RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Vopak Belgium
Actief
•0644.806.708
Adres
410 Scheldelaan Haven 503 2040 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/12/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Vopak Belgium
Nummer
0644.806.708
Vestigingsnummer
2.250.920.929
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0644806708
EUID
BEKBOBCE.0644.806.708
Juridische situatie
normal • Sinds 23/12/2015
Maatschappelijk kapitaal
367 221 000.00 EUR
Activiteit
Vopak Belgium
Code NACEBEL
70.200, 64.999, 70.100, 68.122•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige financiële dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van hoofdkantoren, Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
Vopak Belgium
| Prestaties | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -8.8K | -7.9K |
| EBITDA | € | -9.2K | -8.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -9.2K | -8.0K |
| Nettoresultaat | € | -9.2K | -8.1K |
| Financiële autonomie | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 15.1K | 24.3K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Vopak Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/11/2024
Bedrijfsnummer: 0644.806.708
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/05/2024
Bedrijfsnummer: 0644.806.708
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/11/2023
Bedrijfsnummer: 0644.806.708
Cartografie
Vopak Belgium
Juridische documenten
Vopak Belgium
1 document
Gecoördineerde statuten - 2023.04.13 - VOPAK BELGIUM
Gecoördineerde statuten - 2023.04.13 - VOPAK BELGIUM
13/04/2023
Jaarrekeningen
Vopak Belgium
9 documenten
Jaarrekeningen 2022
20/09/2023
Jaarrekeningen 2021
03/08/2022
Jaarrekeningen 2020
17/08/2021
Jaarrekeningen 2020
26/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/09/2020
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Vestigingen
Vopak Belgium
1 vestiging
Vopak Belgium
Actief
Ondernemingsnummer: 2.250.920.929
Adres: 410 Scheldelaan 2040 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2016
Publicaties
Vopak Belgium
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
03/01/2025
Jaarrekeningen
28/07/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-28/0072709
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2018
Beschrijving: Mod Ward 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= put vum
Ondernemingsnr : 0644, 806.708 :
Benaming i
oui} : Vopak Belgium
(verkort) :
<5
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE: VERGADERING VAN 2 OKTOBER 2017
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Dick Meurs, va Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen en van de heer Martinus Van Akkerveeken, p/a Scheldelaan 410, 2040; Antwerpen met ingang van 1 oktober 2017.
In hun vervanging heeft de vergadering beslist de heer Jan Bert Schutrops, p/a Scheldelaan 410, 2040! Antwerpen en de heer Reinier van Tatenhove, p/a Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen te benoemen tot} ‘ bestuurder met ingang van 1 oktober 2017. Zij zullen het mandaat van de heer Dick Meurs en de heer Martinus; ! Van Akkerveeken voieindigen (2021). Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. :
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN i
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene! vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte! rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd; bestuurder alleen handelend.
Echt verklaard,
Antwerpen, 2 oktober 2017
Peter Smeets
bestuurder
Manon Bloemer
bestuurder
prnmeuwuennweneneumneseennnesnnnnensenenenvnnenarnennen
nt
EDS
EEE
nnen
nennen
sn
en
ensen
i : ; i i i ı i
Op de laatste biz. : g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
oo na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden ru Antwerpen
aanhet = y
Belgisch ... 3
Staatsblad *2004690 19 MART 2020
a x
| „afdeling SAME pen [9 =
EE red Ondernemingsnr : 0644 806 708 8 Ti a Naam 5 2 El
voluit): Vopak Belgium a a
(verkort) : = 3 1 m
Q eo) Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Le a
. 1
Volledig adres v.d. zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen & | ' I
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER \
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 DECEMBER 2019 !
De vergadering heeft beslist om het ontslag als bestuurder met ingang van 1 januari 2020 van de heer der Bert Schutrops p/a Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4 goed fe keuren.
In zijn vervanging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de heer Patrick van der Voort, p/d Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4 te benoemen tot bestuurder met ingang van 1 januari 2020, Hij zal het mandaat van de heer Jan Bert Schutrops voleindigen (2021). Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd;
Echt verklaard,
Antwerpen, 30 januari 2020
Paul Demeyere Rogier Tims
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2023
Beschrijving:
Mod DOC 18.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
oud . Antwerpen
= nus mm
| Afdeling ASTINERPEN q ie nec soon ee we Se on ee ne ne nen ne eon ew Doe eee a Ondernemingsnr : 0644 806 708 Naam voluit): Vopak Belgium (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de naamloze vennnootschap 'Vopak Belgiurn', gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2040 Antwerpen, Haven 503, Scheldelaan 410, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0644.806.708, opgemaakt op 27 december 2022, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
1. besluit tot het ontslag met onmiddelijke ingang van bestuurder Paul Demeyere.
2. aanstelling als bestuurder tot aan de Algemene Vergadering van 2027:
- De heer Henricus Corstjens, geboren te Budel op 19 maart 1968, p/a 2040 Antwerpen, Haven 503, Scheldelaan 410
U
t
t
1 1
i
1
1
: 1
1
t
I
I
1
I
1
1
1
1
1 1
1
1 :
1
1
t
'
1 :
t
1
t i
t ©
€
y
t Ä
i I
1 1
I
t
t
Aan wie zij algemene bestuursmacht en onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om, conform ! de wettelijke en statutaire bepalingen, namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, ! De opdracht geldt tot bovenvermelde Algemene Vergadering, zonder statutair te zijn, en gaat in op de datum ; van aanneming van onderhavige beslissing. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. Bijgevolg is het ; voltallige bestuur van de vennootschap vanaf de datum van onderhavige beslissing samengesteld als volgt: : 1 À
t
1
1 1
t
t
1
f
1 1
1
1
À
'
1 1
t
1
‘ 1
i
1
1
4
1
1 1
1
i
F
ï t
t
,
t
t
'
1 t
1 1
1 3
I
1
Ä
t ï
4
- De heer Patrick van der Voort
- De heer Rogier Tims
- Mevrouw Rachel Blok
- De heer Henricus Corstjens
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstg artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Echt verklaard
Antwerpen, 23 januari 2023
Rogier Tims
bestuurder
Patrick van der Voort
bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/07/2016
Beschrijving: A bee
Mod Word 74.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mm pee u. 16103245* 13 -07+ 205 G6 JULI 2016 :
BELGISCH STAATSBLAD afdeling alffjs, ‘ Ondernemingsnr : 0644.806.708 i i Benaming |
wotuig : Vopak Belgium |
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4
i (volledig adres)
; Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER
: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BNZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN: ; AANDEELHOUDERS VAN 29 APRIL 2016 :
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Boudewijn Siemons; ; wonende te 3051 HW Rotterdam (Nederland), Van Slingelandtlaan 10 met ingang van 1 mei 2016,
De vergadering heeft vervolgens beslist in toepassing van artikel 519 W. Venn. mevrouw Manon Bloemer! ! wonende te 3051 HB Rotterdam (Nederland), Adriaan Paauwlaan 5 te benoemen tot bestuurder met ingang van; ‘4 mei 2016. Zij zal het mandaat van de heer Boudewijn Siemons voleindigen (2021). Het mandaat ist : onbezoldigd. i
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
: Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene: ! vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte: : rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd; * bestuurder alleen handelend.
Echt verklaard,
Antwerpen, 29 april 2016
Peter Smeets
bestuurder
: Dick Meurs
i bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B ‘vermelden ; Recte : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o} ni fen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2018
Beschrijving: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
il |
Ondernemingsnr: 0644.806.708
Benaming
woluit): Vopak Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2018
De vergadering heeft beslist om de heer Paul Demeyere, Haven 503, p/a Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4, te benoemen tot bijkomende bestuurder met ingang van 1 juni 2018, Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Echt verklaard,
Antwerpen, 26 april 2018
Peter Smeets
bestuurder
Jan Bert Schutraps
bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedamgheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
| Verso : Naam en handtekening.
i i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
beho
aan
Belg
Staat! ‚NUN
Ondememingsrechtbank
Antwerpen
18 NOV. 2022
Afdeling ANSWHERPEN 221433
Ondernemingsnr: 0644 806 708
Naam
wout): Vopak Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4
Onderwerp akte : Vervanging bestuurder - Wijziging commissarisvertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMEN VERGADERING VAN 1 SEPTEMBER 2022
1. De vergadering heeft akte genomen van het onfslag als bestuurder met ingang van 1 juli 2022 van de heer Reinier van Tatenhove, p/a Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4.
In zijn vervanging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist mevrouw Rachel Blok, p/a Haven 503, Scheldelaan 410, 2040 Antwerpen 4 te benoemen tot bestuurder met ingang van 1 juli 2022. Zij zal het mandaat van de heer Reinier van Tatenhove voleindigen (2027). Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
2. De vergadering heeft akte genomen van de wijziging van de commissarisvertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfstevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Ine Nuyts zijn in plaats van Lue Van Coppenolle. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2023.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstg artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verboriden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend
Echt verklaard
Antwerpen, 1 september 2022
Paul Demeyere
bestuurder
Tim Rogiers
bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Doel
08/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0644806708
Naam
(voluit) : Vopak Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 410
: 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 13 april 2023;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Vopak Belgium”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 410, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0644.806.708.
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
- om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, en dit te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
- het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding. De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; - zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
*23342281*
Neergelegd
04-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zekerheden verstrekken.”;
- om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) het gewijzigde voorwerp van de vennootschap en (ii) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Zij draagt de naam “Vopak Belgium”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
- het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding. De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; - zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”).
Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur” De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om zestien uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2: 93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 13 april 2023, volmachten, verslag bestuursorgaan en tekst van de statuten en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Vopak Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
410 Scheldelaan Haven 503 2040 Antwerpen