RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Vulpia Care
Actief
•0885.883.479
Adres
6 Ruiterijschool 2930 Brasschaat
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
22/12/2006
Bestuurders
Juridische informatie
Vulpia Care
Nummer
0885.883.479
Vestigingsnummer
2.159.040.054
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0885883479
EUID
BEKBOBCE.0885.883.479
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/2006
Maatschappelijk kapitaal
23 000 000.00 EUR
Activiteit
Vulpia Care
Code NACEBEL
68.203, 47.789, 70.200•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g., Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Real estate activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
Vulpia Care
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 7.1M | 5.1M | 5.0M | 5.1M |
| Brutowinst | € | 7.0M | 5.0M | 4.9M | 5.0M |
| EBITDA | € | -679.2K | 478.9K | 2.8M | 2.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.5M | -122.9K | 1.3M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | -1.2M | 92.2K | 1.8M | 1.7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 39,149 | 1,262 | -1,016 | 0 |
| Brutomarge | % | 99,058 | 97,903 | 97,972 | 98,591 |
| EBITDA-marge | % | -9,564 | 9,384 | 54,803 | 51,828 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3M | 1.0M | 760.4K | 2.2M |
| Financiële schulden | € | 15.0M | 4.8M | 8.8M | 10.5M |
| Netto financiële schuld | € | 13.7M | 3.8M | 8.0M | 8.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -20,187 | 7,939 | 2,911 | 3,132 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 25.3M | 26.5M | 26.4M | 24.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -17,107 | 1,806 | 34,868 | 34,203 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Vulpia Care
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/04/2019
Bedrijfsnummer: 0721.932.396
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/05/2018
Bedrijfsnummer: 0467.088.652
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/05/2018
Bedrijfsnummer: 0500.490.009
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/12/2006
Bedrijfsnummer: 0477.516.845
Cartografie
Vulpia Care
Juridische documenten
Vulpia Care
2 documenten
29/07/2020
Vulpia Care - COO - 29.12.2023
Vulpia Care - COO - 29.12.2023
29/12/2023
Jaarrekeningen
Vulpia Care
16 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
26/07/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
30/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Vestigingen
Vulpia Care
1 vestiging
CARE@VULPIA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.159.040.054
Adres: 6 Ruiterijschool 2930 Brasschaat
Oprichtingsdatum: 22/12/2006
Publicaties
Vulpia Care
10 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/01/2025
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
11/01/2016
Beschrijving: » mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte
HAN
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
29 DEC. 2015
afdeling A@twiëfpen
Il
16004922*
| Ondernemingenr 0885.883.479
4 ‘Benaming (voluit) : CARE@VULPIA
(verkort) : “
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Leopoldstraat 48
‘ 2920 KALMTHOUT
: Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING : VAN "SENORIE TEN CLERCKEN" - PROCES-VERBAAL VAN DE
: OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN : “ MELKEBEKE, Notaris te Brussel, i
\ dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met: + beperkte aansprakelijkheid "CARE@VULPIA", waarvan de zetel gevestigd is te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat ; 48, hierna "de Vennootschap" of "de Ovememende vennootschap" genoemd, : ‘ volgende beslissingen genomen heeft: !
: 1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 23 oktober 2015 door de! “bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SENIORIE TEN: “CLERCKEN”, waarvan de zetel gevestigd is te Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout, "de Overgenomen: Vennootschap” en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARE@VULPIA", waarvan; “de zetel gevestigd is te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48, “de Overnemende Vennootschap" en dat werd; “neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen. 7 x___2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "CARE@VULPIA" de: ‘ Overgenomen Vennootschap "SENIORIE TEN CLERCKEN" bij wijze van met fusie door gvememing,, : gelikgestelde verrichting overneemt. ï
\ Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering! 3 a {noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2015 boekhoudkundig en; “fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. i Juridische datum 4
*_Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van vijftien december tweeduizend vijftien. : !: 3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jannes Dirk Andrée Verheyen woonstkeuze doend te’: Leopoldstraat 48, 2920 Kalmthout, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid: * tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de: “inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de; } Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. . .
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten).
\ Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der’ „Registratierechten. ï
; Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste bi biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming
16/01/2024
Jaarrekeningen
05/10/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-10-05/0328505
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Mod Word 15,1 NND 7111623 Rechtbank van koophandel Antwerpen 20 JULI 2017 afdeling @alfftepen G Herbenoeming Com! Vijfde beslissing Vulpia NV Vast vertegenwoord Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0885.883. 479 ! Benaming (voluit): Care@Vulpia \ {verkort) : ! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ruiterijschool 6 - 2930 Brasschaat Onderwerp akte : Benoeming commissaris ; Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd, 30 juni 2017 missaris igd door de heer Luc Van Moerzeke Gedelegeerd bestuurder i De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ERNST & YOUNG ! BEDRIJFSREVISOREN’, met maatschappelijke zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, ! met betrekking tot het boekjaar 2019, die gehouden zal worden in 2020. Het controlemandaat zal zich i derhalve uitstrekken over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{on(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-10/0157616
Boekjaar
11/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-11/0004922
Jaarrekeningen
22/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-22/0110462
Statuten
18/01/2011
Beschrijving: Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
x | |
behouden Rechtbank Neergelegd ter griffie van de
= MM | pg am Staatsblad * 1 1 0 - TOT Daarle | Griffie
0885883479
V Ondernemingsnr : Benaming : CARE @ VULPIA {voluit) Amann nent
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Leopoldstraat 48
2920 KALMTHOUT ë
Onderwerp akte : Wijziging van de artikelen 2, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21 en 22 - wijziging doel - i ry aanpassing van en/of wijziging aan de statuten, naar aanleiding van de i a genomen beslissing(en) - diversen - machtiging bestuursorgaan - - volmacht;
; Ë Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice ide, te Hamme, op 23 december 2010, heeft de! # buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “CARE @ VULPIA”, met 5 zetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48, Belasting over de Toegevoegde Waarde; i: nummer BE 885.883.479 RPR Antwerpen, de volgende beslissingen genomen: ; Punt 1: Wijziging van de artikelen 2, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21 en 22. -wijziging artikel 2 van de statuten als volgt:
a) de titel wordt gewijzigd naar "ZETEL" !
b) het artikel wordt gewijzigd als volgt: ï
" De zetel van de vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan, zonder statutenwijziging, À worden verplaatst in Belgie binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-:: “hoofdstad. i
i Het bestuursorgaan kan zowel in Belgie als in het buitenland exploitatie- en administratieve zetels; ! oprichten, alsmede bijhuizen en agentschappen." i
-wijziging artikel 11 van de statuten als volgt: i
a) in alinea 6 schrapping van de woorden "en de commissaris (voor zover die benoemd werd)?! * verenigd in Algemene Raad” ‘
b) toevoeging na alinea 6 van navermelde tekst: Hi
ı "Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in vervanging; it voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is; opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.” 7 #c) schrapping in alinea 7, eerste en laatste zinsdeel van de woorden "zaakvoerder" en; ! "zaakvoerders”.
-toevoeging in artikel 13 in fine van de statuten van navermelde tekst:
"De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel! vermeld in artikel 2281) B.W. Bij de oproeping wordt de agenda gevoegd.
» De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle! ' bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. ‘Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen’;
gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslagin i mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootscha) zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpari schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd vo de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.”
-wijziging artikel 16 van de statuten als volgt;
a) toevoeging in alinea 3 van navermelde tekst:
i “Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere bestuurders, kunnen zij e afzonderlijk optreden.”
!
; ;
; ;
'
' ;
; ı
'
' '
; ;
' '
i :
; :
: 4
i 3
i :
: t
‘ ‘
t }
' t
} '
' }
' '
} '
' t
t t
ı t
ı t
\ \
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
|. behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan | : van huur-en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding | : : Van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het; t geplaatst kapitaal overtreft.” i
zschrapping artikel 7 van de statuten |
| | wijziging alinea 1 van artikel 19 van de statuten en vervanging door navermelde tekst: ; : "De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen, ; : benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van drie jaar, zodra de ; ; ‘vennootschap niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van | ‚Vennootschappen.
\ | Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden | : tontslagen door de algemene vergadering.
| ‘Op het ogenblik van de benoeming stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de ! : volledige duur van hun mandaat.”
: -wijziging artikel 20 van de statuten als volgt: i
‘In de voorlaatste alinea wijziging van de woorden "in de werkelijke zetel" naar “op de: £_ maatschappelijke zetel” i
| -wijziging van alinea 3 in artikel 21 van de statuten als volgt: :
ı : "De minderjarigen, ontzette personen en onbekwamen in het algemeen worden vertegenwoordigd | ! door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun : : wettelijke of statutaire organen.” ;
: : toevoeging in alinea 1 in fine van artikel 22 van de statuten van navermelde tekst: ‘ t behoudens indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.”
; Punt 2; Wijziging doel:
: 1 -Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de! : tvennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doe! wordt toegelicht de dato 21: | december 2010, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden. i ; : Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd versiag van het bestuursorgaan ; : }ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden. : | !-Beslissing om het doel van de vennootschap met de hiernavolgende activiteiten uit te breiden ; } (toevoeging aan puntje 11 in artikel 3, in fine):
ì t'en algemene aannemingswerkzaamheden uitvoeren. Deze omvatten onder meer het plaatsen van | i | verwarmingsinstallaties, sanitair en lood-en zinkwerk, industriële pijpleidingen en kanalisaties, : | : schilderwerken, het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en andere diverse | : | aannemingswerken." !
: Punt 3: Aanpassing van en/of wijziging aan de statuten, naar aanleiding van de genomen: ! + beslissing(en) - diversen: !
i : Beslissing om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen en/of te wijzigen en over te! : | gaan tot de codrdinatie ervan: i
; Artikel 2: !
ARTIKEL TWEE - ZETEL: |
De zetel van de vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan, zonder statutenwijziging, : | worden verplaatst in Belgie binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel- : : hoofdstad. i
: | Het bestuursorgaan kan zowel in Belgie als in het buitenland exploitatie- en administratieve zetels ; i | oprichten, alsmede bijhuizen en agentschappen. |
! : Artikel 11: ;
! De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al! ; dan niet aandeelhouders.
| Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene’ : ‘vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet: ! {meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot ! i de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er : :méér dan twee aandeelhouders zijn. i
! ; De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de ; : }algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden. ' : Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de: ' talgemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk ; ı ‘bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun! ! ! kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding ! ! | worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij; i ‚de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‚Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die! | overging tot de herkiezing.
i In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere |
Vv 1! ‘reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de ; ‘eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing | : van een nieuwe bestuurder. :Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in vervanging | : voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is | : opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen. ! : Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze: verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een! vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van : de opdracht van bestuurder of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de : : rechtspersoon.
‘Voor de benoeming en de beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden |
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening ; ; zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt enoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te; enoemen toe aan het bestuursorgaan.
-Artikel 13
De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen. De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 B.W.
ij de oproeping wordt de agenda gevoegd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden ; aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of! vertegenwoordigde leden. :
De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle; |
bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. dien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen ! gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig ; schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor | de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Ike bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te: ‘ vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats. | -Artikel 16
| Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en! } controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. ı Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen. {De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen “gedelegeerd ; ‘ bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Indien het dagelijks ; bestuur wordt opgedragen aan meerdere bestuurders, kunnen zij elk afzonderlijk optreden. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder. : Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden | i ivan onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur-en ! leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het: ‘geplaatst kapitaal overtreft.
De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder ‘dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle i handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn: : voorbehouden. !
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
'
} '
\ \
: :
: :
‘ ‘
comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun!
| bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door ; ‘de raad van bestuur. 1
Vv iDe overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden : beperkt. iDeze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn ‘overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden : ; bekendgemaakt. t-Artikel 19 ‚De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan een of meer commissarissen, : ‘benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van drie jaar, zodra de
| vennootschap niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van: ı Vennootschappen.
‘Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ‘ontslagen door de algemene vergadering.
| Op het ogenblik van de benoeming stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de : volledige duur van hun mandaat.
Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controtebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten ! bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met: instemming van de vennootschap werd aangesteld.
«Aanpassing artikel 20 zoals voormeld
"Artikel 21
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een: gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is.
‚De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij; | ‘neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene ! ‘ | vergadering, De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.
‘De minderjarigen, ontzette personen en onbekwamen in het algemeen worden vertegenwoordigd | | door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun; ! H ‘ wettelijke of statutaire organen. i
‚De medeéigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers!
moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. ‘Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de: eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en : dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de ; ‘aandelen tegenover de vennootschap.
‘De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één ‘van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht. -Artikel 22
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ehoudens indien alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen. der aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem; onder voorbehoud van de wettelijke ; beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen ; ‘ genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde : i | aandelen in de vergadering is.
-Artikel 3
De statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap (artikel drie) luidt voortaan als volgt: De vennootschap heeft zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van | derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon als doel: rye Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met: ; betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing, en al wat daarmede : \_: rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
. Het operationeel uitbaten van rusthuizen.
Kwaliteitsmanagement, meer bepaald het opmaken van kwaliteitshandboeken, het leiden! van workshops, het implementeren van procedures, het coördineren en adviseren van: verbeterteams, het geven van opleidingen tot kwaliteitscoördinator in de meest uitgebreide zin.
. Het geven van adviezen en verstrekken van alle soorten diensten en prestaties op het vlak! ‘van de welzijn- en gezondheidsector. |
ie Het instellen van een hotel en logementshuis met de hieraan verbonden spijshuizen en; ‘drankgelegenheden, familiepensions, rusthuizen, serviceflats en andere initiatieven in de: welzijnssector, centra voor gezinsvakantie en uitbating van kampeerterrein.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van! ‘om het even welke producten en goederen, onder andere artikelen en marketing-tools, die gebruikt;
V
: ‘worden of kunnen worden in instellingen in de gezondheidssector.
Le Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en; dergelijke.
. Het verstrekken van algemeen ICT-advies aan rusthuizen, meer bepaald: het verstrekken : van software advies, netwerk en hardwareadvies, dit alles in de meest uitgebreide zin. Het verstrekken van audit en advies voorafgaand aan een aankoop, meer bepaald het: opvragen van algemene gegevens betreffende organisatie, operationele, gegevens, marktgegevens, : ; architectonische elementen, technische uitrusting, dit alles in de meest uitgebreide zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.
Conceptontwikkeling, meer bepaald het begeleiden van nieuwe projecten. . Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle: verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de! huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, ! ! verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ; : goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de! ‘gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers, en algemene: !aannemingswerkzaamheden uitvoeren. Deze omvatten onder meer het plaatsen van: : verwarmingsinstallaties, sanitair en tood-en zinkwerk, industriële pijpleidingen en kanalisaties, schilderwerken, het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en andere diverse ; taannemingswerken.
Het organiseren van beurzen, tentoonstellinggen en congressen.
Het groeperen van gemeenschappelijke aankopen.
In het Vlaams Gewest, het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van het ; ersoneelsbeleid, informatietechnologie en telecom, het exploiteren van een uitzendbureau of in het Igemeen elk bureau voor private arbeidsbemiddeling zoals omschreven in het Decreet van dertien ; pril negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het: laams Gewest. ‘
i In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en indien aan de voorwaarden is voldaan ook in het! ‘buitenland, het exclusief uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten zoals bepaald in de Ordonnantie ; ‘van zesentwintig juni tweeduizend drie betreffende het gemengde beheer van de arbeidsmarkt in het! \ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van werving- en selectieactiviteiten, uitzendactiviteiten, ‘private bemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars, private bemiddeling voor schouwspelartiesten, i ‘ outplacementactiviteiten, loopbaanbegeleiding en jobcoaching alsmede voor alle andere diensten ; | die betrekking hebben op het beheer van de menselijke hulpbronnen (inclusief opleiding, bijstand en ; ‘advies op het vlak van personeelsbeleid, onderaannemingsactiviteiten, informatietechnologie en; telecom). |
In het Waals Gewest, en indien aan de voorwaarden is voldaan ook in het buitenland het! ‚uitoefenen van dienstverlening “arbeidsbemiddeling”, zoals omschreven in het Decreet van dertien : ‘maart tweeduizend en drie betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, met inbegrip | van werving- en selectieactiviteiten, uitzendbureau en outplacement, alsmede het verlenen van: ‘advies, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, onderaannemingsactiviteiten, | formatietechnologie en telecom inbegrepen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. e vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende | handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard ;
zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of: elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, : eroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het; buitenland die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang : i met het hare staat. !
: }Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan | ‘voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, : : voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen terzake. ! De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als buitenland, op alle wijzen ;
.
ie zij het meest geschikt acht.
eze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. - Er wordt tevens beslist om over te gaan tot hernummering van de artikels van de statuten. ; i : Punt 4; Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge +
mod 2.1
Voor-
. behouden repos: pegenensnnnnnneenanrernnn ennn sneren nennen oneens nana ener een, me poco tte ree ee eee eee aan het -Machtiging van het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering. van de genomen:
Belgisch beslissingen en coördinatie van de statuten. |
Staatsblad | | -Verlening van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw ;
Vv | en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering ! genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze ! alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het: ‘actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde! \ identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale : ; Overheidsdiensten.
: Anneleen Steeno alsmede aan Curia Advocaten, en dit voor zoveel als nodig om namens ;
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Uitgifte akte statutenwijziging
| -Coördinatie statuten.
‚Maurice IDE,
‚Notaris.
‘ ‘
4
;
‘
}
\
\
‘
ı
\
\ \
‘ ‘
‘
; ‘
\
\
‘
‘ ‘
‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ '
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2008
Beschrijving: « +
Mod 21
all] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
se (NM aan het = Mn u Staatsbia *08084668* 30 MEI 2008
| | Griffie
Ondernemingsnr: 0885.883.479 H
Benaming i
(vouit): CARE@VULPIA :
Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap |
Zetel: Kijkuitstraat 80 - 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger
Bij beslissing van de raad van bestuur van de NV CARE@VULPIA met zetel te 2920 Kalmthout, :
Kijkuitstraat 80, gehouden op 01 augustus 2007 werd de Heer VAN MOERZEKE LUC, eveneens voornoem« benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de NV CARE@VULPIA, gelast met de uitvoering van dit mandaat naam en voor rekening van de besturende vennootschap, ingeval de NV CARE@VULPIA aangewezen wor: tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Dit mandaat werd door de Heer Van Moerzeke Luc aanvaard,
als vaste vertegenwoordiger.
o > ® 2 5 2 = c © = > >
n ©
x ®
c
c
<
co e
S a
S &
© gS
S =
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a
+ ©
xo
2
c
© D
&
a
Van Moerzeke Luc, :
Gedelegeerd Bestuurder, !
jk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende nataris. heizij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening.
Contactgegevens
Vulpia Care
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Ruiterijschool 2930 Brasschaat