RCS-bijwerking : op 14/05/2026
WDC - CONSULT
Actief
•0541.579.308
Adres
172 Lange Violettestraat Box 201 9000 Gent
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Oprichting
30/10/2013
Bestuurders
Juridische informatie
WDC - CONSULT
Nummer
0541.579.308
Vestigingsnummer
2.226.907.489
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0541579308
EUID
BEKBOBCE.0541.579.308
Juridische situatie
normal • Sinds 30/10/2013
Activiteit
WDC - CONSULT
Code NACEBEL
82.990, 69.109•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overige rechtskundige dienstverlening
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
WDC - CONSULT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 100.8K | 122.6K | 81.9K |
| EBITDA | € | 90.4K | 112.5K | 69.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 90.4K | 112.5K | 69.2K |
| Nettoresultaat | € | 66.0K | 83.5K | 51.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -17,741 | 49,629 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 89,7 | 91,778 | 84,492 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 52.1K | 227.8K | 163.7K |
| Financiële schulden | € | 7.2K | 13.3K | 19.3K |
| Netto financiële schuld | € | -44.9K | -214.5K | -144.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 253.7K | 227.6K | 174.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 65,493 | 68,093 | 63,032 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
WDC - CONSULT
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijfsnummer: 0541.579.308
Cartografie
WDC - CONSULT
Juridische documenten
WDC - CONSULT
1 document
coördinatiestat
coördinatiestat
19/12/2023
Jaarrekeningen
WDC - CONSULT
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/11/2023
Jaarrekeningen 2022
28/11/2022
Jaarrekeningen 2021
01/10/2021
Jaarrekeningen 2020
01/10/2020
Jaarrekeningen 2019
31/10/2019
Jaarrekeningen 2018
25/10/2018
Jaarrekeningen 2017
31/10/2017
Vestigingen
WDC - CONSULT
1 vestiging
WDC-Consult
Actief
Ondernemingsnummer: 2.226.907.489
Adres: 172 Lange Violettestraat Box 201 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 31/10/2013
Publicaties
WDC - CONSULT
3 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
05/01/2024
Rubriek Oprichting
13/11/2013
Beschrijving: Mod Word 41.4,
UE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
negorgeegd u © = HN Conse spo STIHT* ? 31 OK. 2013 crittie Oe ard ? Ondememingsnr: OS4A
5 23. 308 Benaming
(olui) : WDC-CONSULT
(verkort) : :
; Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Zetel: ZANDBERGSTRAAT 16 - 8820 TORHOUT
(volledig adres)
| Onderwerp akte : OPRICHTING GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
! Het blijkt uit een akte, opgesteld te Torhout op 30 oktober 2013, dat een vennootschap werd opgericht.
Rechtsvorm:
H Gewone commanditaire vennootschap
Naam: :
WDC-CONSULT
: Zetel:
: Zandbergstraat 16 - 8820 Torhout
! Duur:
Onbepaalde duur
Hoofdelijk aansprakelijke vennoot: 1
De heer Ward De Clercq
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt 400,00 euro en is volstort in speciën.
De bij wijze van geldschiefing gestorte bedragen: 400,00 euro 3
De bij wijze van geldschieting te storten bedragen: nihit }
Samenstelling kapitaal: ;
Het kapitaal is samengesteld uit 40 aandelen, met een fractiewaarde van 10,00 euro ieder. !
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart.
Aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: ! Op voorstel van de zaakvoerder beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat zal! worden gegeven.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de: vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, zij overhandigen hun; de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Zaakvoerder: '
de heer Ward De Clercq, voornoemd :
De zaakvoerder bezit alle machten van bestuur en van beschikking. Zijn afzonderlijke handtekening verbindt. geldig de vennootschap voor alle akten die haar aanbelangen, zelfs de akte waarbij een openbaar of: ministerieel ambtenaar tussenkomt.
Op de laatste biz. van | Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
x Vpor,
behouden | Het mandaat van zaakvoerder wordt in principe onbezoldi Belgisch | : beslissing van de algemene vergadering.
Staatsblad | :
+ Commissaris:
: Er wordt geen commissaris benoemd.
Overgangsbepalingen: |
Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 maart 2015.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september 2016. De vennootschap bekrachtigt alle akten, die voor de vennootschap in oprichting werden verricht sedert 1 : mej 2013 en neemt ze over overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. 7
uitgeoefend behoudens andersluidende }
Tesamen hiermee neergelegd:
- geregistreerd en ondertekend exemplaar oprichtingsakte
{De heer Ward De Clercq
! Zaakvoerder
Op de laatste iz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Wijziging van de rechtsvorm
12/10/2017
Beschrijving: Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Lern,
N tea
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
*171447 Gent A@affg Oostende G
5. Legt Ze GMT Ondernemingsnr : 0544 578. 308 Benaming wou: WDC-CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire vennootschap op aandelen !
| Volledig adres v.d. zetel : 8820 Torhout, Zandbergstraat 16 i
: Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging-doelswijziging-omzetting in bvba
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem, op! dertig december tweeduizend zestien, ter registratie, datisbijeengekomen: De buitengewone algemene vergadering van “WDC-CONSULT”, gewone commanditaire vennootschap op; aandelen met zetel te 8820 Torhout, Zandbergstraat 16.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing — Zetelverplaatsing
: De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, : Lange Violettestraat 172/201.
: Tweede beslissing — Doelswijziging
: De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande’ : de wijziging van het maatschappelijk doet, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30; ; september 2016.
Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht. | De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen als volgt: : LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN: : 4. De vennootschap heeft overeenkomstig de artikelen 48 en 49 van de wet van tweeëntwintig april: : negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen tot doel de diensten: : te verlenen die behoren tot de functie van stagiair-accountant: i
a.de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; : b.het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van! rekeningen;
c.het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeriing in de door de wet bepaalde vorm; d.het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden; ;
e.het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; i f.het vertegenwoordigen van belastingplichtige. }
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. :
3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen! : of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen; of ondernemingen.
4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en; technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van; ctrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; ;
6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. ILVOOR EIGEN REKENING |
7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen: \ met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal: t erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, ; : bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende’ ; goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilien; ! de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van: t onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband: : staan en die van aard | zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen:
:
I 1
; 1
1 ı
ı
'
;
t ;
ï
\ t
} i
‘
1 ‘
t
Op de laatste bie. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
8.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 9.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
IILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband miet haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Derde beslissing — Splitsing aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om elk aandeel van de vennootschap met ingang van heden te splitsen in nieuwe aandelen waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vanaf vandaag zal worden vertegenwoordigd door 80 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ tachtigste (1/80ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vierde beslissing — Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering beslist, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ret een bedrag van achttienduizerid tweehonderd euro (18.200,00) met uitgifte van 3.640 nieuwe aandelen op naam. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. Vijfde beslissing — Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Zesde beslissing — Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen Zijn vervolgens tussengekomen, de heer De Clercq, voornoemd, en mevrouw Van Houcke, die vervolgens verklarent volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren zij in geld in te brengen als volgt:
-17.745,00 euro door de heer De Clercq;
-455,00 euro door mevrouw Van Houcke;
Dit bedrag staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap op rekening met nummer BE15 0018 0225 3330 bij BNP Paribas Fortis zoals bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd en dat door de werkende notaris zal bewaard blijven in het dossier. Vergoeding:
De vergadering beslist dat voormelde inbreng in geld vergoed wordt door toekenning van 3549 nieuwe aandelen op naam aan de heer De Clercú, voornoemd en 91 nieuwe aandelen op naam van mevrouw Van Houcke, voornoemd.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deeinemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Zevende beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achttienduizend tweehonderd euro (18.200,00€) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€), vertegenwoordigd door 3.720 aandelen op naam zonder nominale waarde. Achtste beslissing — Omzetiing naar BVBA
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 2016. De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en het verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: “Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de BVBA WDC-CONSULT’, afgesloten op 30 september 2016 met een balanstotaal van 74.432,97 € en een eigen vermogen van 6.042,63 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het nettoactief van de vennootschap op 30 september 2016, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt, 6.042,63 € en is 5.642,63 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 400,00 € bedraagt. De geplande kapitaalsverhoging van 18.200,00 € is essentieel om de vennootschap te wettelijk te. mogen omvormen tot BVBA.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de vennoten en derden die wij onontbeerlijk achten. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de vennoten van de vennootschap in het kader van de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap, zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Deinze, 28 december 2016
Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderin-gen en —-verminderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer. De omzetting geschiedt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2016. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap werden verondersteld verricht te zijn vcor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Negende beslissing — Ontslag van de bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder van de vennootschap, te weten: de heer De Clercq Ward, voornoemd.
Tiende beslissing — Benoeming zaakvoerder
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de heer Ward De Clercq, voornoemd. Zijn mandaat gaat onmiddellijk in en heeft een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elfde beslissing — Aanneming van nieuwe statuten:
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statu-ten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:
TITEL 1: Benaming zetel doel duur
Artikel 1 Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt WOC-CONSULT.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Lange Violettestraat 172/201.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in Belgié, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. Artikel 3 Doel
De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN: De vennootschap heeft overeenkomstig de artikelen 48 en 49 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen tot doel de diensten te verlenen die behoren tot de functie van stagiair-accountant:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
de organisatie van boekhaudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van rekeningen;
het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening i in de door de wet bepaalde vorm; het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen; het vertegenwoordigen van belastingplichtige.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. \
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -marndaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. ILVOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermagen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen er opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën: de aan- eri verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreifende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alie handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatsohappijen en kapitalisatieondememingen.
IILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als In het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan ín het algemeen alie commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maker en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De veririootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemirgen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kar zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels bepaald in 0 van de statuten; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. TITEL Il: Kapitaal aandelen aanspra-kelikheid
Artikel 5 Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD TWINTIG (3.720) aandeten op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendzevenhonderdtwintigste (1/3.720ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 6 Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
Artikel 7 Kapitaalverhoging
Voorkeurrecht
Behoudens hetgeen bepaald is Titel Vl van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:
Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.
Uitgiftepremie
Indien er bij een kapitaalverhoging een uitgiftepremie wordt gecreéerd, dan zal die uitgiftepremie bij haar ontstaan in het maatschappelijk kapitaal worden opgenomen of op een onbeschikbare rekening worden geboekt, die evenals het kapitaal de waarborg van derden vormt en slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, getroffen op de wijze we!ke vereist is voor de wijziging van de statuten.
Artikel 8 Overdracht of overgang van de aandelen
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.
Goedkeuring overdracht
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drievierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot. In afwijking van artike! 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen is deze toestemming wel vereist voor overdrachten aan andere personen.
Overdracht van aandelen onder de levenden
De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. .
In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorste! zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden, Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht. Indien de vennoten ín gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
In afwijking van artikel 251 van het Wetboek van vennootschap kunnen de belanghebbenden tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden niet opkomen voor de bevoegde rechtbank. De vennoot die de toestemming voor de overdracht niet heeft bekomen, kan noch de aankoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap eisen.
Een eventuele aankoop door de andere vennoten van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname of nadat de rechter in toepassing van artikel 341 van het Wetboek van vennootschappen de vennoot of vennoten, op wie de in artike! 340 van hetzelfde wetboek bedoelde gegronde reden betrekking heeft, veroordeeld heeft de aandelen over te nemen (de zogenaamde “uittreding”).
De ontbinding zal enkel in rechte gevorderd kunnen worden om wettige redenen, zoals voorzien door artikel 343, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.
Weigering erfgenamen als vennoot bij overgang ten gevolge van overlijden
De erigenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een vennoot aan de overblijvende venno(o)t(en) nauwkeurig opgeven hoe de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zulten worden verdeeld.
De overblijvende venno(o)t(en) moeten binnen de drie maand na de datum van voormeld aangetekend schrijven de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden per aangetekend schrijven meedelen of zij met de overdracht instemmen dan wel of zij de overdracht weigeren en zelf de aandelen inkopen, dan wel een koper voor de aandelen hebben gevonden. ... Bij gebreke van antwoord binnen voormelde termijn worden de desbetreffende overblijvende venno(o)t(en) geacht de overdracht te hebben geweigerd en zelf de aandelen in te kopen. In voorkomend geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen, hetzij op de datum van het aangetekend schrijven waaruit de weigering van de overdracht blijkt, hetzij op de laatste dag van de termijn van drie maand bij gebreke van antwoord.
De erfgeriamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat de overdracht werd of geacht werd geweigerd te zijn en bijgevolg niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegane aandelen wederverkocht binnen het jaer, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.
Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden riadat de afkoop tot stand is gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De andere venno(o)t(en) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.
Waardebepaling
De waarde van de aandelen is gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.
Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico’s en kosten en waardeverminderingen. Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehauden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn). Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen in bewerking zal de voorraad grond- eri hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion — methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De deskundige mag desgewenst de goodwill in rekening brengen. Hij zal zich daarvoor baseren op de historische wirst en cash flow (al dan niet na bedrijfsecoromische correcties). Met gebudgetteerde cijfers zal enkel rekening gehouden mogen worden wanneer zij gestoeld zijn op een voldoende lange traditie binnen de vennootschap inzake budgettering (met budgetcontrole). Voor het bepalen van de parameters zal de deskundige zich laten leiden door de principes van de voorzichtigheid en zal hij rekening houden met de activiteit van de verinootschap, haar positie in de markt en de economische conjunctuur. Artikel 9 Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissinger van de algemene vergadering. Artikel 10 Aandeler: in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 11 Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechter verboriden aan dit aandeel — behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker: Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de biote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 334 tot 339 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.
Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 282 tot 285 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem. De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn . geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zat hij louter een adviserende stem hebben.
Artikel 12 Register van aandelen
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend:
1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
TITEL HIL: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling t - Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel Vi van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 13 Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag ís, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/ifde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Artikel 14 Oproepingen .
De oproepingen tot de algemene vergadering vermeiden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).
De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerkìng van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 15 Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zai het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
.
Artikel 16 Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene vennotenvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 17 Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 18 Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de ... vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter, De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 19 Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen
De zaakvoerder(s) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn(hun) verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn(hun) verslag.
Artikel 20 Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in 0 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
Artikel 21 Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vennotenvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,
Artikel 22 Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stern.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23 Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 24 opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Artikei 24 Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:
Ode wijziging van het doel,
Obenoeming van een zaakvoerder (al dan niet statutair);
Uontslag van een statutaire zaakvoerder;
Ode omzetting van de rechtsvorm;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge oo
Deen fusie of splitsing van de vennootschap;
Ode ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal. In dit laatste geval kan krachtens artikel 332 W.Venn. tot de ontbinding besloten worden door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen; Ode wijziging van dit Artikel 24 van de statuten.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen: Deen verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
ade uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
Ode afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
Cenige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 25 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenperig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
ls binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 26 Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.
Afdeling 2 - bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 27 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwocrdiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een venncotschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 28 Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 29 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. Afdeling 3 - controle
Artikel 30 Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontstagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wetiëlijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 31 Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart vari elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaanekening bestaande uit de balans, de resuitatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 32 Winstverdeling
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
TITEL V : Ontbinding — vereffening
Artikel 33 Voorstel tot ontbiriding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Artikel 34 Beslissing tot ontbinding
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in 0 van de statuten. De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Artikel 35 Vereffening
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeeriroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en nief opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuidvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft, Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, daor een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, $5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing. TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT :
Artikel 36 Algernene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. Artikel 37 Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennaot alleen beslist.
Artikel 38 Overlijden van de enige vennoot zonder erf-gerechtigden
indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen erikele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.
Artikel 39 Overlijden van de enige vennoot met erf-gerechtigden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.
Artikel 40 Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.
Artikel 41 Zaakvoerder - benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 42 Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden docr de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 43 Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 30 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 43 Algemene vergadering
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem wordert ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artike! 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. TITEL VI : ALGEMENE BEPALINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
TE
‘| Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste b!
A st : Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, : : bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, Artikel 45 Hernummering
Ingeval een hernurnmering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan ; : zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ; * ingevolge hernummering. i
Artikel 46 Wetswijziging ;
Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van: ‘vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van : vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als : : wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld : : worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij : : van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd. |
Twaalfde beslissing - Bevoegdheden bestuursorgaan !
De vergadering kent aan het bestuursorgaan alle bevoegd-heden toe die noodzakelijk zijn voor de uitvoering : ‘van voorgaande besluiten.
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
Opgemaakt door meester Elien Turpyn, notaris te Zwevegem
Bijlagen:
- Een uitgifte van het proces-verbaal
« Bijzondere verslagen bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor
iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
WDC - CONSULT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
172 Lange Violettestraat Box 201 9000 Gent