbert, A-3552 Dross, Watdsiedlung 1 Oostenrijk
- Carbonez Pierre, Hellestraat 35 te 8800 Roeselare, België
- Vandewaetere Patrick, Wemnebruggelaan 15 te 8000 Brugge, België
Hun mandaat vervalt na de jaarvergadering van 2013 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Er blijkt uit het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 11 september 2007 dat : 1. de heer Wolfgang Spreitzer bevestigd wordt als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat
2. de delegatie van machten van dagelijks bestuur worden bevestigd aan de heer Pierre Carbonez De heer! Pierre Carbonez draagt de tte! van gedelegeerd bestuurder In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder: beschikt hj, alleen optredend, over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur 3 delegatie van dagelijks bestuur wordt gegeven aan de heer Patrick Vandewaetere om alleen optredend, alle daden te stellen die dag aan dag moeten worden gedaan om het dagelijks bestuur van de vennootschap te verzekeren.
Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen
Voor eensluidend uittreksel,
CARBONEZ PIERRE
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Lyik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzt van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
03/10/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-10-03/0323864
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2013
Beschrijving: Y | Mod Word 11.1 > cer a TY
‘ N r N Oek DD In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 na neerlegging ter griffie van de akte
T
MONITEUR BELGE NEERGELEGD
MN geese | so m
*13093074* BELGISCH STAATSBL. ENS KOOPHANDEL | L._ SIROSTRUK J 7 Ondernemingsnr : 0445281963 |
Benaming :
(votui) : SADEF |
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 23 mei 2013 blijkt dat de heer Wolfgang Spreitzer: wonende te Oostenrijk, Stratzing, Obere Haupstrasse 43 zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap heeft: aangeboden wegens pensioengerechtigde leeftijd per 01/04/2013. De vergadering wenst hem te danken voor} zijn jarenlange inzet voor de firma. Zijn ontslag is ingegaan op 1 april 2013. |
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om niet in zijn vervanging te voorzien, Er zal kwijtin
verleend worden bij de eerstkomende algemene jaarvergadering.
Voor eensluidend uittreksel
Vandewaetere Patrick
Bestuurder
}
Op de laatste biz, vai van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/09/2014
Beschrijving: Mod Ward 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IE | nf ue
* Ondernemingsnr : 0445281963
Benaming
tou): Sadef
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHTEN
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 2 juni 2014 blijkt dat : : 1. de heer Gernot Heig! zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder van de vennootschap. De vergadering ‚ wenst hem te danken voor zijn jarentange trouwe inzet. Er zal kwijting worden verleend voor zijn mandaat bij de “ eerstvolgende jaarvergadering. Zijn ontslag is ingegaan op 1 augustus 2014. : 2. een volmacht wordt toegekend aan de Managing Directors, de heer Peter Verbruggen en de heer Patrick : Vandewaetere om samen alle financiële en administratieve verrichtingen te beheren die dag aan dag moeten ' uitgevoerd worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. Elke financiële en’ «administratieve verrichting wordt getekend door de Managing Directors samen zonder beperking op het bedrag. ; 3. aan de heer Frank Vanclooster wordt de volmacht toegekend om alle financiële en administratieve : verrichtingen te beheren die dag aan dag moeten uitgevoerd worden om de normale gang van zaken van de; vennootschap te verzekeren en dit samen met de heer Peter Verbrugge of de heer Patrick Vandewaetere voor: een maximumbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
» Voor eensluidend uittreksel,
VANDEWAETERE PATRICK VERBRUGGE PETER
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/10/2015
Beschrijving: PEL
Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | Vv Y re 7 De 2 : N ona neerlegging ter griffie van de akte
NEERGK LE wie
MU, Rn
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie
; Ondernemingsnr : 0445281963 : Benaming
(wout); VOESTALPINE SADEF
(verkort) :
Sr
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de algemene vergadering van 8 september 2015 blijkt dat Deloitte Bedrijfsrevisoren ev; ow CVBA (IBR nr B00025) met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 9 wordt herbenoemd als! £ commissaris met ingang vanaf 8 september 2015 en voor een periode van 3 jaar teneinde de controle van het! : boekjaar dat afsluit op 31 maaart 2016 en volgende daor te voeren. De vennootschap wordt vertegenwoordigdi ! door de heer Fabio De Clercq (IBR nr. A01556).
Voor eensluidend uittreksel
De gedelegeerde bestuurder
Patrick Vandewaetere
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij j van de pe perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NN Sm m 16162121* Rechtbank van KOOPHANDEL | enh pfd. KORTRIUK
5 i Ondernemingsnr : 0445281963 : Benaming
(voluit): VOESTALPINE SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggesteenweg 200 8830 Hooglede
Onderwerp akte : HERBENOEMING EN ONTSLAG BESTUURDER
LUit het verslag van de jaarvergadering van 13 september 2016 blijkt dat:
de heer Peter Verbrugge wonende te Hooistraat 39, 8800 Roeselare herbenoemd werd als lid van de Raad! van Bestuur. Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en heeft aanvang op 14 september 2016 en komt te: vervallen na de jaarvergadering van 2022. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
H.Uit het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 15 september 2016 blijkt dat:
de heer Peter Bernscher wonende te Keimlguistrasse 25 te 4040 Linz in Oostenrijk zijn ontslag heeft! aangeboden als bestuurder van de vennootschap. De vergadering wenst hem te danken voor zijn jarenlange: trouwe inzet. Zijn ontslag gaat in op 30 september 2016. i
Voor eensluidend uittreksel
Patrick Vandewaetere
Bestuurder
ï '
v
F
‘
:
‘
t
'
' t
' \
}
'
t
ï
t
t ‘
t '
‘
i
i
t
t
1
‘
i
à
‘
5
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2017
Beschrijving: na Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte Staatsblad == NN eue 17090812* : : & UN 2017 Rschibenk van KOBROEL FEU Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : GG i Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : : Patrick Vandewaetere Bestuurder 4 ' ‘ t ‘ ‘ 1 ı ‘ i 3 5 i ‘ t i ’ ' } i i t ‘ ‘ t ‘ t i 1 t ‘ ‘ t } t ; } t ‘ t : t ' ' t 1 ‘ : : ' ı i i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Verso : — Gent ati KORERI 0445281963 VOESTALPINE SADEF Naamloze vennootschap Bruggesteenweg 200 8830 Hooglede | Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING PLAATSVERVANGEND ! VOORZITTER Uit het verslag van de raad van bestuur van 18 mei 2017 blijkt dat: 1.de heer Günther Felderer, wonende te Vienna, Kopernikusgasse 4/5a wordt herbenoemd tot bestuurder. ! Zijn mandaat vangt met terugwerkende kracht aan vanaf 1 april 2017 en dit tot de eerstvolgende jaarvergadering: ! in 2017. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. ! 2.De heer Giinther Felderer wordt tevens herbenoemd als plaatsvervangend voorzitter en dit eveneens met t ingang vanaf 1 april 2017 tot de eerstvolgende jaarvergadering. : Voor eensluidend uittreksel “Naam en en hoedanigheid van de de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
19/01/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte <
1
MONITEUR BELGE NEERGELEGD = 7 NOY. 2014
LULU sns | mme BELGISCH STAATEBLA enn RSA Griffie
Ji Ondememingsnr : _0445.281.963.
Benaming
‘ woluit): SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 60
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING — STATUTENWIJZIGING
: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 4/11/2014, ter’ “ registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in, "voestalpine Sadef",
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 1 van de gecoördineerde statuten! te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: “ARTIKEL EEN: VORM EN BENAMING, De vennootschap! heeft de vorm van een naamloze vennootschap; zij heeft als benaming “voestalpine Sadef"” De algemene: vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de goedkeuring van de nieuwe tekst; van dit artikel van de gecoördineerde statuten en verklaart over te gaan tot de aanvaarding van deze nieuwe: tekst van dit artikel.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de heer Vandewaetere Patrick, „ voornoemd, om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van: : onderhavige buitengewcne algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de: Heer Vandewaetere Patrick, voornoemd, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens: van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij: . de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle, + administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen. VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de instrumenterende notaris om de- gecoördineerde tekst} | van de statuten op te maken en ter griffie neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Pierre LESAGE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden + Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
06/04/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEC
Sy
ONDERNE. ic A: GRIFFIE Van De Voor- CHTBANK
behouden Afdeling KORTRIJK CENT
So un In 26 Man a Le, Gritficonicre,
| E i Ondernemingsnr: 0445 281 963
! Naam
touit : voestalpine Sadef
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
Neerlegging van de vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand en de identiteit van de enige aandeelhouder van voestalpine Sadef NV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk ter bewaring in het vennootschapsdossier, overeenkomstig artikel 2:8, 8 4 WVV.
Uittreksel uit de vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand d.d. 10 maart 2021:
)
Gelet op het voorgaande en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, worden de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadry! , de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en de heer Mathieu Segaert en iedere andere medewerker van het advocatenkantoor KPMG law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het cog op (i) de neerlegging van deze vaststelling en de identiteit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, ter bewaring in het vennootschapsdossier en (ii) de publicatie van een mededeling van het onderwerp van de onderhavige vaststelling in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 2:14, 4° WVV.
Voor eensluidend uittreksel
Sien Matthijs
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/10/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-10-03/0324117
Jaarrekeningen
16/01/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-01-16/0005838
Jaarrekeningen
01/10/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-10-01/0319191
Ontslagen, Benoemingen
21/03/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i v NEERGELEGD
ON “$03 a 11043346* Staa * RECHTBANK KOOPHANDEL GER . RISK
Ondernemingsnr : 0445281963 Benaming {voluit): Sadef Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
E : Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
\: Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2011 blijkt dat het ontslag wegens: ! : pensioengerechtigde leeftijd van de Heer Pierre Carbonez wonende te 8800 Roeselare, Hellestraat 35 als: bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV Sadef werd aanvaard. : Dit ontslag gaat in per 1 janauri 2011. De vergadering dankt hem voor zijn jarenlange inzet in het belang van: de firma. :
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om niet in zijn vervanging te voorzien. Er zal kwijting: verleend worden bij de eerstkomende algemene vergadering.
Voor eensluitend uittreksel,
VANDEWAETERE PATRICK
Bestuurder
t
4
B vermelden : Recto : Na: n heedanigheid van di trumenterende notaris, netzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening.
Op de laatste biz. van L
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2017
Beschrijving:
Med Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
| |
Op de iaatste biz. van
Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit} :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :
0445281963
VOESTALPINE SADEF
Naamloze vennootschap
Bruggesteenweg 200 8830 Hooglede
HERBENOEMING BESTUURDER- BENOEMING
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER
Uit het verslag van de jaarvergadering van 12 september 2017 blijkt dat:
1.de heer Helmut Punz, wonende te Oostenrijk, 4020 Linz, Händelstrasse 11 wordt herbenoemd tot: bestuurder. Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering in 2023. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2.de heer Günther Felderer, wonende te Vienna, Kopernikusgasse 4/5a wordt herbenoemd tot bestuurder. " Zijn mandaat heeft een looptijd van vijf jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering in 2022. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. De heer Günther Felderer blijft voorzitter en dit tot einde van zijn mandaat.
Voor eensluidend uittreksel
Patrick Vandewaetere
Bestuurder
Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NECRLEGGING TER GRIFFIE VAN DE NDERNEMINGSRICHTBANK GENT He HERTRIIK
20 DEC. 2019
|
!
1
| IN | |) || | | | ll | l LL DE GRIFFIER |
*20006672* - Griffie L
Sd GT ' \ 2 ! Ondernemingsnr : 0445 281 963 D oO
! Benaming a 2 =
| (vouib : voestalpine Sadef Oo id
| (verkort) : a
= 5
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap > 5 u ;
= : Volledig adres v.d. zetel: _Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede ge 2
> 4 Onderwerp akte : Ontslag - (herb)benoeming bestuurder(s) oO
|. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 juni 2019:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Helmut Punz, wonende te Oostenrijk, 4020 Linz, — Händelstrasse 10, als bestuurder van de vennootschap. Zijn ontslag gaat in op 30 juni 2019.
De vergadering beslist om de heer Jürgen Resch, wonende te Oostenrijk, Duererstrasse 19, 4050 Traun, te benoemen als bestuurder (lid van de raad van bestuur). Het mandaat loopt tot de jaarvergadering van september 2019.
Il. Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering d.d. 10 september 2019:
De vergadering beslist om de heer Jürgen Resch wonende te Oostenrijk, Duererstrasse 19, 4050 Traun, te
benoemen als bestuurder (lid van de raad van bestuur). Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2025. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De vergadering beslist om de heer Patrick Vandewaetere wanende te Weinebruggelaan 15, 8200 Brugge, te herbenoemen als bestuurder (lid van de raad van bestuur). Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar : en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2025. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor eensluidend uittreksel,
Patrick Vandewaetere
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
23/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0445281963
Naam
(voluit) : voestalpine SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 200
: 8830 Hooglede
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 1 april 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “voestalpine SADEF”, met zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0445.281.963, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- In het kader van de kapitaalverhoging in natura neemt de enige aandeelhouder kennis van: 1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 maart 2021 opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:179 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bevat dit verslag van het bestuursorgaan tevens een uiteenzetting waarom de kapitaalverhoging in natura van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
2° Het verslag van de commissaris de dato 18 februari 2021, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN”, voornoemd, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, die in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het besluit van het verslag van de commissaris in verband met de kapitaalverhoging in natura luidt als volgt:
“8 Besluit van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 5 januari 2021. 8.1 Besluit met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel 7:179 §1 van het WVV)
8.1.1 Besluit
Op basis van onze beoordeling is niets ons onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde
*21325852*
Neergelegd
21-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Bepaalde boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – zijn gebaseerd op verwachte financiële informatie en op de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd. Aangezien zowel deze boekhoudkundige en financiële gegevens als de veronderstellingen waarop deze gebaseerd zijn, betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de eigenlijke resultaten die gerapporteerd worden, zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en of de verschillen van materieel belang kunnen zijn.
8.1.2 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken. 8.1.3 Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 7: 179 §1, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens.
8.2 Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV) 8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 september 2020 van de vennootschap voestalpine Sadef NV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 241 500 aandelen van de vennootschap voestalpine Sadef NV, zonder vermelding van nominale waarde. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: • de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt; • het Overzicht per 30 september 2020 door voestalpine Metal Forming GmbH en voor het bedrag van 7 484 107,56 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode; • de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de uitgiftepremie) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. 8.2.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
8.2.4 Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastegelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”). Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is als gevolg van een fraude of van fouten, evenals het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel- kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: • het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken; • het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.”
- De enige aandeelhouder besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeven miljoen vierhonderd vierentachtigduizend honderd en zeven euro zesenvijftig cent (€ 7.484.107,56) om het te brengen van zestien miljoen honderdtwintigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënnegentig eurocent (€ 16.120.515,92) op drieëntwintig miljoen zeshonderd en vierduizend zeshonderd drieëntwintig euro achtenveertig cent (€ 23.604.623,48), met creatie en uitgifte van tweehonderd éénenveertigduizend vijfhonderd (241.500) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van deze kapitaalverhoging, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeven miljoen vierhonderd vierentachtigduizend honderd en zeven euro zesenvijftig cent (€ 7.484.107,56).
Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng door de vennootschap naar Oostenrijks recht “voestalpine Metal Forming GmbH”, voornoemd, van twee (2) aandelen (i.e. de totaliteit van de aandelen) van de vennootschap naar Duits recht voestalpine Präzisionsprofil GmbH met zetel te Franz-Tilgner-Strasse 10, 50354 Hürth (Duitsland), ingeschreven in het Duitse handelsregister onder nummer HRB 45004.
- De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drieëntwintig miljoen zeshonderd en vierduizend zeshonderd drieëntwintig euro achtenveertig cent (€ 23.604.623,48), vertegenwoordigd door zevenhonderd éénenzestigduizend zevenhonderdveertig (761.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De enige aandeelhouder besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen. - De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De enige aandeelhouder geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis- Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert en elke andere medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kratos Law”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer (BTW BE) 0844.900.979 om, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten inzake deze statutenwijziging te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag commissaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/10/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-10-14/0308188
Jaarrekeningen
03/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-03/0384134
Jaarrekeningen
23/09/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-09-23/0231103
Jaarrekeningen
23/11/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-11-23/0302830
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2013
Beschrijving: Yo Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ee nam 13177034*
NEERGELEGD
RECHTBANK KOOPHANDEL GriesKORTRIJK
“ Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - VOORZITTER - GEDELEGEERD
Ondernemingsnr : 0445281963
Benaming
(voluit): SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(volledig adres)
BESTUURDER
|. Uit het verslag van de algemene vergadering van 10 september 2013 blijkt dat de mandaten van volgende: bestuurders hernieuwd worden voor een periode van zes jaar : !
-Eibensteiner Herbert, A-3552 Dross, Waldsiedlung 1 Oostenrijk
-Vandewaetere Patrick, Weinebruggelaan 15 te 8000 Brugge, België :
Hun mandaat van bestuurder vervalt na de jaarvergadering van 2019 en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
-Het mandaat van de heer Hinterhölz Kurt is eveneens komen te vervallen na de jaarvergadering van 201 3. . Wegens pensioengerechtigde leeftiid per 01/10/2013 beslist de vergadering om zijn mandaat niet te! ‚ hernieuwen. De vergadering wenst hem te danken voor zijn jarenlange inzet voor de firma. Zijn ontslag is: ‚ ingegaan op 11 september 2013. Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.
H. Er blijkt uit het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 10 september 2013 dat : 1.De heer Herbert Eibensteiner bevestigd wordt als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn marıdaat,
2. Delegatie van dagelijks bestuur wordt gegeven aan de heer Patrick Vandewaetere om alleen optredend; : alle daden te stellen die dag aan dag moeten worden gedaan om het dagelijks bestuur van de vennootschap te; ‚ verzekeren.
Deze besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel '
Vandewaetere Patrick
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ; instrumenterende notaris, he hetzij van de ‘perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2008
Beschrijving:
vr
Bijlagenbij
het
Belgisch
Staatsblad-=
66/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge”
WN
Mog 2
LGE in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD KR 28 0s, 26 *08083282* RECHTBANK KOOPHANDEL GAPIBTRIK
Ondernemingsnr : 0445281963
Benaming
wou): Sadef
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede i
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - DELEGATIE VAN MACHTEN
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 25 april 2008 blijkt dat de heer Gernot Heigl; wonende te Linz, Stockhafstrasse 5 wordt benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat vangt aan vanaf t april 2008; en heeft een looptijd van zes jaar. Zijn mandaat komt ie vervallen na de jaarvergadering van 2014 en wordt onbezoldigd uitgeoefend. u
Er blijkt uit het bijzander verslag van de raad van bestuur van 25 april 2008 dat delegatie van dagelijks: bestuur wordt gegeven aan de heer Gemot Heigl om alleen optredend alle daden te stellen die dag aan dag meeten worden gedaan om het dagelijks bestuur van de vennootschap te verzekeren.
Deze bestuiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
CARBONEZ PIERRE
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
01/04/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-04-01/0039313
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2005
Beschrijving: © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q & S 2 S A 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Op de laatste bìz van Luik B vermelden v beh aa aa Benaming : Rechtsvorm : Zetel, Ondernemingsnr „Voorwerp akte : INN *05123047* In de bijlagen bij hef Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neertegging ter griffie van de akte Sadef Naamloze vennootschap Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede 445281963 ONTSLAG EN BENOEMING Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 4 apri! 2005 blijkt dat : 1de heer Karl Kock wonende te Oostenrijk, A-3552 Stratzing, Obere Haupstrasse 184 zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder van de vennootschap. De vergadering wenst hem te danken voor zijn inzet, Er zal, kwijting worden verleend voor zijn mandaat bij de eerstvolgende jaarvergadering Zijn ontslag heeft ingang met terugwerkende kracht vanaf 4 apnt 2005, 2.de heer Karl Köck wordt vervangen door de heer Helmut Punz, wonende te Oostenrijk, 4020 Linz, Handelstrasse 10 vanaf 1 april 2005 De heer Helmut Punz wordt benoemd en dit tot de eerstvolgende jaarvergadering van 13 september 2005. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De heer Helmut Punz, ter vergadering mgeleid, verklaart te aanvaarden Voor eensluidend uittreksel De gedelegeerd bestuurder CARBONEZ PIERRE Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
04/10/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-10-04/0265649
Jaarrekeningen
02/10/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-10-02/0310899
Jaarrekeningen
21/09/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-09-21/0228982
Jaarrekeningen
16/10/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-10-16/0302298
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2009
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGE EGE
= Mur gr KORTRLIK \ F Oman omas 0445281963 |
to: Sadef
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetei: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de algemene vergadering van 8 september 2009 blijkt dat da burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (BGO1), Bollebergan 2B bus 13 te 9052 Gent wordt met eenparigheid van stemmen herbenoemd ais commissaris. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt ae heer Henk Vandorpe (IBR nr. 0189} aan als vaste vertegenwoardiger. De benoeming is voor een periode van drie jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2012.
Voor eensluidend uittreksel,
CARBONEZ PIERRE
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de raalste bz. van Luuk 8 vermelden Recto : Naam er hcedan gheic van de netrumeñterande notés hele j van ce perso{ojn(en) bevoegd ze rocetspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yersg. Naam en handtekening
Jaarrekeningen
02/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-02/0358914
Jaarrekeningen
14/10/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-10-14/0308189
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2010
Beschrijving: Mod 2,1
TAC in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behot
aan
Belgi
Staats
IAAT ta 1, a 10158285*
NEERGELEGD
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterer
7 “ Ondernemingsnr : 0445281963 :
ii Benaming :
'
\
‘
;
}
\
‘
‘
'
:
:
‘
‘
RECHTB ANG Hig: HANDEL
(voluit): Sadef
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8800 Roeselare
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de jaarvergadering van 14 september 2010 blijkt dat de heer Peter Verbrugge wonende te 8800 Roeselare, Hooistraat 39 wordt benoemd tot bestuurder van de NV Sadef. Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en heeft aanvang op 1 oktober 2010 en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2016. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 14 september 2010 blijkt dat de Raad een volmacht toekent aan de heer Peter Verbrugge om alle financiële en administratieve verrichtingen te beheren die dag aan dag moeten uitgevoerd worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Voor eensluidend uittreksel,
CARBONEZ PIERRE
Gedelegeerd bestuurder
otaris, hetzij van de perso(oìn(en)
ie vertegenwoordigen
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-01/0339590
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
24/08/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0445281963
Naam
(voluit) : voestalpine SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 200
: 8830 Hooglede
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles DE WITTE te Kortrijk, op 11 augustus 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga¬dering van de naamloze vennootschap “voestalpine SADEF” met zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0445.281.963 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op datum van 20 juli 2020 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan (en dus voor het eerst in het jaar 2021) zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni, om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag volgend op deze datum, op hetzelfde uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gewijzigde voorwerp en de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “voestalpine Sadef”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
a) de vervaardiging van profielen in ferro- of nonferrometalen door koudvorming. b) het ontwerpen, bewerken en/of samenstellen van metalen profielen en platen tot semi- of totaal afgewerkte onderdelen voor onder meer de bouwindustrie, de auto-industrie en de metaalverwerkende nijverheid in het algemeen.
c) het beschermen en veredelen van metalen door mechanische of chemische polijstmethodes, in
*20338651*
Neergelegd
20-08-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het bijzonder de anodische oxidatie en elektrolytische of chemische inkleuring van metalen producten en profielen (vervaardigd uit, onder meer, aluminium en staal). De exploitatie veronderstelt de toepassing van en aanpassing aan alle moderne chemische, thermische of galvanische methodes uit de galvanoplastiek.
d) het beschermen of coaten van staal met grond- of eindverf en voorafgaandelijke ontvetting. e) het maken van de nodige werktuigen, het bouwen van de nodige werktuigmachines en technische inrichtingen alsook het onderhoud en herstellingswerk aan laatstgenoemden. Hierbij vinden diverse spaangevende bewerkingen en lasprocédés alsook thermische behandeling van staal hun toepassing.
Dit alles zowel voor rechtstreekse opdrachtgevers als onderaanneming. f) de toelevering en doorverkoop van alle wisselstukken verband houdend met de sub a, b en c hiervoor vermelde fabricages en verhandelde artikelen.
g) het ontwikkelen, nemen, aankopen, inbrengen, bezitten, uitbaten, overdragen, verhandelen, in concessie nemen en geven van welkdanige octrooien, brevetten, merken, fabricatiemethoden, know- how en enige andere intellectuele eigendomsrechten.
h) het vervaardigen, verwerven, verkopen, in huur geven en/of het vergemakkelijken van het gebruik ervan door derden, in alle vormen, van alle procédés, producten en materieel verband houdend met de activiteiten sub a, b, c, d, e, f en g.
i) het uitbaten van een technologisch centrum dat machines, van welke aard ook, ontwerpt en ontwikkelt.
j) de vervaardiging en verhandeling van machines, waaronder machines zoals ontworpen en ontwikkeld door het technologisch centrum.
k) het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over, van commissie en delcredere aangaande alle welkdanige roerende zo lichamelijke als onlichamelijke en onroerende goederen.
l) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beleggen, het inschrijven op, vast overnemen, plaatsen, kopen, aanhouden, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen, verenigingen en ondernemingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut. m) het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en/of effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen.
n) het aanvaarden en uitoefenen van mandaten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle of de vereffening van alle vennootschappen en verenigingen. o) het verlenen van bijstand, diensten en adviezen, zonder enige beperking, aan personen, ondernemingen of de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief of financieel vlak, in de meest ruime zin. p) het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin de vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt.
q) het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm en voor eender welke duur; hypothecaire of andere zekerheden stellen, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
r) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag bijgevolg alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen honderdtwintigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënnegentig eurocent (16.120.515,92 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderdtwintigduizend tweehonderdveertig (520.240) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat vanaf de algemene vergadering waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan, zowel op het moment van zijn benoeming als op het moment van opzegging van zijn mandaat, besluiten om aan een bestuurder een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen. Behoudens bij toekenning van een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding op het moment van zijn benoeming, kan de algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opzegvergoeding en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Nadat een bestuurder ontslag heeft genomen, is hij verplicht verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn of gedurende een eventuele opzegtermijn bepaald bij zijn benoeming.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen zoals bepaald door de raad van bestuur. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van juni om 13 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag volgend op deze datum, op hetzelfde uur.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering bevestigt hierbij, en bekrachtigt in zoverre als nodig, haar beslissing om per 1 april 2020, (i) de heer Peter Verbrugge, wonende te Hooistraat 39, 8800 Roeselare, en (ii) de heer Patrick Vandewaetere, wonende te Weinebruggelaan 15, 8200 Brugge, als bestuurders van de vennootschap te vervangen door de volgende personen:
- De besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT”, ”, met zetel te 8200 Brugge, Weinebruggelaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0745.701.752, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Vandewaetere, voornoemd;
- De besloten vennootschap “FUTURUM INVEST”, met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0745.667.011, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verbrugge, voornoemd. De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt in zoverre als nodig, dat de mandaten van de besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT” en de besloten vennootschap “FUTURUM INVEST”, beide voornoemd, lopen voor een periode van zes jaar tot aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het boekjaar 2026.
Aldus bestaat de raad van bestuur sinds 1 april 2020 uit de volgende personen: - De heer SCHWAB, Peter, gedomicilieerd te 4040 Linz (Oostenrijk), Keimlgutstrasse 25; - De heer FELDERER, Günther, gedomicilieerd te 1060 Wenen (Oostenrijk), Kopernikusgasse 4/5a; - De heer RESCH, Jürgen, gedomicilieerd te 4050 Traun (Oostenrijk), Duererstrasse 19; - De besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick VANDEWAETERE, voornoemd;
- De besloten vennootschap “FUTURUM INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Peter VERBRUGGE, voornoemd.
De algemene vergadering bevestigt verder, en bekrachtigt in zoverre als nodig, dat het mandaat van de besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT” en de besloten vennootschap “Futurum Invest”, beide voornoemd:
(i.) enkel kan worden beëindigd, behoudens mits wettige reden, mits inachtneming van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opzegtermijn of vertrekvergoeding; en
(ii.) bezoldigd is;
op de wijze zoals opgenomen in de met elk van deze bestuurders op 1 april 2020 afgesloten bestuurdersovereenkomst.
De algemene vergadering bevestigt tenslotte, en bekrachtigt in zoverre als nodig, (i) haar beslissing om de met de nieuwe bestuurders afgesloten bestuurdersovereenkomst goed te keuren, en (ii) volmacht te hebben verleend aan twee bestuurders van de vennootschap, de heer Peter Schwab en de heer Günther Felderer, teneinde de bestuurdersovereenkomst met elk van de nieuwe bestuurders te ondertekenen.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en elke andere medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kratos Law”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0844.900.979 om, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2021
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
(uk 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte te? griffie
D x N rs © F3 r N u) ©:
+
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
77 Jäkrne021
Op de laatste blz.
E22 BE ERIERIER_ 2222-22 -
Ondememingsnr: 0445 281 963
Naam
(ou : voestalpine Sadef
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 20 juti 2020:
“De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 april 2020 het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan de heer Peter Verbrugge. Het mandaat van de heer Peter Verbrugge is van onbepaalde duur.
De raad van bestuur beslist vervolgens om de bestaande delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan de heer Patrick Vandewaetere te herbevestigen. Het mandaat van de heer Patrick Vandewaetere ìs tevens van onbepaalde duur.
De heer Peter Verbrugge en de heer Patrick Vandewaetere kunnen in het kader van deze delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de Vennootschap enkel gezamenlijk handelend vertegenwoordigen inzake alle handelingen behorend tot haar dagelijks bestuur.
LJ
Ten slotte besluit de raad van bestuur om de heer Thomas De Glerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel en mevrouw Sien Matthijs van advocatenkantoor K law CVBA, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0844.900.979 (RPR Brussel Nederlandstalig), aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, ieder individueel! handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur ter griffie van de Ondernemingsrechthank Gent, afdeling Kortrijk, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”
Voor eensluidend uittreksel,
Louis-Maxim Desmadryl,
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
RIEFIE VAN DE oeren a GENT ERLEG GSRE ECHTBANK
NEE ONDERNE KORTRIJK
ED em | 894% De an 16
Ondernemingsnr : 0445 281 963
Naam
(voluit) : voestalpine Sadef
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notuten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 juni 2021:
De vergadering herbenoemt als commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (IBR nr B00025), met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, met ingang van 26 juni 2021 en voor een periode van 3 jaar teneinde de controle van het boekjaar dat afsluit op 31 maart 2022 en volgende door te voeren. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq (IBR nr A01556).
Voor eensluidend uittreksel,
PROFMATIC MANAGEMENT BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Vandewaetere
Iz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/02/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE NEERGELEGD
MERA re | ee BELGISCH STAATSBLAD Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK Griffie
Ondernemingsnr : 0445281963
Benaming
(vou): voestalpine SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede
(volledig adres)
Onderwerp akte : MEDEDELING - HERNUMMERING
Wegens hernummering van de straatnummers werd het adres van de zetel van NV voestalpine sagef gewijzigd van Bruggesteenweg 60 te 8830 Hooglede naar Bruggesteenweg 200 te 8830 Hooglede, Met ingang van Of/42/2014.
Voor eensluidend uittreksel
Vandewaetere Patrick
Bestuurder
:
\ : }
t
‘ :
' i
' t
t :
t
i
i ;
i t
: '
t i
;
i
: }
:
i
t
t t
t
i t
i :
i :
‘ '
i }
N :
t
t
1
t
'
!
i
Op de laatste biz. "van Luik E B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.04
\ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LA na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behouden afdeling KORTRIJK
aan het LJ lee
Belgisch @ + 6 OKT, 2022 Staatsblad [_ | =
3401* Hl. EL Der
Op de laatste x N
Ondernemingsnr : 0445 281 963
Naam
{voluit) :
(verkort) :
voestalpine SADEF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 24 juni 2022:
b-]
De vergadering beslist met eenparigheid van Stemmen om de Heer Günther Felderer wonende te Oostenrijk, 1060 Vienna, Kopernicusgasse 4-5 bus a, te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. Zijn mandaat heeft een looptijd van zes jaar en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2028.
[J
Voor eensluidend uittreksel
Patrick Vandewaetere
Persoon belast met het dagelijks bestuur
Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) . van Luik B vermelden : Voorkant:
Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/12/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-12-13/0312436
Jaarrekeningen
16/10/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-10-16/0302297
Jaarrekeningen
01/10/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-10-01/0319190
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MONITEU UN de LGE Ir NEERGELEGD [TL RECHTBANK KOOP’ H KORK NPEL Ondernemingsnr : 0445281963 f Benaming ' {voluit) : SADEF {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede (volledig adres} : Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG EN BENOEMING VOORZITTER : Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 21 mei 2012 blijkt dat : : 1. de heer Kurt Hinterhölzl, wonende te Oostenrijk - 4020 Linz, Marschnergasse 27 wordt benoemd tot: ; bestuurder. Zijn mandaat vangt met terugwerkende kracht aan op 1 april 2012 en komt te vervallen op 31: : december 2013. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. 2. de heer Günther Felderer, wonende te Oostenrijk - 1060 Vienna, Kopernikusgasse 4/5a wordt benoemd; “tot bestuurder. Zijn mandaat vangt met terugwerkende kracht aan vanaf 1 april 2012 en komt te vervallen op si : „ maart 2017. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. ; Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 mei 2012 blijkt dat : 1, de heer Wolfgang Spreitzer zijn ontslag heeft aangeboden als voorzitter van de raad van bestuur met! ; ingang vanaf 1 april 2012, Hij behoudt zijn mandaat van bestuurder. ! 2, de heer Herbert Eibensteiner wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 4; t april 2012, De heer Günther Felderer wordt benoemd afs plaatsvervangend voorzitter en dit eveneens met: i | ingang vanaf 1 april 2012. Voor eensluidend uittreksel ' Vandewaetere Patrick Bestuurder ! ' 1 ‘ ' ' ' ' 1 ‘ ; 4 i ' i ‘ ‘ ' ‘ ' : ' , t ' t t 3 i t ' ' ' ‘ ‘ ‘ ' i ‘ ' i ia ‘ i i i ' ' ' ‘ ' ' ' i t } ' t ‘ 3 4 ' 3 ' t } ï t ı Op de laatste blz, van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid j van de instrumenterende né notaris, ‘hetzij van de perso(o}nten) ... bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso. Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-01/0347843
Ontslagen, Benoemingen
12/01/2015
Beschrijving: Ur Mod Word 11.1
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie u i na neerlegging ter griffie van de akte MONITEUR BELGE
REEN 15h | Nesom BELGISCH STAATSBLAD | Rechtbank van KOOPHANDEL Gaiffiefd. KORTRIJK
Ondernemingsnr : 0445281963 Benaming
(voluit) : SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Bruggesteenweg 60 8830 Hooglede i
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG EN BENOEMING VOORZITTER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 17 september 2014 blijkt dat:
1.de heer Herbert Eibensteiner, wonende te Oostenrijk, 3552 Dross, Waldsiedlung 1 ontslag heeft genomen: als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 oktober 2014. ;
2.de heer Peter Bernscher, wonende te Oostenrijk, 4223 Katsdorf, Gusenstrasse 14 wordt benoemd tot: bestuurder. Zijn mandaat vangt aan op 1 oktober 2014 en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2020. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3.de heer Peter Schwab, wonende te Oostenrijk, 4040 Linz, Keimlgutstrasse 25 wordt benoemd tot, bestuurder. Zijn mandaat vangt aan op 1 oktober 2014 en komt te vervallen na de jaarvergadering van 2020. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 17 september 2014 blijkt dat:
1.de heer Herbert Eibensteiner zijn ontslag heeft aangeboden als voorzitter van de raad van bestuur met; ingang vanaf 1 oktober 2014.
2.de heer Peter Schwab wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 1 oktober: 2014 en dit voor de duur van zijn mandaat. ;
Voor eensluidend uittreksel
Vandewaetere Patrick
Bestuurder
: i
t ‘
! 1 !
i '
t t
! ; '
! ; '
! ! h
A ; H
; i t
! ‘
! i
| i !
t ! ‘
i t !
‘ i
‘ 5 i
i :
' '
4 1
! H 4
‘ ! !
! !
1
‘ y }
i $
fi :
i ! i
; i ;
; i
‘ i
! H :
: i
: i
: H
t :
i i
H A
H
!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, ‘hetzij va van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
voestalpine SADEF
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
200 Bruggesteenweg 8830 Hooglede