Laatste update: 19/06/2026
WANTEN
Actief
•0424.103.004
Adres
194 Steenweg, 3570 Alken
Activiteit
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Oprichting
06/05/1983
Bestuurders
Juridische informatie
WANTEN
Nummer
0424.103.004
Vestigingsnummer
2.022.455.344
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0424103004
EUID
BEKBOBCE.0424.103.004
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 06/05/1983
Maatschappelijk kapitaal
132 756,61 €
Activiteit
WANTEN
Code NACEBEL
46.190, 46.216, 64.210, 68.201, 70.200, 77.400•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Wholesale of cattle feeds and agricultural products, general selection, Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities, Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
WANTEN
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 712,4K | 846,8K | 671,3K | 998,4K |
| Brutowinst | € | 712,4K | 724,0K | 670,2K | 991,8K |
| EBITDA | € | 1,3M | 19,1M | 4,7M | 589,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -214,2K | -510,0K | 456,4K | 21,3K |
| Nettoresultaat | € | 1,1M | 18,9M | 4,2M | 546,8K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -15,871 | 26,131 | -32,76 | -17,478 |
| Brutomarge | % | 100 | 85,498 | 99,828 | 99,337 |
| EBITDA-marge | % | 185,021 | 2,3K | 703,759 | 59,081 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 78,9K | 155,8K | 141,4K | 68,3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 38,8K | 83,2K |
| Netto financiële schuld | € | -78,9K | -155,8K | -102,6K | 15,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 0,025 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 32,4M | 32,6M | 14,9M | 12,7M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 150,34 | 2,2K | 618,555 | 54,766 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WANTEN
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/08/2016
Bedrijf: Jowan
Bedrijfsnummer: 0846.603.825
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 06/06/2022
Bedrijf: Disana
Bedrijfsnummer: 0749.619.166
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/08/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2004
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/08/2016
Bedrijf: Artas
Bedrijfsnummer: 0627.647.309
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/08/2016
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/06/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2004
Tot: 24/11/2025
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/07/2019
Tot: 16/03/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/07/2009
Tot: 02/08/2016
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
WANTEN
Juridische documenten
WANTEN
2 documenten
Neerlegging van de wijzigingsakte van vennootschap NV Wanten
Neerlegging van de wijzigingsakte van vennootschap NV Wanten
27/06/2019
VEN Coördinatie der statuten NV Wanten
VEN Coördinatie der statuten NV Wanten
27/06/2019
Jaarrekeningen
WANTEN
43 documenten
Jaarrekeningen 2024
25/06/2025
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
28/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
13/07/2017
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
WANTEN
1 vestiging
2.022.455.344
Actief
Adres: 194 Steenweg, 3570 Alken
Oprichtingsdatum: 01/07/1983
Afzonderlijke activiteit: 42.990• Construction of other civil engineering projects nec
Publicaties
WANTEN
63 publicaties
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
09/02/2026
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2022
Beschrijving: 3 Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Beigisch Staatsblad neergelegd/ontvangen op Nederlandstalige ter griffie van de alae Ondernemingsrechttank Bip so Op de laatste biz, Ondernemingsnr: 0424 103 004 Naam vou): NV Wanten (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Anneessensstraat 20, 1000 Brussel Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuuders, geven volmachten Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 6 juni 2022 gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering herbenoemt tot bestuurders, voor een duur met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028 over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027, en stelt in voorkomend geval de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger voor vennootschap- bestuurders vast: - De heer Francis Wanten, Steenweg 194, 3570 Alken; -BV Disana, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE 0749.619.166, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger mevrouw Diane Santermans; - BV Jowan, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Irislaan 15, BTW BE 0846.603.825, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger de heer Jonas Wanten; -BV Artas, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BEO627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig, waarvoor aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten. De aandeelhouders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van de indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissing, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle- documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen. Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd 6 juni 2022 gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt dat de raad van bestuur volmacht geeft aan de volgende personen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor wat betreft de hierna vermelde zaken: - De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194; -BV Disana, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE 0749.619.166, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met vast vertegenwoordiger mevrouw Diane Santermans; - BV Artas, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, T’Kintstraat 35, BTW BEO627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig, met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten. IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2) 1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst riemen, evenals alle collis en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
»
2) Alle verklaringen inzake douanen en acciinzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervuilen en décharge voor verlenen.
“VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief, - het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; ~ het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondememingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de. klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge 21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beéindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alie maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap ìn deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vermootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doe! met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico- minimalisatie; :
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de
statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist: - het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten; .
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeririgspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De bestuurders gever unariiem volmacht aan iedere bestuurder van de vernootschap eri aan de heer Eric Haenen, kantoor houderid te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
+
Veor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' ‘
i
; :
: ï
:
3 4
4
: 1
t
V
! ‘beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot! wijziging van de inschrijving ‘van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen : beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de j vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al : het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
: } : ‘ ; i ; i : } i ' : be
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
04/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
24 SEP. 2021
ter griffie van Hef Figiertandstaiige
ondernemingsrentvank Grusset
NU eon
Ondernemingsnr. 0424 103 004 Naam
wolnt NV WANTEN
iverkort:
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres vd zetel Aastraat 25, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 27 augustus 2021, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 27 september 2021 te verplaatsen als volgt:
van:
Aastraat 25
1070 Anderlecht
naar:
Anneessensstraat 20
1000 Brussel
1
‘
1
1
‘
1 '
1 ‘
\ 1
‘ 1
1 1
‘
‘
1
Vervolgens geven de bestuurders unaniem volmachi aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van : indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissing, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van : de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen : van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de : genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de | vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al: het nodige doen.
1
‘
‘ 1
' 1
\ i
1 \
1 \
1 1
' \
1 1
1
‘ (
1 1
Eric Haenen
Gevolmachtigde
ra Les 8 vermelden _ Voorkant s hetzij var de person
te vortegenwonrgugen
Achterkant Nan. rats can het type Medadelnyeo .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
13/11/2020
Beschrijving: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad D vg «20134 Mod DOG 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie * OnderEmngere enk Antwerpen, efdelina TONGEREN 03 NOV. 2020 neergelegd ter griffie GHaraiffier, Op de laatste biz. 7 ï 1 1 1 1 1 t t ' ! 1 ı 1 ! 1 ! 1 I ! i i t 1 1 i 4 1 i 1 1 1 1 F : ' 1 1 1 i i t i ’ ' ' 1 t F t i ' i 1070 Anderlecht 1 ' F ' 1 : 4 i 1 v t t © i i 1 1 1 i ' 1 : 1 i 1 1 t t ' { ' 1 i i ‘ k 1 : i t ï 1 4 1 i i i 1 v t { ' i i : i Ondernemingsnr : 0424 103 004 Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Naam (voluit) : WANTEN (verkort) : Naamloze vennootschap Steenweg 194, 3570 Alken Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en verlenen volmachten Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 1 oktober 2020, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur beslist: De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2020 te verplaatsen als volgt: van: Steenweg 194 3570 Alken naar: Aastraat 25 Vervolgens geven de bestuurders unaniem voimacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, ligatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissing, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennooischap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen. Eric Haenen Gevolmachtigde . van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/08/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ve Ondernemingsrechtbank
behe Antwerpen, afdeling TONGEREN
Belg
SA 13 a am *20097031* neergeifdieer griffie
: 5 Ondernemingsnr: 0424 103 004
Naam
{voluit) : NV WANTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 194, 3570 Alken
Onderwerp akte : verlenen volmacht
Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 22 juli 2020, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer BOGAERTS Sven Camille Simone, geboren te Herk-de-Stad op 11 augustus 1980, wonende te 3500 Hasselt, Vijverstraat 36 aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde.
Aan hem wordt de macht verieend wordt om de vennootschap in alle opzichten alleen optredend te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen in het kader van het toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen van alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen te treffen inzake huur.
De heer Sven BOGAERTS wordt de macht verleend om in het kader van het vooromschreven onderwerp de noodzakelijk of wenselijke handelingen namens de vennootschap te verrichten. Dit omvat andere maar niet uitsluitend het vertegenwoordigen van de vennootschap ten opzichte van financiële instellingen in het kader van het openen van huurwaarborgrekeningen en het vrijgeven van deze huurwaarborgen.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde duur en tot herroeping door de raad van bestuur.
Deze volmacht kan (tussentijds), onder opgaaf van redenen, worden herroepen.
Vervolgens geven de bestuurders unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissing, met.inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
ennen
eener
eneen
eenen
enen
anna
meneeeneeeeeevenrmeeeareammennnrenreneeene
und
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2020
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
ee, MAN AT
Staatsblad neergelegdierredifie de Griffier, woe cw enn nen one nee noone en ene co ee SESS SSS SS SEE EEL eee à Ondernemingsnr : 0424 103 004 Naam (lit): NV WANTEN (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 194, 3570 Alken
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerde bestuurders, geven volmachten
Uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 16 maart 2020, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur de volgende besluiten neemt:
Ontslag van de gedelegeerde bestuurders
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden:
~ De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- Mevrouw Diane Santermans, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
-B.V. Artas, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 3 bus 1.01, BTW BE 0627.647.309, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten.
De Raad van Bestuur aanvaardt dit ontslag. De voornoemde personen zullen wel nog bestuurder blijven.
Geven van volmachten
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan de volgende personen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor wat betreft de hierna vermelde zaken: .
- De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- Mevrouw Diane Santermans, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
-B.V. Artas, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 3 bus 1.01, BTW BE 0627.647,309, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten.
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in aile post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen. VERTEGENWOORDIGING (3-6) 3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt. 4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; ‚alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
5) De vennootschap vertegenwoordigen vôér elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden
en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; - het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de Klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
‚ Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pete
eee
ence
eens
V7
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (25)
: 25) Het personeeisbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontstaan van personeelsleden, doch met uitzondering van:
+ de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun arbeidsvoorwaarden Ein de meest ruime zin,
+ winst- en omzetparticipaties toestaan,
«akkoorden betreffende pensioenen sluiten;
GESCHILLEN (26-27)
: 26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen véér alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en ‘arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
' 27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke ‘ rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de ‘vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid ‘werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen ten aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
; EN IN HET ALGEMEEN (28)
! 28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere ‘daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de t vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: ! - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico- ! minimalisatie;
! - indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, : dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de } vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere ‘rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde \ verrichtingen uit te voeren.
! Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet ín de huidige volmachten zijn : vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de ‘statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist ‘zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist: }__= het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
! Voimacht
: De bestuurders geven unaniem volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric | Haenen, kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met machi van indeplaatsstelling, ‘teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande : beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle ; stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor pubiicatie van de genomen ‘beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de ‘vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
t 1
I !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2020
Beschrijving: 1 Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie u 7 [MONITEUR BELGE MDN + | 12-05 ze *20058400* —BÉLGISCH STAATSBLAD Ondernemingsrechthank Antwerpen, afdeling TONGEREN 06 MEI 2020 neergalged ter griffie de Griffier, Francis Wanten Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Naam wolui) : NV WANTEN (verkort) : Gedelegeerd bestuurder Ondernemingsnr : 0424 103 004 Het mandaat van B.V.B.A. Artas is bezoldigd. Naamloze vennootschap Steenweg 194, 3570 Alken Onderwerp akte . Benoeming gedelegeerd bestuurder Uit het notulen van de Raad van Bestuur d.d. 1 juli 2019, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen beslist om B.V.B.A. Artas met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten tot gedelegeerd bestuurder te benoemen. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dít geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Rubriek Herstructurering
23/07/2019
Beschrijving: Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ;
na neerlegging van de akte ter griffie i
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
INN u | *190 |
kD D
99723* A. m : Lo 4 PN % nae eikle ter griffie
a. à open en eee ee nee ene eee eee pen eeen ene neon De... x UE UT Ur
Ondernemingsnr : 0424.103.004
Naam !
(voli): NV Wanten & i (verkort) : % 4
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 194 - 3570 Alken i
tui een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 juni 2019, ter registratie | vergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft; i
Mededeling door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing.
Kennisneming en bespreking van de hierna vermelde stukken waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen: .
- het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, dat door de bestuursorganen van de BVBA Rob*Air en de NV Wanten neergelegd werd: (1) ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren op 14 mei 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2019 onder het nummer 19071257 (voor de te splitsen vennootschap BVBA Rob*Air) en (2) ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren op 10 mei 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 onder het nummer 19068472 (voor de verkrijgende vennootschap NV Wanten) en waarvan de vennoten, respectievelijk aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen; - de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn; 5
- de verslagen van de bestuursorganen van alle betrokken vennootschappen over de laatste drie i boekjaren;
- kennisname van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen waarvan het eerste en i
tweede lid letterlijk als volgt luiden:
“De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe } te passen, ín zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders i van effecten waaraan stemrecht.in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben i afgezien. i
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.”
Besluit tot afstand van de splitsingsverstagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan i in} toepassing van artikel 731 § 1 laatste lid en van artikel 734 van het Wetboek van i Vennootschappen. 8
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura; i - het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van x een CVBA HLB Dodémont — Van Impe & C°, met betrekking tot de inbreng in natura, bestuitend: # “Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont-Van Impe en C°, bedrijfsrevisor fe Antwerpen i (Berchem), verklaart inzake de inbreng in natura van de bvba Rob*Air overeenkomstig artikel 602 i
van het Wetboek van vennootschappen in de nv Wanten dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de ee verantwoordelijk is is voor de waardering van de in te
aan BikeBrenreneldermorkeaf aneendaaadal erensle(persotoj(e
‘ pavegedeleenentnpesncen dennandieneiaarcerdongenesinaganoordigen
Achtbigesw : Naarerendneltekekenitett geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de partieel gesplitste vennootschap bvba Rob*Alr is;
c) de in te brengen bestanddelen uitsluitend materiële vaste activa van de bvba Rob”Air betreffen; ~
d) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
e) de door de partijen weerhouden gehanteerde waarderingsmethoden van de inbreng in natura en de erop gebaseerde vastgestelde waarde in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennoofschappen en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeen komen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd ís. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat ín 70 aandelen van de nv Wanten, zonder vermelding van nominale, hebbende elk een fractiewaarde van 1/2070se van het kapitaal van 132 756,61 EUR.
Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.”
Besluit tot goedkeuring van de inbreng in natura, ingevolge het besluit tot de partiële splitsing door de BVBA Rob*Air, in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de BVBA Rob*Air van de hierna vermelde tak van werkzaamheden in de NV Wanten, waarbij de BVBA Rob*Air niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de vennoot van de BVBA Rob*Air van aandelen in de NV Wanten, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing. A. Als gevolg van de inbreng in natura van voormelde tak van werkzaamheden ingevolge de partiële splitsing: kapitaalverhoging ten belope van twintigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro éénenzestig cent (€ 20.756,61), om het kapitaal te brengen van honderd en twaalf duizend euro (€ 112.000,00) op honderd tweeëndertig duizend zevenhonderd zesenvijftig euro éénenzestig cent (€ 132.756,61), mits creatie en uitgifte van zeventig (70) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Toekenning aan de vennoot van de overdragende BVBA Rob*Air van deze zeventig (70) aandelen. De zeventig (70) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de tweeduizend (2.000) bestaande aandelen in de verkrijgende NV Wanten en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2019.
B. Vaststelling van de eigendomsovergang van voormelde tak van werkzaamheden voor een netto-vermogen van 109.910,31 euro naar de verkrijgende vennootschap NV Wanten ingevolge partiële splitsing. Deze tak van werkzaamheden bestaat uit de gebouwen te Zutendaal, Asserweg 81 en 81/2.
C. Boekhoudkundige verwerking van deze partiële splitsingsverrichting op grond van de staat van activa en passiva per 31 december 2018.
Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde en de definitieve verwezenlijking van de splitsing.
Besluit tot vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hierna hernomen:
RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam « NV Wanten ».
ZETEL
De zetel is gevestigd ín het Vlaams Gewest.
VOORWERP
1. Algemene activiteiten,
Af Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ‘rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van beleggingen en investeringen in vennootschappen.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ín de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het uitoefenen van de leiding en controle van de al dan niet aanverwante of gelieerde vennootschappen, van de leiding of controle van de vennootschappen in haar hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar. Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan aan bedrijven, eenmanszaken en VZW's, zowel voor eigen rekening als in deelneming met derden, en dit alles zonder beperking. E/ Alle activiteiten uitgeoefend door een holdingmaatschappij.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t kort tussenpersoon in de handel.
/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten; nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op fe richten rechtspersonen en ondernemingen.
lil. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, ín de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan _ stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. \
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel ín België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen fe onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL . |
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëndertig duizend zevenhonderd zesenvijftig euro éénenzestig cent (€ 132.756,61).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeventig (2.070) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het tweeduizend zeventigste (2.070) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennoofschap.
Het kapitaal is volledig volgestort.
WINST en RESERVERINGEN
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennoofschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge 7
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Vereffening - verdeling:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
=de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 11, Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is). De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
teder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. .
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging ís voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
V
Op de laatst:
: t :
: : :
: : :
:
: ! !
: : :
t ! :
: :
: t :
: :
: t i
' H
t i
H : H
t : :
: ‘
; : H
: :
t !
: :
: ‘
: : :
: :
: :
: :
: : :
: :
: : :
: '
' ! :
: i
: i
i i
' !
®
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel ; dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennoofschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. :
Adres van de zetel: 3570 Alken, Steenweg 194.
Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap voor de uitvoering van voornoemde besluiten, opdracht geven tot coördinatie van de statuten en volmachten.
Voor analytisch uittreksel.
(get) Yves TUERLINCKX, notaris
bfz. van Luik B vermelden ;
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een eensluidend afschrift van de akte.
Een uittreksel van de akte.
Bijgewerkte tekst der statuten.
Revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura.
- Bijzonder verslag van de bestuurders betreffende de inbreng in natura.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
21/05/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
AE
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ra na neerlegging ter griffie van de akte
|
— | OO
| Ondernemingsrechtbank
Antwerpen. afdeling TONGEREN
CTI nes engi er ge
Op de laatstı ©
maat mn em a en een ee met er me a rene man me ee eme mn, Ondernemingsnr: 0424 103 004 ‘ ' |
Benaming i
wout}: Wanten |
{verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 194, 3570 Alken i
i
i Onderwerp akte : Neerlegging splitsingsvoorstel
Neerlegging en publicatie van het splitsingsvoorstel in het kader van de partiële splitsing van de BVBA! Rob*Air, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der! Ondernemingen onder het nummer 0462.686.139, RPR Antwerpen afdeling Tongeren door inbreng van een’ deel van het actief en passief van de BVBA Rob*Air in NV Wanten, met maatschappelijke zetel gevestigd te! Steenweg 194, 3570 Alken, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondermemingen onder het nummer: 0424.103.004, RPR Antwerpen afdeling Tongeren. :
SPLITSINGSVOORSTEL
1. Inleiding
De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 23 april 2019 beslist een met splitsing; gelijkgestelde verrichting door te voeren, de zogenaamde partiële splitsing door overneming, zoals bedoeld in; artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen. Het onderstaand splitsingsvoorstel werd opgesteld; overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.
De partieel te splitsen vennootschap (zonder ontbonden te worden):
De BVBA ROB*AIR, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Genk, Nieuwpoortlaan 1, en met: ondernemingsnummer 0462.686.139, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door de; gezamenlijk optredende zaakvoerders: i
- BVBA Ambo, met vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Baeten,
- BVBA Cerolec, met vaste vertegenwoordiger de heer Roberto Lecis,
De verkrijgende vennootschap:
De NV WANTEN, met maatschappelijke zetel gevestigd te Steenweg 194, 3570 Alken, ingeschreven in dei Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0424.103.004, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, ; vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Francis Wanten.
De bestuursorganen van bovenstaande vennootschappen verbinden er zich toe om alles te doen wat in hun: macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de met splitsing gelijkgestelde verrichting (de zogenaamde: partiële splitsing) onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het partieel spiitsingsvoorstel: vast.
Het betreft een met splitsing gelijkgestelde verrichting bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van! Vennootschappen, waardoor de beschikkingen van artikelen 728 ev. van het Wetboek van Vennootschappen: van toepassing zijn.
De partiële splitsing door inbreng van het afgesplitste vermogen van de BVBA Rob*Air in de NV Wanten zal! tegenwerpelijk zijn aan derden vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notariële: akten van de buitengewone algemene vergaderingen van de BVBA Rob*Air en de NV Wanten waarin tot de; partiéle splitsing zai worden besloten. :
biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Het hiernavolgende splifsingsvoorstel strekt ertoe een splitsing door overneming door te voeren, tussen enerzijds de NV Wanten, overnemende (verkrijgende) vennootschap, en anderzijds de BVBA Rob*Air als de partieel te splitsen vennootschap.
2. Voorafgaandelijke uiteenzetting
Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de partieel te splitsen vennootschap de eer u onderhavig splitsingsvoorstel voor te leggen betreffende de voorgenomen splitsing door overneming.
Artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt:
: De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een splitsingsvoorstel op.
In het spíitsingsvoorstel worden ten minste vermeld :
1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;
2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;
3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;
4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht; °
5° de datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen;
8° de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
7° de bezoldiging dle wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 731 bedoelde verslag;
8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;
9° de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen;
10° de verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.
Het splitsingsvoorstel moet door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.
3. Vermeldingen voorzien door artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen
3.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (728, 1° W. Venn)
3.1.1. De partieel gesplitste vennootschap
A. Vorm, naam en zetel
De BVBA ROB*AIR, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nieuwpoortlaan 1, 3600 Genk.
B. Kruispuntbank voor Ondernemingen
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0462.686.139.
C. Doel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge De statuten vermelden als doel:
“De vennootschap heeft tot doel :
Fabriceren, verkopen, installeren en repareren van koelinstallaties, koelinrichtingen, airconditioning en daartoe benodigde machineconstructies.
Het vervaardigen, het plaatsen, het onderhouden, het herstellen en de handel, onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie), van alle sanitaire installaties en verwarmingsuitrustingen, evenals alle nijverheids- en handelswerkzaamheden betreffende elektriciteitswerken. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een zelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De zaákvoerders zijn bevoegd om de ‘aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.”
D. Maatschappelijke kapitaal
Het maatschappelijke kapitaal van de BVBA ROB*AIR bedraagt thans 28.000,00 EUR en is verdeeld in 4.100 aandelen zonder vermelding ven nominale waarde, die elk 1/1.100ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.
Hierna ook genoemd de “partieel gesplitste vennootschap”
3.1.2. De verkrijgende vennootschap
A. Vorm, naam en zetel
De NV WANTEN met maatschappelijke zetel gevestigd te Steenweg 194, 3570 Alken.
B. Kruispuntbank voor Ondernemingen |
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondememingen onder het nummer 0424.103.004.
C. Doel
De statuten vermelden als doel:
“L, Algemene activiteiten. .
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van beleggingen en investeringen in vennootschappen. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiëte, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het uitoefenen van de leiding en controle van de al dan niet aanverwante of gelieerde vennootschappen, van de leiding of controle van de vennootschappen in haar hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar. Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan aan bedrijven, eenmanszaken en VZW's, zowel voor eigen rekening als in deelneming met derden, en dit alles zonder beperking.
E/ Alle activiteiten uitgeoefend door een holdingmaatschappij.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële dúurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
V Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe - vormen van technologie en hun toepassingen.
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Il. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootscháp mag betrokken zijn bij wijze’van inbreng, samensmelting, ihschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodaf de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
D. Maatschappelijke kapitaal
Het maatschappelijke kapitaal van de NV Wanten bedraagt thans 112.000,00 EUR volgens de statuten en is verdeeld in 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.000ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.
Hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap”
3.2. Ruilverhouding en het bedrag van de opleg — wijze van uitreiking (728, 2° W. Venn.)
De ruilverhouding is als volgt:
Er zullen 70 nieuwe volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap. Het nieuwe aandeel zal van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. ‘
Er is geen opleg in geld.
Het aantal uit te reiken aandelen en de daaruit vioeiende ruilverhouding werd bepaald op basis van de waarderingsmethode van het boekhoudkundig eigen vermogen. Deze berekening is als volgt:
Boekhoudkundig eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap per 31/12/2018 € 10.088.220,40 Bestaand aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap 2.000,00
Boekhoudkundige waarde per aandeel in de verkrijgende vennootschap € 5.044,11
Marktwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen per 31/12/2018, na belastinglatenties € 360.818,74
Boekhoudkundige waarde per aandeel in de verkrijgende vennootschap € 5.044,11 Aantal uit te geven aandelen 69,55
Aantal uit te geven aandelen (afgerond) 70,00
3.3. De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt (art. 728, 3° W. Venn.)
Zoals hiervoor vermeld worden 70 nieuwe uit te geven aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van de verkrijgende vennootschap toegekend aan de huidige aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.
De nieuwe uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap zijn zonder aanduiding van nominale waarde. .
Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de verkrijgende vennootschap op naam van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
deelnemingspercentage in de partieel gesplitste vennootschap, mits voorlegging van een bewijs van aandeelhouderschap van de partieel gesplitste vennootschap.
"34. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (art. 728, 4° W. Venn.)
De aldus uitgereikte aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen recht geven op deelname in de winst vanaf 1 januari 2019.
3.5. De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap (art. 728, 5° W. Venn.)
f 4 é
De partieel gesplitste vennootschap doet een partiële splitsing van een deel van haar geheel vermogen — actief en passief — alsook alle rechten en verplichtingen op basis van de (afgesloten) toestand per 31 december 2018 met de verkrijgende vennootschap.
De handelingen van de partieel af te splitsen activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht vanaf 1 januari 2019.
36. De rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 728, 6° W. Venn.)
Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in de verkrijgende vennootschap.
3.7. Bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het in artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag (art. 728, 7° W‚ Venn.)
Het in artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag zal niet opgesteld worden. Er zullen wel verslagen over de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen worden opgesteld.
HLB Dodémont — Van Impe, vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor met kantoor gevestigd te 2600 Berchem, Roderveldlaan 3, Is belast met het opstellen van de verslagen over de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van. Vennootschappen. De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor zal afhangen van de omvang van de door hem verrichte prestaties.
3.8. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (art. 728, 8° W. Venn.)
Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen, zowel van de partieel gesplitste vennootschap als van de verkrijgende vennootschap.
3.9. Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (art. 728, 9° W. Venn.)
De terreinen en gebouwen van de partieel gesplitste vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap. Deze terreinen en gebouwen betreffen een residentiële tweewoonst op en met medegaande grond (in volle eigendom) gelegen aan de Asserweg 81 te 3690 Zutendaal. De onroerende goederen die het voorwerp van de huidige splitsing uitmaken worden in de eigendomsakte als volgt omschreven:
GEMEENTE ZUTENDAAL (1ste afdeling)
Een tweewoonhuis met alle verdere aanhorigheden op en met grond, gelegen aan de Asserweg 81 en 81/2 gekend volgens titel sectie A nummer 70/L/3 voor een grootte van dertien aren twee en tachtig centiaren (13a 82 ca), thans gekend volgens kadaster sectie A nummers 70/T/3 en 70/V/3.
De delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap die aan de verkrijgende vennootschap zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals die blijken uit de staat van actief en passief van de partieel gesplitste vennootschap per 31 december 2018, hebben een nettowaarde van 109.940,31 EUR en zijn als volgt samengesteld, waarbij voor de samenstelling van het passief rekening wordt gehouden met de hierna vermelde incorporatie van reserves:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
ACTIVA PASSIVA
21 Immaterieel vaste activa 100 Geplaatst Kapitaal € 20.756,61
22 Terreinen en gebouwen € 109.940,31 130 Wettelijke reserve € 1.096,58
23 Installaties en uitrusting 132 Belastingvrije resererves € 25.431,12
24 Meubilair en rollend materiaal 133 Beschikbare reserves € 62.656,01
28 Financieel vaste activa 14 Tussentijds resultaat
34 Vooraad handelsgoederen 16 Voorzieningen
37 Bestellingen in uitvoering 17 Bancaire schulden op LT
40 Handelsvorderingen 42 Bancaire schulden op KT
41 Overige vorderingen 44 Handelsschulden
490 Overlopend actief 45 Schulden m.b.t. belastingen en soc.
, ! schulden ’ ‘
55 Liquide middelen 47 Overige schuiden .
46 Ontvangen vooruitbetalingen
492 Overlopend passief
€ 109.940,31 € 109.940,31
Voorafgaand aan de partiële splitsing zal het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap met 25.000 EUR worden verhoogd tot 53.000 EUR door incorporatie van reserves. Hierna zal, het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap ingevolge de voorgenomen partiële splitsing in principe dalen naar 32.243,39 EUR (53.000,00 EUR — afgesplitst kapitaal ad 20.756,61 EUR), vertegenwoordigd door 1.100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1/1.100ste van het kapitaal vertegenwoordigend.
3.10. De verdeling onder de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebeurd (art. 728, 10° W. Venn.)
Overwegende dat het een partiële splitsing door overneming betreft zullen aan de huidige aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap 70 nieuwe aandelen (zonder aanduiding van de nominale waarde) van de verkrijgende vennootschap worden toegekend. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
De aandelen van de verkrijgende vennootschap worden evenredig aan hun rechten in het maatschappelijk kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.
4. Belang van de voorgenomen splitsing in hoofde van de partieel gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschap
Ondergetekenden zijn van mening dat de voorgenomen partiële splitsing van belang is van zowel de partieel te splitsen vennootschap als de verkrijgende vennootschap. De voorgenomen partiële splitsing zat immers tot gevolg hebben dat het residentieel vastgoed van beide vennootschappen in éénzelfde vennootschap gegroepeerd wordt. In het bijzonder kan worden verwezen naar volgende voordelen: + De vereenvoudig op gebied van administratie, boekhouding en de juridische structuur. « De verbetering van de schaalgrootte van de verkrijgende vennootschap waardoor efficiencyverbeteringen gerealiseerd kunnen worden (verzekeringen, onderhoudscontracten...
* Het facilitair beheer van residentieel vastgoed behoort niet tot de kerntaken van de partieel gesplitste vennootschap. De afsplitsing/uitbesteding van deze taak naar de verkrijgende vennootschap zal ervoor zorgen dat de partieel gesplitste vennootschap zich in toegenomen mate zal kunnen focussen op haar kemtaken. *De financiële positie van de verkrijgende vennootschap zal worden versterkt en zodoende zal de verkrijgende vennootschap beter bestand zijn tegen mogelijke risico's.
5. Bodemsaneringsdecreet
In het kader van de partiéle splitsing zal het hierna vermeld onroerend goed overgaan van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap. .
GEMEENTE ZUTENDAAL (1ste afdeling)
Een tweewoonhuis met alle verdere aanhorigheden op en met grond, gelegen aan de Asserweg 81 en 81/2 gekend volgens titel sectie A nummer 70/L/3 voor een grootte van dertien aren twee en tachtig centiaren (13a 82 ca), thans gekend volgens kadaster sectie A nummers 70/T/3 en 70/V/3.
Met betrekking tot voornoemd onroerend goed vermelden de onderliggende bodemattesten afgeleverd door OVAM op 30 januari 2019 het volgende:
Voor wat betreft het perceel gemeente Zutendaal, iste afdeling, gelegen te Asserweg 81 en gekend ten kadaster sectie A nr. 70/T/3:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2019
afdeling : 71067 ZUTENDAAL 1 AFD
straat + nr. : Asserweg 81
sectie : A
nummer : 0070/00T003
Verder ‘deze grond' genoemd. {
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.” ’ ,
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Avww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 30.01.2019”
Voor wat betreft het perceel gemeente Zutendaal, 1ste afdeling, gelegen te Asserweg 81/2 en gekend ten kadaster sectie A nr. 70/V/3:
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2019
afdeling : 71067 ZUTENDAAL 1 AFD
straat + nr. : Asserweg 81/2
sectie : A
nummer : 0070/00V003
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er badem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Awww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 30.01.2019”
6. Gemene beschikkingen voor de vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing ,
De bestuursorganen nemen kennis van de intentie van de aandeelhouders van alle vennootschappen die : taan de partiële splitsing deelnemen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van alle aandeelhouders ; : waaraan stemrecht is verbonden, te verzaken aan volgende formaliteiten:
= Opstellen van verslagen bestuursorganen conform art. 730 W. Venn
= Opstellen van verslagen bedrijfsrevisor conform art. 731 W. Venn.
= De publiciteitsmaatregelen ten gunste van de aandeelhouders conform art. 733 W. Venn.
Opgemaakt te Alken, op 23 april 2019. !
Francis Wanten |
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
01/03/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
pot
nr
enn
tc
eee
ec
rece
mm | | | | ve
Ondememmgsrechtoank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
neergelegd ter griffie
„defile, ... ....
"Ondernemingsnr.:. 0424 103 004 -
Benaming
wol: Wanten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 194, 3570 Alken
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Neerlegging en publicatie van het fusievoorstel in het kader van de fusie van de vennootschap NV Wanten, : met maatschappelijke zetel gevestigd te 3570 Alken, Steenweg 194, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0424.103.004, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, door overneming van de: vennootschap BVBA Elega, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3560 Lummen, Kanaalstraat 8,: ingeschreven in de Kruispuntbank der. Ondernemingen onder het nummer 0564.740.235, RPR Antwerpen! afdeling Hasselt. :
i
t
à
!
€
i
FUSIEVOORSTEL !
1.De NV WANTEN, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3570 Alken, Steenweg 194, ingeschreven in! de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0424.103.004, RPR Antwerpen afdeling Tongeren,: vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Francis Wanten,
Verder : overnemende (verkrijgende) vennootschap;
2.De BVBA ELEGA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3560 Lummen, Kanaalstraat 8, ingeschreven; in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0564.740.235, RPR Antwerpen afdeling Hasselt: vertegenwoordigd door haar zaakvoerder BVBA Artas met-vaste vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten,
Verder : de overgenomen (ontbonden) vennootschap:
A Inleiding
Het hiernavolgende fusievoorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door: te voeren, tussen enerzijds de NV WANTEN, overnemende (verkrijgende) vennootschap, en anderzijds de: BVBA ELEGA, overgenomen (ontbonden) vennootschap, waarvan de NV WANTEN alle aandelen aanhoudt.
U. Voorafgaandelijke uiteenzetting
Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan van de! ovememende vennootschap en dat van de overgenomen vennootschap de eer ú onderhavig fusievoorstel voor; te leggen betreffende de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
Artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt: |
“De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of. bij onderhandse akte! een fusievoorstel op.
- In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:
1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
Lepene nce rare aa nn ee teen ant ee annen nncenesneemesenernncenn eee tee nn Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en h hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ii van de de perso(o)n(en) |
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge 2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of Jegens hen voorgestelde maatregelen;
4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
.Het-fusievoorstel-moet-door, elke vennootschap: die ‘bij -de fusie. betrokken -is uiterlijk zes weken-voor de- ... algemene vergadering die over de fusie moet besluiten,-ter griffie.van de ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke maâtschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel . overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van eer mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.”
IN. Identificatie van de vennootschappen
lil.1. De overnemende vennootschap
1.Vorm, naam en zetel
De NV WANTEN met maatschappelijke zetel gevestigd te 3570 Alken, Steenweg 194,
2.Kruispuntbank van Ondernemingen
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0424.103.004, RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
3. Doel
De statuten vermelden als doef:
“Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van beleggingen en investeringen in vennootschappen. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het uitoefenen van de leiding en controle van de al dan niet aanverwante of gelieerde vennootschappen, van de leiding of controle van de vennootschappen in haar hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar, Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan aan bedrijven, eenmanszaken en VZW's, zowel voor eigen rekening als in deelneming met derden, en dit alles zonder beperking.
E/ Alle activiteiten uitgeoefend door een holdingmaatschappij.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en ‘aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
WV Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
U. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Af Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ‘verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ‘goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de- opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Ul. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met fraar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
‚De vennootschap mag betrokken zijn.bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving. of.op elke andere. wize, in de ondernemingen, verenigingen of. vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het. geheel of een gedeelte van haar ... maatschappelijk doel .
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alie handelingen kan stellen, die op "welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar-maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De ‘vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.”
1.2. De overgenomen vennootschap
1.Vorm, naam en zetel
De BVBA Elega, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3560 Lummen, Kanaalstraat 8.
2.Kruispuntbank van Ondernemingen
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0564.740.235, RPR Antwerpen afdeling Hasselt.
3. Doel
De statuten vermelden als doel:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnentand als buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
1. Het verlenen van administratieve diensten voor derden.
2. Het verlenen van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief of financieel.
3. De aankoop, verkoop, verhuur en leasing van materiële vaste activa, waaronder, maar niet uitsluitend, rollend materieel.
“4. De verhuring vari installaties, uitrusting en materieel.
5. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin.
6. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.
Voormelde opsómming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of oriroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deeinemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of . “vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of sarhenhangend doel of met een doel dat ~ de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
F
Voor-
behouden
« aan het
Belgisch
Staatsblad
V
“de afname van haar. producten en diensten kan vergemakkelijken. :
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch : rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.”
WV.ldentificatie van de voorgenomen verrichting
1.Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
‘
‘
“Naar aanleiding vande voorgenomen mét fusie ‘door overneming gelijkgestelde verrichting zal het gehele : . vermogen, zowel de rechten als de plichten, van de overgenomen vennootschap overgaan opde overnemende: i ! vennootschap op datum van 14 september 2018. :
„Alle. verrichtingen. verwezenlijkt „vanaf 14 september 2018 zijn. voor rekening van de ovememende | vennootschap. ;
De kosten voortvloeiend uit de fusie zijn ten laste van de overnemende vennootschap.
De redenen die de voormelde fusie verantwoorden zijn: |
«Beide vennootschappen zijn in dezelfde sector actief en maken reeds gedeeltelijk gebruik van dezelfde ; ! middelen en infrastructuur; |
*ingevolge een fusie kan de administratieve organisatie worden vereenvoudigd daor het verdwijnen van! onderlinge verrekeningen; :
“De kostenbesparing wegens het verdwijnen van de kosten van instandhouding van de overgenomen ! vennootschappen (o.m. accountantskosten, publicatie van de jaarrekening, vennootschapsbijdrage‚...); i «Een fusie zal leiden tot een bundeling van de in. beide vennootschappen aanwezige kennis zowel op : administratief, technisch, financieel als commercieel vlak; :
«De economische en organisatorische werkelijkheid verantwoorden niet langer het bestaan van twee ; ‘afzonderlijke entiteiten. Door deze geruisloze fusie is de juridische realiteit een weerspiegeling van de: economische.
4
2. Boekhouding : :
De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht ! worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 14 september 2018. :
3.Rechten toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap en bijzondere voordelen
Er worden geen aandelen toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, noch worden er; : bijzondere voordelen toegekend.
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap. Er zin geen houders van andere effecten.
4 Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren | : vennootschappen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren | vennootschappen.
V.Neerlegging van het fusievoorstel
Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen wordt door het bestuursorgaan van de :
5
t
5
:
}
}
;
i
t 4
i
} ;
; :
\
\
1
:
ï
;
}
;
:
4 i
:
3
3
:
:
t ‚fovernemende vennoötschap: en de overgenomen vennootschap onderhavig fusievoorstel betreffende de’!
voorgenomen fusie door overneming zes weken vóór de algemene vergadering die over de fusie moet! ; besluiten, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de maatschappelijke zetel van elk der! : betrokken vennootschappen. . | |
Opgemaakt op 14 februari 2019.
WANTEN NV . ci
Vertegenwoordigd door
Francis Wanten : :
„Gedelegeerd. Bestuurder. ... nun . 2
Op de laatste bi. ‘van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid var van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
WANTEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
194 Steenweg, 3570 Alken